2014-129号关于复地集团修订版《设计变更与现场签证作业指引》发布的通知1
国家电网公司业主项目部标准化管理手册-500(330)千伏及以上输变电工程
编制说明《国家电网公司500（330）千伏及以上输变电工程业主项目部标准化管理手册》是按照“大建设”体系建设方案，依据国家现行法律法规，以及国家、行业、公司规程规范，并紧密结合公司基建最新通用制度管理要求，在2014年出版的《国家电网业主项目部标准化工作手册》基础上修编完成。
本手册修编体现了四个特点：一是总结了公司系统业主项目部标准化建设经验，将最新制度和专业管理要求落地，重点完善现场安全质量管控措施和工程依法合规建设管理内容；二是适用于500（330）千伏及以上输变电工程，正文总体继续保持按五大专业描述的架构，对相关管理内容、工作流程、管理记录模板等进行更新、优化、完善；三是进一步提炼项目实施四个阶段中业主项目部的重点工作、关键管控节点和主要成果资料，并单独成章；四是突出信息化应用，强化专业管理和基建信息化应用深度融合，实现工程建设全过程管理信息化；推行单轨制，业主项目部和建设管理单位之间管理流程，以及三个项目部之间管理流程原则上实行系统线上操作，取消线下操作流程，工程结束后相关文件下载签章归档。
本手册主要包括以下三大方面内容：1、业主项目部设置。
明确了业主项目部的定位、组建原则、组建方式与要求、工作职责及各岗位职责、项目部标准化建设等内容。
2、专业管理要求。
明确了业主项目部项目管理、安全管理、质量管理、造价管理、技术管理五个专业的管理工作内容及方法、管理流程、管理依据。
分四个阶段罗列出业主项目部重点工作和关键管控节点。
1）管理工作内容及方法。
明确了业主项目部主要工作内容和基本方法，并标注了完成各项工作所采用标准化管理模板的编号，附录B中详细收录了业主项目部标准化管理模板。
2）管理流程。
明确了业主项目部各专业管理重要单项业务的工作流程。
3）管理依据。
主要标注了业主项目部各项工作所依据的国家现行法律法规，以及国家、行业、公司规程规范，公司基建通用制度，对于规章制度、技术标准等不再列出文号，对于通知、文件等列出文号。
某标杆房企设计变更现场签证实施情况及造价确认单
编号：CM-3-05-YB02设计变更、现场签证实施情况及造价确认单合同名称完整全称不可简写（列：赣州中梁·江督府项目建筑房屋总承包工程）施工单位完整全称不可简写（列：江苏南通二建集团有限公司）设计变更、现场签证指令单编号成本管理系统（金蝶系统）指令单编号施工开始时间施工结束时间设计变更、现场签证内容要仔细详细描述变更签证发生的来龙去脉，表达完整清晰清楚，准确到位。
1.变更签证发生的时间及要求完成的其实时间说明2.变更签证发生具体楼栋，楼层，部位，位置（描述要起到坐标定位的作用）3.变更签证的原因及要达到的要求及效果4.变更签证的具体的方案方法及措施5.对变更签证实施结果进行确认核实的文字描述设计变更、现场签证实施情况对变更签证实施的情况详细描述，及根据合同要求要有详细的测算过程施工单位：（项目经理签字，盖项目部章）年月日监理单位需注明实施情况审核意见，办理意见（总监或总监代表签字，盖项目部章）建设单位需注明实施情况审核意见，办理意见项目部（签字）需注明造价审核金额、办理意见成本部门（签字）（事业部总经理签字、盖项目部章）2.施工单位上报的必要附件：（1）《设计变更/现场签证指令单》；（2）施工单位报价资料（图纸、预算明细、实施前后图片、收方单等）。
3.建设单位成本部门须在成本管理系统中完成“设计变更/现场签证造价确认审批单”后，再签字。
4.建设单位成本部门存档的资料除第2条要求的文件外，还需包括：（1）打印的已完成的成本系统审批“变更结算单”；（2）建设单位成本部门的过程核算资料（造价咨询单位审核意见、审核明细、询价文件等）。
FTSJZY002工程图纸管理作业指引
1目标：规范工程图纸收发流程，确保其充分、适用和有效性。
2适用范畴：适用于公司整个项目期间的图纸治理工作。
3术语和定义：工程图纸：设计院或施工单位编制的方案图、施工图、竣工图。
