POCT管理规定2018

宛龙院字〔2018〕114号

南阳卧龙医院

床边检验(POCT)管理规定

院属各科室:

床边检验(point-of-caretesting,POCT)就是利用便携式装备直接在最贴近病人得地点完成标本采集、检测与结果报告等整个流程得检验。POCT具有检验周转时间短与方便实用得优点,但由于就是分散检测,若操作不规范与质量控制把握不好,检验结果得准确性将大受影响。目前我院POCT设备有便携式血糖检测仪、血气分析仪等。为加强我院相应设备得管理与规范化操作,根据《执业医师法》、《GBT29790-2013即时检测质量与能力得要求》、《医疗废物管理条例》与《医疗机构临床实验室管理办法》制定本规定。本规定自发布即日起实施。

一、组织领导:

1、POCT管理委员会得成立与组建

(1)医院成立POCT管理委员会,办公室设在医务科。质量管理工作由检验科具体执行。

(2)POCT委员会人员名单

主任:杨秀江副院长副主任医师副主任:李文才副院长

委员:杨秀江副院长副主任医师李文才副院长

柴红质控科主任护师

张新龙医务科科长

赵丰娟护理部主任主管护师

崔磊院感办主任主管护师

宋治国主治医师

龙远照主治医师

赵靖主管护师

胡晓慧检验师

黄冉检验师

张丽平主管检验师

张跃飞设备科科长

二、加强管理,明确职责

POCT委员会由医院领导、各相关部门(医务科、质控科、护理部、检验科、内科、手术室、急诊科等开展POCT得临床科室)代表组成,院领导为委员会主任,检验科代表应在POCT技术培训与日常质量管理方面起骨干作用。

委员会职责:

1、负责受理本单位开展POCT得申请,按照下列原则审批:

⑴符合国家与本地区得有关法规、政策、标准与伦理;⑵符合循证医学原则;⑶应用层次与范围与本单位临床实验室不相互重叠。

2、对开展得POCT进行统一编号管理并做好详细登记。

3、负责定期培训与考核POCT操作人员,保证其具有做好相应POCT检测工作得专业能力。

4、监督各部门建立相应得质量管理制度,认真执行并保留必要记录。定期组织POCT项目得比对,保证同一医疗机构内检验结果得一致性。

5、受理有关POCT得投诉与意见,持续改进工作。

具体分工:

1．医务科:审核各科室POCT设备需求,负责质量控制及操作人员得资质管理(授权),制定培训及考核计划。

2．各临床科室、护理部:提交POCT设备需求报告,安排护理检测人员,负责设备得规范化操作与管理。

3．设备科:负责POCT设备得规范采购及耗材供应,要求全院采购同一型号设备并进行造册管理,并负责设备得操作、质控、维护保养培训与维修管理。

4．检验科:负责POCT设备SOP文件制定及检测结果得比对,参与临床检验人员得技术培训。

5．医院感染管理科:负责监督便携式血糖检测仪使用者严格遵循无菌技术原则。

三、开展培训,强化考核

1．培训:培训得主要内容为POCT检测得原理、意义、应用价值及操作方法等相关知识。每年至少进行一次全院范围内检测人员得培训,新购POCT设备时,对检测人员进行系列培训。2．考核:每次培训完成后进行书面考核及实际操作考核评估。

四、规范操作,加强监管

1．各科室应加强POCT操作规范得培训,认真执行操作规范,配备安全且符合标准得相应装置,强化预防医院感染得意识,保障医疗安全。

2．操作过程中应严格执行无菌操作技术规程与手卫生规范,作用后得废弃物品,应及时按感染性废物处理,不得随意丢弃,应统一用利器盒收集。

3．测试时,严格按照SOP文件进行操作,并定期对仪器进行质量控制。

4．医务科、护理部等应进行不定期指导与监督。

五、质量控制,保障安全

1．每台POCT设备均应建立健全相应得标准操作程序文件(SOP)。该文件包括患者准备、标本留取、检验方法原理、检测操作步骤、结果得分析与报告、室内质量控制、比对、仪器校准与维护、干扰因素及注意事项、检验证得项目性能规格、结果超出可报告范围得处理程序等方面得具体要求。标准操作程序文件必须经检验专家审核,上报医务科签字。

2．全院统一血糖监测记录表。

3．POCT操作人员必须按要求认真做好日常质量控制、填写相关质量控制记录,供医务科及相关科室检查与备案。血气分析每周做一次(由相关工程师负责质控、各临床科室负责收集汇总保存质控资料),床旁血糖每台血糖仪每日第一次开机时由该科操作者做一次,分别记录在室内质控表格里。做到日有操作记录,月有小结分析,年有总结,对检测中出现得失控项目要停止报告,查出原因,针对问题及时采取措施并有记录,然后报告。

4．有POCT项目得科室须建立相关记录本。每个POCT项目均应有项目验证记录,样品检测原始记录、室内质控记录(包括原始数据与质控判断)、比对记录、室间质量评价记录、仪器使用维护校准记录、与质量有关得投诉与处理意见记录,所有记录与资料至少保存两年。

5．每个POCT项目均应使用新鲜病人样本就近与规范化管理得临床实验室得同类项目(该项目必须就是室间致评或室间比对合格)进行比对,比对每半年至少进行一次,具体比对方法由河南省临床检验中心推荐。相同项目要进行全院统一比对。认真参加省、市组织得室间质控,对室间质控反馈情况认真分析并作整改与总结。

6．POCT出现质量问题应暂停使用,及时通知负责得检验专

家帮助寻找原因进行纠正,并视情况向主管领导作书面汇报。7．医务科及相关部门(护理部/设备科/检验科/院感办)应经常组织专家进行质量控制工作得检查与技术指导。

南阳卧龙医院

2018年5月16日南阳卧龙医院2018年5月16日印发

索菲亚：合同管理制度(2018年3月)

