非法集资风险专项排查整治活动实施方案
防范非法集资第二季度工作计划
防范非法集资第二季度工作计划防范非法集资第二季度工作计划篇一近年来，非法集资活动日益猖獗，给广大投资者带来了巨大损失，严重破坏了金融市场的稳定。
为了有效防范和打击非法集资行为，保护投资者的合法权益，维护金融市场的健康发展，特制定本防范非法集资实施方案。
一、工作原则1. 坚持预防为主，综合治理。
加强宣传教育，提高投资者风险意识，同时强化监管，从源头上遏制非法集资行为。
2. 坚持依法依规，严格执法。
严格按照法律法规对非法集资行为进行查处，确保执法公正、公平、公开。
3. 坚持部门联动，协同作战。
各相关部门要密切配合，形成合力，共同打击非法集资行为。
二、实施步骤1. 加强宣传教育（1）制定宣传计划，明确宣传目标、内容和方式，通过电视、广播、报纸等媒体和网络平台，广泛宣传非法集资的危害性和防范知识。
（2）组织专题讲座、培训等活动，提高投资者对非法集资的识别能力和风险防范意识。
2. 强化监管措施（1）建立健全非法集资监测预警机制，及时发现和处置非法集资风险。
（2）加强对金融机构、投资公司等市场主体的监管，确保其业务合规、风险可控。
（3）加强与公安、法院等部门的协作，对涉嫌非法集资的行为进行及时查处。
3. 完善法律法规（1）梳理现有法律法规，对非法集资行为进行界定，明确处罚标准和执法程序。
（2）根据形势发展需要，适时修订相关法律法规，加大对非法集资行为的打击力度。
4. 建立长效机制（1）加强组织领导，明确各部门职责，确保防范非法集资工作落到实处。
（2）建立信息共享机制，加强部门间沟通协作，形成防范非法集资的工作合力。
（3）定期对防范非法集资工作进行总结评估，不断完善和优化实施方案。
三、保障措施1. 加强队伍建设，提高执法人员素质和专业水平，确保执法工作的质量和效率。
2. 加大投入力度，保障防范非法集资工作的经费需求，确保各项措施得到有效落实。
3. 加强社会监督，鼓励公众参与防范非法集资工作，形成全社会共同防范非法集资的良好氛围。
2024年住建系统非法集资风险宣传教育活动方案
2024年住建系统非法集资风险宣传教育活动方案一、背景及意义近年来，非法集资活动时有发生，给社会稳定和金融安全带来较大隐患。
为进一步提高住建系统工作人员及广大人民群众对非法集资风险的认识，加强风险防范意识，确保资金安全，维护社会和谐稳定，特制定本活动方案。
二、活动目标1.提高住建系统工作人员对非法集资风险的识别和防范能力。
2.增强广大人民群众对非法集资风险的认识，提高自我保护意识。
3.营造防范非法集资的良好氛围，共同维护金融安全。
三、活动时间2024年全年四、活动内容1.开展宣传教育培训活动（1）组织住建系统工作人员参加非法集资风险识别与防范培训，提高业务素质和风险防范能力。
（2）邀请专家举办非法集资风险防范讲座，向广大人民群众普及相关知识。
2.制作宣传材料（1）制作非法集资风险防范宣传海报、宣传册、短视频等，通过多种渠道进行传播。
（2）编写非法集资风险防范知识问答，便于群众了解和掌握相关内容。
3.开展线上线下宣传活动（1）利用官方网站、公众号、社交媒体等平台，发布非法集资风险防范知识及典型案例。
（2）联合各大新闻媒体，进行线上线下同步宣传，扩大活动影响力。
4.举办主题教育活动（1）开展“非法集资风险防范宣传月”活动，集中宣传非法集资风险防范知识。
（2）组织“金融知识进社区”等活动，深入基层，面对面传授非法集资风险防范技巧。
五、活动组织及分工1.成立活动筹备组，负责活动策划、组织实施、宣传推广等工作。
2.各相关部门要按照职责分工，密切协作，共同推进活动开展。
3.各级住建部门要高度重视，认真组织开展本地区活动，确保活动取得实效。
2.对活动中的优秀个人和单位进行表彰，激发工作人员积极参与非法集资风险防范工作的热情。
