04超市防损管理制度及处理办法

超市防损管理制度及处理办法第一条为加强超市防损管理, 维护企业合法权益，消除各类安全隐患，保护企业利益，特制定本管理规定。

第二条本规定适用于各门店防损管理。

第三条防损管理人人有责，物业管理中心负责总责，门店保安队长为第一责任人。

第四条门店防损环节具体办法一、员工通道出入管理1、员工上下班必须走员工通道，按规定执行考勤制度。

2、员工非上下班进出必须有值班经理批准，并由防损员登记进出时间。

3、员工不得将私人物品带入商场，属生活必须品，必须进行登记。

4、超市员工下班自购商品、随身包裹等必须自觉接受防损员检查。

二、收货管理1、超市收货时，由收货部人员联系验收人员和防损员在规定的区域验收。

2、供应商必须在收货区交验商品，所有商品的进出都必须有清单同行。

3、商品验收时，收货部人员不得离开，待验与已验的商品必须分开，并存放在规定的区域内，验收商品数量、品名必须保证正确。

4、赠品验收严格执行有关规定。

5、商品、赠品退换及调拨，收货部及防损人员必须认真核实，保证货单与物品相符。

6、未经批准和防损检查，员工严禁将商品带出卖场；店外外卖（包括电商送货）严格按有关程序办理，必须经收货部及防损员检查。

三、高损耗区域管理1、超市易产生损耗的区域主要在小食品、日化用品、高档内衣用、袜等。

2、高损耗商品必须按防损规定贴、订防损签或防损扣。

3、门店保安部、防损员、店长不定时对各区域、特别是高损商品检查，节假日、促销活动期间要加大检查密度。

4、防范措施必须齐全、有效。

四、超市入口管理1、超市入口设置防损员岗位，营业时间实行不间断值班制度。

2、防损员要维护好入超市口秩序，严禁任何人员从入口走出。

3、顾客不得将与本类似、同样或难以区别的商品从入口带入卖场，引导顾客进行寄存。

4、超过尺寸的箱包、提袋等须用封包袋封装。

5、严禁易燃易爆物品和明令禁止的物品带入卖场。

五、收银出口管理1、收银出口处设立防损岗位，维护好出口秩序，检查、核对顾客购物小票。

顾客、员工无购物小票的，一律不得放行；外卖商品、赠品凭审批单，经清点后放行。

2、收银员商品信息录入必须准确，并对购物车、购物栏进行检查。

3、查看收银小票，监督有无未结账的商品；六、内部防盗管理1、员工教育管理。

各门店要加强员工日常思想道德、企业文化教育，杜绝以下问题发生：（1）偷窃商品、赠品、用品；（2）偷窃同事的私人财物；（3）不按有关程序而故意丢弃商品，以逃避责任；（4）员工与员工或外人进行勾结，策划、协助进行盗窃或一条龙的盗窃活动；（5）偷吃商品或未经过许可试吃；（6）利用改换标签或包装，将贵重的商品以便宜的商品或价格结账；（7）未经过正常程序，故意将价格标低，使自己的朋友、亲属受惠；（8）未按正常程序，私自将店的文具、工具、用具拿来自己用；（9）未经过许可，私自使用或拥有供应商提供的赠品；（10）贪污公款、携款潜逃；（11）收银员从收银机中盗窃钱款；（12）收银员为亲属、朋友等少结账或不结账；（13）收银员利用其他手段从收银机中盗窃钱款；（14）客服人员利用退货、换货等手段偷窃公司钱款；（15）接受供应商的回扣、礼品、招待、用餐、消费及旅行等各种形式的馈赠。

2、内部偷盗防范（1）设立举报电话、员工信箱，接受内部员工的举报。

（2）对举报的问题由物业管理中心负责查证，在2个工作日内完成。

（3）设立内部举报奖励，对于举报经查证属实的，根据举报案例所挽回的经济损失决定奖励数额。

3、处理程序（1）发现内盗现象证据取证确定当事人谈话记录处罚（2）发现内盗现象：通过内部举报、监控系统提供资料、防损员的发现等手段发现内盗现象；证据取证：根据内盗现象，进一步进行证据的核实、取证；确定当事人：确定盗窃的当事人，包括盗窃的执行者、协助者、策划者等；谈话记录：与盗窃的当事人进行谈话记录，当面确认其盗窃行为，对该当事人的不良行为进行在档记录；根据盗窃的性质，决定执行相应的处罚。