索菲亚家居股份有限公司合同管理制度 1 总则 1.1 目的为加强索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）合同管理工作，规范合同管理行为，防范和减少合同纠纷及由此导致的经济损失风险，维护公司合法权益，根据《公司法》、《合同法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 1.2 范围公司及公司所属全资子公司的合同管理活动适用本制度，但对于公司与行政机关签订的行政合同、公司与员工签订的劳动用工合同，国家及公司制度另有规定的，适用其规定。 1.3 定义 1.3.1 本制度所称“合同”，是指公司与法人、其他组织及自然人之间，作为平等法律主体为设立、变更、终止经济权利义务关系而达成的协议。 1.3.2合同主办部门是指根据公司部门职责分工，负责具体某一合同的起草、呈批、履行、变更、解除等事项的部门。 1.3.3合同管理部门是指公司负责合同的审核、管理，必要时参与合同谈判、起草的部门。 1.4 合同管理内容包括合同订立、合同审批、合同履行、变更和解除、合同纠纷处理、合同档案管理、合同管理考核与奖惩等。 1.5 公司合同管理应遵循如下原则：（一）“遵纪守法、依法监管、防范风险”原则；（二）“统一领导、分级负责、分类管理”原则；（三）“合法有效、平等互利、诚实信用”原则；（四）维护公司合法权益、促进公司长远发展原则。 2 合同管理机构及职责 2.1 公司董事长负责签署依据《公司章程》须报公司股东大会、董事会审议通过的有关事项所需签订的合同。董事长可授权总经理签署此类合同文件。

2.2 公司总经理负责签署各项日常生产经营合同，总经理根据合同管理工作实际需要，可授权公司分管领导及其他有关人员负责签署此类合同文件。 2.3 公司总经理根据《公司章程》及《总经理工作细则》，负责公司合同管理的组织领导工作，明确公司各业务部门及岗位的合同管理职责分工及相应的审批流程。 3 合同签订与审批 3.1 公司对外签订合同的主体必须是公司，公司所属分支机构、部门及人员未经公司授权，不得以自身名义对外签订、变更及解除合同。 3.2 公司对外发生的各项经济业务活动，原则上均应签订书面合同，书面合同主要采用合同书形式。 3.3 公司各合同主办部门签订合同，应坚持“平等互利、公平竞争、择优签约”的原则，积极维护公司合法权益，保障公司各项业务顺利开展。 3.4 对于根据《公司章程》规定须提交公司股东大会或董事会审议的业务事项而直接订立的有关合同，需持有相关决议文件方能签订，或在合同中明确约定：本合同经公司股东大会（或董事会）审议通过后生效。 3.5 公司合同签订及审批的具体程序和管理要求，由合同管理部门组织制订《合同管理实施办法》进行规定。 4 合同实施管理 4.1 对依法成立并生效的合同，合同主办部门应及时履行合同约定的各项义务，并积极督促对方当事人全面、适当、及时履行各项义务。 4.2 对于合同履行过程中发生的争议，应按照合同约定的方式及时处理，需采用诉讼或仲裁方式的，应征求公司合同管理部门的意见。 4.3 公司应加强合同订立及实施过程中的各类合同档案资料管理。 4.4 公司合同管理部门组织制订《合同管理实施办法》等相关规定，规定合同履行、中止履行、变更、解除、争议处理及档案管理的具体要求及审批报告程序。 5 合同管理监督与考核 5.1 公司各部门及全体员工应严格遵守本制度，不断提高合同管理工作水平，有效防范和减少各项业务活动中的法律风险及其导致的经济损失风险，切实维护公司的合法权益。 5.2 公司监事会、审计委员会及审计部、合同管理部门根据各自的职责权限对公司合同管理工作进行监督检查。

POCT管理规定2018

宛龙院字〔2018〕114号南阳卧龙医院床边检验（POCT）管理规定院属各科室：床边检验（point-of-caretesting，POCT）是利用便携式装备直接在最贴近病人的地点完成标本采集、检测和结果报告等整个流程的检验。POCT具有检验周转时间短和方便实用的优点，但由于是分散检测，若操作不规范和质量控制把握不好，检验结果的准确性将大受影响。目前我院POCT设备有便携式血糖检测仪、血气分析仪等。为加强我院相应设备的管理与规范化操作，根据《执业医师法》、《GBT29790-2013即时检测质量和能力的要求》、《医疗废物管理条例》和《医疗机构临床实验室管理办法》

制定本规定。本规定自发布即日起实施。一、组织领导： 1、POCT管理委员会的成立和组建（1）医院成立POCT管理委员会，办公室设在医务科。质量管理工作由检验科具体执行。（2）POCT委员会人员名单主任：杨秀江副院长副主任医师副主任：李文才副院长委员：杨秀江副院长副主任医师李文才副院长柴红质控科主任护师张新龙医务科科长赵丰娟护理部主任主管护师崔磊院感办主任主管护师宋治国主治医师龙远照主治医师赵靖主管护师胡晓慧检验师黄冉检验师张丽平主管检验师

张跃飞设备科科长二、加强管理，明确职责 POCT委员会由医院领导、各相关部门（医务科、质控科、护理部、检验科、内科、手术室、急诊科等开展POCT的临床科室）代表组成，院领导为委员会主任，检验科代表应在POCT 技术培训和日常质量管理方面起骨干作用。委员会职责： 1、负责受理本单位开展POCT的申请，按照下列原则审批： ⑴符合国家和本地区的有关法规、政策、标准和伦理；⑵符合循证医学原则；⑶应用层次和范围与本单位临床实验室不相互重叠。 2、对开展的POCT进行统一编号管理并做好详细登记。 3、负责定期培训和考核POCT操作人员，保证其具有做好相应POCT检测工作的专业能力。 4、监督各部门建立相应的质量管理制度，认真执行并保留必要记录。定期组织POCT项目的比对，保证同一医疗机构内检验结果的一致性。 5、受理有关POCT的投诉和意见，持续改进工作。具体分工： 1．医务科：审核各科室POCT设备需求，负责质量控制及操作人员的资质管理（授权），制定培训及考核计划。

费用报销管理规定(2018年版)讲课讲稿

费用报销管理规定(2018年版)

