公司董事会管理制度
公司董事会的管理制度
第一章总则第一条为规范公司董事会的组建、运行和管理，保证董事会依法行使职权、履行职责，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和公司章程，制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事会及其成员。
第三条董事会成员应严格遵守国家法律法规、公司章程和本制度，切实履行职责，维护公司利益。
第二章董事会组成第四条董事会由董事会主席、董事会副主席、董事组成。
第五条董事会成员应具备以下条件：（一）具有完全民事行为能力；（二）遵守国家法律法规，无不良信用记录；（三）熟悉公司业务，具备相应的管理能力；（四）无《公司法》规定不得担任公司董事的情形。
第六条董事会成员由股东大会选举产生，任期三年，可连选连任。
第三章董事会职责与职权第七条董事会负责公司的经营决策和监督，主要职责如下：（一）执行股东大会的决议；（二）制定公司的发展战略、经营计划和投资方案；（三）决定公司重大投资、融资、资产处置等事项；（四）决定公司内部管理机构设置和人员配备；（五）监督公司经营管理，确保公司合法合规经营；（六）审议和批准公司年度财务预算、决算报告；（七）决定公司利润分配方案；（八）审议和批准公司合并、分立、解散和清算等重大事项；（九）决定公司对外担保事项；（十）决定公司信息披露事项；（十一）法律、法规、公司章程规定或股东大会授予的其他职责。
第八条董事会行使以下职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）制定董事会工作规则；（三）决定公司董事、监事、高级管理人员的任免；（四）决定公司内部管理机构设置和人员配备；（五）决定公司内部审计和内部控制制度；（六）决定公司对外担保事项；（七）决定公司信息披露事项；（八）法律、法规、公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
第四章董事会会议第九条董事会会议分为定期会议和临时会议。
第十条定期会议每年至少召开四次，由董事会主席召集。
第十一条临时会议根据需要随时召开，由董事会主席或三分之一以上董事联名提议。
董事会管理制度
董事会管理制度一、总则为规范公司董事会的运作，明确董事会的职责和权限，提高公司治理水平，促进公司的健康发展，特制定本董事会管理制度。
二、董事会的设置和构成1、公司董事会是公司的最高决策机构，独立于公司的上级机构，不受任何单位或个人的干涉。
2、公司董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事。
3、董事的聘任、换届和解聘应当按照公司章程的规定和《公司法》的相关规定进行。
三、董事会的职责1、全面负责公司的管理工作，向公司股东和上级监管机构负责。
2、审议并批准公司的重大战略和管理决策。
3、监督公司高级管理人员的工作，确保公司长期和短期目标的实现。
4、不断改进公司的治理结构和制度，提高公司的管理效率和风险控制能力。
5、保护公司利益，维护公司形象和声誉。
四、董事会的权利1、对公司的重大事项拥有最终决策权。
2、申请公司资料，要求公司员工提供相关信息和报告。
3、作出公司内部章程的修改和补充。
4、解聘公司高级管理人员。
五、董事会的运作1、董事会每年至少召开4次会议，公司总经理为董事会的执行秘书。
2、会议议程由公司董事会主席和总经理共同制定，董事会主席主持会议。
3、会议决议由出席会议的董事投票表决，授权公司秘书记录会议内容。
4、董事会会议的召开应提前3天通知所有董事。
5、董事会会议的决定应当有3/4以上的董事支持。
六、董事的职责1、董事应当忠实履行职责，不得利用公司的权力谋取个人私利。
2、董事应当定期参加董事会会议，对公司的经营情况和发展方向提出建议。
3、董事不得擅自对外发表公司观点，不得损害公司的利益和声誉。
4、董事应当保守公司机密信息，不得泄露公司内部信息。
七、公司董事会管理制度的执行1、公司董事会管理制度由公司章程规定，所有董事在任期内应当遵守。
2、公司董事会管理制度由公司秘书负责执行，公司股东和上级监管机构有权监督。
3、公司董事会每年应当对公司治理结构和制度进行评估，提出改进建议。
4、公司董事会应当建立健全的内部控制机制，确保公司的合法和合规经营。
董事会制度管理制度
董事会制度管理制度一、引言董事会作为公司的最高决策机构，对公司的发展起着至关重要的作用。
因此，公司应建立健全的董事会制度管理制度，加强董事会的治理能力，确保公司能够健康有序地运行，实现良性发展。
本文将从董事会组成与职责、董事会运作机制、董事会监督与激励等方面，详细探讨董事会制度管理制度的建立与完善。
