公司股东会决议关于高管薪酬计划的决定
迈瑞医疗：董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度(2020年4月)
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度第一章总则第一条为进一步完善深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事、监事及高级管理人员。
高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第三条公司薪酬制度遵循以下原则：（一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一；（二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则；（三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则；（四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。
第二章薪酬管理机构第四条公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬。
独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬发表独立意见。
第五条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章薪酬标准第七条董事会成员薪酬：（一）非独立董事1、外部投资人股东委派的董事，不在公司领取薪酬。
2、公司董事长以及同时兼任高级管理人员的非独立董事，按第九条执行。
3、公司同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事及其他非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定。
公司员工分红股权激励方案 公司分红权激励制度细则
本文章旨在为大家提供一个分红股权激励的方案，希望对大家有帮助。
公司分红权激励制度细则目录第一章总则第二章分红权激励制度的实施流程第三章分红权激励制度激励对象的确定第四章业绩考核指标、业绩目标的确定第五章激励基金核算、提取及处理方法第六章绩效考核办法第七章激励基金的分配与发放第八章特殊情况下分红权激励制度的管理方法第九章附则第十章附件第一章总则第一条为了建立现代企业制度和完善公司治理结构，实现对企业高管人员和业务技术骨干的激励与约束，使中高层管理人员的利益与企业的长远发展更紧密地结合，充分调动其积极性和创造性，促使决策者和经营者行为长期化，实现企业的可持续发展，XX市XX铝业有限公司（以下简称“公司”或“鑫鸿畅”）决定实施中高层管理人员分红权激励计划。
第二条公司依据《公司法》等有关法律法规，以及鑫鸿畅《公司章程》、《中高层管理人员分红权激励制度管理办法》、鑫鸿畅董事会审议通过的关于建立中高层管理人员分红权激励制度的议案、鑫鸿畅股东会审议通过的关于建立中高级管理人员分红权激励制度及授权董事会负责组织实施、组建薪酬管理委员会的决议，制定《XX铝业有限公司中高层管理人员分红权激励制度实施细则》（以下简称《实施细则》或本细则）。
第三条本细则所指的分红权激励是指，公司根据每年业绩水平，在完成公司既定业绩目标的情况下，从每年净利润中提取一定比例的专项激励基金，按照个人岗位分配系数和绩效考核系数，以长期激励形式奖励给公司的高管人员和业务技术骨干。
第四条本细则是公司薪酬管理委员会实施分红权激励制度的工作依据。
第五条实施分红权激励的原则：（一）对中高层管理人员的激励应与公司的经营业绩挂钩；（二）按劳分配与按生产要素分配相结合；（三）短期利益与长期利益相结合；（四）坚持先考核后兑现第二章分红权激励制度的实施流程合格合格公示。
股东会决议书(精选)
股东会决议书(精选)日期：年月日一、会议背景本次股东会议于年月日在公司总部举行。
会议的目的是就公司的重要事项进行讨论，并根据股东的意见做出决议。
二、出席成员成员参加了本次股东会议：1.董事长：X2.董事会成员：X3.高管团队成员：X4.股东代表：X三、议题讨论本次股东会议共讨论了重要议题：1. 公司业绩分析与展望公司董事长向与会股东介绍了公司最新的财务状况和业绩数据。
根据报告显示，公司在过去一年中取得了显著的增长，并且未来有良好的发展前景。
股东们对此表示满意，并对公司管理层取得的成绩表示祝贺。
2. 分红政策讨论与决策股东会讨论并通过了公司的分红政策。
根据分红政策，公司将以每股元的方式向股东派发年度股息。
此举旨在回报股东对公司的支持，并进一步激发股东的投资热情。
3. 投资计划审议与批准股东会审议了公司未来一年内的投资计划。
