津滨发展：第四届董事会2011年第一次会议决议公告 2011-03-31
壹桥苗业：第二届董事会第一次会议决议公告 2011-04-01
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业公告编号：2011—015大连壹桥海洋苗业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员。
第一届董事会第十七次会议提名的董事候选人全部当选。
第二届董事会第一次会议于2011年3月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于3月21日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事候选人和拟聘任高级管理人员。
本次会议由刘德群先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》选举刘德群先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会及主任委员的议案》根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，董事会选举产生了第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：1、董事会战略委员会：主任委员：刘德群先生委员：刘晓庆女士、徐玉岩先生、宋晓辉先生、林毅先生。
2、董事会审计委员会：主任委员：张丽女士委员：刘晓庆女士、韩海鸥先生。
3、董事会提名委员会：主任委员：韩海鸥先生委员：刘德群先生、林毅先生4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：林毅先生委员：宋晓辉先生、张丽女士上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》根据董事会提名委员提名聘任：刘德群先生为公司总经理；徐玉岩先生为公司副总经理、生产经营总监；宋晓辉先生为公司副总经理、财务总监；林春霖先生为公司副总经理、董事会秘书；杨殿敏先生为公司技术总监；上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
津滨发展：2009年度股东大会的法律意见书 2010-04-24
泰达律师事务所关于天津津滨发展股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书致：天津津滨发展股份有限公司：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规范意见》（以下简称“规范意见”）以及《天津津滨发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，泰达律师事务所（以下简称“本所”）接受天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派冯文利律师（以下简称“本律师”）出席公司于2010年4月23日召开的2009年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对于公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序等事项发表法律意见。
本律师根据法律、法规的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了必要的核查和验证并列席了本次股东大会。
现出具法律意见如下：一. 本次股东大会的召集和召开程序：1．1 为召开本次股东大会，公司董事会已于2010年3月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《天津津滨发展股份有限公司召开2009年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），在法定期限内以公告方式发出了会议通知。
1．2 2010年4月23日上午10时，在公司董事长许立凡先生主持下，本次股东大会在公司六楼会议室如期召开，并完成会议通知所列事项的审议。
二. 本次股东大会出席会议人员的资格：2.1 经查验公司提供的公司股东名册、出席会议股东以及股东委托代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，本律师证实出席本次股东大会的股东以及经股东授权的委托代理人共两人，合计持有的公司股份数为377,671,007股，占公司股份总数的23.35%。
2.2 出席本次会议的其他人员为公司部分董事、监事，公司高级管理人员列席了会议。
三．本次股东大会的表决程序：3.1 本次股东大会对公告的各项议案逐项进行了审议，各项议案以记名方式投票表决，由出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的100%通过了会议通知列明的1-4、6-9项议案，第5项《关于申请批准2010年度最高贷款额度的议案》，以出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的99.75%获得通过。
