董事会办公室职能说明书
董事会办公室职能说明书
董事会办公室职能说明书一、背景介绍董事会办公室作为公司董事会的重要组成部分，承担着协助董事会履行职责的重要职能。
本文将详细介绍董事会办公室的职能和工作内容，以确保其有效运作并为公司的决策提供支持。
二、职能描述1. 协助董事会召开会议董事会办公室负责协助董事会召开会议，包括会议筹备、会议日程安排、会议材料准备等工作。
办公室应确保会议的顺利进行，会议记录的准确记录以及会议决议的及时传达。
2. 提供决策支持董事会办公室应为董事会提供决策支持，包括收集和整理与决策相关的信息和数据，分析和评估决策的风险和影响，提供决策所需的背景资料和报告，并协助董事会成员理解和评估决策的各种方面。
3. 组织和管理董事会相关文件和记录董事会办公室负责组织和管理董事会相关的文件和记录，包括董事会会议记录、决议文书、董事会成员名单、董事会章程等。
办公室应确保这些文件和记录的准确性、完整性和机密性，并依据相关法规和公司规定进行存档和保管。
4. 协调与内外部利益相关方的沟通董事会办公室作为董事会与内外部利益相关方之间的桥梁，负责协调与利益相关方的沟通和联系。
办公室应及时回应利益相关方的查询和要求，并协调解决相关问题，以确保公司与利益相关方之间的良好合作关系。
5. 监督和评估董事会绩效董事会办公室应监督和评估董事会的绩效，包括董事会成员的履职情况、董事会决策的执行情况等。
办公室应定期进行董事会绩效评估，提出改进建议，并向董事会报告评估结果。
6. 组织董事会培训和发展董事会办公室负责组织董事会成员的培训和发展计划，提供专业知识和技能培训，帮助董事会成员不断提升履职能力和管理水平。
办公室应根据董事会成员的需求和公司的战略目标，制定培训计划并协助实施。
7. 管理董事会预算和资源董事会办公室负责管理董事会的预算和资源，包括董事会会议的费用、培训和发展的预算、办公设备和人力资源等。
办公室应确保预算的合理分配和使用，优化资源配置，提高工作效率。
董事会办公室职能说明书
董事会办公室职能说明书一、职能概述董事会办公室是负责协助董事会开展工作的重要部门，其职责涵盖了董事会日常事务的组织、会议的筹备与记录、决议的执行以及与股东、监管机构和其他利益相关方的沟通等工作。
本职能说明书旨在明确董事会办公室的职责和工作流程，以确保其高效运作并为公司决策提供支持。
二、职责细则1. 组织董事会会议董事会办公室负责组织董事会的会议，包括确定会议议程、通知董事会成员、协调与会人员的安排等。
办公室需确保会议的顺利召开，提供必要的会议材料和信息，并协助董事会主席主持会议。
2. 会议记录与决议执行董事会办公室负责记录董事会会议的讨论内容和决议结果，并及时向相关部门和人员进行通报。
办公室需确保会议记录的准确性和保密性，并协助董事会主席监督决议的执行情况。
3. 信息沟通与协调董事会办公室作为董事会与内外部各方沟通的桥梁，负责与股东、监管机构、高管团队等进行有效的信息交流与协调。
办公室需及时向董事会成员传递相关信息，并协助董事会主席与外部机构进行沟通与协商。
4. 文件管理与归档董事会办公室负责管理董事会的文件和档案，包括会议记录、决议文本、重要文件等。
办公室需建立健全的文件管理系统，确保文件的安全性和易于查阅。
5. 董事会制度与运作董事会办公室负责协助董事会主席制定和完善董事会的规章制度、工作流程和决策程序。
办公室需对董事会运作进行监督和评估，提出改进意见，并协助董事会主席进行相关工作的推进。
6. 资料准备与研究董事会办公室负责准备与董事会工作相关的资料和研究报告，为董事会成员提供决策支持。
办公室需对相关领域进行深入研究，及时了解行业动态和公司运营情况，并提供相关的分析和建议。
7. 保密与合规董事会办公室负责董事会工作的保密和合规事务。
办公室需确保董事会会议和文件的保密性，遵守相关法律法规和公司内部规定，防范信息泄露和利益冲突的风险。
三、工作流程1. 会议筹备阶段董事会办公室根据董事会主席的指示，确定会议时间、地点和议程，并通知董事会成员和相关人员。
