合兴包装：独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 2011-04-26
独立董事事前认可意见事项
独立董事事前认可意见事项独立董事是上市公司的监督者和决策参与者，他们在公司决策中发挥着重要的作用。
而独立董事事前认可意见是指在公司决策过程中，独立董事对特定事项提出的认可或否定的意见。
本文将围绕独立董事事前认可意见事项展开讨论。
独立董事事前认可意见的范围是广泛的。
独立董事在公司重大事项、重大合同、重大投资、重大资产置换等方面都有权力发表自己的认可或否定意见。
他们可以通过参加董事会会议、研究相关文件、征询专家意见等途径，对公司决策提出自己的观点和建议。
独立董事事前认可意见的形成需要一定的程序和规定。
根据《公司法》和相关法规，公司在进行重大决策前，需要征求独立董事的意见。
独立董事应当在董事会会议前足够时间收到相关文件，并认真研究和分析。
他们可以邀请公司内外专家参与讨论，听取他们的意见和建议。
最终，独立董事会根据自己的判断和专业知识，形成认可或否定的意见。
独立董事事前认可意见的重要性不言而喻。
独立董事作为公司的监督机构，他们的意见具有一定的权威性和专业性。
他们的认可意见可以为公司决策提供重要的参考和指导。
在一些重大决策中，如果独立董事对事项表示否定意见，公司可能需要重新考虑和调整决策方案，以充分保护股东和公司的利益。
独立董事事前认可意见的形成需要注意一些问题。
首先，独立董事应当保持独立、公正和客观的态度，不受其他利益主体的影响。
他们应当以公司和股东的利益为出发点，秉持法律、道德和职业操守，做出独立的决策。
其次，独立董事应当具备一定的专业知识和能力，能够对公司决策进行全面的分析和评估。
他们可以通过参加培训、学习相关知识和经验的积累，提高自己的专业水平。
独立董事事前认可意见的结果应当及时向董事会和公司全体股东公开。
公司应当将独立董事的意见纳入董事会会议记录，并在公司公告中披露相关信息。
这样可以保证公司决策的透明度和公正性，让股东和投资者了解独立董事的观点和建议。
独立董事事前认可意见事项是独立董事在公司决策中发挥作用的重要方面。
新关联交易管理制度
某某集团股份有限公司关联交易管理制度第一章总则第一条为规范公司关联交易管理，保证关联交易的公允性，维护公司全体股东和债权人的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，以及中国证监会、财政部、证券交易所发布的相关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度对公司股东、董事、监事和管理层具有约束力，公司股东、董事、监事和管理层必须遵守。
第三条公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。
协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。
公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。
第四条关联交易活动应遵循公开、公平、公正的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。
公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。
第五条公司资产属于公司所有。
公司应采取有效措施防止股东及其关联方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。
公司不得为股东及其关联方提供担保。
第二章关联交易、关联方和关联关系第六条关联交易是指公司及控股子公司与关联方发生的转移资源或义务的事项，而不论是否收取价款，即按照实质高于形式原则确定，包括但不限于下列事项：（一）购买或出售资产；（二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；（三）提供财务资助；（四）提供担保；（五）租入或租出资产；（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；（七）赠与或受赠资产；（八）债权或债务重组；（九）研究与开发项目的转移；（十）签订许可协议；（十一）购买原材料、燃料、动力；（十二）销售产品、商品；（十三）提供或接受劳务；（十四）委托或受托销售；（十五）关联双方共同投资；（十六）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项；（十七）中国证监会和深圳证券交易所认为应当属于关联交易的其他事项。
江钻股份：独立董事关于选举、聘任公司高级管理人员的独立意见 2011-01-26
江汉石油钻头股份有限公司独立董事关于选举、聘任公司高级管理人员的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为江汉石油钻头股份有限公司的独立董事，现对公司第五届董事会第一次会议审议《关于选举公司董事长、副董事长的决议》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁、总会计师和总工程师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表以下独立意见：经过对张召平先生作为公司董事长人选、谢永金先生作为副董事长人选；谷玉洪先生作为总裁人选；刘学中先生、李建基先生、周长春先生、邱武先生、洪春玲女士、赵进斌先生作为副总裁人选；李远堂先生作为总会计师人选；田红平先生作为总工程师任选；王一兵先生作为董事会秘书任选的有关情况的调查和了解，我们认为上述人员符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、选举和聘任程序符合有关规定。
