公司信息化项目策划验收管理办法
1 信息化项目验收治理的差不多要求
1.1 适用范围
本方法适用于集团公司、股份公司（统称xxxx）所有信息化项目。
1.2 信息化项目分类
信息化项目按照自主开发、引进试点、推广完善的信息系统和
基础设施项目分类验收。其中自主开发项目、引进试点项目及推广
完善项目中所包含软、硬件购置的验收，按照基础设施项目验收要
求进行验收。
1.2.1 自主开发项目指以xxxx为主导提出总体目标和总体设
计要求,拥有自主产权的开发项目,包括独立开发、联合开发、托付
开发等。
1.2.2 引进试点项目指为满足业务和治理的需要,引进成熟技术、治理模式并进行客户化集成、应用的项目,一般只在少数单位进行试点。
1.2.3 推广项目指试点工作差不多完成并通过验收,具有明显的经济效益和治理效益,拟在其他单位进行推广的项目;完善项目指已建成的项目上线运行一段时刻后,依照实际应用情况，需要对其总体技术构架、功能等进行提升和完善,以增强信息系统的功能、性能和可靠性的项目。
1.2.4 基础设施项目指以计算机、通信、网络、信息安全技术为主体的项目,要紧包括网络系统建设与改造、安全系统建设与改造、
存储与备份及容灾等系统的建设、卫星通信系统和视频会议系统的建设与改造、计算机系统配置及升级、系统软件及工具软件的配置及升级。
1.3 验收治理原则
项目验收坚持实事求是、客观公正、注重质量、讲求实效的原则,保证验收工作的严肃性、科学性和公正性。
1.4 验收依据
项目验收以可行性研究报告、总体（基础）设计（500万元及以上项目）、经批准的项目变更文件及合同为依据。
由于需求、技术方案变化等缘故,导致项目实施范围、进度、成本等发生变化时,必须事先办理相关变更手续,并形成项目变更文件,作为项目验收的依据之一。
2 各级治理部门职责
2.1 总部批复的信息化项目，由信息系统治理部组织验收；企业按权限批复的限下项目,由企业信息治理部门组织验收。
2.2 项目单位负责提供验收资料,配合验收测试及验收评审,
组织系统演示,整改存在的问题。
3 验收流程
3.1 验收申请
3.1.1 项目完成全部规定目标任务后，项目技术文档资料齐全且投资2000万元及以上的项目单轨连续稳定运行6个月以上，其他项目单轨连续稳定运行3个月以上，由项目负责单位以正式文件提
出项目竣工验收申请，同时提交项目验收材料。
3.1.2验收申请文件内容包括：项目启动时刻；上线、单轨运行时刻；项目实施、培训情况；应用效益及效果简介；是否完成可行性研究报告（总体设计）规定的内容。
3.1.3 验收文档包括：项目验收工作报告（见附件1）；项目验收用户报告（见附件2）；项目验收技术报告（见附件3-6）；项目验收测试大纲。
3.2 验收条件审查
3.2.1 项目验收组织单位对项目验收申请进行形式审查,内容包括：项目是否按规定办理了立项及内容变更审批；项目验收资料是否齐全、规范、符合要求；是否达到规定的运行时刻；是否缺项；应用效果是否达到预期的目标等。
3.2.2 项目验收组织单位对项目验收文档进行内容审查,并提出审查意见。要紧包括：审查工作报告、技术报告和用户报告的内容是否翔实、具体，是否能够反映业务流程、功能和技术特色，体现出项目的作用和效果；检查项目建设过程文档的完整性和有效性，包括集成测试、单元测试、时期测试及验收报告、系统上线/单轨批复、用户操作手册、系统维护手册等；检查与项目相适应的规章制度的建立和落实情况。
