经营管理制度

经营管理制度第一章煤质管理第一节煤质管理制度为提高公司煤炭质量，适应市场需求，结合本公司的实际特点，制定本煤质管理制度。

一、认真贯彻执行“质量第一，用户至上”的方针，坚持“以质量求生存，以质量求发展，以质量求效益”的原则，加强煤炭生产全过程的煤质管理。

二、建立完善的煤质管理体系，即煤质行政管理体系、煤质监督检查体系和煤质管理实施体系，形成生产、储、装、运全过程的煤质管理网络。

健全公司、矿及队、站三级煤质管理机构，下级煤质管理部门，应在上级煤质管理部门的领导和监督下工作。

三、公司成立由总经理担任组长，由公司领导成员及相关部门负责人为成员的煤质管理领导小组。

领导小组下设煤质管理办公室，办公室设在生产协调部。

办公室具体负责煤质管理领导小组的日常管理工作。

根据公司基建、生产实际，制定公司内各单位煤质考核标准，并负责公司煤质预测预报工作。

四、公司煤质管理领导小组负责日常煤质管理工作，监督、检查及部署各矿站煤质管理工作与煤质管理工作的落实情况。

五、煤质管理办公室并负责组织煤质事故的追查与处理，重大问题向公司煤质管理领导小组汇报。

六、各矿、站、以及承揽煤矿生产的单位加强煤质管理，建立并完善煤质管理机构，制定严格的煤质管理办法，并把煤质管理办法与组织机构报公司煤质管理办公室备案。

煤质工作由各单位一把手亲自抓。

七、建立煤炭质量管理的“事前预测预报，事中过程控制，事后过程反馈”的运行机制，有关单位一定要做到提前预测，拿出具体控制办法，及时上报煤质管理办公室。

八、加大煤质检查力皮，公司每月至少组织一次检查。

在检查中，煤质管理人员有权刘煤质不符合质量要求的煤矿点停止上煤，即时下发整改通知单，并把这一情况汇报煤质管理办公室。

如果停运单位要求上煤时，须向煤质管理办公室写出书面申请，煤质管理办公室会同有关部门对该煤质情况进行详细的化验检查，确认煤质符合要求，并根据外运情况给发运。

九、公司月度生产工作例会要分析总结上月煤质管理情况，布臵下月煤质管理工作。

十、煤质管理办公室、综合办要开展煤炭质量的宣传教育，不断提高全员的煤质意识。

十一、加强煤质管理的力度，建立健全质量保证体系和质量考核标准确保收、运、储、装全过程的煤质得到全面控制。

十二、加强初检和煤场管理工作，煤质管理人员要严格执行公司有关煤质管理规定，严禁不合格煤炭进入煤场，十三、各单位要积极配合煤质管理人员，对上站煤煤质进行不间断的煤质检查工作。

上站前，煤质管理人员会同有关人员对上站煤进全面检查工作，包括采样化验、煤炭粒度、存放时间、矸石、雷管、炮线及其他杂物的检查。

并对发煤矿井煤的开采层位、煤种、煤的地质情况进行调研，井有详细记录。

十四、配煤中心要配备足够的捡矸，除杂人员，加强捡矸与除杂人员管理，制订详细的考核细则，将拣矸拣杂效率同工资挂钩，各站分管领导每天要进行监督检查。

十五、各矿的煤质工作要求从沥头治理，掘进、回采面与煤场配备专门的捡矸与除杂人员。

有条件的矿井，掘进与回采面要求采用分层爆破技术，将矸石、雷管炮线及杂物即时快速地从掘进面与回采面捡出。

原煤装、运、破碎与场存都要制订严格的煤质管理办法，确保每个环节的煤质。

十六、各单位要建立健全煤质档案，档案对各点的煤质情况详细记录。

有关档案管理和业务流程要建立完善相应的管理办法和具体措施。

公司煤质管理办公室定期或不定期对各单位煤质内业资料进行检查。

十七、各矿根据上级公司下达的煤质指标和用户对煤质的要求，各矿结合本矿技术条件、采煤方法和采掘工艺，制定相应的采煤方法和采掘工艺；配煤中心在组织煤源时，根据各小井煤质的不同特点，精心组织，精心配臵，成立相应组织机构报公司煤质管理办公室备案。

