10个传销和变相传销典型案例(doc 11)

10个传销和变相传销典型案例1、重庆查处诱骗学生参与传销和变相传销案件2004年3月，重庆市工商、公安等部门发现在查处的传销案件中，在校和毕业学生占有相当比例。

据了解，去年10月以来，传销组织打着所谓“欧丽曼（香港）亚太有限公司”的幌子，在重庆市渝北区传销“欧丽曼”化妆品。

通过调查，发现他们以高额回报为诱饵邀人入伙，再通过同学之间、朋友之间、亲属之间发展下线，形成多层次传销网络。

主要聚集在双龙湖街道、回兴街道、龙溪街道和双凤桥街道等地的民房内，生活条件十分窘迫。

传销人员中，80%是在校或刚毕业的大学生，分别来自湖北、河南、江西、山东、云南、四川、河北等地院校。

在传销组织的控制下，有的明知上当受骗，却不得不按照“上线”的要求发展人员；有的明知违法，为挽回损失，仍去骗自己的亲朋好友；有的为了生存，甚至铤而走险，走上违法犯罪的道路。

重庆市工商、公安等部门与渝北区委、区政府共同研究，采取有效措施，加大打击传销和变相传销活动的工作力度，并成立了渝北区集中整治传销和变相传销专项行动领导小组，工商、公安、教委、街道办事处、民政等部门联手开展行动。

根据举报，工商、公安执法人员一举捣毁了位于渝北区龙昌街的一个传销窝点，解救出53名参与传销的湖北院校学生，并联系在渝的湖北省公安厅、教育厅工作组，将受骗学生护送返鄂。

随后，渝北区打击传销专项行动全面展开。

重庆市工商机关与市、区公安等部门联合行动，通过“发动群众、摸清情况；公布电话、扩大线索；集中力量、分头行动；发现一起、查处一起”等方式和开展拉网式清查。

共捣毁传销窝点143个，审查涉嫌传销人员456人，抓获传销组织者5人，暂扣传销款38万余元。

2、山东泰安查处青少年被骗参与传销和变相传销案2004年6月，山东省工商行政管理局接到国家工商行政管理总局批转的举报信后，迅速行动，一举查获了山东泰安的一个传销日本“爱博美娜”化妆品的非法组织。

该组织以诱骗青少年为主，对其进行精神和暴力双重控制，每骗到一个新成员，团伙头目就收掉其身上的手机、财物和身份证件，派人跟踪和监视，限制人身自由，反复“洗脑”灌输“成功”理念，然后鼓动其加入或向家里骗钱加入，逼迫其发展下线，继续诱骗朋友、同学加入。

具体做法是：每人须缴纳2900元购买一套所谓的“化妆品”，取得加入资格并可发展他人加入，每发展一个下线可得300元的“奖励”，除从直接发展的下线人员获得“奖励”外，还可从下线发展的人员获得间接“奖励”。

在整个运作中，根本没有产品，实际上就是“拉人头”诈骗，违反了国家《关于禁止传销经营活动的通知》（国发[1998]10号），属于传销和变相传销。

山东省工商行政管理机关与公安部门密切配合，对该组织进行了严厉打击，并积极解救被骗的青少年。

现已捣毁传销窝点2个，解救被骗人员10余名，查获用于传销和变相传销的存折等一批物品，将5名传销骨干分子依法移送公安机关处理。

目前，山东省工商、公安机关进一步深挖线索，抓捕头目，扩大战果，强化宣传教育工作，努力防止类似事件再次发生。

3、“武汉新田”非法组织变相传销案近年来，“武汉新田”变相传销活动在东北及河北部分地区活动十分猖獗。

他们打着“直复营销”等旗号，聚集异地，以高额回报为诱饵，大肆发展人员，骗取钱财。

有关地区工商等执法机关多次开展行动，严厉打击其变相传销活动，取缔了一大批违法组织，查处了一批传销和变相传销骨干分子。

据查获案件的情况看，传销分子以1998年查禁的一家传销企业“武汉新田保健品有限公司”的名义，从事所谓的新田公司“紫苏油”等商品的传销活动。

基本做法是：参加者需交纳2340元—2900元不等的“入门费”，购买一套武汉新田公司的“紫苏油”、“比迪”系列化妆品或“美莎”化妆品（基本得不到商品或根本没有商品），才能取得加入传销组织的资格。

