合规及内控部经理的安全生产职责(正式)
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合规及内控部经理的安全生产职责(正式)
Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.
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文件编号：KG-AO-8363-17 合规及内控部经理的安全生产职责
(正式)
使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。
1. 合规及内控部经理作为合规部及内部控制部安全生产工作的第一负责人，在首席执行官和首席财务官领导下，对本部门安全生产工作负领导责任，并向首席执行官和首席财务官汇报；
2. 签署安全生产目标责任书及安全承诺书，监督合规部及内控部安全生产责任制的执行落实；
3. 遵纪守法，遵守公司安全生产相关管理制度及公司安全管理规定；
4. 贯彻执行国家、****市、区以及公司有关安全生产方针、政策、法律法规、规章和标准；
5. 组织妥善保管本部门与安全生产相关的文件和记录；
6. 参加公司安全会议，主持或参加本部门内部安
全生产工作会议，审核本部门安全生产相关的文件，组织协调本部门的安全生产工作；
7. 根据公司制定的安全生产目标和工作计划，组织制定本部门目标和计划，采取措施保证目标和计划的完成，并定期对目标和计划的完成情况进行分析与总结；
8. 执行公司有内部控制相关安全生产的重大决定或重要决策；
9. 组织开展工作区域内的危险源、职业危害因素辨识和风险评估工作，监督检查各项安全措施的落实情况；
10. 组织参加由公司组织的应急预案演练活动；
11. 如实、准确、及时向首席执行官、首席财务官及EHS上报安全生产事件或向相关部门汇报关于安全生产中的异常情况，参与并协助完成本部门生产安全事故的调查工作，针对调查制定的整改措施应抓紧落实；
12. 组织、配合并协助EHS或其他部门完成与本
部门相关的安全生产工作；
13. 落实完成其他安全生产相关的工作。
责任人（签字）：
请在这里输入公司或组织的名字
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内控部门岗位职责工作流程
内控岗位职责及流程 公司名称：东营光伏太阳能有限公司 制作时间：2011-12-08
内控部门岗位职责及工作流程 一、岗位职责 （一）内控总监 1.在CEO的领导下，主持内控部的日常工作； 2.建立健全的内控工作规章制度、内控工作流程； 3.拟定年度内控工作计划，确定各类内控事项，报CEO和董事会审 批后组织实施； 4.组织协调内控过程中和公司下属公司、部门的关系，实施内部各 类内控事项，下达内控工作任务，制定经办人和具体实施时间； 5.审核内控工作方案，并对内控方案提出指导性意见； 6.指导下属的日常工作，督促下属的工作进度，并对下属工作中遇 到的关键性问题提出指导性解决意见； 7.复核内控工作底稿，最终确定内控工作报告，提出最终内控意见； 8.复核本部门费用，并负责提出本部门的采购计划； 9.制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整 等方面提出建议； 10.负责向公司领导汇报本部门工作，完成公司领导交办的其他工作 任务。 （二）内控经理 1.根据公司的财务管理制度及其他内部管理制度、公司的具体情况， 起草内控规章制度、制定具体的内控工作方案；
2.对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估； 3.对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估，以确保 成果与既定目标一致； 4.对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进 行审查和评估； 5.对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估； 6.了解和评估公司经营过程中出现重大风险的可能性，改进风险防 范的管理工作； 7.必要时，对属于内部控制任务规定范围内的涉及被指控的任何措 施行为和渎职的案件进行调查，查明薄弱环节和原因所在； 8.按照内控工作计划及内控项目的特点，制定具体的内控工作方案； 9.按照已批准的内控计划和内控工作方案，负责具体内控项目的实 施； ( 三) 内控助理 1.取得内控工作证据，编制内控工作底稿；并对取得的内控证据的 真实性、完整性负责； 2.负责起草内控报告，客观的反映被审计单位或部门的情况，客观 公正的给予评价，并提出建设性的建议和处理意见； 3.确保内部控制、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准 确性； 4.负责内控资料的立卷、收集、整理归档工作； 5.制定个人工作目标和计划，并向部门经理提出改进内部控制工作
人力资源内控制度
第一节内控概述 第一条：定义及范围 本章所指的人力资源内部控制指对人力资源规划与设计、招聘与配置、培训与开发、薪酬与福利，考核与评价、劳动关系管理等六大模块进行全面监控和管理。 第二条：控制目标 通过对人力资源管理的内部控制，对人力资源进行有效的规划和配置，充分做到“因岗设人，人岗匹配”，减少人力资源的浪费，充分调动公司员工的工作积极性，全面提高员工队伍素质，实现人力资源战略目标。 第三条：主要控制点 1、人力资源的短、中、长期规划； 2、组织机构的设置； 3、人员定岗、定编； 4、人员招聘与甄选； 5、人员入职、离职审批； 6、薪酬与福利方案的制定； 7、岗位评价与绩效考核； 8、人员的培训与开发； 9、劳动关系的管理； 11、各部门工作职能及员工职位说明的规定； 12、考勤管理； 第四条：关键环节风险控制 1、岗位职责和认知要求应当明确，人力资源需求计划应当合理； 2、招聘及离职程序应当规范，培训工作应当以提高员工道德素养和专业胜任 能力为目标； 3、人力资源考核制度应但可续合理，应能引导员工实现企业经营目标； 4、薪酬制度应当能保持和吸引优秀人才，薪酬发放标准和程序应当规范。 第二节组织机构及岗位职责 第一条：组织机构