4部门职责和涉及岗位：4.1 区域设计治理部：负责图纸接收、送审、发放，确保图纸专业齐全、内容完备、标识清晰、载体形式及图纸整理符合要求；负责组织图纸审查及审查后的修改；项目报建图纸的日常治理；负责督促设计单位完成竣工图电子版本的编制；负责图纸加晒治理。
4.2 区域项目部：负责施工图的接收、标识、登记、发放、回收、移交及归档治理；负责审核施工单位编制的工程竣工图纸；负责将设计变更及时标注于施工图上。
5作业内容5.1 工程图纸编制要求5.1.1所有图纸要标明项目、专业、图名、图号、版次及出图日期，并有完备的签字盖章手续及施工图名目。
5.1.2交施工现场用于施工及成本核算的图纸，按图纸原图幅分专业装订成册。
5.1.3报建图按“手风琴”方法折叠成A4大小，图标栏一律在右下角，并要折叠露出图章。
5.1.4竣工图编制要求：5.1.4.1凡按施工图进行施工没有变更的工程，由施工单位负责在原设计施工图上加盖“竣工图”标志章，即作为竣工图（竣工图标志章尺寸统一按各地区城建档案馆要求制作）。
5.1.4.2凡施工中有一样性变更，由施工单位在原图修改部位用红色笔杠改，并在修改部位邻近空白处引线指示，盖上修改标志章，注明修改单日期、字、号、条，盖上竣工图章后即作为竣工图。
5.1.4.3因修改较大而需绘制竣工图的，绘制工作，由绘制单位工程技术负责人组织、审核、签字、并承担技术责任。
5.1.4.4由设计单位绘制的竣工图，还需施工单位技术负责人审查、核对、签字盖上竣工图章后才能作为竣工图。
5.2 图纸发放、接收及移交5.2.1方案图、施工图5.2.1.1发放和领取：由设计治理部建立发图台帐，各部门代表领取签字。
5.2.1.2图纸份数：设计治理部完成设计成果后设计部按照以下数量进行图纸发放，超过此份数，领用部门须办理图纸增晒审批手续：项目部：3套设计治理部：1套施工承包商：8套监理公司: 1套审算合约部：1套累计：14套5.2.2竣工图：5.2.2.1项目竣工后，由项目部现场工程师负责督促施工单位编制竣工图纸质版本一式四套。
FT-SJ-LC001设计承包商选择流程
编号：FT-SJ-LC001 复地（集团）股份XX流程手册文件
版本：1.0
设计承包商选择流程
编制日期
审核日期
批准日期
修订记录
日期修订状态修改内容修改人审核人批准人
1目标：
规X项目勘察及设计单位的考察及确定。
2适用X围：
本流程适用于公司开发的所有房地产项目中设计类承包商的选择。
3术语和定义：
4部门职责：
4.1 设计管理部：负责根据设计计划进程提出设计承包商进场需求；协助审算合约部编写招标文件、工
程量清单；参与发标答疑会、发标议标会或议标会；参与商务谈判；参与设计承包商评审。
4.2 审算合约部：负责实施项目招投标，编写招标文件，审核工程量清单；组织发标答疑会、发标议标
会或议标会；参与议标或直接委托；负责组织主导商务谈判；负责对勘查设计类承包商进行评审汇总；负责合同签订和履行监督。
4.3 项目部：参与设计承包商评审。
4.4 区域主管领导：审批一般项目的设计承包商选择；审核重大项目的设计承包商选择。
4.5 成本管理中心：负责确定设计类项目承包商选择方式；对设计承包商的选择进行指导；审核区域权
限X围外的设计承包商选择。
4.6 产品研发中心：对设计承包商的选择进行指导；参与重大项目设计承包商审核。
4.7 技术管理中心：对设计承包商的选择进行指导；参与重大项目设计承包商审核。
4.8 集团技术委员会：审批重大项目的设计承包商选择。
5工作程序：
6权限及标准
7主要文档
8主要附件
8.1 《设计邀请函》。
FT-SJ-LC004初步设计管理流程
编号：FT-SJ-LC004 复地（集团）股份XX流程手册文件版本：1.0初步设计管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1目标：规X初步设计流程，明确初步设计阶段部门职责、工作方法。
确保与设计单位沟通的充分、及时和准确，为公司领导层及时提供充分、准确的信息和方案，为施工图设计作好准备。
2适用X围：本流程适用于项目初步设计阶段的工作。
3术语和定义：初步设计阶段:方案评审通过后到初步设计评审通过之前的设计管理工作。