二、董事会组成与职责1. 董事会的组成公司董事会的基本组成是主席、董事长、董事和监事。
董事会成员应当具备高度的责任心和职业操守，能够独立客观地履行职责。
董事会成员应当具备专业背景和丰富的管理经验，能够为公司的战略规划和业务决策提供良好的支持和建议。
2. 董事会的主要职责董事会的主要职责包括审议和决定公司的重大战略规划、财务预算、人事任免、投资并购等重要事项；监督公司经营管理情况，确保公司能够稳健、有序地发展；强化公司的风险管理机制，确保公司的财务风险和经营风险能够得到有效控制。
三、董事会运作机制1. 董事会会议董事会定期召开会议，讨论公司的重大事项并做出决策。
董事会会议应当制定会议议程、确定会议时间、组织会议文件等，确保会议能够顺利进行。
董事会会议应当记录会议讨论情况和决议结果，并及时向公司全体股东和监事报告。
2. 董事会决策董事会决策是依法职权的行使，应当遵循公司章程和相关法律法规。
董事会应当通过讨论和研究，就涉及公司重大利益的事项形成共识，并通过决议形式表达共同意见。
公司董事会的决策应当充分考虑公司的长期利益、经济效益和社会效益，确保决策的合法性和合理性。
3. 董事会委员会除了全体董事会成员参与的董事会会议外，公司还可以设立董事会委员会，提升董事会在特定领域的决策能力和效率。
常设董事会委员会包括战略委员会、财务委员会、风险委员会等。
董事会委员会应当根据其职能和特点，定期召开会议，讨论和决定具体事项，向董事会报告工作情况。
四、董事会监督与激励1. 董事会监督董事会是公司的监督机构，应当对公司的经营管理情况进行全面监督。
公司董事会授权管理制度
第一章总则第一条为加强本公司的授权管理，明确董事会、董事长、总经理及其他授权对象的职责和权限，确保公司治理结构完善、运作规范，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司董事会、董事长、总经理及其他授权对象在授权范围内的所有决策行为。
第三条本制度的制定遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规和公司章程；2. 明确权责，合理授权；3. 强化监督，确保合规；4. 提高效率，促进发展。
第二章授权范围第四条董事会授权范围包括但不限于以下事项：1. 公司重大决策、重大事项的审议和决定；2. 公司战略规划、年度计划的制定和调整；3. 公司组织架构、人事任免、薪酬福利的制定和调整；4. 公司财务预算、资金筹措和使用；5. 公司对外投资、融资、担保等事项；6. 公司资产处置、产权转让等事项；7. 公司重大合同签订；8. 公司合并、分立、解散、清算等事项；9. 公司章程的修改；10. 法律法规、公司章程规定的其他事项。
第五条董事长授权范围包括但不限于以下事项：1. 主持董事会日常工作；2. 负责公司整体战略规划、年度计划的执行；3. 负责公司日常经营管理；4. 负责公司财务预算、资金筹措和使用；5. 负责公司对外投资、融资、担保等事项；6. 负责公司资产处置、产权转让等事项；7. 负责公司重大合同签订；8. 负责公司内部审计、风险控制等事项；9. 负责公司人力资源管理工作；10. 负责公司对外联络、公共关系等工作。
第六条总经理授权范围包括但不限于以下事项：1. 负责公司日常经营管理；2. 负责公司各部门的协调、沟通和监督；3. 负责公司人力资源管理工作；4. 负责公司内部审计、风险控制等事项；5. 负责公司对外联络、公共关系等工作；6. 负责公司内部报告制度的执行；7. 负责公司信息化建设、技术改造等工作；8. 负责公司内部培训、员工福利等工作；9. 负责公司安全、环保、消防等工作；10. 负责公司其他日常管理工作。
第三章授权程序第七条授权程序如下：1. 提出授权申请；2. 董事会审议；3. 董事长签署授权决定；4. 董事长、总经理及其他授权对象按照授权决定行使职权。
董事会公司管理制度
第一章总则第一条为加强公司董事会建设，规范董事会运作，提高公司治理水平，依据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事会及其成员，以及其他对公司董事会工作有直接或间接影响的相关人员。
第三条本制度旨在明确董事会职责，规范董事会运作流程，加强董事会成员的监督管理，确保董事会决策的科学性、民主性和合法性。
第二章董事会职责第四条董事会负责公司的战略规划、重大决策和监督执行，具体职责如下：（一）审议和批准公司的发展战略、经营计划、年度财务预算和决算报告；（二）选举和罢免公司董事长、副董事长、董事会秘书等高级管理人员；（三）审议和批准公司重大投资、融资、担保、收购、出售等事项；（四）监督公司高级管理人员履行职责，对高级管理人员进行考核；（五）审议和批准公司合并、分立、解散等重大事项；（六）审议和批准公司章程的修改；（七）其他应由董事会决定的重大事项。
