子公司流程管理规范范本
子公司工程管理制度
子公司工程管理制度一、制度目的与适用范围本制度旨在规范子公司工程项目的管理流程，确保工程质量、进度和成本控制符合集团总体战略目标。
适用于集团旗下所有子公司承接的工程项目，包括但不限于建筑、安装、维护等各类工程服务。
二、组织结构与职责1. 集团总部设立工程管理部门，负责统筹监督各子公司工程项目的实施情况。
2. 子公司需设立相应的工程管理小组，负责日常的工程管理工作，包括项目立项、进度跟踪、质量监控等。
3. 明确各级管理人员的职责和权限，确保责任到人，避免权责不明。
三、项目管理流程1. 项目立项：子公司需对拟承接的工程项目进行可行性分析，并提交项目申请报告至集团总部审批。
2. 项目实施：经批准的项目，子公司需制定详细的工程实施计划，并在集团总部备案。
3. 进度监控：子公司应定期向集团总部报告项目进展情况，并接受监督检查。
4. 质量控制：子公司必须遵守集团制定的工程质量标准，对出现的质量问题及时整改。
5. 成本管理：严格控制项目成本，超出预算的情况需及时上报并说明原因。
四、风险管理与应对1. 子公司应对工程项目的潜在风险进行评估，并制定相应的风险应对措施。
2. 遇到重大风险或突发事件时，子公司应及时启动应急预案，并向集团总部报告。
五、考核与奖惩1. 集团总部将根据项目完成情况对子公司进行考核，考核结果将作为年终评价的重要依据。
2. 对于管理优秀、项目顺利完成的子公司，集团将给予表彰和奖励。
3. 对于管理不善、造成损失的子公司，将根据情节严重程度进行处罚，直至追究法律责任。
六、持续改进1. 子公司应不断总结工程管理经验，优化管理流程，提高管理效率。
2. 集团总部将定期组织培训和交流活动，提升子公司工程管理人员的专业能力。
子公司管理办法-项目管理与决策流程
子公司管理办法-项目管理与决策流程1. 引言2. 项目管理流程项目管理流程的目的是确保项目能够按时、按质、按量实施，并能够与公司整体战略保持一致。
2.1 项目识别与定义阶段在项目识别与定义阶段，子公司应进行项目的初步调研和筛选，确定项目的可行性和必要性，并编制项目提案。
2.2 项目规划阶段项目规划阶段是项目管理的重要环节，子公司需要明确项目的目标、范围、时间、成本和质量等方面，并制定详细的项目计划，包括工作分解结构（WBS）、进度计划、资源计划和风险管理计划等。
2.3 项目执行阶段项目执行阶段是项目实施的关键阶段，子公司需要按照项目计划进行工作，并及时进行项目进展和风险的监控和控制。
同时，子公司还需积极与相关部门和利益相关方进行沟通和协作，确保项目的顺利进行。
2.4 项目收尾阶段项目收尾阶段是项目的总结和交付阶段，子公司需要对项目进行总结和评估，并将项目成果交付给相关方。
另外，子公司还需将项目经验和教训进行总结和归档，以便在未来的项目中起到借鉴作用。
3. 决策流程决策流程是指子公司在管理层层面上做出决策的一系列过程，包括决策的确定、决策的制定和决策的执行等环节。
3.1 决策的确定决策的确定阶段是子公司管理层确定需进行决策的环节，该阶段需要明确决策的目标、范围和时间，并确定决策的参与者和资源。
3.2 决策的制定决策的制定阶段是子公司管理层制定决策方案的过程，该阶段需要进行相关的调研和分析，并结合实际情况进行决策方案的制定。
决策方案应包括决策的目的、内容、实施条件和预期效果等方面的要素。
3.3 决策的执行决策的执行阶段是指子公司管理层按照决策方案进行具体操作和实施的过程。
决策的执行需要明确责任人和时间节点，并进行有效的执行控制和反馈。
4. 项目管理与决策流程的优化4.1 简化流程根据实际情况和项目的特点，对项目管理与决策流程进行适度的简化，减少不必要的步骤和环节。
