董监高换届选举公告
上交所上市公司董事监事换届选举流程(按时间先后整理)
第八条 上市公司召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应当对独立董事候选人是否被本所提出异议的情况进行说明。
第九条 上市公司独立董事获得股东大会选任后，应自选任之日起30日内由上市公司向本所报送《董事声明及承诺书》，并在本所“上市公司专区”填报或者更新其基本资料。
独立董事任职资格需经国家有关部门核准后方可任职的，应自取得核准之日起履行前款义务。
确定提名的独立董事候选人后两个交易日内
（“确定提名”，系指上市公司董事会、监事会形成提名独立董事的决议，或者有独立董事提名权的股东提名独立董事的书面文件送达至上市公司）
在上交所网站“上市公司专区”在线填报独立董事候选人个人履历，并报送独立董事候选人的有关材料，包括《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》等书面文件（可能还需《独立董事资格证书》）；
在董事会召开后至少隔15日召开股东大会，选举新一届董事、监事，按惯例可于股东大会召开同日召开新一届董事会、监事会会议，选举董事长、聘任高管等。职工监事应由职工代表大会选举产生，职工代表大会可于股东大会之前或同日召开，并发布《职工代表监事换届选举公告》。
股东大会召开前
公告《股东大会会议材料》
新一届董事会召开5个交易日之前
交易所在收到上市公司报送的材料后五个交易日内
交易所对独立董事候选人的任职资格进行审核。独立董事候选人、独立董事提名人应当在规定时间内如实回答交易所问询，按要求及时补充提交有关材料。
交易所自收到上市公司报送的材料之日起五个交易日后
有限公司董监高推选操作指引
有限公司董监高推选操作指引一、准备会议议案：初步拟定候选人名单。
（一）谁有资格提名根据《上市公司章程指引》注释“公司应当在章程中规定董事、监事提名的方式和程序”，因此，要确定董事、监事提名人是哪些，可以查查自家的公司章程（如果没有就要修订了），比如：1、董事会、监事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以提名非独立董事。
2、监事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以提名非职工代表监事（股东代表监事）。
至于公司总经理、董事会秘书等的提名，也由公司内部制度规定。
（二）谁有资格被提名对于董监高换届，简单来说，其实就是“定人”，主要包括两个方面：一是确认续任的，二是确认离任以及其后新任的。
二、召开第一次提名委员会：提名或审议董事候选人资格。
根据《上市公司治理准则》，董事会设立了提名委员会的，因其肩负“提名”——“遴选合格的董事人选和高级管理人员人选”及“资格审查”——“对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议”的职责，公司在召开董事会正式审议董事候选人前，需召开提名委员会先行就董事候选人提名或者任职资格事项进行审议。
三、召开第一次董事会、监事会：确认候选人，提请召开股东大会进行选举。
此阶段需要披露：决议公告、董事会监事会换届选举的公告、独立董事意见（关于董事）、股东大会通知公告、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明。
文件较多，建议公司提前准备。
四、召开第二次提名委员会：提名或审议高管候选人资格。
根据《上市公司治理准则》，董事会设立了提名委员会的，因其肩负“提名”——“遴选合格的董事人选和高级管理人员人选”及“资格审查”——“对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议”的职责，公司在召开董事会聘任高管前，需召开提名委员会先行就高管候选人提名或者任职资格事项进行审议。
五、召开职工代表大会：选举职工代表董事（如有）、职工代表监事。
职工代表大会召开时间不晚于下面股东大会日，有些公司也会在第一次董事会、监事会时候召开职工代表大会，在选举完成职工代表董事或监事后，披露选举职工代表董事或监事的公告，并提示将与股东大会选举出来的非职工代表同时就任。
企业高管调整公告
企业高管调整公告
尊敬的各位员工：
根据公司战略发展需要，为了更好地推动公司业务的持续增长和
创新发展，经集团董事会讨论决定，现对公司高管团队进行调整公告
如下：
一、原因
公司高层管理人员的调整是基于公司战略发展需要以及对各项业
务板块的深入分析所做出的战略性决策。
这是公司为了迎接未来市场
挑战，提升竞争力，推动持续增长和创新发展而作出的一项积极举措。
二、调整内容
1. 领导层调整
（1）董事长
原任董事长XXX先生自愿辞去董事长职务，将重点关注战略规划
和战略决策，并担任公司名誉顾问。
新任董事长将由XXX先生接任，他在公司多年的工作经验和卓越
的领导才能将为公司的发展注入新的活力和动力。
（2）总经理
原总经理XXX女士因个人原因申请辞去总经理职务，将协助新任总经理进行交接工作。
公司将于近期公布新任总经理人选，确保领导层稳定过渡。
2. 部门负责人调整
随着业务拓展和新项目启动，部分部门负责人岗位将有所调整，具体名单将在后续公告中逐一发布。
三、过渡安排
公司高管调整将在未来一个月内逐步完成。
在过渡期内，公司高管团队将积极配合新旧领导层共同推动公司业务的稳健发展，并保障各项业务工作正常运转。
四、感谢与期待
在此，对原领导层成员在过去的工作中所做出的努力与贡献表示诚挚的感谢，并对新任领导层成员表示衷心的祝福。
我们期待着公司在新一轮高管团队搭建后以更加旺盛的生机焕发出勃勃活力，在全体员工共同努力下取得更加辉煌的成绩，并为公司未来发展不懈奋斗！