第三章董事会运作第五条董事会会议分为定期会议和临时会议。
董事会定期会议至少每半年召开一次，临时会议由董事长或三分之一以上董事提议召开。
第六条董事会会议的召开应当提前通知全体董事，并提供会议议题和有关材料。
第七条董事会会议应当有二分之一以上的董事出席方可召开。
董事会决议应当经全体董事的过半数同意。
第八条董事会会议的召开和决议内容应当符合法律法规和公司章程的规定。
第九条董事会会议的记录应当真实、完整，并由出席会议的董事签字确认。
第四章董事会成员的监督管理第十条董事会成员应当遵守法律法规、公司章程和本制度，履行职责，维护公司利益。
第十一条董事会成员应当保持独立、客观、公正的态度，不得利用职务之便谋取私利。
第十二条董事会成员应当接受公司监事会的监督，对监事会的监督意见予以答复。
第五章附则第十三条本制度由公司董事会负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十五条本制度未尽事宜，依照法律法规和公司章程的规定执行。
公司董事会管理制度
公司董事会管理制度公司董事会是一个负责制定企业战略、监督公司经营、保护股东利益和监督管理层的重要机构，其管理制度是保证董事会有效运作的关键。
1. 董事会组成：董事会由董事组成，包括执行董事和非执行董事。
执行董事是公司内部的高级管理人员，负责日常经营和决策；非执行董事是来自公司外部的独立专业人士，负责监督和提供独立意见。
2. 董事选举和任期：董事一般由股东选举产生，可以通过股东大会选举或由董事会提名选举。
董事的任期一般为一定时间（如三年），可以连任或重新选举。
3. 董事会职责：董事会负责制定公司的长期战略，监督公司的运营和财务状况，审议和批准重大决策和交易，保护股东权益，以及任职和解职公司高级管理人员。
4. 董事会会议：董事会定期召开会议，通常为每季度一次，也可以根据需要额外召开。
会议应当按时召开，出席董事的人数要达到法定或公司规定的要求，否则会议可能无效。
5. 决策方式：董事会的决策通常采用投票方式，多数决定原则，部分重要事项可能需要超过一般多数的支持。
6. 董事会委员会：董事会可以设立各种委员会，如薪酬委员会、提名委员会和风险管理委员会等。
不同委员会负责不同方面的事务，提供专业意见和建议。
7. 董事会的透明度和信息披露：董事会应当确保对公司股东和其他利益相关方进行适当的信息披露，尤其是与公司的治理、经营绩效和风险有关的重要信息。
8. 董事会自我评估：董事会应当定期进行自我评估，评估董事会的成员和整体绩效，以识别问题和改进机会，并适时提出改善建议。
以上只是一些常见的董事会管理制度要点，具体的公司董事会管理制度可能会根据公司的规模、行业和治理需求而有所不同。
董事会管理制度
董事会管理制度一、制度目的为了规范公司董事会的管理，明确董事会的权利和责任，确保公司运营的有效性、合法性、稳定性，特制定本董事会管理制度。
二、董事会的构成和职责2.1 董事会的构成公司董事会由7名成员组成，由公司股东会选举产生，每届任期为3年，任期届满后可连选连任。
2.2 董事会的职责董事会是公司的最高决策机构，行使如下职责：1.制定公司的发展战略，确立公司的规划方向和管理目标；2.监督公司的经营管理，包括审核公司的经营计划和年度预算，审批重大决策；3.管理公司的投融资活动，征求并审批股票发行、债券发行等事项；4.选举、罢免和监督公司高级管理人员，确保公司高层管理层的公正、透明和高效；5.确定公司的人事制度和薪酬政策等，以及其他需要由董事会决策的事项；6.维护公司股东的权益，确保公司治理机制的完善；7.提出关于公司治理的改进措施和建议。
三、董事会的会议3.1 召开方式董事会应每年至少召开4次会议，会议时间和地点由董事长指定。
在下列情况下，董事会也可另行召开临时会议：1.股东大会、监事会、或股东的股权投票要求举行临时会议时；2.公司高级管理人员提出的批准事项需要董事会决议时。
3.2 开会程序董事会的议事程序如下：1.由董事长或副董事长主持会议；2.确定出席人数是否符合法定、公司规定的要求，并宣布本次会议正式开始；3.审查和批准上一次会议的决议内容和执行情况；4.讨论和决定新的议题，对公司重大决策进行审议并通过决议；5.确定下一次会议的时间和地点，宣布本次会议正式结束。
3.3 决策原则公司的重大事项，必须由全体董事以少则三分之二以上的股东出席会议并以同等比例的赞成票决定才能确定。
