审计监察部部长岗位说明书
纪检监察审计部部长岗位说明书
独立办公室
工作时间特征
工作时间不规律，经常加班，经常出差
所需记录文档
审计报告、工作计划、工作日志、汇报材料等
委托和组织中介机构对大型基建、矿建项目、焦化、盐化等新项目进行审计，对内审人员已审结工程项目进行复核
协调本部门与有关部门的审计信息沟通，解决有关管理环节出现的矛盾和问题
职
责
四
职责表述：负责集团预算执行情况审计与财务决算审计、经济效益审计及其它审计工作
工作
任务
根据集团年度计划，对财务资产部预算执行情况和预算执行结果、财务年终决算进行审计
根据审计项目计划进行单位综合经济效益审计
负责组织审计前准备工作，包括到被审计单位了解情况，收集会计报表等相关资料，编制审计项目实施方案并下达审计通知书
负责组织审计实施工作，对被审计单位实施审计，审查凭单、帐簿、报表、预（决）算报告等资料，收集相关信息资料，编制审计工作底稿，发现问题，提出审计建议
负责审计报告工作，对审计工作底稿进行汇总分析，撰写审计报告，形成审计意见和审计决定，跟踪检查审计意见和审计决定的执行情况
工作
任务
组织制定本部门各项规章制度及工作流程
根据集团总体目标和部门目标制定工作计划，并组织实施
参与制定并执行本部门的财务预算计划
职
责
二
职责表述：协助集团领导策划纪检、监察工作，制定计划并组织实施
工作
任务
协助集团领导组织完成党风、廉政、教育、案件查处工作
协助集团领导组织开展效能监察，履行行政监督职能
职
内部协调关系
集团各部门、分公司、下属单位
外部协调关系
上级主管部门、外部审计部门、公安机关、税务部门等
任职资格：
纪监审计部部长职务说明书样本
办案方针
全方 面 负 办案质量；
信访件完成率 责
4、内部审计：对下属单位、领导干部离任、重大基建、技改项 目、专题调查项目进行内部审计工作；对企业财会工作进行监督 和控制；不停改善和健全企业内部审计管理制度
5、效能监察：帮助相关部门开展效能监察工作，提出整改意见 和提议，降低成本、增加经济效益
6、组织编制纪监审计工作计划:负责纪监审计工作计划编写工作
工作目标概述：
各事业部主管领导岗位
依据企业发展战略计划和部门年度责任书要求，以国家纪监监察法律法规为指导，负责企业纪检监察
审计工作，组织编制纪监审计工作计划，经过多个方法开展党风廉职政能教部育门工主作管，领对导违岗法位乱纪活动严厉
查处，加强对领导干部、子企业监督，帮助党委、纪委作好企业党风廉政建设和反腐败工作
部门年度 预算； 企业行政 管理制度； 企业业绩 管理措施
全方 面负 责
职员满意度； 投诉数量； 支出是否超出 预算
能力要求：
沟通关系：
企业外部相关单位： 中船集团企业纪检组、监 察部 中船集团企业财务部、审 计处 广州管理局纪检组、监察 处 广州市纪委、监察局 市工业纪工委
直接上级： 纪委书记
本岗位
部门内部相关岗位： 部门内各岗位
直接下级： 纪监审计部副部长 纪监审计部部长助理
企业内部相关部门及岗位：
企业领导
关键工作职责及内容
责任 工作结果衡量
工作依据 程度
标准
1、制订部门工作计划：制订部门年度工作计划，对各项关键工 作责任人、完成时间和质量标准做出明确要求，确保部门责任书 要求内容顺利完成
企业战略 计划； 部门年度 责任书
2、廉政建设：不停健全、完善党风廉政建设和反腐败工作各项 制度和约束机制，做好企业党风廉政建设和反腐败工作；经过多 个形式和渠道，开展党风廉正教育，提升党员、各级管理人员遵 纪遵法廉洁自律意识，预防违纪、违法行为发生
审计部部长岗位说明书模版
知识：经济法、管理审计、财务审计
技能：
能力：组织协调能力、人际沟通能力、调研分析能力
个性特征
忠诚敬业、认真负责、耐心细致、思维敏捷、思路清晰、公平正直
测评
访谈
绩效要求
A(优秀)
B(良好)
C(称职)
能力：计算机应用能力
①参加专业培训并提供相关证书；
②提交对本岗位作的可行性改进研究文件；
B
2、全面的、良好的：具有全面的、良好的知识和技能，在主要领域是精通的，并对相关领域的知识有一定的了解；
知识：会计学、财务管理、税法、风险管理
技能：财务软件使用技能、审计软件使用技能、公文写作技能
能力：洞察能力