七、外部防盗管理1、以下行为视为偷盗:（1）利用衣服、提包等藏匿商品，不付账带出超市。

（2）更换商品包装，用低价购买高价的商品。

（3）在大包装商品中，藏匿其他小包装的商品。

（4）偷吃非品尝商品。

（5）将撕毁商品的标签或更换标签，达到少付款的目的。

（6）与店员相互勾结，进行盗窃活动。

（7）盗窃商品。

2、偷盗防范。

存在以下异常现象的，要加大检查防范力度。

（1）购买的商品明显不符合顾客的身份或经济实力。

（2）购买商品时，不进行挑选，大量盲目地选购商品。

（3）在商店开场或闭场时，频繁光顾贵重商品的区域。

（4）在超市中走动，不停东张西望或到比较隐蔽的角落。

（5）拆商品的标签，往大包装的商品中放商品，撕掉防盗标签或破坏商品标签。

（6）往身上、衣兜、提包中放商品。

（7）几个人同时聚集在贵重商品柜台前，向同一售卖员要求购买商品。

（8）顾客表情紧张、慌张、异样等。

3、偷盗处理程序（1）发现可疑迹象――秘密跟踪――是否结账――出超市门口――抓住盗窃者――谈话对证――偷窃处理（2）发现可疑迹象：防损员现场发现可疑顾客和可疑动作，或员工举报或监视系统发现的可疑顾客；秘密跟踪：防损员秘密进行超市内跟踪；是否结账：认真仔细观看顾客是否将所有商品一一全部结账付款，若没结账或没完全结账的；出超市门口：当顾客即将通过安全门离开超市的时候，不管是否引起报警，都要制止顾客，请顾客到办公室处理；抓住盗窃者：将盗窃者比较平静地带到办公室，切忌用激烈的手段，必要时可多名安全员协同作业；谈话对证：与盗窃者当面对证，进行谈话记录，并阐明盗窃的危害性，不能对盗窃者进行罚款、人身伤害、拘留、扣押证件等行为；偷窃处理：根据公司和有关法律的规定，对盗窃者进行处理。

3、顾客偷盗的处罚（1）和解方式：对于盗窃情节轻、金额少或未成年人盗窃者，一般给予严厉的教育和警告，并记录在档，一般采取等价买回偷窃商品等方法进行处理。

（2）偷窃商品200元以上人员，可送公安机关，超市开据商品零售价证明，并盖财务专用章，当事人、赃物、证人、谈话记录齐全。

（3）盗窃情节严重、金额大，或多次来本超市的惯偷，或属于团伙盗的，或认错态度不好的，送交司法机关处理。

八、供应商管理1、以下行为视为偷盗：（1）将已经收货完毕的商品，重新按未收货点数。

（2）利用收货员的疏忽，趁机偷窃商场的商品。

（3）利用收货时在商品的数量进行作弊行为。

（4）私自丢弃应属于退货的生鲜食品等。

2、偷盗防范（1）防损员严格对供应商的进出进行控管，对进出携带物品进行检查核实。

不允许供应商人员进入仓库。

（2）由收货人员进行全过程的收货操作。

（3）将已经收货和未收货的商品必须按区域严格分开。

（4）由店面验收人员同防损员共同配合，做好每日生鲜食品的退换货工作。

3、供应商偷盗的处理程序（1）发现偷盗――调查取证――通知负责人――赔偿损失――处罚（2）发现偷盗：由防损员、验收员或店面人员发现供应商偷盗；调查取证：防损员对事件进行调查取证，特别是供应商现场偷窃人员的书面对证；通知负责人：将事件及有关的材料证据提交到负责人；赔偿损失：由负责人提出赔偿的数额，由核算员进行执行；处罚：凡是发生偷盗现象的供应商，与其中断合作关系，并要求因此而给超市造成的预计损失进行赔偿。