3.3 项目验收
项目验收分为验收测试和验收评审两个时期进行。项目验收必须通过了测试，并对测试专家组提出的问题进行整改后方可进入验
收评审时期。
3.3.1 测试及验收专家组
3.3.1.1 测试及验收专家组由熟悉项目的技术、业务、治理和IT专家组成，须具有专业代表性和互补性。被验收项目组成员不得作为测试组和验收专家组成员。
3.3.1.2 测试及验收专家条件：具有良好的职业道德，能够科学、客观、公正、实事求是地提出评价意见；熟悉项目采纳的相关技术、业务、治理或该领域技术进展情况、特点与规律，在该领域或行业内具有较高的威信；有多年实践治理经验，并具有较好的综合分析推断能力。测试组成员原则上应具备中级以上技术职称；验收专家组成员应具备高级或以上技术职称，专门情况下可聘请中级技术职称的业务骨干。遵守回避、保密等有关规定。
3.3.1.3 验收测试组成员应从专家库中选择，并有信息安全专家参与测试工作。测试组人数为单数，应许多于3人，设组长1人。测试组长须具有高级或以上专业技术职称，并作为验收专家组成员参加验收会。
3.3.1.4 验收专家组成员应从专家库中选择。专家组人数为单数，设组长1名。投资在200万元以下的项目验收，专家组许多于5人；投资在200万元及以上的项目验收，专家组许多于7人。
3.3.2 验收测试
3.3.2.1 测试组全面对比可行性研究报告（500万元及以上项目还包括总体设计）、合同及技术附件规定的内容进行测试工作。
3.3.2.2 确定测试大纲和测试用例，并进行测试;编写测试报告;提交问题清单、意见和建议等。
3.3.2.3 测试程序
（1）验收组织单位宣布测试组长及测试组专家名单。
（2）项目组汇报项目实施过程、完成情况及项目的要紧内容和特点。
（3）测试组长按照确定的测试大纲组织测试；对项目实施及应用人员进行访谈，检查内控对IT一般性操纵相关操纵点的执行情况。
（4）讨论测试结果并形成测试报告（见附件7），测试报告由测试组长签字确认。
（5）测试过程由最终用户配合现场操作。
3.3.2.4 验收测试组按照项目批复的内容对测试方案、测试用例进行审查并确认,严格监控测试过程,准确记录测试结果和发觉的问题,认真编写测试报告,对项目作出公正合理的评价。
3.3.2.5 因治理和业务的专门性,验收测试不能在实际系统环境中进行时,可依照需要搭建部分仿真环境,采取演示、模拟运行与真实业务数据对比、技术提问和文档检查等方式进行测试。
3.3.2.6 被验收单位须如实反映项目实施及应用情况,提供有关资料并组织人员配合测试工作。对测试组专家提出的质疑,实施单位在不泄密的前提下,应据实答疑并提供必要的资料。
3.3.2.7测试结论分为同意通过测试、需复议和不同意通过测试3种情况。
（1）同意通过测试。完成了可行性研究报告、合同技术附件规定的目标和任务。
（2）需复议。没有完成全部内容，但完成项目目标任务达到85%及以上；连续稳定运行未达到规定要求；由于提供数据不详、资料不完整、安全性操纵不完善等，导致测试意见争议较大。
（3）不同意通过测试。凡有下列情况之一者,不能通过测试:完成项目目标和任务不足85%；没有单轨运行；未经批准,项目承担单位擅自对项目的范围、内容、目标、考核指标、技术架构等进行较大改动；安全性操纵存在重大隐患。