4.2 提高沟通协作能力加强与相关部门和利益相关方的沟通和协作，形成良好的工作团队，并及时解决决策中的问题和难题。
子公司日常工作管理制度
第一章总则第一条为规范子公司日常管理工作，提高工作效率，确保公司战略目标的实现，特制定本制度。
第二条本制度适用于子公司全体员工，包括但不限于行政、财务、市场、技术、生产等部门。
第三条子公司日常工作管理应遵循以下原则：1. 以公司战略目标为导向；2. 坚持科学管理，提高工作效率；3. 严格执行国家法律法规，遵守公司规章制度；4. 注重团队协作，发挥员工潜能。
第二章组织架构第四条子公司设立总经理室，负责子公司全面管理工作。
总经理室下设各部门，各部门负责人对总经理室负责。
第五条各部门职责如下：1. 行政部：负责公司内部行政管理、员工招聘、培训、绩效考核等工作；2. 财务部：负责公司财务预算、核算、资金管理、税务申报等工作；3. 市场部：负责市场调研、产品推广、客户关系维护等工作；4. 技术部：负责技术研发、生产技术改进、设备维护等工作；5. 生产部：负责生产计划、物料管理、质量控制、安全生产等工作。
第三章工作流程第六条各部门应按照以下工作流程进行日常管理：1. 计划与目标：各部门根据公司战略目标，制定年度、季度、月度工作计划，明确工作目标、任务和责任人。
2. 执行与监控：各部门按照工作计划执行任务，定期向总经理室汇报工作进展，及时调整工作计划。
3. 检查与评估：总经理室对各部门工作进行定期检查，评估工作成效，对存在的问题提出整改措施。
4. 总结与改进：各部门对工作进行全面总结，分析工作亮点和不足，制定改进措施，不断提高工作效率。
第四章员工管理第七条子公司员工应具备以下条件：1. 遵守国家法律法规，具有良好的职业道德；2. 具备相关专业知识和技能；3. 具有良好的团队协作精神；4. 具有较强的沟通能力和执行力。
第八条子公司员工招聘、培训、绩效考核等管理工作按照公司相关规定执行。
第五章激励与约束第九条子公司建立健全激励机制，对在工作中表现突出的员工给予奖励，激发员工积极性。
第十条子公司严格执行奖惩制度，对违反公司规章制度、工作不力、造成不良影响的员工，给予相应处罚。
子公司规章制度
子公司规章制度第一条子公司的组织架构。
1.1 子公司的组织架构由总公司制定并授权，包括公司领导班子、部门设置、岗位职责等。
1.2 子公司应当按照总公司的要求，建立健全组织机构，确保各部门职责清晰，工作高效有序。
第二条子公司的经营管理。
2.1 子公司应当遵守国家法律法规和总公司的经营管理制度，严格执行总公司的经营计划和经营目标。
2.2 子公司应当建立健全财务管理制度，加强成本控制和风险防范，确保经营活动合法合规。
第三条子公司的人员管理。
3.1 子公司应当依法建立用工制度，保障员工的合法权益，营造和谐的劳动关系。
3.2 子公司应当加强员工培训和绩效考核，提升员工的专业素质和工作能力。
第四条子公司的安全生产。
4.1 子公司应当建立安全生产管理制度，严格执行各项安全规定，确保员工的生命安全和财产安全。
4.2 子公司应当加强安全生产宣传教育，提高员工的安全意识和防范能力。
第五条子公司的信息管理。
5.1 子公司应当建立信息管理制度，保护公司的商业机密和客户信息，防范信息泄露和网络攻击。
5.2 子公司应当加强信息技术建设，提高信息化水平，提升工作效率和管理水平。
第六条子公司的监督管理。
6.1 子公司应当接受总公司的监督管理，配合总公司进行各项审计和检查工作。
6.2 子公司应当及时向总公司汇报经营情况和重大事项，确保信息畅通和管理透明。
第七条附则。
7.1 本规章制度自颁布之日起生效，如有修订，需经总公司批准后执行。