董事会办公室职能说明书
董事会办公室职能说明书标题：董事会办公室职能说明书引言概述：董事会办公室是一个关键的组织部门，负责协助董事会履行其职能和责任。
本文将详细阐述董事会办公室的职能，并分为五个大点进行阐述，每一个大点下包含3-5个小点的详细说明。
最后，总结将从三个方面进行概述。
正文内容：一、协助董事会会议的组织和管理1.1 筹备董事会会议：负责会议的日程安排和筹备工作，确保会议的顺利进行。
1.2 会议材料准备：采集、整理和分发预会议相关的文件和资料，确保董事会成员能够及时获取所需信息。
1.3 会议记录和记要：负责记录会议的讨论和决议，并准备会议记要，以便后续跟进和沟通。
二、监督公司管理和合规事务2.1 公司管理政策：协助制定和执行公司管理政策，确保公司的运营符合相关法规和规定。
2.2 内部控制和风险管理：协助建立和维护内部控制体系，监督风险管理和合规事务。
2.3 法律合规事务：跟踪和解读相关法律法规，确保公司的经营活动合法合规。
三、协调董事会与高管层之间的沟通和协作3.1 董事会议题准备：与高管层合作，准备董事会讨论的议题和相关材料，确保高管层的提案与董事会的决策一致。
3.2 信息传递和沟通：负责将董事会的决策和指示传达给高管层，并协调双方之间的沟通和协作。
3.3 董事会培训和发展：协助董事会成员进行培训和发展，提升其在公司管理和决策方面的能力。
四、监督董事会决策的执行4.1 决策执行跟踪：监督董事会决策的执行情况，确保决策能够按照计划和目标进行。
4.2 绩效评估和报告：协助董事会进行绩效评估，定期向董事会报告决策的执行情况和成果。
4.3 反馈和改进：采集董事会成员和高管层的反馈意见，提供改进建议，以优化董事会的决策和执行过程。
五、维护董事会的机密性和安全性5.1 机密信息管理：确保董事会的机密信息得到妥善管理和保护，防止信息泄露和滥用。
5.2 会议安全保障：负责董事会会议的安全保障工作，包括会议室的保密措施和参会人员的身份验证。
董事会办公室岗位说明书.docx
.董事会办公室主任岗位说明书QB 岗位名称主任岗位编号所在部门董事会办公室岗位定员 1 人所辖人员 3 人工资等级薪酬类型编制日期2016.9.21本职概述负责董事会办公室全面工作工作关系内部工作关系负责董事会的日常事务，以“服务、协调、参谋、督办”为主线，开展董事会的日常工作；服务董事长开展日常工作；负责协调各专门委员会开展工作；参与公司法人治理体系建设；负责做好董事会各类会议的筹备、召集等会务组织以及各类议案的起草、收集、审核工作；指导参控股公司董事会的召开及议案的审核等；负责督促检查董事会决议及授权执行的落实，协助董事会参与重大决策。
督办董事会及董事长要求公司经营层完成的日常工作或专项工作。
直接上级：董事长本岗位直接下级：职员外部工作关系注负责董事会的信息管理；注负责董事会日常对外工作；注负责做好与董监事及相关政府部门的关系协调；注负责做好董事相关座谈、调研、学习培训等公共活动的组织安排。
职责与工作任务职职责职责依据工作任务负责程度责表述全责主要协作职制度规章制度管理（1 ）负责公司法人治理基本管理制度的修订完善；▲（2 ）负责对本公司及各全资、控股子公司业务授权管责▲建设办法理制度的备案，并提出修改完善的意见或建议；一（3 ）负责上述制度情况反馈和执行监督工作。
▲职工作战略规划管理（1 ）参与拟定董事会办公室年度工作计划；▲责规划办法（2 ）负责各项计划的贯彻、分解、落实及督办工作。
