制度建设规范(正式版)

南京中燃制度建设规范（G-1-1-001）第一章总则第一条：为合理制定公司的组织规程和基本制度以及各类管理事务的作业流程，以形成统一、规范和相对稳定的管理体系，并通过对该体系的实施和不断完善，使公司管理运作达到井然有序、协调高效的目的，特制定本制度。

第二条：制度建设的意义：1.逐步将公司的管理工作纳入法制管理的轨道，减少工作中的盲目性和随意性；2.明确界定各管理层上下之间、横向之间的责权关系、公司内部以及公司与外部之间信息传递程序，减少摩擦，提高工作效率；3.系统地开发和建立公司的管理软件，使公司管理水平的提高和管理经验的积累有一个基本增长点；第三条：制度建设的原则：1.以集团总部的各项规章制度及文件精神为指导，结合公司实际情况，合理制定各项规章制度；2.制度体系建设，应本着“要而不繁”的原则，对公司制度体系统一规划、统一制定，既要使公司管理工作尽量制度化，又要避免制度的重复订立或过繁过细而影响工作效率；3.制度体系建设，应本着“与时俱进”的原则，根据公司管理水平的提高和经营环境的变化，及时对现有制度进行修订、补充和完善；4.制度体系建设，应本着“重在落实”的原则，既重视制度的制定，更重视制度的执行，避免订立不切实际的制度。

第四条：本制度适用于公司所有各类规章制度的制定、修改、发布和施行，总部下发的各类规章制度不在本制度规范范围内。

第二章制度建设的组织体系第五条：公司综合管理部负责公司的制度建设工作，具体工作职能如下：1.根据公司制度建设的基本原则，负责以总部相关制度和文件精神为指导，结合公司实际情况大力推进制度建设工作；2.制定公司制度建设的实施计划；3.组织公司相关部门和人员对各类公司级制度文件进行制定、修订与评审，并将审核通过的制度文件报公司领导签发后实施；4.负责对执行公司级制度时出现的纠纷和冲突进行仲裁。

第六条：各部门经理负责本部门的制度建设工作，对本部门的制度建设工作负有全责，其具体职责为：1.制定本部门内各职能模块的制度建设计划，并组织制定、实施；2.参与对涉及本部门的公司级制度的评审。

第七条：本制度中所称公司级制度，是指制度的内容涉及两个部门以上的制度；部门制度，是指仅在本部门范围内实行的制度。

本制度中以下各章所称制度，除特别说明外，均包括公司级制度和部门制度两部分。

第三章制度的分类第八条：公司级制度按其所规范的对象不同，分为人力资源系列管理制度、财务系列管理制度、行政（信息）系列管理制度、企管系列管理制度、业务系列管理制度等五大类。

第九条：各个系列的管理制度，按其性质分为三个二级类目：基本制度、作业程序与规范、图表报表。

1.基本制度是指在公司章程的规定范围内，对公司基本组织规程和各业务领域的管理制度所作的基本规定，如各机构分工规定、责权划分、人事管理制度、行政管理制度、财务管理制度、统计管理制度等。

2.作业程序与规范是指对各类动态管理事务的工作流程和各操作岗位的操作程序与标准所作的基本描述和规定，例如：公司投资立项程序、新进人员试用程序、调压操作规范等。

3.图表报表是指对公司的各类图表和统计报表的格式、内容、编号、流向、存档、审核等进行规范化处理和运作的制度。

第十条：公司各类制度按其保密程度的不同，分为三个密级：1.绝密，是最重要的公司秘密，泄露后有可能会使公司的权利和利益遭受特别严重的损害；2.机密，是重要的公司秘密，泄露后有可能会使公司的权利和利益遭受到严重的损害；3.秘密，是一般的公司秘密，泄露后有可能会使公司的权利和利益遭受损害。

第四章制度的格式第十一条：公司制度必须依统一的格式制定。

第十二条：制度文本的正文部分一般应采用条款式的格式，分条叙述，正文内容较长的，应分章表述，要求做到条理清晰、层次清楚、语句通顺、表达准确，无歧义、无错别字。

第十三条：公司制度的正文中必须具备以下条款：制定目的、适用范围、生效时间、有权解释的部门等。

第十四条：制度正文应用宋体小四号字、1.5倍行距，段前或段后为0.5倍行距；居中的大标题用黑体或宋体加粗，依次为小二、三号或小三号字；不居中的小标题左侧空两格，用宋体加粗，依次为小三、四号或小四号字。

第十五条：正文中的结构层次依次为：第一层为“一”、第二层为“（一）”，第三层为“1”，第四层为“（1）”，第五层为“①”，第六层为“A”，第七层为“a”。

第十六条：制度中的表格应设置编号和表格名称（宋体加粗），在表格上方与表格对齐。

制度中的图例应设置图名和编号（宋体加粗），在图例的下方居中。

表格和图例的编号为“表1”、“图1”的形式。

表格内字号可以为小四、五号或小五等，根据表格的大小和外观确定。

第十七条：制度的文字页面应为纵向，A4纸，特殊情况下部分表格或图例可以为横向。

制度文件应设置页眉和页脚，都有划线，用宋体小五号字，页眉左侧为“南京中燃城市燃气发展有限公司企业标准”字样，右侧为文件名，页脚居中为页码。

上下页边距分别为2.54厘米，左右页边距分别为1.91厘米。

第十八条：为确保公司各部门、各员工能随时了解各项制度，方便制度的宣传和执行，公司每年对制度进行一次汇编，将新订立的和修订过的制度纳入汇编内。

制度汇编应有封面和目录。

封面格式见附1 ，封面上的字体均为黑体，左上角注明“南京中燃城市燃气发展有限公司企业标准”（黑体小二），右上角为公司LOGO和文件编号（黑体小二），左下角和右下角分别是发布时间和汇编部门（黑体小三），中间居中为“＊＊制度汇编”（黑体一号）。

