董事会会议制度
董事会有哪些规章制度(3篇)
第1篇一、董事会成员管理制度1. 董事会成员资格：董事会成员应具备良好的政治素质、业务能力和职业道德，熟悉公司经营管理和相关法律法规。
2. 董事会成员选举：董事会成员由股东大会选举产生，选举程序应严格按照《公司法》和公司章程执行。
3. 董事会成员任期：董事会成员任期一般为三年，可以连选连任。
董事会成员在任期内辞职或被罢免的，应提前向董事会提出申请。
4. 董事会成员权利与义务：董事会成员享有参加董事会会议、审议董事会决议、对公司重大事项进行决策等权利；同时，应履行维护公司利益、保守公司秘密、履行职责等义务。
二、董事会会议制度1. 会议召开：董事会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议每半年至少召开一次，临时会议根据需要随时召开。
2. 会议通知：董事会会议召开前，应提前向全体董事发出会议通知，明确会议时间、地点、议题等内容。
3. 会议议程：董事会会议议程应包括审议公司重大事项、审议董事会工作报告、审议董事会决议等。
4. 会议记录：董事会会议应做好会议记录，记录内容包括会议时间、地点、参会人员、议题、表决结果等。
5. 会议决议：董事会会议决议应严格按照少数服从多数的原则进行表决，决议事项应形成书面文件。
三、董事会决策制度1. 决策原则：董事会决策应遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则。
2. 决策程序：董事会决策应按照以下程序进行：（1）提出决策事项；（2）进行充分讨论；（3）形成决议；（4）决议生效。
3. 决策责任：董事会成员对董事会决策承担相应责任。
四、董事会监督制度1. 监督内容：董事会监督公司经营管理的合法合规性、董事会决议执行情况、公司财务状况等。
2. 监督方式：董事会可通过以下方式进行监督：（1）听取公司管理层工作报告；（2）查阅公司相关资料；（3）对公司管理层进行质询；（4）对董事会决策进行跟踪监督。
3. 监督结果：董事会监督结果应及时向股东大会报告。
五、董事会与其他机构关系制度1. 董事会与股东大会关系：董事会应定期向股东大会报告工作，接受股东大会的监督。
董事会会议制度
董事会会议制度一、引言董事会作为公司治理结构的核心机构，负责制定和执行公司的战略方向，决策重大事项，并监督公司的运营。
为了确保董事会会议的高效性和规范性，制定董事会会议制度是必不可少的。
本文将详细介绍董事会会议制度的内容和要求，以确保董事会会议的顺利进行。
二、会议召集1. 会议召集人董事会主席或者公司董事会秘书负责召集董事会会议，并确保会议的合法性和有效性。
2. 会议召集通知会议召集通知应提前合理时间发出，通知应明确会议的时间、地点、议程、参会人员等信息，并提供相关资料。
3. 会议召集方式会议召集通知可以通过书面形式或电子邮件发送给董事会成员，确保通知的准确传达。
三、会议组织1. 会议主持董事会主席负责主持董事会会议，确保会议的秩序和效率。
2. 会议记录公司董事会秘书或指定的会议记录人负责记录会议的主要内容、决议和行动计划，并制作会议纪要。
3. 会议议程会议议程应提前制定并发送给董事会成员，确保会议的目的和议题清晰明确。
议程可以包括以下内容：- 会议开场和致辞- 上次会议纪要的审议和批准- 公司运营情况的报告- 重大决策事项的讨论和决策- 公司战略和发展方向的讨论- 其他需要讨论的事项四、会议决策1. 决策方式董事会决策可以通过表决、一致通过或者通过会议记录的方式进行，确保决策的公正和合法。
2. 决策结果决策结果应记录在会议纪要中，并及时通知相关人员。
对于重大决策，可以要求董事签署决议书。
五、会议纪要1. 会议纪要的撰写公司董事会秘书或指定的会议记录人负责撰写会议纪要，确保会议纪要的准确性和完整性。
