合同诈骗案刑事上诉状

合同诈骗案刑事上诉状
上诉人(原审被告人):云南××房地产开发经营有限公
司
住址:昆明市穿金路××号
辩护人:吴黎明,云南建广律师事务所律师
上诉人因不服昆明市官渡区人民法院(XX)官刑初字第
654号《刑事判决书》中第一项判决,认为一审判决认定事实
不清、证据不足,严重侵害了上诉人的合法权益。现依法提
起上诉,恳请二审法院撤销该项判决,依法改判上诉人无罪。
一、本案诈骗事实系李××个人行为,上诉人在客观上
没有授权、组织或参与李××的诈骗活动,主观上对李××
以单位名义虚构“××村省委经济适用房工程”诈骗一事不
知情,同时也尽到了应有的合理注意义务。一审法院对本案
以下证据的认定过于简单臆断,没有事实和法律依据。
1、从“昆明市规划局的证明”和“云南省委机关事务
管理局的情况说明”这两份证据就简单否定云南××房地产
开发经营有限公司XX年6月20日会议纪要的真实性,是不
能让人信服的。
二○○四年五月十三日实施的《经济适用住房管理办法》
第十三条虽然规定:“经济适用住房开发建设应当按照政府
组织协调、企业市场运作的原则,实行项目法人招标,参与招
标的房地产开发企业必须具有相应资质、资本金、良好的开
发业绩和社会信誉。”但上诉人负责人听说在此之前的很多
开发商拿到经济适用房开发指标却并不都是通过公开招投
标方式,上诉人负责人也听说省委机关事务管理局想以集资
的形式改善干部职工的住房条件。因此,上诉人负责人认为
只要把用地问题解决好,把开发成本估算出来,以较低房价
向省委机关干部职工出售房屋,经济适用房的开发指标就有
可能拿到。这虽然不是法律规定的方式,但上诉人负责人当
时认为是现实可行的方法,上诉人负责人至今仍在揣测:现
在正卖得火爆的一些经济适用房项目是以哪种方式拿到开
发权的?
后来,上诉人董事长何××专门到昆明市城市规划设计
院了解到该土地不能变更用途,又因土地产权不清、债权债
务关系复杂及其他原因,云南××房地产开发经营有限公司
决定放弃办理相关开发手续,停止在××村工程上的工作。
为阻止公司职员参与××村工程,特在XX年6月20日召开
会议,禁止工作人员参与××村工程的一切活动。
如果公司已有建设用地规划许可证和云南省委机关事
务管理局的授权,开发行为就会继续下去,就没有必要召开
XX年6月20日这样的会议了。因此,不能以没有建设用地规
划许可证和云南省委机关事务管理局的授权,就简单否定XX
年6月20日会议纪要的真实性。
2、在XX年6月20日之前和之后,因没有相关手续,上
诉人并没有以××村省委经济适用房工程名义和任何第三
方签订过合同,也从未授权任何人以××村省委经济适用房
工程名义向外签订合同,只是在公司内部进行一些前期操作,
且发现方案不可行后,立即于XX年6月20日开会禁止。可
见,上诉人没有非法占有被害人财产的主观目的。
当上诉人董事长何××在外地出差时听说有人利用公
司和邓××的名义炒作省委经济适用房项目时,上诉人董事
长何××还专门打电话询问李××,并要求他把领到的公章
迅速交回公司,还电告公司刘××负责此事。事后,上诉人董
事长何××还多次打电话到公司查问落实情况,李××说:
“公章丢失了。”在这种情况下,上诉人董事长何××电告公
司刘××到报社登报原印章作废、即日启用新印章。
至于李××以公司名义与浙江绍兴××建工集团有限
公司签订合同并收取质量保证金和图纸资料费,是其个人蓄
意的行为。李××为达到日后利用单位名义进行诈骗的目的,
向单位谎称其掌管的单位公章、合同章、财务专用章已丢失,
从而将单位印章占为已有,进而用此印章以单位的名义作案。
李××是以谎称公章丢失的手段骗取单位公章,在上诉人负
责人不在场、不知情的情况下所为的犯罪行为。上诉人已尽
到了合理的注意义务,不应承担李××个人犯罪行为的后果。
3、本案所涉及的诈骗资料“云通第04号议标通知书”、
“建设工程合同”上均只有李××签字,印章属单位已登报
作废印章,且资料费收据、保证金收据上的签章均是已登报
作废的印章,因此上述资料均属李××伪造的单位文件,不
是云南××房地产开发经营有限公司或其法定代表人授权
签署的文件。上诉人既没有出具过任何有关授权李××负责
“××村省委经济适用房工程”的委托书,诈骗材料上也是
李××私自加盖的作废印章。骆××的证言也证实签约及收
款行为均由李××单独完成。因此法院判定上诉人承担刑事
责任是无任何事实和法律依据的。