A
四、工作职责
职责序号
工作职责及工作任务
一
部门工作计划及制度建设
1、组织制定、落实部门年度、季度、月度工作计划；
2、组织拟定及完善控股集团的内部审计相关管理制度与流程。
二
内部审计
1、组织逐步建立控股集团多层次的内部审计组织架构；
2、审定并监督内部审计方案的执行；
3、组织开展控股集团全面审计工作，包括遵循性审计、财务审计、经济效益审计、管理审计等；
工作联系主要内容
本公司内
控股集团领导
沟通协调，上传下达
各中心
内部、外部审计事宜
本公司外控股集团系统内
业务集团/垂直管理公司
内部、外部审计事宜
专业公司
内部、外部审计事宜
控股集团
系统外
外部审计机构
外审对接等
行业内内审机构
交流、学习
17.监督审计部长职务说明书
3.负责对预决算、财务管理工作的合法合规进行防错防弊控制
职责三
职责描述：参与编写审计方案、分析审计结果和编写审计报告，并提交审计意见
工作
任务
1.对所监督审计的部门，审计后出具审计意见；
2.负责审计公司内各类计划、决策方案和经济性分析报告。
职责与工作任务：
职责一
职责描述：建立和健全公司的审计体系，并落实、执行
工作
任务
1.参与制定并实施审计工作计划；
2.监督审计公司的组织结构及职责分工，授权批准、会计记录、资产保护、职工素质、预算管理和报告制度等重要环节；
职责二
职责描述：负责公司内部审计工作的组织、实施和检查指导工作
工作
任务
1.组织对公司内部审计工作；
董事会及公司相关各部门
外部协调关系
上级部门、主管单位等
任职资格：
教育水平
大学本科及以上或专科5年以上工作经验；
专业
财务、审计类相关专业
培训经历
企业文化与企业规范，专业知识与行业信息，管理知识和技能
经验
5年以上工作经验,3年以上管理经验；
知识
掌握财务、审计知识，企业管理，财务管理，法律知识等专业技能
技能技巧
熟练操作自动化办公软件，具备基本的网络知识。
个沟通能力。
其他：
使用工具/设备
计算机及其一般通讯设备（电话，传真机，打印机，通讯设备）
工作环境
独立办公室
工作时间特征
工作时间不确定，经常需要加班。
所需记录文档
工作计划，工作总结
考核指标：
1.；
职责四
监察审计部部长岗位说明书范例
监察审计部部长岗位说明书岗位编号：岗位名称监察审计部部长所属部门监察审计部直接上级集团分管领导直接下属监察员、审计员等编写日期2002年12月编写部门工作目的为了保证集团的生产经营规范、安全地运行，领导本部门人员建立健全集团公司监察审计体系，开展监察审计的相关工作。
工作职责1.为保证集团公司财务和有关经营活动的规范进行，制定、审核并实施审计相关管理制度和规程。
♉负责制定集团审计制度及部门工作规定、工作计划，报批后负责落实和执行♉负责组织审计各类计划、决策方案和经济分析报告♉负责组织审计财务收支及各项经营管理活动♉负责统计分析审计结果，编写审计报告，并向上级提交处理意见♉负责协助外部审计部门对集团的审计工作2.为确保集团公司各项工作的规范进行，按照制度和规范进行各项监督、审察工作。
♉负责督导、监察公司各项工作计划、目标和规章制度的实施过程♉负责组织查处集团内违纪行为♉负责集团内的法纪教育工作3.为保障部门内部工作效率的提高，对部门人员的素养进行管理提升。
♉负责对本部门员工进行业务指导与培训♉负责本部门员工的绩效管理工作权限 1. 财务权限：根据公司财务管理制度，对监察审计部日常开支具有审核权2. 人事权限：2.1 薪资变更：对下属员工的薪资变更具有建议权 2.2 绩效管理：对下属员工的工作绩效具有考核权 2.3 员工聘任：对下属员工的聘用、解聘具有建议权2.4请假：对监察审计部员工少于3天（含）的请假申请具有审批权，对4天（含）以上请假申请须报批3. 工作权限：3.1 对集团各项工作实施的监督审察权 3.2对财务收支和各项经营活动的审核监察权重要工作联系集团公司总裁监察员、审计员等集团内部 信息 各部门 监察审计 子（分）公司 监察审计 各办事处 审计 临时事件 信息 集团外部 信息 审计部门等 相关信息 其他 信息集团内部 信息 集团领导监察结果 集团领导 审计结果 集团领导 审计结果 上一级领导处理结果 集团外部 信息 审计部门等办理结果 其他信息监察审计部 部长 经 理任职者资格要求1.所需知识技能1.1熟悉企业的产品、业务和企业内部的管理规章、流程1.2有强烈的责任感和事业心1.3原则性强，做事客观公正1.4工作细致、踏实1.5有较强的领导能力、组织能力和协调能力2.年龄、教育背景及工作经验2.1年龄：40岁以下2.2学历：大学本科及以上学历2.3专业：管理、审计及其他相关专业2.4工作经验：三年以上相关工作经验，三年以上企业管理工作经验3.所需相关培训3.1企业文化与企业规范3.2专业知识和技能与行业信息3.3管理知识和技能。
