建新股份：关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告 2010-09-21
关于重大资产重组进展的公告
关于重大资产重组进展的公告
日期：XXXX年XX月XX日
尊敬的投资者：
感谢您对我们公司的持续关注和支持。
关于我们正在进行的重大资产重组事项，特此向您汇报最新的进展情况。
首先，我们想强调的是，我们对这次重大资产重组给予了高度重视，并正全力以赴地推进相关事项。
鉴于近期市场环境的变化以及我们对未来市场趋势的深入分析，我们正在对交易安排进行详细论证，以确保此次交易能够符合公司及全体股东的最大利益。
截止目前，公司及有关各方正在紧密合作，以期尽快完成对交易方案的详细论证。
在此过程中，我们也将继续与相关监管机构保持密切沟通，以确保所有步骤都符合法律法规的要求。
对于交易价格的问题，我们正在根据相关数据进行初步判断。
根据我们的初步估算，交易价格将高于公司XXXX年度经审计的净资产，并占公司XXXX年度经审计的净资产的比例超过50%，且超过5000万元。
具体的交易价格和方案将在进一步论证后确定。
此外，我们也在积极推进与本次重大资产重组相关的其他准备工作，包括但不限于尽职调查、审计评估以及与潜在合作伙伴的沟通协商等。
我们将按照相关法律法规的要求，及时、透明地进行信息披露，确保所有股东的权益得到充分保障。
在此，我们再次感谢广大投资者对公司的信任和支持。
我们将继续努力，推动重大资产重组事项的顺利进行，并争取为公司和股
东带来更好的未来。
特此公告！
[公司名称]
XXXX年XX月XX日。
歌尔声学 招股说明书
股份。
保荐机构（主承销商）：
中信证券股份有限公司
招股说明书签署日期：
2008 年 4 月 18 日
1－1－2
歌尔声学股份有限公司
重要声明
招股说明书
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。
目 录 ...................................................................................................................................................... 6
歌尔声学股份有限公司
（山东省潍坊高新技术产业开发区东方路 268 号）
首次公开发行股票招股说明书
保荐机构（主承销商）
中信证券股份有限公司
（深圳市罗湖区湖贝路 1030 号海龙王大厦）
歌尔声学股份有限公司
招股说明书
歌尔声学股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
发行股票类型：
人民币普通股（A 股）
发行股数：
一、发行人基本情况 ....................................................................................................................... 17 二、公司股东 ................................................................................................................................... 18 三、公司主要财务数据 ................................................................................................................... 20 四、本次发行情况及募集资金的主要用途.................................................................................... 21
600160巨化股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2020-11-19
股票简称：巨化股份股票代码：600160 公告编号：临2020－59
浙江巨化股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案修订说明的公告
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月13日在指定信息披露媒体上披露了《巨化股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件，根据上海证券交易所《关于对浙江巨化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》（上证公函【2020】2599号）（以下简称“《问询函》”）的要求，公司会同相关中介机构对重大资产重组预案等文件进行了补充和修订（如无特殊说明，本公告中出现的简称均与《巨化股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中的释义内容相同），主要情况如下：
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2020年11月19日。
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》
第一节 总体要求 ........................................................................................................... - 37 第二节 控股股东和实际控制人行为规范.................................................................... - 39 第三节 限售股份上市流通管理.................................................................................... - 44 -
第八章 投资者关系管理 .................................................................................... - 87 第九章 社会责任 ................................................................................................ - 90 第十章 释义 ........................................................................................................ - 92 第十一章 附则 .................................................................................................... - 93 -