4部门职责：4.1 区域设计管理部：负责编制《初步设计任务书》；负责针对初步设计与设计单位的沟通交流；负责对初步设计进行初步技术评估；负责组织初步设计图纸的评审。
4.2 区域审算合约部：配合编写《初步设计任务书》；负责参加初步设计图纸的评审。
4.3 区域营销管理部：负责参加初步设计图纸的评审。
4.4 区域工程管理部：负责确定并提供各配套工种（水、电、暖、设备等）设计要求。
4.5 区域前期配套部：将初步设计图纸送政府等外部机构进行审核。
4.6 区域主管领导：负责评审《初步设计任务书》；负责评审初步设计图纸。
4.7 集团成本管理中心：负责指导《初步设计任务书》的编写；参与重大项目《初步设计任务书》的审核；参与重大项目初步设计图纸的评审。
4.8 集团技术管理中心：负责指导《初步设计任务书》的编写；参与重大项目《初步设计任务书》的审核；参与重大项目初步设计图纸的评审。
4.9 集团营销策划中心：参与重大项目初步设计图纸的评审。
4.2.1集团技术委员会：负责审批重大项目《初步设计任务书》；负责确认重大项目初步设计。
5工作程序：6权限及标准7主要文档8主要附件8.1 《设计交流信息记录表》8.2 《初步设计任务书编制作业指引》8.3 《初步设计评审作业指引》。
FTSJLC设计变更管理流程
FTSJLC设计变更管理流程F T S J L C设计变更管理流程Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022复地（集团）股份有限公司流程手册文件编号：FT-SJ-LC007版本：设计变更管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1目标：明确设计变更的标准流程，对变更质量成本进行有效控制，确保变更信息能准确提供给各有关部门。
2适用范围：本流程适用于公司项目实施过程中设计方面的变更控制。
3术语和定义：设计变更：设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化，一般需要设计承包商的签字、盖章，或者有关职能部门（设计管理部、审算合约部）的签字、盖章。
主要包括以下几个方面的内容：a）由于设计院自身设计不合理引起的修改；b) 由于施工技术原因引起的修改；c）由于业主对功能要求的改变或设备采购引起的修改；d) 由营销管理部提出经业主同意的顾客变更。
4部门职责：4.1 区域设计管理部：负责组织相关部门对设计变更进行设计技术论证；负责联系设计单位进行设计修改；填写设计变更单下发项目部，涉及建筑平面功能变化的同时送销售管理部备案。
4.2 区域审算合约部：参与设计变更可行性论证；负责变更成本测算和审核。
4.3 区域工程管理部：参与设计变更可行性论证。
4.4 区域项目部：负责设计变更信息收集、整理；负责联系施工单位进行设计变更施工。
4.5 区域主管领导：负责审批一般或权限范围内的设计变更，审核重大或权限范围外的设计变更。
4.6 集团成本管理中心：负责审核重大或区域权限范围外的设计变更。
4.7 集团技术管理中心：负责审核重大或区域权限范围外的设计变更。
4.8 集团技术委员会：负责审批重大或区域权限范围外的设计变更。
5工作程序：6权限及标准7主要文档8主要附件8.1 《设计交流信息记录表》8.2 《变更测算审批表》8.3 《设计变更单》。
FT-CB-LC005施工供方选择流程
F T-C B-L C005施工供方选择流程
(共6页)
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复地（集团）股份有限公司流程手册文件编号：FT-CB-LC005
版本：
施工供方选择流程
编制日期
审核日期
批准日期
修订记录
日期修订状态修改内容修改人审核人批准人
3
1目标：
规范施工供方的选择过程。
2适用范围：
复地集团施工供方的选择工作。
3术语和定义：
3.1供方：指提供产品或服务的组织或个人。
3.2施工供方：指向本公司提供直接用于项目建设施工以及服务的组织或个人。
4部门职责：
4.1 区域审算合约部
4.1.1负责筛选施工类供方名单；
4.1.2负责编写招标文件、发标及答疑、编制标底并确定评标标准、组织开标及评标；