3.3.2.8 对测试中发觉的问题,项目负责单位和实施单位应认真落实整改,并在30个工作日内完成整改工作,由项目负责单位形成项目验收测试问题整改报告,经测试组长审查并签字确认后提交项
目验收组织单位进行复审,测试通过后方可进行下一时期工作。
3.3.2.9 未通过测试的项目,项目负责单位、实施单位和项目负责人在接到测试结论通知后,应立即针对存在的问题进行整改,
并在整改完成后重新提出验收申请,由项目验收组织单位按照验收
测试程序组织复测。
3.3.3 验收评审
3.3.3.1 项目验收的要紧内容：
（1）审查是否完成项目（可行性研究报告、合同及总体设计、项目变更文件）规定的任务，达到预期目标。
（2）对项目技术特点、应用及治理成果、效益及效果进行评价。
（3）审查验收文档、资料是否完整、规范。
（4）提出项目安全性评价意见。
（5）检查项目投资使用是否合理、规范。
（6）形成专家验收意见（见附件8）由组长签字确认。
3.3.3.2 项目验收资料
项目负责单位印制项目验收资料,包括工作报告、技术报告、用户报告、测试报告及测试问题整改报告。
3.3.3.3 项目验收方式
项目验收视不同情况能够采取函审验收和会议验收两种方式。一般采纳会议验收形式,限下项目可采纳函审验收方式。
（1）函审验收
项目验收组织单位组织有关专家以信函的方式,对验收申请单位提交的验收材料和测试组提交的测试报告进行书面评议,并提出书面意见,由专家组长综合形成项目函审验收意见。项目验收组织单位核准函审验收意见,并作出项目验收结论。
函审验收程序包括：项目验收组织单位选聘专家组成函审组；被验收单位提早7个工作日以上,将有关项目验收资料送达各位专家（用后收回）；函审专家审查验收资料,写出函审意见并签字；由函审专家组组长依照各位专家意见写出综合验收意见并签字确认。
（2）会议验收
项目验收组织单位组织专家组以会议形式对项目进行审查、评审,提出验收意见,并作出验收结论。
会议验收程序包括:主持人宣布并通过验收专家组成员名单,由验收专家组组长主持验收会；项目负责单位作工作报告,开发或实施单位作技术报告,用户单位作用户报告,测试组长作测试报告及测试问题整改审查报告；最终用户作项目功能演示；专家组质疑,项目组解答；验收专家组对项目有关情况进行讨论和评议,形成验收意见并由验收组长签字（见附件8）;验收专家组全体成员在验收专家签字表上签字；验收专家组长宣读验收意见；项目完成单位收回验收资料。
3.3.4 验收结论
3.3.
4.1 验收结论分为同意通过验收、需复议和未通过验收。项目验收组织单位依照验收专家组验收意见和建议、验收结论,作出批准意见,并下发项目负责单位和实施单位。
3.3.
4.2 需复议的项目,项目负责单位、实施单位和项目负责人应针对存在的问题进行修正,并提出书面复议申请,项目验收组织单位依照实际情况组织复议。
3.3.
4.3 未通过验收的项目,由项目负责单位、实施单位制定整改方案及实施打算,力争尽快完成整改工作。整改完成后,按照项目验收治理程序重新申请项目验收。
3.3.
4.4 项目竣工结算后，项目治理部门要将项目结算报告及完整的结算内容纳入项目竣工资料及时归档保存。
3.3.
