公司交易部规章制度

公司交易部规章制度
公司交易部规章制度

本规章制度的制定,目的是提高交易部工作人员的交易技能和发展交易部工作员的综合素质,创造一个良好的交易工作氛围和环境,从而,实现高效、有序、健康的交易整体的理想目的。

本规章制度作为交易部工作人员行为的规范,是对交易员各行工作行为的规范。

准备工作

一、交易前的准备工作:

1、交易员作为公司的一名员工,代表着公司的形象,因此,交易员应该注重仪表,精神良好并应准时上班,不迟到,不早退,不旷工,不能把个人的不良行为和习惯带到工作中。严格约束并提升自己。

2、交易员到公司上班,应准时达到工作岗位,作好考勤记录。

3、上班的工作人员应打扫工作区域(第一班的工作人员),具体包括工作的全部区域。其目的是保持一个洁净、有序的工作环境。

4、整理交易记录,检查交易记录是否完整,有无过错。在此同时,打开电脑,登陆交易帐户,做好交易前的各项工作准备,保证在工作中有从容不迫的心态。

5、检查电脑,对电脑进行垃圾清理,保证电脑能够正常工作。清理完成后,打开相关的运行的工作软件。

6、保持健康、良好、严谨的工作心态,进入交易工作中。

二、交易中的规章制度:

1、不能登陆与交易无关的网站,并进行浏览。不能下载与交易方面无关的软件。

2、在交易过程中,认真、冷静对待交易,把交易看成是平常事情,用平常的心态处理交易,不要在交易过程中出现大的问题和过错。

3、按要求和指令下单,不能自以为是做交易。在交易过程中,动作敏捷,反映迅速,做好每一单交易。

4、交易是以qq信息的消息传送,必须以qq信息作为基准。如有口头信息,必须核实,再做交易。

5、止赢和止损按要求设置。必须明白做多单和多空单的止赢和止损的设置,设几单。

6、认真检查交易,发现问题应该立即处理,避免不必要的失误。从而,减少损失。

三、交易后的规章制度:

1、认真记录交易,保证每一笔交易的准确,并签上自己的姓名。

2、再次核实交易,然后,到管理员处签字。

3、完成交易后,分析行情,在学习中,成长。

电子商务公司采购部管理制度

采购部管理制度 一、总则 为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有采购部人员及相关人员,须依照本制度开展工作。采购总监对采购人员进行考核和管理。 二、部门职能 1、负责商城的商品采购工作,涉及采购计划的制定与实施,包括供应商开发、采购合同的制定签署与实施等。保障供应链的健康稳定、缺货率的控制、sku的数量丰富度及质量优化、采购价格竞争力等。 2、负责所采购商品的销售策略的制定,包括定价、促销活动等。 三、采购人员职责 采购部岗位分为:采购总监、品类采购经理、采购员、采购助理。 1.负责各个销售平台经营的商品采购。 2.负责新的供货商的引进。 3.负责新品的评估、开发及引进。 4.负责维护供货商关系,争取资源支持。 5.负责采购合同的签署及实施。 6.负责所负责商品的库存情况,控制缺货率。 7.配合残次品的调换工作。 8.负责采购计划的制定与实施。 9.配合盘点计划的实施。 10.负责负责所采购商品的销售目标的达成,包括定价和促销。 11.负责所采购商品的促销活动计划制定及实施。 12.对所采购商品的库存周转率负责。 13.负责商品入库验收标准制定。 四、工作流程 4.1.采购流程: 4.1.1. 新品(供货商)引进流程

备注: 1、Email审批抄送运营部。 2、合同一式2份,分存:财务部、采购部 3、财务部做归档后的分发,并登记。 4、Email审批表单: 4.1.2. 下采购单流程 备注: 1、 ERP下采购单,根据ERP采购流程执行。 2、EXCEL 下采购单,须做上述完整采购流程。 3、 5万元以下金额的采购单,审批截止财务总监。 4 、采购单下发,须将指定邮箱或传真在财务部备案。 5、采购单(审批后)须抄送物流部、运营部(指定为 Email方式)。 6 、附采购单审批表单: 4.2.商品上架流程 备注: 1、商品上架申请审批均可由 Email执行。

公司各部门组织架构岗位设置及制度建设梳理模板

XX公司部组织架构、岗位设 置及制度建设 一、部门核心职责 填写说明: 请描述本部门在公司层面所承担的核心业务方面职责、与公司其他职能部门协作及对所负有的主要管理、协调职能。 (一)职责一: (二)职责二:

(三)职责三: (四)职责四: ………… 二、部门组织架构 填写说明: 请绘制本部门组织结构图(现有班组或模块、下设岗位)及人员配置编制。部门可根据自身对部门核心职能的理解提出组织结构及岗位设置、编制设想,具体设置及标准待人力资源部完成“三定”工作并报请公司领导批准后再行确定。 (一)部门组织结构图 (二)岗位编制 三、各相关岗位工作说明书

