公司各项业务流程管理制度(含流程表)

公司各项业务流程管理制度(含流程表)

公司制订了各项业务流程管理制度，以保证公司各项业务和工作的规范、高效开展，保障公司流程体系有效运行和持续改进。

在制定流程管理制度时，公司遵循了规范性、效率性、应变性和持续改进性原则。流程应该流转清晰，符合公司管控要求，节点应该责权分明、易于查找责任人。流程各节点任务描述简明扼要、清晰易懂、便于分解、监控、评价。流程节点设置精干，减少不必要的环节；流转线路设置要易操作，便于高效流转。流程设置需要配备特殊情况应变措施和特殊措施的适用条件，确保流程的持续有效运行；流程需要定期评审，促使流程不断优化，使流程成为公司核心竞争力的有效载体之一。

该制度适用于总公司所有流程的制定、运行和优化，以及流程运行中的各职能部门、各节点上的各工作人员。

在组织管理方面，各职能部门流程制定、优化、废止的终审权由总经理负责，必要时报请总经理办公会核准。企业管理

部负责流程的实施、指导、管理、监督和优化工作。流程评审领导小组是流程审核优化的临时组织机构，由企业管理部负责牵头组织，公司其他各部门负责人及分管领导组成的跨部门工作小组，负责对各流程制定、运行、优化的必要性、可行性、符合性、适应性和绩效状况进行审核，发现问题，找出改进的方法。各职能部门负责各业务相关流程草拟和执行落实、反馈，包括：本部门相关业务流程的建立健全、配套的表单的拟订、使用；汇报流程实施情况、反馈流程运行结果；对流程优化提出意见和建议，协助改进流程。

公司通过构建完整的流程，规范公司各项业务的运作；通过业务流程图各节点具体工作要求明确各部门在各项业务中的职责，确立各部门间协调、高效的配合关系。流程制定优化一般分为发起、审议审核、审批、执行四个阶段，公司一般实行流程发起和执行统一原则，即谁发起谁执行。

公司应定期对各流程实施情况进行检查监督，以确保流程的有效性和合规性。具体流程包括：

2.4.1.流程执行情况的跟踪：各职能部门应当对本部门所

负责的流程执行情况进行跟踪和记录，及时发现问题并进行整改。

2.4.2.流程执行结果的反馈：各职能部门应当对本部门所负责的流程执行结果进行反馈，及时向企业管理部和相关领导汇报。

2.4.

3.流程执行效果的评估：企业管理部应当对各流程的执行效果进行评估，及时发现问题并进行优化。

2.5.流程优化：公司应当定期对各流程进行优化，以提高效率和降低成本。具体措施包括：

2.5.1.流程分析：对各流程进行分析，找出问题所在。

2.5.2.流程改进：对问题进行改进，优化流程。

2.5.

3.流程测试：对改进后的流程进行测试，确保其有效性和可行性。

2.5.4.流程推广：将改进后的流程推广到全公司，并进行培训和宣传，确保全员掌握新流程。

2.4.1.核心流程的检查由企业管理部不定期进行，每半年进行一到两次全面抽查，调查各部门流程执行情况，并与相关部门负责人进行访谈了解。对于未按照制度执行的责任部门或相关责任人，企业管理部会下达《流程纠正整改通知单》，并将其分别发给企业管理部、责任部门、分管领导和行政总监。

2.4.2.辅助管理流程的检查由企业管理部定期进行，每季

度进行一次抽查，调查各部门流程执行情况，并与相关部门负责人进行访谈了解。对于未按照制度执行的责任部门或相关责任人，企业管理部会下达《流程纠正整改通知单》，并将其分别发给企业管理部、责任部门、分管领导和行政总监。

2.4.

3.各职能部门会定期或不定期进行自检自查，发现问

题及时形成文字资料向企业管理部和分管领导汇报。

2.4.4.对于内部审计发现的未按照公司流程执行情况，应

及时反映到企业管理部，并由企业管理部下达《流程纠正整改通知单》。

2.5.流程的反馈与评价：各职能部门按季度向企业管理部

提交汇报材料，填写《流程评价表》，企业管理部会对其效果进行评价，并汇总分析流程执行中存在的问题和建议，为流程制定优化提供依据和参考。企业管理部须及时将各职能部门反馈的情况和建议呈报给行政总监、分管领导或总经理审阅批示。

2.6.流程的优化：流程的优化分为年度优化和特殊优化。流程年度优化原则上每年进行一次，由企业管理部根据全年运行情况提出优化方案。特殊优化根据公司需求紧急程度，适时提出优化建议。具体操作步骤如下：

2.6.1.年度优化由企业管理部牵头组织各职能部门召开座谈会，各部门反馈流程运营中的问题和建议。企业管理部根据各部门的意见和建议，决定对流程优化进行立项，并由企业管理部统一提出流程优化方案，填写《流程优化申请表》。特殊优化由职能部门向企业管理部适时提出流程优化方案，填写《流程优化申请表》。优化方案必须对原有流程的现状、存在问题和优化措施、达成效果等进行描述，并提出文字性方案。

2.6.2.企业管理部根据优化方案召集流程评审小组成员开会讨论，必要时进行流程优化的调研，对流程优化方案进行必要修改和建议，并提出评审意见。

2.6.