费用报销管理规定（2018年版）第一章总则第一条为加强成本费用的管理，规范公司费用报销，保证费用发生的真实性、合法性、准确性和完整性，有效防范各种经济风险，杜绝舞弊行为，根据国家法律法规及公司管理制度，特制定本规定。第二条本规定所指的费用是指公司生产经营过程中所发生的经济利益的流出以及各种耗费。第二章基本规定第三条所有费用报销均应遵循公司资金管理及经济合同管理的基本规定，严格按照规定的审批权限、审批流程执行。严格控制大额现金支付，对单项单笔超过30,000元的支出（培训、采购等），原则上只能通过公对公转账结算，特殊情况须书面说明原因并经总经理和财务负责人签字同意后，才能支付现金。第四条对费用报销的原始凭证要求。费用报销时必须填制或取得原始凭证，原始凭证是指证明经济业务发生的真实性和合法性的各种发票、合同、入库单、领料单、审批单、装载单、相关报告、统计报表以及其他有关文件资料等。（一）发票：必须是符合国家财务制度规定的发票、财政监制或者税务监制的收款收据，发票必须加盖发票专用章，收据加盖财务专用章，红章的字迹须清晰完整。不符合规定的发票或者不能取得发票不得报销。现行在用的发票主要包括： 1.增值税专用发票（三联版、六联版）； 2.增值税普通发票（二联版和五联版、电子发票、卷票，发票代码调整为12 位）； 3.通用机打发票（千元版、万元版）； 4.通用定额发票；

5.出租车发票； 6.景点等门票（加盖全国统一的发票监制章和发票专用章的门票才属于发票）； 7.火车票； 8.火车票退票费报销凭证（铁路部门自制的）； 9.航空运输电子客票行程单（民航总局官网查询真伪，机票退票费正常发票开具）； 10.机动车或二手车销售统一发票； 11.从境外单位或个人购进服务、无形资产或者不动产需要代扣代缴增值税情形取得的完税凭证。根据最新发票相关规定，增值税发票必须满足如下要求： 1.购买方名称和纳税人识别号，必须完整准确，不能有错漏，也不能多字； 2.票面的“货物或应税劳务、服务名称”栏次内，必须包括正确的商品和服务税收分类编码简称，没有写简称或简称逻辑关系不对属于不符合规定的发票，不得报销； 3.发票内容应按照实际购买的商品或服务开具，公司不接受以“办公用品”、 “生活用品”、“食品”、“日用品”、“礼品”等笼统名称开具的发票，如果商品种类较多，可以接受汇总开具的增值税发票，并附从防伪税控系统中开具的明细清单。（二）费用报销的原始凭证不能仅有一张发票，还必须包括业务实质性要件，与报销单之间应具有较强的逻辑性和关连性，能有力支撑费用发生的真实性。包括但不限于下面这些情况： 1、实物资产

公司合同管理办法word模板

公司合同管理办法 1目的规范集团公司合同管理程序，明确管理职责，界定管理层面，防范经营风险，提高管理效能。 2 适用范围本制度适用于集团公司本部、分支机构和其他直属单位。集团公司全资、控股子公司依据法定程序执行。 3 定义 3.1所属单位：特指集团公司所属各全资企业、其他直属单位，以及依照法定程序应当执行本制度的集团公司控股企业。 3.2合同：是指除劳动合同外，集团公司及其全资、控股成员企业及其他直属单位与平等主体的自然人、法人和其它组织之间,以及集团内各平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 3.3合同管理：是指对合同立项、意向接触、资信调查、商务谈判、合同条款拟定、审查会签、签字、备案审核、履行、变更、中止、解除、纠纷处理、立卷归档等全过程的管理。 4管理体制、组织形式与相关规定 4.1 合同管理实行分级归口管理与有限的集中控制相结合的管 -2- 理体制，具体组织形式包括： 4.1.1 所属单位下列合同，如果是隶属于集团公司直接管理的项目，由集团公司

相关业务主管部门审核同意后方可签订；非隶属于集团公司直接管理的项目，以及其他属于集团公司授权分支机构或其他直管单位管理的项目，需经具有相应管理权限的集团公司分支机构或其他直管单位审核同意后签订，并由审核或直接办理单位报集团公司备案。其中，需由集团公司提供担保的项目合同，应当经集团公司审核同意后签订： 4.1.1.1 电力项目利用外资合同。 4.1.1.2 投资、借（贷）款及其他融资、企业财产保险、资产转让、出售、收购、租赁合同（房屋租赁合同除外）。 4.1.1.3 集团公司直管所属单位的购售电合同、并网调度协议、电厂运营、机组检修合同。 4.1.1.4 企业合并、兼并、联营合同，以及担保合同。 4.1.1.5 限额以上的买卖合同。 4.1.1.6集团公司或具有管理权限的所属单位认为有必要审核或备案的其它合同。 4.1.2 集团公司本部各类合同，以及所属单位除4.1.1规定范围以外的其他合同，由集团公司及所属单位分别按本办法关于单位内部合同管理的相关规定，自行办理。 4.1.3 集团公司控股企业，对4.1.1规定事项，按《公司法》 -3- 及公司章程规定的股东权利及程序办理。 4.2 管理规定 4.2.1签订合同，除即时清结外，都必须采用书面形式。 4.2.2 集团公司本部及所属单位法律事务工作机构或者法律顾问所在的综合管理

合同管理制度(钉钉)

合同管理制度（钉钉）一、合同管理总则第一条目的和依据为了规范公司经营过程中签订合同后的合同管理行为，明确各部门的职责，做到合同档案规范管理，监理合同执行中的过程监控体系，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有对外签订合同业务。第三条保守商业秘密管理、参与合同工作的一切有关人员，应当为公司保守商业秘密。二、合同审签管理第四条凡是跟客户进行意向合作，都需要签订合同，合同应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行审核后方可签订。未经授权，任何人不得以公司名义对外签订合同。第五条签订合同，必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称，金额、数量和质量，履行的期限、地点和方式，违约责任及解决争议的方法等。第六条对外签订合同，要明确选择纠纷管辖地，并力求选择本公司所在地法院。三、合同档案管理第七条合同管理人员第八条合同资料归档、统计与管理 1、合同承办人办理完毕签订的各项手续后一日内，应将合同档案资料上传