津滨发展：股票交易异常波动公告 2010-11-01
证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2010-25天津津滨发展股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍津滨发展（000897）股票交易价格于 2010 年 10 月 27 、28 、29 连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％。
根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司股票将于 2010 年11 月1日上午9:30 分开市起停牌1 小时，10:30 分复牌。
二、说明关注、核实情况1、公司发现市场及互联网中近期传闻我公司目前开展磁性材料、稀土金属的研发、生产业务；公司拥有300吨稀土永磁和400吨高性能铷铁硼。
经公司核查具体情况如下：我公司在2007年前下属天津津滨磁电有限责任公司及天津市津滨新材料工业有限责任公司曾经开展过磁性材料、稀土金属的提炼、开发、生产及销售业务。
但由于公司在技术研发、产品销售等环节缺乏经验，导致公司在该行业一直处于亏损状态，根据公司发展战略调整，公司已于2007年7月完成对磁电公司的清算。
上述事项已经在公司2007年度报告中进行了披露。
天津市津滨新材料工业有限责任公司虽未进行注销，但已于2007年就进行了停产处理，目前公司营业收入中不存在任何与磁性材料、稀土金属等相关的业务收入。
另外，公司也不拥有300吨稀土永磁和400吨高性能铷铁硼，公司现有资产中不存在磁性材料、稀土金属等存货。
有鉴于上述原因，市场传闻我公司目前开展稀土及相关材料的研发、生产业务以及我公司存在稀土永磁和高性能铷铁硼等存货，不符合我公司目前的实际情况，传闻不属实。
2、近期公司经营情况正常，内外部环境未发生重大变化。
3、经征询公司管理层、公司控股股东，除本公司已披露的信息外，不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项。
天津津滨发展股份有限公司2008年第一季度季度报告全文
天津津滨发展股份有限公司2008年第一季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 李明炯董事因事请假，未出席本次会议，委托江连国董事代为行使表决权。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长唐建宇先生、总经理江连国先生、财务负责人赵英先生和财务部经理郝波先生保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数252257前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司20576100A股中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红11999888 A股中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金7702386 A股中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金5163481 A股中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证4074791 A股券投资基金中国建设银行-博时裕富证券投资基金2817445 A股深圳市腾嘉利实业发展有限公司2499300 A股胡铁安1249120 A股李凤俊1136000 A股中国农业银行-大成沪深300指数证券投资基金1132244 A股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用单位：元3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用1、根据公司2007年第三次临时股东大会决议，公司已于2007年10月将非公开发行股票申请文件上报中国证监会。
津滨：2020年第一季度报告全文
天津津滨发展股份有限公司2020年第一季度报告全文天津津滨发展股份有限公司2020年第一季度报告2020-282020年04月第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人华志忠、主管会计工作负责人郝波及会计机构负责人(会计主管人员)李建民声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用单位：元二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用公司于2019年5月8日召开了第七届董事会2019年第三次通讯会议，于2019年5月24日召开了2019年第一次临时股东大会，均审议通过关于拟公开挂牌转让深圳津滨津鹏投资有限公司100%股权的议案。
天津津滨发展股份有限公司XXXX 年半年度报告全文