7.2 子公司应当根据本规章制度的要求，制定相应的具体实施办法，并向总公司备案。
7.3 对于违反本规章制度的行为，子公司应当按照总公司的规定进行处理，并承担相应的法律责任。
子公司规章制度
子公司规章制度第一条子公司的组织架构和职责。
1.1 子公司的组织架构由总公司制定，并在必要时进行调整。
1.2 子公司的职责包括但不限于生产经营管理、财务管理、人力资源管理等。
第二条子公司的经营管理。
2.1 子公司应当按照总公司的经营方针和政策进行经营管理。
2.2 子公司应当制定年度经营计划，并定期向总公司报告执行情况。
第三条子公司的财务管理。
3.1 子公司应当按照总公司的财务制度进行财务管理，确保财务数据的真实性和准确性。
3.2 子公司应当每月定期向总公司报告财务情况，并接受总公司的监督和审计。
第四条子公司的人力资源管理。
4.1 子公司应当按照总公司的人力资源管理制度进行人力资源管理，包括但不限于招聘、培训、绩效考核等。
4.2 子公司应当建立健全的员工档案管理制度，确保员工信息的安全和保密。
第五条子公司的安全生产管理。
5.1 子公司应当遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，建立健全的安全生产管理制度。
5.2 子公司应当定期进行安全生产检查，确保生产设备和场所的安全。
第六条子公司的合规管理。
6.1 子公司应当遵守国家和地方有关法律法规，不得从事违法违规的经营行为。
6.2 子公司应当定期接受总公司的合规检查，确保合规管理的有效性。
第七条子公司的文化建设。
7.1 子公司应当根据总公司的文化建设方针，积极开展文化建设活动，营造和谐的企业文化氛围。
7.2 子公司应当加强员工的团队意识和企业认同感，促进员工的共同发展和进步。
第八条子公司的变更和解释。
8.1 子公司规章制度的变更，须经总公司批准。
8.2 子公司规章制度的解释权归总公司所有。
以上规章制度自发布之日起生效，如有违反，将受到相应的处罚。
子公司规章制度
子公司规章制度第一条子公司的定位和任务。
1. 子公司是母公司的附属机构，其主要任务是为母公司的业务发展提供支持和服务，同时在合法合规的前提下，实现自身的经济效益和社会责任。
第二条子公司的管理体系。
1. 子公司设立董事会，董事会负责制定子公司的发展战略和重大决策，保障子公司的合法权益和经营稳定。
2. 子公司设立管理层，管理层负责具体的业务运营和管理工作，负责执行董事会的决策和规定。
第三条子公司的财务管理。
1. 子公司应建立健全的财务管理制度，确保资金的合理使用和经营的稳健发展。
2. 子公司应定期向母公司报告财务状况和经营情况，确保母公司对子公司的经营状况有清晰的了解。
第四条子公司的人力资源管理。
1. 子公司应建立健全的人力资源管理制度，确保员工的权益和福利，提高员工的工作积极性和创造力。
2. 子公司应定期进行员工培训和绩效考核，确保员工的专业素质和工作能力。
第五条子公司的合规管理。
1. 子公司应遵守国家法律法规和母公司的规章制度，不得从事违法违规的经营活动。
2. 子公司应建立健全的内部控制制度，防范各类风险，确保经营的合法合规。
第六条子公司的社会责任。
1. 子公司应积极履行社会责任，关注员工的生活和环境的保护，为社会的可持续发展做出贡献。
2. 子公司应定期向社会公布自身的社会责任报告，接受社会监督和评价。
第七条子公司规章制度的修订。
1. 子公司规章制度的修订应经过董事会的审议和决定，确保规章制度的合理性和有效性。
2. 子公司规章制度的修订应及时向员工和母公司通报，确保全面的执行和落实。
子公司基本管理制度
子公司基本管理制度一、总则为规范子公司的内部管理，提高企业的运营效率和风险控制能力，特制定本管理制度。
