报单客户信息采集模板
客户基本资料表模板
日期：
客户名称：
客户编号：统一编号：
经营地址：
通讯地址：
注册资本：
成立日期：
法人名称：
员工人数：
投资股东：
主要经营业务：
近三年资产总额（约）：
年/万
年/万
年/万
近三年营业额（约）：
年/万
年/万
年/万
近三年与我公司营业额（约）：
年/万
年/万
年/万
开户银行及帐号：
往来银行及帐号：
纳税人识别号：
其他信息：
联络人
电话
Hale Waihona Puke 传真总经理电话传真
财务联络人
电话
传真
经营前景预计良好一般维持衰落难以持续经营不知道
资料搜集状况营业执照复印件住址证明复印件
法人身份证复印件总经理身份证复印件
实地考察是否
客户目前定位商场超市代理商经销商分销商
信用评定等级
付款方式
信用额度
信用期限
所属部门填表人主管财务
客户采集信息表
关系 关系
日期 日期 日期 日期 日期 日期
本公司下卡客户必须留卡本司精养一年
客户经理：
日期
入职时间 年薪
银行5 银行6度
户经理：
客户信息采集表
姓名 身份证号码 手机号码 发证机关 直系亲属 常联系人 储蓄卡号 是否有手机、电车分期 毕业小学 工作单位 工作地址 居住地址 公司经营概括 持卡银行1 持卡银行2 持卡银行3 持卡银行4 可办1 可办2 可办3 已办 已办 已办 已办 已办 已办 备 注： 额度 额度 额度 额度 性别 基本信息（客户填写） 婚姻 身份证有效期 22222 学历 电话 电话 是否有贷款 是否信用卡 芝麻分 公司填写 职务 单位电话 薪水发放时间 员工人数 信用卡信息 用卡时间 用卡时间 用卡时间 用卡时间 可办4 可办5 可办6 结果 结果 结果 结果 结果 结果
客户信息收集表
一般回款期：天
银行信用等级：
信用评价级别：
货款支付情况：（）及时，按合同支付（）不及时，推迟（）拖延，经常超过回款期30天以上支付
资料来源：
资产总额：
主要生产设备：
年产量：年产万；年产值万元
业界地位：（）高（）较高（）中等（）中偏下（）普通
主要生产设备：
员工对企业的评价：
姓名
职位
服务时间
对企业的评价
下属机构：家下属企业；年Байду номын сангаас业总额万元；效益最好的企业是：，最佳的企业是：
名称
主营业务
区域业界地位
经营理念：
经营战略：
经营政策：
发展潜力：
资料来源：
1
客户名称
法人代表
经营范围
联系地址
联系电话
联系传真
员工人数
年生产量
年销售额
主要品牌
及销量
金
融
状
况
开户银行
资
信
状
况
信用状况
账号
同行业地位
税号
回款账期
姓名
部门/职务
决策权力
联系电话
主
要
联
系
人
2
基本信息
公司名称：
公司地址：
建厂时间：
电话：
传真：
企业性质：
法人代表：
负责人：
经营范围：
信息资料来源：
特征信息
注册资本：
国际保函业务文本制作信息采集表
（ ）开立见索即付保函 / 备用信用证申请书（中文）
（ ）开立见索即付保函 / 备用信用证申请书（英文）
（ ）保函电文格式 / 信开保函格式 是否使用我行标准格式：是（ ） 否（ ）
保函种类（在方框中打“√”选择）：投标保函 预付款保函 履约保函
付款保函 质量保函 留置金保函
其他（请填写）
保函开立方式（在方框中打“√”选择）：电开直开 电开转开 信开
国际保函业务文本制作信息采集表
一、申请人基本信息
中文名称
中文地址
法定代表人
英文名称
英文地址
联系方式
联系人： 邮箱：
手机号：
传真： 微信号：
注： 1.申请人的中文名称、地址、法定代表人应按照营业执照所载事项填写，英文名称应与客户公司 章程、对外贸易经营者备案登记表等文件上记载的一致。 2.英文地址可使用商务合同上的英文地址，也可使用公司章程、对外贸易经营者备案登记表等文 件上记载的地址，具体使用哪个地址，请务必与客户确认清楚后再填写。 3.联系方式应至少填写邮箱、手机号两项，邮箱应填写以公司为域名的邮箱，不得为私人邮箱， 手机号填写单位联系人手机号。
传真： 营业期限至：
手机号：
身份证号：
手机号： 传真：
（ ）抵押人同申请人 （ ）抵押人为法人主体 抵押人名称： 地址： 邮箱： 微信号： （ ）抵押人为自然人 抵押人姓名： 地址： 邮箱： 微信号：
传真： 营业期限至：
手机号：
身份证号：
手机号： 传真：
（ ）保证人为法人主体 保证人名称： 地址： 邮箱： 微信号： （ ）保证人为自然人 保证人姓名： 地址： 邮箱： 微信号：
证号，对于境外人士，可填写护照号或不填写该栏位）