至钉钉合同模板，然后将纸质合同原件交于各地区合同管理人员。 2、合同管理人员每月底将本月签订所有纸质合同文件汇总，寄送至南阳王萍萍处存档。 3、存档要求：公司所有合同统一编号后使用活页的方式编制成册，里面应包含合同借阅记录、目录、合同。 4、合同借阅登记表及目录详见附件表格。第九条合同编码规则各类合同均按级编码进行分类编号，各级编码之间使用“-”进行连接。 1、一级编码：部门名称缩写，根据部门名称“项目”、“专利代理”、“行政”代码分别为“XM”、“ZL”、“XZ”； 2、二级编码：合同签订日期，例如在2018年3月15日签订的，二级编码即为20180315； 3、三级编码：份额编号，以上二级编号已经可以满足需求，考虑到每日份数问题，设置三级编码进行区分。如代理合同于2018年3月15日，当日签订第3份合同，那么编号设置为：ZL-20180315-03。四、附则第十条凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究相关负责人和责任人的经济和行政责任。第十一条本制度自2018年12月05日起生效实施。

POCT管理制度

医院POCT的管理制度一、组织领导： 1、POCT管理委员会的成立和组建（1）医院成立POCT管理委员会。（2）人员组成：由医院领导、各相关部门（医务科、质控科、护理部、检验科、内科、手术室、急诊科等开展POCT的临床科室）代表组成，院领导为委员会主任，检验科代表应在POCT技术培训和日常质量管理方面起骨干作用。办公室设在医务部。质量管理工作由检验科具体执行。 2、POCT管理委员会的职责：（1）负责受理本单位开展POCT的申请，按照下列原则审批：⑴符合国家和本地区的有关法规、政策、标准和伦理；⑵符合循证医学原则；⑶应用层次和范围与本单位临床实验室不相互重叠。（2）对开展的POCT进行统一编号管理并做好详细登记。（3）负责定期培训和考核POCT操作人员，保证其具有做好相应POCT检测工作的专业能力。（4）监督各部门建立相应的质量管理制度，认真执行并保留必要记录。定期组织POCT项目的比对，保证同一医疗机构内检验结果的一致性。（5）受理有关POCT的投诉和意见，持续改进工作 3、对所有在使用的便携式血糖检测仪登记造册，对新申购的便携式血糖检测仪实行审批管理。 4、组织对操作人员进行培训，具备卫生专业技术职称并经培训合格的人员方能从事便携式血糖检测仪的操作。 5、负责协调和监督便携式血糖检测仪使用者建立质量管理制度和结果报告制

度，做好日常质量管理。 6、会同院内感染控制部门监督便携式血糖检测仪使用者严格遵循无菌技术原则。 7、就便携式血糖检测仪使用和管理情况向所属卫生行政部门进行书面汇报。二、人员资质认定：从事POCT操作的人员应是同时满足下列三项条件的护士、医生、临床实验室专业技术人员或其他医务人员： 1、具备卫生专业技术职称； 2、经专门的POCT培训并考核合格； 3、由所在POCT管理委员会认定具有做好相应POCT检测工作的专业能力。三、仪器与试剂： 1、选用的仪器、试剂和耗材应当符合国家食品药品监督管理局的有关规定并按照要求妥善放置、保存。尽量选用与仪器配套的原装试剂。 2、为便于质量管理和售后服务，同一品牌仪器尽量统一使用同一型号。 3、一个科室只能使用一种品牌的仪器和与其相匹配的试剂或试纸。 4、试剂的正确选用、存放、使用。不使用过期试剂。四、质量保证： 1、仪器试剂符合相关要求。（有没有通过验证，试剂有效期等） 2、建立POCT质量管理制度和操作人员培训制度。（发放资格证） 3、标准操作程序文件（SOP）：须经POCT管理委员会同意，审核。 4、必须认真做好日常质量控制、记录。 5、出现质量问题应暂停使用，及时汇报纠正。 6、POCT管理委员会应经常性组织专家进行质量控制工作的检查和技术指导。

出差管理制度完整版本

制度·流程审批单起草日期：2018年3月1日起草部门：

出差管理制度受控状态：受控生效日期：年月日

出差管理制度 1.目的规范员工因公国内外出差的申请和审批程序，为加强出差人员的管理，本着“必要、合理、经济”的原则，确定出差费用的标准，确保出差工作的正常进行。 2.范围本规定适用于所有员工。 3.术语 3.1 国内出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国范围内出差。 3.2 海外出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国以外的国家和地区（包括港澳台地区）出差。 3.3 短程出差：正常情况下，单趟车程在二小时以内，能在当天往返的出差；一般是指在单位所在地市范围内的出差被认为是短程出差。 3.4 出差地区分类: 一类地区：北京、上海、广州、深圳二类地区：合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州、重庆、天津、珠海、汕头、三亚、烟台、青岛、桂林、厦门、济南、苏州、无锡、宁波、大连三类地区：上述以外城市 3.5出差费用:指公司员工因公出差而发生的交通费、住宿费等。

3.6误餐补贴:指员工出差时，每天的用餐补贴。 4.职责 4.1 公司总经理负责本制度的批准。 4.2 公司管理部负责本办法的制定、修改和解释。 4.3 公司管理部负责依据本办法做相应的经济审核与结算。 4.4 公司内所有员工负责本办法的实施。 5.出差的申请与审批 5.1 员工因公出差，应该事先填写《公出/出差申请单》，对于因故未能事先申请者，出差应先以电话或邮件获直接主管批准，事后补办手续，未经批准的出差，其费用不得报销。 5.2出差审批权限: 总监级以上人员出差，需报总经理审批；部门经理出差需报所属系统总（副）经理审批;主管及员工出差需报部门经理核审，副总（总监）审批。短程出差由部门经理级批准。（下文简称“权限主管”）。 5.3 出差培训的申请根据《公司员工培训政策》规定事先申请，并根据培训审批权限规定实施批准。 5.4团队同时出差时，可以由（团队主管）一人填写《公出/出差申请单》，并注明随行人员。 5.5出差人员因特殊原因，中途需变更出差路线或延长出差时间或者改变差旅路线计划，需事前请示决策领导同意方可实行，并在出差返回后五个工作日内，重新填写《公出/出差申请单》，写明实际出差日期及实际出差路线，提交上级领导审批。《公出/出差申请单》是差旅费核销的依据，必须备附贴入《公出差旅费报销单》报销。 6.费用预支与报销 6.1 出差员工有预支差旅费需要的，员工可以凭批准过的《公出/出差申请单》向财务部提前一天申请借款，如员工预借出差培训费用，须同时附上批准过的培训申请单。国内出差预借费用根据出差预定天数