3.企业管理部将流程评审小组的评审意见上报流程涉及部门的主管领导和行政总监进行审核，并提出审核意见。

2.6.4.企业管理部将流程涉及部门的主管领导和行政总监的审核意见上报总经理审批。

第三章流程的培训、争议解决、奖惩：流程的培训、争议解决和奖惩事宜，由企业管理部负责组织和协调。各职能部门应当积极配合，确保流程的顺利实施。对于执行流程不当或存在问题的人员，应当按照公司规定进行相应的纪律处分或奖惩。在流程执行过程中出现的争议，应当及时解决，确保流程的正常运行。

3.1 流程培训

流程培训由企业管理部统一组织，各职能部门协助执行落实。每年年初集中培训一次，新流程、优化流程在实施前必须对相关部门和人员进行培训。流程培训的时间、地点、教师由企业管理部统一安排落实。在流程培训期间，必须执行培训纪律，违反规定者将按总公司相关制度处理。

3.2 争议的解决

当各方对同一流程出现不同意见或产生冲突时，经过各方沟通协商未能达成一致的，各方可以在5个工作日内提交企业

管理部仲裁。如果违反流程规定，企业管理部下达《纠正措施通知单》，存在异议，可以在3个工作日内提交行政总监仲裁。

3.3 奖励

当符合以下一项及以上条件时，将予以奖励：

对流程运营提出有效建议，在实际运行中起到积极作用的；

积极参加流程培训，流程执行效率较高者；

敢于对违反流程及规定的行为、人员进行揭露、批评者；

其他认定有利公司的行为。

3.4 处罚

当符合以下一项及以上条件时，将予以处罚：

未按流程制度规定执行的；

擅自修改流程，给公司造成损失的；

未经总经理办公会同意，企业管理部备案实施，擅自制定流程造成损失的；

无故不参加流程相关培训的；

因客观原因流程受到阻碍不能继续执行未及时上报的且造成损失的；

企业管理部下达《纠正整改措施单》，未按期改正的；

发现流程存在问题，未及时上报造成损失的；

后向流程未履行对前一项流程未履行告知义务的；

虚假、歪曲上报流程执行情况者。

3.5 奖惩申请

上述奖励和处罚将根据行为人的具体表现和造成后果轻重大小，由企业管理部提出奖励或处罚意见，填写《流程奖惩申请单》，呈报分管领导签署审核意见，并由行政总监或总经理进行终审同意后，交由XXX执行。具体奖惩参照公司《员工奖惩管理办法》执行。

附件：

附1：《流程制定申请表》

附2：《流程纠正整改通知单》

附3：《流程优化申请表》

附4：《流程奖惩申请单》

附5：作业流程表

流程制定申请表

填表时间：年月日

申请部门：

流程预名称：

申请人：

流程类别：

核心流程

辅助流程

申请/废止原因：

包括目的、必要性、可行性等，可附页）

流程预涉及部门或人员：

初步流程图：

可附页）

表》，并提交给企业管理部审批。

企业管理部审核申请，对流程的必要性、可操作性、符合性、适应性等进行论证，并提出修改意见和建议。

部门分管总监审议流程制定申请，对流程设定进行审核，并提出修改意见。

流程制定申请经过审议后，提交给总经理办公会进行讨论，并进行终审。

流程优化申请表需要填写流程名称、主导部门、参与部门、流程类别等信息，并描述流程现状及存在的问题。

流程优化申请表中需要列出问题的严重性，并提出优化的目标和所需资源配合，预期效果等。

流程评审小组成员建议名单需要列出小组成员的姓名、来源部门、职务等信息。

流程奖惩申请单需要列出奖惩的事由，并经企业管理部、XXX、分管领导、行政总监和总经理审批。

流程管理制度》作业流程表需要列出工作事项、发起部门/人、工作内容、审核部门/人、部门分管总监、执行等信息，并进行论证和审批。

流程评审表》是对新流程进行评审的重要工具，各部门需要对流程制定的必要性、可操作性等方面进行描述，并提出文字性方案。企业管理部根据全年运行情况，提出优化计划。流程评审小组根据公司需求紧急程度，适时优化并提出流程废止申请。总经理对流程设定行政总监进行总体评估审核，部门分管总监对流程优化进行审核并提出修改意见。各部门需要定期向企业管理部反馈执行情况。

流程优化需要经过总经理和行政总监的总体评估审核，企业管理部需要对流程废止的理由、目的的时间节点进行审核。根据各部门提交的《流程评价表》，企业管理部进行检查并指

定流程培训时间、地点、教师。各部门需要及时知会各总监及总经理，提交季度汇报材料并填写《流程评价表》。根据流程内容制定培训计划，并根据各部门流程执行情况，提出奖惩方案及建议。流程奖惩方案需要经过行政总监和各部门的审批。

企业管理部负责监督和备案整个流程工作事项，流程按“谁发起、谁跟踪”的原则，落实专人跟进，确保流程工作事项顺利、高效对接。各部门需要对相关部门及人员进行奖惩，对流程奖惩方案进行审批。