2. 会议纪要的审议和批准会议纪要应在下次董事会会议前发送给董事会成员，董事会成员应审议并在会议上批准会议纪要。
六、会议机密性和保密义务1. 会议机密性董事会成员应保护董事会会议的机密性，不得将会议内容泄露给未经授权的人员。
2. 保密义务董事会成员应遵守公司的保密义务，不得将公司机密信息泄露给外部人员或用于个人利益。
董事会会议制度
董事会会议制度董事会会议制度是指一家公司或组织内部为了有效管理和决策而设立的会议制度。
该制度旨在确保董事会成员之间的有效沟通、决策的透明度和决策的合法性。
下面将详细介绍董事会会议制度的标准格式。
一、会议召集1.1 会议召集人：由公司董事长或执行董事担任会议召集人，负责召集董事会会议。
1.2 会议通知：会议召集人应提前合理时间向董事会成员发出会议通知，通知应包含会议时间、地点、议程、相关文件和材料等信息。
1.3 会议议程：会议召集人应制定会议议程，并在会议通知中明确列出。
二、会议组织2.1 主席：会议主席由董事长或执行董事担任，负责主持会议并确保会议秩序。
2.2 记录员：由公司秘书或指定人员担任会议记录员，负责记录会议内容和决议。
2.3 出席人员：董事会全体成员应尽量出席会议，如有特殊情况不能出席，应提前通知会议召集人并说明原因。
2.4 观察员：会议召集人可以邀请公司高级管理人员、外部顾问或其他相关人员作为观察员参加会议。
三、会议程序3.1 开会准备：会议召集人应确保会议场所、设备和相关文件准备完备。
3.2 会议开场：会议主席宣布会议开始，并确认出席人员和观察员。
3.3 议程讨论：按照会议议程逐项进行讨论和决策，确保每个议题都得到充分讨论和审议。
3.4 决策方式：董事会决策可以采用投票方式，一般情况下，采取多数通过的原则。
3.5 决议记录：会议记录员记录会议讨论和决策的内容，并将决议结果记录下来。
四、会议决议4.1 决议形式：董事会的决议可以是书面决议或口头决议。
书面决议由会议记录员记录并由董事长签署。
4.2 决议通知：会议记录员应将决议内容通知给所有董事会成员，并确保决议的执行。
4.3 决议备案：公司秘书应将董事会的决议及时备案，并保存相关文件和材料。
五、会议记录5.1 会议记录：会议记录应详细记录会议的讨论、决策和决议结果，并确保准确性和完整性。
5.2 会议纪要：会议记录员应根据会议记录制作会议纪要，纪要应包括会议日期、时间、地点、出席人员、议题、讨论和决策内容等。
董事会会议制度
董事会会议制度董事会会议制度是指一个组织或者公司内部为了有效管理和决策而设立的一套规范和程序。
董事会是一个公司的最高决策机构，其会议制度的规范性和透明度对于公司的发展和运营至关重要。
下面将详细介绍董事会会议制度的标准格式。
一、会议召集1. 会议召集方式：董事会会议的召集可以通过书面通知、电子邮件、电话等方式进行，通知应提前合理时间发送给董事会成员。
2. 会议召集人：董事会主席或者董事会秘书是会议的召集人，负责向董事会成员发送会议通知。
3. 会议召集内容：会议通知应明确会议时间、地点、议程、相关文件和资料等。
二、会议议程1. 会议议程制定：董事会主席或者董事会秘书负责制定会议议程，并将其提前发送给董事会成员。
议程应包括会议开始和结束时间、每一个议题的讨论时间和顺序。
2. 会议议程内容：议程内容应包括重要决策事项、公司运营报告、财务报告、风险管理报告等。
议程应尽可能详细和全面，确保董事会成员对会议内容有充分的了解。
三、会议材料1. 会议材料准备：董事会主席或者董事会秘书负责准备会议所需的文件和资料，并将其提前发送给董事会成员。
材料应包括相关报告、决策依据、市场分析、竞争情况等。
2. 会议材料保密：会议材料应视为机密信息，只能在董事会成员之间分享和讨论，不得外泄给未经授权的人员。
四、会议程序1. 会议主持：董事会主席负责主持会议，确保会议按照议程进行，保持会议的秩序和效率。