审计监察部部长岗位说明书
岗位名称
审计监察部部长
岗位编号
SM-SJ-001
直属上级
总裁
所属部门
审计监察部
工资级别
直接管理人数
6
岗位目的
负责集团及下属公司财务、经营和工程审计，健全审计监察部管理制度
工作内容：
制定并提交本部门年度工作计划、人员计划；
负责本部门员工的考评，培训指导、选拔人才；
主持推动审计部管理流程和规章制度的建设，负责制定审计工作手册和业务标准，促进审计流程规范化；
岗位技能要求：
专业知识：熟知审计、会计知识和经济法律法规，通晓审计业务流程
能力与技能：具有较强的分析判断能力、沟通协调能力和组织领导能力，具有良好的语言文字表达能力
对本部门审计项目的结果负责；
与上级的沟通方式：接受总裁书面或口头指导。
同级沟通：各部门部长的协调沟通。
给予下级的指导：对本部门员工的业务指导。
岗位资格要求：
教育背景：硕士以上学历（或同等学力），财务管理、审计、会计等相关专业。
经验：五年以上相关工作经历，从事审计、财务工作至少三年，并担任部门负责人至少二年
定ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ组织召开审计工作会议，传达上级指示，并听取下属审计人员汇报工作；
领导督促协助下属员工开展审计工作；
对审计结果进行审核，并负责向集团总裁汇报；
对重大审计项目，亲自参与组织实施；
出任公司对外投资企业监事会主席或监事；
完成上级交办的其他工作。
工作职责：
负责建设高效的组织团队和规范的业务流程
组织实施审计工作计划，并对实施结果负责
审计监察部部长岗位说明书
正常工作时间
所需记录文档
工作计划、工作总结、工作汇报
备注：
对下属工作的完成情况进行检查和考核
职
责
三
职责表述：组织公司经营及重大管理活动的审计工作
工作
任务
组织对公司财务预算、财务收支、经济效益的审计工作
组织对公司内部会计凭证、账簿、报表的合理、合规、合法性的审计工作
组织公司计算机记账情况的审计工作
组织对公司预算报告及内外经济合同的审计工作
组织对公司预测、决策方案及经济活动分析报告的审计工作
岗位名称
审计监察部部长
岗位编号
所在部门
审计监察部
岗位定员
1人
直接上级
工资等级
直接下级
财务审计、工程审计、价格审查、行政监察
薪酬类型
所辖人员
7人
岗位分析日期
本职：组织公司经营、重大管理活动、在建工程审计，组织公司对控股子公司审计，组织公司行政监察及效能监察工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：组织建立健全公司审计监察管理制度
对与审计业务相关资料的收集权、索取权
对公司行政的监察权
对与监察业务相关资料的收集权、索取权
对下级工作争议的裁判权
工作协作关系：公司各部门、控股子公司、会计师事务所、各级审计机关
任职资格：
教育水平
本科及以上
专业
财经、企业管理、法律及相关专业
培训经历
财务会计知识培训、经济管理知识培训、法律法规知识培训、税务知识培训
七
职责表述：负责本部门内部的组织管理
工作
任务
选拔、配备、考核下属人员
组织部门内部技能培训
审计监察部部长岗位责任制
审计监察部部长岗位责任制
一、岗位目的：
协助总监做好集团及下属公司的设备、工艺、生产原材料及产品质量的审计监察和绩效考核工作，完善审计监察部的各项管理制度。
二、工作内容：
1.在总监的领导下，负责审计部门的各项工作，制定内审规章制度。
2.在总监不在的情况下，全面负责审计监察部的工作。
3.制定年度工作计划，落实具体审计监察项目，并负责组织实施。