(完整版)企业合同管理制度

企业合同管理制度一、合同管理职责（一）法定代表人的主要职责 1、加强合同管理工作，支持合同管理机构开展工作，解决合同管理工作中的重大问题。 2、授权委托人员对外签订合同。 3、对本公司合同签订人员进行考核、奖惩。 4、定期了解合同的签订、履行情况。（二）企业合同管理部门的主要职责 1、认真组织学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关条例，依法保护本企业的合法权益。 2、制定、修订本公司合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作的考核。 3、做好合同文本管理，严格按照有关规定制定和使用合同文本。 4、审查合同，防止不完善或不合法的合同出现。 5、监督、检查本公司合同签订、履行情况。 6、宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员和业务人员。 7、统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用。 8、依法处理本公司的合同纠纷。 9、制止公司或个人利用合同进行违法活动。 10、按期统计、汇总本公司合同签订、履行以及合同纠纷处理情况并向公司领导汇报。 11、配合合同管理机关，共同搞好合同管理工作。（三）企业合同管理员的主要职责 1、协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。 2、审查合同，保管好合同专用章。

3、检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。 4、登记合同台帐，做好合同统计、归档工作。 5、发现不符合法律规定的合同行为，及时向合同管理部门负责人或公司负责人报告。 6、参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。 7、定期向分管领导汇报合同管理情况。（四）供销部门的主要职责 1、依法签订、变更、解除本部门的合同。 2、严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。 3、对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。 4、在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向合同分管部门管理员通报。 5、本部门合同的登记、统计、归档工作。 6、参加本部门合同纠纷的处理。 7、配合企业合同管理分管部门做好合同管理工作。（五）财务部门的主要职责 1、加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。 2、做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。 3、解决合同履行中有关问题。 4、依法签订、变更、解除合同。 5、配合企业合同管理分管部门做好合同管理工作。二、“法人委托书”管理（一）主体内容与适用范围 1、本制度规定了本公司授予“法人委托书”者的条件、程序、管理规定及责任等内容。 2、本制度适用于本公司各有关部门和分公司。（二）被授予“法人委托书”者的条件

医疗机构快速检测(POCT)管理制度及法律规范

医疗机构快速检测（POCT）管理制度及法律规范管理总则第一条、为了规范和加强现场快速检测（Point-of-care testing，POCT）医学装备(以下简称POCT)管理，促进POCT 在医院内合理配置、安全有效利用，充分发挥使用价值，保障医疗卫生事业健康发展，依据有关法律法规，制定本建议。第二条、POCT 是指在采样现场进行的、利用便携式分析仪器及配套试剂快速得到检测结果的一种检测方式。该检测方式在医院内广泛应用于急诊科、病房、重症监护科、心内科、内分泌科、呼吸科等各个临床科室。医疗机构内使用的POCT 因直接作用于诊疗行为，存在诊疗程序、效果和法律等问题，有别于院外管理。第三条、开展POCT 的目的：缩短诊疗的时间，提供能满足临床需求的、可信的、低成本的、并能即时反馈病人情况的POCT 检测装备平台。第四条、开展POCT 的科室和人员需接受医院相关部门的认可和质量督导，检测人员必须接受相关的培训、并且有考核记录，考核合格者可以上岗。不合格者必须重新培训直至合格，否则将被取消开展现场快速检测的资格。快速检测（point-of-care testing, POCT）是利用便携式装备直接在最贴近病人的地点完成标本采集、检测和结果报告等整个流程的检验。POCT具有检验周转时间短和方便实用的优点，但由于是分散检测，若操作不够规范和质量控制把握不好，检验结果的准确性将大受影响。为此，根据《执业医师法》、《医疗废物管理条例》、《医疗机构临床实验室管理办法》、《即时检测质量和能力的要求》和《医学实验室质量和能力的专用要求》等制定本规范。医疗机构开展的POCT，必须按照本规范的要求，做好全面质量管理。

出差乘坐飞机管理规定-编辑版

出差乘坐飞机管理规定第一章总则第一条为规范公司员工出差乘坐飞机的行为，本着“厉行节约、事先申请、保证必须”的原则，制订本规定。第二条本规定适用于因公出差需乘坐飞机的浙江众核万维控股有限公司及全资子公司的员工。第三条飞机票价均以我方机票供应商查实为准第二章申请乘坐飞机的条件第四条不得申请乘坐飞机的情况：（一）动车、高铁直达6小时之内可以到达的旅程，一律不得申请乘坐飞机（除飞机票低于动车、高铁票票价例外）；（二）江浙沪行程一律不得申请乘坐飞机；（三）市场开拓一律不得申请乘坐飞机；（除飞机票价低于火车硬卧票价，或不高于火车硬卧票价100元以内）（四）旅程回程不得申请乘坐飞机除有紧急待办事务必须在一日之内到达的可酌情考虑，但必须提前一天申请；第五条可申请乘坐飞机的条件：（一）针对需立即签约的客户，动车、高铁直达旅程超出6小时，并无直达火车，可申请乘坐单程（去程）飞机流程；（二）针对需立即签约的客户，无动车、高铁直达，火车直达旅程超出24小时的，可申请乘坐单程（去程）飞机流程；（三）法定节假日期间，难以购买至目的地的或目的地附近的火车票及汽车票，但急需至该目的地的，可申请乘坐单程（去程）飞机；

