农业公司办公室管制制度1.doc

农业公司办公室管理制度1 行政办管理制度

一、人事方面

（一)招聘要求：根据不同岗位需求选拔德才兼备的全能型人才，具

有一定相关工作经验,能够熟悉并掌握企业文化农业相关知识,能够有一定的预算基础，懂电子商务网络运营管理，具备一定文案、搜索

资料功底，行政办负责招聘的人员以推荐为主和筛选优秀人才,并做好人才储备。

（二）薪资方面

１.员工薪资以赤峰市劳动法规定薪资待遇、社会劳动力供需状

况、公司的经营业绩、员工自身的能力、所担任的工作岗位及员工工

作绩效等几方面因素确定。

2．基本工资—根据员工的岗位重要度、个人资质、确定员工的薪资水平。按月固定发放。

３.职级工资——根据员工的职位高低,确定相应的级别。

4.绩效工资——根据员工的工作绩效及公司业绩考核。根据上期员工的绩效考核定工资,以奖罚制度来激励员工作积极性。

6.员工基本工资统一定为试用期1500元，转正２0０0元。

7.职员工资发放日期:职员工资,采用月工资制，于每月20日发给（如遇节假日提前或顺延）。

8．新进员工自报到日起薪，离职人员自离职之日停薪，按日计算。具体计算公式为:（员工基础工资+岗位工资）/本月的工作日总天数

Х实际工作天数。

9. 公司员工处罚资金用于奖励给优秀员工或充公,但不能以个人名誉发送物品给同事.

二、行管办工作职责:

9. 办公室人员尽职尽责配合总经理执行公司各项制度，做好文件打印、档案管理，文案起草，上传下达，收集整理公司材料（影像、

图片、互联网宣传)。

10. 做好办公室设施和办公物品管理，办公楼安全和卫生工作,以及协助财务部做好相关事宜。

11. 一切从大局出发，与其他各个部门紧密协作，支持配合环康米业、沙漠产业、有机肥场、杂粮、苗木林业、牧场、生态农业立体观

光的工作交接。

1２.来客人及时协助总经理的接待工作。

1３. 总经理当日安排的工作无特殊情况下当日必须完成。

１4. 管理人员责任到人，人人有事做,做到优质优量完成。

１5. 及时补充办公室用品，机器维修,以及基地所有费用报销凭证必须由总经理审批，移交财务部报销账目。

1６. 每名员工认真钻研业务,熟悉有机农业知识，及时掌握公司业务动向，了解环康米业、沙漠产业、有机肥厂、杂粮、苗木林业、牧

场、生态农业立体观关等当前运营情况。

17. 各基地负责人负责基地种植计划的编制、生产计划的执行工

作,生产中的计划调整、基地投入品、农用具的管理、有机生产中的

管理、组织基地各部门的协调、年终基地总结工作。

10.各个部门基地负责人每周召开一次例会，总结本周工作，依

据生产技术和质量标准形成数据报告,报备行管办,并安排好下步工作,提出工作改进措施。

11.各基地负责人负责组织编写、修改、审批、上报体系文

件，

以保持管理流程和生产技术流程不断更新,并与公司发展、外部环境的变化相适应,与生产、市场、成本相结合。

１8.行政办做好基地与互联网销售统一管理，运用互联网全程监

控管理，并结合纷享销客监督管理各部门负责人。

19.全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，

须特别注意不泄露公司秘密,更不准出卖公司秘密。

2０.公司秘密是关系公司发展和利益,在一定时间内只限一定范

围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

⑴公司经营发展决策中的秘密事项；

⑵人事决策中的秘密事项；

⑶专有技术;

⑷招标项目的标底、合作协议;

⑸重要的合同、客户和合作渠道;

⑹公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号;