通过本次宣传教育活动的开展，旨在提高住建系统工作人员及广大人民群众对非法集资风险的认识，增强风险防范意识，共同维护金融安全，为住建系统健康发展创造良好环境。
2024年住建系统非法集资风险宣传教育活动方案详细规划如下：我们身处一个信息爆炸的时代，各种各样的信息充斥着我们的生活。
打非治违专项行动实施专项方案
打非治违专项行动实施专项方案为深入整治打击扰乱市场经济秩序和社会秩序的违法犯罪行为，切实维护良好的市场秩序和公共利益，根据《打击非法集资条例》等相关法律法规和国务院关于加强非法集资专项整治工作的部署要求，协调各部门，制定了打非治违专项行动实施专项方案，现将具体方案如下：一、组织机构1.召集机构：各级政府及其相关部门，法律人员，公安机关等涉及扫黑除恶的相关机构和人员，共同参与该专项行动的召集和部署。
2.执行机构：共同由公安、司法、金融等具有相关职能的部门组成，对打非治违专项行动开展执行与监督。
其中，公安局负责行动的具体实施和现场指挥，检察院及法院主要从事行政和刑事打击，金融机构配合提供干扰非法集资等方面的技术支持。
二、打非治违的重点1. 严密监测打击非法集资加强整合各项资料资源，进行涉黑涉恶的重点人员排查，明确非法组织的资金往来，精准打击犯罪人员，严控非法集资渠道，有效预防和打击非法集资。
并严格履行支付、收款等场所的商业许可、申报程序，省却开展商业加工业务的环节，从源头堵住非法集资。
2. 严厉打击传销和诈骗犯罪作为任何时期和任何国度都行之有效的非法活动，传销和诈骗一直是人们关注的焦点。
本次行动将打击所有的传销、合法、非合法的代理公司等虚假宣传的诈骗机构，并协调公安机关加强涉黑涉恶人员的立案调查，提高民众的风险意识，依法处理涉案人员。
三、执行方式1. 扩大宣传自助防范意识组织宣传力度，开展在金融机构、公安警察、司法法庭和人民团体等的反诈骗宣传教育活动，扩大对非法募资、诈骗行为的预警。
加强网络安全的防御，提高社会群众的风险防范意识和能力，向公众传递正确和科学的风险评估思想和方法，强化信息安全，减小风险。
还要加强对关键岗位人员的培训，提高管控能力及技能水平。
2. 采取打黑必杀措施对非法集资分子采取打击上限措施：突击检查查扣各类进出口货物、车辆，挖掘非法集资的渠道，加强资金调查取证工作，如遇情况突然复杂，应及时进行联合处罚，实施有效的协作打击。
非法集资防范处置方案(三篇)
非法集资防范处置方案____年非法集资防范处置方案一、背景分析非法集资是指以非法方式，通过诱骗、欺骗等手段，向公众募集资金或者集资财物，承诺按照一定的方式和期限回报本金和收益的行为。
非法集资活动具有隐蔽性和迅速传播性的特点，因此对于非法集资的防范和处置显得尤为重要。
近年来，尽管我国在非法集资防范和处置方面取得了一定的成果，但非法集资的形势依然复杂严峻。
为了进一步加强对非法集资活动的防范和处置，确保金融市场稳定和广大群众的财产安全，制定本方案。
二、总体目标建立健全非法集资防范和处置机制，加强宣传教育，提高公众对非法集资的辨识能力；加强监管力度，快速处置非法集资案件，追回被骗资金，保护投资人的合法权益；完善法律法规，加大对非法集资行为的惩治力度，形成威慑效应。
三、具体措施1. 健全宣传教育机制加强对非法集资的宣传教育，提高公众对非法集资的辨识能力。
通过多种渠道，如电视、广播、报纸、网络等媒体，向广大公众普及非法集资的危害和特点，告诫公众不要轻信高收益的投资项目，提高公众的风险意识和防范意识。
同时，加强学校教育，增加非法集资相关知识的普及，让青少年从小就具备防范非法集资的意识。
2. 加强监管力度加大对非法集资活动的监管力度，提高监管部门的能力和水平。
加强对金融机构的监管，强化对非法集资活动的风险评估和监测，及时发现和处置非法集资案件。
建立健全跨部门协作机制，加强与公安、金融、司法等部门的沟通与合作，形成合力，共同打击非法集资。