▲二（1 ）负责做好董事会会务、文秘、文印、档案管理工作和印鉴使用及管理工作，不断提高文件起草、文档▲1. 董事会议事处理等工作质量；（2 ）服务董事长开展日常工作；▲规则（3 ）组织董事会重要会议和活动，不断提高工作质量；▲2. 董事会日常（4 ）列席董事会会议；为重大决策提供建议，保证会▲职综合运作工作规则议决策符合法定程序；责事务 3. 董事会监事（5 ）组织起草董事会各种工作报告、计划、提交会议三管理会经营层联席审议的议案等文稿，负责董事对会议议案的信息沟通▲会议管理办法和反馈工作；4. 公文管理办（6 ）负责协调董事会各专门委员会开展工作；▲法、等（7 ）负责指导参控股企业召开董事会，完成对参控股▲企业股东会、董事会议案的审核工作；（8 ）协调健全公司日常对外信息披露管理机制，负责▲组织做好公司相关信息的对外披露工作；Word 资料1.授权管理办法、董事会日常职督促运作工作规则责协调 2.董事会监事四工作会经营层联席会议管理办法等职公共责董事会日常运关系五作工作规则管理职部门党风廉政建设责部管和纪检监察工六理作考核办法等职（9）负责做好董事会决策管理，参与公司战略研究，组织开展对宏观经济、金融政策、行业动态等的调查研究，了解公司项目投资动态，为董事会决策提供建▲议；同时，对董事会决策事项的容及程序的合规性进行审核，确保董事会决策的合法合规。
董事长办公室岗岗位说明书
董事长办公室岗岗位说明书董事长办公室是对公司战略决策、业务运营和各层面管理工作进行整体协调的重要部门，其重要性不言而喻。
本文将对董事长办公室岗岗位进行深入探讨，详细介绍其职责和要求，以及岗位的工作流程和应具备的核心能力。
1. 岗位职责1.1 支持董事长的工作安排和决策作为董事长办公室岗的核心职责之一，岗位人员需要紧密配合董事长，安排并协助处理各项工作事务。
例如，为董事长安排会议、行程和商务活动，并提供必要的后勤支持。
同时，他们需要能够准确把握董事长的意图和需求，为其决策提供充足的信息支持和数据分析。
1.2 负责公司战略决策的协调工作董事长办公室是公司战略决策的核心部门，在这一岗位上工作的人员需要懂得如何进行相应的协调和组织工作。
他们需要跟踪市场动态，了解行业发展趋势，并能够将这些信息整合到公司战略决策中去。
此外，他们还需要与各部门紧密合作，确保战略决策得到全面执行。
1.3 组织并参与重要会议和活动董事长办公室人员还需要负责组织和协调重要会议和活动。
例如，年度股东大会、高管会议和公司庆典等。
这些工作需要他们能够高效地安排并与各相关方进行沟通协调，确保会议活动的顺利进行。
2. 岗位要求2.1 卓越的沟通和协调能力董事长办公室岗位工作需要与各级别的人员进行广泛的沟通和协调合作。
因此，岗位人员需要具备卓越的沟通能力，包括书面和口头表达能力。
他们需要能够清晰地传达信息、准确地理解他人的需求，并能够协调不同部门之间的关系和沟通。
2.2 准确的数据分析能力董事长办公室岗人员需要能够从大量的信息中提取关键数据，并根据这些数据进行准确的分析和判断。
例如，根据财务数据进行财务分析，从市场数据中获取商业机会等。
在数据分析过程中，他们需要运用各种工具和方法，以保证分析结果的准确性和可靠性。
2.3 敏锐的市场洞察力和战略思维在董事长办公室岗位工作中，敏锐的市场洞察力和战略思维是必不可少的。
岗位人员需要持续关注市场动态，了解行业变化和竞争态势，并从中推导出相应的战略和决策。
董事会办公室内部控制部门职能及岗位说明书
4.其他工作。
1.董事会交办的其他工作。
四、定岗定编
部门定员：2人。
董事会办公室岗位说明书（D2-01）
一、岗位基本信息
岗位名称
董事会办公室主任
所属部门
董事会办公室
直属上级
公司分管领导
直属下级
副主任
部门一般员工
岗位系列
■管理系列
□专业系列
岗位编制数
□5—10年□10年以上□不作要求
2、专业工作经验：□1年以下□1—3年■3—5年
□5—10年□10年以上□不作要求
3、特殊设备、设施、软件使用技能：■office办公软件■集团信息化系统
■复印机、打印机、传真机等设备
（三）专业技术职称及执业资格
1、专业技术职称：
工程系列：□助理工程师□工程师□高级/正高级工程师□不作要求
（二）公司外部联系
需联公司《干部任用管理办法》的相关要求执行。
董事会办公室岗位说明书（D2-02）
一、岗位基本信息
岗位名称
行政文秘
所属部门
董事会办公室
直属上级
董事会办公室主任
直属下级
/
岗位系列
□管理系列
■专业系列
岗位编制数
1
二、岗位职责摘要
负责完成董事会办公室的日常工作。
1