填写说明: (1)请对部门设置的每一岗位职责进行描述或归纳,例如xxx部经理岗位、xxx部xx主管岗位、xxx 部xx专员岗位等。您可以对相关岗位职责归纳也可以描述核心工作内容。 (2)结合部门专业要求,请您对相关岗位任职资格提出标准或要求,您所提供的标准或要求不作为现阶段招聘或人员配置依据,具体标准及要求依据“三定”后报经领导批示文件为准。 岗位工作说明书 四、需要建立的制度(规定、流程、办法)(可只填名称) 填写说明: 请结合公司要求,考虑您所在部门业务模块需要出台的的管理制度(规定、流程、办法),例如外派人员管理制度、会议制度、项目合同管理制度等,以及您部门内管理制度及业务流程,例如招聘流程、财务报销流程等。 (一)公司层面制度

1、 2、 3、 …… (二)部门层面制度 1、 2、 3、 …… 示例:集团人力资源部(仅为形式示例)一、部门核心职责 职责一:负责集团成熟人才及所需大学生后备人员招聘管理工作; 职责二:指导子公司人力资源部开展招聘工作; 职责三:新开分店班子搭配; 职责四:负责集团干部考核与选拔工作;

生鲜采购部管理制度

生鲜采购部管理制度-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

生鲜采购部管理制度 第一条总则 第二条为加强企业规范化管理,确保公司能狗到底成本的产品,从而达到降低成本之目的,特制定本制度。 第二条目的 选择合格的供应商,并对采购过程进行严格的控制,确保供应商提供的商品能够满足公司各部门的要求。 第三条适用范围 本制度适用于公司采购部所有采购人员。价格只审核接单订购验收等,除另有规定外。悉以本制度处理。 第四条权责 1.由本公司采购部负责生鲜产品的采购工作。 2.订单处理负责订单的收集汇总,生鲜产品的销售统计。 3.收获部和检验室负责对生鲜商品的相关质量数量进行审核。 4.储运部门负责对货物进行储运,加工,分拣,配送。 第五条采购原则 1.严格执行询价议价程序,生鲜商品必须有3家以上供应商提供报价,在权衡质量,价格,资质,信誉,客户群等因素的基础上进行综合评估。 2.职责分离原则,采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作。 3.一致性原则采购人员采购的物品或服务必须,与采购单所列要求规格,型号,数量相一致。 4.廉洁自律,不收取供应商任何形式的馈赠。 5.严格按采购制度查程序办事,自觉接受监督。 第六条采购计划的制定 1.生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计算及库存情况编制本组采购计划,经领导批准后实施采购。 2.本部门还需根据公司业务的淡旺季的要求,核对仓库的库存量,确定生鲜商品的品项,规格,数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划。 3.采购计划经公司领导核准后,采购部与财务部各执一份,采购部依据采购计划进行采购作业,财务部根据采购计划安排所需采购资金的审批。 第七条采购的实施 1.选择供应商。 (1)生鲜供应商的采购选择要从批准的合作供应商中选取。 (2)本主在选择供应商时应当挑选3家以上的供应商询价,议价依据。 (3)部门主管在审价时,认为需要再进一步议价的,则由采购部主管亲自与供应商议定价格。 (4)公司领导在核价时,均可视需要再行,议价或要求采购部门进一步议价。 2.价格调整。 (1)已核定的商品采购必须经常分析或收集商品资料作为降低成本的依据。 (2)本组成员均有义务经常性市调以协助主管了解市场行情以利于领导做决策参考。 (3)已核定的生鲜产品采购有上涨或降低应及时了解相关情况汇总上报。

公司规章制度汇编(完整版)

公司规章制度汇编(完整版) 序言 公司把各项工作纳入制度化、规范化轨道,按照制度管事,用纪律约束人,建立一套科学的、系统的、规范的内部管理机制,是有序高效运转的重要保证, 也是推进公司科学持续发展的重要措施。按照建立长效机制的要求,公司对原有规章制度进行了修订完善,同时又充实了一些新的规章制度。这些规章制度涵盖了公司行政管理、队伍建设、组织人事、财务管理工作等各个方面,具有较强的针对性、实用性和可操作性。公司决定将这些规章制度汇编成册,推进规范化管理进程,向管理要效益,向管理要素质,依靠严格的管理带出一支“创新、诚信、实干、奉献”的科技人才队伍,确保公司科学、健康、持续发展,打造国内一流、社会有影响力的高科技文化企业集团公司。愿各位员工与*****共同进步,共创光辉的未来。 前言 “没有规矩不成方圆”, 企业的规范运转和科学管理离不开健全的规章制度, ********有限公司自2003 年成立以来陆续建立制定了一系列规章制度,保证了公司日常运转的正常进行。但与打造国内一流的高科技文化企业的要求还相差甚远。为此,在公司领导的关心指导下,我们专门组织人员对公司原有的规章制度进行了全面收集梳理,做好拾遗补缺的工作,根据公司实际进一步完善公司的各项规章制度,并编撰形成文***公司规章制度汇编,对公司及所属单位的工作运转具有较强的指导意义和规范作用。公司原来制定的各项规章制度与本规章制度汇编有冲突和违背的,一律以本规章制度汇编为准。各所属公司应以本规章制度汇编为准则和依据,制定适合各公司实际的规章制度。使公司能够以规章制度来进行全面管理和科学规范运转,从制度上为公司向集团化运作、打造国内一流的高科技化企业打下坚实基础,推动公司科学持续地又好又快发展。 目录 第一篇行政管理... ........................ .............................................................................. .. (1) 第一章工作制度... ........................ .............................................................................. (2) 第二章接待及会务制度... ........................ . (6) 第三章公文管理办法.................... .............................................................................. (7) 第四章介绍信、公章使用管理规定......... .............................................................................. . 8 第五章办公用品管理规定...................... . 9 第六章车辆使用管理规定...................... . 9 第七章通讯工具使用管理规定.................... 1 1 第八章请销假制度......................... .1 1 第九章名片管理规定........................ .1 2 第十章外事工作管理规定...... ................... .1 2 第一节总则......................... .1 2 第二节接待与邀请....................... .1 3 第三节因公出访........................ .1 3 第四节赠送和接受礼品..................... .1 5 第五节附则......................... .1 5 第十一章因公护照管理规定... ..... . ......... . ...... . .1 6 第一节总则......................... .1 6 第二节护照申办........................ .1 6 第三节护照收缴、保管..................... . . 1 7 第四节护照注销、吊销、销毁.................. .1 8 第五节附则......................... .1 8 第十二章文书档案工作规范..................... .1 9 第十三章员工出差定购飞机、车船票的规定............ .2 3 第十四章文明办公规定....................... .2 7