2. 会议记录：董事会秘书负责记录会议的讨论、决策和行动事项，并将会议记录发送给董事会成员。
会议记录应准确、完整地反映会议的内容和决策结果。
3. 会议决策：董事会成员根据会议讨论和分析，进行决策投票。
决策结果应记录在会议记录中，并在会议结束后及时通知相关人员。
五、会议评估1. 会议评估方式：董事会主席或者董事会秘书负责对每次会议进行评估，可以通过会议反馈表、问卷调查等方式采集董事会成员的意见和建议。
2. 会议评估内容：评估内容包括会议的组织和召集、议程的设置和执行、会议的效率和决策质量等。
董事会会议规章制度范文
董事会会议规章制度范文
第一条会议召集
1.1 董事会会议由董事长或者董事会秘书召集，应提前至少7个工作日书面通知董事会成员，并告知会议时间、地点和议程。
1.2 如果紧急情况下需要召开董事会会议，通知时间可适当缩短，但至少提前3个工作日
通知董事会成员。
1.3 会议通知可以以书面形式或电子邮件形式发送，但必须确认每一位董事收到通知。
第二条会议议程
2.1 会议议程由董事长或者董事会秘书起草，并在会议前至少3个工作日发送给董事会成员。
2.2 董事会成员可以提出议程建议或提案，但必须提前至少5个工作日提出，并由董事长
或者董事会秘书审核决定是否纳入议程。
第三条会议程序
3.1 董事会会议在规定时间和地点召开，有出席董事人数达到法定人数的情况下方可开始。
3.2 会议应按照议程顺序进行，全体董事应积极参与讨论并就相关事项表达意见。
3.3 会议应保持秩序，严禁个人攻击和辱骂言论。
第四条会议决议
4.1 董事会决议应采取表决方式，表决结果应由董事会秘书记录。
4.2 决议应由出席董事大多数同意通过，如有投票相同，则董事长具有决定性投票权。
第五条会议纪要
5.1 董事会秘书应当在会议结束后及时整理并制作会议纪要，记录会议内容和决议结果。
5.2 会议纪要应在会议结束后7个工作日内发送给董事会成员审阅，董事可以提出修改意见，经董事长审定后正式生效。
第六条附则
6.1 本制度自公布之日起生效，如有需要修改，应经过董事会通过。
6.2 本制度解释权归董事会所有。
本规章制度经董事会审议通过，自公布之日起生效。
董事会会议制度
董事会会议制度引言概述：董事会会议制度是指在公司管理中，董事会成员定期召开会议，以讨论和决策公司的重要事务。
这一制度对于确保公司的高效运作、提升决策的质量和透明度至关重要。
本文将从五个方面详细阐述董事会会议制度的重要性和运作机制。
一、会议召开与议程制定1.1 会议召开的频率和形式：董事会会议应定期召开，普通为每季度一次，也可根据公司的具体情况进行调整。
会议可以采取线下或者线上形式进行，以适应不同地区和成员的需求。
1.2 议程的制定：会议召开前，董事会主席应与高级管理层共同制定会议议程。
议程应包括公司的重要事项、战略规划、财务状况、风险管理等内容，确保会议的讨论和决策环绕公司的核心利益展开。
1.3 会议通知和资料准备：董事会主席应提前向董事会成员发出会议通知，并提供相关资料，以便董事会成员在会前做好准备，充分了解会议议题，提出合理建议。
二、会议主持与记录2.1 会议主持：董事会主席负责主持会议，确保会议的秩序和效率。
主席应尊重每位董事的发言权，鼓励多元化的意见和讨论，促进决策的科学性和公正性。
2.2 会议记录：会议期间应有专人负责记录会议内容和决策结果。
会议记录应准确、完整地记录预会人员的发言、意见和决策，并及时整理成会议记要，供董事会成员参考和核对。
三、决策程序与表决方式3.1 决策程序：董事会的决策应遵循一定的程序，包括提案、讨论、投票等环节。
在讨论过程中，董事会成员可以就议题进行提问、辩论和表达意见，以确保决策的充分考虑和合理性。
3.2 表决方式：董事会成员可以通过口头表决或者书面表决的方式进行投票。
