总裁办公会议制度
总裁办公会议事规则
总裁办公会议事规则第一章依据第一条按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善XX有限公司（以下简称“集团”）法人治理结构，明确经营管理层的职责与权限，提升议事效率，根据《中华人民共和国公司法》和集团《公司章程》《会议管理制度》，落实经理层“谋经营、抓落实、强管理”定位，结合集团实际，制定本议事规则。
第二条总裁办公会是总裁行使职权的主要形式。
总裁办公会集中研究部署集团经营管理工作，落实董事会决议和要求。
对提交董事会审议决定的重大经营事项进行前置研究。
第二章参会人员第三条总裁办公会出席人员包括总裁、副总裁、财务总监、总裁助理，以及涉及议题的集团分管领导。
第四条经会议主持人同意，相关中心（部室）、所属公司负责人列席总裁办公会。
第三章议事范围第五条总裁办公会对以下事项进行研究审议：（一）听取集团经营管理相关工作，并作相应工作安排；（二）组织实施集团董事会的决议；（三）审议集团战略和发展规划、经营计划、投资计划和投资方案，并组织实施；（四）审议集团建立风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系和法律合规管理体系的方案，并组织实施；（五）审议集团改革重组方案、年度财务预算及决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、增加或减少注册资本金的方案、收入分配方案，并组织实施；（六）审议融资方案和发行债券方案，并组织实施；（七）审议集团内部管理机构设置方案、基本管理制度，制定集团具体规章制度；（八）审议投资和资产处置方案；（九）审议集团年度流动性支持预算及其额度调整事项；（十）审议金融投资年度总额度、大类资产配置方案与金融投资准入标准及其总额度调整事项；（十一）审议集团总部未列入年度预算及下属二级公司捐赠金额超过年度预算的捐赠事项；（十二）审议集团对所属公司的担保和借款事项；（十三）根据XX省国资委的要求，审议省属企业防风化债相关事项；（十四）决定所属公司年度经营业绩考核方案及考核结果；（十五）决定集团总部可控支出预算调整的事项、二级公司申请调整增加五项重点费用预算总额的事项及二级公司整体预算调整事项；（十六）审议所属公司金融投资年度预算总额度内的大类资产配置方案调整事项；（十七）决定所属公司需提交集团审议的融资事项、所属公司为其合并范围以外的企业提供担保事项及集团合并范围内企业交叉担保事项；（十八）决定集团月度资金收支计划安排事项；（十九）《公司章程》或董事会授权决策的事项及其他需要总裁办公会研究的工作。
公司总裁办公会议管理制度
第一章总则第一条为规范公司总裁办公会议的召开和管理，提高会议效率，确保会议决策的科学性、合理性和执行力，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司总裁办公会议的召开、组织、记录、监督和评估等工作。
第三条总裁办公会议是公司决策的重要形式，负责研究、讨论和决定公司生产经营、管理等方面的重要事项。
第二章会议组织第四条总裁办公会议由公司总裁主持，参会人员包括公司副总裁、各部门负责人及总裁指定的其他相关人员。
第五条总裁办公会议的召开，由总裁办公室根据会议议题和需要，提前制定会议通知，并报总裁审批。
第六条会议通知应包括会议时间、地点、议题、参会人员、会议议程等。
第三章议事规则第七条总裁办公会议议题应当符合公司发展战略和董事会决议，具有现实意义和可操作性。
第八条会议议题由各部门负责人根据公司实际情况提出，经总裁办公室汇总、审核后报总裁审批。
第九条会议召开前，各部门负责人应准备充分，确保议题讨论的深度和广度。
第十条会议期间，参会人员应遵守会议纪律，认真听取他人发言，积极发表意见，共同研究问题，提出解决方案。
第十一条会议决定的事项，相关部门负责人应负责组织实施，并定期向总裁汇报进展情况。