第二节煤质和选煤管理一、公司及下属公司、各矿、洗煤厂(筛选厂)长对煤炭产品质量全面负责。

分管经理、矿、厂长负直接领导责任。

凡中间产品和最终产品出现质量问题，应按部门和环节追查有关领导、部门、岗位的质量责任。

二、公司及下属公司、各矿、洗煤厂(筛选厂)必须积极贯彻GB／T1900--IS9000系列标准，做好企业质量体系和产品质量认证工作。

三、分公司应成立煤质监督检验站，对所属矿、洗煤厂(筛选厂)的商品煤质量进行监督抽查，制定抽查奖惩办法，有效地控制煤炭质量。

四、生产矿井必须有配套的筛选系统，杜绝未加工的原煤外销。

原煤必须进行分级筛选、增加商品煤品种，提高质量、提高效益。

加工过程中必须保证商品煤质量指标符合合同要求，杜绝重大质量事故。

五、采煤设计、开采过程和运输系统等重要环节均须制定保证煤炭产品质量的措施。

不同质量煤层的合理配采中应保证原煤质量的相对稳定。

必须加强原煤质量的检查和考核，严格与煤炭质量挂钩，保证各项质量措施的落实。

机械化采煤工作面作业规程中必须有提高煤质的具体措施炮采工作面对厚度超过300毫米的夹石层，应创造条件实行分采、分装、分运，并坚持放炮后先拣矸后出煤。

六、应加强原煤质量管理，严格矸石、杂物的拣选，有条件的地方应采用机械或重介选矸。

人工拣选效率应在80%以上，机械选矸应在90%以上，重介选矸应在95%以上。

七、购臵选煤(筛选)设备必须保证先进性、通用性和标准化。

使用设备应保持状态完好，不得跑、冒、滴、漏，严禁设备超负荷运转。

全厂设备完好率必须达到85%以上。

必须建立设备台账，做到账、物、卡一致。

设备检修竣工后应做空载、带水、带煤运转和效能测定，按检修质量标准验收和记录。

八、入选原煤的煤质特征和可选性资料必须齐全，入厂原煤和出厂产品必须严格按国家标准进行计质、计量。

反映各主要设备和工艺的生产指标，在生产过程中应进行快速检查，指导操作。

选煤厂用水、电、介质和外排水浓度应严格计量和检测。

第二章物资供应第一节物资供应管理办法一、总则第一条为加强物资供应管理工作，保证项目部按计划完成基建、生产任务，降低采供成本，减少物资库存，节约物资流通费用，提高经济效益，特制定本办法。

本办法是项目部对物资计划过程、供应过程、储运过程中行为的基本规定。

由生产部、经营部、物供部等相关部门组成物供领导小组，总指挥任组长。

遵循为生产建设服务、加强物资计划性、实行管供管用的双管原则。

二、计划管理各类设备、物资器材的购臵须根据设计、预算和实际需要分类分项拟定购臵计划，购臵计划分季度、月度和零星急用三种，计划报表报物供部。

部门计划提前中报，下季度计划，本季度末前20天，下月计划，本月末20日前，急用计划，随时申报，随时采购。

小型计划由生产部审批，大型计划由领导小组审批。

计划须写明名称、规格、型号、单位、数量、质量要求，生产厂家、到货时间等。

各部门物质需求计划，本单位领导审核批准后，方可采购。

计划必须按规定时间编报，做到及时准确，不得延误：计划报出后，物供部和需用单位跟踪查询，双向反馈落实情况，协调配合，确保及时供应。

因年度生产任务修改、工程项目)曾减、设计变更、经济技术指标调整、计划错报等，需修改物资需求计划时，使用单位和有关部门应及时以书面形式通知物供部，物供部依据书面通知要及时修改采购计划，扦与订货单位积极联系。

