社会责任管理评审控制程序
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MC-B-38
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**有限公司
文件名称
社会责任管理评审控 制程序
文件编号
MC-B-38
页次 3 OF4 页面版号 A1
1.0 目的
确保社会责任管理体系的适用性、充分性和有效性，并对政策以及社会责任管理体系的其他要素加
**有限公司
文件名称
社会责任管理评审控 制程序
文件编号
MC-B-38
页次 1 OF4 页面版号 A1
社会责任管理评审 控制程序
文件編號 : 文件版次 : 制 訂: 審 核: 核 准: 制定日期 :
MC-BA1
20**/6/22
管制文件 未經許可 不得翻印
**有限公司
文件名称
社会责任管理评审控 制程序
4.3 评审内容
1 社会责任管理体系内审审核结果； 2 社会责任政策及社会责任管理体系运行情况； 3 法律、法规的符合性； 4 职业健康安全状况； 5 客户验厂情况； 6 供应商和分包商的社会责任控制情况； 7 员工代表反映的情况和员工意见、建议、申诉、抱怨等及其处理；
**有限公司
文件名称
社会责任管理评审控 制程序
4.2 评审时间的确定
1 公司应确定每年 11 月份召开一次管理评审会议，当发生下列情况时应考虑追加管理评审次数: 1.1 在第三方社会责任管理体系认证前一个月； 1.2 公司的经营政策、组织结构发生重大调整时； 1.3 社会责任因素适用的法律与其他要求发生重大变化时； 1.4 利益相关者有合理的要求时； 1.5 公司发生重大社会责任事故时。
文件编号
MC-B-38
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8 其他需要进行管理评审的信息。
4.4 评审会议的组织 1 人事行政部负责组织收集评审输入信息； 2 管理者代表组织编制管理评审计划； 3 人事行政部负责分发评审通知。
4.5 评审参加员，员工代表。
4.6 评审实施
以修正，从而取得更好的社会责任效果。
1． 范围
本程序适用于公司社会责任管理体系的管理评审。
2． 工作职责 3.1 管理者代表或总经理主持召开管理评审会议并安排人事部予以记录。 3.2 各部门负责提交本部门社会责任体系运行绩效。。
3． 工作程序
4.1 总经理主持召开管理评审会议，人事行政部负责组织并准备所需资料，整理管理评审报告。
4.8 评审报告中明确改进措施的，应由人事行政部检查、追踪：
1 各部门主管负责落实本部门纠正、预防措施的实施与检查； 2 人事行政部负责对各部门的实施情况进行跟踪检查、验证； 3 管理者代表负责对各部门采取的纠正与预防措施进行确认。
1 参加管理评审员工，需在《会议签到表》上签到； 2 管理评审会议由总经理主持； 3 与会员工对评审资料进行审议； 4 总经理对管理评审结果做出判定。
4.7 评审后的结果，由管理者代表编写管理评审报告，交总经理批准，内容至少包括：
1 公司所制定的社会责任目标达成情况； 2 纠正及预防措施的状况； 3 过程业绩及社会对公司推行社会责任后的评价； 4 改善的建议。
社会责任-管理审查控制程序
一、目的
定期对本公司社会责任商业行为守则管理体系进行审查，确保其适应性、持续性和有效性。
二、范围
社会责任商业行为守则管理体系所有要素。
三、程序
3.1每年至少进行一次管理层审查。
3.2管理审查由总经理主持，同时参加的有管理者代表、员工代表、各部门主管。
3.3管理审查会议包括以下内容：
3.3.1审查审查社会责任政策、目标、社会责任商业行为守则管理体系程序及
各项内容：
（1）本公司的社会责任政策和目标。
（2）内部审核报告。
（3）上一次管理审核报告。
（4）第二方或第三方审核报告。
3.3.2内部及外部的社会责任体系审查结果。
3.3.3因有关法规或环境条件等的改变，相应对社会责任商业行为守则管理体
系进行更新的报告。
3.3.4供应商社会责任的表现。
3.3.5纠正预防措施报告。
3.4管理审查会议由管理者代表记录，各部门主管负责执行会议中所决定的任何
措施。
3.5会议记录并入档案管理。
四、参考文件