在表决结果达到一定比例时，决策方案才干被通过或者否决。
同时，董事会应确保表决结果的公正性和透明度，避免利益冲突和不当干预。
四、会议记要与决策执行4.1 会议记要：会议记要是记录会议内容、意见和决策结果的重要文件。
记要应准确、简明扼要地概括会议讨论的重点和决策的原因，以便于后续的执行和追溯。
4.2 决策执行：董事会决策的执行应由高级管理层负责，并在一定时间内完成。
董事会会议制度
董事会会议制度董事会会议制度是一种组织机构内部管理的制度，旨在规范董事会会议的召开、议程安排、决策程序等方面的内容。
下面将详细介绍董事会会议制度的标准格式。
一、会议召开1. 会议召开的时间：董事会会议应定期召开，一般为每季度一次，并可以根据需要进行特别会议。
2. 会议召开的地点：会议地点应选择符合会议规模和要求的场所，确保会议的顺利进行。
3. 会议召开的通知：会议通知应提前合理的时间发送给董事会成员，通知中应包含会议时间、地点、议程以及相关资料。
二、会议议程1. 会议议程的制定：会议议程由董事长或者秘书处负责制定，应提前分发给董事会成员，确保各项议题得到充分准备。
2. 会议议程的内容：会议议程应包括会议的开场、主题演讲、各项议题讨论、决策和会议总结等环节。
三、会议程序1. 会议主持：董事长或者指定的副董事长应主持会议，确保会议的秩序和效率。
2. 会议记录：秘书处应派员担任会议记录员，记录会议的议程、讨论内容、决策结果等重要信息，并在会后及时整理成会议纪要，供董事会成员参考。
3. 会议发言：董事会成员在会议中可以按照议程顺序发表意见和建议，确保充分的讨论和决策过程。
四、会议决策1. 决策方式：董事会的决策应采取表决方式，一般以简单多数原则决定，重大事项可能需要超过半数的董事支持。
2. 决策结果的记录：会议记录员应准确记录决策结果，并在会议纪要中明确记录。
五、会议总结和跟进1. 会议总结：会议总结应由董事长或者指定的副董事长进行，总结会议的讨论和决策结果，并提出下一步的工作安排。
2. 会议跟进：董事会成员应按照会议决策结果和工作安排，积极跟进相关事项，确保决策的有效执行。
六、会议纪要的保存和传阅1. 会议纪要的保存：会议纪要应保存在公司的档案中，确保后续查阅和审计需要。
2. 会议纪要的传阅：会议纪要应及时传阅给董事会成员，确保他们了解会议的讨论和决策结果。
以上是董事会会议制度的标准格式，通过制定和遵守这样的制度，可以确保董事会会议的规范化和高效性，提升公司治理水平，推动企业的可持续发展。
董事会会议管理制度范本
3.档案查阅：董事、监事及高级管理人员有权查阅会议档案，但需遵循保密原则。
七、会后工作
1.决议执行跟踪：董事会秘书应跟踪监督董事会决议的执行情况，并向董事长报告。
2.信息披露：对于需对外披露的信息，董事会秘书应及时办理信息披露事宜。
2.预订时应确保会议室容量与会议需求相匹配，避免资源浪费。
3.会议室预订情况应及时更新，并在公司内部进行公示，以便其他部门了解会议室使用情况。
二、会议室布置与设施
1.会议室布置应简洁、大方，符合公司形象。
2.会议室应配备必要的会议设施，如投影仪、音响、白板等。
3.董事会秘书应确保会议室设施正常运行，如有故障，及时联系相关部门进行维修。
3.决议公告：对于需对外公告的决议，董事会秘书应及时办理公告事宜。
五、会议纪要
1.纪要整理：董事会秘书负责整理会议纪要，包括会议议程、讨论情况、表决结果等。
2.纪要审批：会议纪要完成后，由董事长或主持人审批。
3.纪要发送：会议纪要经审批通过后，由董事会秘书发送给全体董事。
六、会议档案管理
1.档案归档：董事会秘书应将会议通知、会议议程、会议纪要、表决情况等相关资料归档保存。
3.总结与改进：董事会应根据会议召开及决议执行情况，总结经验，不断改进会议管理流程。
第三章会议纪要的跟踪落实
一、会议纪要的审批与发布