天津津滨发展股份有限公司201０年半年度报告全文第一节重要提示及目录ﻫ重要提示:公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资ﻫﻫ料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性ﻫ承担个别及连带责任。
ﻫ罗智扬独立董事因事请假未能出席本次董事会。
ﻫ公司董事长许立凡先生、公司总经理江连国先生、公司主管会计工作的负责人赵ﻫ英先生和公司财务部经理郝波先生声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整。
ﻫﻫ公司半年度财务报告未经审计。
天津津滨发展股份有限公司20１０年半年度报告全文ﻫﻫ第3页共10９页ﻫ目录ﻫ第一节重要提示及目录 (2)第二节公司基本情况...................................................... 4ﻫﻫ第三节股本变动和主要股东持股情况................................. 6ﻫﻫ第四节董事、监事和高级管理人员情况 (8)ﻫ第五节管理层讨论与分析………………………………………… 8ﻫ第六节重要事项 (15)第七节财务报告 (22)ﻫ第八节备查文件 (109)天津津滨发展股份有限公司2０１０年半年度报告全文ﻫ第4 页共1０9 页ﻫﻫ第二节公司基本情况一、公司简介ﻫ1、公司法定中文名称:天津津滨发展股份有限公司ﻫﻫ公司法定英文名称:ＴIAＮJIN JI ＮBＩＮDＥVＥLOPＭEＮT CO.,LTD.ﻫ英文缩写:JBDCﻫ2、公司股票上市交易所:深圳证券交易所股票简称:津滨发展ﻫ股票代码:000８９7ﻫ3、公司注册地址：天津经济技术开发区黄海路98号津滨杰座2 区Ｂ座50１室ﻫ公司办公地址:天津经济技术开发区黄海路98 号津滨杰座2区Ｂ座ﻫﻫ邮政编码:300457ﻫ公司国际互联网网址:电子信箱:ﻫ4、公司法定代表人:许立凡ﻫﻫ5、公司董事会秘书:李明国ﻫ公司证券事务授权代表:于志丹ﻫﻫ联系地址:天津经济技术开发区黄海路98 号津滨杰座2 区Ｂ座4 楼电话:传真：电子信箱:ﻫ6、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》ﻫﻫ公司中期报告载于中国证监会指定国际互联网网址:公司中期报告备置地点：董事会办公室天津津滨发展股份有限公司２010年半年度报告全文第５页共109 页ﻫﻫ二、主要财务数据和指标１、主要会计数据和财务指标ﻫ本报告期末上年度期末本报告期末比ﻫ上年度期末增减(%)总资产８,44５,087,333.7０8，３61,１７3,73８.17 1.０0％ﻫ归属于上市公司股东的所有者权益2,11０,54３,0２9.87 2,１5２,713,73６.88-1.９6% ﻫ归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)1.31 1．３3 －1．5０%报告期（1-６月)上年同期ﻫﻫ本报告期比上年同期增减ﻫ(%）ﻫ营业利润60,1７４,３22.7９1７,53２,675.64243.2１%利润总额５８,０４6,937.8０１7,8６４,69７.９４22４.93%ﻫ净利润35,18７,569.18 ８,659,838.94306.33％扣除非经常性损益后的净利润３6，179,511．20 -５2，７74,64５.59 16８.5５%ﻫﻫ基本每股收益0.０２１8０.０0５4 ３０3.70%ﻫﻫ稀释每股收益0.０21８０.００54 ３03．7０％ﻫ净资产收益率１.67% 0.39% 1．２8％ﻫ经营活动产生的现金流量净额362,450,931．74 55,725,９1８.１7 ５50.42%ﻫ每股经营活动产生的现金流量净额ﻫ(元／股）ﻫﻫ0.2２0.03 6３３．33%ﻫ2、非经常性损益项目和金额(金额单位:人民币元)经济内容2０10 年1-6 月。
津滨发展：关于对公司薪酬福利制度若干条款进行细化的议案 2011-03-31
除进行上述细化修改外， 同时将原制度中的职位矩阵和薪酬标准 改为制度的附件，并依据合法程酬福利制度 若干条款进行细化的议案
为更好地贯彻执行公司《薪酬福利制度》和《考核管理办法》 ， 现就制度中有关规定作如下细化： 原条款 新条款
第五条第二款 公司每年度定期对职位体系、《职 每年一季度，公司将委托国内权威 位说明书》和《职位等级矩阵》进行统 的专业管理顾问公司，根据组织、职位 一核查，根据组织、岗位以及企业经营 以及企业经营管理策略的变化情况，定 管理策略的变化进行相应的调整。 期对职位体系、 《职位说明书》和《职 位等级矩阵》进行统一核查，对职位进 行价值再评估，确定职位的相应级别。 第十条 初次定档管理，公司对新入司各级 定档管理，每年度 1 月，薪酬管理 人员进行初次定档定薪时，根据任职者 部门对各级人员截止上年度 12 月 31 日 的社会工龄、企业工龄、初始学历、最 时的社会工龄、企业工龄、初始学历、 终学历和专业技术职称情况进行综合 最终学历和专业技术职称情况进行综 评估后，确定薪级薪档。 合评估、计算后，确定新的薪档；对于 新聘用的员工，入司第一年，暂定为本 职级薪酬标准的第一档，满一年后，再 根据定档模型确定薪档。 