二、组织机构（一）子公司设立董事会，由董事会主持全面管理，负责公司的战略规划和决策。
（二）设立总经理及各部门负责人，分工负责，相互协作，保障公司正常运营。
三、公司制度（一）公司遵守国家相关法律法规，遵循诚实守信准则，保持公平竞争，防止贿赂腐败行为。
（二）公司要求员工遵守公司规章制度，维护公司利益，不得私自泄露公司机密信息或违规操作。
四、财务管理（一）公司财务部门要按照有关规定及公司章程执行财务管理。
要准确、规范、及时地完成公司会计核算工作，确保公司财务数据的真实、可靠和完整。
（二）公司严格控制财务风险，建立健全的风险管理机制，及时发现和解决财务风险隐患。
五、人力资源管理（一）公司要严格执行国家相关的劳动法规，保障员工的权益，建立良好的用人机制。
（二）公司要定期进行员工培训，提高员工的专业技能和综合素养，为公司的发展提供有力支持。
六、市场营销（一）公司要根据市场需求和公司实际情况，确定市场战略，制定营销方案，提升公司产品的市场竞争力。
（二）公司要建立健全的客户管理机制，保持良好的客户关系，提高客户忠诚度，拓展市场份额。
七、信息化建设（一）公司要积极推进信息化建设，依托信息技术提高公司管理水平和效率，降低管理成本。
（二）公司要加强信息安全管理，建立健全的信息安全制度，保障公司信息资产安全。
八、监督与检查（一）公司设立监察机构，对公司各部门运行情况进行监督和检查，发现问题及时排除。
（二）公司定期进行内部审计，发现问题及时整改，提升公司管理水平。
九、违纪处罚对于严重违反公司制度和国家法律法规的员工，公司将严肃处理，包括警告、降职、停职、解除劳动合同等处理措施。
十、附则本管理制度经董事会审议通过，并于制定之日起生效，公司制度有变化须经董事会审批。
以上为子公司基本管理制度，希望全体员工遵守执行，共同推动公司健康稳定发展。
子公司总部管理制度
第一章总则第一条为规范子公司总部管理，提高管理效率，保障子公司总部各项工作的有序开展，根据国家相关法律法规和公司制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于子公司总部各部门、各岗位及其相关人员。
第三条子公司总部管理应遵循以下原则：1. 集中统一管理原则：子公司总部对子公司各项业务进行集中统一管理，确保公司战略目标的实现。
2. 规范化、制度化原则：建立健全各项管理制度，规范子公司总部各项工作流程。
3. 优化服务、提高效率原则：以客户需求为导向，不断优化服务流程，提高工作效率。
4. 严谨治学、求真务实原则：严谨治学，坚持求真务实，确保子公司总部各项工作的科学性和实效性。
第二章组织架构第四条子公司总部组织架构包括：总经理、副总经理、各部门负责人及全体员工。
第五条总经理负责子公司总部全面工作，主持公司战略决策和日常经营管理。
第六条副总经理协助总经理工作，分管子公司总部各部门，负责落实总经理决策部署。
第七条各部门负责人负责本部门工作，确保各项工作目标的实现。
第八条各岗位人员按照岗位职责，认真履行职责，为公司发展贡献力量。
第三章工作制度第九条子公司总部各部门应按照公司制度要求，建立健全内部管理制度，明确工作职责和流程。
第十条各部门应定期召开工作会议，研究解决工作中存在的问题，确保各项工作顺利开展。
第十一条各部门应加强沟通协调，提高工作效率，确保子公司总部各项工作目标的实现。
第十二条子公司总部员工应严格遵守国家法律法规和公司制度，树立良好的职业道德。
第十三条子公司总部员工应积极参加培训，提高自身业务素质和综合素质。
第十四条子公司总部员工应自觉维护公司形象，遵守公司纪律，服从公司管理。
第四章质量控制第十五条子公司总部各部门应建立健全质量管理体系，确保产品质量和服务质量。
