商贸有限公司内部管理流程图汇总(已分解)

---------------------------- 精选资料 商贸有限公司 内部管理流程 ----------------------------

精选资料 1、 会议管理流程 编号：行政-01-步骤表/流程图 编制日期：2011-11-12 程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知，上报行政部审核 相关部门、行政部

步骤 2 行政部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知。

行政部、总经理室

步骤 3 相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。

步骤4 相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。

相关部门、行政部

步骤 5 总结交由上级领导或总经理审定， 相关部门、行政部、总经理室

步骤 6 审批通过，由行政部向公司各部门下发会议纪要 行政部、总经理室

此处会议性质为：客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。

另注：公司内部办公会议流程： 确立议题 安排会议议程 会场布置 会议记录 上级审阅、签批 印发有关部门、人员 资料归档 行政部收集 发出会议通知 时间、地点、与会人员、议题、场地布置、座次、签到、设备 笔记、摄像、录音 议题顺序、发言顺序、准备文件

领导、部门提出

撰写会议纪要、决议 ----------------------------

精选资料 具体会议管理工作流程图如下：

流程图：相关部门 行政部 相关领导 ----------------------------

精选资料 2、 固定资产管理流程 编号：行政-02-步骤表/流程图 编制日期：2011-11-12 程 序 详 细 步 骤 备 注

步骤 1 各部门于每月底编写下月固定资产需求计划,并提交行政部汇总；并上交总经理审核。 急采购不受此限制。申请部门、

综合部、总经理室

步骤 2 行政部询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。 行政部、申请部门、财务部

步骤 3 财务审核通过上报总经理审批；行政部负责采购、入库。 行政部、财务部、总经理室

是 开始 会议申请 草拟通知 受理审核 总经理审批

会议通知 费用预算 会前准备 费用预算

会议总结 会议承办 会议承办 会前准备

总经理审批 部门审定 纪要发文 结束

会议纪要 是 否 ----------------------------

精选资料 步骤4 各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。 申请部门、行政部

流程图： 申请部门 行政部 相关领导

3、 客户招待管理工作流程 编号：行政-03-步骤表/流程图 编制日期：2011-11-12 程 序 详细步骤 备 注 步 骤 1 接待部门到综合部领取并填写《客户招待申请单》 接待部门

步 骤 2 根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。 步 骤 3 接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批 财务部、总经理室

开始 制定月度需求计划 汇总月度需求 总经理审核

采购申请 选定供应商 采购 财务经理审核 编制计划、预算 市场调查、询价

总经理审批 入固定资产清单库 签字领用

固定资产领用清单

归 还 季度固定资产清点

结束 ----------------------------

精选资料 流程图：接待部门 财务部门 相关领导

4、 办公用品/物料管理流程 编号：行政-04-步骤表/流程图 编制日期：2011-11-12 程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。

新进人员或特殊用品文具

的申领不受此限制

步骤 2 行政部文员将各部门采购计划汇总，上交行政部总监、财务总监审核。

行政部、总经理室

步骤 3 审核完成后，递交<>给采购文员，进行采购

客户招待安排 开始 结束 填写招待申请总经理/部门经理审批

审核 明确费用预算

用餐招待 费用汇总 报送财务部 总经理/部门

经理审批 ----------------------------

精选资料 流程图： 申请部门 行政部 相关领导

5、 办公设备管理流程 编号：行政-05-步骤表/流程图 编制日期：2011-11-12

步骤4 通知各部门内勤统一领取，并签字记录。 行政部、申请使用部门

开始 提交采购需求 汇总需求 行政部总监审核

选定供应商 采 购

财务总监审核 编制计划、预算 市场调查、询价

入办公用品清单库 签字领用

办公用品领用清单

归 还 月度办公用品清点

结束

是 ----------------------------

精选资料 流程图： 行政部 行政总监 总经理

6、 文书档案管理流程 编号：行政-06-步骤表/流程图 编制日期：2011-11-12

程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 行政部对新采购办公设备进行登记、监控、建档 行政部

步骤 2 设备维修，由行政总监审批（200元以下），交由行政文员，进行维修

行政部、总经理室

步骤 3 设备报废，由行政总监审核，报总经理审批

步骤4 执行维修、报废工作 行政部、申请使用部门

办公设备登记 开始

结束 设备使用情况设备建档 设备维修 设备报废 审批 审核 ----------------------------

精选资料 汇总人：行政文员 审核人：行政总监 审批人：总经理 流程图： 相关部门 行政部 相关领导

7、 档案借阅管理流程

程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 各部门内勤于每月5日前整理出本部门需要存档备份得文件资料。

新进人员或特殊用品文具

的申领不受此限制

步骤 2 行政部汇总需要存档备份得资料，并分类、编号，进行归档保管。 行政部

步骤 3 每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选，提出档案销毁建议清单。

行政部、总经理室

步骤4 根据审批进行销毁或重新分类、编号，以便存查。

开始 文书结案 收集、整理

销毁建议 档案鉴定 保 管 分类、编号

行政总监审核 销毁 总经理审批 ----------------------------

精选资料 编号：行政-07-步骤表/流程图 编制日期：2011-11-12

查阅人：各部门申请人 审批人：行政总监、总经理 保管人：行政文员 流程图： 申请部门 行政部 相关领导

8、 收文管理工作流程

程 序 详 细 步 骤 备 注 步骤 1 申请人填写借阅登记表，行政总监审批。

申请部门、行政部 步骤 2

行政文员调出文件，申请人查阅并及时归还。

步骤 3 行政文员做好借阅资料归位工作，并监督查阅人登记签字。

开始 填写借阅表 总监审批 调出文件 查 阅 归 还

总经理审批

登记、归档 普通文件 重要文件

结束 ----------------------------

精选资料 编号：行政-08-流程图 编制日期：2011-11-12 流程图： 相关部门 行政部 相关领导

9、 发文管理工作流程 开始 收文信息整理 收到文件 整理收文 文件处理 文件分发 收集资料 整理分类

定期整理 文件移交 文件查阅

结束

审核 审核 否

是 否 是 ----------------------------

精选资料 编号：行政-09-流程图 编制日期：2011-11-12 流程图： 相关部门 行政部 相关领导

10、 名片印刷管理流程 开始 起草文件 审查编号 汇总文件

文件打印 文件执行 定期整理 文件储存 文件下发 文件执行

结束

总经理审批 否 是