二、岗位职责摘要
全面负责董事会办公室的各项工作，履行董事会办公室的各项职责。
三、主要工作职责
主要职责一：全面负责董事会办公室的日常工作。
具体核心工作任务：
1.负责董事会办公室日常工作，公文等相关文件审批。
2.负责审核提交董事会的各种报告和材料。
董事会办公室主任岗位说明书
董事会办公室主任岗位说明书岗位概述董事会办公室主任是公司董事会秘书的核心角色。
该职位承担管理董事会文件和记录的责任，提供高效的行政支持，确保董事会的顺利运作。
岗位职责1.协调董事会会议：负责组织安排董事会会议，包括会议日程的起草、会议材料的准备、会议室的安排等。
2.文件管理：负责管理和维护董事会的文件、记录和机密信息，确保其安全、完整和及时的存档。
3.决议执行：协助董事会起草、审核和执行决议，并与各部门进行沟通和跟踪，以确保决议的有效实施。
4.文件准备：协助起草、编辑和审核与董事会相关的文件，如会议纪要、报告、备忘录等。
5.与董事会关联方沟通：作为董事会办公室的代表，与董事、高级管理层和其他相关方进行密切合作，保持沟通畅通，并提供必要的支持和协助。
6.法律合规：了解公司法律法规和董事会程序，并确保相关工作的合规性，包括董事会会议的召开程序、决议的合规性等。
任职要求1.学历背景：法学或相关专业的学士或以上学历。
2.工作经验：拥有相关领域的工作经验，特别是在秘书工作或高级行政支持方面的经验者优先考虑。
3.沟通能力：具备出色的口头和书面沟通能力，能够与不同层级的人员进行有效的沟通。
4.组织能力：良好的组织和协调能力，能够同时处理多项任务并保持高度的准确性和细致性。
5.机密性：具备高度的保密意识和责任感，能够妥善处理和保护机密信息。
6.熟练使用办公软件：熟练使用___ Office软件（如Word、Excel和PowerPoint）和其他办公自动化工具。
7.英语能力：良好的英语读写能力，能够处理和准备与董事会相关的英文文件和沟通。
总结董事会办公室主任是公司董事会秘书的核心职位，负责协调和支持董事会的日常工作，要求具备优秀的沟通、组织和法律合规能力。
此岗位的优秀人才将对公司的高效决策和顺利运营起到重要作用。
董事会办公室职能说明书
董事会办公室职能说明书一、背景介绍董事会办公室是负责协助董事会履行职责的重要部门。
本文将详细介绍董事会办公室的职能和工作内容，以确保董事会的高效运作和决策制定。
二、职能和责任1. 协助董事会召开会议：负责组织、安排和协调董事会会议的各项工作，包括会议议程的编制、会议材料的准备和分发、会议场地的安排等。
2. 管理董事会文件和档案：负责董事会文件的整理、归档和保管，确保文件的安全性和机密性。
3. 提供秘书服务：担任董事会秘书的角色，负责记录会议纪要、起草决议和其他相关文件，并及时传达董事会的决策和指示。
4. 维护董事会关系：与董事会成员保持良好的沟通和合作关系，及时回应他们的需求和要求，为他们提供必要的支持和协助。
5. 监督董事会决议的执行：跟踪和监督董事会决议的执行情况，确保决策的及时实施，并向董事会汇报执行情况。
6. 提供战略支持：为董事会提供战略咨询和决策支持，参与制定公司的发展战略和业务计划，提供相关的市场和竞争情报。
7. 协助董事会评估与发展：协助董事会进行自我评估，提供评估工具和方法，并根据评估结果提出改进建议，促进董事会的进一步发展和提升。
三、工作流程1. 会议准备阶段：a. 收集和整理会议议程相关材料，包括公司报告、市场数据、竞争情报等。
b. 安排会议时间和地点，并通知董事会成员。
c. 确保会议材料的准备和分发，以便董事会成员提前阅读和准备。
2. 会议进行阶段：a. 主持会议，确保会议按照议程顺利进行，记录会议纪要并及时分发给董事会成员。
b. 协助董事会成员提出问题和讨论议题，确保每位成员的意见得到充分表达。
c. 协调与会人员的发言和时间分配，维持会议秩序。
3. 会议后续阶段：a. 跟踪和监督董事会决议的执行情况，及时向董事会成员报告执行进展。
b. 整理和归档会议文件和决议，确保文件的安全性和机密性。