4.1《社会责任商业行为守则管理手册》
五、记录
5.1《社会责任管理层审查计划》
5.2《社会责任内部评审报告》
5.3《社会责任管理层审查报告》。
社会责任控制程序(纠正和预防措施控制程序)
1 目的为消除产生不符合的实际和潜在原因，防止不符合的再次发生，并对纠正措施和预防措施的制定和实施进行有效的控制，促进社会责任管理体系的持续改进和不断完善，使识别出的实际或潜在不符合风险控制措施的问题得到纠正和预防。
2 范围适用于对公司社会责任管理体系活动过程或活动结果中产生的实际和潜在的不合格服务的控制，也适用于实际或潜在的不符合风险控制措施的问题的纠正和控制，还适合于社会责任管理体系不符合项的纠正和控制。
3 职责3.1 质控部是纠正措施和预防措施控制的归口管理部门，负责对纠正措施和预防措施的实施和效果进行跟踪和验证。
3.2 责任部门负责调查、分析产生不符合的原因和潜在原因，制定纠正措施和预防措施并组织实施，按期完成纠正。
4 工作程序4.1 纠正措施和预防措施的控制原则4.1.1 采取纠正和预防措施通常应考虑相关方的投诉与建议、严重违反社会责任管理方针与程序的不符合、严重的健康安全事故事件和潜在的事故隐患以及政府相关部门的通报等情况，责任部门必需制定纠正和预防措施。
4.1.2 纠正和预防措施的控制重点是分析产生不符合的实际和潜在原因，制定针对性的措施，控制、杜绝不合格的重复发生，达到稳定和提升服务质量，避免发生安全事件的目的，使风险控制措施得到有效实施。
4.1.3 制定的纠正和预防措施必需与所发生不符合的影响相适应，纠正措施的策划应包括评价问题对质量、环境与安全影响的重要程度以及纠正和预防措施的轻重缓急，评价防止不符合发生的措施的需求，在开展安全方面的纠正和预防措施时，应考虑到公司以往的健康安全经验教训。
4.1.4 责任部门必需在规定的时限内完成纠正和预防措施的制定和实施。
4.2 不符合原因的调查、分析4.2.1 不符合由责任部门负责人负责组织调查，分析、确定产生不符合的实际原因，并采取相应的纠正措施。
当不符合为以下情况时，办公室应以“不符合通知单”或其它方式（如：电子邮件、部门发文转发投诉信件等）通知部门的方式，并督促责任部门采取纠正措施：a)不符合涉及体系或管理缺陷时；b)不符合现象带有一定不良倾向性；c)对健康安全以及公司声誉造成一定的不良影响；d)根据《事故报告、调查与处理管理程序》开展调查确认需要采取纠正/预防措施时；e)其他需要采取纠正和预防措施的不符合情况等。
BSCI管理评审控制程序
BSCI管理评审控制程序1.0 目的公司管理层对本公司制定的社会责任系统每年最少一次审查，目的是检讨本公司签署的政策、程序及其它的规章等表现结果，判定其是否充分、合适和持续有效。
2.0 范围公司管理系统内部审核，以及可能的对供应商/分包商的要求。
2.1 每年最少一次检讨以下各项：①检讨公司未来的各种发展和各客户及相关法律法规的要求，检查有没有因为社会责责任的问题而可能影响公司在客户中的信及形象，评估是否需要更新和加添设备②检讨公司的社会责任系统是否过时及有效③检讨于市场上之竞争能力④检讨社会责任系统是否符合社会责任国际标准⑤检讨过去一段时间的客户的审查及内外部审查综合结果⑥检讨现有能力是否可以符合社会责任国际标准3.0 定义无4.0 职责或引用文件4.1 社会责任代表负责在管理评审前两周内，对过去一年内之不符合项、补救与纠正措施报告进行总结分析报告后，提交管理评审会议进行评审。
5.0 程序5.1 公司管理层代表不定期检讨每次之内部审查记录、客户的审查报告及政府相关部门的审查报告。
5.2 公司管理层代表审查公司的政策、程序、表现结果及公司签署的其它规章同社会责任国际标准相比，决定其是否充分、合适和持续有效；在必要的时候由公司管理层代表提请行政经理召开临时社会责任系统检讨会。
5.3 每年一次综合社会责任系统各方面的记录，然后交给行政经理省览，并在社会责任系统检讨会中报告。
5.4 行政经理主持社会责任系统检讨会，议程先由社会责任代表预先拟定，议程事项大约由上述2.0节"范围"界定。
5.5 会议记录由公司管理层代表负责编写及将纪录存盘。
5.6 会议记录中有跟进行动的，由公司管理层代表跟进其执行结果，并记录在会议纪录档案中。
6.0 记录6.1 社会责任系统检讨会会议记录：由公司代表根据日期作适当之存盘，保存3年后毁弃。