修改第十六条、第十七条，并合并为总 第十六条 第十六条 薪酬调整 第十六条 薪酬调整 1、员工职位晋升时，职等上调至 （一）薪酬调整依据 新职位等级，薪酬档位上调至与当前档 1、普调； 位薪酬水平持平或最少高一档的档位。 2、职级调整； 2、员工降职时，职等下调至新职 3、薪档调整。 位等级，薪酬档位下调至与当前档位薪 （二）薪酬调整方式 酬水平持平或最少低一档的档位。 1、因市场劳动力价格发生变化， 3、 员工职位在公司内部不同单位 导致职位薪酬标准增加或减少； 调动时，其薪酬水平由用人单位薪酬管 2、职级向上或向下调整； 理部门参考现职级薪酬水平、原档位薪 3、薪档在本职级 1～9 档的薪酬标 酬水平、任职部门内员工的薪酬水平以 准内向上或向下调整。 及个人基本情况等因素权衡后确定。 （三）薪酬调整实施日 第十七条 薪酬普调 原则上，每年 1 月 1 日为薪酬调整 公司将根据行业市场薪酬的变化 的统一实施日。 情况，结合企业的战略目标和战略定 （四）薪酬调整权责 位，每年度定期动态对全体员工的总现 薪酬调整事务由人力资源主管部
天津津滨发展股份有限公司2005年度报告正文
天津津滨发展股份有限公司二00五年度报告签署日期：二00六年三月二十八日天津津滨发展股份有限公司二00五年度报告正文第一节重要提示及目录重要提示：本公司董事会、监事会及董事（李明炯除外）、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事李明炯无法保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性。
理由是对于津滨公司在2005年度及以前年度的一些交易是否存在问题，提出质疑后要求答复，但截止董事会表决该项议案时，没有得到答复。
请投资者特别关注。
公司董事长唐建宇先生、总经理江连国先生、财务负责人赵英先生和会计机构负责人盛怀忠先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
深圳鹏城会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告书。
目录第一节重要提示及目录 (2)第二节公司基本情况简介 (3)第三节会计数据和业务数据摘要 (4)第四节股本变动及股东情况 (6)第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况 (9)第六节公司治理结构 (12)第七节股东大会简介 (13)第八节董事会报告 (14)第九节监事会工作报告 (22)第十节重要事项 (23)第十一节财务报告 (27)第十二节备查文件目录 (73)第二节公司基本情况简介一、公司法定中文名称：天津津滨发展股份有限公司公司法定英文名称：TIANJIN JINBIN DEVELOPMENT CO.，LTD。
英文缩写：JBDC二、公司法定代表人：唐建宇三、公司董事会秘书：李明国公司证券事务代表：于志丹联系地址：天津经济技术开发区第一大街二号津滨大厦九楼电话：（022）66201301传真：（022）66202480电子信箱：JBDSH@四、公司注册地址：天津经济技术开发区第一大街二号公司办公地址：天津经济技术开发区第一大街二号津滨大厦邮政编码：300457公司国际互联网网址：电子信箱：ZM@五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》登载年度报告中国证监会指定网站网址： 公司年度报告备置地点：董事会办公室六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：G津滨股票代码：000897七、其他有关资料：1、公司首次注册登记日期：1998年12月31日登记地点：天津经济技术开发区第一大街二号公司变更注册登记日期：2004年6月4日2、企业法人营业执照注册号：12000011900973、税务登记号码：1201157128308114、公司聘请的会计师事务所名称：深圳鹏城会计师事务所办公地址：深圳市东门南路2006号宝丰大厦5楼邮政编码：518002第三节会计数据和业务数据摘要一、2005年度主要利润指标(金额单位:人民币元)项目 2005年利润总额66,877,403.78净利润19,390,555.80扣除非经营性损益后的净利润 17,542,204.33主营业务利润222,138,850.46其他业务利润569,760.43营业利润77,247,040.86投资收益-3,776,014.73补贴收入700,000.00营业外收支净额-7,293,622.35经营活动产生的现金流量净额 -94,755,469.73现金及现金等价物净增减额62,633,076.54注：扣除非经营性损益后的项目涉及金额明细（金额单位：人民币元）经济内容2005年转让股权收益309,296.01补贴收入700,000.00营业外收入2,087,073.90营业外支出-9,380,696.25以前年度已经计提各项减值准备的转回10,396,526.99所得税影响-1,357,026.21少数股东权益影响-906,822.97以上项目涉及金额1,848,351.47二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标指标项目单位 2005年度 2004年度 