4.5 项目竣工文档、资料必须完整,按照技术档案治理有关规定存档。
4 验收内容
4.1 自主开发项目
4.1.1 项目验收测试以功能及性能核对为要紧内容，在实际应用环境中进行，依照具体情况可搭建部分仿真环境，但必须检查实际系统数据的完整性、真实性和准确性。
4.1.2 项目验收要总体审查和评价满足需求、掌握技术、拥有产权、形成标准及产品、整体应用效果、创新性（原始创新注重发觉和发明，集成创新注重多种相关技术协同作用的独特功能优势）、推广应用前景等方面的内容。
4.1.3 重点审查总体架构、技术路线、关键技术、系统功能的正确性和合理性以及解决的问题，与其他系统的集成、关联及信息共享的广度和深度，接口协议、数据结构、模块、流程等采纳和执行的标准，是否可形成自主知识产权和推广模板，培训是否到位，运维方案是否可行等内容。
4.1.4 审查技术的先进性和功能的实现程度；审查知识产权的合规性；审查是否制定了可行的安全防范措施、应急预案和应急预案的启动流程。
4.2 引进试点项目
4.2.1 引进试点项目的验收测试必须在实际应用现场中进行。
4.2.2 总体审查引进技术的应用是否达到了预期目标，归纳和总结二次开发、消化创新和集成应用成果，评价项目应用效果和推广价值。
4.2.3 重点审查技术的先进性、功能的完整性、界面和操作的友好性，是否制定了标准化业务流程、推广策略和推广模板，客户
化工作的深度和工作量，与其他系统的集成、关联及信息共享程度，培训与知识转移是否到位，运维方案是否可行。
4.2.4 是否制定了可行的安全防范措施、应急预案和启动流程。
4.3 推广完善项目
4.3.1 推广项目测试应选择部分有代表性的用户单位进行现
场测试，其他用户单位能够采纳统一确认的测试大纲，由用户单位
信息治理部门自行组织测试并按照要求编制测试报告，提交总部信
息系统治理部。
4.3.2 推广项目验收要重点审查推广方案、模板的适用性和完备性，统一业务流程的执行情况，与其他系统的集成、关联及信息
共享程度，检查标准化执行情况和客户化开发，培训与知识转移，
应用效果，运行维护方案是否可行等内容。
4.3.3 审查是否制定了可行的安全防范措施、应急预案和启动流程。
4.3.4 完善项目要审查在满足业务和治理方面的提升效果，新增加功能的性能。
4.4 基础设施项目
4.4.1 基础设施项目验收测试一般在用户单位现场进行。验收以项目可行性研究报告、合同及总体（基础）设计为依据，标准、
安全等内容应符合国家有关部委、xxxx相关专业设计和施工标准规
范。
4.4.2 基础设施项目验收需提交以下文档：项目各时期的验收报告；运行环境要求手册；软件系统、硬件系统安装流程；接口和参数设置清单；系统恢复手册；操作手册；拓扑结构图、设备物理连接接线图；应用测试报告等。
4.4.3重点审查系统设计是否满足需求，系统功能和性能是否达到目标要求，系统运行状况是否安全、稳定，与原有系统的集成情况，培训是否到位，运行维护方案是否可行等内容。
4.4.4审查是否制定了可行的安全防范措施、应急预案和启动流程。
4.4.5基础设施项目要归纳新技术、新设备应用的效果和经验。
附件1：项目验收《工作报告》提纲
项目名称
【项目名称按照立项批复文件的项目名称填写，字体要求为宋体、二号字、字间距1.2、加粗、居中】
工作报告
【字体要求为宋体、一号字、字间距5、加粗、居中】
[用户名称]
[实施单位名称]
XX年XX月
【字体要求为宋体、小四号字、字间距标准、加粗、居中】
目录
1 项目背景和建设组织 (15)
1.1 ....................................... 项目意义15
1.2 ......................... 立项背景及原有业务情况15
1.3 ......................... 组织机构设立及职责落实15
1.4 ................................... 要紧工作时期15
2 业务流程优化 (16)
2.1 ..................................... 原业务流程16
2.2 ............................... 优化后的业务流程16
2.3 ................................... 机构调整情况16
2.4 ............................... 新业务流程的优点16
3 系统功能设定 (16)
3.1 ..................... 系统要紧功能与功能模块设立16
3.2 ..................................... 主数据设计16
