大型集团市场营销管理中心管理制度整理汇编

大型集团市场营销管理中心管理制度汇编

第一章公司项目管理流程制度

第一节项目登记管理流程

第一条各分公司、办事处及各业务部门在获取项目信息并介入时应及时填写《项目登记确认单》，《项目登记确认单》填写内容需完整真实。

第二条各分公司、办事处及各业务部门将填写完毕的《项目登记确认单》经营销管理中心确认后交至项目核算部。

第三条项目核算部收到《项目登记确认单》后进行检索核实，如无项目冲突，即给予确认。如出现以下情况则不予确认：

（一）所报项目情况经查与实情不符

（二）《项目登记确认单》填写不全，或公司认为介入程度未及登记水平（三）所报项目经查已授权其他业务部门或公司已经介入

第四条如遇在同一项目上多家业务部门报登并申请登记授权，原则上应以先登记为准，也可以由公司会同其他业务部门共同分析，综合介入时间、介入深度、成功几率、资金周转能力等实际情况进行协调，按照跟踪情况确认其中一家业务部门为执行者，核发唯一授权。

第五条授权确认后，各分公司、办事处及各业务部门应积极进行跟踪，公司将视跟踪情况调整支持力度，如取得授权后未能开展有效跟踪，在接公司改进通知后仍未开展有效工作，公司将收回授权。

第六条各分公司、办事处及各业务部门不得以公司名义以欠款方式订购器材，如有特殊情况，必须报请公司批准。

第七条各分公司、办事处及各业务部门严禁利用公司资质进行金钱交易，违者将失去合作资格，且公司有进一步追究其责任的权利。

第八条其他具体工作程序按照公司管理制度执行。

第二节项目设计管理流程

第九条部门标书制作力度及标书质量，更好的维护公司对外形象，公司将全面负责所有投标项目标书的制作。

第十条标书内容及制作收费细则

（一）投标标书制作内容

1、投标文件技术文档；

2、投标文件工程量清单；

3、投标文件系统图；

4、资质资信部分的材料以及与投标办的工作协调

（二）投标标书制作收费标准

该项费用可根据实际工作设计的难易程度而定,不作为最终的收取费用

以上收费不含标书装订等费用。该费用由各投标部门自行承担，设计部门只提供

A3或者A4版本投标标书一套。如需电子文档，需报公司领导批准，且该文档格式只能是PDF形式。

投标时如需出施工图，收费标准另议。

（三）纯设计类投标标书收费参照第2.1.2条收费标准，中标后的施工图出图、清单调整等工作收费标准另议。

第十一条现场技术支持内容及收费细则

（一）现场技术支持内容

1、标前技术支持；

2、开标技术支持；

（一）现场技术支持收费标准

（三）现场技术支持原则上不超过2天，如超过2天，收费加倍。

（四）现场技术支持过程中过产生的交通费、住宿费等费用由提出现场技术支持申请的各投标部门承担。

第十二条流程

第十三条奖罚制度

为提高设计质量和工作人员的积极性,特定立以下几条规定：

（一）处罚制度：出现以下几种情况之一的按标书制作费的双倍罚款：

1、在投标时由于是设计部的原因出现重大技术偏离及各漏缺项目、或未看清招标文件的要求而未向各投标部门提出问题而导致废标的。

2、由于未按规定时间做好标书而导致无法进行投标的。

（二）奖励制度：

1、在投标时由于是技术标上出现评标委员会高度表扬(技术分远超其他单位),按标书制作费的50%实行奖励,如投中按按标书制作费的双倍奖励。

第三节项目投标管理流程

项目登记

由项目核算部核对冲突情况

有冲突

电子公司协调解决

无冲突

由招投标管理部办理报名资料及介绍信手续

购买招标文件

招标文件副本交招投标管理部备案

方案设计

合作方自行设计技术设计部进行设计

参照标准标书模板按设计制度办理手续收取费用

方案评审方案评审

并收取费用

不通过

通过重新修改方案

重新送审

按规定打印封装

交招投标管理部封标投送

第四节附则

第十四条本管理流程由杭州**有限公司制订、修订并负责解释。第十五条本管理流程自2007年1月1日起实施。

第二章合同管理办法

第一节总则

第一条为规范合同管理工作，提高合同管理水平，加强对合同的监督，避免和减少因合同管理不当造成的损失，依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定特制定本办法。

第二条本办法适用于浙江****集团有限公司（以下简称集团公司）及集团公司授权各子公司（以下简称子公司）所涉及的与平等主体的自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务关系等经济活动签订的合同。

第三条本办法所称合同，是指公司在经营管理活动中，为实现一定的经营管理目的，以公司名义与自然人、法人、其他组织等平等民事主体之间依法签订的设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