第十六条各部门应按照质量管理体系要求，对各项工作进行质量监控。
第十七条子公司总部员工应提高质量意识，确保各项工作质量达到规定标准。
第五章安全生产第十八条子公司总部各部门应加强安全生产管理，确保安全生产无事故。
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XX有限公司二级公司流程管理规范目录第一章总则 (3)第二章流程管理各机构与职责 (4)第三章流程的设计和修订 (7)第四章流程的审批和发布 (10)第五章流程执行、稽核与优化 (13)第六章附则 (23)附件1：元恒二级公司流程图设计符号及图形解释 (24)附件2：流程标准模板 (25)附件3：各级主要职能活动清单及编码 (28)附件5：流程执行问题记录单 (34)附件6：流程评估表 (35)第一章总则第一条为规范北京元恒投资有限公司二级公司（以下简称“元恒二级公司”或“二级公司”）流程体系建设和推行流程管理活动，加强二级公司流程的管理工作，保证二级公司流程制定、流程执行、流程稽核和评估与流程优化的标准化，特制定本流程管理细则。
第二条本规范涉及的专业术语定义如下：（一）流程是一组相互联系、共同工作来把一种或多种输入转化为顾客创造价值的一系列逻辑相关的活动。
（二）流程体系是涵盖企业价值链，清晰描述业务运作方式的若干流程的集合。
（三）流程架构是对公司全部流程分类和分级的结构化反映，包括流程总图和流程清单。
（四）流程设计是按照流程架构，以流程基本要素为起点，设计业务工作程序和确定相关规范，并通过绘制流程图以实现业务管理程序化的过程。
（五）流程绘制符号及图形解释（见附件1）。
第三条元恒二级公司的流程管理应遵循以下原则：（一）全员参与原则。
各流程涉及的元恒总部职能部门、二级公司职能部门、各品牌、区域事业部职能部门以及4S店相关部门、岗位人员均有权和有责任对流程运行过程提出建议。
（二）实用性原则。
根据汽车商务行业特征，充分考虑二级公司汽车品牌、4S店、展厅等差异化特征，以“二级公司整体流程规范+品牌、4S店个性化流程设计”相结合的方式制定相关流程，确保流程的可操作性。
（三）客户为中心原则。
客户分为外部客户和内部客户。
外部客户指主机厂、供应商、消费者等，内部客户指流程所涉及的各职能口。
流程的设计既要以服务外部客户为中心，又要在内部树立、形成良好的服务规范及意识。
（四）服务价值链原则。
流程的设计要打破部门界限，构建端到端的流程，并且在整个价值链上进行平衡，从系统的角度提高流程的效率和效果，而不是割裂开来，各自为政。
（五）持续优化原则。
流程处在不断优化的过程中，随着二级公司不断的发展，流程也会相应发生变化。
第四条本规范适用于集团公司各类流程的管理。
第二章流程管理各机构与职责第五条元恒二级公司是整体流程体系的设计层、执行层、优化层，元恒总部主要负责对二级公司流程体系进行规范、督促、监控、复制。
第六条二级公司建立常设机构流程优化委员会（元恒总部运营管理人员、二级公司各职能部门负责人、各品牌及区域事业部总经理组成）是流程管理决策机构，由分管流程管理领导负责，其职责如下：（一）负责流程管理相关管理办法的审批。
（二）流程管理机构和职责的调整。
（三）流程架构设计和审核。
（四）跨部门流程中重要流程的重大变更的审批。
（五）听取各月流程制定、执行、稽核及优化报告。
（六）流程管理体系整体规划和推进计划（七）流程管理绩效激励方案审查第七条二级公司流程主管部门由二级公司办公会进行商定，原则上可由人力资源部、运营部、财务部牵头。
主管部门职责如下：（一）负责建立和完善二级公司流程管理机制。
（二）负责组织二级公司总体流程架构的设计、优化。