第二条：部门职责 与人力资源内部控制有关的部门的人力资源管理职责要求详见《公司各部门工作职能规定》。 第三条：岗位职责 与人力资源内部控制有关的人力资源管理岗位职责详见《职位说明书》。 第三节授权体系 人力资源管理授权，是指在公司内部各级管理人员和人力资源管理人员在其职权范围内，根据既定的权限级别及对应的有关职责，执行各项人力资源管理制度。 人力资源管理授权要求详见下表： 序号管控内容发起部门审核部门/审核人核准人 1 组织结构图及定岗定 编表的审批 人事行政部分管人事行政副总总经理 2 人员需求计划审批公司各部门部门分管领导/分管人事 行政副总 总经理 3 各部门工作职能审批人事行政部分管人事行政副总总经理 4 员工职位说明书审批人事行政部分管人事行政副总总经理 5 定编外人员增补审批申请部门部门经理（主管）、部门 分管领导、分管人事行政 副总 总经理 6 定编内人员需求审批申请部门部门经理（主管）、部门 分管领导、分管人事行政 副总 总经理 7 招聘实施的审批人事行政部副总经理副总经理 8 面 试 的 组 织 初试人事行政部人事行政经理 复 试 主管级以下 用人部门 （人事行政部经办） 部门经理、部门分管领 导、分管人事行政副总 部门经理主管级 用人部门 （人事行政部经办） 分管部门领导、分管人事 行政副总 总经理
公司总经理安全生产职责范本
岗位说明书系列 公司总经理安全生产职责（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-64144公司总经理安全生产职责 General manager of the company 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 1.总经理是本公司的安全生产第一责任人，对本公司的安全生产工作和实现公司安全生产目标，负全面的领导责任 2.认真贯彻执行国家有关安全生产的方针政策法规和上级有关规定，并负责组织贯彻落实 3.负责建立健全公司各级各部门安全生产责任制，建立和完善公司生产保证和监督体系 4.亲自批阅上级主管单位有关安全生产的综合性指令文件并组织落实负责及时协调和处理好各副总经理及其所管业务部门之间在安全生产工作上的协作配合关系和解决出现的问题 5.直接领导或委托行政副领导本公司安技部门，建立健全安全管理体系，配备足够的合格的安全管理人员，支持他们认真履行安全生产管理职责，定期听取安技部门的工作汇
报 6.决定或审批本公司年度安全生产目标有关安全生产的重大活动及奖惩办法 7.每年至少四次深入施工现场，检查指导安全工作，了解安全生产情况;每半年主持召开一次安全生产情况分析会，解决安全生产中的重大问题和带有倾向性的问题，及时掌握本公司内的安全情况，特别是涉及危及人身设备安全的重大问题，并督促或组织有关人员及时解决 8.参加或主持有关事故的调查处理;对性质严重或典型的事故，应及时掌握事故情况，必要时亲自主持召开事故现场会，提出防止事故重复发生的措施 9.其他有关安全生产法律法规和管理规定中明确的职责 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd
内控管理部岗位职责
内控管理部岗位职责 一、部门职责 部门概述： 流、标目控内、识意控内、障保织组控内从理管业企化强，系体控内立建面方等进改核稽、制控程 全健效落实公司各部门专业系统风险管有，展发康健和作运范规司公进促，制机束约我自 在公司的日常保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，理和流程控制， 经营运作中防范和化解各类风险，对员工渎职和贪污受贿行为进行调查和审议， 保障公司经营战略目标的促进现代企业制度的建设和完善，保护公司合法权益， 实现。 部门职责： 、建立健全企业内控制度，强化企业内部业务和费用预算等的事前审核（预1 防）、事中控制、事后审计工作，把企业风险降低最低程度； 、制定《内部控制制度》，明确公司内部控制体系职责分工和监督机制；2 、负责内部稽核管理制度的制定及风险控制；3 、组织对公司各部门开展内部控制的审计和评估工作，审核公司内控制度4
及其执行情况，监督检查公司的内部审计制度及其实施； 、持续完善内部控制机制，积极推进《内部控制制度》的实施；5 、明确公司内部控制的审计和评估流程；6 岗岗位职责二、分公司特殊案件的调查及审议。对公司及其所有子公司、、 直接下级：直接上司：总经办所在部门：内控管理部位名称：内控部总经理 组织和领导内岗位概述：名 1岗位定员：法务主管、稽查主管、审计主管 控部的部门整体工作，协调内控部与公司各部门、子公司及分公司的工作关系， 、 1岗位职责促进现代企业制度的建设和完善。确保公司各项制度的顺利实施， 基于公司内控框架，依据公司业务流程需要并结合行业发展设计内控管理框架、 、整体营造公司良好 2政策，建立和完善流程、方法和工具，构建内控体系； 提供公司内控的知识共享与咨正确地传递内控的高层基调，及时、的内控环境， 3询培训，提升公司整体内控管理能力；、负责各部门、子公司及分公司的内 控管理，与业务部门沟通，跟进内控问题改进建议的落实；收敛内外风险，为企
企业总经理安全生产职责
企业总经理安全生产职责 （一）督促本企业职工贯彻党和国家的安全生产方针政策法律法规和上级指示，对本企业的安全生产劳动保护工作负面领导责任，是本企业安全生产的第一责任人。 （二）根据国家和地方有关安全生产的法律、法规方针政策及标准，结合本企业的实际情况，建立健全本公司安全生产责任制，安全生产管理制度和岗位安全操作规程，建立健全安全生产和工业卫生管理机构，配备专职人员直接领导本企业的安全生产委员会开展工作。建立企业厂级、车间、班组三级安全管理条件。 （三）保证本企业安全生产投入的有效实施，提供必要的资源（人力资源及物质资源），以确保作业场所、工作环境均满足国家劳动法、安全生产法对企业安全生产的要求。 （四）组织本企业制定实施年度安全生产目标计划和年度安全技术措施计划，并实行三级管理企业、车间、班组，明确安全生产目标并做好考换工作。安全技术措施计划做好三落实、资金时限负责人。 （五）在生产管理中做好安全生产管理，并做到五同时新建、扩建、改建项目建设做到三同时，事故处理做到四不放过。
