董事会决议

董事会决议

XX 有限责任公司于 20XX 年 XX 月 XX 日在 XX 有限公司会议室召开董事会会议。应参加会议董事为 5 人，实际参加会议董事 5 人，符合公司章程规定，会议有效。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员 XX 、 XX 、 XX 、XX 、 XX 出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：

一、审议通过《关于公司拟与 XX 有限公司签订投资框架协议的议案》。

二、审议通过《关于公司聘请会计师事务所的议案》。

三、审议通过《关于公司聘请财务总监的议案》。

出席会议的董事签名：

年月日

（风险提示：

董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。）