集团经营管理委员会管理办法
集团经营管理委员会管理办法
**集团经营管理委员会管理方法第一章总那么第一条目的为推进**集团的稳健开展，整合集团资源，拓展集团业务，完善集团及各公司的管理制度，储藏优秀的管理人才，解决集团及各公司现存及潜在问题，设立**集团经营管理委员会。
第二条性质经营管理委员会管理方法是经营管理委员会全体会议、常务会议、委员都须遵照执行的指导性经营管理标准。
第二章委员会会议第三条委员会制度委员会是公司实行民主集中制的表现形式，是公司标准管理，开掘和储藏优秀人才的重要途径。
第四条委员会全体会议委员会全体会议是公司每年实施集体管理和集体决策的重要形式，也是寻找各公司高效管理模式的有益探索。
第五条委员会常务会议委员会常务会议是委员会的具体议事机构，负责集团日常管理事务的决策和执行。
由委员会主任负责召集并主持。
第六条设置宗旨设立经营管理委员会，通过集体管理与集体决策的方式对公司目标、方针政策、战略规划、干部选拔等重大经营事项进行集体审议，提高决策的民主性和科学性；提升管理人员的管理水平，培养和建立管理人员的责任感、归属感；培养优秀的管理人才，为公司的开展注入新鲜血液。
第七条职能委员会全体会议负责确定公司经营管理的目标、方针政策、战略规划、干部选拔等重大经营事项，常务会议负责推动目标的实现，组织与调动人力、物力资源，把全体会议上的决议贯彻落实，最终转化为公司的生产力。
第八条会议时间委员会全体会议每年召开一至两次，常务会议每年不定期召开，均由委员会主任负责召集并主持。
第九条议事规那么及会议主题委员会会议的研究、讨论和审议活动实行集体决议，必须依据以下规那么进行。
1、每个委员必须就议题作简短发言，说明自己的观点。
然后展开讨论活动。
2、与会者只要不脱离议题，可以自由发表自己的观点、建议和意见。
但出于会议时间的考虑，主持人可中断发言或采取限时发言的方式。
3、会议主题类型：个人遇到的具有针对性工作及问题；员工建议箱信息；公司重大问题决策；各项管理技能类培训与提升。
经营管理委员会章程
经营管理委员会章程一、目的和范围1.1 目的：本章程旨在明确经营管理委员会的组成、职责和运作方式，以确保公司的经营管理工作顺利进行，促进公司的发展和利益最大化。
1.2 范围：本章程适合于公司内设立的经营管理委员会，涉及该委员会的成员选拔、职责分工、会议程序等方面。
二、组成和成员2.1 组成：经营管理委员会由公司高层管理人员组成，其中包括总经理、财务总监、市场营销总监、人力资源总监等。
2.2 成员职责：每位委员应承担特定的职责，包括但不限于：- 总经理：负责委员会的召集和主持，确保委员会工作的顺利进行。
- 财务总监：负责委员会的财务管理工作，包括预算制定、财务报告审查等。
- 市场营销总监：负责委员会的市场营销策略制定和推广工作。
- 人力资源总监：负责委员会的人力资源管理工作，包括招聘、培训和绩效评估等。
三、职责和权限3.1 职责：经营管理委员会的主要职责包括但不限于：- 制定公司的经营管理策略和目标，并监督其执行情况。
- 审查和批准公司的重大决策，如合同签订、投资决策等。
- 监督公司的财务状况，确保财务风险的控制和合规性。
- 协调各部门之间的合作，推动公司整体运营的协调发展。
- 审核和批准公司的预算和财务报告，确保公司的财务稳定和健康发展。
3.2 权限：经营管理委员会具有以下权限：- 对公司内部各部门提出建议和要求，以促进公司整体运营的协调发展。
- 对公司的战略决策进行评估和审查，并提出修改意见。
- 对公司的财务报表进行审查和批准，确保财务状况的准确性和合规性。
- 对公司的重大决策进行审议和批准，确保决策的合理性和风险可控性。
四、运作方式和会议程序4.1 运作方式：经营管理委员会按照定期会议和暂时会议相结合的方式进行运作。
- 定期会议：委员会每季度召开一次定期会议，审议和决策公司的重大事项。
- 暂时会议：根据需要，委员会可以召开暂时会议，及时处理紧急事务。
4.2 会议程序：经营管理委员会会议的程序包括以下环节：- 召集：由总经理负责召集会议，并提前通知所有委员会成员。
关于成立集团管理委员会的通知