（六）组织制定、实施本企业大生产安全事故应急救援预案，并按国家规定调查、登记、控制和管理重大危险源。 （七）企业内实行的各级承包以及与外单位的合作合同中，都必须有安全生产职责，安全管理要求和安全技术指标的条款，并认真考核落实。外单位在企业的合作项目，安全工作应统一，协调管理。 （八）支持安全生产管理委员会落实安全生产管理的各项工作认真做好安全检查，事故隐患整改工作，及时消除企业的生产安全事故阴患。 （九）做好安全生产宣传、教育、培训工作坚持持证上岗制度。开展安全生产、文明生产活动，建设企业安全生产文化，提高企业安全生产整体素质和安全生产管理水平。 及时、如实报告生产安全事故。
内控部岗位职责
控管理部岗位职责 一、部门职责 部门概述：从控组织保障、控意识、控目标、流程控制、稽核改进等方而建立控体系，强化企业管理健全自我约束机制，促进公司规运作和健康发展，有效落实信息系统集成、电子与智能化工程、软件开发过程风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和信息系统建设开发的可靠性，防和化解建设项目各类风险，保护公司合法权益，促进现代企业制度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现。 部门职责： 1＞建立健全企业控制度，强化建设开发项目企业部业务和费用预算等的事前审核（预防）、事中控制、事后审计工作，把企业风险降低最低程度； 2、制定《部控制制度》，明确公司部控制体系职责分工和监督机制； 3、负责建设项目、软件开发部稽核管理制度的制定及风险控制； 4、组织对建设项目、软件开发开展部控制及评估工作，审核项目过程及其执行情况，监督检查项目管理及其实施； 5、持续完善部控制机制，积极推进《部控制制度》的实施； 6、明确公司部控制的审计和评估流程； 二、岗位职责 岗位名称：控部经理 所在部门：控管理部
直接上司：总经理 直接下级：审计稽查管理岗、控员（建设项目方向）、控员（软件开 发方向） 岗位定员：2名 岗位概述：组织和领导控部的部门整体工作，协调控部与公司各部门的工作关系，确保公司各项制度的顺利实施，促进现代企业制度的建设和完善。 岗位职责 1、基于公司控框架，依据公司业务流程需要并结合行业发展设计控管理框架、政策，建立和完善流程、方法和工具，构建控体系； 2、整体营造公司良好的控环境，及时、正确地传递控的高层基调，提供公司控的知识共享与咨询培训，提升公司整体控管理能力； 3、负责公司的控管理，与业务部门沟通，跟进控问题改进建议的落实；收敛外风险，为企业级风险的识别和管理提供方案； 4、负责监督、报告控工作执行情况，报告公司整体控状况。 5、负责根据公司总体发展规划起草控审计发展规划和年度计划，包括部控制体系建设规划（年度计划）、能力发展规划（年度计划）、团 队发展规划（年度计划）等，提交总经理审批；执行经审批的各项规 划和年度计划。 任职资格：2、本科及以上学历，法律、财会、审计、经济管理、计算机等相关专业； 2、2-5年控、审计、或法务工作经验，有上市公司或事务所经验优先；
分公司经理安全生产职责
(1)保证国家安全生产法规和总公司规章制度在本单位贯彻执行，贯彻“五同时”的原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作；监督检查本单位对安全生产各项规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为； (2)组织制订并实施分公司安全生产管理规定、安全技术操作规程和安全技术措施计划； (3)组织对新工人(包括实习、临时人员)进行安全教育，对职工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育；开展岗位技术练兵，组织安全技术考核；组织并参加项目部的安全活动，及时处理工人提出的意见； (4)组织分公司安全检查，落实隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态，并教育职工加强维护，正确使用； (5)及时报告本单位发生的事故，注意保护现场； (6)配备合格的安全技术人员，充分发挥分公司和项目部安全人员的作用。 总经理安全生产职责 (1)认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律、法规，把安全工作列入公司管理的重要议事日程，亲自主持重要的安全生产工作会议，批阅上级有关安全方面的文件，签发有关安全工作的重大决定，对本公司的安全生产工作全面负责； (2)负责建立健全安全生产责任制，督促检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； (3)组织制定并实施公司安全规章制度、安全操作规程、重大安全技术措施和生产安全事故应急预案； (4)保证安全生产投入的有效实施，解决安全措施费用； (5)健全安全管理机构，充实专职安全生产管理人员，定期听取安全生产管理部门的工作汇报，及时研究解决或审批有关安全生产中的重大问题； (6)按规定和事故处理的“三不放过”原则，组织对事故的报告和调查处理； (7)加强对各项安全活动的领导，决定安全生产方面的重要奖惩。
企业财务人员岗位职责与内部控制