传销组织中等级严格，共分为会员、推广员、培训员、代理员和代理商五个等级。

根据每个人的业绩，由低到高逐级晋升，发展1名下线就可成为会员，按照收取入门费的15%提取报酬；发展3-9人可成为培训员，按收取入门费的20%提成；发展10-64人的可成为推广员，65-391名的为代理员，按收取入门费的42%提成；发展392名以上的为代理商，可按照收取入门费的52%提取收入。

其报酬除销售提成外还有奖励金。

销售提成包括直接销售提成和对下线销售额的提成，发展一名下线，可从收取的入门费提成，上线还可以从下线成员的销售额中再提取一定比例的提成。

吉林省工商行政管理机关在开展打击“武汉新田”变相传销专项行动的过程中，打掉其团伙26个，端掉窝点527个，清查传销人员18000余人，移送公安机关18人，刑事拘留12人。

近期，又再次在全省电视电话会议上作出部署。

另，今年1－4月，黑龙江省工商机关捣毁“武汉新田”传销窝点24个，清查传销人员1400余人。

为了做好打击“新田公司”变相传销的工作，今年，国家工商总局将其列入打击重点，明确定为传销和变相传销非法组织。

按照安排，武汉市工商行政管理机关依法注销了武汉新田保健品有限公司，以防止其被不法分子所利用。

有关地方工商行政管理机关正在进一步加大打击力度，采取区域性联合行动，开展新一轮打击传销和变相传销的执法行动。

4、“深圳文斌”传销和变相传销案自2001年底，一些不法人员打着“深圳文斌贸易有限公司”的旗号，在广西和广东的一些地区，大肆从事传销和变相传销活动。

2002年2月开始，上述地区的“深圳文斌”传销和变相传销人员逐步聚集到广西来宾，在来宾市的兴宾区、象州县、合山市等地租住民房，并以此为中心，通过欺骗、诱导、暴力等手段，发展安徽、四川、重庆、甘肃、河北、河南、湖北、湖南、北京、江西、新疆、黑龙江、贵州等十多个省（直辖市、自治区）人员从事传销和变相传销活动，最多时聚集人员数万人。

“深圳文斌”传销组织打着“连锁加盟”的旗号，以介绍打工、合伙做海鲜、服装生意等为幌子，发展人员，从事传销和变相传销活动。

其要求加入传销组织需缴纳3500—3800元不等的费用，缴纳上述费用后，就可以成为“深圳文斌”初级业务员，发展3－9人，就可以成为业务组长，发展10－64人就可以成为业务主任，发展65－599人，可以成为业务经理，发展600人以上就成为高级业务经理。

每发展一人可按照级别提取15－52%的直接提成，同时上线还能从发展的下线缴纳的“入门费”中提取5－10%的奖金。

传销和变相传销组织者对骗来的人员进行“洗脑”，谎称中央特批广西、广东搞传销试点，让“成功人士”现身说法、上线人员诱骗来灌输传销歪理，通过隔离与外界接触、限制人身自由、跟踪监视、暴力威胁、扣押物品等手段，诱导、强制其加入传销组织。

之后，在组织者的授意和监控下，将自己的同事、亲属、朋友、同学、老乡等骗到来宾进一步从事传销活动。

传销人员男女混杂居住在一起，每天拣菜叶煮饭维持生计，美其名曰“磨练意志，为发大财努力奋斗！”。

为逃避打击，每个窝点每月“搬家”一次。

“深圳文斌”的传销组织者还采取暴力手段非法拘禁人员，仅2003年就有2起因传销组织者非法拘禁人员构成犯罪的案件，涉嫌非法拘禁犯罪的12名传销组织者及骨干现已全部被处有期徒刑。