***有限公司*** Co., Ltd恒政字[2018]第009号关于成立集团管理委员会的通知为确保集团董事会对公司生产经营等重大问题决策性议案的贯彻落实；为加强集团对日常生产、经营和管理过程中重大问题的监控，做到及时发现生产经营管理过程中的问题，及时处理，维护公司正常的经营管理秩序，达成公司预期目标；为明确集团相关职能部门负责人在管理工作中的权限及职责分工。
经集团管理层研究决定：成立恒业集团管理委员会，现就相关事项通知如下：一、管理委员会架构及工作职责1、组织架构1.1组长：董事助理***（如果组长出差不能组织会议的由集团营运办副总监***代理）1.3委员：集团财务部经理***、集团财务部副经理***、集团人力资源及行政部经理***2、管理委员会各成人员工作职责2.1组长：全面负责集团管理委员会日常工作计划的安排、组织实施工作和各委员的领导工作；召集决策管理委员会各组成委员召开定期会议或临时会议；组长直接向集团董事长***先生负责和汇报工作。
2.2委员职责：2.2.1发现公司在生产经营管理过程中出现的问题，影响公司正常管理秩序的，依据工作权限及职责，及时向管理委员会组长及各委员提报改善提案。
2.2.2向决策管理委员会组长提议召开临时会议，审议紧急或重大提案。
2.2.3依职权参加由管理委员会组长召集的定期会议和临时会议，行使对生产经营过程中重大提案的审议权和表决权。
2.2.4执行经管理委员会表决通过的公司重大管理问题决议案。
3、列席人员：集团各职能部门经理，管理委员会因开会讨论决议案问题涉及到相关集团职能部门的，可临时通知涉及到问题的集团职能部门经理参加会议。
二、管理委员会的主要审议的决议案及提案第 1 页共2 页1、董事会下达的决策性议案；2、总经办交办的经营性议案；3、管理委员会各委员依职权提报的对公司生产经营管理过程有重大影响的提案；4、集团各职能部门负责人向管理委员会或委员提报的对公司经营管理有重大影响的提案；5、各分厂厂长向管理委员会或委员提报的对分厂生产经营管理有重大影响的提案；三、管理委员会的工作流程及原则1、定期会议每周举行一次，定于每周五下午2：30-3：30举行，由组长召集管理委员会全体成员召开定期例会，就集团管理层下达的决策性提案和委员提报的生产经营管理提案组织讨论、研究、决定贯彻执行的方案和措施。
经营管理委员会章程
经营管理委员会章程一、背景介绍经营管理委员会是一个由公司高层管理人员组成的决策机构，旨在为公司的经营管理提供指导和决策支持。
本章程旨在规范经营管理委员会的组成、职责和运作方式，确保其有效发挥作用。
二、组成与任命1. 经营管理委员会由公司董事长、首席执行官、首席财务官和其他高级管理人员组成。
2. 董事长担任经营管理委员会主席，负责主持会议并确保决策的执行。
3. 经营管理委员会成员由董事会任命，任期为两年，可以连任。
三、职责与权限1. 制定公司的经营战略和发展规划，并监督其执行情况。
2. 审议和批准公司的重大决策，包括收购、合并、投资和重大资产处置等。
3. 监督公司的财务状况和业绩，确保公司的经营活动符合法律法规和道德规范。
4. 审议和批准公司的预算和财务计划，并监督其执行情况。
5. 提出改善公司经营管理的建议和措施，并监督其实施效果。
6. 审议和批准公司的人事任免和薪酬政策，确保公司的人力资源管理符合公司战略和目标。
四、会议与决策1. 经营管理委员会每季度至少召开一次会议，由主席召集并制定议程。
2. 会议可以通过线上或线下方式进行，但必须确保所有成员都能参与并发表意见。
3. 会议决议需经过多数成员的同意方可生效，主席在表决时有否决权。
4. 会议记录应详细记录会议内容、决策过程和决策结果，并由主席签字确认。
五、保密与廉洁1. 经营管理委员会成员应遵守公司的保密协议，确保会议讨论的信息不外泄。
2. 经营管理委员会成员应遵守公司的廉洁规范，不得利用职权谋取私利。
3. 经营管理委员会成员应向董事会和股东报告其个人利益与公司利益的冲突情况，并遵守相关程序。
六、监督与评估1. 董事会有权对经营管理委员会的工作进行监督和评估，并提出改进建议。
2. 经营管理委员会应定期向董事会和股东报告其工作情况和决策结果。
3. 经营管理委员会应定期对自身的运作方式和效果进行评估，并提出改善措施。
七、章程修订1. 经营管理委员会章程的修订需经过董事会的批准，并按照法律法规的要求进行公告。