采购部管理制度79624

采购管理制度 一、总则 采购制度是严格按照公司的标准要求所制定。使其采购过程简化、程序可循,做到有据可查、防范风险、降低成本,便于加强采购工作的管理,提高采购工作的效率。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 二、采购部工作内容及职责 (一)热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。 (二)廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。 (三)负责公司工程所需材料的采购工作。 (四)负责供应商的开发、管理及维护工作。 (五)坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 (六)大项材料必须做招标采购,其他材料询价必须三家供应商以上参与。 (七)积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。 (八)及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 (九)做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。 (十)建立采购档案:将采购相关资料进行电子文档和书面文档分项管理;每一年的材料供销合同与相关文档统一管理;材料询价单、材料询比价表、材料审批表统一管理。 (十一)完成领导交办的其他工作。 三、工作指导流程 采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响了项目的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,降低成本最有效的方法。在项目实施的过程中,采购部需要项目部、行政管理中心、财务管理中心等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工

作效率,减少工作失误,为项目的顺利实施做出各自的贡献。 (一)项目过程中指导流程 1、在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部的具体要求,配合进行投标的材料报价,以便更好的达到在以后的施工中控制成本的目的,更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。 2、项目正式运作后,采购计划由具体项目经理提供《项目用料清单》(见附表1),经总经理批准后,统一下达到采购部。收到材料请购单后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。 3、采购部接到《项目用料清单》后,根据所需材料的规格、数量、质量要求及项目所在地等实际情况,向公司已经确定的合格供应商中的 3 家—5家发出《材料询价单》(见附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字,盖公章后回传,签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一,需妥善保存。采购评估委员会根据几家供应商的《材料询比价表》(见附表3)进行评价、定价后确定其中的一家或者几家进行供货。由采购负责人正确填写《材料审批表》(见附表4),经审批确定后,采购部与供应商签订《材料供销合同》,同时向项目部通知其准备收货。 4、供应商根据《材料供销合同》安排生产运输,各项具体要求以与我司签订的供销合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。 5、项目部所需材料到场后,应由采购员负责材料的质量、数量检查,检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料供销合同》相对照,质量和数量都准确无误后才能进行收货,然后填写《物料验收记录表》(见附表5)及《材料进场验收单》(见附表6),相关责任人签字后回传采购部。 6、项目完成后,采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时,采购部填写统一的《材料付款申请表》(见附表7),同时向财务管理中心递交此批次材料的《材料付款审批表》、《材料供销合同》和《物料验收记录表》。由财务管理中心根据《材料供销合同》安排付款额度。 7、付款:供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票,财务管理中心在收到发票后即向供应商付款。 (二)合同管理指导流程 负责与客户签订采购合同,督促合同的正常履行,并催讨所欠、退或索赔款项。 1、合同签订:统一制定标准合同样本,主要体现产品明细及价格、主要技术参数、运输方式、到货时间、质保期等几个大的方面。如大型设备尽可能

公司部门及岗位管理规章制度

项目经理岗位职责 1、贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策,执行企业的各项管理制度。全面负责工程项目的进度、质量、安全、成本和文明施工。 2、项目经理是建筑施工企业的基层领导者和施工生产指挥者,对工程的全面工作负有直接责任。 3、建立项目管理班子,调集施工力量,组建相应的工程管理人员班子,组织编制作业计划,并下达施工任务,签订队组承包合同。 4、科学地组织和管理进入施工现场的人、财、物等生产要素,协调好与建设单位、设计单位、监理单位以及与地方、总包、分包及公司内部各方面的关系,及时解决施工中出现的问题,确保工程施工按期、保质顺利完成。 5、组织编制工程施工组织设计,组织并进行施工技术交底。 6、组织编制工程施工进度计划、做好工程施工进度实施安排,确保工程施工进度按合同要求完成。 7、抓好工程施工质量及材料质量的管理,保证工程施工质量,争创优质工程,树公司形象,对用户负责。 8、对施工安全生产负责,重视安全施工,抓好安全施工教育、加强现场管理,保证现场施工安全。 9、组织落实施工组织设计中安全技术措施,组织并监督工程施工中安全技术交底和设备设施验收制度的实施。 10、对施工现场定期进行安全生产检查,发现施工生产中不安全问题,组织制定措施并及时解决。对上级提出的安全生产与管理方面的问题要定时、定人、定措施予以解决。 11、发生事故,要做好现场保护与抢救工作并及时上报,组织配合事故的调查,认真落实制定的防范措施,吸取事故教训。 12、重视文明施工、环境保护及职业健康工作开展,积极创建文明施工、环境保护及职业健康模范工地。