2003年以来，广西工商行政管理机关对来宾市的“深圳文斌”传销组织采取行动，立案查处93起，罚没款30多万元，端掉窝点219个，清查传销人员4426人，移送公安机关立案查处的案件7起、传销头目15人。

公安机关立案9起，刑事拘留14人，劳动教养12人，治安拘留6人。

今年3月25日－31日，广西自治区工商局与来宾市委、市政府共同组织开展4次打击行动，出动执法人员960多人，车辆210多台次，捣毁传销窝点45个，清查传销人员1000余人，抓获一批传销头目，有力地打击了“深圳文斌”传销和变相传销组织。

5、王某某等人以“网络连锁经营”为名从事传销和变相传销案王某某，黑龙江省人，从2001年起，在深圳从事传销和变相传销。

其与同伙先后注册了三家公司，随即采取非法手段，抽逃全部注册资金，然后以上述空壳公司的名义，从事所谓“网络连锁经营”。

其具体做法是：加入“连锁经营”必须经人介绍，同时购买一套定价3600元的钢锅或者购买定价3700元的矿泉壶。

成为会员后，就可以介绍他人加入，每介绍一人可提成525元，被介绍的人就成为其下线，下线介绍一人，还可以提取175元，发展下线越多提成越多，发展下线至300人，就可以获得15万元奖励。

王某某等人以介绍工作等为诱饵，采取欺骗、诱导、暴力等手段，聚集人员大肆从事传销和变相传销活动。

严重违反国家规定，构成刑事犯罪。

深圳市宝安区人民法院依照《中华人民共和国刑法》的规定，认定王某某行为构成非法经营罪和故意伤害罪，判处有期徒刑6年，并处罚金2万元。

其同伙唐某某等5人也被判处7个月至2年的徒刑，并被处以数额不等的罚金。

6、美国互联网基金传销和变相传销案件2004年3月，成都市工商局和市公安局协同作战，成功破获了美国互联网基金在成都的一个传销组织，其骨干分子杨某、高某某等人，被执法机关一网打尽。

美国互联网基金（Worldnet），据其自称是美国德克萨斯州的一家公司发行的，该基金自称通过在全世界发行，融资建立一个覆盖世界各城市（包括街道、乡镇）的庞大商品配送体系。

其具体做法是，通过他人介绍，使用介绍人的注册名称和密码，登陆网站认购174美元一股的基金，认购后即成为基金的销售会员，3年内可获得8190美元的回报；如果继续介绍他人加入，不断推销基金，还能不断得到报酬，最高可达百万美金收入。

在国内，加入互联网基金，需缴纳1680元人民币（折合200美金）。

加入者将钱款交给介绍人，由介绍人或其上线将钱款汇往美国。

杨某、高某某等自2003年7月以来，在居民楼和茶楼中聚众宣讲互联网基金，发展人员，从事传销和变相传销活动。

案发时止，高某某通过发展下线已销售互联网基金100余份，通过中国银行向美国汇款24045美元，获取非法所得300美元。

杨某作为高某某的上线，获取非法所得6000美元。

根据法律规定，杨某、高某某的行为已构成非法经营罪，被公安机关正式批捕。

7、“王牌88”变相传销案德国“王牌88”，又称“JOKER88”、“王牌88互助活动”。

据反映是德国KWO数据管理公司组织发起，在德国以外的任何国家都未设立分支机构。

该公司在网上设立了网站，通过互联网络进行宣传，从事变相传销活动。

20世纪90年代末期，其开始进入境内从事变相传销违法活动，云南、福建、上海、黑龙江、江苏等地工商行政管理机关先后对其变相传销活动进行了查处。

参加“王牌88”必须通过上线介绍，并向上线缴纳一笔费用购买所谓“黄票”（一张黄色证书）；其次要支付一笔费给其上线的上线，即排在“黄票”首位的人员；第三要向德国KWO公司缴纳一笔费用。

在履行上述手续后，将凭据寄给德国KWO公司，一个月后，可以收到该公司寄来的3张“黄票”，新参加者排在证书中的最后一位，且可以凭借3张“黄票”，具有了发展3名下线的资格。