企业财务会计人员岗位职责 会计岗位职责 一、依法按章工作。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和有关财务会计工作的各项制度。 二、会计核算工作。按规定设置总帐、明细账及辅助账，做好收入、支出、费用、债权债务等业务的会计凭证填制、会计帐簿登记工作，做到判断准确，科目使用无误；每月按时结帐，定期与出纳核对现金日记帐和银行存款日记帐，及时清理往来帐目；及时、完整编制财务报告，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。 三、会计监督工作。定期进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相符；定期检查财会制度的执行情况，发现问题及时向领导报告、提出建议；对单位制定的预算、财务计划、业务计划的执行情况进行监督；积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生。 四、资金管理工作。严格按规定会同出纳到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，妥善保管银行存款预留印鉴卡片、定期存款凭据和有价证券，确保资金安全；定期核对银行帐户及存款余额，及时、准确地做好结息工作。 五、票据管理工作。严格执行发票（收据）管理使用规定，做好发票（收据）登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。
六、档案管理工作。严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管会计凭证、帐簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。 出纳岗位职责 一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和有关财务会计工作的各项制度。 二、现金管理工作。按规定设置现金日记帐，收付现金须及时逐笔登记，做到账款相符；现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转帐结算；严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。 三、存款管理工作。按规定设置银行存款日记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记；熟悉银行各种付款方式和凭证填制，严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务；按月核对银行帐户及存款余额，编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。 四、票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作；借用转帐票据要在借款单上注明票据编号，每月终了前，认真清理催办借出银行结算票据，防止丢失或长期不办理报账手续。 五、印章管理工作。严格按规定管理财务印章，妥善保管本基金
公司总经理安全生产职责
公司总经理安全生产职责 （一）督促本公司职工贯彻党和国家的安全生产方针政策法律法规和上级指示，制订和完善公司安全生产的规章制度和安全操作规程。检查督促安全法规及公司安全生产管理规章制度的实施，对本公司的安全生产劳动保护工作负领导责任，是本公司安全生产的第一责任人。 （二）根据国家和对方有关安全生产的法律、法规方针政策及标准，结合本公司的实际情况，建立健全本公司安全生产责任制，安全生产管理制度和岗位安全操作规程，建立健全安全生产，配备专职人员直接管理本公司的安全生产工作。 （三）保证本公司安全生产投入的有效实施，提供必要的资源（人力资源及物质资源），以确保作业场所、工作环境均满足国家劳动法、安全生产法对企业安全生产的要求。 （四）组织本公司制定实施年度安全生产目标计划和年度安全技术措施计划，并实行安全目标分级管理、层层落实的制度，明确安全生产目标并做好考核工作。安全技术措施计划做好三落实：资金、时限、责任人。 （五）在公司管理中做好安全生产管理，事故处理做到“四不放过”。 （六）组织制定、实施本公司大生产安全事故应急救援预案，
并按国家规定调查、登记、控制和管理重大危险源。 （七）公司内部实行的各级承包以及与外单位的合作合同中，都必须有安全生产职责，安全管理要求和安全技术指标的条款，并认真考核落实。外单位与公司的合作项目，安全工作应统一、协调管理。 （八）领导安全生产管理委员会落实安全生产管理的各项工作，认真做好安全检查，事故隐患整改工作，及时消除企业的生产安全事故隐患，及时研究和解决安全生产中的各种重大问题。 （九）做好安全生产宣传、教育、培训工作坚持持证上岗制度。开展安全生产、文明生产活动，建设公司安全生产文化，提高公司安全生产整体素质和安全生产管理水平。 （十）督促部门行政领导做好安全生产工作，并根据安全工作责任心和安全生产实绩正确行使聘任权，负责对部门的行政领导的安全奖惩，正确行使奖惩权。 （十一）加大安全投入，引用高新科技手段来促进安全生产管理，保证安全经费的落实。 （十二）遇有特殊情况时指定对外新闻发言人。
合规及内控部经理的安全生产职责(正式)
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 合规及内控部经理的安全生产职责(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-8363-17 合规及内控部经理的安全生产职责 (正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1. 合规及内控部经理作为合规部及内部控制部安全生产工作的第一负责人，在首席执行官和首席财务官领导下，对本部门安全生产工作负领导责任，并向首席执行官和首席财务官汇报； 2. 签署安全生产目标责任书及安全承诺书，监督合规部及内控部安全生产责任制的执行落实； 3. 遵纪守法，遵守公司安全生产相关管理制度及公司安全管理规定； 4. 贯彻执行国家、****市、区以及公司有关安全生产方针、政策、法律法规、规章和标准； 5. 组织妥善保管本部门与安全生产相关的文件和记录； 6. 参加公司安全会议，主持或参加本部门内部安