特此公告。
董事会办公室
日期：XXXX年X月X日。
上市公司董事、监事和高级管理人员换届制度指引
上市公司董事、监事和高级管理人员换届制度指引上市公司董事、监事和高级管理人员换届制度是指在公司董事、监事和高级管理人员任期届满或发生辞职、罢免等情形时，按照一定的程序和标准进行选举或任命，以确保公司治理结构的稳定和正常运营。
以下是一个简要的上市公司董事、监事和高级管理人员换届制度指引：1. 任期规定：根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，董事、监事和高级管理人员的任期通常为三年，可以连选连任。
2. 提前换届：如果董事、监事或高级管理人员因故辞职、被罢免或发生其他不能继续履行职务的情形，公司应当及时进行补选或任命。
3. 换届程序：提名：董事、监事和高级管理人员的候选人由董事会、监事会、股东大会或其它法定机构提名。
审查：提名候选人应符合法律、法规和公司章程规定的任职资格，具备相应的专业知识和管理能力。
投票选举：董事、监事候选人的选举应采用无记名投票方式，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式选举产生。
任职资格确认：当选的董事、监事和高级管理人员需报请有关部门审核其任职资格。
任职典礼：新任董事、监事和高级管理人员在公司换届大会上正式就职。
4. 换届培训：为了确保新任董事、监事和高级管理人员能够迅速熟悉公司情况，提高其业务能力和决策水平，公司应提供必要的培训。
5. 换届审计：在公司换届之际，应进行一次全面的财务审计，以确保公司财务状况的透明和合规。
6. 换届文件：公司应编制详细的换届文件，包括换届报告、选举结果报告、审计报告等，并存档备查。
7. 法律法规遵守：整个换届过程应严格遵守相关法律法规和公司章程的规定，确保程序的合法性和合规性。
以上指引仅供参考，具体的换届制度应根据公司的实际情况和法律法规的要求进行制定和执行。
中国民生银行股份有限公司关于董事会换届选举并征集董事候
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中国民生银行股份有限公司及其附属企
业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有中国民生银行股份有限公司已发行股份 1%
的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中国民生银行股份有限公司已发行股份 5%
以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
证券简称：民生银行
证券代码：600016
编号：2012-003
中国民生银行股份有限公司 关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会任期将于 2012 年 3 月 23 日届满。为顺利完成董事会的换届选举，本公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相 关规定，将第六届董事会的人数规模和组成结构、董事候选人的提名程序、董事候选人的提名 时间和提案内容等事项公告如下：
附件 1：第六届董事会董事候选人提名函 附件 2：第六届董事会董事候选人承诺及声明 附件 3：第六届董事会独立非执行董事提名人声明 附件 4：第六届董事会独立非执行董事候选人声明 附件 5：第六届董事会候选独立非执行董事履历表
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会 2012 年 2 月 15 日
附件一：
作出的，被提名人已书面同意出任中国民生银行股份有限公司第六届董事会独立非执行董事候
选人（参见附件），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合《中国民生银行股份有限公司章程》规定的董事任职条件；
公司领导人换届通知
公司领导人换届通知尊敬的各位同事：根据公司领导层换届制度和程序，为了更好地推动公司的发展与进步，经公司董事会审议并表决通过，我荣幸地通知大家，我将于近期正式卸任公司总经理一职，同时，新一届的领导层人选也已经经过层层选拔和筛选，成功产生。
现将有关情况通告如下：一、公司总经理变动根据公司管理体制和工作需要，我将于xxxx年x月x日正式卸任公司总经理一职。
这是我在过去的几年里辛勤工作的结果，并且得到了大家的支持与关爱。
二、新任总经理简介在新一届的领导层选拔中，公司高层以公正、公平、公开的态度进行了严格的评选和考察。
最终确定的新一届总经理是xxxxxxxx（简介见附件1），他具备丰富的行业背景、出色的管理能力和卓越的业绩表现，相信他将在新的任期内带领公司朝着更高、更广阔的目标迈进。
三、新任领导班子成员简介除了总经理一职调整外，在此次领导层换届中也涉及到其他重要岗位的调整。
现正式介绍公司新一届领导班子成员如下（详情见附件2）：xxx（简介）xxx（简介）xxx（简介）以上人员从资历、才干以及在公司工作中做出的突出贡献等方面，都得到了高层和全体员工的认可。
四、工作交接安排为确保领导层换届工作有序进行和顺利完成，我将全力配合新任总经理进行工作交接。
我们将利用这段过渡期间，积极传承并共享工作经验和管理智慧，确保公司各项工作不受影响，实现平稳有效地过渡。
五、希望与期望在我即将离任之际，请允许我向每位同事致以最真诚的感谢和最美好的祝愿。
感谢你们多年来对我的信任与支持，在我遇到困难时候给予我帮助，在我取得成绩时给予鼓励和赞美。
同时，也感谢你们对整个公司事业的辛勤付出和无私奉献。