13、勤俭办事,反对浪费,力行节约,加强对原材料机具、劳动力的管理,努力降低工程成本。 14、建立健全和完善用工管理手续,外包队使用必须及时向有关部门申报。严格用工制度与管理,适时组织上岗安全教育,对外包队的健康与安全负责,加强劳动保护工作。 15、组织处理工程变更洽商,组织处理工程事故、问题纠纷协调、组织工程自检、配合甲方阶段性检查验收及工程验收、组织做好工程撤场善后处理 16、组织做好工程资料台帐的收集、整理,建档、交验规范化管理。 17、树立公司利益第一的宗旨,维护公司的形象与声誉,洁身自律,杜绝一切违法行为的发生 18、协助配合公司其他部门进行相关业务工作。

公司各项管理制度

政治学习制度 一、公司人员必须加强对政治业务知识的更新学习。每人年初必须制订学习计划,年终有学习总结,并有专门的学习笔记。 二、学习内容:马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,党纪政纪条规;担保工作相关政策、法律法规、专业技术知识;中央、省、市、区重要文件和会议精神。 三、学习方式:政治学习以个人自学为主,集中学习为辅;业务学习以自学为主,集中学习为辅。力求做到理论联系实际、学以致用。集中学习由各部门轮流主持。 四、时间安排:集中学习由公司根据情况安排并提前通知。个人学习时间由个人根据工作性质自行安排。 五、学习纪律:集中学习实行严格的考勤制度,有急事处理须提前向分公司领导请假,否则按旷工处理。 公司会议制度 一、朝会 (一)时间:每周一上午9点钟准时点名开会。 (二)主持人:副总经理 (三)内容: 1、各部门通报上周部门工作及领导交办事项的办理情况,安

排本周部门主要工作。 2、副总经理传达上级重要文件、会议精神、安排工作。 3、董事长通报、安排近期重要工作,宣布公司重要决定。 二、日常工作会 (一)根据公司工作需要,决定召开的会议,由综合部负责筹备并通知。 (二)会议内容:传达上级重要文件、会议精神,宣布公司重要决定,布置近期重要工作。 三、部门工作会 (一)根据部门工作需要不定期召开的业务工作会议,由各部门报副总经理审核同意后,自行筹备并主持召开。 (二)会议内容:传达上级重要文件、会议精神,安排布置近期重要工作,开展业务培训。 四、会议纪律 (一)公司人员必须按规定参加会议,有事须提前向公司领导请假。日常工作会每迟到、早退一次扣待遇10元。无故不参加会议则按旷工处理。 (二)要认真做好会议记录,按规定时限完成布置的工作任务,并及时将情况汇报公司领导。 (三)会议进行时,通讯工具应关闭或置于无声状态,会场上不得接打电话。不得在会议室吸烟。 (四)临时需要增加会议内容的,须提前告知会议主持人。

工程公司采购部管理制度

采购管理制度 V: 201303 采购过程需简化、程序可循,做到有据可查、防范风险、降低成本。 本制度主要包含以下六点: 一、采购预算 针对需要采购的办公用品或项目花费等,需有相应的采购预算后方可分时间,按需求,组织实施,确保各项采购任务完成。其中包括办公用品、工程内容采购等。 1、办公用品的采购 由行政部统一收集各部门人员提交的《办公用品采购申请单》,在总经理或其授权人确认采购产品和预算后由行政部负责采购。 2、工程采购 2.1采购计划下达: 公司工程项目采购计划由具体工程项目经理整理工程采购清单,经总经理批准后,统一下达到采购部。工程项目中的采购清单中必须明确说明需要采购内容的:工程项目名称,产品名称,规格,数量,特殊要求,品牌,到货时间及地点,收货人,包装要求等。非该项目经理提出的采购计划概不采购。 2.2采购计划变更: 所有采购计划的变更必须经过项目经理的确认。采购人员接到采购计划后,将采购计划与此工程合同进行核对,对所需要采购产品的数量名称要求等做进一步的校核。 如有出入需要更改,需经项目经理确认才予采购(其中包括数量增减、型号更改、性能参数改变等)。 2.3采购时效管理: 所有的采购计划根据具体工程情况,确定哪些设备先到位,那些设备订货周期长,力争做到设备不耽误工程的前提下,设备及时到位,不挤占、积压公司采购货款。所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定时间完成任务,做到及时采购并及时跟踪及时发货及时反馈现场收货情况及产品的使用情况,并保证供应商对产品的售后服务。