4、一审法院认定李××在XX年8月16日即印章登报
作废前,就使用云南××房地产开发经营有限公司的印章进
行合同诈骗是没有依据的,其采信证据相互矛盾。本案有充
分证据证明李××所有诈骗活动均发生在XX年8月20日以
后。
根据骆××的证言(卷宗128页至129页):“李××交
给我云南××房地产开发公司的招标通知书和工程图纸,同
时我们交了一万元钱的招标费和图纸押金,……之后,李×
×通知我们参加议标,过几天,李××就通知我中标”、“其中
收资料费(即招标费和图纸押金)是9月1日,收质保金是9
月6日”。可见,根据骆××的证言可以充分证明其拿到招标
通知书和工程图纸的时间是XX年9月1日,因此其中标通知
书、施工任务书就不可能发生在招标通知书之前,即中标通
知书不可能在XX年9月1日之前的XX年8月16日发放。
一审法院经庭审质证、认证而采信的第7、9项证据相
互矛盾,不符合事实发展的时间顺序。第7项证据认定“云
南××房地产开发经营有限公司向受害单位发出《议标通知
书》的时间是在XX年9月1日”,第9项证据认定“云南×
×房地产开发经营有限公司向受害单位发出《中标通知书》
的时间是在XX年8月16日”,即“先中标,再议标!”这是
很荒唐的。
可以看出,李××所有的诈骗活动均发生在XX年9月1
日之后,也即单位印章登报作废之后,因此李××的诈骗行
为与云南××房地产开发经营有限公司无关,一审法院认定
事实错误。
5、一审判决认定“被告人何××明知李××在以公司
的名义行骗而不制止,放任被告人李××诈骗行为的继续”
与客观事实不符,证据严重不足。
黄××有关“李××向何××电话汇报××村工程”的
证言(卷宗185页)不符合刑事证据客观性的要求,是其主要
猜测、臆断的结果,因此其证言不足采信。
黄××有关“跟随李××到何××家汇报××村工
程,……听李××说给何××汇报近段时间××村工程的情
况”的证言(卷宗185页)属传来证据,且是来源于李××的
口述传达,因此该部分证言也不可采信。
云南××房地产开发经营有限公司没有黄××这个人,
根据石××的现金支出帐工资部分,从来没有黄××领取工
资的记录。
一审法院认为:“证人黄××有具体的家庭地址,在向公
安机关作陈述时,有身份证号码,此证据的来源及其所证实
的内容合法有效,本院予以采信。”这种认定是经不起推敲的。
这只能证明,公安机关采集证据程序合法,却不能证明黄×
×证明的内容真实,也不能证明黄××是否和李××有特殊
利害关系。
至于骆××有关“多次就××村工程问过何××”的陈
述,无任何其它证据加以佐证,显属孤证,且是来源于被害人
的陈述,请法庭注意考察其客观真实性。
二、上诉人事实上也没有非法占有李××所诈骗的财产。
云南××房地产开发经营有限公司客观上没有占有李
××所诈骗的不义之财。
第一:从骆××提供盖有公章的收据可以证明:该款是
李××收取的(盖的公章是登报作废的,骆××陈述其是交
给李××的,李××的口供也说是他自己收取的);
第二:上诉人没有用过这笔钱,也没有用它来进行业务
开支,石××只是依据李××的凭证替李××记帐,从未经
手过现金,现金是李××自己保管的(从石××的陈述和她
所提供的流水帐上及其他相关证据可以看出)。
刘××的证言(卷宗144页至145页)及石××证言(卷
宗154页)及单位XX年6月至9月的现金日记帐,均可证实
李××所诈骗的财产均被其用于个人消费或用于李××自
己的××投资有限责任公司,与上诉人无关。
一审法院仅凭“黄××所写的收条已经明确是收云南×
×房地产开发经营有限公司的购车款”,就认定李××所诈
骗的钱财用于云南××房地产开发经营有限公司业务开支,
显属证据不充分。黄××写收条只能凭买车人口述购车单位,
黄××没有义务也没有能力查验购车人身份、购车人所在单
位及购车用途。
三、一审判决中存在证据认定明显错误的事实。
一审判决书第6页有关经庭审质证、认证的证据:第2
项证据及第3项证据均系明显的事实证明错误。云南××建
筑工程公司属虚构的公司,XX年5月成立的公司是云南××
房地产开发经营有限公司,上诉人系后者。
综上所述,云南××房地产开发经营有限公司依法不构
成合同诈骗罪,因此,董事长何××作为公司法定代表人当
然也不构成合同诈骗罪。请二审法院全面、公正、客观地查
明本案全部事实,对证据作出实事求是的认定,还上诉人一
个清白!
此 致
昆明市中级人民法院