4.1.3负责与被选中的施工单位签订合同。
4.2 相关部门：
4.2.1集团成本管理中心负责确定施工类供方的选择方式、对上报的定标方案进行审批；
4.2.2区域设计管理部负责提出设计要求；
4.2.3区域审算合约部负责编制工程量清单及报价要求；
4.2.4项目部负责编制施工类供方进场计划。
5工作程序：
6权限及标准
7主要文档
8主要附件
《采购方式选择作业指引》《战略采购作业指引》。
FT-GC-ZY001工程检查作业指引
编号：FT-GC-ZY001 复地（集团）股份有限公司流程手册支持文件版本：1.0工程检查作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1目标：为使项目的工程质量符合国家有关规范、技术标准及达到合同要求，督促、帮助相关各方建立全面完善的质量管理体系。
2适用范围：适用于公司开发的所有项目在施工过程中的工程管理检查。
3术语和定义：质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。
4部门职责和涉及岗位：4.1 区域项目部：负责对工程及设计变更的审核、发放及落实情况控制；每月对总包及监理单位进行工程管理检查，负责对总包及监理单位工作及服务质量行为的监控；填写《总包单位工程管理检查表》和《建设监理工程管理检查表》；负责检查工程施工过程中发现的问题整改落实；编制《项目工程月报》。
4.2 区域工程管理部：提供技术支持，指导、帮助项目部解决工程管理过程中突发性问题；每月汇总各项目的工程月报。
5作业内容5.1 区域项目部。
5.1.1每月由项目部对各标段的总包单位进行考评，从工作质量、实物质量、安全文明三个方面进行量化评估，填写《总包单位工程管理检查表》将考评结果公布上墙。
5.1.2在各施工总承包单位例会上总结评比，取长补短，奖优罚劣，形成良好的竞争氛围。
5.1.3对年度评估结果名列前茅的总包单位及其项目经理在工程招投标过程中给予优惠条件，优先考虑续标。
对年度评估结果最差的总包单位取消下一轮招标资格。
5.1.4每月必须组织一次由监理单位及各专业工程师组成全面质量巡查，确保工程整体质量的连贯性。
项目部应对巡查结果形成结论，填写《建设监理工程管理检查表》并报工程管理部备案。
5.1.5考核结果及时与监理单位沟通，及时弥补存在不足，加强工程监督管理。
评估结果名列前茅的优先考虑续标，并作为以后战略合作伙伴的首选对象。
5.1.6每月月底，项目部根据监理单位报送的质量报告结合现场巡查质量记录形成《项目工程月报》。
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一、定义
设计变更：指为了完善工程设计、优化设计成果、纠正设计错误、保证施工质量及满足现场条件变化而对设计文件进行的补充或修改，原则上以设计院提供图纸为依据。
具体内容包括：
1、设计文件所绘画或说明的内容在质量或数量上的改变，包括任何工作的增加、减少或替换；
2、采用因甲方提供的材料或设备的类别或标准的变更；
3、设计文件涉及任何部分的标高、线形、位置和尺寸的改变。
二、目的
通过明确复地集团的设计变更管理工作要求，做到复地集团范围内设计变更管理的规范和统一，保证设计变更的合理性、经济性、及时性和可控性，从而减轻设计变更对投资、进度和质量带来的消极影响。
三、适用范围
适用于复地集团操盘项目的设计变更管理工作。
四、工作程序与方式
1、立项阶段：
1.1专业设计师或项目设计经理与项目总经理根据变更方案及对工程的影响情况等进行沟通，征得项目总经理同意后，发起设计变更审批，填报《设计变更审批单》，对变更内容进行清晰的描述，分析变更原因；
1.2由项目成本经理根据变更相关资料进行预估造价；
1.3 项目总经理根据变更方案对变更带来的工程、成本及其它进行综合评价；
1.4成本条线审核：根据权限对变更进行审核，以成本的角度，对变更方案进行审核，对比目标成本是否超支、对变更经济性做出判断、提示与预警、对于预估价格进行复核、以及对其他施工单位的成本影响进行分析；
1.5 城市公司总经理对变更内容进行立项审核或审批；