根据公司管理层的建议，股东会批准了一系列重要的投资项目，包括新产品研发、市场拓展、生产线升级等。
这些投资计划有望进一步提升公司的竞争力和盈利能力。
4. 董事会成员选举与任期确定经过讨论和投票，股东会选举出新一届董事会成员，并确定他们的任期为两年。
新一届董事会将继续为公司的发展制定战略，并监督公司管理层的运营。
5. 公司治理相关事宜讨论与决策股东会讨论并通过了一系列公司治理相关的事宜，包括股东大会的组织与召开方式、董事会的职责与权责、高管层的薪酬与激励机制等。
这些措施旨在进一步完善公司的治理结构，促进公司的可持续发展。
四、决议根据讨论，股东会一致通过了决议：1.同意公司的分红政策，并决定以每股元的方式向股东派发年度股息。
2.批准公司的投资计划，包括新产品研发、市场拓展、生产线升级等重要项目。
3.选举出新一届董事会成员，并确定他们的任期为两年。
4.通过了公司治理相关的事宜，并制定了相应的政策和措施。
五、会议总结本次股东会议顺利进行，各项议题都得到了详细讨论与决策。
股东们对公司的发展前景表示乐观，并对公司管理团队的工作表示肯定。
长虹能源：董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
证券代码：836239 证券简称：长虹能源主办券商：申万宏源四川长虹新能源科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况本制度经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、制度的主要内容，分章节列示：第一条为进一步加强和规范四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员（以下简称“董监高人员”）薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董监高人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董监高人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《四川长虹新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条本制度所称董事、监事、高级管理人员是指由股东大会或董事会批准任命的全体董事、全体监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。
第三条公司董监高人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。
第四条公司董监高人员薪酬分配遵循以下基本原则：（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；（二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；（三）薪酬与公司长远利益相结合原则；（四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。
第五条董监高人员薪酬标准如下：（一）独立董事：采取固定独立董事津贴，津贴标准经股东大会审议通过后按月发放。
除此之外不再公司享受其他报酬、社保待遇等；独立董事因出席公司董事会和股东大会的差旅费以及依照公司章程行使职权时所需的其他费用由公司承担。
独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
薪酬考核与提名委员会议事规则
**公司董事会薪酬考核与提名委员会议事规则第一章总则第一条为优化公司董事会和管理层人员的产生机制，规范和完善薪酬、考核与提名管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，公司董事会特设立薪酬考核与提名委员会,并制定本议事规则。
第二条董事会薪酬考核与提名委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和公司高管人员的人选资格进行审查并提出建议、制定公司董事及公司高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及公司员工的薪酬政策与方案。
第二章人员组成第三条薪酬考核与提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。
第四条薪酬考核与提名委员会委员由董事会选举产生。
第五条薪酬考核与提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。
薪酬考核与提名委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等日常事宜由董事会秘书办公室负责协调。