四、董事会的权利和义务4.1 权利1.董事有权力参加、发言、决定或否决公司任何重要决策；2.董事有权检查、调查和监督公司的管理和经营状况，并要求董事会及其他公司管理层给予完整、正确和及时的信息；3.董事有权力提交任何应提交董事会的议案。
董事会管理制度
董事会管理制度董事会管理制度第一章总则第一条为加强公司治理，规范董事会的组织和管理，推进公司的可持续发展，制定本制度。
第二条董事会是公司的最高决策机构，承担公司决策、监督和负责等职责。
第三条董事会应当在法律、法规和公司章程规定的范围内，以保护公司及其股东、债权人、其他利益相关方的权益为出发点，行使其职权。
第二章董事会成员第四条董事会的组成人员应当具备一定的经验和知识背景，能够认真履行职责，保证公司的健康发展。
董事应当具备以下条件：（一）遵守法律、法规和公司章程的规定；（二）能够独立思考并能够以公司和股东的利益为出发点；（三）无违法犯罪记录；（四）无与公司利益发生冲突的情况；（五）符合其他条件。
第五条本公司董事会成员应当至少有三分之一以上为独立董事，独立董事任期为三年。
第六条董事会成员按照公司章程的规定选举产生，任期为三年，可以连任一次。
如果不能或不再履行职责，则应当递交辞呈。
第三章董事会职责第七条董事会的职责包括：（一）制定公司的战略、发展规划和重大决策；（二）监督公司的经营和财务状况，保证公司的健康发展；（三）制定公司的发展计划、年度经营计划和预算，并进行监督和评估；（四）审批公司重大投资、债务、合同和重大业务决策；（五）制定公司章程和内部管理制度；（六）决定公司的股权结构和股份或其他权益的发行、转让；（七）确保公司的信披规范，保障股东、投资者的知情权，防范和纠正内幕交易、泄露内幕信息等违法行为；（八）决定公司的治理架构和组织结构，聘任、解聘公司高层管理人员；（九）决定公司的配股、引进战略投资者、筹划重组、出售或注销等事项；（十）开展其他依法应履行的职责。
第四章董事会会议第八条董事会会议是董事会进行讨论、决策和沟通的重要形式。
第九条董事会会议应当遵守公司章程和有关法律、法规的规定。
第十条董事会会议应当由董事长召集，董事长因故不能指定的，由副董事长或者监事长召集；第十一条董事会会议的召开应当提前通知所有董事，同时通知公司高管、法律顾问、独立董事等需要参加的人员。
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XXX公司董事会管理制度（2016年7月日经公司第一届董事会第二次会议审议通过）目录索引董事会议事规则 (1)第一章总则 (1)第二章董事会的职责与授权 (2)第三章董事会的组成及下设机构 (4)第四章办公室主任、董事会秘书 (5)第五章董事长 (7)第六章董事会会议召开程序 (10)第七章董事会会议表决程序 (12)第八章董事会会议文档管理 (13)第九章董事会其它工作程序 (14)第十章附则 (14)董事会工作程序 (16)第一章总则 (16)第二章会议工作 (16)第三章日常管理工作 (20)第四章附则 (23)董事守则 (31)会议纪律制度 (35)第一章总则 (35)第二章会议纪律及处罚规定 (35)第三章附则 (37)阅文办文工作规范及纪律 (38)第一章文件批阅原则 (38)第二章办文内容及范围 (38)第三章文件批阅传递流程 (38)第四章文件批阅催办时间要求 (39)第五章其他事项 (39)提案工作纪律制度 (41)XXX公司董事会议事规则第一章总则第一条为了确保XXX公司（简称“公司”）董事会履行股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策，规范董事会的运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《XXX公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规，制定本规则。
第二条本规则对公司全体董事、财务负责人和公司所属相关人员都具有约束力。
第三条董事会的角色：董事会负责监督公司业务及日常管理，并加强本公司的治理，以尽力实现股东价值。
董事会的角色是为本公司订立策略，并对管理层进行有效监控及指引。
第二章董事会的职权与授权第四条《公司法》第66条规定，董事会对市国资委负责，国有独资公司不设股东会，由市国有资产监督管理委员会行使股东会职权。