（三）编制下达二级公司流程制定、修订、废止计划。
（四）负责对二级公司内部流程建设进行业务指导，组织流程培训。
（五）负责流程发布、版本变更管理及流程废除。
（六）负责对流程管理工作的检查、稽核、评估和优化；对流程的运行进行监督检查。
（七）负责流程管理的综合协调，负责流程草案中涉及多个部门之间的关系协调，依据有关规定组织流程审查会议。
（八）制定流程执行绩效考核办法第八条分级管理。
二级公司总部各职能部门以及品牌事业部、区域事业部、4S店各职能部门按照权责分工，分级落实流程管理责任，明确流程管理角色，其职责为：（一）负责设计、优化总部职能部门、事业部职能部门、4S店职能部门的流程。
（二）参与二级公司流程架构设计、流程细则设计、流程改进专题研讨。
（三）负责总部职能部门、事业部职能部门、4S店只能部门流程运行、管理及相关工作，参与跨部门、跨事业部、跨4S店流程的建设和完善工作。
（四）负责向二级公司流程主管部门反馈本职能部门主管范围内的流程执行情况及优化建议。
（五）其他与流程建设相关的事项。
(六）流程管理执行要点及执行考核办法。
第九条流程的归口管理单位应该对本职能部门、二级公司范围内的流程确定流程责任人，责任人的主要职责是：（一）对负责的流程进行培训。
（二）检查流程执行情况。
（三）建立流程管理档案(四）落实流程执行和流程执行现状分析。
第三章流程的设计和修订第十条明确流程设计价值和目的。
每个流程在制定或修订前，应认真研究分析明确流程的价值和目的。
流程制定或修订的需求来源包括二级公司总部各职能部门、事业部各职能部门以及4S店各职能部门根据日常工作需要提出；二级公司总部流程主管部门基于监督稽核结果后提出；运营总监级别以上领导提出等，总体要依据流程分级分类框架下展开，在日常运行不断完善体系框架。
第十一条流程设计计划。
二级公司总部各职能部门、品牌及区域事业部、4S店在确认需求来源后，提出流程制定或修订的计划，形成年度计划及月度计划，并送交流程主管部门，流程主管部门对各职能部门、品牌及区域事业部、4S店流程计划进行初步审核和归口汇总，形成二级公司年度计划和月度计划，提交上级领导审核、审批后，正式下达实施。
不受年度建设计划限制需要建立的流程，可遵照流程编制和修订程序及时办理。
第十二条流程草案拟定。
二级公司总部各职能部门负责相应职能范围内的流程起草，在此过程中应充分听取二级公司其他职能部门、事业部的意见，同时进行必要的内外部调研，具体开展以下工作：（一）信息收集与分析。
充分搜集和分析与流程设计相关的信息资料，具体应掌握如下内容：1.待制定、修订的流程所辖事项的现状及存在问题；2.待制定、修订的流程与二级公司其它流程、制度的相互关系，避免发生重复、冲突和抵触；3.在此基础上还需尽可能参考汽车商务行业其它企业同类流程，为流程设计提供充分依据。
（二）拟订流程草案。
根据二级公司流程的标准格式和内容要求，拟定流程草案，力求路径清晰、通俗易懂、关系明确、易于实施。
（三）征求意见。
拟定流程草案后，流程的草拟部门以《管理标准评审表》主动向其他职能部门及事业部征求意见，并认真分析处理。
任何单位不得在未经征求意见的情况下，发布要求其它职能部门、事业部或其人员执行的流程。
（四）为提高流程设计效率，流程归口管理部门在正式进行流程设计时，可组织相关部门或人员组建跨职能团队开展前期研讨，（会议研讨比通过会签的方式效率高)。
第十三条流程制定。
二级公司总部各职能部门在流程基本要素的基础上，结合具体的管理职责、组织结构、规章制度、整体战略进行流程的设计。
第十四条流程变更。