制度汇编内的各项制度，应在标题下方居中注明编号（黑体五号），在文件末尾注明发布日期和部门。

第十九条：所有已批准执行的制度，在打印成正式文档时，均须按本制度规定打印。

第五章制度的编号第二十条：为便于制度的分类管理与检索，公司所有制度均应按一定的规则统一编号。

第二十一条：公司制度的编号统一由一个字母和5位数字构成，编号规则如下图：其中，密级码编号规则为：Ｇ─表示秘密Ｓ─表示机密Ｔ─表示绝密文件类码编号规则为：１──表示企业管理系列制度２──表示人力资源管理系列制度３──表示财务管理系列制度４──表示行政（信息）管理系列制度５──表示业务管理系列二级类码编号规则为：１──表示基本制度类２──表示作业程序与规范类３──表示图表报表类第二十二条：顺序号为三位数，按照同类制度制定的时间顺序依次排列，由公司综合管理部统一分配。

第二十三条：部门级制度的编号规则如下图：其中，密级码参照公司级制度的编码规则制定；各部门的部门码编号为该部门名称前两字的第一个拼音字母的大写。

第二十四条：各部门的制度汇编由部门进行，公司级制度的汇编由公司制度建设小组或综合管理部进行，汇编封面的编号格式分别为：“NJQB-部门码-200×”和“NJQB-GS-200×”。

第二十五条：公司级制度的编号由综合管理部负责按编码规则编制，部门制度的编号由各部门负责按编码规则编制。

第六章制度的制定与修订第二十六条：公司级制度制定的程序为：1.立项和拟稿：由制度制定部门根据本部门工作的需要，制定制度初稿，或由综合管理部根据公司管理的需要，组织相关部门共同制定制度的初稿；2.初审：由各部门将制定好的制度初稿报综合管理部，由综合管理部进行初审，对初审不符合制度制定条件或要求的，退回拟稿部门；对初步审核符合制度制定条件或要求的，根据制度内容，分别报送相关部门进行会签。

综合管理部初审的主要内容为：（1）对制度的语言文字进行审核，要求文字表达顺畅、语意明确、没有错别字、语句无歧义；（2）确保制度格式符合规定要求；（3）审核公司是否已制定有相似内容的制度，对制度制定的必要性进行审核。

3.会签：对初审通过的制度文稿，由综合管理部分别送各制度相关部门，由部门经理审阅会签后及时交还综合管理部，根据会签意见，由综合管理部负责协调相关部门和拟稿部门进行协商修改；4.报批：由综合管理部将修改确定的制度文稿按办文程序，报公司相关领导审批；如公司领导对制度文稿提出不同意见，则由综合管理部负责将相关意见反馈给拟稿部门再次修改，直至公司领导审批通过；5.编号：制度通过报批后，由综合管理部根据本制度相关条款的规定进行编号，并按规定格式打印成正式文本；6.签发：制度打印成正式文本后，由综合管理部将制度文本以及制度评审过程中的相关资料一并报总经理审阅签发；7.存档、公示与分发：制度经签发后，由综合管理部将相关文件原件存档，并将复印件分发相关部门，同时在公司内进行公示，公示时间不少于一周。

第二十七条：部门制度的制定由各部门自行拟稿报分管领导批准签发，并将签发后的制度编号后报综合管理部一份备案。

第二十八条：制度的修订程序为：1.公司级制度的修订：（1）由于经营环境、业务流程等变化，导致原有制度的部分条款不适应当前实际情况的，制度的拟稿部门或制度执行过程中涉及到的部门可以提出修订意见；（2）制度的修订意见应以书面形式向综合管理部提出，由综合管理部初审通过后将修订意见送各相关部门会签，并对各相关部门的会签意见进行整理，确定修订意见后，报公司领导审批；（3）公司领导审批同意修订意见后，将修订意见原件存档，复印件分发各相关部门，并同时在公司公示一周。

2.部门制度的修订，由部门自行拟稿并报分管领导审批同意后执行。

修订意见应同时报综合部一份备案。

第二十九条：因客观条件的变化，原定制度已不再适应目前形势需要的，可申请废止。

申请程序如下：（1）部门制度的废止由部门提出书面申请，由部门分管领导批准；公司级制度的废止，由拟稿部门或综合管理部提出书面申请，由公司总经理批准；（2）制度废止后，应由申请部门将批准废止的文件在公司内公示一周，由部门申请废止的，应将批准文件报综合部一份备案；（3）对已废止的制度，其制度编号保留，不再使用。

第七章附则第三十条：凡未经规定程序办理并以规定格式签发、公示的制度，公司不予承认，不以其作为公司奖惩的依据。

第三十一条：如涉及到同一工作内容的制度，其规定不一致的，应以较高层级的制度为标准执行，同一级别层次的，以较晚签发的制度为标准执行。

第三十二条：本制度解释权归综合管理部。

第三十三条：本制度自发布之日起执行。

南京中燃城市燃气发展有限公司2007年4月28日发布附1：封面格式：＊＊＊＊200＊-＊＊-＊＊ ＊＊＊部汇编南京中燃城市燃气发展有限公司企业标准。