4.协助总监制定公司审计、监察和绩效考核工作的各项管理制度。
5.协助总监制定集团下属公司的经营目标责任书。
并对下属公司按
目标责任书制定的相关内容定期做好审计、监察和绩效考核工作。
6.负责日常的审计监察和绩效考核业务工作。
7.协助总监制定审计工作手册和业务标准，促进审计监察工作流程
规范化。
8.督促和协助下属开展审计监察工作。
9负责对集团下属公司生产加工企业的设备、工艺、生产原材料及产品质量的审计、监察工作和绩效考核检查工作。
10.负责组织好专项工程，新建及扩改建项目的审计监察工作
11.做好本部门司机的兼职工作。
12.做好上级领导安排的工作。
三、工作职责：
1.在总监的领导下，负责主持审计监察及绩效考核的全面工作。
2.负责做好各公司经济目标责任制的执行、审计监察、工作和绩效
考核执行工作，并对审计结果负责。
3.对本部门内部档案资料的安全性，完整性，保密性负责。
4.对被审单位提供的有关资料负有保密责任。
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14.完成领导交办的其他工作
工作职权
1.对审计监察管理制度和流程有建议权、审核权和执行权
2.对审计监察计划有建议权、审核权和执行权
3.对公司法务管理、合同管理制度有建议权、审核权
4.对集团公司法务管理、合同管理有执行权
5.对部门员工有考核权，并对其人事任免、职务调整有建议权
财务与投资类
年龄
30岁以上
性别
不限
工作
经验
5年以上财务、审计管理经验
3年以上审计经理工作经验
工作
技能
熟悉财务、投资、金融等专业基础知识，系统掌握公司财务管理，金融市场投资的理论、方法和技能，了解国内外财务、投资、金融理论与实务的动态及趋势，有较强的调查研究能力
精通国家会计制度，熟悉国家有关经济政策、法律法规
办公设备
个人专用
市内电话、长途电话、移动电话、笔记本电脑
部门共用
公司共用
复印机、打印机、传真机、机动车辆
工作关系
内部工作关系
汇报
定期向总裁汇报审计监察各方面工作
定期向总裁汇报下属公司投融资项目的经营管理审计结果
定期向董事会提供审计计划、结果报告等
根据领导要求，向董事会、总裁书面或口头汇报部门工作进展情况
4.协助改善集团公司治理结构体系和内部控制体系
5.负责集团公司的法律事务工作
内容
1.组织对权属公司的年度审计工作
2.审核集团审计、监察工作计划，并组织实施
3.组织编制、完善和执行公司各项审计监察管理制度和方案
4.根据风险程度，确定审计范围和审计程式，揭示企业风险状况
5.组织经济责任审计、改制审计、离任审计等各种专项审计
6.协助改善集团公司治理结构体系和内部控制体系
7.组织研究有关企业经营管理方面的法律、法规
8.组织审核集团规章制度等规范性文件
9.组织执行集团工作人员违法违纪行为的监督检察工作
10.组织制定集团合同管理制度、法务管理制度
11.组织监督合同的订立、变更、执行、终止全过程
12.组织执行集团诉讼与非诉讼法律事务的处理
定期向资产管理部提供月、季和年度书面工作计划和工作总结
督导
监督指导下属开展审计监察业务
监督指导下属开展法律事务、合同管理等工作
协调
与权属公司协调，进行审计工作
参与公司关于部门计划、预算和考核的相关工作会议
外部
工作
关系
与政府相关部门、证监会进行业务联系
与会计师事务所进行业务洽谈
任职资格
学历
本科及以上
专业
审计监察部部长岗位说明书
职位说明书
基本情况
职位名称
部长
职位编号
所属部门
审计监察部
直接上级
总裁
直接下属
职位名称
审计主管、监察主管、法律主管
职位设置目的
督促集团各责任单元高效、合法地履行其职责，以降低集团经营风险
工作职责
1.负责部门内部管理工作
2.负责建立和完善集团审计监察管理体系
3.负责集团公司内部审计
优秀的领导、组织、计划、协调沟通能力
能熟练操作计算机和其他现代办公工具，精通英语Fra bibliotek职前培训
公司相关规章制度
其他
要求
具有良好品德和职业道德
注册会计师优先
修订履历
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者