1.6 超权限的由集团成本采购中心和集团技术研发中心（根据权限）分别对变更做出审核意见后，报成本副总裁或业务副总裁审批；
2、实施阶段：
2.1 完成变更立项审批后，返回项目部。
由项目专业工程师或工程负责人根据审批意见，填写《工程指令单》，整理完整资料后，报项目总经理，则发出正式的《工程指令单》予以实施；
2.2 根据集团权限规定，《工程指令单》的签发统一由项目总经理签字发出，并加盖项目专用章后有效；
2.3 项目总经理向施工单位发出的《工程指令单》，施工单位必须无条件第一时间执行，不得因价格等任何原因拒绝或拖延执行；
2.4 施工单位在收到《工程指令单》后15个日历天内，在复地ep外网系统中上报费用申请并提供变更造价计算依据，超过15个日历天仍未上报的，视同让利，但《工程指令单》涉及扣款的，仍在过程或结算中予以扣回；
2.5 项目成本经理根据变更内容及反馈意见，对施工单位上报变更费用申请单进行预审，城市公司成本管理部予以复核，该造价仅作为变更的预审费用；
3、《工程指令单》预审及结算阶段：
3.1 项目成本经理根据变更内容及反馈意见，对施工单位上报变更费用申请单进行预审，城市公司成本管理部予以复核，该造价仅作为变更的预审费用；
3.2 《工程指令单》执行情况反馈：施工单位在实施完毕并验收通过后，该项变更应及时通知项目部，由监理、设计、成本、项目根据变更事项的执行情况，分别填写执行情况反馈意见（范围、内容、工程量等），作为最终计量、计价依据。
3.3 项目成本经理根据变更执行情况与施工单位核对变更造价，城市公司成本管理部予以复核，该造价作为最终结算造价。
4、付款阶段：
4.1 在办理合同结算时，《工程指令单》作为结算变更的唯一依据；
4.2 施工完毕并验收合格，且双方确认《工程指令单》结算后，施工单位可以与工程进度款一起申请付款，支付比例同工程进度款约定。
当所有节点支付总额超过合同总额的70%时（已完工程量+工程指令单＞合同额的70%），根据已完成审批的《工程指令单》金额与施工单位签订补充协议；
5、《设计变更审批单》审批流程发起后，专业设计师或项目设计经理根据工程现场实际进度，督促相关部门会签，确保先审批后实施，谁发起谁跟踪的原则；
6、对于工程内容减少或造价调减的变更，专业设计师或项目设计经理要及时跟踪、落实签发相应
变更流程；
7、设计变更一般只涉及甲乙两方的费用关系，当变更涉及第三方施工单位关联扣款或增加费用时，项目成本经理须明确具体的涉及单位、关联扣款或增加费用的金额、费用处理方式；
8、设计变更以合同为单位，严禁将同一部位、同一事由的工程进行肢解签证；
9、项目成本经理每月在动态成本回顾前，须完成上月所有发出的《工程指令单》份数和预估造价的核对（要求一单一清），作为《合同变更管理台账》月度动态成本回顾依据。
五、预估变更金额及调整
1、对于金额≥5000万元的合同，统一预留合同金额的3%作为预估变更金额；对于金额≥1000万元且＜5000万元的合同，统一预留合同金额的4%作为预估变更金额；对于金额＜1000万元的合同，统一预留合同金额的5%作为预估变更金额；示范区所有工程统一预留合同金额的10%作为预估变更金额。
2、实际发生变更/签证时将使用预估变更金额，同时预估变更金额减少。
如合同预估变更不足时，应先调整预估变更金额再做变更/签证的审批。
对于金额≥5000万元的合同，每次可调增合同金额0.5%作为调整的预估变更，对于金额＜5000万元的合同，每次可调增合同金额1%作为调整的预估变更。
六、工作质量要求
1、成本条线对设计变更费用进行估算时，应对措词不清、结算时易引起分歧的予以退回，要求相关部门表达清楚，不致引起歧义；
2、设计变更的预估造价，应达到相对准确的程度，与施工单位谈判后确定最终结算造价，测算数据需提供计算过程文件；
3、涉及材料、机械的变更，应注明详细的规格型号，还须明确其供应方式（甲供、甲指乙供、乙供），对于材料设备的价格，须按相关制度审批确定，如核价等。
4、对于设计单位过失、施工单位过失造成我司损失的，应依据合同办理反索赔；
5、对设计变更实行严格的时间限制，禁止事后补办，设计变更管理制度计入年度成本条线考核中。
设计变更审核简图（再补充）。