因此，同意本次董事会形成的选举和聘任决议。
江汉石油钻头股份有限公司独立董事：方齐云、王震、詹伟哉2011年1月22日江汉石油钻头股份有限公司独立董事关于公司聘任审计机构的独立意见江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年1月22日召开公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《公关于聘任2011年度审计机构的议案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，现对该事项发表以下独立意见：京都天华会计师事务所有限公司在担任本公司2010年度财务报表审计工作期间，按计划完成了对本公司的各项审计任务。
出具的报告公正客观的地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况，我们同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，聘期1年。
江汉石油钻头股份有限公司独立董事：方齐云、王震、詹伟哉2011年1月22日关于授权公司与中国石化财务公司武汉分公司签署2011年度《人民币循环贷款合同》的关联交易的关联交易独立意见江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年1月22日召开公司第五届董事会第一次会议，审议通过了授权公司与中国石化财务公司武汉分公司签署2011年度《人民币循环贷款合同》的关联交易议案》，同意公司与中国石化财务有限责任公司武汉分公司续签《人民币循环贷款合同》。
厦门合兴包装将投资设立3家全资子公司
中国 包装 ２０／ ： ０８ ５ 一ｉ １ 。
作复杂 、成 本高 、不环 保 ，易仿制 等问题 ，提 出并实践 了 隐形 图案折 光防 伪技术 ，填 补 了区内纸 质包 装 品无需通
规模 以上 企业组 建 了 自己的技 术创新 中心 ，企业全 年销
％ 过 增加 印刷 工序就 可达到 防伪 效果 的空 白 ，研究 成果具 售收入 的 ３ 用于 技术研 发 。 有 创新性 。
设立 ３ 全资子公司 家
合兴 包装 公司董事会 日前 同意 分别在香 港 、 合肥 、 重 意 见》 明确提 出 ，银川今 后 不再审 批新 建造纸 等高 耗能 项 目，以确 保全 市年 度节能 减排 目标实现 。 庆设 立全资子 公司 ，总投 资额为 ８ ０ ２ ０万 元 。
合 兴 包 装 在 香 港 投 资 设 立 全 资 子 公 司 ， 总 投 资 额 约 银 Ｊ 市 《 于 加 强 节 能 减 排 工 作 的 若 干 意 见 》还 进 一 Ｉ Ｉ 关
宁夏金 世纪 防伪 项 目通 过鉴定
宁 夏 金 世 纪 公 司 的 多 级 隐 含 图 像 防 伪 技 术 研 发 应 用
项 目通 过 自治 区 科 研 成 果 鉴 定 。
品 ，必须附具 中文产 品标 签 。对于生 产 、 售假 冒伪劣水 销 近 日，宁 夏 回族 自治 区科 技厅 会 同宁夏 包装 工业 办 产品的 ，将实 行 ３ 年的 市场禁 人。《 定》 自２ ０ 年 ９月 规 ０８ 公室组 织有 关专 家对 宁夏 金世纪 包装 印刷 有限 公 司 “ 多 １日起 施 行 。
收 入 ５ ０万 元 。预 计 在 今 年 底 可 实 现 产 品 销 售 收 入 ｌ ０ ０ ０ ５ 万 元 ，利 税 ２ ６万 元 ，获 得 了 良好 的 经 济 效 益 和 社 会 效 ４
合兴包装的跨越战略
合兴包装的跨越发展战略许晓光（厦门合兴包装印刷有限公司总经理）彭国勋（厦门合兴包装印刷有限公司高级技术顾问）合兴包装伴随着厦门工业的崛起，经过十年的艰苦拼搏，从一个小型纸箱厂，现在已发展成为集纸板、纸箱、彩盒、印刷和缓冲材料等包装制品制造为一体的大型综合包装企业，并被中国包装联合会授予“中国包装龙头企业”的光荣称号。
在全国上下贯彻落实中央提出的科学发展观、建设和谐社会和建设海峡西岸经济区的浪潮中，如何适应形势的需要，抓住机遇，把握好方向，在未来的一段不太长的时间里，把合兴亿的包包装做大做强，历史地摆在了我们的面前，必须探索新的跨越发展战略。
合兴包装2006年的销售收入将达到3.7亿，在福建同类企业中可以名列前茅，但与全国范围内的年销售额为数十亿的大型包装企业相比，还存在一定差距；与国外年产值几百装企业相比，更是任重道远。
正如中国包装联合会起草的《中国包装工业“十一五”发展规划及2020年远景发展纲要》中指出的，我国包装工业还存在着诸如产业集中度低、低水平重复建设严重、区域布局不合理、地区发展不平衡、高技术装备和高档原材料长期依赖进口、行业整体研发和创新能力差、管理和技术人才严重匮乏等问题。
我国现在已经成为世界上的一个包装大国，但还不是一个包装强国。
实现包装强国的目标，措施之一就是要完善与经济发展相适应的包装工业布局，实现产业内部结构的优化调整，建设专业化分工、各具特色、具备较强产业集聚度的产业基地或集群，形成若干具有自主开发能力、国际竞争实力的大型包装企业集团。
为了合兴包装能尽快发展成为具有竞争实力的大型包装企业集团，我们提出了今后五年跨越发展的战略构想。
1、规模化发展战略。
合兴包装是以瓦楞包装为主业的包装企业，目前在厦门、漳州、武汉、南京等地已经建成6条全电脑控制的大型瓦楞纸板生产线，配置有先进的纸箱、纸盒、印刷、发泡塑料加工等包装制品的生产设备。