全生产工作会议，审核本部门安全生产相关的文件，组织协调本部门的安全生产工作； 7. 根据公司制定的安全生产目标和工作计划，组织制定本部门目标和计划，采取措施保证目标和计划的完成，并定期对目标和计划的完成情况进行分析与总结； 8. 执行公司有内部控制相关安全生产的重大决定或重要决策； 9. 组织开展工作区域内的危险源、职业危害因素辨识和风险评估工作，监督检查各项安全措施的落实情况； 10. 组织参加由公司组织的应急预案演练活动； 11. 如实、准确、及时向首席执行官、首席财务官及EHS上报安全生产事件或向相关部门汇报关于安全生产中的异常情况，参与并协助完成本部门生产安全事故的调查工作，针对调查制定的整改措施应抓紧落实； 12. 组织、配合并协助EHS或其他部门完成与本
一 总经理安全生产职责
一总经理安全生产职责 第一条：总经理是公司安全生产的第一责任人，是公司安全生产委员会主任，对公司的安全生产工作全面负责。 第二条：加强安全生产管理，负责建立并落实全员安全生产责任制。 第三条：严格执行国家和上级主管部门有关安全生产的方针、法律、法规、政策和制度，加强对职工进行安全教育培训，接受安全培训考核。 第五条：审定安全生产规划和计划，确定本单位安全生产目标。签发安全规章制度、安全技术规程，批准重大安全技术措施，切实保证对安全生产的资金投入，不断改善劳动条件。 第六条：检查并考核同级副职和所属部门正职安全生产责任制落实情况，健全“五级”责任制（五级：主要负责人，分管负责人，安全生产管理人员，职能部门，各岗位人员）。听取安全工作汇报，决定安全工作的重要奖惩。 第七条：负责健全安全生产管理机构，充实专职安全技术管理人员。 第八条：主持召开公司安委会会议，研究解决安全生产中的重大问题并督促实施。 第九条：组织对重大事故的调查处理，落实事故“四不放过”原则（事故原因没有查清不放过，事故责任者没有严肃处理不放过，广大职工没有受到教育不放过，防范措施没有落实不放过），坚持发生重
大事故向上级主管部门汇报制度。 第十条：建立制定并执行关于《安全生产保证基金管理办法》的规定，落实“安全生产保证基金”的缴纳，审批返还基金的使用。 第十一条；按照上述安全职责，每年制定总经理年度安全工作计划，逐条落实在当年具体工作安排中。 二副总经理安全生产职责 第一条：按照管生产必须管安全，谁主管谁负责的原则，对公司的安全生产负主要责任。 第二条：组织制定、修订和审批所主管部分的安全生产规章制度、安全管理规章制度、安全技术规程及安全技术措施计划，并组织实施。 第三条：严格执行国家和上级主管部门有关安全生产的方针、法律、法规、政策和制度，监督检查所主管的部门安全职责履行和各项安全生产规章制度的执行情况，及时纠正失职和违章行为。 第四条：组织所主管的职能部门对应呈报上级主管部门的生产事故的调查处理，并按规定及时向上级安全和生产部门报告。 第五条：组织安全生产大检查，落实重大生产事故隐患的整改，负责审批特级动火。制定相应的防范措施。 第六条：负责安全培训、教育和考核工作。 第七条：定期召开安全生产工作会议，分析公司及主管部门安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。 第八条：按规定负责返回“安全生产保证基金”的使用管理。 第九条：组织开展安全生产竞赛活动，总结推广安全生产工作的
项目经理部副经理消防安全责任书样本
项目经理部副经理消防安全责任书样本 项目经理部副经理消防安全责任书样本 副经理：zz 为消防安全管理人。 消防安全责任如下； 1、单位主管消防安全工作的领导，是本单位消防安全工作管理人，要认真贯彻消防安全工作方针、政策和法规，落实公司各项消防安全制度，组织实施日常消防安全管理工作。对本单位消防安全工作管理负直接领导责任； 2、组织制定本单位的消防安全制度，按本实施细则分级、分部门组织签订防火责任状，并检查督促消防安全制度、操作规程的落实； 3、拟定消防安全工作的资金投入和组织保证方案： 4、根据生产进度情况，定期组织召开消防安全会议，传达贯彻上级消防安全文件和会议精神，研究解决本单位存在的消防安全问题： 5、对本单位使用新工艺、新材料、新技术提出工作意见和措施，负责监督检查和落实； 6、负责本单位用火（大申请）的审查批准，确保高分子化学材料（如塑料模板）聚苯保温材料和贵重设备存放、使用、安装符合防火规定并负责监督检查落实防火措施； 7、具体组织实施本单位每月两次的防火检查和火险隐患的整改。对职责范围内不能解决的问题，要及时向上级责任人反映，落实防范措施； 8、组织实施对本单位消防设施。灭火器材和消防安全标志维护保养，保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通； 9、组织领导和管理义务消防队，保证定期活动训练，遇火情能及时处置； 10、每年不少于两次组织开展对员工进行防火知识、灭火技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练 11。发生火灾事故，应立即组织抢救人员、扑救火灾，协助经理保护事故现场；并迅速上报火灾情况，按照”三不放过”原则，进行事故调查处理，制定实施改进防范措施； 12、单位消防安全责任人委托的其它消防安全管理工作。 责任人签字： 年月日 感谢您的阅读！
内控管理部岗位职责
内控管理部岗位职责 一、部门职责部门概述：从内控组织保章、内控意识、内控目标流程控制、稽核改进等方面建立内控体系，强化企业管理健全自我约束机制，促进公司规范运作和健康发展，有效落实公司各部门专业系统风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险，对员工渎职和贪污受贿行为进行调查和审议，保护公司合法权益，促进现代企业制度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现。 部门职责： 1、建立健全企业内控制度，强化企业内部业务和费用预算等的事前审核（预防）、事中控制、事后审计工作，把企业风险降低最低程度； 2、制定《内部控制制度》，明确公司内部控制体系职责分工和监督机制； 3、负责内部稽核管理制度的制定及风险控制； 4、组织对公司各部门开展内部控制的审计和评估工作，审核公司内控制度及其执行情况，监督检查公司的内部审计制度及其实施； 5、持续完善内部控制机制，积极推进《内部控制制度》的实施； 6明确公司内部控制的审计和评估流程； 、对公司及其所有子公司、分公司特殊案件的调查及审议。