1.完成会议纪要的初稿后，董事会秘书应提交给董事长或会议主持人进行审批。
2.董事长或会议主持人应在收到会议纪要后三个工作日内完成审批，确保纪要内容准确、完整。
3.审批通过的会议纪要由董事会秘书进行正式排版，并按照公司规定的方式发布给全体董事和相关部门。
董事会会议制度
董事会会议制度董事会会议制度是一种规范董事会运作的制度，旨在保障公司决策的科学性、公正性和透明度。
下面是关于董事会会议制度的详细介绍：一、会议召集1.1 会议召集人：董事会主席或执行董事负责召集会议。
1.2 召集通知：会议召集通知应提前合理时间发出，通知内容应包括会议时间、地点、议程、材料和参会人员名单等。
1.3 通知方式：通知可以以书面形式或电子邮件形式发送给董事会成员。
二、会议议程2.1 制定议程：会议议程由董事会主席或执行董事提前制定，并在会议召集通知中发送给董事会成员。
2.2 修改议程：董事会成员可以在会议开始前提出议程修改建议，经主席同意后方可修改。
2.3 议程内容：议程应包括重要事项的讨论、决策和审议，如财务报告、战略规划、人事任免等。
三、会议程序3.1 会议时间：会议应按照议程安排合理的时间，确保充分讨论和决策。
3.2 会议地点：会议地点应选择适当的场所，确保参会人员的舒适和安全。
3.3 会议主持：董事会主席或执行董事负责主持会议，确保会议秩序和效率。
3.4 议事规则：会议应遵守公司章程和相关法律法规，采取民主、公正、透明的决策程序。
3.5 记录和纪要：会议应有专人负责记录会议内容和决策结果，制作会议纪要并保存备查。
四、会议决策4.1 投票原则：董事会成员在会议上进行投票，以多数通过的方式作出决策。
4.2 决策记录：对于重要决策，应制作决策记录，包括决策的理由、过程和结果等。
4.3 保密原则：董事会成员应遵守保密义务，确保会议讨论内容和决策结果的保密性。
五、会议评估和改进5.1 会议评估：董事会应定期对会议进行评估，包括会议效果、决策质量和会议程序等方面的评估。
5.2 改进措施：根据评估结果，董事会应采取相应的改进措施，提高会议质量和效率。
六、附则6.1 本制度的修改和解释权归董事会所有。
6.2 本制度的实施应与公司章程和相关法律法规保持一致。
6.3 本制度自董事会通过之日起生效。
2024年董事办公会制度(三篇)
2024年董事办公会制度厦工机械股份有限公司董事会制定如下办公会议制度：鉴于促进董事尽职尽责、提升公司治理效率之需，特设立董事长办公会议制度，旨在确保董事在闭会期间能够勤勉履行法定职责，及时掌握公司经营管理现状，并确保股东大会及董事会决议得到有效执行。
依据《中华人民共和国公司法》、《厦工机械股份有限公司章程》等相关法律法规，特制定本制度。
一、公司董事长办公会议制度旨在建立董事与公司总裁等高级管理人员（以下简称高管人员）间的沟通机制。
二、董事长办公会议原则上每月举行一次，定于每月月初或月末召开。
董事长可根据实际需要，随时决定召开会议。
若遇重大事项，董事长有权召开临时董事长办公会议。
三、董事长办公会议的主要内容包括：1. 听取公司经理层关于生产经营情况、重大事项进展及存在问题等方面的汇报；2. 检查公司股东大会议案及董事会决议的执行情况；3. 征询董事及相关高管人员对即将提交董事会审议事项的意见；4. 审查董事、高管人员履行法定职责的情况；5. 研究并部署公司董事会相关职责的工作安排；6. 通报并学习有关公司治理、信息披露等法律法规及规范性文件；7. 沟通研讨其他重大事项和问题。
四、董事长办公会议由董事长负责召集并主持，董事长亦可指定其他董事代为召集和主持。
五、董事长办公会议的出席人员包括公司董事会成员、监事会主席、总裁、副总裁、董事会秘书。
监事会召集人和其他高级管理人员可列席会议。
董事长可视情况需要，通知其他相关人员列席。
六、董事长办公会议召开前，董事会秘书处应提前三日以直接送达、传真、电子邮件或其他书面方式，将会议通知送达规定人员。