第六条薪酬考核与提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限第七条薪酬考核与提名委员会的主要职责权限：（一）研究高级管理人员薪酬政策；（二）拟定薪酬管理制度及实施方案；（三）确定董事及其他高管人员绩效考核的标准；（四）对董事及其他高管人员进行绩效考评并制订公司的有关奖罚办法；（五）研究董事及公司高管人员的选择标准和程序并提出建议；(六) 对提名的董事候选人及高管人员人选进行合规性审查并提出建议；(七) 广泛搜寻合格的董事及高管人员人选；(八)董事会授权的其他事宜。
第八条薪酬考核与提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序第九条董事会秘书办公室应协调人事行政部及其他相关部门向薪酬考核与提名委员会提供相关资料，以供其决策。
第十条薪酬考核与提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高管人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决定后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
我国上市公司高管薪酬法律规制论文
我国上市公司高管薪酬的法律规制摘要：金融危机发生后，不合理的公司高管薪酬成为国内外关注的焦点，也有必要对其进行制度上的反思。
尤其对于具有公众性的上市公司，高管薪酬的制定程序不规范、信息披露不透明、又缺少必要的监督，使得近些年”天价薪酬”屡遭曝光。
本文以上市公司为视角，分析了我国上市公司存在虚高的高管薪酬的原因，并借鉴外国规制高管薪酬的经验，探索适合我国的薪酬规制体系。
关键词：上市公司高管薪酬信息披露制度司法审查制度近年来，收入分配问题越来越受到国家和普通百姓的关注，而收入的悬殊也日益成为社会矛盾的焦点，作为企业的高管们，尤其是金融业和房地产业的高管的薪酬之高、增长之快，已经远远地超过普通百姓，广受诟病。
如2007年，中国平安保险公司董事长马明哲以税前6616万元的年薪成为高管薪酬之最，同年排在二、三位的分别是深圳发展银行董事长纽曼2285万元和民生银行董事长董文标1748.62万元。
高管薪酬过高的情况在其他行业也屡见不鲜，这种情况引起了世界各国的广泛关注，美国总统奥巴马于2009年2月4日发布了针对华尔街的限薪令，规定凡是接受政府救助的企业高管最高年薪不得超过50万美元；我国财政部也于2009年2月8日派发《金融类国有及国有控股企业负责人薪酬管理办法（征求意见稿）》，此举被外界称为”中国版的限薪令”，可是这些举措都没有起到实质效果，与其说是政府对过高薪酬的控制，不如说是为了平息民众不满，同时各国也都在积极探索薪酬的法律控制机制。
一、上市公司高管范围的界定针对上市公司高管范围的界定，可以分为广义和狭义之分。
广义的高管包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务人员等；狭义的高管仅指首席执行官。
国内针对这一问题也有不同的理解，笔者比较赞同广义的理解，如张民安、刘云桂认为：”公司高管就是公司高级管理人员的简称，它是基于现代公司所有权和控制权分离、所有者和管理者分离而在公司内部专门从事管理职能的人员。
一般而言，公司高级管理人员通常是指公司总经理、副总经理等。
公司管理制度董事会决议
一、会议背景根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，为了加强公司管理，提高公司运营效率，确保公司健康发展，经董事会研究决定，特制定以下管理制度。
二、决议内容1. 公司管理制度（1）公司实行总经理负责制，总经理全面负责公司的经营管理。
（2）公司设立董事会，负责公司重大决策、监督和指导。
（3）公司设立监事会，负责对公司财务、业务、高管人员的监督。
（4）公司设立各部门，各部门负责人向总经理负责，总经理向董事会负责。
（5）各部门负责人根据公司业务需求，设立相应的岗位职责，明确职责分工。
2. 薪酬福利制度（1）公司员工实行岗位工资制度，根据岗位、职责、业绩等因素确定工资水平。
（2）公司为员工提供五险一金，并按照国家规定给予相应补贴。
（3）公司定期组织员工体检，关心员工身心健康。
（4）公司根据员工表现，给予晋升、培训等机会。
3. 激励制度（1）公司设立绩效考核制度，根据员工绩效考核结果，给予相应奖金、晋升等激励。
（2）公司设立股权激励计划，鼓励员工为公司发展贡献力量。
（3）公司定期组织员工活动，增进员工凝聚力。
4. 会议制度（1）公司定期召开董事会、监事会、经理办公会等会议，研究公司重大事项。
（2）公司召开股东会，审议公司年度报告、财务报告等事项。
（3）各部门定期召开部门会议，研究本部门工作。
5. 保密制度（1）公司对涉及公司秘密的信息进行保密，员工不得泄露公司秘密。