2.4建立工程采购档案: 采购相关资料由电子文档和书面文档两部分组成。电子文档包括采购询价文件,各供应商报价,采购合同(电子版)。书面文档包括供应商报价单,采购合同。 书面文档被扫描后成为电子文档。所有电子文档和书面文档在工程验收后1个月内成后交由项目经理负责分别录入公司电子档案库和公司资料库。 二、采购(比价) 平时多熟悉和掌握公司所需的各类物资的名称、型号、规格、单价、用途、产地等,浏览相关网站。积极开拓供应商资源,做到货比三家,控制、降低采购成本。如出现采购到的产品与采购计划不符,则其损失将追究采购负责人的责任。对特殊非标产品的采购、按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告,必要时需要安排相关人员到厂家进行生产过程的监督和检查。 采购活动具体实施分以询价、比价、议价、供应商管理等四个方面: 1、询价: 询价可以通过多种方式,包括网络查询,面对直接供应商,供应商自我推销,展会等多种渠道。即使是确定部分适合长期合作的合作伙伴的同时,也要不断开拓新供应商,寻找新产品,可采用少量进货的原则不断改进。 2、比价: 对供应商所报的产品价格进行有效的核对(对具有可比性的厂家产品进行比价)。 对单项产品做到至少比价三家。在比价同时做出价格分析。 3、议价: 在确定厂家后进行产品价格商务谈判,尽量降低采购成本,可通过多种方式进行压价(通常可以以公司中标价格低,要求降低采购成本为由;以多家公司比较后相对竞争为由;以拖延时间,给供应商产生我们要更改采购意向为由;也可以与销售推心置腹,为对方能给予支持和帮助等等),具体问题需具体分析。权衡考虑确认写入合同内的采购价格,付款方式,发票形式,到货日期等内容。参与面对面商务谈判人员应至少2人。 4、供应商管理: 通过寻找新货源拓展供应商范围,加强老供应商管理。定期对供应商进行一次评定(其中以质量、售前/后服务、交货期、付款及价格等方面考核,听取各部门的意见),对不合格供应商及时进行调整。 三、工程采购合同管理

公司各部门管理规章制度

公司员工管理规章制度 第一章总则 本公司为建立制度、健全组织与管理,制定此规章制度。本公司员工的管理,除法令及劳动契约另有规定外,悉以本规则办理。 第二章员工日常行为规 第一条员工必须遵纪守法,自觉维护社会公共秩序,如有违反法规者,一律解职。 第二条员工必须格遵守公司各项规章制度,服从上级指挥,违反者,按有关规定处罚。 第三条员工对应善尽本份,认真工作,爱惜公物,减少浪费,提升品质;对外应守职务机密,维护公司形象。 第四条员工应树立主人翁精神、增强责任感。 第五条员工应树立良好的工作态度,积极上进,培养荣誉感。 第六条公司员工应和众共济,通力合作,友爱相处。不得滋生事端,扰乱秩序,不得有组织派系,搬弄是非及争吵逗殴以防碍公司士气与团结。 第七条员工应时刻维护公司利益,勇于制止任损害公司利益的事情。 第八条员工对职务或公事建议或请示,应循级而上,非有紧急或特殊事件不得越级呈报。 第九条部门经理应秉承公司理念,尊重员工人格,亲切诱导,以身作则,切实执行业务,提升工作效率。 第十条公司因业务需要而调派职务时,若为能力所能胜任者,员工不得拒绝。 第十一条认真接听、转接公司,做好留言; 第十二条热情接待公司来访人员; 第十三条对上级领导安排的工作任务,及时汇报工作进程,遇困难及时汇报,做到有始有终; 第十四条对公司输出的、传真、信息等必须及时与客户确认查询。 第十五条员工不得携带危险品、刀器、易燃易爆等物品进入工作场所,因而发生事故者依法论处。 第十六条在下班之后,值勤人员或最后离开公司者应将公司的门窗、电脑,打印机、饮水机等设备的电源关闭。

使用,不能占为己有,离职时须交还。 第十八条员工上班时间不得兼差或从事其它危害公司业务的行为 第十九条员工承办事务不得收受馈赠或回扣,亦不得借机为自己或他人图利。 第二十条员工应奉公守法,不得假籍职权贪污舞弊,亦不得假籍公司名义在外招摇撞骗。 第二十一条公司员工在职务上,应注意下列事情: 1.确实掌握及了解本身职务与工作容围; 2.处理事物应明确、负责、重时效,凡事应今天事今天毕; 3.交办事情完成后,应主动报告经理或交办部门知晓; 4.服从组织体制及规定,团结谐和,排除本位主义,以公司为重; 5.工作如有疑难,应即请示上级,不得借故拖延,积压或擅做主。 第二十二条各级领导应注意下列事情: 1.深切了解公司决策及经营针以及自己的职责和任务; 2.交办部署事项,应合情合理,酌量酌时; 3.对于部署言行举止、品德、技能,应随时予以注意,纠正并重视教育训练及考核; 4.如因监督不,以至发生渎职情事时,直接领导应负连带责任。 第三章聘任管理制度 第一条本公司各部门如因业务需要,必须增加人员时,应先依人员征募流程的规定提出申请,经总经理核准后,由人事部门办理征募事宜,经部门经理应试合格。 第二条新进人员经考试或审查合格后,经总经理核准后任用,若有特殊人才或特定人员可由部门经理书面(人员聘用申请书)呈报总经理核准后可任用。 第三条部门经理应将核准后的新进人员资料(应征资料)及人员任用申请书一并送交人事部门依新进人员手续办理。 第四条新进人员于报道七天,应缴交下列文件,否则不予任用。 试用人员必须呈交下述材料 (1)由公司统一发给并填写招聘表格。