环保与公用事业202303第4期：华润电力拟拆分新能源A股上市，3月全国峰谷价差汇总
证券研究报告|2023年03月27日核心观点行业研究·行业周报公用事业超配·维持评级证券分析师：黄秀杰证券分析师：郑汉林***********************************************.cn**********************.cnS0980521060002S0980522090003市场走势资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理相关研究报告《环保与公用事业202303第3期-1-2月全国全社会用电量同比增长2.3%，虚拟电厂政策梳理》——2023-03-19《环保与公用事业202303第2期-华电新能上市在即，综合能源服务推动能源结构变革》——2023-03-13《《2023年政府工作报告》点评-持续推进新型能源体系建设，推动节能降碳和循环经济发展》——2023-03-05《环保公用2023年3月投资策略-《2023年政府工作报告》发布，推动新型能源体系建设和节能降碳》——2023-03-05《环保与公用事业202302第4期-WFO 发布2022年中国推动全球海上风电增长，国家层面储能市场政策梳理》——2023-02-26市场回顾：本周沪深300指数上涨1.72%，公用事业指数下跌1.33%，环保指数下跌0.51%，周相对收益率分别为-3.06%和-2.23%。
申万31个一级行业分类板块中，公用事业及环保涨幅处于第27和第26名。
分板块看，环保板块下跌0.51%；电力板块子板块中，火电下跌3.75%；水电下跌2.07%，新能源发电上涨0.08%；水务板块下跌0.67%；燃气板块下跌0.82%。
重要事件：3月22日午间，港股华润电力公告，董事会正在筹划分拆华润新能源控股有限公司(以下简称华润新能源)于A 股上市，华润新能源主要负责投资、开发、运营和管理风电场及光伏电站。
专题研究：2023年3月，大部分地区供暖结束，多地不再执行尖峰电价。
603185监事会关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充2020-12-11
无锡上机数控股份有限公司监事会
关于终止部分募集资金投资项目
并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
公司拟终止首次公开发行募集资金投资项目中的“智能化系统建设项目”、“研发中心建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项符合相关法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，更好地满足日常经营需求。
监事会同意公司本次部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《无锡上机数控股份有限公司监事会关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》的签署页）
监事签字：
杭岳彪陈念淮朱永忠
无锡上机数控股份有限公司
监事会
2020年12月10日。
600488天药股份关于非公开发行募集资金收购金耀生物污水环保工程资产的公告
证券代码：600488 股票简称：天药股份编号：2013-019天津天药药业股份有限公司关于非公开发行募集资金收购金耀生物污水环保工程资产的公告一、非公开发行募集资金基本情况2012年11月7日，公司获得了中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1469号文《关于核准天津天药药业股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过10,100万股新股，该批复自核准发行之日起6 个月内有效。
公司2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案；根据2012年利润分配方案，2013年3月13日公司公告了《关于实施2012年度利润分配和资本公积金转增股本方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》，调整后的发行底价为3.65元/股，发行数量不超过15,060万股。
公司于2013 年3月18 日正式启动了非公开发行股票的发行工作，2013 年3 月20 日确定向包括天津药业集团有限公司和兵工财务有限责任公司在内的5 名投资者发行14,652万股，发行价格3.75 元/股。
2013 年3月28 日，本次非公开发行募集资金到达公司账户，华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，出具了华寅五洲证验字[2013]1-0002号《验资报告》，截至2013年3月28日止，发行人募集资金总额为54,945万元，扣除发行费用2,361.18万元，实际募集资金净额为52,583.82万元。
其中：计入股本14,652万元，计入资本公积37,931.82万元。
公司根据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。
本次发行新增股份已于2013年4月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。
《天津天药药业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》等相关公告已刊载于2013 年4月19 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
公告书之上市公司公告解读25讲