国有资产监督管理委员会授权公司董事会行使股东会的部分职权，决定公司的重大事项，可以行使下列职权：一、负责召集董事会会议，并向董事会报告工作；二、执行董事会的决议；三、决定公司的经营计划和投资方案；四、决定公司内部管理机构的设置；五、聘任或解聘公司总经理；根据董事长的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；六、制定公司的核心管理制度；七、听取公司总经理的工作汇报并检查公司总经理的工作；八、监控策略实施情况，向管理层提供指引；九、审查、批准及监控主要资本性支出、投资和策略性承诺；十、董事会应审查内部监控系统的有效性，并至少每年进行一次对本公司内部监控系统的检查，包括财务、运营及风险管理等职能；十一、批准全公司员工整体的薪酬方案；十二、董事会亦有权要求管理层对董事会的工作提供充分的行政支持，并有自行接触高级管理人员的独立途径。
董事会可以要求本公司管理层的任何成员及本公司任何员工参加董事会会议，或对任何董事提出的问题尽快作出尽量全面的响应。
十三、为履行职责，董事会有权进行任何所需的调查，有权聘请其认为必要的法律、会计或其它方面的顾问或专家，费用由责任单位承担。
十四、如有需要，董事会应通过决议为个别董事提供独立专业意见，以协助其履行对本公司的责任。
董事会行使上述职权的方式是通过召开董事会会议审议决定，形成董事会决议后方可实施。
第五条董事会履行职责的必要条件董事、公司总经理向董事长提供必要的信息和资料，以便董事会能够作出科学、迅速和谨慎的决策。
董事长可要求各部门责任人提供为使其作出科学、迅速和谨慎的决策所需要的资料及解释。
第六条法律、行政法规、政府职能部门规章和《公司章程》规定应当由董事会决定的事项，董事会应对该事项进行审议并作出决议。
第七条为确保和提高公司日常运作的稳健和效率，公司施行董事长负责制。
董事会根据《公司章程》的规定，将决定投资方案、资产处置、对外担保、制定公司的债务和财务政策、决定机构设置的职权明确并有限授予董事长。
第八条董事会制定董事会议事规则，确保董事会的工作效率和科学决策。
第九条董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织专业人员进行评审，并报董事会批准。
第十条未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行使职权。
董事以其个人名义行使职权时，在第三方会合理地认为该董事在借助公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。
第三章董事会的组成及下设机构第十一条董事会由7名董事组成，设董事长一名。
董事可以兼任高级管理人员。
第十二条董事会下设任命、审计、薪酬、执行等专门委员会，对董事会负责。
专门委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
专门委员会全部由董事组成，必要时由董事长提请公司相关人员和专业人士参加。
第十三条任命委员会的主要职责是负责研究公司人力资源规划和计划，负责对公司董事、高级管理人员人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。
第十四条审计委员会的主要职责是：一、提议聘请或更换外部审计机构；二、监督公司的内部审计制度及其实施；三、负责内部审计与外部审计之间的沟通；四、审核公司的财务信息及其披露；五、审查公司的内控制度。
第十五条薪酬委员会的主要职责是：一、研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；二、研究和审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
第十六条执行委员会的主要职责是：根据董事会的授权，负责对公司重大战略、重大投资以及与日常经营活动有关的重大事项的决策和监控。
第十七条董事会各专门委员会应制订工作细则，报董事会批准后生效。
第四章办公室主任、董事会秘书第十八条公司设董事会秘书和办公室主任，董事会秘书和办公室主任的主要工作是负责推动公司提升治理水准，做好公司信息披露工作。
第十九条董事会秘书和办公室主任履行以下主要职责：一、组织筹备董事会会议和董事会，准备会议材料，安排有关会务，负责会议记录，保障记录的准确性和完整性，主动掌握有关决议的执行情况。
对实施中的重要问题，应向董事会报告并提出建议。
二、确保公司董事会决策的重大事项严格按规定的程序进行。
根据董事会的要求，参加组织董事会决策事项的咨询、分析，提出相应的意见和建议。
受委托承办董事会及其有关委员会的日常工作。
三、负责组织准备和及时递交政府监管部门所要求的文件，负责接受政府监管部门下达的有关任务并组织完成；确保公司依法准备和递交上级机构所要求的报告和文件。
四、负责协调和组织公司信息披露事宜，建立健全有关信息披露的制度，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料。
五、负责制订行之有效的保密制度和措施。
六、负责协调组织市场推介，协调来访接待及新闻媒体的联系工作。