2003年度主营业务收入元 1,233,362,241.72554,815,446.72 480,497,394.50净利润元19,390,555.80 18,118,526.92 12,603,582.32总资产元 3,769,098,637.283,178,928,590.173,129,955,530.07933,283,227.77股东权益（不含少数股东权益）元 948,809,119.70939,611,057.14每股收益元/股0.0236 0.0267 0.0278 每股净资产元/股 1.15 1.38 2.06 调整后每股净资产元/股 1.14 1.37 2.04 每股经营活动产生的现金流量净额元/股-0.12 0.15 -0.29 净资产收益率% 2.04% 1.93% 1.35%三、利润表附表净资产收益率每股收益（元/股）报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均2005年2004年2005年2004年 2005年2004年 2005年2004年主营业务利润23.41%14.66%23.57%14.74% 0.270 0.203 0.270 0.203 营业利润8.14% 2.81%8.20% 2.83% 0.094 0.039 0.094 0.039净利润 2.04% 1.93% 2.06% 1.94% 0.024 0.027 0.024 0.027 扣除非经常性损益后的净利润 1.85% 1.45% 1.86% 1.46% 0.021 0.020 0.021 0.020 四、本年度股东权益变动情况:(金额单位:人民币元)项目期初数本期增加本期减少期末数变动原因142,694,904.00822,194,453.00 资本公积转增股本股本 679,499,549.00资本公积 201,295,132.18 142,694,904.0058,600,228.18资本公积转增股本本期计提盈余公积 32,824,187.112,908,583.3735,732,770.48其中：法定公益金 10,941,395.70 969,527.7911,910,923.49 本期计提未分配利润 25,992,188.85本期收益留存6,289,479.1932,281,668.04151,892,966.56142,694,904.00948,809,119.70 本期收益留存股东权益 939,611,057.14第四节股本变动及股东情况一、公司股本变动情况：公司于2005年11月10日完成了股权分置改革工作，公司股本变动情况如下：（一）公司股份变动情况表（截止2005年12月31日）数量单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例（%）发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他467，022，832255,530,538211,492,294211,479,46012,834212,476,716212,476,71668.7337.6131.1231.120.00231.2731.27-98,066,165-62,481,401-35,584,764-35,590,687592398,066,16598,066,16598,074,79553,661,41344,413,38244,410,687269544,620,11044,620,11041,745,000-41,745,000-41,745,000863032,925,012-32,916,382-32,925,0008618142,686,275142,686,275467,031,462288,455,550178,575,912178,554,46021452355,162,991355,162,99156.8035.0821.7221.710.0143.2043.20三、股份总数679,499,548 100 142,694,905822,194,453 100 （二）股票发行与上市情况1、到报告期末为止的前三年内，公司无新股发行情况。
津滨发展(000897)关于股东全部权益价值资产评估报告
津滨发展(000897)关于股东全部权益价值资产评估报告公告日期：2011-03-17 天津津滨发展股份有限公司拟进行增资所涉及的天津金建益利投资有限公司股东全部权益价值资产评估报告华夏金信评报字[2011]018号评估机构：天津华夏金信资产评估有限公司提出报告日期：二零一一年一月十九日天津津滨发展股份有限公司*增资项目*资产评估报告注册资产评估师声明一、我们在执行本资产评估业务中，遵循相关法律法规和资产评估准则的规定，恪守独立、客观和公正的原则；根据我们在执业过程中收集的资料，本评估报告中陈述的内容是客观的，并对评估结论合理性承担相应的法律责任。
二、评估对象涉及的资产、负债清单由委托方、被评估单位申报并经其签章确认；所提供资料的真实性、合法性、完整性，恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。
三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见；本公司及参加评估工作的全体人员与被评估单位及有关当事人无任何利害关系。