二、岗位职责岗 位名称：内控部总经理所在部门：内控管理部直接上司：总经办直接下级：法务主管、稽查主管、审计主管岗位定员：1名岗位概述：组织和领导内控部的部门整体工作，协调内控部与公司各部门、子公司及分公司的工作关系，确保公司各项制度的顺利实施，促进现代企业制度的建设和完善。岗位职责1、基于公司内控框架，依据公司业务流程需要并结合行业发展设计内控管理框架、政策，建立和完善流程、方法和工具，构建内控体系；2、整体营造公司良好 的内控环境，及时、正确地传递内控的高层基调，提供公司内控的知识共享与咨询培训，提升公司整体内控管理能力；3、负责各部门、子公司及分公司的内 控管理，与业务部门沟通，跟进内控问题改进建议的落实；收敛内外风险，为企业级风险的识别和管理提供方案；4、负责监督、报告各部门内控工作执行情况，向公司审计委员会和董事会报告公司整体内控状况。任职资格：1、本科及以 上学历，法律、财会、审计、经济管理等相关专业；2、3-5年内控、审计、或 法务工作经验，有上市公司或事务所经验优先；3、熟悉内审准则、内控体系及 相关业务流程；4、具备独立开展相关工作能力；5、具备良好的职业素养与 职业道德，敬业、诚信、务实，具备较强的逻辑、分析能力，良好的组织、沟通、协调与文字表达能力。岗位名称：法务 所在部门：内控管理部 直接上司：内控部总经理 直接下级：法务专员 岗位定员：主管1名，法务专员2名 岗位概述：依照法律和公司章程维护企业合法权益，监督公司各部门业务运作合法合规，预
副总经理消防安全职责实用版
YF-ED-J9042 可按资料类型定义编号 副总经理消防安全职责实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
副总经理消防安全职责实用版 提示：该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的，相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 在总经理的领导下，对分管业务范围内的消防安全负责； １．贯彻“五同时”的原则，即在计划、布置、检查、总结、评比日常工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作；监督检查分管部门对消防安全各项规章制度执行情况，及时纠正失职的违章行为； ２．组织制定、修订分管部门的消防安全规章制度、安全技术规程和编制安全技术措施计划，并认真组织实施； ３．组织分管业务范围内的消防安全大检
查，落实重大事故隐患的整改； ４．组织分管部门开展消防安全竞赛活动，总结推广消防安全工作的先进经验，奖励先进单位和个人； ５．负责分管部门的消防安全教育与考核工作； ６．组织职责范围内的事故调查处理，并及时向上级报告； ７．定期召开分管部门消防安全工作会议，及时解决工作中存在的消防安全问题．
企业内控岗位的职责
企业内控岗位的职责 企业内控也有多个工作岗位，都有工作的主与次之分，每个岗位都会有不同的岗位职责。以下为企业内控岗位的职责的资料，可供参考。 在企业里当内部操纵出现咨询题时，谁是要紧责任，谁是次要责任，谁没有责任，都应当非常清晰的量化。但在许多企业里往往都会责备财务人员，都会责备财务总监。事实上，内部操纵第一责任人应当是企业负责人。因此，企业应当清晰明确内部操纵岗位和职责，重视内控岗位设计。内控岗位要紧包括领导责任岗位和信息反馈岗位，具体如下图： 1、内控领导责任岗位 内控领导责任岗位包括各属地负责人、各部门负责人、财务负责人和各委员会负责人。 ①各属地负责人是内控第一领导责任人 各属地负责人（包括集团首席执行官、各分公司或子公司总经理、各经营部或办事处经理）是属地治理的一把手，各属地各项业务治理都离不开他的支持和重视。内控涉及的工作是跨部门的工作，跨部门的工作必须由属地负责人或属地负责人审定的流程来协调处理。在现实的日常工作中，跨部门扯皮的工作很多，假如属地负责人没有内控责任岗位意识，那么当内控出现咨询题时，属地负责人就追究不了哪部门哪岗位的责任(哪环节出现咨询题)，这必将难于对症下药地根除。因此，当咨询题出现后，属地负责人必须非常清晰地明白哪环节出现咨询题，并及时对症下药地妥善解决(包括追究责任人)，以免损害无辜人员的工作感情和积极性。 ②各委员会负责人是内控第二领导责任人 之因此叫内控是因为涉及到跨部门工作，涉及到部门利益和个人利益，因此，企业一般的做法就是成立各种相关的业务委员会或项目小组（以下简称：委员会），以打破部门壁垒，快速推动治理。这是内控重要环节，各部门应当支持各委员会开展工作。委员会负责人未必要是属地负责人或哪部门负责人，但与业务必须息息相关。 ③各部门负责人是内控第三领导责任人 各项目流程的环节操作人员由于人事治理归属咨询题，在实际工作中往往会遇到所属部门负责人的干涉，或因某部门负责人在该流程中所扮演的角色只是一个职员职责而碍于面子从而没有积极配合等，使得该项目流程不能顺利执行。因此，各部门负责人应当关注和承担本部门在各项目流程中扮演角色的责任。 ④财务负责人是保障内控信息正确的领导责任人 内控信息，诸如：费用操纵、成本消耗、存货结构、应收账款治理、各项奖惩等最终会通过会计的账务反馈出来。因此，为幸免因核算、统计口径或形式不同而产生数据上的差异或差错，从而阻碍各项治理决策，凡涉及内控信息的核算或统计的设计、方法、审核或审批都应该由财务负责人具体负责。
公司经理安全生产责任制
建筑施工安全技术资料目录 工程名称：金湾花城四期 施工单位：南宁市建筑安装工程有限责任公司 公司经理（第一责任人）安全生产责任制 一、贯彻执行国家有关安全生产的法规和方针政策，制定建立健全企业的安全生产责任制及规章制度，完善安全生产的组织、保证体系及网络。 二、制定企业安全生产管理的中长期规划和近期目标，把安全生产