3. 加大打击力度完善法律法规，加大对非法集资行为的惩治力度。
加强法治宣传，提高公众的法律意识，让人们知晓非法集资的违法性和后果。
加强对非法集资犯罪的打击力度，对于涉及巨额资金、影响较大的非法集资案件，依法追究刑事责任。
同时，对于一般的非法集资案件，加大行政处罚力度，对相关责任人进行罚款、吊销许可证件等处罚措施，形成惩治和震慑效应。
4. 完善处置机制建立健全非法集资案件的处置机制，确保迅速处置和追回被骗资金。
工作方案：涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动方案
涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动方案一、活动目的为严厉打击利用广告资讯信息宣传造势从事非法集资活动，净化市场环境，从源头上防范非法集资，保护人民群众合法权益，维护经济金融秩序和社会稳定，按照吴X市打击和处理非法集资工作领导小组统一部署，组织开展吴XXX涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动。
二、工作目标（一）深入宣传非法集资的主要表现形式和基本特征，揭示合法行为和违法活动的区别，不断提高群众对非法集资的识别能力和防范意识，引导群众科学、理性投资，自觉抵制各种诱惑，防止和避免组织或参与非法集资活动。
（二）依法规范投融资中介公司、融资性担保公司、小额贷款公司等经营机构的经营、宣传和融资行为，杜绝虚假宣传，严禁超范围经营，确保依法合规经营，确保依法合规经营。
（三）严厉打击和处置一批典型的发布非法集资广告资讯信息行为，建立健全杜绝非法集资的长效防范机制。
三、活动时间201X年X月X日至X月X日（一）X月X日—X月X日安排部署阶段通过下发文件的方式对本次活动进行全面部署。
（二）X月X日—X月X日全面实施阶段在辖区范围内全面开展本次活动，及时检查督导和阶段性小结。
（三）X月X日—X月X日梳理总结阶段对本次活动进行认真梳理总结，及时报送工作情况。
四、排查重点领域及内容本次排查范围主要包括园区内以刊物杂志、网络媒体以及户外广告、传单、手机短信等方式发布传播的涉嫌非法集资广告资讯信息。
重点内容包括：（一）以投资咨询、贷款中介、资金周转、信用担保、典当名义发布传播的涉及信用贷款、低息或无息贷款内容的广告资讯信息；（二）以代客理财、委托理财名义发布传播的涉及承诺保底、快速回报、无风险、高收益内容的理财广告资讯信息；（三）以股权投资、基金募集、债券发行名义发布传播的涉及承诺高息回报内容的投资广告资讯信息；（四）已销售产品或电子商品、委托经营电子商铺名义发布传播的涉及保本、无风险、回购、返租、转让内容的营销广告资讯信息；（五）以销售房地产、产权式商铺名义发布传播的涉及返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额内容的地产广告资讯信息。
打非治违专项行动实施方案
打非治违专项行动实施方案1. 引言打非治违专项行动是针对违法和违规行为而实施的一项专门行动，旨在维护社会秩序、保护消费者权益和打击非法经营活动。
本文档旨在介绍打非治违专项行动的实施方案，包括目标、范围、措施和监督等内容。
2. 目标打非治违专项行动的目标如下：•切实维护市场经济秩序，保护公平竞争环境；•打击非法经营活动，保护消费者权益；•提升社会治理水平，增强社会的安定性和可持续发展能力。
3. 范围打非治违专项行动的范围主要包括以下几个方面：•打击商业欺诈行为，包括虚假广告和欺诈销售行为；•打击假冒伪劣产品和侵权行为；•打击网络诈骗行为；•打击非法经营活动，包括非法集资和非法传销；•打击突出环境违法行为，包括大气污染、水污染和土壤污染等。
4. 措施为了实施打非治违专项行动，采取以下措施：4.1 加强执法力度加大对违法和违规行为的执法力度，建立健全打击打非治违的执法机制，确保执法行为的公正、透明和规范。