四、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验。
五、我们出具的评估报告是在恪守独立、客观和公正原则及资产评估准则基础上形成的，仅在评估假设和限定条件下成立；评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响，我们提醒评估报告使用者关注评估报告特别事项说明和使用限制。
六、我们执行本项资产评估业务的目的是对被评估企业相关资产价值进行估算并发表自己的专业意见，我们不会为当事人的决策承担责任。
我们提请委托方和相关报告使用者注意，评估结论不应该被认为是被评估资产在市场上可实现价格的保证。
恰当使用评估结论是相关报告使用者的责任。
天津津滨发展股份有限公司年半年度报告全文
Ⅱ区B座办公地址:天津经济技术开发区黄海路98号津滨杰座ⅡA、债务重组的核算方法修改债务条件的,以修改债务条件后债务的公允价值作为重组后债务的入账价值。
重组债务的账面价值与重组后债务的入账价值之间的差额;如涉及预计负债的,重组后债务的入账价值和预计负债金额之间的差额,计入当期损益。
债务重组以现金清偿债务、非现金资产清偿债务、债务转为资本、修改其他债务条件等方式的组合进行的,依次以支付的现金、转让的非现金资产公允价值、享有股份的公允价值冲减重组债务的账面价值,重组债务的账面价值与重组后债务的入账价值之间的差额;如涉及预计负债的,重组后债务的入账价值和预计负债金额之间的差额,计入当期损益。
B、债权重组的核算方法以现金清偿本公司债权的,以重组债权的账面余额与收到的现金之间的差额,计入当期损益。
已对债权计提减值准备的,先将该差额冲减减值准备,减值准备不足以冲减的部分,计入当期损益。
冲减后减值准备仍有余额的,应予转回并抵减当期资产减值损天津津滨发展股份有限公司2010 年半年度报告全文共109 页第49 页失。
以非现金资产清偿的,以受让的非现金资产按其公允价值入账,重组债权的账面余额与受让的非现金资产的公允价值之间的差额,扣除已经计提的减值准备后,计入当期损益。
冲减后减值准备仍有余额的,应予转回并抵减当期资产减值损失。
债权转为资本的,以享有股份的公允价值确认为对债务人的投资,重组债权的账面余额与股份的公允价值之间的差额,已对债权计提减值准备的,先将该差额冲减减值准备,减值准备不足以冲减的部分,计入当期损益。
采用以现金清偿债务、非现金资产清偿债务、债务转为资本、修改其他债务条件等方式的组合进行的,本公司依次以收到的现金、接受的非现金资产公允价值、享有股份的公允价值冲减重组债权的账面余额,重组债权的账面余额与股份的公允价值之间的差额,已对债权计提减值准备的,先将该差额冲减减值准备,减值准备不足以冲减的部分,计入当期损益。
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证券简称：津滨发展证券代码：000897 编号：2011-10天津津滨发展股份有限公司第四届董事会2011年第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于2011年3月15日以传真或送达方式发出召开公司第四届董事会2011年第一次会议的通知，2011年3月29日在公司6层会议室召开了第四届董事会2011年第一次会议。
会议应到董事11名，9名董事出席了会议,毛幼平董事委托许立凡董事代为行使表决权。
公司部分监事、高管人员及公司律师列席了会议，公司董事长许立凡先生主持本次会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议和表决，通过了以下决议：一、以10票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《公司2010年年度报告正文及附录》，并同意报送交易所进行公告。
二、以10票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《公司关于内部控制有效性的自我评价报告》。
详情见巨潮咨讯网上《天津津滨发展股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告》。
三、以10票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司社会责任报告》。
详情见巨潮咨讯网上《天津津滨发展股份有限公司社会责任报告》。
四、以10票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司董事会2010年工作总结和2011年工作计划》。
同意将该议案提交公司2010年度股东大会审议。
五、以10票同意，0票弃权，0票反对审议通过了总经理所作的《天津津滨发展股份有限公司2010年工作总结和2011年工作计划》。
六、以10票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2010年度财务决算报告》。
同意将《天津津滨发展股份有限公司2010年度财务决算报告》提交公司2010年度股东大会审议。
七、以10票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》。