今后将通过新建、兼并、收购等方式，在长三角、珠三角和具有潜在市场的地区，再建立20－30条先进的瓦楞纸板生产线及其配套的纸箱、纸盒、彩印等生产车间，争取到2010年时，使得合兴包装的销售收入达到20－30亿元，成为瓦楞包装行业中具有举足轻重地位的大型企业集团之一，为企业融入经济全球化搭起一个大展宏图的平台。
002228合兴包装2023年上半年决策水平分析报告
合兴包装2023年上半年决策水平报告一、实现利润分析2023年上半年利润总额为7,372.49万元，与2022年上半年的9,548.28万元相比有较大幅度下降，下降22.79%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
2023年上半年营业利润为7,543.17万元，与2022年上半年的9,807.34万元相比有较大幅度下降，下降23.09%。
在营业收入大幅度下降的同时经营利润也大幅度下降，企业经营业务开展得很不理想。
二、成本费用分析合兴包装2023年上半年成本费用总额为617,003.84万元，其中：营业成本为554,444.87万元，占成本总额的89.86%；销售费用为17,705.78万元，占成本总额的2.87%；管理费用为23,224.01万元，占成本总额的3.76%；财务费用为3,393.5万元，占成本总额的0.55%；营业税金及附加为3,103.99万元，占成本总额的0.5%；研发费用为15,131.69万元，占成本总额的2.45%。
2023年上半年销售费用为17,705.78万元，与2022年上半年的18,114.87万元相比有所下降，下降2.26%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年上半年在销售费用下降的同时营业收入却出现了更大幅度的下降，并引起营业利润的下降，企业市场销售形势迅速恶化，应当采取措施，调整销售战略或销售力量。
2023年上半年管理费用为23,224.01万元，与2022年上半年的22,196.85万元相比有所增长，增长4.63%。
2023年上半年管理费用占营业收入的比例为3.72%，与2022年上半年的2.73%相比有所提高，提高0.99个百分点。
这在营业收入大幅度下降情况下常常出现，但要采取措施遏止盈利水平的大幅度下降趋势。
三、资产结构分析合兴包装2023年上半年资产总额为841,055.08万元，其中流动资产为506,155.83万元，主要以应收账款、存货、货币资金为主，分别占流动资产的53.33%、20.73%和10.55%。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事工作制度（修订）为完善厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《中国上市公司治理准则》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第一章 总则第一条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其独立客观判断的关系的董事。
第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，按照相关法律法规、《指导意见》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。
独立董事应当独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人、或者存在利害关系的单位和个人的影响。
并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
独立董事原则上最多在五家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
第二章 独立董事的任职条件及独立性第三条 独立董事应当符合下列基本条件：（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；（二）具有《指导意见》及《公司章程》所要求的独立性；（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；（四）具有五年以上法律、经济或者履行独立董事职责所必须的工作经验；（五）《公司章程》规定的其他条件。
第四条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：（一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或间接持有公司已经发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；（五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（六）《公司章程》规定的其他人员；（七）中国证监会认定的其他人员。
双箭股份：第三届董事会第十二次会议决议 2011-01-22
证券代码：002381 证券简称：双箭股份公告编号：2011-001浙江双箭橡胶股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十二次会议于2011年1月20日在公司办公楼七楼会议室以现场方式召开。
本次会议的通知于2011年1月14日以电话、电子邮件或专人送达的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。
会议应到董事11人，实到董事8人（其中非独立董事顾弘、独立董事华桂宏和张永因工作原因未能亲自出席本次会议，分别授权委托其他董事出席会议并行使表决权，其中非独立董事顾弘授权委托非独立董事沈耿亮，独立董事华桂宏和张永分别授权委托独立董事沈玉平和独立董事范仁德）。