4.2 完善法律法规加强对打非治违领域相关法律法规的修订和完善，提高法律制度的完备性和适用性，以保证打击违法行为的合法性和有效性。
4.3 提升监管能力加强监管机构的组织建设和人员培训，提升监管能力，同时使用先进的技术手段监测和检测违法行为，以提高打击非法经营活动的效果。
4.4 强化宣传教育通过多种媒体渠道，开展宣传教育活动，提高公众对打非治违行动的认识和参与度，培养良好的消费习惯和法治观念。
5. 协作机制为了保障打非治违专项行动的顺利实施，建立以下协作机制：•政府部门之间建立跨部门联动机制，形成合力；•相关执法机构加强合作，共同打击非法经营行为；•增加与社会组织和企业的合作，共同维护市场秩序。
6. 监督与评估为了保证打非治违专项行动的有效性和公正性，建立监督与评估机制：•成立专门的监督机构，监督各项措施的实施情况；•定期对打非治违专项行动进行评估，及时总结经验，改进工作。
7. 结论打非治违专项行动是维护市场经济秩序和消费者权益的重要举措。
银行保险机构非法集资风险排查整治活动工作报告
银行保险机构非法集资风险排查整治活动工作报告银行保险机构非法集资风险排查整治活动工作报告为切实贯彻落实党中央、国务院关于防范化解金融风险的决策部署，防范和处置非法集资风险，检查前期防范和处置非法集资宣传工作开展情况，根据中国银保监会办公厅下发的《关于开展银行保险机构非法集资风险排查整治活动的通知》(银保监办发〔__〕72号)要求，__开展了__年度非法集资风险排查整治工作，现将排查整治工作报告如下：一、排查整治工作组织实施(一)成立非法集资风险排查整治工作领导小组和执行小组分公司成立由总经理为组长各个部门、机构负责人组成的非法集资风险排查整治工作领导小组和以分公司各个部门合规相关工作人员组成的执行小组，全面部署安排本年度排查整治工作。
1.领导小组组长：__副组长：__组员：各个部门及分支机构负责人2.执行小组组长：__组员：分公司人事行政部合规人员、各部门、机构合规工作相关人员工作联系人：__电话：__3.工作职责领导小组负责分公司及辖区内机构风险排查工作的部署和指导。
分公司执行小组负责排查方案的细化、组织和落实。
分公司负责人对本机构风险排查整治工作负主要责任。
(二)排查整治工作的安排及进度本次非法集资风险排查整治共分为三个阶段：第一阶段：准备阶段分公司成立本次排查整治工作领导小组和执行小组，明确小组职责和牵头部门。
人事行政部于4月8日制定了排查整治工作方案，4月8日在分公司全体内勤微信群“__”公布排查整治方案并于4月15日周例会期间进行宣导，部署安排本次排查整治工作。
第二阶段：自查整改阶段分公司根据本排查整治方案的排查整治范围、排查整治内容要求，组织人事行政部、代渠部、培训部、本级营服及各营业部开展风险排查整治工作，边自查边整改，保证排查整治过程有迹可循、排查整治结论有据可查。
第三阶段：分公司报告阶段分公司人事行政部随时收集整理各部门、机构的排查整治结果，并对相关排查整治工作进行抽查和复查，填写相关报表，撰写报告。
防范和打击非法集资实施方案
防范和打击非法集资实施方案为了防范和打击非法集资问题，需要制定以下实施方案：一、建立健全相关法律法规和制度非法集资问题是一项复杂的社会问题，我们需要建立和完善法律法规和制度来对其进行规范和管理。
部门之间需要建立联动机制，形成合力，加强监管，制定出更为有力的措施，从源头上遏制非法集资问题。
二、加强宣传和教育向公众加强宣传和教育，提高他们的风险意识和防范非法集资的能力。
要利用各种媒体，加强宣传，使公众更加清晰地认识非法集资的危害以及该如何防范。
三、建立信息平台和风险评估机制应建立非法集资信息获取和共享平台，并建立相应的风险评估机制，早发现、早预警，及时制止非法集资活动，在关键时刻切断非法集资的源头。