4、处罚（1）对已经造成的损失进行赔偿。

（2）对其行为进行500元以上的罚款处理。

（3）对因此中断合作关系而造成超市未来的预期损失，进行赔偿。

（4）中断合作关系。

第五条门店营运防损控制办法1、超市营运环节中，损耗由负责人和防损员控制与完成，由于员工不诚实的行为或工作疏忽、漏点、多点、违规等引起的损耗，超市将按照违规行为产生损耗数额的20％进行处罚。

2、盘点损益不得大于课组损耗标准，否则，分析具体原因予以处理。

3、收货营运防损控制项目（1）商品收货流程的错误，包括数量、价格、单位的错误。

（2）商品退换流程货的错误，包括数量、价格、单位的错误。

（3）已经收货商品与未收货的商品区域不能区分。

（4）退换货的商品已经办理账面库存减账处理，但实际未能扣除供应商的钱款。

（5）商品的质量控制不严格，如保质期、生鲜食品的质量、商品包装等。

4、收银营运防损控制项目（1）每日的收银现金差异（收银员错误收款、假钞等）。

（2）遗漏商品扫描或收款。

（3）收银员损坏商品。

（4）生鲜食品和零星散货的损坏（质量变质、污染、包装损坏等）。

（5）退货的赔偿，其他的顾客赔偿。

（6）收银排队导致顾客未能付款或无零钞找赎、顾客不能付款等。

5、店面营运防损控制项目（1）订货数量过多或品种不符合销售季节，导致滞销。

（2）订货数量过少导致缺货。

（3）陈列不当、运输不当、库存管理不善，导致商品及其包装损坏。

（4）商品过期或生鲜质量控制不良，引起损耗。

（5）未执行自用品的管理程序。

（6）未执行赠品的管理程序。

（7）复合包装或条码错误引起损耗。

（8）属于较大金额或较大数量变动的库存数据的调整。

第六条处罚1、出入口值勤保安员负责检查出入超市的员工，禁止将超市出售的商品随意带出卖场，如违反予以保安员及相关人员100-200元罚款。

2、入口保安员负责提醒进入超市的顾客存包、封包，阻止顾客背大包及携带物品（例如：顾客手拿矿泉水、小孩子拿吃的、顾客口袋里装有明显外露的商品等）进入超市卖场，如有类似事情发生，追究当班保安责任，对本人进行处罚10-50元罚款。

3、出口值勤保安员负责验证顾客所购商品是否与小票相符，发现问题应及时汇报并妥善处理，因玩忽职守，造成商品丢失（例如：小孩手里拿着商品没交款，购物车上放的商品没交款或一件商品拿着两件等）。

按商品损失金额给予保安员商品价值2倍以上经济处罚。

4、员工通道值勤保安负责对带出商场的商品及物品仔细检查，索要出门手续，进行出入货品登记，并对员工所购商品认真验证，防止买多称少，多装商品现象发生，如玩忽职守，造成商品流失，对当班保安给予10---100元罚款处理，同时给予当事员工予以辞退。

5、巡视卖场的男保安负责监督顾客私藏商品、更换包装、价签及损坏商品，阻止顾客在超市内吃、喝商品而不交款，因责任心不强而造成商品丢失，对巡视保安给予100---200元罚款。

6、男保安负责对重点部位（收银台）进行监督，防止突发事件发生，因男保安脱岗而发生偷抢事件，当班保安负全部责任，并给予保安队长按照损失10%的罚款。

7、因清场工作不仔细、不到位，存有隐患（如：遗留顾客在卖场内、个别防盗门、窗未上锁）给商场造成经济损失，清场保安负主要责任，处以损失2倍以上罚款，并且情节严重者交公安机关处理。

8、凡超市发生团伙盗窃案件，且数额较大，追究卖场保安及摊组责任，有直接责任人按照经济损失进行赔偿，并予以相关人员及管理人员100-200元罚款。

9、顾客需退货换货时，各摊组负责人必须与当班保安沟通，并对该商品认真检验，防止以次充好、以假换真或缺少配件现象发生。