第四条前条所称自然人，是指具有中华人民共和国国籍的中国公民，但不包括港澳台同胞及海外侨胞。

前条所称法人，是指合法成立并能独立享有民事权利和独立承担民事责任的组织，包括：

（一）机关法人，即依法成立且有独立经费的各级国家机关，包括国家权力、行政、司法、军事等机关；

（二）事业法人，即经各级事业单位登记管理机关核准登记并领取《事业单位法人证书》的事业单位；

（三）社团法人，即经各级人民政府民政部门核准登记并领取《社会团体法人登记证书》的社会团体；

（四）企业法人，即经各级工商行政管理部门核准登记并领取《企业法人营业执照》的企业，包括中外合资、中外合作和外商独资等三资企业。

前条所称其他组织，是指合法成立，有一定的组织机构和财产，但不具备法人资格的组织，包括：

（一）依法登记并领取《营业执照》的个体工商户、私营独资企业；

（二）依法登记并领取《营业执照》的合伙企业、合伙型联营公司；

（三）依法登记并领取《营业执照》的乡镇、街道、村办企业；

（四）依法登记并领取《营业执照》的企业法人分支机构；

（五）依法登记并领取《营业执照》的中外合作经营企业、外资企业。

第五条本办法所称合同不包括劳动合同，劳动合同的管理办法由人力资源总部另行规定。

第六条合同的签订必须遵循平等、自愿、公平、诚信、守法的原则；公司对外订立的合同均应采用书面形式，即合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。

第二节合同内容的基本要求

第七条合同的起草，应执行国家有关法律法规，并参照相关的范本样式，标的清晰，用词准确，结构严谨，逻辑严密，维护公司的合法权益。

第八条合同草案应当优先采用国家或者行业制定的合同示范文本；没有或者不宜采用国家或者行业合同示范文本的，应当采用公司合同示范文本。

没有或者不宜采用合同示范文本的，由法务审计部草拟合同草案。

第九条合同的内容一般包括以下条款：

1、当事人的名称(或姓名)、地址及联系方式；

2、标的；

3、数量；

4、质量要求及验收标准；

5、价款(或报酬)及支付方式；

6、双方权利和义务；

7、履行期限、地点和方式；

8、违约责任；

9、合同生效和终止条件；

10、解决争议的方法；

11、当事人约定的其他条款。

第十条合同标的的描述应当清楚、准确，并应当能够唯一理解和明确确定。

第十一条合同价款或者酬金金额，应当使用中文大写，并应当标明货币币种。第十二条合同中涉及的时间，应当使用年月日形式，其中年份不得缩写，也不得省略。

第十三条示范合同中未选择的项目或者未约定的空白栏，应当填写“无”字样。第十四条合同争议解决方式，优先选择协商和诉讼。选择诉讼方式的，必须选择公司所在地人民法院管辖。

第十五条除紧急或者特殊情况外，合同文本应当打印或者印刷制成。

第十六条非示范文本的合同草案提供对方当事人之前，应当由合同经办部门送法务审计部进行文本预审。

第十七条对分包、转包限制的项目，必须要有具体的要求及调整、处罚直到解除合同的明确条款和具体措施，确保项目的工期、质量。

第十八条对工程量小、项目周期短的项目一般采用总价合同的方式；对工程量大、项目周期较长的项目一般采用单价合同的方式。

第十九条总价合同要做到标的完整，边界清晰，责任落实；单价合同要有计量与支付相关的制约条款，防止出现漏洞，保证履约的效果。合同内容必须全面、细致、严密、准确。合同条款要覆盖整个工程，不留空白，对有可能引起变化的条件，如政策变化、市场变化、设计变更等各种因素，尽可能考虑周全，防止在商务条款中留有空隙。合同条款必须文字准确，对一词多义的词语，要有明确的解释，对限制词、修饰词必须注明范围、时限。

第三节合同的分类及编号

第二十条为便于掌握和控制成本，进行分项目核算管理工作，公司起草的合同、委托对方起草的合同，都应该按第二十一条规定进行编号。

第二十一条合同按合同性质分为下列类别，以及用于相应编号的类别代码为：

1、服务合同JZ

2、工程合同JT

……

第二十二条合同编号：由公司和建设公司合同主管部门（公司本部为计划与工程管理部，建设公司为计划财务部）统一编号，立项配发，统一管理。

合同编号格式：**** **** ** ** －**

** **** * ** －**

公司名称年号分类序号子合同

年号：取公元年号。如：2007年为2007，如此类推。

分类：按第二十一条规定的类别及代码进行编码。

序号：合同顺序号，应连续编号。如：01，02，03…(可拆分为3-A、3-B)。子合同：因修改、补充、完善而派生出来的子合同顺序号。如：－1，－2，－3…。

第四节合同批准程序及权限

第二十三条按国家法律法规需要报政府有关部门审批的，应该按规定报批。第二十四条合同原件归口管理部门为集团人力资源中心；各子公司合同管理的归口部门为各合同管理部；集团财务结算中心留存一份合同复印件作为记帐凭证。