c. 协助董事会成员提供必要的支持和协助，解答他们的问题和需求。
四、关键能力要求1. 出色的组织和协调能力：能够有效安排和协调董事会会议和相关工作，确保各项任务按时完成。
(董事会办公室)职责说明书
落实督办股东会、董事会、董事会专门委员会会议决议，跟踪决议执行情况，及时反 馈执行中遇到的问题并向董事会秘书报告；
保持与股东、董事的信息联络和服务，协调股东会、董事会日常信息的传递及工作的 沟通，并为董事履行职责提供必要的信息、材料、咨询服务；
组织起草董事会年度工作报告；拟定董事会工作经费预算方案；协助董事会秘书制订 或者修订股东会、董事会、董事会专业委员会运作的各项规章制度；
保管股东会、董事会、董事会专业委员会会议决议、会议记录、表决票和其他材料， 做好股东会、董事会各类文件的整理、归档、保密工作；
完成领导交办的其他事项。
备注
部职责说明书
部门名称
董事会办公室
主管领导
董事长
部门代码
核心职责 为股东会、董事会决策提会、董事会日常工作，承办集团股东会、董事会会议；拟 发会议资料，组织集团职能部门为会议准备会议议案和所需材料、信息及其它资料， 并负责有关会议安排；
列席股东会、董事会会议和董事会各专业委员会会议，制作会议记录，草拟会议决 议；经会议审批后形成正式生效文件；配合董事会专业委员会开展工作；
董事会办公室职能说明书
董事会办公室职能说明书部门名称：董事会办公室上级部门：董事会分管领导：董事长下属部门：无岗位设置：董事会办公室主任(兼董事会秘书）、董事会办公室副主任、董秘助理、部门秘书人员编制：4业务范围（职能简述）:负责公司董事会、监事会、股东大会的召开安排与材料准备；负责公司作为上市公司与监管部门的联系；负责对外信息披露工作;做好投资者关系管理；办理股份公司工商事务.部门使命：协助完善企业法人治理结构，保障公司信息披露的及时准确,树立公司在投资人中良好的形象。
本部门业务职能：1、定期组织召开三会1.1按照公司章程、证监会、交易所有关规则规定，定期召开董事会、监事会、股东大会。
1。
2 根据有关法规规定，制定三会召开细则，具体详见各细则;1.3 发布三会召开通知，通知到应与会人员；1。
4 收集、整理、编写各项议案；1。
5 负责各项会务;1。
6 负责各项资料的整理与保管；1。
7 负责会后信息披露事项。
2、协助做好监管部门的联系2.1 中国证监会及其派属机构浙江证监局、上海证券交易所是公司作为上市公司的上级监管部门,与以上监管机构保持联系；2。
2 及时将年报、季报及临时重大事项向监管机构汇报；2。
3 参加监管机构组织的各项培训及会议，完成监管机构布置的调查、数据报送等任务；2.4 负责监管机构的巡检、专项督察、稽查等的材料组织、整理和接待等。
3、信息披露职责3.1 根据上市公司的有关规定，履行法定信息披露义务；3。
2 详见《公司信息披露管理制度》。
4、投资者关系管理职责4.1 接听投资者来电,做好投资者来访接待等基础工作,定期下载投资者信息,定期做投资者咨询分析和构成分析；4.2 根据需要，组织投资者恳谈会，帮助投资者进一步了解公司；4.3 与机构投资者建立长期的联系；4.4 关注公司股票走势，定期作走势分析；4。
5 关注业内上市公司动向，定期下载相关公司的披露信息，向董事会成员通报.4.6 根据监管机构的要求,做好其他投资者关系管理的工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
______________________________________________________________________________________________________________
精品资料
董事会办公室职能说明书
部门名称：董事会办公室
上级部门：董事会
分管领导：董事长
下属部门：无
岗位设置：董事会办公室主任（兼董事会秘书）、董事会办公室副主任、董秘助理、部门秘
书
人员编制：4