第三章审批流程第六条所有出差乘坐飞机人员必须提前提出钉钉机票购买申请流程；第七条出差人员应对差旅有统筹安排，在非常明确出差行程的情况下应提前3天提出审批流程，当次差旅需到达多个目的地，且需换乘飞机，并满足申请乘坐飞机条件的，需一并发出申请。第八条申请人在保障出差行程的原则下应选择价格优惠、快捷航班或者车次，飞机票应选择折扣优惠较大的航班。第九条当审批流程审批同意后，订票人（xx）应立即给其订票，如遇休息日订票人（xx）应尽量配合。当（xx）人员无法实现配合订票，由另一订票人完成。第十条订购成功后，机票代理商会将乘坐信息以短信的形式发送给乘机人以及订票人，乘机人收到短信后已告知订票人，以防订票过程中有所疏忽导致耽误行程。第十一条如因工作原因造成航班改签、退订，可填写一份情况说明，经领导签字后由公司全额承担。由于出差人员自身原因造成退票、改签的产生费用由个人承担。第十二条因每个航空公司退票原则不同，为避免产生额外手续费，出差人员在得知行程有变需要退票时，应第一时间通知订票人员退票。第十三条当产生车票与机票申请乘坐飞机的条件比较差价时，均以我方机票供应商查实为准。第十四条未经钉钉机票购买申请流程审批同意私自订购机票所产生的费用，一律由员工本人自理。

公司商务合同管理制度

公司合同管理制度第一章总则为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。第二章合同的签订三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。

八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。第三章合同的审查批准十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。十二、合同审批权限如下： 1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。 2、下列合同由董事长审批：标的超过50万元的；投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。 3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是： 1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。 2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人

【2018-2019】今后法务部工作的重点进一步加强对合同的管理工作-word范文 (12页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！ == 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ == 今后法务部工作的重点进一步加强对合同的管理工作篇一：公司法务部工作总结范本公司法务部工作总结范本尊敬的各位领导，各位同仁：时光如梭，岁月无痕，不知不觉间，又是一年。这一年以来，在公司领导细心的栽培及指导下，在公司各部门其他同仁的关心和照顾下，公司法务部紧紧围绕着企业发展的中心工作，认真执行公司有关法律事务工作文件的规定，从防范公司法律风险出发，以保障公司资产安全为核心目标，在合同管理、案件诉讼、纠纷处理、规章制度建设方面做了一定的工作，探索出了相对清晰的工作思路，总结了较为可行的工作方法，使得公司法律事务工作更加成熟，切实地维护了公司的合法权益。工作总结一、做好合同及相关法律文书的起草和审核工作，控制公司经营风险公司法务部协助公司同相关经济主体进行谈判、签订协议、合同等，完善合同订立、履行及争议解决的相关程序，包括对合同主体资格、条款、担保、履行以及合同救济等过程中的风险进行评估，提出预防性措施。公司制定的合同管理办法，并在实际工作中得到不断完善和发展，建立了合同的签约授权、合同专用章、合同招标、合同文档管理等各项制度，进一步优化了工作流程和岗位职责，加大了合同管理力度，使合同管理更具有实际操作性。截止到201X年？月，公司法务部共审查、起草各类合同、协议？份，根据公司实际需要出具各类法律建议类文法律件和法律意见书？份，起草审查对外交涉函件？份，受理公司内外口头法律咨询若干，其中，合同涉及款项？，共收回工程款项？。二、做好相关法律咨询服务工作，确保公司重大项目的依法推进

医院POCT管理制度-整理版

某某医院POCK理制度一、组织领导： 1、POCT t理委员会的成立和组建 (1)医院成立POCT t理委员会。 (2)人员组成： 2、POCT t理委员会的职责： (1)对新申购的POC T佥测仪实行审批管理。负责受理本单位开展POCT 的申请，按照下列原则审批：①符合国家和本地区的有关法规、政策、标准和伦理；②符合循证医学原则；③应用层次和范围与本单位临床实验室不相互重叠。 (2)设备科对所有在使用的POCT佥测仪登记造册，对开展的POCT 进行统一编号管理，管理试剂耗材的申购、储存、发放并做好详细登记。 (3)检验科负责定期培训考核POCT操作人员，并授权具备卫生专业技术职称并经培训合格的人员方能从事POCT佥测仪的操作，保证其具有相应POC T佥测工作的专业能力。 (4)医务处、检验科及相关职能科室监督各部门建立相应的质量管理制度和结果报告制度，认真执行并保留必要记录，定期上交汇总。定期组织POCT项目的比对，保证同一医疗机构内检验结果的一致性。 (5)POCT＜理委员会全体人员积极受理有关POCT的投诉和意见，开展持续改进工作。 (6)院内感染办监督POCT佥测仪使用者，严格遵循无菌技术原则。

二、人员资质认定：从事POC T操作的人员应是同时满足下列三项条件的护士、医生、临床实验室专业技术人员或其他医务人员： 1、具备卫生专业技术职称； 2、新进人员需经专门的POC■培训并考核合格；长期从事POCT的工作人员需经专业的能力评估并合格； 3、由检验科授权从事相应POCT佥测的工作。三、仪器与试剂： 1、预申购仪器的科室需向POCT管理委员会提出书面申请，POCT t 理委员会开会讨论并安排工作人员实地考察，通过后由医务处审批立项，设备科进行申购并记录，检验科进行质量管理的监督。 2、选用的仪器、试剂和耗材应当符合国家食品药品监督管理局的有关规定并按照要求妥善放置、保存。尽量选用与仪器配套的原装试剂。3、为便于质量管理和售后服务，全院应尽量使用同一品牌仪器并尽量统一使用同一型号。 4、一个科室只能使用同一品牌的仪器和与其相匹配的试剂或试纸。 5、试剂应正确选用、存放及使用。不使用过期试剂。四、质量保证： 1、P OC■项目由医务处和检验科共同管理。临床科室确因工作需要开展POCT?目时，须提出书面申请，由医务处审批立项，设备科统一采购，检验科实施质量监督。 2、供应商配合POCT操作人员的培训和实施厂方定期校准，检验科定期

费用报销管理规定(2018年版)