工作摆到重要的议事日程。 三、落实年度企业安全技术措施经费及劳动保护经费的提取和使用。 四、制定企业劳动保护细则，改善职工劳动条件，落实女工劳动保护规定，保护职工的安全及健康。 五、定期研究安全生产工作、劳动保护工作。在计划、布置、检查、总结生产时、同时计划、布置、检查总结考核安全生产工作及劳动保护。 六、制定企业职工安全培训教育工作实施特殊工作人员持证上岗操作。 七、负责组织拟定职工伤亡事故报告，执行对事故有关人员的纪律处分，组织、安全防范措施的实施，做好事故的善后处理。 企业党委书记、副书记的安全责任制 （1）认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策法令、规定，把安全生产列入重要议事日程，研究职工安全生产思想动态，抓好安全生产思想宣传教育工作，培训安全生产宣传骨干，教育党员领导干部以身作则，树立安全第一的思想。 （2）组织党委会议研究生产任务时，必须同时研究安全、防火和卫生工作。 （3）党委每半年召开一次安全生产会议，专题讨论，做出决议，下发文件，并监督检查执行情况。 （4）经常开展党员身边无事故活动，把安全生产纳入先进党支部、优秀党员的竞赛活动，凡是发生重大责任事故的党员，不能评为优秀党员，凡是发生重大伤亡责任事故的所在支部不得评为先进党支部，并把安全生产工作好坏作为考核各级党员干部的一项条件。 （5）企业发生工伤死亡事故，立即会同主管安全生产的副经理组织会议，分析事故原则，责任及研究防范措施；并根据“安全生产奖惩制
内控岗位职责
岗位说明书系列内控岗位职责（标准、完整、实用、可修改）
编号: FS-QG-79523 内控岗位职责 In ternal con trol positi on resp on sibilities 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 内控合规总监万科物业发展股份有限公司万科物业发 展股份有限公司，万科物业，万科职责描述： 1. 全面负责内控稽核部各项工作，组织制订内控审计部 管理制度、工作流程，确保各项工作有序开展； 2. 根据企业发展战略和内控要求，拟定部门业务规划及年度内控稽核工作计划，并组织实施。 3. 掌握内部控制要点，支持管理层分析集团及各分子公司业务流程、财务、资产、内控制度建设和管理现状，对比差距，确定控制要点，确定内控检查重点、流程节点。 4. 支持和配合各部门分子公司起草各项内控制度及标准体系，不断完善内控稽核工作质量及标准体系 5. 根据确定的业务流程、控制要点、节点，设计内控稽核团队的工作方法、要点、节点;制定工作程序、工作频率和报告模
式； 6. 组织进行专项的稽核工作，对各运营单位的流程执行的稽核，监督和检查工作，评估各运营单位执行公司标准表现 7. 组织、制定内控培训计划，并组织协调集团各部门、各分子公司实施内控自我评价培训实施各单位的内部控制自我评价，完成内控自我评价报告。 8. 结合审计监察工作结果和各单位评价报告，形成分析报告，提出改善建议 9. 负责内控审计部的团队建设，包括员工培训、绩效考核等，对部门员工及下属部门进行工作指导、监督，确保部门工作顺利开展。 任职要求： 1.本科及以上学历，英语水平良好，熟练运用办公软件，获得CPA CICS、CIA证书的优先 请输入您公司的名字 Foon shi on Desig n Co., Ltd
经理的安全生产职责.docx
经理的安全生产职责 1、本文所有内容文字图片和音视频资料，版权均属作者所有，任何媒体网站或个人未经作者协议授权不得转载、转贴、链接或以其他方式复制发布发表。已经作者协议授权的媒体、网站，在下载使用时必须注明来源，违者作者将依法追究责任。 2、转载或引用本文内容必须是以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用，不得对本文内容原意进行曲解、修改。 3、个人付费下载本文后依法享有使用权和二次创作权，但禁止擅自同意他人继续转载、引用本文内容。 1.经理是安全生产的第一责任人，必须直接领导本公司的安全生产管理工作，认真贯彻国家、地方及行业的有关劳动保护的方针政策、法规、制度和标准，对单位安全生产工作负全面责任。 2.主持召开重要的安全会议，每季度至少组织一次（会议），研究安全生产工作，作出相应的决议，组织有关部门实施。 3.组织审定安全生产规划和计划，根据国家规定，保证安全技术措施所需经费开支，有计划的解决重大隐患和职业危害，不断的改善劳动条件。 4.及时研究解决安全生产方面的重大问题，要把安全工作列入重要议事日程，每次研究，规划、检查、布置、总结、评比施工安全生产工作必须同时研究，规划、布置、检查、总结评比安全工作。 5.经常检查指导副职分管范围内安全工作情况及下属各单位的安全意识和安全管理工作情况。 6.按国家规定设立与本单位相适应的安全组织机构，配各有能力、坚持原则、年富力强、懂安全技术业务的安全管理（检查）人员。 7.批准本单位内的安全生产规章制度和标准。 8.按权限审定安全生产的表扬、奖励与处分。 9.按权限主持伤亡事故的调查、分析和处理。 10.主持领导本单位的安全生产委员会，并积极开展工作。定期向职工代表会议报告安全生产情况。
上市公司内审部门职责
一．内部审计部门应当履行以下基本职责： （一）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估； （二）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等； （三）并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；建立反舞弊机制。 （四）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。 二．其他职责： （一）内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告。 内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。 （二）内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作，并根据实际情况，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价。 （三）内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于： 销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等。