客户信息采集表模板.docx
谢谢你的观赏动力中心、污水处理站消防工程竣工验收自评报告编制：审核：审批：陕西建工第八建设集团有限公司年月日目录一、工程概况 (1)二、工程质量评定依据 (2)三、消防工程施工内容 (3)四、施工组织实施情况 (4)五、工程材料、设备进场验收和隐蔽验收记录 (4)六、施工单位对各分部工程评定结果 (4)七、消防检测单位的检测结论 (5)八、工程验收自评结论 (5)动力中心、污水处理站消防工程竣工验收自评报告各位领导、专家及验收组成员:首先，感谢你们在百忙之中抽出时间参加动力中心、污水处理站工程的消防竣工验收,同时敬请对我们施工单位提出宝贵以及和建议，以便我们在以后的工作中进行改进。
一、工程概况1.1、各参建单位建设单位：陕西中烟工业有限责任公司澄城卷烟厂监理单位：郑州中兴工程监理有限公司设计单位：机械工业第六设计研究院有限公司勘察单位：中冶地集团西北岩土工程有限公司施工单位：陕西建工第八建设集团有限公司1.2、工程概况工程技术标准：建筑设计使用年限50年，抗震设防烈度7度，屋面防水等级Ⅰ级，地下防水等级一级；结构类型：钢筋砼框架结构。
⑴动力中心动力中心丁类综合工业厂房，耐火等级一级，地下室水泵房、电缆夹层各为一个防火分区，一层办公用房与设备用房分别一个防火分区，二层办公辅房为一个防火分区。
由锅炉间、除氧间、纯水站、储酸间、储盐及盐水间、维修间、10KV高压配电室、变压器及低压配电室、维修工具间、地下管廊、消防水池、电缆夹层和生产辅房等功能空间组成，建筑高度10.35m，为地下一层、地上一层（局部二层）建筑，建筑面积7416.7m2（其中地下2618.9m2）。
⑵污水处理站污水处理站地下一层、地上一层戊类库房，耐火等级为二级，共分为一个防火分区。
由污泥处理间、加药间、控制室配电间、值班化验室、风机房等房间组成，建筑高度6.45m，一层层高6.0m，室内外高差0.45m；建筑面积457.6m2。
1.3、主要建筑装饰做法：一般抹灰工程、楼地面工程、门窗工程、幕墙工程、吊顶工程、外墙保温真石漆工程。
副本附表一：非客户身份基本信息采集表10月28日
法规提示：按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（见中国人民银行等4单位共
同签发的[2007]2号令）的要求，投保人、被保险人、受益人应向保险公司提供如下身份基本信息：
客户名称
联系方式
联系电话
性别
证件类型
□身份证 年
□其他 月 日
证件有效期 性别 联系电话 国籍
身份证明文件复印件（正、反面）请帖背面
业务类型： 渠道类型： □新客户 保险公司填 保单号 批单号 赔案号 采集人 复核人
Ｏ投保 □直接识别 □旧客户 □期缴
Ｏ保全 □通过代理行识别 □趸缴 保费金额 批退金额 赔款金额
Ｏ理赔 □通过第三方识别 □跨境汇兑 缴付方式 □非跨境汇兑 风险级别
客户详细地址
经营范围 组织机构代码 税务登记号码 编号 有效期至 国籍 年 月 日
主要股东数量
工商营业执照或其他 许可营业证照 企业法定代表人 姓名 身份证明文件号码 有效期限 控股股东/实际 控股人姓名 身份证明文件号码 代办人姓名 工作单位 住所地或工 作单位地址 身份证明 文件号码 有效期限
法定代表人身份证明文件复印件（正 、反面）请帖背面
□常规客户 □ 关注客户 □风险客户 □高风险客户
采集日期 复核日期 年 年 月 月 日 日
部门 部门
客户信息管理表格
客户信息管理表格
客户信息管理表格
客户姓名：
________________________________________
客户电话：
________________________________________
客户邮箱：
________________________________________
客户地址：
________________________________________
客户类型：(请在下面勾选)
[ ]个人客户 [ ]企业客户 [ ]政府机构
客户需求：(请在下面勾选)
[ ]产品咨询 [ ]解决方案咨询 [ ]售前服务 [ ]售后服务
客户备注：
________________________________________
客户信息管理表格说明：
本表格用于记录客户信息及其需求，便于公司进行客户管理和服务，提高客户满意度。
客户姓名：记录客户的姓名或公司名称。
客户电话：记录客户的联系电话，便于公司进行电话沟通或回访。