无法出席或列席会议的人员，应在会议召开前向会议主持人请假。
七、会议以现场召开为原则。
在技术条件允许的情况下，经召集人（主持人）同意，可通过视频、电话等方式召开，亦可采取现场与其他方式结合的形式。
八、董事长办公会议产生的费用，应在公司董事会费用预算中列支。
九、董事会秘书负责做好会议记录，并于会议结束后整理形成会议纪要，分送公司董事会全体成员及参会相关人员，并抄送监事会备查。
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董事会会议制度
第一章总则
第一条为进一步规范和加强公司董事会会议管理工作，促进公司董事有效的履行法定职责，提高董事会的决策质量和工作效率，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，特制订本制度。
第二章董事会会议的确定
第二条董事会会议分为定期会议和临时会议。
董事会现场会议每季度召开一次，具体召开时间由董事长决定。
第三条有下列情形之一的，董事长应在10个工作日内召集临时董事会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）经任何一名或更多董事提出载明拟议事项的书面动议；
（三）监事会提议时；
（四）总裁提议时。
第四条董事会会议由董事长召集、主持并签发召集会议通知。
董事长因特殊原因不能履行职务时，可以指定副董事长代为召集和主持董事会会议；董事长因故不能履行责任，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。
召集人负责签发召集会议的通知。
第五条会议以现场召开为原则。
在技术条件许可的情况下，经召集人（主持人）同意，可以通过视频、电话等方式召开，也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
第三章董事会会议的筹备
第六条董事会会议的筹备工作包括征集议案、确定会议议程及准备会议文件。
第七条董事会会议所议事项的议案可由董事长、董事和总裁提出。
第八条向董事会递交议案（草案）时，应提交议案提交申请表，并提交该议案（草案）的说明文件、可行性分析报告、论证依据等材料。
第九条董事会议案材料一般应在董事会会议召开前10天或临时董事会
会议召开前5天，以书面方式递交董事长办公室。
第十条董事长办公室秘书对董事会议案（草案）收集整理后，由董事长决定是否作为董事会正式议案；对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由。
第十一条董事会会议的议程包含以下内容：
（一）标题；
（二）会议时间；
（三）会议地点；
（四）主持人；
（五）审议内容。
第十二条董事会会议需要准备的文件范围包括：
（一）总经理工作报告（本季（年）度工作汇报/下季（年）度经营计划）；
（二）本季（年）度财务决算；
（三）下季（年）度财务预算；
（四）其它经董事长决定的议题或报告。
第四章董事会会议的通知
第十三条董事会会议的通知内容包括：
（一）会议日期和地点；
（二）议程；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第十四条董事会召开前，董事长办公室秘书应当提前五个工作日将相关会议通知以短信告知、文件通知、会前提示等方式通知与会人员。
因故不能出席（列席）会议的人员，应于会议召开前向会议主持人请假。
第十五条董事会会议议案应随会议通知同时送达董事及相关与会人员。
董事会应向董事提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。
与会人员收到会议通知后，应对需要表决的事项做必要的调研，如需了解某项议案的有关情况，可要求董事长办公室提供必要的补充文件。