四、加强监管和处罚力度要加强对非法集资人员行为的监管和处罚力度，并鼓励公民进行举报。
加大监管工作力度，严肃打击非法集资行为，给予惩处。
对于屡教不改者进行打击，以维护社会安全和公共利益。
五、强化风险防控机制需要建立健全风险防控机制，高度关注中小投资者的合法权益，加强监管措施，及时处置不良资产，加强风险评估和管理，在制度保护的基础上保障公民的资产安全。
六、建立行业协会和自律机制行业协会和自律机制对于非法集资的防范和打击有着至关重要的作用。
通过行业协会的自律，规范行业秩序，减少非法集资活动的发生。
同时，还应通过自律机制，建立起一套完善的风险评估制度，加强对行业人员的诚信评估。
七、注重国际合作互助非法集资问题是全球性的问题，我们应加强与其他国家之间的协作，共同打击跨境非法集资活动。
在全球范围内，建立起一套完整的协作机制，共同制定出一系列切实可行的措施，有效遏制非法集资活动。
综上所述，要减少非法集资问题，需要协同各部门，制定出一系列完备的规章制度和措施，从根本上保护公众权益和社会安全。
通过政府和社会机构的合作和协调，全力构建出减少非法集资问题的环境，共建一个稳定、健康的社会。
非法集资防范处置方案模版（3篇）
非法集资防范处置方案模版防范和处置非法集资活动实施方案一、情况分析随着我国经济社会的快速发展，非法集资现象日益突出。
此类活动不仅严重威胁国家金融安全和社会秩序，还可能损害广大人民群众的财产安全与合法权益。
为了有效预防和打击非法集资行为，保障投资者的合法权益，确保金融市场的稳健运行和社会的和谐稳定，特制定本年度非法集资防范和处置方案。
二、工作目标与基本原则1. 工作目标：通过强化非法集资的监管与打击，降低其发生的风险，保护投资者权益，维护金融市场秩序与社会稳定。
2. 基本原则：遵循法治精神，科学制定防范措施，分类施策，综合运用多种手段，加强部门间的协作。
三、预防措施1. 完善法律法规：加强非法集资相关法规的修订和完善，提高违法成本，消除法律漏洞，加大处罚力度。
2. 健全监管机制：金融监管部门应加强对非法集资活动的监控与预警，提升监管技术和能力，构建风险评估体系。
3. 加强宣传教育：通过多种媒体渠道开展非法集资宣传教育，提升公众的防范意识和投资者的风险识别能力。
4. 增强投资者保护：提供投资者培训，完善投资者救济机制，建立风险提示制度，明确告知投资者非法集资的风险。
5. 强化合作机制：加强政府各部门间的协作，建立信息共享和联合惩戒机制，增强跨区域打击非法集资的合力。
四、处置措施1. 加大打击力度：对非法集资犯罪行为进行严厉打击，依法追究相关组织和个人的法律责任。
2. 加强资产追回：对非法集资犯罪嫌疑人的资产进行追缴，维护投资者权益，完善资产追回机制。
3. 防范再次发生：对非法集资案件进行回顾分析，改进防范措施，加强与金融机构的合作，加强对从业人员的监管。
五、预期成效本方案的实施旨在显著降低非法集资行为的发生和扩散风险，减少投资者损失，维护金融市场秩序和社会稳定。
提高全社会对非法集资的认识和风险防范意识，为构建稳定和谐的金融环境奠定坚实基础。
总结本年度非法集资防范和处置方案通过完善法规、强化监管、加强宣传、提升投资者保护、建立合作机制等综合措施，旨在有效防范和处置非法集资行为，保护投资者合法权益，维护金融秩序和社会稳定。
“打非治违”专项治理行动实施方案范文
“打非治违”专项治理行动实施方案范文一、背景分析近年来，我国市场经济的快速发展，带动了各类非法经营行为的泛滥，给社会治安和经济秩序带来了严重威胁。
为了保护市场竞争的公平性，维护社会秩序和公共安全，必须加强对非法经营行为的打击和治理。
因此，制定一项针对非法经营行为的专项治理行动方案，成为了当前总体国情和社会发展需求的重要任务。
二、目标与任务1. 目标：建设一个法治、公正、透明的市场经济秩序，维护市场竞争的公平性，保护群众的合法权益。