客户邮箱：记录客户的邮箱，便于公司进行电子邮件沟
通或回访。
客户地址：记录客户的地址，便于公司进行客户拜访或邮寄资料。
客户类型：勾选适用的客户类型。
客户需求：勾选客户当前的需求，便于公司针对性地提供服务。
客户备注：记录客户的其他相关信息，便于公司全面了解客户情况，为客户提供更好的服务。
备注：本表格仅用于内部管理，公司将严格保护客户信息的保密性，不得泄漏或滥用客户信息。
客户信息收集表-
部门：*
职务：*
持股人：*
[自行填写]
主管部门全称：
主管部门编号：（自动生 成）
按所属性质分类：*
按最终地位分类：*
中央企业 控股子公司
开户银行名称： 银行账号： 纳税人识别号： 电话号码：
上一级公司名 上称一：级公司编号（自 动最生上成级）集：团名 最称上：级集团编号（自
动生成）：
财务经理有很多经验分享给大家可减少很多工作迷茫及不明压力
企业法人 公司名称：*
客户编号：（自动生成）
英文名称：
成立日期： 独资或控股公司总 数： 控股上市公司数：
公司级次：
股票信息【仅上市公 司需要填写】 股票代码：* 股票简称：* 发行日期：* 上市日期：*
关键管理人员信息 （可（必填所有 股注东册）资本（万元）： * 币种：*
第一联系人：* 第一主管合伙人：* 第二主管合伙人：* 法定代表人：*
按监管要求分类1：* 其他 按监管要求分类2：* 非金融类机构 按所有制性质分类：* 国有独资公司 按所属行业分类：*
证券市场：* 首次承接业务日期： * 前任事务所：*
营业执照号码： 登记机关：
经营范围：
持股比例：%*
金额（万元）：*
xx集团公司
机构客户身份信息登记表
附件2
机构客户身份信息登记表
尊敬的客户：
您好！欢迎您到***保险股份有限公司办理业务（承保/理赔）！根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，您办理业务金额（保险费/保险金）符合法定的登记标准，请您认真填写如下项目，并确保填写内容的真实可靠。
您所填写的内容我公司将依法为您保密。
客户或代理人（签章）：
年月日
注：公司受益所有人判定标准（依次判定）：直接或者简介拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人。
将法定代表人或者实际控制人视同受益所有人：个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构；经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织。
请将非自然人客户股权或控制权的相关信息、客户股东或者董事会成员登记信息附在表后。
客户信息备案表(1)
K E T E C客户信息备案表广州市启泰模具工业有限公司广东省从化市明珠工业园丽峰路7号510931
尊敬的客户：
感谢您对我司的支持与厚爱。
为了使您能更好地享受准捷高效的服务，保障双方的合法
权益，减少因信息错误而造成的发票丢失、货物丢失等一些不必要的损失，请您仔细填写以
下表格中的相关信息并提供相应的资料，及时回传至我司，感谢您的支持与配合。
. 请一并传真下列文件副本复印件各一份，给本公司参考和备案：Please submit the following documents for reference and record: a) 有效的营业执照
Business License
b) 一般纳税人资格证
The General Taxpayer Qualification Certificates
c) 税务登记证
Tax Registration Certificate。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
报单客户信息采集模板
姓名： 身份证号码：
房屋产权性质：住宅 别墅 办公 商住 特殊立项
产权是否清晰：是 否
婚姻状况：已婚 未婚 离异 丧偶
贷款金额： 万
征信：
工作情况：法人（股东） 工薪（退休）
营业执照：
流水（一年）： 对公 个人：
房屋状态：干净本 转单
1. 一抵金额： 一抵银行/机构名字：
2. 二抵金额： 二抵银行/机构名字：
房屋当前状态：出租 自住 办公
其他资产：有无二套 有 否
二套是否在京 是 否
二套是否商品房：商品房 回迁房 自建房
借款用途：
还款来源：
注：有房本就不用问产权性质了，征信最好有照片没有可以
后补