采购部管理制度大全

采购部管理制度 物资采购计划管理制度 1、供应科对全公司物资实现统一计划、统一组织、统一分配、统一调度、统一管理。 2、计划编制要求达到系统性、全面性、准确性、及时性、连续性和协调性。 3、公司内各单位编报物资申请计划,必须在每月18日前编制完毕,并交相关科室审核签字。各业务科室务必在20日之前将审核后的物资计划转交供应科,供应科于25日之前汇编上报供应部,统管物资和分管物资分开申报,同时上报分管部分资金申请计划。 4、在规定期限内不提报物资申请计划,罚单位主要负责人100元,并因此而造成影响生产由本队负责。 5、各单位所需配件计划,必须提前一个月申报,并且要写清名称、规格型号、图号、主机厂家或详细的技术参数。 6、特殊物资必须提前2个月申报计划,如提升钢丝绳、大型工字钢、运输带等,以免因加工生产周期长、到货不及时而影响生产。 7、各单位所需非标件,在上报计划的同时必须附其图纸。 8、特殊情况下必须追加计划时按《车集煤公司材料管理办法》中规定程序办理。 9、为维护计划的严肃、准确性,供应科根据计划组织货源,造成超储积压的,给予申请单位处以价值20-30%罚款,罚主要领导100-200元。 10、计划管理是物资供应管理的首要环节,公司各部门必须严格把关,认真编报。 物资采购管理制度 1、认真执行集团公司下达的物资管理有关文件规定,统管部分由供应科组织

货源,分管部分由公司组织订购。 2、组织物资必须依据批复的自购计划,签订供需合同后进行,三产单位自制产品或先帅商场供应物资在同质同价基础上优先订购。 3、选择供货单位要进行“五比一看”(比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益)坚持“六不采购”原则(无计划不采购、质次价高不采购,运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购)。 4、地产材料及三类物资,本着就地就近定购原则,货比三家、随用随购,减少储备基金占用。 5、物资采购按规定应采取招议标方式的必须采用招议标方式进行,签定合同。经济往来,有法可依。(个别急用物资经领导批准的除外) 6、物资采购计划属企业秘密,必须严守机密。 7、物资采购质量实行谁采购谁负责的责任追究制度。 物资采购合同管理制度 1、物资订购计划实行招议标结束后,必须及时签定供货合同。 2、合同内容必须完整、明确、清晰,必须写清物资名称、规格型号、质量和技术标准、数量、计量单位、包装、交货方式、运输方式、到货地点、交货期限、有产品许可证、产品质量证明书、产品合格证、防爆合格证、煤公司安全标志及结算办法,验收办法、违约责任等。 3、按合同法要求认真填写合同内容,交由公司对外经济领导小组审核后,由经办人、公司有关领导签字加盖公章,合同生效。 4、签定合同后,及时进行分类整理、建立台帐、专人管理、并记录合同执行情况,业务函电交移等原始资料也必须妥善保管。 5、对三产产品的订购,同样采取集中议方式,每月议一次、结算一次并签定

公司各项规章制度

防火安全制度 (一)总则 第一条本制度根据有关消防、防火法规,结合本公司具体情况制定。 第二条本制度旨在加强我公司的防火安全工作,保护生产设备、企业财产及工作人员生命安全,保障各项工作的顺序进行。 第三条本公司的防火安全工作,实行“预防为主,防消结合”的方针,由防火安全领导小组负责实施(责任人下同)。 (二)防火安全的组织机构 第四条公司、分公司及各部门、班组均实行防火安全制度,设防火责任人。 本公司的防火责任人由总经理担任,分公司防火责任人按有关要求由各单位行政主要领导担任,部门班组的防火责任人分别由主任、班组长担任。 第五条为确保各项防火安全措施落实,公司成立防火安全领导小组,负责本公司的防火安全工作,各分公司设立相应的防火安全领导小组。此外,各生产班组和要害工作部位设负责抓消防工作的兼职防火安全员。 第六条各级均要建立义务消防队,以防在万一发生火灾及专业消防队未到达前,能起到控制火势蔓延或把火扑灭在初起阶段的作用。 (三)防火安全职责 第七条全体员工都应增强消防意识并有安全防火的义务。 第八条公司防火责任人和各公司、各部门、班组的防火责任人分别对本公司和本部门的安全负责。 第九条各级防火安全责任人的职责是: 1、贯彻上级的工作指示,严格执行消防法规;

2、将消防工作列入议事日程,做到与生产、经营同计划、同布置、同检查、同总结、同评比; 3、执行防火安全制度,依法纠正违章; 4、协助调查火灾原因,提出处理意见。 第十条防火安全领导小组的职责是: 1、处理本公司的防火安全工作; 2、制定本公司的防火安全制度和措施; 3、组织防火安全检查,主持整改火险与事故隐患; 4、组织交流经验,评比表彰先进。 第十一条各班组和要害工作部位的兼职防火安全员在防火安全领导小组的领导下,落实本工作部位的防火安全制度。 第十二条义务消防队接受防火安全领导小组的指挥调动,认真履行消防职责。 (四)防火安全制度 第十三条全体员工在公司消防部门及部门领导下定期参加消防安全知识培训,掌握消防安全知识培训,掌握消防安全常识。 第十四条库房和堆场内,物资分垛储存时,垛与垛之间必须留出一定距离的消防通道,物资场地,库内保持清洁卫生。 第十五条物资存放区域内,不能用明火照明和设置火源,不能随意增设电源,如须增设须经主管安全的领导批准。 第十六条严禁在高压线下堆放货物。 第十七条库房禁区内不能会客、留宿、吸烟,进入库区严禁携带火种、易燃、易爆物品和化学危险品。 第十八条对易燃易爆危险品,必须分类存放并重点防范,作出明确标识并经常检查。 第十九条消防器材及设备,按规定摆放不准挪作他用,注意及时保养和维修。 第二十条发现火情后,公司人员必须全力以赴,消除隐患,无故贻误时机的,追究其相关责任。