社会责任管理评审程序
社会责任内审计划表
审核目的
审核范围
审核准则
审核组长
组员
审核日程及审核内容
编制：
审核：
批准：
社会责任内审首（末）次会议签到表
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
社会责任内审检查表
序号
社会责任体系要求
检查记录
备注
社会责任不符合项报告
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不符合事实陈述：
不符合类型：□一般不符合□严重不符合
5.5.2负责验证的审核员应检查纠正行动已被采取并证明有效后，在纠正行动措
施验证栏签字。
5.5.3在下次计划对该部门进行审核时，审核员应检查上次பைடு நூலகம்纠正措施是否有效，如无效，则应发出一张新的纠正行动措施表，在表中说明原来发现的问题。
5.5.4如在规定的期限内未能完成纠正行动，社会责任代表对此进行跟踪，如无正当理由或未能规定出可接受的改正的期限，应向总经理报告。
5.3.4审核的总结报告采用统一格式写，必要时可采用附页。
5.3.5审核总结报告和不符合项报告应由社会责任管理者代表批准，并发给有关部门经理。
5.4对纠正措施的要求
5.4.1对每一份不符合项报告表必须在6个工作日内作出书面反馈，详细说明原因分析，采取的纠正措施和完成期限。
5.4.1.1纠正措施中应包括紧急纠正措施，短期纠正措施和长期纠正措施。
文件修改记录
版本.
日期
修改内容
起草
核准
V1.0
2011-6-8
文件新发行
XXX
XXX
1、目的
为了规范公司社会责任管理体系内部审核，特制定本程序。
社会责任管理评审程序
.社会责任管理评审程序国关规编V1.0 2022-6-8 文件新发行 XXX XXX发为了规范公司社会责任管理体系内部审核，特制定本程序。
本程序适应于本公司所有有关社会责任管理体系内部审核活动。
无4.1管理者代表4.1.1 策划社会责任管理体系审核计划所需的人力，物力及财力资源。
4.1.2任命审核组长，成立审核小组。
4.1.3 推动和协调内部审核活动，及时补救行动和纠正措施的实施。
3.1.4对审核结果进行评审，并将审核发现及审核结果提交总经理批准。
4.2审核组长4.2.1根据本程序准备和实施内部审核，向社会责任代表提交审核报告。
4.2.2 评审纠正行动计划并妥善记录。
4.2.3对前一次审核时提出的纠正措施的完成情况进行验证。
4.3 其他有关人员对内部审核工作提供支持和合作。
5.1编制审核计划5.1.1 每年一月，管理者代表应编制一份年度审核计划表，各部门或者各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑上一次审核所发现的问题，审核计划表应呈总经理批准。
5.1.2 应在审核前 6 个工作日内向有关部门的领导通知切当的审核时间。
5.1.3社会责任者代表应根据需要委派内部审核员。
5.2 实施审核5.2.1审核员应在实施审核前熟悉有关的社会责任程叙文件。
5.2.2编制社会责任检查表。
5.2.3 决定是否需要陪同人员。
5.2.4审核员应通知相关部门经理和主管何时开始审核。
5.2.5审核员应使用编制好的检查表作为审核的工具之一。
5.2.6审核的目的是寻觅不符合合用社会责任标准或者程序的客观证据，以便进一步改善。
5.3 报告审核结果5.3.1审核员应在审核完成后通知审核组长，并对审核结果作一次口头报告，并针对不符合项发出不符合项报告。
5.3.2 不符合项报告表格采用统一格式，其表单可由社会责任代表根据审核员的需要发给相应审核员，并编上序号。
5.3.3审核员应在不符合项报告表中填写不合格的详细内容，但不必填写纠正措施。
003 社会责任管理体系内审控制程序
5.4.5末次会议前，审核组会针对被确认的不合格项，要求该被审核部门确定整改期限，整改期限最长不超过3个月；对于现场管理不符合项，整改后的记录将以现场摄影或拍照的方式进行记录。
5.4.6末次会议的主持者及参加人员与首次会议人员相同；会议主要内容是对此次内部审核的评述和总结，出具“内部审核报告”，开具“不符合报告”，被开具不符合报告的部门签字接收不符合报告。
评审
作成