第四章记录与监督第十二条会议记录由总裁办公室负责，真实、完整地记录会议内容。
第十三条会议记录应包括会议时间、地点、参会人员、议题、讨论意见、决定事项等。
第十四条会议记录经总裁审核签字后存档。
第十五条总裁办公室负责对会议决定事项的执行情况进行监督，确保决策落实到位。
第五章评估与改进第十六条总裁办公会议结束后，总裁办公室应组织对会议效果进行评估，包括议题准备、会议组织、讨论深度、决策执行等方面。
第十七条根据评估结果，总裁办公室提出改进措施，并报总裁审批。
第十八条总裁办公室应定期对总裁办公会议管理制度进行修订和完善，以适应公司发展需要。
第六章附则第十九条本制度由公司总裁办公室负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
总裁办公会会议工作制度
总裁办公会会议工作制度第一条为促进公司经营管理决策的科学化，保证公司经营管理决策的质量，及时解决执行过程中存在的关键问题，督促严格执行公司经营管理各项决策，特制订总裁办公会会议制度（以下简称本制度）。
第二条本制度适用于XXXXX有限公司（以下简称公司）第三条总裁办公会是公司最高级别的行政会议，部署落实董事会形成的各项决议，研究和决定董事会授权范围内各项工作，并对决策执行情况进行有效地检查与督导。
第四条总裁办公会遵循合规经营、民主决策、严格执行的原则。
第五条总裁办公会的内容（一）研究和制定公司各项经营管理决策；（二）审议组织机构变动、人员配备变动、重要岗位的人事变动；（三）研究和制订公司经营计划、财务预算和整体发展规划；（四）审查公司重点专项工作方案及报告；（五）审议公司级规章制度、管理办法；（六）进行上次例会至本次例会间的工作总结；（七）研究、协调和处理公司生产经营和管理中的重要问题或专门问题；（八）讨论决定各子公司、各部门请示的重要问题；（九）检查、落实和部署阶段性工作；（十）需总裁办公会研究审议的其它事项。
第六条总裁办公会由总裁召集、主持。
在特殊情况下，总裁因故不能履行职务时，可以授权他人召集、主持会议。
第七条会议由部门经理以上人员出席，公司董事、监事、董事会秘书可视情况列席总裁办公会。
第八条总裁办公会分定期会议和临时会议。
总裁办公会定期会议每月召开至少一次，总裁办公会定期会议称之为总裁办公例会，具体规定请参见《总裁办公例会暂行管理办法》。
有下列情形之一的，总裁应在两个工作日内召开临时总裁办公会：（一) 董事长提议时；（二）董事会提议时；（三）公司经营管理中发生紧急情况应当召开时；（四）牵涉公司全局性工作又必须作出决定时；（五）总裁认为必要时。
第九条总裁办公室负责以书面、电话或邮件形式发布总裁办公会会议通知，会议通知提前五个工作日送达。
总裁办公室负责会议记录及会议文件的签字。
总裁办公室主任负责领导实施会议具体组织工作。
集团总裁办公工作制度范本
集团总裁办公工作制度范本第一章总则第一条为了加强集团总裁办公工作管理，提高工作效率，根据国家有关法律法规和集团发展战略，制定本制度。
第二条集团总裁办公工作制度适用于总裁办公会议的组织、召开、记录和决策执行等工作。
第三条集团总裁办公工作应坚持科学决策、民主决策、依法决策的原则，确保决策的正确性和有效性。
第二章组织机构第四条集团设立总裁办公会议，由总裁、副总裁、各部门负责人等相关人员组成。
第五条总裁办公会议分为定期会议和临时会议。
定期会议每月举行一次，临时会议根据工作需要随时召开。
第六条总裁办公会议的主要职责是：（一）讨论和决定集团的发展战略、中长期规划和大额投资事项；（二）审批和监督集团的重大业务活动和财务预算；（三）听取和审议各部门的工作报告和计划；（四）决定集团内部管理机构的设置和调整；（五）处理集团的其他重大事项。
第三章会议召开第七条总裁办公会议的通知、议程由总裁助理或指定专人负责制定，并提前通知参会人员。
第八条会议主持人由总裁担任，或者由总裁指定的副总裁担任。
第九条会议记录由总裁助理或指定专人负责，记录应真实、准确、完整地反映会议内容和决策结果。