费用报销管理规定(2018年版) 第一章总则第一条为加强成本费用得管理,规范公司费用报销,保证费用发生得真实性、合法性、准确性与完整性,有效防范各种经济风险,杜绝舞弊行为,根据国家法律法规及公司管理制度,特制定本规定。第二条本规定所指得费用就是指公司生产经营过程中所发生得经济利益得流出以及各种耗费。第二章基本规定第三条所有费用报销均应遵循公司资金管理及经济合同管理得基本规定,严格按照规定得审批权限、审批流程执行。严格控制大额现金支付,对单项单笔超过30,000元得支出(培训、采购等),原则上只能通过公对公转账结算,特殊情况须书面说明原因并经总经理与财务负责人签字同意后,才能支付现金。第四条对费用报销得原始凭证要求。费用报销时必须填制或取得原始凭证,原始凭证就是指证明经济业务发生得真实性与合法性得各种发票、合同、入库单、领料单、审批单、装载单、相关报告、统计报表以及其她有关文件资料等。 (一)发票:必须就是符合国家财务制度规定得发票、财政监制或者税务监制得收款收据,发票必须加盖发票专用章,收据加盖财务专用章,红章得字迹须清晰完整。不符合规定得发票或者不能取得发票不得报销。现行在用得发票主要包括: 1.增值税专用发票(三联版、六联版); 2.增值税普通发票(二联版与五联版、电子发票、卷票,发票代码调整为12位); 3.通用机打发票(千元版、万元版); 4.通用定额发票;

5.出租车发票; 6.景点等门票(加盖全国统一得发票监制章与发票专用章得门票才属于发票); 7.火车票; 8.火车票退票费报销凭证(铁路部门自制得); 9.航空运输电子客票行程单(民航总局官网查询真伪,机票退票费正常发票开具); 10.机动车或二手车销售统一发票; 11.从境外单位或个人购进服务、无形资产或者不动产需要代扣代缴增值税情形取得得完税凭证。根据最新发票相关规定,增值税发票必须满足如下要求: 1.购买方名称与纳税人识别号,必须完整准确,不能有错漏,也不能多字; 2.票面得“货物或应税劳务、服务名称”栏次内,必须包括正确得商品与服务税收分类编码简称,没有写简称或简称逻辑关系不对属于不符合规定得发票,不得报销; 3.发票内容应按照实际购买得商品或服务开具,公司不接受以“办公用品”、 “生活用品”、“食品”、“日用品”、“礼品”等笼统名称开具得发票,如果商品种类较多,可以接受汇总开具得增值税发票,并附从防伪税控系统中开具得明细清单。 (二)费用报销得原始凭证不能仅有一张发票,还必须包括业务实质性要件,与报销单之间应具有较强得逻辑性与关连性,能有力支撑费用发生得真实性。包括但不限于下面这些情况: 1、实物资产如:购买原材料、机器设备、办公用品、低值易耗品、礼品等,应有入库单、入库单签章、审批手续齐全,大额采购应有采购合同,发票日期与发票金额须与采购合同对应等。

《公司合同管理办法》

精品文档公司合同管理办法为了维护我公司合法权益，提高经济效益，完善合同管理制度，遵照《中华人民共和国合同法》和国家有关政策法律，结合我公司具体情况，特制定本办法。第一章总则第一条签订合同必须遵守国家法律，符合国家政策。第二条签订合同必须贯彻平等互利、收费合理的原则，维护本公司合法权益。第三条签订合同的双方必须具有法人资格，由法定代表人或持有法人授权委托证明文件的法人代理人签订合同。凡签订的合同必须有双方负责人签字并加盖本公司“合同专用章”方能生效。第四条签订合同要做到：主要条款完备，经济责任明确，文字叙述清楚，签订手续齐全。第五条在合同签订过程中，要认真听取基层单位意见，特别是对工期、质量的要求更应听取工程技术人员的意见。合同签订后，必须严格履行，坚决做到“重合同、守信用”，维护企业形象。

第二章合同的签订第六条公司工程项目均需签订合同。第七条公司合同由公司法定代表人或法人代理人签订，必要时应办理公证手续。第八条公司签订合同人员的职责： 1、根据授权代理的范围，做好市场调查，了解信息，接洽联系，起草合同文稿等有关工作。 2、在参加洽谈签约活动中，要认真审阅对方的资信情况，也解其法人资格与履约能力。 3、签订合同必须严肃细致，认真负责，杜绝因合同疏漏造成的经济损失。 4、对合同的重大变更或解除，需要及时向主管负责人汇报请示，并提出建议和措施。 5、由于签约对方违约，致使合同无法履行，给公司造成经济损失的，应及时按合同规定向对方索赔或请求当地仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉，以挽回公司经济损失。第九条合同签订权限： 1、部门负责人以下（含科级）只能签订工程施工合同在100万元以下的合同，且必须有法人授权委托书。

合同档案管理办法(2017最新)

遇到建筑工程纠纷问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>https://www.360docs.net/doc/4b11184146.html, 合同档案管理办法(2017最新) 合同档案管理办法合同档案管理办法（一）规章概述合同档案管理是合同管理制度的组成部分，也是企业为维护自身的合法权益而采取的必要手段。通过对合同的档案管理，可以保存与合同有关的相关证据材料，一旦发生纠纷，可以及时运用档案记载的内容，依法维护公司的权益。

（二）主要内容合同档案管理办法的主要内容包括档案的期限、档案管理部门、合同档案的归档与借阅、档案利用、档案管理责任等。（三）制作要求制定该规章的基本要求是根据本企业管理的实际情况，规定合同档案的期限和管理程序，既要考虑到简便、实用，也要考虑到合理合法。由于合同档案不同于其他的档案，作为合同归口管理部门的企业法律顾问室也应当自己保存一份合同资料。因此，可以在办法中要求主办单位复印一套材料交法律顾问室。（四）范本 _________公司合同档案管理办法年月日发布（）法合档案字第号 1．总则 1．1为加强本公司的合同档案管理，根据公司合同管理办法

（司合字第号）的规定，制定本办法。 1．2合同档案的保存期限为5年，由公司档案处负责保管。 1．3公司法律顾问室作为公司的合同归口管理部门，也应当保存一份完整的合同档案资料。 2．归档 2．1合同订立后，主办单位应将合同文本的复印件送档案处和法律顾问室各一份。同时应指定专人负责本合同的履行及相关资料的整理。 2．2合同履行完毕后10日内，主办单位应将全部合同资料整理成册，按照时间顺序先后编排，装订成册，正本送交档案处，并制作副本一份交法律顾问室。 2．3档案处和法律顾问室接收资料时应当出具收据。 3．档案借阅