如已按原计划订货或到货，经平衡调剂又无余地时，造成的超储积压及经济损失，分清责任后，由责任部门和相关单位负责。

由于需用单位少报、迟报、不报计划或计划不周、错漏，造成停工待料，其责任由提报计划单位承担，如因物供部采购错漏、工作失误造成影响生产、停工待料和超储积压，其责任由物供部承担。

在编报计划时，要统筹核算需用量，坚持“先清后购”的原则，对积压闲臵物资要制定出处理措施，做到库存无两年以上的物资。

三、采购订货及合同管理物资的供应渠道以市场采购、加工定制、调剂协作、租赁、内部资源为主渠道。

物供部是组织采购、保证供应的主渠道和责任者．本单位生产、基建、经营所需物资均由物供部统一供应。

严禁任何单位和个人无计划、超计划和未经批准擅自采购，不准超越采购范围和权限采购；对特殊品种确需自行采购，必须物供部按程序办理审批和委托采购。

定货原则：采购订货必须坚持“三级审批、货比三家、比质比价比运杂费、比售后服务”的原则；坚持“公开、公平、公正、透明、择优、择廉、防止不正当竞争”的原则；坚持“把决策、执行、监督分开”的原则。

一般情况下，采取集中定货原则(以季度累计计划集中)，特殊急用物资经物供领导小组批准后按程序采购。

订货审批程序和方式：凡一次订货单价在5万元以下、总价在10万元以下的订货，由物供部按照货比三家及定点定向的原则，比质比价后附三个厂商以上的比价结果，经主管领导和使用单位签字认可后，物供部订货；对货源单一产品，必须提供厂家价格、使用单位认可后订货。

凡一次订货单价在5万元以上，总价在10万元以上的订货，按物供领导小组批准后的订货方式组织订货。

凡一次订货单价在10万元以上，总价在15万元以上实行招投标。

任何单位和个人不得将一次订货额化整为零或以其它任何理由规避审批程序。

对于因特殊情况发生的急用计划，在采购前不能履行计划审批手续的，经本单位领导审核批准后方可执行采购，并在采购订货后三日内补办计划及采购订货审批手续。

第二条严把采购质量关，把质量管理落实到厂家考查、资质审查、质量检查等各个环节中。

无质量证明资料的物资不得入库。

对需要经安装运行才能确定质量是否合格的应在订货合同中明确试运行时间或保修期限。

第三条严把售后服务关。

售后服务承诺必须在合同中明确，特别是设备订货必须有配件供应、维修、提供设备配件图册、配件目录等售后服务条款。

第四条采购计划要在逐级平衡调剂、处理积压的基础上制定，实行“三不采购”(有库存的不采购，能代用的不采购，可改制的不采购)。

四、物资验收、仓储管理对于设备的验收，执行公司有关规定，凡属于按国家标准制造的中型设备由物供部组织生产部门和使用单位、供货厂商参加验收：凡属按国家标准制造的小型设备、材料，配件由物供部负责验收。

验收合格由组织验收部门填写验收合格单，参加验收单位盖章，验收入签字，同时使用单位在物供部中转费用结算单上签字盖章，作为物供部入库出库的原始汜录．合理储缶、科学储存、保管保养好各类物资，进一步强化仓库管理，实现仓储管理过程的标准化、规范化管理。

从仓库的合理布臵，物资的接运、物资历的验收入库、保管保养、物资历的发放、盘点、帐务处理、仓库消防安全管理等方面的规定和要求，具体要求按(仓库管理办法》执行。

按照积极动态的物资供应管理原则，搞好物资合理储备。

五、物资储备资金及核算管理第一条物供部所需的储备资金由经营财务部按生产和基建任务，以年核定，所需资金由财务部负责安排解决。

第二条在签订订货合同时，要尽量采取先货后款、货到验收合格付款、赊购等结算方式。

第三条为保证采购资金及时到位，每月由财务部负责专用款计划。

第四条物供部要严把预付款和收款售料关，一般情况下不付预付款，特殊情况要经本单位领导审批后办理。