对于新一届领导班子成员，我对你们充满了无限期望。
希望你们能够以开放的心态接受新任务和挑战，并以专业、扎实的工作作风向前辈学习，向员工展示出优秀管理者应有的风采和能力。
最后，请全体员工一如既往地支持和配合新任领导班子进行工作，并共同努力，为公司战略目标的实现贡献自己的智慧和力量。
关于股东监事变更的公告
关于股东监事变更的公告
尊敬的股东及合作伙伴：
感谢您一直以来对我们公司的信任与支持。
现就有关股东监事变更事宜向您公告如下：
一、公司概况
本公司成立于XXXX年，是一家专注于[公司业务领域]的企业。
经过多年的发展，公司规模不断扩大，经营业绩稳步提升，已逐渐成为行业的领军企业。
二、变更详情
根据公司发展需要及股东会决议，自XXXX年XX月XX日起，原股东监事[原监事姓名]将不再担任公司监事一职，[新任监事姓名]将接任该职位。
三、变更原因及影响
本次股东监事变更主要是基于公司战略发展需要和内部组织调整，不会对公司的日常经营产生重大影响。
同时，我们也相信新任监事将为公司带来新的活力和创新，推动公司持续稳定发展。
四、其他事项
1.在此，我们对[原监事姓名]在公司发展中所做出的贡献表示衷心的感谢！
2.特此公告，敬请广大股东及合作伙伴予以关注。
3.如有任何疑问或需进一步了解公司情况，请随时与公司联系。
五、声明
本公告内容如有任何不实之处，欢迎广大股东及合作伙伴监督指正。
我们将一如既往地秉承诚信、专业、高效的经营理念，不断努力提升公司的核心竞争力，为股东和合作伙伴创造更多价值！
再次感谢您对公司的支持与信任！
[公司名称]
XXXX年XX月XX日。
有限公司董事会换届通知
有限公司关于董事会换届选举并征集候选人的通知各位股东：根据《公司法》和公司章程规定，有限公司（以下简称“”）第一届董事会任期于2017年04月届满，现将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项通知如下：一、第二届董事会的组成第二届董事会将由五名董事组成，董事任期自相关股东会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式本次换届由股东会提名董事候选人，经股东会选举产生。
三、董事候选人的推荐截止本通知发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份5%以上的股东有权向股东会书面提名推荐第二届董事候选人。
四、本届换届选举的程序推荐人应在2017年5月17日前按本通知约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件。
五、董事任职资格根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，董事候选人董事应为自然人。
有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；4、担任因违法被吊销营业执照、责任、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
9、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；10、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件（一）推荐董事候选人，必须向本公司股东会提供下列文件；1. 推荐的董事候选人的履历表2. 推荐的董事候选人的身份证复印件（原件备查）(二) 推荐人向股东会推荐董事获选人的方式如下：1.本次推荐方式仅限于亲自送达、邮寄或电子邮寄三种方式。
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董监高换届选举公告
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月12日审议并通过：
（1）任命石义强先生、李靖先生、李铁林先生、邹琦先生、裘小霞女士、宋鹏飞先生、单鹏先生为公司董事，任期三年，任职期限自本议案经股东大会通过之日起三年。
单鹏简历见附件。
（2）任命陆仁杰先生、吴昊先生、蔡宽先生为公司股东代表监事，任期三年，任职期限自本议案经股东大会通过之日起三年。
本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东5人，持有公司股份25,782,125股，占股份总数的60.37%，会议由石义强主持。
以上决议表决情况为：
同意股数25,782,125股，占出席股东大会有表决权股份数量的100.00%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%，
弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。
2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2018年1月12日审议并通过：
选举李峰先生、陆笑先生为职工代表监事，与股东代表监事组成新一届监事会。
本次会议召开4日前以书面方式通知全体职工代表，公司职工代表共15人，出席本次会议的职工代表15人，占公司职工代表总数的100%。
以上决议表决情况为：
同意15票，占出席会议职工代表总数的100%，反对0票，弃权0票。
3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年1月12日审议并通过：
选举李峰先生为公司第二届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