第十条会议决策采用投票方式进行，每人一票，赞成票超过半数为通过。
特殊情况下，总裁有权作出最终决策。
第四章决策执行第十一条会议决策结果由总裁助理或指定专人负责通知相关部门和人员，并监督执行。
第十二条各部门应按照会议决策结果制定具体执行方案，并报总裁办公会议审批。
第十三条执行过程中出现的问题和困难，应及时向总裁办公会议报告，由会议决定解决方案。
第五章保密和档案管理第十四条会议内容、决策结果和其他机密信息，参会人员应予以保密，不得泄露给无关人员。
第十五条会议记录和相关文件应归档管理，保存期限为五年。
第六章附则第十六条本制度自发布之日起施行，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十七条本制度的解释权归集团总裁办公会议所有。
公司总裁办公会议事规则
公司总裁办公会议事规则1. 会议目的本规则旨在规范公司总裁办公会议的议事程序和运作，确保会议高效、有序地进行，最大限度地发挥会议的决策作用。
2. 会议召开2.1 会议召开的时间、地点和议程由总裁办公室事先确定，并通过电子邮件或其他适当的方式通知与会人员。
2.2 会议通知应提前至少三个工作日发出，确保与会人员有足够的准备时间。
2.3 如有特殊情况需要紧急召开会议，总裁办公室有权随时召集会议，并通过紧急通知方式通知与会人员。
3. 会议议程3.1 会议议程由总裁办公室提前制定，并在会议开始前向与会人员发放。
3.2 会议议程应明确列出各项议题的内容、讨论时间和决策方式，确保会议的讨论重点和决策方向明确。
3.3 与会人员可以在会议开始前提出议题补充或修改的申请，但需要经总裁办公室批准后方可列入议程。
4. 会议组织4.1 会议由总裁主持，总裁办公室负责会务组织和记录。
4.2 会议开始前，总裁办公室应确认与会人员的到场情况，并记录在会议记录中。
4.3 会议进行时，与会人员应保持良好的会风，遵守会议纪律，按照议程顺序进行发言和讨论。
4.4 会议期间，总裁办公室应认真记录会议内容、决策和行动计划，及时整理会议纪要并发送给与会人员。
5. 会议决策5.1 会议决策以表决方式进行，根据表决结果决定事项的通过与否。
5.2 会议决策应尊重多数意见，但对于重大决策，总裁有权做出最终决策。
5.3 会议决策后，总裁办公室应将决策结果及时通知相关部门，并跟踪执行进展情况。
6. 会议纪要6.1 会议纪要是会议的正式记录，应包括会议的时间、地点、与会人员、讨论内容、决策结果和下一步行动计划等信息。
6.2 会议纪要应由总裁办公室在会议结束后尽快整理完成，并发送给与会人员。
6.3 与会人员对于会议纪要中的错误或补充内容有权提出修改建议，并经总裁办公室确认后进行修改。
7. 附件本规则的附件包括会议通知模板、议程模板和会议纪要模板，作为规范会议运作的辅助工具。
总裁办公会会议管理手册制度法规
总裁办公会会议管理手册制度法规总裁办公会会议管理手册制度法规第一章总则第一条为了规范总裁办公会会议的组织和管理，提高决策效率，加强信息沟通和协调，制定本手册。
第二条本手册适用于总裁办公会会议的组织、召开、决策、记录等各个环节，同时遵守国家法律法规和公司内部规章制度。
第三条总裁办公会是公司最高决策机构，由公司总裁主持，将公司重大事项进行决策和指导。
第四条总裁办公会会议应统筹公司各个部门的利益，在确保公司整体利益的基础上进行决策。
第二章会议组织第五条总裁办公会会议由公司总裁负责组织，根据公司的需要决定会议的召开时间、地点和议题。
第六条会议的召集应提前通知参会人员，确保与会人员能够及时调整日程安排。
第七条会议的参会人员应包括公司高级管理人员及相关部门负责人，参会人员必须准时到会。
第八条会议的秘书由总裁办公室负责，负责会议记录、整理和传达工作。
第三章会议决策第九条会议的决策应遵循民主集中制原则，充分听取各方意见，形成一致决策。
第十条决策内容应符合公司战略目标，确保公司的发展和利益最大化。
第十一条重大决策应经过总裁办公会投票表决，决策结果须得到过半数以上的支持方可生效。