采购部管理制度-2018.2.3

采购部规章制度 一、概述 采购部在公司的统一管理下,根据实际工作要求,适时、适量、适价、经济合理的采购各部门所需的物料。确保公司经营正常运行及项目按时顺利完成。 二、组织结构 三、采购部管理制度 (一)总则 为加强采购工作的管理,提高采购工作效率,所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 (二)采购部职责及管理制度: 一、采购部工作职能:

二、采购部工作职责:

四、采购工作制度及流程: 需求申请——需求单审批——接收——询价比价议价——商务谈判——确定供应商——合同审批——合同签订——合同执行——物料接收——交验——入库(附:采购流程图改.docx) 1、物料需求申请: (流程:申请人—需求部门审核—采购部)相关表格:《项目用需求单》《库存采购申请单》 1.各部门所需物料请购均必须填写项目用需求单,并按流程完成审批,如只通过电话或纸条形式提出,采购部可拒绝采购。 2.需求单内容须填写完整,若信息不全无法采购的,采购部可拒收需求单。(如:项目部提需求单,项目经理须对需求物料的品名、规格、品牌、单位、需求数量、要求到货时间进行详细填写;并对此项目的客户名称、施工地点、开工日期、竣工日期、项目方案简介(施工内容)、对物料的使用、质量、包装等要求、付款方式、与甲方账期等详细说明,以此作为采购与供应商谈判依据)。 3.所有需求单均应有需求部门审核和采购部审核后,采购人员方能接收。如因特殊情况有紧急采购的,需求人不能按流程审批,可先发邮件给采购部。先安排采购,后尽快补完手续。(发起人在发送邮件时应同时抄送需求部门经理、采购主管、采购专员、库管4人)。 4.需求部门负责人要对需求单中物料内容和项目概述进行确认,并保证信息的完整性。对所提需求物料的准确性、项目概述内容的真实性负责。 5.库管常用物料建立最低库存量。低于库存量时产生需求,由库管按《库存采购申请单》格式填写,经采购主管审核后采购。

公司营销部门各项管理规章制度

营销部门各项制度 第一篇价格治理制度 第一章总则 第一条为了增强公司产品的竞争力,扩大市场占有率,增加产品销售收入,提高销售利润,并保证公司产品价格体系有效运行,特 制定本规定。 第二条本规定所指的价格治理包括价格的制定、调整、执行及操纵。 价格治理的对象限定为: 1)新产品 2)正常销售品 3)促销产品 4)库存处理品 第三条任何价格的制定、调整必须以公司的长期战略为依据,符合公司的总体营销规划,和公司产品整体价格体系的制定原则相吻 合。 第四条价格治理部门分工 1)各销售部门:依照产品市场销售情况、竞争情况,向营销规 划部提出价格调整建议;销售部负责对青岛市内经销商价格

执行的监控工作;渠道治理员负责对青岛市外埠经销商价格 执行的监控工作; 2)营销规划部:价格归口专业治理部门。负责日常对产品的价 格跟踪、调研和监控;定期对生产销售产品的价格进行重新 审定;拟定产品价格定价、调整建议书上报营销副总审批; 重大调整须报总经理批准或由总经理召集高层治理委员会 审议、决策; 3)财务部:负责公司各种产成品的成本核算;编制各品种的成 本构成分析报告为营销规划部制定、调整产品价格提供参 考; 4)高层治理委员会:负责重大价格调整的审议、决策。 第二章新产品价格制定的程序 第五条新产品价格制定及审批程序 1)财务部向营销规划部提供新产品的成本状况。包括研发成 本,采购成本,生产成本,营销成本等。成本信息中的各项 数据要求及时、准确、真实、可靠; 2)营销规划部在公司内部成本核算,同时依照市场情况确定利 润目标的基础上,撰写新产品定价建议报告报营销副总审 核;

进行审批。 第六条总经理和营销副总应当在三天以内,对提交的定价建议报告做出批复。 第七条定价建议报告得到批准后,由营销规划部向各业务部门下达定价通知。 第三章在销品种价格调整的程序 第八条在销品种包括正常销售品种、促销产品和库存处理品。 第九条正常销售品种的价格调整及审批程序:营销规划部每年或每半年对生产销售品种的价格重新审定一次。在日常工作中,依照 各业务部门提出的价格调整建议进行调查,写出调价报告上报 营销副总。 1)营销规划部依照市场情况和公司销售情况确定哪些品种应 该做出调整调查,并写出调整调查报告报营销副总审批; 2)营销规划部对营销副总审批通过立项调查品种进行调查,重 点包括:该品种的市场总需求;竞争对手价格情况、产品质 量情况、服务情况、销售情况;盈利状况等; 3)依照调查确定价格调整策略报营销副总审核;