集团公司经营管理委员会办法
XXXXX有限公司经营管理委员会工作管理办法第一章总则第一条目的为完善公司治理，贯彻公司民主及民主集中决策机制，提高制定公司发展战略以及做出重大决策过程中的民主性、科学性与效率，规范公司各项工作流程，明确职责，特制定本管理办法。
第二条性质XXXXX集团有限公司经营管理委员会（以下简称“经管会”）是XXXXX集团有限公司经营管理的最高决策机构。
第三条范围本管理办法所涉及的管理范围包括集团各职能部门、以及各二级子公司（XXXXX 商业经营管理有限公司、XXXXXX投资有限公司、XXXXX有限公司、XXXXXX物业服务有限公司、XXXXXXX粮油有限公司、XXXXXX资产管理有限公司、XXXXXXX 房地产开发有限公司、XXXXXX贸易有限公司）业务模块。
第二章组织机构第四条本公司经管会是由主任负责召集和主持，由经管会委员参加、以及相关专业人员列席参加。
第五条成员经管会委员由集团各职能部门负责人和二级子公司负责人组成，其中集团总裁为经管会主任，总裁办主任为经管会副主任，总裁办一名副主任担任经管会秘书长，其他委员由其他高管人员或有专业技术经验丰富的人员担任（具体以公司另行书面文件为准）。
第六条委员权利和义务（一）委员享有以下权利1、表决权，即委员在经管会办公会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权；2、知情权，即委员有权查阅经管会办公会议记录、有权要求提供相关经营信息情况，并有权提交会议的文件、材料提出质疑、要求说明；3、提案权，即委员有向主任提出召开临时会议的建议权，对集团的经营管理计划和方案有提案权。
（二）委员应当履行以下义务1、应当遵守本管理办法和公司其他相关管理规章制度，忠实履行经管会决议，维护公司利益，不得利用职权为自己谋取私利；2、应该本着为公司负责的态度谨慎进行决策，并承担决策风险以及相应责任；3、不得泄露公司机密。
第七条委员的任职与更替（一）公司经管会委员由公司股东会任命。
（二）公司经管会委员的任职期限为一年，任职期满经股东会批准可以连任。
管理委员会工作制度
管理委员会工作制度管理委员会决策管理规定为了适应集团公司的发展，完善管理机制，建立健全的决策机构，集团公司设立了管理委员会。
本规定的制定旨在明确管理委员会的职责、运作程序，规范其决策行为，确保集团公司的重大经营管理决策科学化、民主化、合理化。
组织机构XXX是集团公司经营管理的最高决策机构，由总裁、总裁顾问、各分管副总裁、各职能部门负责人及各专业市场负责人组成。
XXX则由总裁、总裁顾问、各分管副总裁、各系统总监、财务部经理、XXX经理、营销部经理、市管部经理、一类市场总经理等组成。
常委会设主任一人，由总裁担任；常务副主任一人，由总裁顾问担任；副主任二人，由总裁指定副总裁担任；秘书一人，由总裁秘书兼任。
管理委员会委员的资格条件是：以委任制形式随行政职务任免时自然产生和更换；必须是XXX任命的各专业市场经理、各职能部门经理（主任）及集团公司各分管副总裁；如专业市场经理、职能部门经理（主任）出缺，经常委会讨论通过，指定主持专业市场、职能部门工作的副职递补为委员。
各级职责管理委员会的主要工作职责包括：讨论XXX经营发展战略、经营方针、政策；讨论决定年度经营管理和安全管理工作计划；以及其他需管理会讨论表决事项。
常委会的主要工作职责包括：讨论、决定常委提出的超出其本人职权决定范围的各项决策方案；审查选择确定需提交管理委员会讨论决定的决策课题；决定管理委员会召开会议的时间、议题及列席会议人员；讨论决定集团公司企业文化建设方面的重大策划活动；讨论决定中高层管理人员的奖惩、任免及异动；讨论集团公司员工薪资调整方案；讨论XXX管理体制和重大管理措施；讨论XXX组织机构设置（包括合并、分立）；以及讨论研究和决定影响集团公司发展的其他重大事项。
3.3 常委会主任职责包括召集、主持常委会和管理委员会会议，以及签署常委会和管理委员会作出的决议。
3.4 常委会副主任职责是在常委会主任出差或无法履行职责时代行主任职责，并在常委会主任授权的情况下履行权责。
“经营管理决策委员会”议事规则