第四章会议记录第十二条会议记录应详细记录会议议程、与会人员、决策结果等内容，及时整理并传达给与会人员。
第十三条会议记录由会议秘书负责，包括会议纪要和会议决策的正式文件。
第五章会议评估第十四条定期对总裁办公会会议进行评估，以评估会议的效果和决策的实施情况。
第十五条根据评估结果，及时对总裁办公会会议的组织和管理进行优化和改进。
第六章附则第十六条本手册的解释权归总裁办公室所有，如有需要，可进行修订。
第十七条本手册自发布之日起执行，废止一切与本手册相悖的规定。
以上是总裁办公会会议管理手册制度法规，希望能对您有所帮助。
如有其他需求，请随时告知。
总裁办公会议事规则全
总裁办公会议事规则第一章总则第一条为了保证公司经营决策的制度化、科学化、规范化，规范公司总裁办公会议事规则，充分发挥总裁办公会议在公司日常经营管理工作中的职能，正确行使《中华人民共和国公司法》（以下简称为《公司法》）及公司章程所规定的职权，特制定本规则。
第二条总裁办公会赋予总裁（执行总裁）审议公司经营管理中的重大事项的职权。
第三条总裁办公会的具体形式。
总裁办公会主要包括公司调度例会、总裁办公会、总裁办公扩大会等形式。
第四条总裁办公会议应遵循以下原则。
1.对股东会、董事会（合伙人）负责的原则，执行股东会（董事会、合伙人）决议，依照公司章程和股东会授权决策。
2.对总裁（执行总裁）负责的原则，总裁负责全面管理工作，执行总裁（CEo）负责主持公司的日常经营管理工作，各部门员工协助总裁、执行总裁开展工作。
3.高效议事原则，在会议前做好准备工作，汇总各部门主管提出的意见，迅速作出决策的议事方法。
4.实事求是议事原则，结合公司的实际情况与市场经济的要求，科学决策。
第二章会议召开与议题提出第五条总裁办公会议每月召开月度会议，每季度召开季度会议，每年召开年度会议。
通常季度总裁办公会由总裁主持，月份总裁办公会由执行总裁主持，在总裁、执行总裁因故不能主持会议时，由副总裁主持。
未设置总裁时，由执行总裁主持公司运营全面工作。
第六条总裁办公会议应提前三日发出会议通知，明确会议的主要内容、时间、地点以及出席人员，会前应将相关材料送交到会人员。
各相关人员接到会议通知后，应在会议送达通知书上签名备案。
采用网络召开会议时，网络会议召开时间应提前公告。
第七条出席总裁办公会的人员有总裁、副总裁和高级管理人员及相关部门负责人。
必要时，可请股东、监事列席总裁办公会，其他需列席人员由总裁根据会议议题确定。
第八条总裁办公会议议题由总裁确定，副总裁、各部门负责人提出的议题，经总裁同意后，方可列入总裁办公会议审议。
各部门提出的议题，应在办公会议召开前三日，报总裁审定。
XX集团有限公司总裁办公会议事规则
XX集团有限公司总裁办公会议事规则第一篇：XX集团有限公司总裁办公会议事规则XXXX集团有限责任公司XXXX集团有限责任公司总裁办公会议事规则第一章总则第一条为规范XXXX集团有限责任公司(以下简称“公司”)总裁办公会议议事程序，保证总裁层依法行使职权，履行职责，承担义务，依据相关法律法规、《XXXX集团有限责任公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合集团公司实际，特制定本议事规则。
第二章总裁办公会的召开第二条总裁办公会对公司董事会负责并报告工作。
总裁办公会在《公司法》、本公司章程、董事会授予的职权和公司管理体系规定的职权范围内行使职权。
第三条总裁办公会会议由公司总裁召集并主持，总裁因故不能主持时，由常务副总裁主持，常务副总裁因故不能主持时，由总裁指定的副总裁主持。
第四条总裁办公会成员为总裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘书及其他经董事会审议通过的人员，必要时，相关部门及分子公司主要负责人列席会议。
总裁办公会审议重大事项应请董事长参加。
第五条总裁办公会会议分为总裁办公会例会和总裁办公会临时会议。