公司各项规章管理制度

企 业 管 理 制 度 青岛三盾消防工程设备有限公司

一、技术管理制度 1、严格审查勘察、设计单位的资质,优选勘察设计单位,组织设计招标或方案竞标,评选设计方案。 2、审查设计图纸,保证符合国家技术法规和技术标准,符合现场和施工的实际条件,满足甲方任务书的要求和施工要求,保证工程造价符合投资限额。 3、严格审查施工承包单位的资质,对其项目经理进行严格的考查。 4、严把工程量和材料关,定期对工程量和材料进行检查和监控,以确保质量,减少不必要的投资。 5、审查施工单位提交的施工方案和组织设计,协助承包单位完善质量保证体系,包括完善计量及质量检测技术和手段。 6、严格质量控制点的设置,对质量进行有效的预控。 7、强化质量意识,督促施工方全面落实各项技术指标,不断建立完善工程技术管理档案,对施工过程中出现的技术问题,积极联系设计单位并予以解决,对出现的质量问题,及时采取整改措施,对有关责任人提出处罚意见供处领导参考。 8、积极参与项目设计和合同议定,对建设项目的选址、地质状况、基础处理、建筑和结构设计、平面布置和使用功能、防火防水、管网

线路、内外装饰等进行全方监控,确保所建项目优质低价,严防返工、重复建设和劣质工程出现。 9、认真组织工程竣工验收工作,负责收集质监部门和各级领导对工程质量所提出的意见,并出具书面《整改措施》送达施工单位和本部门施工员,监督落实到位。 二、安全管理制度 1、由对现场环境熟悉的技术人员制定施工组织设计,保证施工现场安全生产。 2、对一些专业性强、难度大的施工项目,单独编制专项安全施工组织设计。并呈报上级部门进行审批,未经审批的项目,不准施工。杜绝盲目的没有任何安全措施方案进行施工。 1)预防高处坠落和物体打击事故:严格监督进入现场人员必须佩带安全帽,高空作业人员必须佩带安全带;在四口处(楼梯口、预留洞口、电梯井口、通道口)必须安装防护措施;保证高空作业的脚手架、平台、斜道、跳板等设施的坚固和稳定;严禁高空作业人员从高处抛投任何物料。 2)预防机械伤害事故:必须严格按操作规程和劳保规定进行操作,按规定佩带防护用具;各种其中设备,应根据需要配备安全限位装置、起重量控制器、联锁开关等安全装置;起重机指挥人员和司机应严格

采购部门管理规章制度

宁波朗格美家家居用品有限公司 采购部门管理规章制度 一、总则 为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量,考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素,科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价,确保物资材料的及时供应,保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。 二、目的作用 1、作为采购部开展工作的规范依据。 2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据 三、采购部人员职责及管理制度 1、廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。 2、建立完善的采购管理制度,对供应商进行合格供方评定工作; 3、编写统一格式的采购计划,内容包含数量、质量、价格等采购要求; 4、与供应商的比价、议价、谈判工作; 5、经与供应商谈判后,签订采购合同,合同归档,来料及协助检验部做好进货以及检验事宜; 6、负责物料订购及交期控制,积极追踪未完成采购料件,及时处理各种异常情况,确保采购计划能如 期、如质、如量的完成; 7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作; 8、每年度对原有合格供方进行复审,淘汰不合格的供应商; 10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况,以提升产品品质及降低采购成本。 11、执行公司质量方针,质量目标的落实; 12、负责与供应商以及其他部门的协调工作; 13、积极参与紧急的、临时的采购工作; 四、标准采购作业程序 (一)请购单的开立、递送 1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明物资、商品的品名、规格、 数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。

公司规章制度范本

公司规章制度范本 为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度与决定。 二、公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性与提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力与提高经济效益。 四、公司鼓励员工积极参与公司的决策与管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。 五、公司实行“岗薪制”的分配制度,为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境与晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。 六、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作与集体创造精神,增强团体的凝聚力与向心力。

七、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程与各项规章制度的行为,都要予以追究。 八本规则就是劳动合同之一部分,聘用员工违反本规章制度视为违反劳动合同。 员工守则 一、遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。二、维护公司声誉,保护公司利益。三、服从领导,关心下属,团结互助。四、爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。 五、不断学习,提高水平,精通业务。六、积极进取,勇于开拓,求实创新。 一财务管理制度总则 为加强财务管理,根据国家有关法律、法规,结合公司具体情况,制定本制度。 一、财务管理工作要贯彻勤俭节约、精打细算之原则、在企业经营中制止铺张浪费与一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。 二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管与债权债务帐目的登记工作。 四、财会人员要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,记帐、

公司采购部规章制度

公司采购部规章制度 【篇一:采购部管理制度与工作流程】 采购管理制度与工作流程 一、目的: 为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。二、适用 范围:适用于本公司采购管理。三、内容: 1、总则 为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有 的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基 本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---计划对账---财务结算 采购流程图如下图所示: 1)采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。2)供应商的选择和考核: 供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方 面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综 合打分。 3)询价、比价、议价。 4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。采购合同的签订要根据采 购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等 要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、 质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。7)财务结算:货物入库后,财务结算 3、申请商品采购流程图 1)销售部提出采购需求, 2)采购部制定采购计划,由采购部负责人报总经理、财务审批;3)审批通过后,由采购主管下单。 4、申请付款流程图 1) 2) 3) 4) 采购商品入仓后,做应付款计划 计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致,不一 致的找出原因,调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款;采 购部审批到期应付款总经理批准付款

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