⑺董事长确定应当保守的公司其他秘密事项。

2１．属于公司秘密的文件、资料,应标明“秘密”字样，由专人

负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、

资料。

14. 公司秘密应根据需要,限于一定范围的员工接触。接触公司

秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不

准打听公司秘密。

1５. 记载有公司秘密事项的工作笔记,持有人必须妥善保管。如

有遗失,必须立即报告并采取补救措施。

16．对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以处分或经济处罚，甚至予以开除。

１７. 市场方面行管办要了解、牧场、苗木、米业等市场价格、市

场保有量及时汇报给总经理。

18．平时也要多搜集相关农业发展有利的资源,充分运用互

联网

做好线上线下的合作。

19. 苗木林业行管办要根据沙区苗木生长的习性、抗病虫害力强、在植被繁衍过程中根系进化的更好生长,易于移栽,成活率高等特点，运用互联网形成图文并茂的宣传和销售。

20. 杂粮要根据基地独特的的立体生态观光农业、混合种植的特

点和优势形成数据、文字、图片、互联网相结合的宣传和卖点。

21．牧场要根据基地独特的地理环境和气候环境，结合互联网宣

传和销售牛羊的抗严寒、耐热、肌肉发达、品种优良等。

5．生态立体观光农业两大水域冷水汤、莲花泡子要重点宣传国

家有机食品基地、野生鱼、珍贵鸟类、自然芦苇荡等独特的自然环境,与基地负责人紧密合作交接线上线下的管理和营销。

6.沙漠产业运用现代微网技术监度管理中草药从种植到销售的

全过程，要全程跟踪管理，运用微信拍照等技术上传到互联网，形成

图文并茂的生长历程简介。

7.有机肥厂对生产加工设备的机器耗能、动力速度、出品率、

市场监控等行管办要跟踪监督管理。

8.农场庭院分户编制二维码，跟踪监管。

三、奖惩制度

22.总经理交代上传下达工作未在要求时间内完成,如给公司造成经济损失的按情节严重程度做出相关惩罚。

23.工作延期误工、推脱不报的根据当天费用，工资或股权分红的%扣除，各个部门在自然环境特殊情况下及时汇报可以调整工时,

如造成损失的由负责人承担。

24.负责人未按要求执行落实日计划、周计划、月计划，无理由未执行，依情况严重程度罚款元。

25.没有召开例会或占用工作时间召开或者未制定出下周工作计

划和总结罚款元,如有特殊情况的,及时处理。

2６.公司员工间搬弄是非、破坏员工关系、互相拉拢关系造成公司经济损失，视情节严重追究其法律责任。

27.公司员工套取公司财务资金５00 元以上的移交法律程序，

农业公司采购管理制度４

采购管理制度（草案）

云南文智现代农业开发有限公司

(二〇一九年八月)

为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,规范采购工作、采购流程,特制定本制度。公司所有的采购人员及分公司相关人员均应以本制度为依据开展工作。

第一条总公司、各分公司分别成立采购部，分公司的采购部受营运经理和总公司采购部的双层管理,采购部总体负责采购业务的日常组织、协调与控制。

第二条采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量,考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素,科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价,确保物资材料的及时供应,保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。

第三条采购员岗位职责

1、必须遵守国家法律法规和公司采购制度,严禁徇私舞弊,向

供应商要回扣,杜绝人情关系高价采购。

2、认真学习掌握《食品卫生法》,熟悉采购物资的质量技术标

准并灵活运用采购方法，降低采购成本。

3、了解、熟悉并掌握公司所涉及的采购物资的供应商资质、产

品来源、产品质量、产品市场价格等信息，并建立采购台账。

４、积极主动配合公司各部门做好采购计划并进行收集汇总整理，及时准确掌握市场信息。

5、采购员应流动市场,严格执行采购作业流程,控制降低采购成本，加强对供应商信用管理与评定。

6、杜绝采购“三无”食品，采购的蔬菜必须新鲜无毒,做到“一看、二摸、三闻、四复称”。

7、结合公司的采购计划、策略、库存控制，了解市场和产地田

间的供求状况，搞好采购物资的供货渠道建设。

8、严格执行采购合同的约定事项，配合公司做好采购资金结算、采购物资验收等工作。

9、负责随时掌握好库存物资的存量情况,防止积压和不必要的资金占用并提出合理化建议。

10、与供应商的比价、议价、谈判工作，积极参与紧急的、临时的采购工作。

第四条采购计划管理

１、每月1日前编制当月所需物资的采购计划。

2、采购计划的内容除常规项目外，若需指定生产厂家、质量要求的须在计划中载明。

3、采购(员）每月主动收集采购计划，汇总整理后结合所需物资库存情况,拟订采购计划方案，报采购经理(主管)审核,并报总经理批准后组织采购。

4、采购部负责日常采购管理和价格审查。

5、质检员负责采购物资的检查验收。

6、采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

第五条采购的计划、申请与审批

１、采购员依据收集的采购计划拟定公司月度采购计划于每月初报部门经理审核。

２、经部门经理审核后的月度采购计划报总经理核准后执行。

3、未列入当月份采购计划或超出计划的临时采购申请，需根据物品急需性直接向总经理提交申请，经总经理特批同意方可

执行。

4、采购计划或申请应列明采购物品的名称、数量、质量要求、价值、交货日期、用途等。

第六条采购询价、比价、议价

1、采购经办人员根据采购的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或商家提供的资料,除经核准得以电话询价之外,另需精选3家以上的供应商进行比价或经分析后议价。