2. 任务：（1）深入调查研究，明确非法经营行为的种类、特点和根源，为制定相应对策提供依据。
（2）加强宣传教育，提高公民的法律意识和风险意识，引导群众远离非法经营行为。
（3）加大执法力度，建立健全治理体系，严厉打击非法经营行为，维护市场秩序和社会安全。
（4）加强合作机制，形成政府、企业和社会共同治理的格局，实现打非治违工作的长效机制。
三、重点内容和措施1. 加强调查研究，明确非法经营行为的种类和特点。
组织相关部门对非法经营行为进行梳理和分类，摸清非法经营行为的底数和发展趋势，为制定针对性的对策提供科学依据。
2. 加强宣传教育，提高公民的法律意识和风险意识。
通过多种媒体渠道，加大对非法经营行为的宣传力度，普及相关法律知识，提醒公民识别非法经营行为的特征，引导公民正确判断非法经营行为所带来的风险和损失。
3. 加大执法力度，严厉打击非法经营行为。
加强对非法经营行为的监测和巡查，建立健全从线索发现到案件处理的工作机制，积极开展专项行动，深入打击制售假冒伪劣商品、非法采矿、非法传销、非法集资等严重非法经营行为。
4. 建立健全治理体系，形成长效机制。
加强政府、企事业单位和社会组织之间的沟通与协作，建立健全打非治违工作的信息共享、资源整合机制，形成政府主导、社会参与、全民共治的治理格局，形成长效机制。
四、组织实施与保障1. 组织实施机构（1）建立打非治违指挥部，由相关部门负责人担任指挥部长，具体成员由各部门推荐。
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非法集资风险专项排查整治活动实施方案
非法集资风险专项排查整治活动实施方案
为全面掌握我市非法集资风险底数，从源头上防范和化解风险，
根据党中央、国务院和省委省政府、市委市政府有关“坚决打好防范
化解重大风险攻坚战”的决策部署和江西省打击和处置非法集资工作
领导小组办公室(以下简称“省处非办”)的工作要求，我市定于2019
年4月至6月开展非法集资风险专项排查整治活动，特制定本实施方
案。
一、工作目标
通过重点突出、覆盖全面的排查整治活动，摸清辖区、行业风险
底数，关口前移、分类处置，压降受损金额、人群，守牢不发生影响
全省乃至全国的重大非法集资风险案件、不因非法集资引发较大涉稳
事件的底线，为建国70周年大庆献礼。
二、重点对象
（一）重点主体。民间投融资中介、网络借贷、批发零售、房地
产、私募基金、养老服务、影视文化、电子商务、各类涉农合作组织
等行业企业及关联企业，以及打着上述企业或业务旗号，发布融资类
广告资讯信息、实施募集资金行为的主体。
（二）重点地区。各县市区，尤其是近两年来非法集资案件数量、
金额和涉案人数排位靠前或上升较快的吉州区、青原区、吉水县及万
安县等县区要加大排查整治力度，遏制增量、消化存量。要高度关注
城乡结合部及农村等风险渗透蔓延，加大排查整治力度。
（三）重点场所。商业中心、商务楼宇、科技园区、临街门店商
铺等商业聚集区；商场、超市、公园、社区、城镇市场、农村集市等
人员密集区；车站、公共交通工具、电梯间等常见的户外广告投放区；
展会、博览会、论坛等商业活动现场。
（四）重点群体。重点关注老年人、拆迁户等群体，加强有针对
性的宣传引导。
三、重点排查行动
（一）互联网排查。各县（市、区）、各相关单位要加强“赣金
鹰眼”平台应用，对平台发现的风险企业开展逐一清查（包括2018
年预警交办、尚未处置完毕的风险企业）。各地还可通过购买服务等
方式，开展互联网风险大排查，努力发现有价值的风险线索。对排查
出来的风险线索，及时纳入“赣金鹰眼”平台管理。
（二）社会面清查。由市场监管部门列出名称或经营范围中含有
“投资管理”“资产管理”“资本管理”“财富管理”等字样的民间投
融资机构清单，组织市监、金融、乡镇（街道）等单位，对商业楼宇、
沿街店铺等商业聚集区域开展扫楼清街，重点关注无证照、无办公场