上市公司公告解读25讲【篇一：我国上市公司公告解读和分析】目录信息披露信息披露作用 (1)基本义务 (2)披露信息 (3)内容与格式 (4)披露媒体 (5)公告审查 (5)常见问题 (6)为何上市公司要进行详尽的信息披露？ .......6 披露的信息可以在何处查找？ ....................7提前公告的信息可靠吗？ (7)市场上对上市公司新闻报道或市场传闻公司的信息是否算公司的信息披露？ ....................8 上市公司所有的重要动态信息都必须公告吗？ ..............................................................9 上市公司召开新闻发布会，或公司答记者问算不算信息披露？ . (10)1我可以就公司公告咨询哪些公司负责人？ .. 11 我可以随时查阅公司公告吗？ (11)投资者通过哪些渠道可以获得上市公司信息披露公告？ ............................................... 12 公司信息披露是否可以刊登在任何一家报刊或网站媒体？ .. (12)信息披露出现错误怎么办？ ..................... 13 哪些信息的披露需作“事前审查”？ (13)中国证监会指定信息披露的报刊或网站主要有哪些？ (14)暂停上市的公司也要公告吗？ (15)定期报告年度报告 (16)中期报告 (17)季度报告 (17)临时报告董事会、监事会、股东大会决议公告 (18)2关注要点 ............................................... 18 公告时间 ............................................... 20公告形式 (20)对外（含委托）投资公告 (21)关注要点 ............................................... 21 公告内容 ............................................... 22 注意事项 (22)收购、出售资产公告 (23)公告要求 ............................................... 24 公告内容 ............................................... 26关注要点 (28)重大购买、出售、置换资产公告 (29)公告要求 ............................................... 29 公告时间 (30)关联交易公告 (30)公告要求 ............................................... 31 关注要点 ............................................... 32 注意事项 ............................................... 33 公告时间 (34)提示公告 (35)重大诉讼、仲裁事项公告 (36)【篇二：第二讲上市公司公告阅读】第二讲阅读上市公司公告第一节上市公司信息披露一、上市公司信息披露义务（3个方面）： 1 ．及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；2 ．确保信息披露的内容真实、准确、完整而且没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。
600984建设机械关于在四川省成都市金堂县投资建设智能装备维修再制造2020-12-09
证券代码：600984 证券简称：建设机械公告编号：2020-151陕西建设机械股份有限公司关于在四川省成都市金堂县投资建设智能装备维修再制造生产基地的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●投资标的名称：四川省成都市金堂县工业集中发展区庞源工程装备智能装备维修再制造生产基地项目●投资金额：100,540万元●特别风险提示：投资项目可能受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、项目审批、政策不确定性、庞源租赁的资金能力以及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。
该项目建设资金来源为庞源租赁自有资金及自筹、融资解决，未来会增加庞源租赁的负债率提高的风险。
该项目建设周期较长，预计项目建设5年后方能达产，项目建设未来能否如期完成存在不确定性，存在项目建设风险。
●该项目建成后的再制造塔机能力、塔机出租业务以及营业收入等相关数据均为预计数字，未来以项目建设完成后的实际数字为准。
一、对外投资概述（一）对外投资的基本情况为适应行业发展和产业布局需要，提高生产再制造能力、提升服务效率与质量，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）拟在四川省成都市金堂县工业集中发展区投资建设庞源工程装备智能装备维修再制造生产基地项目（以下简称“本项目”），本项目预计投资金额100,540万元。
（二）董事会审议情况2020年12月8日下午公司召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于上海庞源机械租赁有限公司拟在四川省成都市金堂县投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案》；经公司9名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意庞源租赁拟在四川省成都市金堂县工业集中发展区投资建设庞源工程装备智能装备维修再制造生产基地项目事项。
本项目事项尚须提交公司股东大会审议批准。
募集资金投向变更的动因、影响因素及后果
一旦投资者信心受损，即使企业采取补救措施，也难以在 短期内完全恢复投资者的信任和支持。
05
募集资金投向变更监管建议
加强信息披露和透明度要求
强制要求企业在募集资金投向变更前 进行充分的信息披露，包括变更原因 、新投资项目的具体情况、风险评估 等，以便投资者做出知情决策。
提高信息披露的频次和详细程度，要 求企业定期公布募集资金的使用情况 ，包括投资进度、收益情况等，增加 透明度，减少信息不对称。
改进建议与措施
完善公司内部治理机制
上市公司应建立健全募集资金 使用和管理制度，明确决策程 序和责任追究机制，防止内部 人控制和大股东侵占行为。
加强外部监管和约束
监管部门应加强对上市公司募 集资金投向变更的监管力度， 对违规行为进行严厉惩处，同 时发挥中介机构、媒体等社会 监督作用。
提高信息披露质量和透明 度
社会文化因素影响
社会文化因素的变化也可能会影响企业的投资决策和募集资金投向。例如，消费者偏好 的变化可能会影响企业的产品策略和市场定位，进而影响募集资金投向。
03
募集资金投向变更影响因素研究
政策法规影响因素
法律法规限制
如国家对特定行业的投资限制、外资准入政策等，可 能导致企业调整募集资金投向。
政策支持与引导
03
技术进步与创新