审核
核准
日期
文件修订记录
序号
修订日期
修订内容
修订页次
版次
备注
1
首次发行
A/0
1.0目的
为了审查公司体系运行与标准要求的符合性、有效性，确定纠正或补偿措施，特制定本程序。
2.0适用范围
本程序适用于公司体系运行事项的评审，涉及标准涵盖的所有内容。
3.0定义
无
4.0职责
4.1管理者代表负责主持首次会议、审批内部审核报告及不符合项报告、并对不符合项组织跟踪验证。
5.2.2审核组成员必须熟知SA8000标准管理要求的内容；了解审核目的、范围和依据，；掌握审核技巧、审核过程中应坚持原则。
5.2.3特殊情况下审核组长及其检查事项由COC小组依据SA8000的要求，结合公司体系运行状况设计和制定。
5.3.2设定“内部审核检查表”中的问题时应覆盖标准的各要素、职能部门较突出的社会责任工作、侧重于法规的符合度等方面。
4.2 COC小组是本程序的主控部门，负责内部审核各记录的制作。
4.3审核组长负责内部审核实施过程中的组织、协调和评判工作。
4.3审核员负责内部审核工作的实施。
公司社会责任管理控制流程
公司社会责任管理控制流程
2.4.1社会责任管理目标
（1）确保员工生命安全、职业健康、保护环境，按照国家法律、法规和公司内部规章制度的要求开展安全生产工作，对员工进行安全教育，树立安全意识，确保企业安全指标控制在范围之内；
（2）提高员工质量意识，对产品实现全过程进行控制，防止和减少质量风险，为社会提供合格产品，增强顾客满意度；
（3）节约能源杜绝浪费，控制减少污染排放，确保全年无重大污染事故和重大社会影响的违规问题；
（4）加强分工会组织建设，建立科学的员工薪酬制度和激励机制，做好员工职业健康和劳动防护用品管理，保障员工的安全和身体健康，保障员工的合法权益，调动员工积极性。
2.4.2社会责任主要风险
（1）生产过程中发生的突发状况，出现重大安全隐患或安全事故引发矛盾纠纷，环境因素、职业健康深层次的安全隐患，造成员工伤害和企业经济及名誉损失；
（2）生产不合格产品、检查检验不严格，企业质量管理水平低下，造成企业的经济及名誉损失；
（3）浪费能源、不达标排放污染环境，阻碍公司健康稳
定发展，
造成不良社会影响；
（4）员工的合法权益得不到保障，员工的积极性受挫伤，员工和企业对立，制约企业发展。
2.4.3社会责任控制流程
（1）安全生产管理流程
①业务流程图
②风险控制矩阵
（3）节能管理流程①业务流程图
②风险控制矩阵
（4）减排管理流程①业务流程图
②风险控制矩阵
②风险控制矩阵
2.4.4社会责任管理制度
（1）《XX公司安全生产管理办法》；
（2）《XX公司各级安全生产责任制》；（3）《XX公司环境保护管理与考核办法》；（4）《XX公司质量管理控制办法》；
（5）《XX公司劳动防护用品管理办法》。
社会责任管理评审程序
5.3.5审核总结报告和不符合项报告应由社会责任管理者代表批准，并发给有关部门经理。
5.4对纠正措施的要求
5.4.1对每一份不符合项报告表必须在6个工作日内作出书面反馈，详细说明原因分析，采取的纠正措施和完成期限。
5.4.1.1纠正措施中应包括紧急纠正措施，短期纠正措施和长期纠正措施。
7.5《社会责任内审报告》
社会责任内审计划表
审核目的审核范围审核准则 Nhomakorabea审核组长
组员
审核日程及审核内容
编制：
审核：
批准：
社会责任内审首（末）次会议签到表
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
社会责任内审检查表
序号
社会责任体系要求
检查记录
备注
社会责任不符合项报告
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不符合事实陈述：
不符合类型：□一般不符合□严重不符合
5.4.1.2在纠正措施行动比较复杂的情况下，可以建议成立工作组并进行调查，要求制定一份计划表，这是对纠正措施要求的一种可以接受的最初反应。
5.4.2纠正措施记录在不符合项报告表中建议采取的行动措施，并退回给社会责任代表。如果该建议在不能接受，则社会责任代表将与接收不符合项报告表的人员联系，并向他解释不接受的原因。在这种情况下，应编制一份修正的纠正行动措施。
4.3其他有关人员对内部审核工作提供支持和合作。