2、采购经办人整理３家以上的供应商的报价和联系资料，经办人员应深入分析后,以电话等联络方式向商家议价。

3、采购经办人对当月采购物资进行市场比价后,须以书面报告的形式向部门经理、总经理提交比价采购报告,并附上对应供应商资料、联系电话等内容。

4、采购部门接到公司领导以电话联络的紧急采购案件,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

第七条

除日常采购外，采购部门可依物资使用及采购特性,选择下列一

1、集中计划采购:凡大批量采购的商品，须以集中计划办理采

2、长期报价采购：凡经常性采购的商品，且销量较大的商

品,采购部门应事先选定供应商，议定长期供应价格，呈准后按照公司需求分批采购。

第八条采购实施

1、公司配送中心的采购业务统一由采购部门的采购员负责办理,其他部门或其他人员原则上不得自行采购。特殊情况须总经理特批。

2、采购员应根据采购部经理审查,总经理批准后的比价报告结合库存物资的数量编制采购申请单，报采购经理批准后执行。

3、采购员根据批准的采购申请单组织采购。除零星采购外,批量采购或单位价值超过５０00元的采购事项，必须先与供货方签订采购合同,并与采购部、质检部、行政部等相关部门进行会审。采购合

同内容应包括品种名称、规格型号、数量、质量标准、价格、交货日期、运费承担方式、货款结算方式及违约处理等条款。

４、每批次的采购事项完结后，采购员必须建立采购台账登记备查制度。

第九条物资验收

１、对于第一次供应原材料的供方，除提供充分的书面证明材料外,还需要样品测试及小批量试用，测试合格后才能供货。质检部对样品进行验证,出具相应的验证报告，并填写供方评定记录表中相应栏目，反馈给供应部。样品如不合格可再送样,但最多不能超过两次。

2、样品验收合格后，供应部通知供方小批量进货，经质检部门进货验收合格后，交生产技术部试用,并由质检部门出具相应适用后的验证报告,并填写供方评定记录表中的相关栏目,反馈各供应部门。

3、小批量进货验证或使用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量使用合格的供方经总经理批准后，可列入合格供方名录。

４、对于一般原材料的供方,需要经过样品验证和小批量试用合格，各相关部门提供的评价意见，经总经理批准，可列入合格供方名录。

5、对于批量供应的原材料，采购部在进货时对其进行验证，并保存验证记录,合格者由总经理批准可列入合格供方名录。对零星采购的辅助物资,其进行验证记录即对此功供方的评价。

6、供方产品如出现严重质量问题，供应部应向供方发出纠正及预防措施处理单，如两次发出处理单没有明显改进的，应取消其供货资格。

第十条采购结算

１、采购发票按国家税法及公司财务制度原则上必须取得,能够取得增值税专用发票且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取

增值税专用发票,不能取得的,必须至少要求对方开具税务普通发票，

若对方确无法提供税务发票的，结算财务有权按扣除增值税以后的价格结算。

2、无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由采购员填开《采购付款申请单》,连同有关凭证报财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

3、财务部在对采购物资结算付款时,应当认真审核采购合同、采购申请单、采购付款申请单、入库单、发票等有关原始凭证,账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算

凭证财务部门有权拒绝办理相关手续,责任由采购员承担。

4、公司出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核,对资料不齐全的付款凭证不得办理付款手续。

5、对单个供应商的付款金额超过２0０0元的,原则上不得以现金支付,均应通过银行转账方式进行支付。

第十一条采购保障

为确保供应商渠道顺畅,防止意外情况发生,应有两家或两家以上的供应商作为备用供应商及其间进行交互采购。

第十二条廉洁规定

１、采购经办人员不得接受供应商以任何形式或名义支付的回扣、礼金、报酬及返利等现金或有价票据。

２、采购经办人员不得接受供应商提供的其他利益开支。

３、采购经办人员不得主动索取自用的供应商的产品或其他实物礼品。

４、采购经办人员或采购经办人员直系亲属等不得以正式职员、兼职职员等任何名义参与供应商的经营。

５、杜绝其他商业贿赂行为。

第十三条处罚规定