总裁办公会例会每月初召开，临时会议经总裁提议可随时召开。
第六条总裁办公会成员必须出席会议，特殊情况不能参加会议的必须以书面方式发表意见。
总裁办公会讨论、决定问题实行民主集中、总裁负责的原则，对分歧较大、意见不集中的事项，总裁有最终决定权。
第三章总裁办公会议事范围 / 8XXXX集团有限责任公司第七条总裁办公会议议事范围。
（1）研究决定集团经营管理日常事务；（2）组织实施董事会决议；（3）组织拟订、实施集团整体发展战略规划、年度经营计划和投资计划；（4）审议权属公司战略规划、年度经营计划及投融资方案，并在授权范围内审批或形成决议提请董事会；（5）拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案；（6）讨论拟订公司员工的的聘用、薪酬、考核、奖惩与辞退；（7）讨论拟订公司内部管理机构设置方案，提请董事会审批；（8）拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章制度；（9）提请聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的公司高中级管理人员，研究确定权属公司外派董事、监事和权属公司总经理、副总经理、财务负责人人选方案；提请聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；（10）决定公司经营层以下员工的奖惩；（11）讨论通过需向董事会汇报的报告、提案；（12）扩大会议时，听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，公司各职能部门工作汇报，安排部署工作任务；（13）根据集团公司与各子公司管理权限的划分，行使集团管理总部的职权，依法对集团下属子公司进行管理；（14）公司章程和董事会授权处理的事项及其它需要总裁办公会研究的重要工作。
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总裁办公会议制度
一、职权和议事范围
（一）总裁办公会是总裁在职权范围内，对所属各部门、人员和工作实行全面领导，对重要事项进行集体议事的会议。
（二）总裁办公会讨论和决定下列事项：
1.公司战略规划、年度经营计划、年度预算管理等重大经营管理议题。
2.公司年度预算执行调整及其他阶段性重点工作安排。
3.重大人事安排或机构调整。
4.重要的投资计划、资产处置实施方案。
5.对内部制度的重要修改建议。
6.沟通传达公司经营管理重要信息。
7.临时性、突发性事务。
8.总裁以为需要审议决定的其他事项。
二、会议组织程序和要求
（一）总裁办公会开会固定时间一般为每月7日召开，非固定时间为总裁以为有必要召开时随时召开。
（二）总裁办公会参会人员为总裁班子成员及由总裁指定的相关人员参加，由总裁办公室提前通知。
（三）总裁办公会由总裁主持，与会人员应提前搞好与会议议题相关的调查研究，进行科学论证，明确具体方案建议。
（四）总裁办负责总裁办公会的文书整理、信息传递和会议记录等保障服务工作。
（五）会议实行签到制，所有参会人员必须签到。
参会人员不得请假，不得由他人代替参会，遇有极特殊情况不能到会时需经总裁批准。
三、会议纪要的落实情况
（一）总裁办公会作出的决议，在一个工作日内由总裁办公室负责形成会议记要，经总裁审批后下发相关人员或部门。
（二）总裁办公会作出的会议决议应落实到具体责任人（包括获得授权的副总裁、总裁助理、下属各分公司负责人）并组织认真贯彻执行。
（三）具体责任人需对各自落实的决议内容进行细化和分解，明确负责人、完成时限和标准，统一调度力量，形成整体合力。
（四）参会人员要严守会议纪律，对会议内容除按规定的范围传达外，不得以任何形式向外泄露，不得在公司散布不同意见和不满情绪。
（五）总裁办公室对决议落实情况及时检查督促，确保总裁办公会决议的贯彻落实。
饱食终日，无所用心，难矣哉。
——《论语•阳货》。