“经营管理决策委员会”议事规则第一章 总则第一条 为逐步建立起规范明晰的集团化管控模式，确保各经营单位的整体运营效率，根据公司2011[005]号文《关于明确管理体系的通知》，对“经营管理决策委员会”制订本规则。
第二条 经公司董事会同意设立“经营决策管理委员会”（Executive Management Committee，简称EMC），作为公司日常经营管理的最高决策机构。
EMC作为公司常设管理组织而设置，以实现跨条块、跨部门行使公司决策权及管理权，协调各经方高效运作。
第二章 人员组成与职责第三条 EMC由公司董事会聘任的高层经营管理团队成员组成。
第四条 EMC成员由7名委员组成，采取“1+3+3”结构。
其中，设委员会主席一名，由公司CEO担任；常务委员三名，由主席提名担任；委员三名，由公司经营委员会推选担任。
其中一名委员兼任秘书长。
每届任期一年，可连聘连任。
若在每届期满前个别委员因主客观原因导致无法担任时，由委员会主席决定更换人选。
第五条 EMC主席及委员的职责权限如下主席：1、领导委员会有效运作并履职；2、召集定期会议并提议召开临时会议；3、主持会议并签发决议；4、确保委员会讨论每项议案都有清晰明确的结论（通过、否决或再议）。
委员：1、出席会议并就议案发表意见且行使表决权；2、提出议案；3、充分了解本议事规则，熟悉与职责相关的公司经营管理状况以确保履职能力。
4、常务委员承担上述委员职责，同时由专业委员会主任当然担任。
第六条 EMC设委员会秘书组，主要配合委员会秘书长负责委员会日常运作、会议准备、会议记录、资料收集及档案管理等辅助性工作。
第七条 委员会秘书工作组组长及非EMC委员的经营委员会相关成员，因工作或议案相关等必要性，经EMC主席同意后，可列席会议。
第三章 专业委员会第八条 EMC下设风险委员会、业务委员会、人力委员会及战略合作委员会四个专业委员会。
第九条 各专业委员会为5—9人结构。
(完整word版)经营战略管理委员会管理制度
浙江XXXXXXX有限公司经营战略管理委员会管理规定文号： Q/BZF —密级：受控经营战略管理委员会第一章总则第一条为加强公司日常经营管理，经总经理研究决定成立经营管理委员会。
第二条经营管理委员会为公司常设机构。
第二章人员组成第三条经营管理委员会对总经理负责,设执行主席一名,由总经理担任.第四条经营管理委员会设委员、会议秘书；委员由生产副总、行政副总、营运副总、销售副总、财务副总兼任，会议秘书由总经办主任兼任。
第三章职责第五条经营管理委员会的主要职责一、负责对经营机会的判定、经营模式的选择、产品研发方向的选择、竞争战略与竞争策略的设计、新项目验证的组织、各类资源的提出（标准）与使用规则；二、负责制定公司中长期发展战略，根据发展战略对财年工作规划，季度、月度工作计划执行情况的审议，对公司审批事项执行情况的评审;三、负责协调各部门的工作，监控各个部门的运营发展状况,并针对部门情况实施管理；四、负责对公司今后可能涉及的上市、合资、股份化、收购、出售等资产运作提出建议，进行可行性方案研究和具体实施计划,评估实施风险；五、负责公司组织架构和业务流程的评估及改进、运营规则的制定与不断完善，并对业务流程有终审权;六、负责对公司业务计划实施进展情况进行监控，对实施偏差进行分析并提出改进建议及措施；七、负责公司信息化平台、质量环境体系、日常运营等体系的控制实施和管理；八、负责对影响公司所处行业的政治、经济、技术等因素进行研究和跟踪，定期向总经理提交分析报告；九、负责总经理授权提议的其它事宜进行研究决定；十、其它提议讨论事项的审议。
第六条经营管理委员会成员的主要职责一、执行主席的主要职责：1、负责经营管理委员会日常工作；2、负责召集、主持经营管理委员会会议;3、负责总经理提议、各经营管理委员会成员提案及公司日常运营管理事项的审议和统筹决策；4、监督检查经营管理委员会会议决议执行情况，并向总经理汇报；二、委员的主要职责：1、在经营管理委员会会议上充分发表建议和意见，对表决事项行使表决权;2、对提交会议的文件、资料、事项提出观点或质疑，要求解释说明；3、查询、调阅相关文件资料,约见有关当事人;4、有向执行委员提出召开临时会议的建议权；5、针对公司日常运营管理提请议案;6、完成执行主席安排的其他工作;三、会议秘书的主要职责：1、负责经营管理委员会会议的通知,准备、材料组织及撰写会议纪要；2、负责会议文件资料的编印、传递、存档和事务的催办;3、负责与各成员的日常联系及相关事务；第七条经营管理委员会成员应履行的义务一、经营管理委员会成员应当遵守公司规章制度及本细则，切实履行经营管理委员会决议，维护公司利益，并保守秘密，未经授权，不得擅自发布任何消息. 二、经营管理委员会成员应本着为公司负责的态度谨慎进行决策，并承担决策风险以及相应的责任。