本次会议召开4日前以书面方式通知全体监事，应出席监事会会议的监事人数共5人, 实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共5人，缺席本次监事会会议的监事共0人。
以上决议表决情况为：
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年1月12日审议并通过：
（1）选举石义强先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（2）聘任石义强先生为公司总经理，聘任周峰先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任李铁林先生为公司副总经理兼财务负责人，聘任李靖先生、张翔先生、张斌斌先生为公司副总经理。
以上高级管理人员任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本次会议召开4日前以书面方式通知全体董事，应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。
以上决议表决情况为：
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
(二)被任免董监高人员情况
该任免董事兼董事长及总经理石义强先生持有公司股份13,863,375股，占公司股本的32.46%。
该任免董事裘小霞女士持有公司股份1,050,000股，占公司股本的2.46%。
该任免董事兼财务负责人及副总经理李铁林先生持有公司股份2,425,000股，占公司股本的5.68%。
该任免董事兼副总经理李靖先生持有公司股份5,600,000股，占公司股本的13.11%。
该任免董事单鹏先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
该任免董事宋鹏飞先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
该任免董事邹琦先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
该任免副总经理及董事会秘书周峰先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
周峰先生已取得股转系统董秘资格证书。
该任免副总经理张翔先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
该任免副总经理张斌斌先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
该任免监事兼监事会主席李峰先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
该任免监事陆笑先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
该任免监事陆仁杰先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
该任免监事蔡宽先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
该任免监事吴昊先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
以上任免人员均未被列为失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
鉴于公司第一届董事会、监事会、高级管理人员任期届满，为
保证公司董事会、监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的规定进行董事会、监事会、高级管理
人员换届选举。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响
上述人员任免后，公司董事会、监事会成员人数符合法定要求。
按照《公司法》及《公司章程》有关规定，董事、监事换届后能满足公司治理需求，对公司治理机制产生积极影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
此次换届选举及聘任未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件
《阳光恒美金融信息技术服务(上海)股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
《阳光恒美金融信息技术服务(上海)股份有限公司职工代表大会决议》；
《阳光恒美金融信息技术服务(上海)股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
《阳光恒美金融信息技术服务(上海)股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
阳光恒美金融信息技术服务(上海)股份有限公司
董事会
2018年1月15日附件：
董事简历
单鹏，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2006年9月至2010年8月，就职于腾讯，任职销售；2010年9月至2012年4月，就职于爱奇艺，任职销售总监；2013年5月至2017年12月，就职于艾德思奇，任职华东区总经理；2018年1月开始，就职于阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有限公司，任职高级副总裁。