（2）公司对员工违反保密规定的行为，将依法进行处理。
三、决议执行1. 本决议自通过之日起生效，各部门、全体员工应严格遵守。
2. 本决议的修改、废止，由董事会决定。
3. 本决议未尽事宜，由董事会根据实际情况另行制定。
4. 本决议由公司董事长签字，经全体董事审议通过。
特此决议。
董事会年月日。
股东会议案范文
股东会议案范文案由公司于XX年XX月XX日召开股东会议，会议主要讨论以下事项：1.通过《关于XX公司2019年财务报告的审议报告》，听取并审议公司2019年度财务报告、审计报告、董事会报告及监事会报告，并为公司2019年度利润分配方案做出决议；2.通过XX项股权激励计划，为公司核心员工、管理人员及骨干员工提供激励计划；3.选举公司董事会、监事会成员，决定薪酬、津贴及其他待遇；4.决定XX项公司管理层提出的重大投资计划。
内容一、关于2019年财务报告的审议报告本公司于XX年XX月XX日通过股东会议审议了公司2019年度财务报告、审计报告、董事会报告及监事会报告。
财务报告、审计报告、董事会报告及监事会报告经审议确认后，获得了所有出席股东会议的股东一致通过。
二、关于2019年度利润分配方案的决议鉴于公司2019年度财务报告获得较好的经济效益，现提出以下2019年度利润分配方案：1.应向全体股东派发现金股息625万元，每10股派发现金股息1元；2.将839万元用于公司公积金；3.其余利润2398万元归入公司未分配利润中。
以上利润分配方案获得股东无异议，经所有出席股东会议的股东一致通过。
三、关于XX项股权激励计划的通过为了全面提升公司核心员工、管理人员及骨干员工的工作积极性，促进公司可持续发展，公司管理层提出了XX项股权激励计划，方案如下：1.股权激励计划期为XX年，自XX年XX月XX日起至XX年XX月XX日止；2.对符合条件的核心员工、管理人员及骨干员工进行激励，每位员工能够获得相应的股权，产品占被激励对象员工总股份的比例不超过10%；3.股权激励计划的实施，将不会对公司现金流产生消耗，公司管理层将计划通过股票发行等方式来实现股权激励计划。
上述股权激励计划方案获得股东无异议，经所有出席股东会议的股东一致通过。
四、选举公司董事会、监事会成员，并确定薪酬、津贴及其他待遇经过股东投票表决，按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规定，选举产生公司董事会、监事会成员如下：董事会：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX；监事会：XX、XX、XX。
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公司股东会决议关于高管薪酬计划的决定在股东会议上，各位股东经过充分的讨论与研究，就公司高管薪酬计划达成了以下决定：
一、背景与目的
随着公司业务的不断扩大与发展，高管团队的作用和重要性也日益凸显。
为了激励和留住优秀的高管人才，提高他们的工作积极性和责任感，公司决定制定一套合理且具有竞争力的高管薪酬计划。
二、薪酬构成
1.基本薪酬
公司将根据高管的职位级别、工作内容和个人能力，确定一定的基本薪酬。
基本薪酬将根据市场薪酬水平和公司财务状况进行定期评估和调整。
2.绩效奖金
为了鼓励高管团队在公司发展中做出卓越贡献，公司将设立绩效奖金制度。
根据高管个人和公司整体业绩的表现，将给予相应的绩效奖金。
绩效奖金既体现了个人贡献的公正评价，也与公司的业绩直接相关。
3.股权激励
为了更好地与高管团队利益捆绑，激发他们对公司长期发展的积极性，公司将设立股权激励计划。
股权激励主要通过股票期权的形式体
现，高管在一定的时间内有权以特定价格购买公司股票。
这有助于高管与公司利益的共同增长，也增加了高管的长期稳定性。
三、薪酬制定原则
1.公正、公平
制定高管薪酬计划时，公司将遵循公正公平的原则，确保薪酬的合理性，防止出现薪酬差距过大或过小的情况。
2.绩效导向
公司的高管薪酬计划将以绩效为导向，与个人和公司的业绩密切相关。
优秀的高管将获得更多的回报，激发他们充分发挥个人才能，为公司创造更大价值。
3.可持续性
公司高管薪酬计划的设定将兼顾公司的可持续发展。
在确保高管薪酬竞争力的同时，公司将合理控制薪酬支出，确保公司财务的稳定和可持续性发展。
四、监督与评估
公司将建立完善的监督与评估机制，对高管薪酬计划进行定期审核和调整。
同时，公司将向股东和监管机构充分透明披露薪酬计划相关信息，确保整个过程的公正和合规。
五、总结与展望
高管薪酬计划的制定是公司为了提升高管团队的积极性、激励他们做出更大贡献、稳定公司核心管理层的重要举措。
通过合理的薪酬构成和制定原则，公司有信心激发和留住优秀高管，实现公司长期发展目标。
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