行业竞争格局的变化可能促使企 业调整战略，包括募集资金投向 的变更以应对竞争压力。
新技术的出现和创新可能为企业 带来新的投资机会，从而引发募 集资金投向的变更。
企业内部因素
企业战略调整
企业根据自身发展需要和市场变化，可能进行战略调整，包括募集 资金投向的变更。
经营状况变化
企业经营状况的变化，如盈利能力下降、资金链紧张等，可能迫使 企业调整募集资金投向以改善经营状况。
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证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2010-003
河北建新化工股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏)
一、公开发行股票募集资金到位基本情况
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年7月23日经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2010】988号”文核准，于2010年8月9日在深圳证券交易所首次向社会公众发行人民币普通股1690万股，于2010年8月20日在该所创业板上市，向社会公众公开发行人民币普通股后增加注册资本1690万元，共募集资金64220万元，扣除发行费用38,131,066.16元，募集资金净额为604,068,933.84元，该募集资金已由中兴华富华会计师事务所有限责任公司以中兴华验字（2010）第08号验资报告验证确认。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下： 金额单位：人民币元
序号 项目名称 项目备案编号项目总投资 使用募集资金
1 年产4,000吨2,5酸、年产2,000吨间羟
基和年产5,000吨氯乙烷配套项目
沧渤经备字
[2009]003号
147,887,300.00 98,591,500.00
2 年产1,000吨造纸成色剂、年产2,000吨
间氨基苯酚项目和企业研发中心项目
沧渤经备字
[2009]093号
94,308,600.00 94,308,600.00
3 年产500吨3,3′-二氨基二苯砜和年产
1,000吨4,4′-二氨基二苯砜项目
沧渤经备字
[2009]094号
78,835,700.00 78,835,700.00
4 其他与主营业务相关的营运资金 -- 332,333,133.84 332,333,133.84
合 计 -- 653,364,733.84 604,068,933.84
根据公司2009年第三次临时股东大会决议，募集资金投资项目在募集资金到位之前由公司利用自筹资金先行投入，截至 2010 年8月31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计为12,180,591.71元，具体投入情况如下： 金额单位：人民币元
备注 项目名称 实际投入时间
自筹资金预先
投入 基建费用 设备费用
年产4,000 吨2,5 酸、年产 2,000 吨间羟基和年产 5,000 吨氯乙烷配套项目 2009年11月至
2010年8月
8,396,373.76 525,290.00 7,871,083.76
年产1,000 吨造纸成色剂、 年产2,000 吨间氨基苯酚项目和企业研发中心项目 2009年11月至
2010年8月
3,317,547.21 --3,317,547.21
年产500 吨3,3′-二氨基二苯砜和年产1,000 吨4,4′-二氨基二苯砜项目 2009年11月至
2010年8月
466,670.74 --466,670.74
合 计 12,180,591.71 525,290.00 11,655,301.71
中兴华富华会计师事务所有限责任公司对上述募集资金投资项目的预先投
入情况进行了核验，并于2010年9月9日出具了中兴华审字（2010）第202号《关于河北建新化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》。
为提高募集资金使用效率，增加公司经济效益，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募
集资金管理制度》等有关规定，公司现决定以募集资金12,180,591.71元置换预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金，该置换事项经董事会审议通过并公告后
实施。
三、审议意见
2010年9月15日，公司第一届董事会第二十次会议以同意9票，弃权0票，
反对0票的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金的议案》，一致同意公司以募集资金12,180,591.71元置换预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公司《第一届董事会第二十次会议决议公告》。
2010年9月15日，公司第一届监事会第十一次会议以同意3票，弃权0票，反对0票的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，一致同意公司以募集资金12,180,591.71元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公司《第一届监事会第十一次会议决议公告》。
四、专项意见说明
公司独立董事对上述公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了独立意见，同意公司以募集资金12,180,591.71元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公司《独立董事关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见》。
保荐机构广发证券股份有限公司对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了核查意见，同意公司以募集资金12,180,591.71元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《广发证券股份有限公司关于河北建新化工股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事项之保荐意见》。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司
董事会
二○一○年九月十五日。