组织推介宣传活动，对重要来访等活动形成总结报告。
建立公司和董事会沟通的有效渠道，并及时将董事的意见和建议反馈给公司董事会或管理层。
七、协助董事长在行使职权时切实履行法律、法规、《公司章程》和其他有关规定，有义务及时提醒，并有权如实向董事会上级机构反映情况。
八、保证公司有完整的组织文件和记录，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录。
九、履行董事会授予的其他职权。
第二十条公司设董事会办公室，作为董事会秘书和办公室主任履行董事会及各专业委员会职责的日常工作机构。
第二十一条公司应制定有关董事会秘书及董事会工作的制度，做好信息披露工作。
相关制度报董事会批准后生效。
第五章董事长第二十二条董事长由园区国资科提名，市国资委委任。
第二十三条董事长行使下列职权：一、主持董事会和召集、主持董事会会议，领导董事会的日常工作；二、督促、检查董事会决议的执行；三、签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；四、行使法定代表人的职权；五、在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向董事会报告；六、董事会授予的其他职权。
第二十四条董事长要履行的责任：一、生产经营方面1、执行董事会决议，主持公司全面工作，保证经营目标的实现，及时、足额地完成董事会下达的利润指标；2、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告；3、组织实施经董事会批准的新上项目；4、抓好公司的安全生产、服务工作，配合公司搞好生产经营；5、领导制定公司的市场运营、发展战略及规划；6、领导制定公司年度计划、中长期发展计划等；7、定期主持召开公司董事会。
二、管理方面1、从大方向抓公司的经营管理工作，在董事会委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜；2、建立健全公司的法人治理体系；3、根据生产经营需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术等顾问，并决定报酬；4、决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退；5、领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整；6、领导公司制度各种规章制度，并深入贯彻实施；7、决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩。
三、财务方面1、组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案；2、批准公司的年度财务预算；3、健全财务管理，严格财经制度，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。
四、日常事务、活动方面1、代表公司参加重大的内外活动；2、审签以公司名义发布的各种文件；3、领导加强企业文化建设，搞好审核公共关系，树立公司良好的社会形象；4、主持公司月度例会，阐述公司发展方向和经营动态。
五、其它方面1、监督总经理搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍的建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素、适应“四个一流”（即“政治坚定，组织原则性一流；勤奋学习，工作一流；坚持宗旨，服务一流；艰苦奋斗，作风一流”）需要的员工队伍；2、坚持民主集中制的原则，发挥“领导一班人”的作风，充分调动员工的积极性和创造性；3、加强廉政建设，搞好精神文明建设，支持各种社团工作；4、积极完成董事会交办的其他工作任务。
第二十五条董事长因故不能履行职责时，应当指定一名董事代行董事长职权。
第六章董事会会议召开程序第二十六条董事议事通过董事会议形式进行。
董事会议由董事长（或由董事长授权的董事）负责召集和主持。
董事长因特殊原因不能履行职务时，可以指定一名董事代为召集和主持董事会会议；董事长无故不履行责任，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。
第二十七条董事会每月召开一次定期会议，于下月初三天内召开上月度董事会，审议相关报告和议题。
第二十八条有下列情形之一的，董事长应提前一天通知召集临时董事会议；一、董事长认为必要时；二、三分之一以上的董事联名提议时。