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**集团经营管理委员会管理办法
第一章总则
第一条目的
为推进**集团的稳健发展，整合集团资源，拓展集团业务，完善集团及各公司的管理制度，储备优秀的管理人才，解决集团及各公司现存及潜在问题，设立**集团经营管理委员会。
第二条性质
经营管理委员会管理办法是经营管理委员会全体会议、常务会议、委员都须遵照执行的指导性经营管理规范。
第二章委员会会议
第三条委员会制度
委员会是公司实行民主集中制的表现形式，是公司规范管理，发掘和储备优秀人才的重要途径。
第四条委员会全体会议
委员会全体会议是公司每年实施集体管理和集体决策的重要形式，也是寻找各公司高效管理模式的有益探索。
第五条委员会常务会议
委员会常务会议是委员会的具体议事机构，负责集团日常管理事务的决策和执行。
由委员会主任负责召集并主持。
第六条设置宗旨
设立经营管理委员会，通过集体管理与集体决策的方式对公司目标、方针政策、战略规划、干部选拔等重大经营事项进行集体审议，提高决策的民主性和科学性；提升管理人员的管理水平，培养和建立管理人员的责任感、归属感；培养优秀的管理人才，为公司的发展注入新鲜血液。
第七条职能
委员会全体会议负责确定公司经营管理的目标、方针政策、战略规划、干部选拔等重大经营事项，常务会议负责推动目标的实现，组织与调动人力、物力资源，把全体会议上的决议贯彻落实，最终转化为公司的生产力。
第八条会议时间
委员会全体会议每年召开一至两次，常务会议每年不定期召开，均由委员会主任负责召集并主持。
第九条议事规则及会议主题
委员会会议的研究、讨论和审议活动实行集体决议，必须依据以下规则进行。
1、每个委员必须就议题作简短发言，阐明自己的观点。
然后展开讨论活动。
2、与会者只要不脱离议题，可以自由发表自己的观点、建议和意见。
但出于会议时间的考虑，主持人可中断发言或采取限时发言的方式。
3、会议主题类型：个人遇到的具有针对性工作及问题；员工建议箱信息；公司重大问题决策；各项管理技能类培训与提升。
4、委员可以提议发起会议，流程委员提出申请，委员会主任审批通过；
第十条会议纪要与记录
委员会会议对会议的时间、地点、参会人员、议事过程、要点和结果进行记录，对于会议上的不同提案或意见须单列出来，记录清楚。
第三章委员会的组成
第十条委员会组成
委员会原则上由公司中层以上管理人员及业务骨干人员组成，委员的选拔遵循“从贤不从众”的原则，达远的员工可申请成为委员，经委员会常务会议审议通过即可成为正式委员。
委员会设主任一人，根据工作需要可设置若干副主任，常务委员和委员若干名。
委员之间具有平等的表决权，但应服从主任或副主任的工作安排。
第十一条委员的职责
委员会委员的主要职责是：珍视公司赋予的民主决策权利，积极、系统地思考公司的长远发展问题，广泛听取和及时、客观地反映各方面的意见和建议，积极参与委员会的议事活动，对委员会的决议和讨论事项充分发表务实的建设性意见和观点。
委员不得泄露尚未公开或不宜公开的会议内容。
第十二条委员的权利
委员会委员有充分发表个人意见且不受歧视或打击的建议权；有对委员会决议事项的执行情况和各级部门的管理情况的监督权，有在常务会议或全体会议上的提案权和质询权。
第十三条委员的增补或更替
委员会可视具体情况不定期地新增或更替委员，新增或更替委员须经过公司总部资格审查。
当委员因工作变动，不再担任相关工作，在完成工作交接后由新任委员补足。
第十四条委员任期
委员任期为一年，可连选连任，每次换届更替的委员数量为全体委员数量的1/3.对于在工作期间长期没有实效或进步；严重违反公司管理制度；影响公司形象；造成公司损失的委员，委员会常务会议经讨论可予警告，如无确实改进，可以罢免该委员并予除名。
第十五条人员组成。