完整流程描述为流程变更记录，流程图及关键节点说明三个部分（见附件2），流程图分别包括：（一）流程责任部门：即流程的主要职责有谁负责推动和完成，一般在流程图甬道图的最左边（二）流程目的：我们为什么要做这件事情，这件事情能够带来什么价值？（三）流程范围：这个流程的起点和终点是什么，适用于哪些业务类型？（四）流程角色：流程中涉及到哪些部门？这些部门的工作内容是什么？（五）逻辑关系：每个流程活动之间的逻辑关系；流程和流程之间的关系（六）输入输出物：流程中涉及到哪些信息的传递（七）流程的客户：即流程最终产出是给谁的，通常情况下客户都放在甬道图的最右边第十五条流程编码规则。
（一）流程的检索通过流程编码和版号来实现。
（二）流程编码结构:公司代码+部门代码+类型代码+层级代码+三位代码+版本代码。
具体定义见附件流程编码方法规定如下（见附件3）（三）流程发生变更，必须通过版号或编号进行体现。
流程修改幅度较小，则调整修改版号。
如果发生重大流程节点变更的，则原流程需更改流程编号。
第十六条由于战略调整、经营计划变更、组织架构调整、重大突发事件、重大投诉、业务变化导致流程变更时，总部各职能部门、事业部各职能应按照流程设计和审批发布的管理要求与程序，及时向二级公司总部流程主管部门提出流程新建、变更申请。
流程主管部门要及时评价其对公司整体流程架构的需求性、全面性、一致性和标准化等方面的影响，并结合反馈的情况，对流程制定、修订提出建议或要求，并组织流程的设计和变更。
第四章流程的审批和发布第十七条流程的审批。
流程起草之后，流程归口管理部门应根据流程的类别、与其它流程的关系等，组织协调流程归口部门及其它相关部门或个人，通过研讨会、征询意见等多种形式对流程草案进行初审。
在组织完成流程初审后，应负责形成书面审核意见，填写管理标准评审表（附件4），并组织会签。
经协商一致并定稿后，报送流程归口管理部门领导。
第十八条流程的发布。
流程草案经审核定稿后，由流程主管部门提交二级公司总部相应决策机构或领导审批，凡未经流程主管部门初审的流程草案，不得提交审批或签署。
审批通过后的流程，流程主管部门进行流程编码及资料归档等工作，然后发布实施。
整个过程以《流程新增及变更流程》来运作。
第十九条流程文件发行过程管理(一)发行单位准备（1）凡需发行的文件应完成拟定、审查的程序,并确认原稿的完整性。
（2）文件上的日期的签署，如文件属首次发行者,不得较发行日期晚；如文件为修订再版,则不得较修订后发行日期晚。
（二）流程主管部门文件受理（1）文件受理对即将发行的原稿确认下列事项，若有不符时時应予退件处理。
A．流程文件编号、名称、版本、页数、修订状态与附件；B. 制定日期、修訂日期；C. 文件之审核（编制、审核、批准、会签）与日期。
（2）若确认以上条件不符合做退件处理，通知原拟定单位或个人并提出建议改正方式。
（三）文件复印：（1）依据发行记录复印原稿至发行份数；（2）确认每一份发行稿之页数；（3）凡类列为“管制文件”之有效文件,不得直接复印.“管制文件"因故需复印时应至流程主管部门申请复印。
（四）发行及签收（1）各类流程文件经权责主管领导核准后，发布实施有效。
文件于发行前应盖发行识别章于每份发行稿首页；（2）管制文件在颁布发行前，拟定单位向流程主管部门申请文件编码，并在一月内此份文件必须经核准,会签和发行。
流程主管部门进行文件发行/回收/销毁管理表列帐管理，并依拟定单位和数量加盖章文件发行。
为方便保存与查阅, 流程主管部门主动追加“流程主管部门一份”于文件发行记录上；（3）管制类文件原稿存在流程主管部门，不需盖红色之“管制文件”戳记，但副本发行时需有红色的“管制文件”戳记，不得擅自影印流通；（4）流程文件，除不适用应予销毁外，均需永久保存；如未有特殊规定，一般至少保存一年；（5）逾保存期限之文件及记录,由流程主管部门加盖“作废”章予以报废作为二手纸回收使。