第二十五条合同归口管理部门的职责及工作要求：

1、努力学习、宣传、贯彻合同法规，认真贯彻落实国家有关合同的法律、法规。

2、合同的标准化、规范化、制度化的管理及完善工作；

3、合同的编号分类管理工作

4、合同台账的汇总统计上报工作；

第二十六条合同主管部门的职责及工作要求：

1、努力学习、宣传、贯彻合同法规，认真贯彻落实国家有关合同的法律、法规。

2、合同立项报批；

3、参与合同谈判、会签及签约，合同归档；

4、合同执行过程中的跟踪管理；

5、建立相关合同台账及统计资料。

6、参与合同执行中变更等方面的会审。

7、各类合同文本的履行情况、签证材料、往来函件等的保管、汇集和分析上报工作。

第二十七条合同办理工作流程：

由业务部门拟定合同条款，并进行评估，经法务审计部等有关部门会审会签后，由业务部门提出立项申请（须在申请单中明确标的及方案），由公司领导或分管领导批准后（集团公司由集团公司总经理批准），经公章管理部门核准加盖公司公章，并按规定的权限签订合同。合同的签订按如下工作程序进行：

1、业务主办部门拟定合同条款，并进行评估

2、相关部门参与会审会签(评估)

3、业务主办部门提出立项申请

4、领导批准（报批）

5、按签批权限签批

6、签订合同

第二十八条合同立项批准权限划分：

1、集团公司负责单项工程500万元及以上工程项目的立项审批；

2、各子公司负责单项工程500万元以下工程项目的立项审批，但应报集团公司备案。

第二十九条合同评估：由业务主办部门组织相关职能部门，包括财务部、工程部、技术支持部、采购部、法务审计部等对合同条款逐项进行评估，并就以下两个方面提出评估意见。

1、合同的专业技术内容评估：对合同标的范围、技术要求、质量标准、验收标准、合同主体的责任和义务等内容进行评估；

2、合同的商务内容评估：对合同操作程序、合同的商务条款及执行要求、合同价款及支付方式、合同的有效性等内容进行评估。

第三十条合同签批权限：

各子公司业务主办部门有权签批订立

（一）施工单项合同估算金额在500 万元人民币以内的；

（二）重要设备、材料等单项采购合同估算金额在150 万元人民币以内的；（三）技术开发、服务单项合同估算金额在300 万元人民币以内的合同；（四）售后服务单项合同估算金额在100 万元人民币以内的合同；

（五）供货单项合同估算金额在300 万元人民币以内的合同；

（六）房产销售单项合同估算金额在1000 万元人民币以内的合同；

凡估算金额超过以上标准的合同，业务主办部门应报公司领导或分管领导签批。经公司领导授权，主办部门也可签批。

第五节合同的签订

第三十一条合同的签订过程必须公平、公正、合理、合规，并在公司监察审计部门的监督下进行。

第三十二条合同签订前，合同文稿一般应交公司法律顾问审阅，对重大合同可邀请公司法律顾问全过程参与。

第三十三条合同签订前，必须验证对方的营业执照，资质证书，法人代表证明书等相关证件，并提交法定代表人授权委托书。其相关证件（或复印件）应随合同正本存档。

第三十四条合同用印的管理：公司签订的合同使用合同专用章或公司公章。第三十五条合同由公司法定代表人签署。

公司法定代表人可以授权公司中级以上管理人员、相关业务人员或者法务人员签署合同；特殊情况下，可以授权公司以外人员签署合同。

第三十六条授权签署合同的，应当由公司法定代表人出具书面授权委托书。第三十七条授权签署合同的，代理人应当签署自己的姓名，不得签署被代理人的姓名。

第三十八条合同签署后，由业务经办部门报送人力资源部加盖合同专用章或者公司印章。

未经公司授权，不得以公司职能管理部门或者业务部门名义对外签订合同，亦不得在合同上加盖该类部门印章。

第三十九条合同文本超过一页的，应当对整份合同加盖骑缝章。

第四十条合同盖章时，合同文本中的修改、删除之处，经合同经办部门确定后盖章确认。

第四十一条对方当事人对合同的签署，由经办部门按照本章规定予以要求，并确保：

（一）对方当事人的合同签署人具有签署合同的合法权利或者有效授权；（二）对方当事人的合同签署人的签名真实；

（三）对方当事人为法人或者其他组织的，必须在合同上加盖其合同专用章或者单位印章；

（四）合同文本中的修改、删除之处，必须由对方当事人签名或者盖章确认。

第六节合同履行

第四十二条合同生效前，不得实际履行。合同生效后，必须全面、及时履行合同。