根据公司章程相关规定，同时考虑2011年经营活动及资金使用状况，现提交2010年度利润分配预案如下：以2010年末总股本为基数，对可分配利润实施现金分红，拟每10股分配现金0.2元（含税），共分红32,345,444.68元。
经利润分配后，公司未分配利润余额为197,031,799.17元，结转下一年度。
同意将该议案提交公司2010年度股东大会审议。
八、以10票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于申请批准2011年度最高贷款额度的议案》。
津滨公司2010年末贷款余额为37.1亿元，其中短期贷款23.74亿元、长期贷款13.36亿元。
按照公司2011年度投资计划和经营计划，预计2011年末津滨公司的贷款余额为50亿元（在年初37.1亿元的基础上增加12.9亿元）。
考虑到公司大额还款集中在下半年，申请董事会批准公司本部2011年度最高贷款额度55亿元，以便公司办理贷款手续。
在本年度内，董事会全权委托许立凡董事长签署与银行等金融机构所签订的《借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》、《质押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会不再逐笔形成董事会决议。
同意将该议案提交公司2010年度股东大会审议。
九、以10票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意将该议案提交公司2010年度股东大会审议。
我公司聘用的深圳鹏城会计师事务所圆满完成了2010年度财务审计工作，鉴于双方良好的合作关系，拟继续聘用深圳鹏城会计师事务所负责我公司2011年度审计工作。
会计师报酬70万元/年，授权董事长签署有关协议。
十、以10票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于续聘泰达律师事务所为我公司法律顾问的议案》。
十一、以10票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司关于选举第五届董事会的议案》。
公司第四届董事会同意提名许立凡、江连国、华志忠、邢吉海、朱文芳、胡军、于志丹为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名胡建军、郑建彪、邓娅莉、唐军为公司第五届董事会独立董事候选人。
（董事、独立董事候选人简历附后）。
（1）以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了许立凡先生为公司第五届董事会董事候选人；（2）以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了江连国先生为公司第五届董事会董事候选人；（3）以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了华志忠先生为公司第五届董事会董事候选人；（4）以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了邢吉海先生为公司第五届董事会董事候选人（5）以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了朱文芳女士为公司第四届董事会董事候选人；（6）以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了胡军先生为公司第五届董事会董事候选人；（7）以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了于志丹先生为公司第五届董事会董事候选人；（8）以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了胡建军先生为公司第五届董事会独立董事候选人；（9）以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了郑建彪先生为公司第五届董事会独立董事候选人；（10）以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了邓娅莉女士为公司第五届董事会独立董事候选人；（11）以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了唐军先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
该项议案将提交公司2010年度股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。
公司独立董事就董事候选人任职资格发表独立意见如下：（1）公司第四届董事会提名的第五届董事会董事、独立董事候选人提名程序合法、有效。
（2）经审查，本次被提名的董事、独立董事候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的现象。
（3）同意本次董事会确定的第五届董事会董事、独立董事候选人名单，并以提案方式提请公司股东大会审议。