所、无办公人员或与注册登记不符，注册地与经营地不一致，频繁变
更注册地址和高管信息，短期内大量铺设分支机构的机构。
（三）行业排查。各行业主（监）管部门要按照部门职责分工，
制定行业排查方案，对所属行业企业开展一次全面排查，摸清底数。
并按照属地管理原则，对排查出的风险线索，组织处非办、市监、公
安等部门进行处置。
（四）资金异动排查。依托反洗钱资金交易监测、江西省银行业
金融机构非法集资监测机制等工作机制，加大异动资金监测力度。建
立市、县两级风险线索研判机制，组织处非办、公安、市监、人行、
银保监、相关银行和属地政府对风险线索进行联合分析、处置。
（五）广告排查。各县（市、区）及各级市监、网信、广电、通
信管理等部门要对通过互联网、电视、广播、报刊、手机短信、传单、
户外广告等媒介发布的各类融资类广告资讯信息进行全面排查。重点
关注宣传中含有或涉及“金融创新”“金融科技”“消费返利”“金融
互助”“虚拟货币”“爱心慈善”“养老扶贫”“炒期货外汇”“一带一
路”“共享经济”“物联网”等内容，以及高收益、高回报，明示或暗
示保本、有担保、无风险等内容的主体。重点关注利用专家、知名人
士、专业机构、“受益者”等名义或形象作推荐说明的虚假违法广告。
（六）群众举报和舆情排查。充分发挥“961555”“8228383”和
当地举报电话作用，积极开发、运用各类互联网、微信举报平台，形
成群众广泛参与的大排查格局。加强对舆情特别是网络舆情的监测，
发现异常动向，迅速行动，积极妥善应对。
四、有关要求
（一）落实责任，强化协作。各县（市、区）、市打击和处置非
法集资工作领导小组各成员单位要切实增强责任感和使命感，压实属
地责任和部门一线把关责任。要从坚决打好防范化解重大风险攻坚战
的高度和全局出发，加强横向协同和纵向联动，合力排查整治风险。
跨区域风险所涉地方要加强信息交流与协作，主动通报情况，本地排
查出的风险线索，要及时通报涉及的其他地区，形成联防联治的工作
格局。
（二）周密部署，加强联动。各县（市、区）、各行业主（监）
管部门要结合实际制定具体实施方案，于4月25日前将实施方案和
联系人名单（附件1）报市处非办。要加强与互联网金融风险专项整
治、公安机关打击非法集资犯罪专项行动、市场监管部门整治虚假违
法广告、扫黑除恶专项斗争等相关部署的有序衔接。
（三）分类施策，稳妥化解。对涉嫌非法集资线索，要整合市监、
税务、金融等多种监管手段，运用警示约谈、责令整改、注销吊销、
督促清退等措施，打早打小，分类处置。既要坚持问题导向，下决心
快速处置一批紧迫、突出的风险点，也要坚持稳中求进，讲究策略、
把握时机，紧紧围绕建国70周年国庆属地维稳工作主线，提前谋划，
稳妥有序化解风险。
（四）认真总结，及时报送材料。对排查出的涉嫌非法集资线索，
要建立风险台账（附件3），动态跟踪处置进展，做到件件落实，一
抓到底。活动结束后，要及时做好总结，认真分析辖内非法集资风险
总体情况、行业和地域分布、形成原因，研判问题、困难和风险形势，
梳理经验和不足，提出下一步工作打算及意见建议。继续开展“无非
法集资社区（村组）、街道（乡镇）、县市区”的摸排评比工作。无非
法集资县（市、区）、先由各县市区自评，再报市处非初评后报省处
非办确认并统一通报表扬；无非法集资社区（村组）、乡镇（街道）
由各县（市、区）自行评定通报。各县市区排查整治情况报告和相关
报表（附件2-5）于2019年6月25日前报市处非办（盖章扫描版和
电子稿发至邮箱）。对发生的突出风险及处置措施、典型案（事）例、
意见建议可随时报送。市处非办将定期通报，推广成功经验和有效做
法。
市处非办将加强工作指导，适时组织市处非领导小组主要成员单
位赴各地开展工作调研和督导检查，并将此次活动列入2019年综治
考评重点内容，对排查工作不深不细，排查结果与本地实际风险情况、
发案情况存在较大出入的，将严格予以考评扣分。