第五章董事会会议会前检视
第十六条董事会召开前，董事长办公室秘书需提前做好会前的检视工作，具体包括：
（一）修正会议议题；
（二）资料整理和发放；
（三）清点参会人数（签到表）；
（四）落实委托授权签字；
（五）关注会议签字事项。
第六章董事会会议的召开及议事程序第十七条董事会出席人员包括公司董事会成员、监事会主席、总裁、副总裁、董事长办公室秘书，公司监事会召集人和其他高级管理人员列席会议。
此外，董事长可根据需要，通知其他相关人员列席会议。
第十八条董事应亲自出席董事会，董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席董事会。
委托书应载明代理人姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签章。
第十九条代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。
董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。
第二十条会议议案须作成议题，叙以理由并于开会前分别送各董事和列席人员，凡涉及机密部分，应于开会讨论时分送，议毕后，即时收回。
第二十一条董事会会议先由每个董事充分发表意见，再进行表决。
表决方式由董事长酌情就下列方式中择一行之：
（一）投票；
（二）举手；
（三）其它形式。
董事会表决分同意、反对和弃权三种。
如果投弃权票必须申明理由并记录在案。
第二十二条董事会决议必须经全体董事过半数通过。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可用传真、书面信函等方式进行并作出决议，同时将表决情况记录在案，由参加表决的董事和记录员签名。
第二十三条董事会议事应当严格就议题本身进行，不得对议题以外的事项作出决议。
第二十四条董事会所决定的事项经董事会会议通过后，应形成董事会决议，并以文件下发执行。
第二十五条董事会的决议由公司总经理等有关方面组织实施，并定期向董事会报告。
董事长、副董事长、董事对决议执行情况进行跟踪检查。
公司监事会对决议的执行情况进行监督。
第二十六条董事长办公室秘书应及时做好会议记录，记录应分别载明以下事项：
（一）企业名称、会议时间、会议地点；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会会议的董事（代理人）姓名；
（三）董事发言要点；
（四）决议事项或内容：
（五）出席董事要求记载的其他事项。
会后要及时形成会议纪要，并按照董事长-副董事长-董事的顺序依次签名确认。
第七章董事长办公会议
第二十七条下列日常工作，董事会可以召开董事长办公会议进行讨论：
（一）董事长与董事、董事之间的日常沟通；
（二）讨论董事候选人、高级管理人员的提名事项；
（三）对董事会会议议题需要共同磋商的事项；
（四）在实施股东大会决议、董事会决议产生的问题需要进行磋商的事宜。
第二十八条董事长办公会主要内容为：
（一）听取公司总经理层汇报公司生产经营情况、重大事项进展情况、存在问题等；
（二）检查落实公司股东大会议决议和董事会决议的执行情况；
（三）征求董事及相关高管人员对提交董事会审议事项的意见；
（四）检查董事、高管人员履行法定职责情况；
（五）研究部署公司董事会相关职责的工作安排；
（六）通报并学习有关公司治理与信息披露等法律、法规及规范性文件的要求；
（七）沟通研讨其他重大事项和问题。
第二十九条董事长办公会会议议程参照董事会会议执行。
第八章附则
第三十条本制度的解释与修订由公司董事会负责，公司其他规定与本制度相抵触的，以本制度为准。
第三十一条本制度自颁布之日起执行。
有限公司
二〇二二年月日。