内部审计部门可以根据公司所处行业及生产经营特点，对上述业务环节进行调整。 （四）内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中。 （五）内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后，及时对审计工作底稿进行分类整理并归档。 内部审计部门应当建立工作底稿保密制度，并依据有关法律、法规的规定，建立相应的档案管理制度，明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间。 三．具体实施 （一）内部审计部门应当按照有关规定实施适当的审查程序，评价公司内部控制的有效性，并至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告。 评价报告应当说明审查和评价内部控制的目的、范围、审查结论及对改善内部控制的建议。 （二）内部控制审查和评价范围应当包括与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况。 内部审计部门应当将对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等事项相关内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性作为检查和评估的重点。 （三）内部审计部门对审查过程中发现的内部控制缺陷，应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，并进行内部控制的后续审查，监督整改措施的落实情况。 内部审计部门负责人应当适时安排内部控制的后续审查工作，并将其纳入年度内部审计工作计划。
合规内控部组织架构与工作职责
合规内控部 部门工作职责： 确保财富端、信贷端、职能端及分子公司各项工作合法合规地展开，保障各部门工作的高效运转； 相关监管部门政策研究及落实，制定合规政策，开展标准化、制式化的合规检查工作； 合规投诉处理，调查、处理合规案件，并为全国各分支机构提供法律支持； 识别业务流程存在的风险，负责沟通、推动、检测风险点的落实规避； 进行合规文化宣传，开展合规培训工作。 部门架构设置： 合规内控部总监为该部门第一负责人，下辖合规内控经理与法律事务经理。 合规内控经理人数与职责按照经营单元（business unit）设置。 财富端12个事业部，每个事业部配备1名合规内控经理，可根据实际情况设置城市级合规内控主管。 信贷端因全国机构规模有限，按照华北、华中、华南划分，设置3名合规内控经理，可根据实际情况设置城市级合规内控主管。 私募公司、融资租赁公司、保理公司、资产管理公司等分子公司分别设置1名合规内控经理。 线上平台与集团职能端分别设置1名合规内控经理。 法务经理暂定3名。 以上，共计21名合规内控经理和3名法律事务经理，具体人数的设定可根据各BU的实际经营状况而定。 合规内控部总监 负责集团合规内控管理体系的搭建与优化，负责集团内控与操作风险有关政策的制定并定期更新； 对各业务条线构各项业务、文件进行合规性审查和操作风险审查，提供相关咨询服务，
负责公司新产品、新业务、信息披露材料等重要信息的合规风险识别及审核，保障业务运行经济高效； 负责各类合规及操作风险报告的编制工作； 制定集团内部稽核计划并组织实施，出具检查和分析报告，并督促整改，对违规事件及违规责任人提出处理意见与建议； 推广内控和操作风险文化，有针对性地在各业务线条进行各类培训，积极推广合规与操作风险文化内涵； 负责组织联系各监管机构，就各机构经营中遇到的问题与监管机构沟通，接待受理监管机构对各机构的现场和非现场检查； 全权管理合规内控部，负责设定并领导合规团队完成各项职能的工作计划和目标。 合规内控经理（财富端、信贷端） 与各部门协调沟通，制定合规政策，建立标准化、制式化的合规检查流程； 负责对下属机构进行合规检查，并帮助下属机构建立合规文化； 负责调查、处理合规案件，并为下属机构提供法律支持； 分析评估公司业务核心流程的风险，包括渠道、物料采购、资金流向等业务，并据此作出稽查项目计划； 离职审计、专项调查，对申请离职或被举报的管理人员开展实地调查，核查其任期内的经济责任履行情况及营业部管理情况，避免因人员更替而造成不必要的历史遗留问题； 根据各部门业务与管理工作的监督检查与评价机制，负责总体协调工作； 负责进行合规文化宣传，进行合规培训工作； 量化考核业务人员合规执行性，并每月出具量化考核结果表。 合规内控经理（线上平台、分子公司、职能端） 协助部门总监制定年度工作计划，安排执行各分子公司和职能端的合规检查项目； 参与公司新业务项目及制度规范的风险审核及合规建议的出具，参与制定合规检查项目的目标和范围，制定工作计划； 通过审计程序了解各分子公司和职能部门的运作流程，绘画流程图，用以发现高风险环节或漏洞，做好风险提示； 通过面谈、观察和抽查等手段，对各职能部门和分子公司进行合规检查，包含但不限于日常业务规范，财物费用真实性，资产情况（资金管理、固定资产管理）等方面； 负责调查、处理合规案件，并为分子公司和职能端提供法律支持； 负责进行合规文化宣传，进行合规培训工作。 合规内控主管（财富端） 负责协助相关部门制定、完善业务操作流程，制定、修订公司规章制度、业务流程或规则； 负责P2P、财富管理相关业务对外物料、软文宣传合规审核； 接收处理投诉举报案件，调查投诉事件，对调查结果出具报告并对违规人员进行处理； 组织下辖机构合规检查； 组织合规培训，提高员工合规风险意识，推动合规文化的建立。 合规内控主管（信贷端） 稽核调查对公司信贷端各分支机构业务人员的协同作假、介绍包装行为进行合规调查；