房地产公司合同管理制度

第一章总则第一条为加强××房地产开发有限公司的合同管理，规范经营行为、降低风险，维护公司的合法权益，根据《民法通则》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定，结合本公司实际情况，制定本制度。第二条本制度所称的合同是指公司所属各部门公司名义与公司外各类法人、自然人、其他各类经济组织所进行的各类经济活动和非经济活动所签订的各种合同、协议、章程等。本制度不包括职工与公司签订的劳动合同。第三条合同管理是指合同的预案审查、合同的执行、合同的监督、合同的管理。包括从资信调查、合同签订、履行、变更与解除、纠纷处理、合同终结归档等全过程的管理。第四条公司合同管理实行"统一管理、分级负责、授权签订"的原则，实行合同承办部门负责制。贯彻以预防为主的原则，维护公司的合法权益。第二章合同管理部门第五条公司综合部为合同事务主管部门，设立法律事务专员负责公司合同的具体管理工作。第六条综合部合同管理职能： 1、负责监督指导公司格式条款合同以及部分非格式条款合同的起草制定，对部分重大及重要合同的条款内容进行审核，避免出现法律漏洞。 2、组织、协调合同审查及会签程序。 3、对涉及公司的合同订立、变更、执行、终止等行为进行监督。 4、负责处理公司与外部的重大合同纠纷。 5、负责公司合同及其纠纷处理资料的汇总归档、分类保存、调阅登记等日常合同档案管理工作。第七条法律事务专员在合同管理方面的主要职责是： 1、熟练掌握并宣传经济合同法律法规及其他法规。 2、协助进行重大合同的可行性分析，并提出书面分析报告。参加公司

重大合同的谈判及文件起草工作； 3、对公司各类合同的签订及履行情况进行监督、检查； 4、参与合同纠纷的处理； 5、负责合同纠纷引起的法律诉讼的处理； 6、对公司签订的各类合同统一登记、编号并分类保管，并造册记录已签订合同的履行情况；对已履行的合同装订成册，分别整理归档； 7、及时向公司领导如实汇报合同管理、签订、履行中的问题，遇有紧急情况时应采取措施防止问题扩大。第八条合同承办部门的主要职责： 1、根据授权依法组织合同的签订、变更、解除等事宜； 2、负责初审合同承办人草拟的合同的可行性、对方经营范围、资信及履约能力； 3、依法履行合同，及时向司法办通报履行中发生的重大问题及解决方案； 4、参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼； 5、负责本部门合同文本管理及归档移交工作。第九条合同承办人的主要职责： 1、根据授权办理签订、变更、解除合同事宜； 2、草拟合同，提供草拟合同的可行性论证及对方经营范围、资信情况及履约能力的调查材料，并对其真实性和合法性负责； 3、按合同签订的权限，提前向合同承办部门提交合同草本及前款规定的材料，提请有关部门审查； 4、认真履行已生效的合同，随时检查合同履行情况； 5、及时向主管领导及办公室汇报在履行中发生的问题，并按时将合同有关文件交合同管理员归档； 6、依法参加合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。第十条合同管理员的主要职责： 1、贯彻实施合同管理办法； 2、协助合同承办人依法签订或变更合同，必要时参与本部门重大合同

合同管理办法

合同管理办法 1范围本办法规定了***********（下称：公司）合同管理的管理职责、管理内容与方法、报告和记录。 2引用标准本办法引用了《中华人民共和国合同法》及相关法律法规和司法解释。 3定义合同指公司与其他自然人、法人和其他组织之间签订的经济合同、技术合同和其他合同或协议，以及投资、合作意向书、框架协议等具有合同性质的文件。承办部门负责人，按职责分工，承办合同的部门、子公司负责人统称为承办部门负责人。4管理职责分工 4.1公司各部门、子公司职责经营计划部是公司合同归口管理部门；公司各部门、子公司按照专业分工，为各类合同的承办部门，在公司合同模版（若有）基础上，负责合同起草、审查、洽谈、签订、履行。合同履行部门，根据合同的分类和性质，合同承办部门（子公司）为合同履行主要部门，合同实施过程中涉及的其他部门（子公司），称为合同履行配合部门。 4.1.1公司经营计划部职责 4.1.1.1公司经营计划部负责拟定合同管理制度，根据实际需要不定期对合同管理制度进行修订和完善，报公司领导批准后实施，并负责对合同管理制度进行解释； 4.1.1.2公司经营计划部负责规范、指导、监督和检查本公司合同管理工作； 4.1.1.3公司经营计划部负责统筹管理公司合同模板，根据公司业务需求制定、修订和完善并发布相应的合同模板，督导、检查合同模板的适用情况； 4.1.1.4公司经营计划部负责各部门上报合同的审核； 4.1.2公司各部门按专业分工，负责起草、审核各自上报的各类合同，按照职能范围接受合同的备案，并对合同履行情况，接受经营计划部的监督与指导。

公司签订的各类合同承办部门： 4.1.2.1财务部 ——资产或权益抵押、转让、出售、收购、租赁合同 ——担保、融资类合同 4.1.2.2经营计划部 ——企业合并、兼并、合资合同 —— EPC等总包类合同（总承包事业部为合同履行配合部门） ——工程建设、监理合同（总承包事业部为合同履行配合部门） ——投资协议 ——土地使用权租赁合同 4.1.2.3采购部 ——设备、采购合同 4.1.2.4设计研究院 ——技术咨询合同 4.1.2.5运维事业部 ——购售电合同 4.1.2.6总裁工作部 ——办公场所租赁、物业、办公用品采购、车辆相关合同 4.1.3合同承办部门负责统筹管理公司合同争议处理，公司法务人员配合；对于已进入合同纠纷、诉讼、仲裁环节的，由公司法务人员统筹负责，合同承办部门配合开展相关工作。 5管理内容与要求 5.1合同管理主要内容 5.1.1建立健全本部门合同管理制度。 5.1.2负责保管和归档本部门签订的合同及其附件，包括对方出具的经对方盖章的营业执照复印件或传真件（经与正本核对确认）、保函、承诺书、《法定代表人身份证明书》、《授权委托书》等，并定期归档。 5.1.3监督本部门依法、依流程对外签订合同。 5.1.4建立合同档案，对合同进行登录、统计、保管、归档及例行报表。 5.1.5监督检查合同的履行，保管合同履行过程中的各种证据，对可能出现纠纷的合同及时汇