业务范围（职能简述）：负责公司董事会、监事会、股东大会的召开安排与材料准备；负责
公司作为上市公司与监管部门的联系；负责对外信息披露工作；做好投资者关系管理；办理
股份公司工商事务。
部门使命：协助完善企业法人治理结构，保障公司信息披露的及时准确，树立公司在投资人
中良好的形象。
本部门业务职能：
1、定期组织召开三会
1.1按照公司章程、证监会、交易所有关规则规定，定期召开董事会、监事会、股东大
会。
1.2 根据有关法规规定，制定三会召开细则，具体详见各细则；
1.3 发布三会召开通知，通知到应与会人员；
1.4 收集、整理、编写各项议案；
1.5 负责各项会务；
1.6 负责各项资料的整理与保管；
1.7 负责会后信息披露事项。
2、协助做好监管部门的联系
2.1 中国证监会及其派属机构浙江证监局、上海证券交易所是公司作为上市公司的上
级监管部门，与以上监管机构保持联系；
______________________________________________________________________________________________________________
精品资料
2.2 及时将年报、季报及临时重大事项向监管机构汇报；
2.3 参加监管机构组织的各项培训及会议，完成监管机构布置的调查、数据报送等任
务；
2.4 负责监管机构的巡检、专项督察、稽查等的材料组织、整理和接待等。
3、信息披露职责
3.1 根据上市公司的有关规定，履行法定信息披露义务；
3.2 详见《公司信息披露管理制度》。
4、投资者关系管理职责
4.1 接听投资者来电，做好投资者来访接待等基础工作，定期下载投资者信息，定期
做投资者咨询分析和构成分析；
4.2 根据需要，组织投资者恳谈会，帮助投资者进一步了解公司；
4.3 与机构投资者建立长期的联系；
4.4 关注公司股票走势，定期作走势分析；
4.5 关注业内上市公司动向，定期下载相关公司的披露信息，向董事会成员通报。
4.6 根据监管机构的要求，做好其他投资者关系管理的工作。
5、办理工商事务
5.1 负责股份公司和一些子公司的除年检外的工商事务；
5.2 根据股东大会通过的变更、设立等内容，在一定期限内，办理工商变更等手续；
5.3 保持与省、市、区各级工商部门的联系；
5.4 接受公司各部门对公司工商事项的咨询，出具有关证明。
各部门通用职能：
一、 计划职能。按照公司计划管理和三要素管理的要求推动各项工作，保证部门运转的
______________________________________________________________________________________________________________
精品资料
计划性和有序性。
二、 管理制度贯彻职能。贯彻执行公司和上级部门的各项管理制度，同时根据需要制定
相应操作细则，保持本部门与公司方向的一致性。
三、 协作职能。除本部门的常规职能外，接受上级的例外性指派任务，同时为相关部门
的工作提供充分协作。
四、 公共关系职能。处理与本部门有关的外部公共关系，维护公司利益，树立公司良好
形象。
五、 组织管理职能。根据部门使命和业务职能，设计和优化组织结构、岗位设置、工作
流程、责权利分配，保证并提升目标达成的效率和质量。
六、 人事管理职能。本部门的人员规划、筛选、培训、安置、考核、激励、稳定工作。
七、 行政保障职能。执行行政管理工作条例，为部门员工提供良好行政保障。
八、 财务职能。执行财务管理工作条例，严格控制成本，保证资金的高效合理使用。
九、 发展战略职能。根据公司整体发展战略，明确部门的长期使命和目标，并对目标实
现作出相应准备和安排。
______________________________________________________________________________________________________________
精品资料
Welcome To
Download !!!
欢迎您的下载，资料仅供参考！