本公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。
本公司董事长沈耿亮先生主持了本次董事会。
本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议和表决，形成以下决议：一：会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举议案》。
因公司第三届董事会任期已届满，公司决定进行董事会换届选举。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名沈耿亮、沈会民、虞炳英、顾弘、俞明松、沈林泉、沈洪发七人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名范仁德、赵树高、罗培新、陈勇四人为公司第四届董事会独立董事候选人。
董事候选人简历附后。
本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
二：会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用不超过1500万元超募资金竞买土地使用权的议案》。
为了公司今后发展需要，拓宽公司厂区建设面积，拟使用不超过1500万元超募资金参与竞买桐乡市国有土地资源管理局挂牌出让的洲泉镇2010-1工业地块的国有建设用地使用权（该地块位于公司募投项目生产厂房北侧）。
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厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事
对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见我们作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“合兴包装”）的独立董事，根据国家有关规定和《公司章程》的要求，就公司第二届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见：
一、对公司2010年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及公司《独立董事年报工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为合兴包装的独立董事，我们通过仔细阅读公司提供的《关于2010年度内部控制自我评价报告的议案》，经过核查，发表意见如下：
目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合《证券法》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，且能够有效执行，保证公司的规范运作。
《2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等规定，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，基于独立判断立场，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司仅对全资/控股子公司就向银行申请综合授信一事提供了保证担保，以上担保以及相关担保的决策程序符合《公司章程》等相关规定。
2、公司制定了《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障公司的资产安全。
3、报告期内，公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况。
三、对公司续聘2011年度审计机构的独立意见
我们通过仔细阅读公司提供的关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》，经过商议，发表意见如下：
京都天华会计师事务所有限公司具备证券、期货执业资质，在与公司的合作中，均能够信守承诺，派出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其事务所丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
我们认为京都天华会计师事务所有限公司具备为我司担任年度审计机构的条件和能力，同意续聘为本公司2011年度审计机构，聘期一年。
四、关于向子公司提供担保的独立意见
我们通过仔细阅读公司提供的《关于向子公司提供担保的议案》，经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：
公司本次拟担保事项，主要是为了保障子公司正常生产经营及发展的需要。
同时，拟担保的子公司经营状况良好稳定，资产质量优良，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。
该担保事项符合《公司章程》及相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
因此，我们同意上述为子公司提供担保的事项。
（此页无正文，为独立董事对第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
、、
许其专王凤洲陈大勇
日期： 2011年4月22日。