5、程序
5.1编制审核计划
5.1.1每年一月，管理者代表应编制一份年度审核计划表，各部门或各要素的审
核频次应取决于其现状和重要性，并考虑上一次审核所发现的问题，审核计划表应呈总经理批准。
RBA社会责任管理评审程序
版本修改条款1﹑目的﹕通过管理评审会议进行定期性检讨品质/环安卫/无有害物质(HSF)/ 劳工管理、道德管理过程控制管理系统的适用性和有效性﹐以期确保：1.1品质/环安卫/无有害物质(HSF)/ 劳工管理、道德管理过程控制管理系统被持续有效的应用；1.2品质/环安卫/无有害物质(HSF)/ 劳工管理、道德管理过程控制系统内所有文件符合公司活动；1.3经由内部稽核，证实各项文件系统被落实贯彻；1.4政策与目标之达成。
2﹑适用范围：2.1本程序有关管理审查之品质/环安卫/无有害物质(HSF) / 劳工管理、道德管理过程控制系统的推展及相关作业均适用之；2.2本程序适用品质/环安卫/无有害物质(HSF) / 劳工管理、道德管理过程控制系统所关联的各作业活动之单位与个人。
3﹑权责：3.1政策之制定与颁布﹕总经理；3.2管理者代表之派任﹕总经理；3.3管理审查会议之召开﹕管理者代表﹔3.4政策之执行﹕公司全体人员。
4﹑定义：无5﹑作业内容：5.1管理策略：5.1.1经由持续不断的提升产品之生产品质及作业技术之改善﹐以及对环安卫污染预防﹑风险控制的承诺﹐以满足客户及市场的需求。
5.2品质/环安卫/无有害物质(HSF) / 劳工管理、道德管理控制政策：由总经理召集各部门主管秉持。
5.2.1做为品质政策/环安卫/无有害物质(HSF) / 劳工管理、道德管理控制政策之宣誓﹐订定对品质/环安卫/无有害物质(HSF) / 劳工管理、道德管理过程控制所保持之目标与承诺。
5.2.2作为公司之指导方针﹐并经由员工教育训练及在各车间制作大型广告牌﹐使全体员工了解本公司之品质/环安卫/无有害物质(HSF) / 劳工管理、道德管理控制政策。
5.3品质/环安卫/无有害物质(HSF) / 劳工管理、道德管理过程控制目标指标：5.3.1各部门应依公司总体目标拟定部门/单位之品质/环安卫/无有害物质(HSF) / 劳工管理、道德管理过程控制目标﹐经单位主管审核﹐管理代表核准后﹐作为各单位工作绩效评估之依据。
社会责任的文件及记录控制程序
文件及记录控制程序1.目的确保社会责任管理体系有效运行，各部门皆能持有最新发行的控制文件执行各项作业。
2.范围适用于本公司社会责任管理体系文件、记录、外来文件的控制。
3. 职责:见4.14. 工作程序:4.1 文件审核、核准权限代号文件类别审核核准SAM 管理手册管理者代表总经理SAP 程序文件管理者代表副总经理SAS 作业指导书部门经理管理者代表SAR 表单附随于SAP或SAS被审核、核准4.2 文件发行、分发文件核准后，文件控制员在文件首页上盖“受控文件章”并填上制订部门、文件编号、版次、发行日期，并将发行记录登记于《文件一览表》。
4.3 文件编号、版次之规定：a 社会责任管理手册；b 程序文件；c 作业文件；d 表格。
4.4 文件使用保管维护a 控制文件持有人负责更新每次文件变更，并将失效文件交给行政部，行政部须于《文件发放一览表》上签注收回日期。
b 控制文件持有人应将文件存放在安全处所，防止文件遗失及污损。
c 控制文件持有人未经核准，不得擅自复印、涂改文件。
d 控制文件之使用适用于该文件适用范围。
e 任何作业必须遵守控制文件之规定。
f 作废与参考文件不得作为实施作业控制之依据。
g 各控制文件持有人依《文件一览表》鉴别其控制文件之最新版次。
4.5 文件变更申请a 文件变更申请人于《文件更改申请表》上填好资料，附上修订资料，由原文件制订部门提出申请。
b 文件修改的内容需在文件更改记录中清楚的记录下来。
c 文件变更的审核、批准，如未有特别指定，文件变更之审核、批准须由原始审核与核准之部门执行。
d 文件作废、变更及过时之文件应填写《文件销毁申请表》经核准后，由行政部负责销毁，避免新旧版本之混用；作废文件仍有参考价值时可以保存，但应盖[作废章]以识别。
4.6 记录的管理4.6.1记录的形式：本公司记录以书面的表单或电子表单的形式记录。
4.6.2记录的填写a 从事各种活动的人员要按发布的《记录一览表》中相应表格进行使用。