十二、以10票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于对天津津滨发展股份有限公司薪酬福利制度若干条款进行细化的议案》。
此项议案内容仅涉及公司内部人员薪酬福利，不涉及董事监事津贴，无需提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见巨潮咨讯网上《关于对天津津滨发展股份有限公司薪酬福利制度若干条款进行细化的议案》。
十三、以10票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《公司2010年度募集资金的存放与使用情况专项报告》。
详情见巨潮咨讯网上《天津津滨发展股份有限公司2010年度募集资金的存放与使用情况专项报告》。
十四、以10票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于提请召开2010年度股东大会的议案》。
详情见巨潮资讯网上《关于召开2010年度股东大会的通知》。
十五、听取独立董事、高管人员的述职报告，同意将独立董事述职报告提交公司2010年度股东大会。
特此公告天津津滨发展股份有限公司董事会 2011年3月29日附：董事候选人简历许立凡男，44岁，中共党员一．教育背景大学本科二．工作简历1989-1995 天津泰达建设集团有限公司副部长1995-1996 天津泰达建设集团有限公司总经理助理1996-2002 天津泰达建设集团有限公司副总经理2002-2004.12 天津泰达建设集团有限公司总经理、党委副书记2004.12至今天津泰达建设集团有限公司董事长、党委书记2008.6.30至今天津津滨发展股份有限公司董事长、党委书记三．许立凡先生现就职于天津泰达建设集团有限公司（本公司控股股东），截至披露日，其本人不持有本公司股票。
四．许立凡先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
五.许立凡先生与本公司控股股东及实际控制人构成关联关系。
江连国男，47岁，中共党员一．教育背景硕士二．工作简历1998—2002 天津华泰控股集团股份有限公司总经理1998—2002 天津津滨发展股份有限公司董事2002至今天津津滨发展股份有限公司总经理、董事三．江连国先生现就职于本公司，截至披露日，其本人持有本公司股票43400股。
四．江连国先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
五.江连国先生与本公司控股股东及实际控制人不构成关联关系。
华志忠男，45岁，中共党员一．教育背景硕士二．工作简历88.07—96.05天津大明电机公司干部96.05—96.12 天津泰达建设集团有限公司员工96.12—98．04 天津泰达建设集团有限公司二分公司销售部副经理98 04—00 .03 天津泰达建设集团有限公司房地产事业部副经理00.03—01. 03 天津泰达建设集团有限公司建设开发分公司副经理01.01—02.08 天津泰达建设集团有限公司房地产事业部副总经理02.08—04.12天津泰达建设集团有限公司建设开发分公司总经理04.12—10.07 天津泰达建设集团有限公司副总经理、建设分公司总经理10.07—至今天津泰达建设集团有限公司总经理、党委副书记、建设分公司总经理三．华志忠先生现就职于天津泰达建设集团有限公司（本公司控股股东），截至披露日，其本人不持有本公司股票。
四．华志忠先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
五.华志忠先生与本公司控股股东及实际控制人构成关联关系。
朱文芳女，44岁，中共党员一．教育背景硕士、经济师二．工作简历历任天津开发区工业投资公司企划部干部，天津泰达集团投资部干部、办公室副主任，天津泰达控股投资有限公司证券部副经理，现任天津泰达控股投资有限公司证券部经理。
三．朱文芳女士现就职于天津泰达控股投资有限公司（本公司实际控制人），截至披露日，其本人不持有本公司股票。
四．朱文芳女士近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
五. 朱文芳女士在本公司实际控制人公司任职，与本公司实际控制人存在关联关系。
胡军男，34岁，中共党员一．教育背景博士二．工作简历历任天津学生联合会主席、青年联合会副主席，工商银行天津分行房地产信贷部高级主管，天津泰达控股投资有限公司投资管理部副经理，现任天津泰达控股投资有限公司投资管理部经理。
三．胡军先生现就职于天津泰达控股投资有限公司（本公司实际控制人），截至披露日，其本人不持有本公司股票。
四．胡军先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
五.胡军先生在本公司实际控制人公司任职，与本公司实际控制人存在关联关系。
邢吉海男，59岁，中共党员一．教育背景大专学历，中级会计师二．工作简历历任天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任。
现任天津泰达投资控股有限公司财务中心主任。
三．邢吉海先生现就职于天津泰达投资控股有限公司（本公司实际控制人），截止披露日，其本人不持有本公司股票。