3.3 ............................. 客户化定制开发工作16
3.4 ............................... 用户数及权限设置16
4 基础工作 (16)
4.1 ..................................... 标准化工作16
4.2 ................................. 数据组织及整理16
4.3 ....................................... 测试工作16
4.4 ................................... 治理制度建设16
5 培训及应用 (16)
5.1 ....................................... 项目应用16
5.2 ................................. 安全治理及措施17
5.3 ....................................... 用户培训17
6 达标情况 (17)
7 投资完成情况 (17)
8 知识产权归属 (17)
9 存在问题 (17)
10 经验体会和下一步工作打算 (17)
1项目背景和建设组织
【一级标题格式及字体要求：左对齐，宋体，小四，加粗】
1.1项目意义
【二级标题格式及字体要求：起始缩进与一级标题的第一个文字对齐，字体为仿宋，小四，正文格式及字体要求为仿宋、小四、1.5倍行间距。三级标题、各小节要点标号、表号、图号等规定遵照ISO9000B01-C06《项目文档编写规范》执行】
【内容要求：依照生产、经营、治理进展等方面的需求，从已实现的业务功能和达到的信息化水平分析项目的重要性和意义，如：在对业务能力、竞争力、盈利能力、治理水平、工作效率及信息化水平的提高等方面所起的作用。】
1.2立项背景及原有业务情况
【简述立项背景。1原有业务情况：要紧业务功能，核心业务流程。2原有信息系统情况：要紧系统、覆盖范围，数据源、基础设施情况。】
1.3组织机构设立及职责落实
【绘制项目实施的组织机构图；简述各组织机构的职责、分工和人员安排，附参加项目实施的人员名单。】
1.4要紧工作时期
【描述项目各时期完成的要紧工作，项目操纵点完成情况等。】
2业务流程优化
2.1原业务流程
2.2优化后的业务流程
2.3机构调整情况
2.4新业务流程的优点
3系统功能设定
3.1系统要紧功能与功能模块设立
3.2主数据设计
3.3客户化定制开发工作
3.4用户数及权限设置
4基础工作
4.1标准化工作
【讲明本项目采纳的标准依据。】
4.2数据组织及整理
4.3测试工作
【描述系统集成测试、用户接收测试、验收测试的组织工作及相应的整改工作组织。】
4.4治理制度建设
【列出要紧的制度目录。】
5培训及应用
5.1项目应用
【系统上线、系统单轨运行情况】
5.2安全治理及措施
【描述采取的安全措施及实现的安全功能，包括治理制度、技术措施、不相容岗位设置、应急预案及启动流程等。】
5.3用户培训
【项目培训的人数、次数、覆盖面；知识转移是否到位，文档资料是否完整、齐全。】
6达标情况
【对比可研设定的目标、验收标准逐项对比讲明。】
7投资完成情况
【对比可研详细讲明。】
8知识产权归属
9存在问题
10经验体会和下一步工作打算附1：用户权限设置表
附2：系统运行治理方法目录附3：参加项目人员名单
工程项目竣工验收管理办法
工程项目竣工验收管理办法 目的 为保证完工工程符合设计要求,达到公司功能要求，实现安全生产及正常运营 适用范围 集团公司所辖城市燃气工程项目(居民/工商用户),CNG等场站项目,长输管线项目等工程业务 具体实施办法 一、竣工验收应具备的条件 1、单项工程按照设计内容、设计要求、施工规范等施工完毕，完成自检且监理单位审查合格，可以满足运营要求。 2、竣工资料和竣工文件按规定汇编整理完毕。 二、竣工验收的依据 1、工程竣工验收应以国家现行有关标准、施工验收规范、施工承包合同、工程施工许可文件和本办法为依据。 2、工程文件（包括设计说明书、施工图纸、工程变更单、施工联络单、技术交底纪要等）。 3、设备的合同书、技术文件。 4、工程竣工资料、图纸。 三、竣工验收管理程序 1、验收申请： 施工单位按照“竣工验收应具备的条件”自检合格，并由质
量安全主管组织质安人员按“内部验收管理办法”初验合格后，向工程部提出工程竣工验收申请。 2、竣工验收： 常规燃气工程的竣工验收由工程部牵头，输配管理部、安全部、客服部、监理及施工单位共同参加，组成工程竣工验收小组。（特殊情况可邀请其他事涉部门参加）。 竣工验收小组负责工程的竣工验收。小组长负责组织竣工验收，小组成员对各自《验收要项》做出评价，小组长汇总意见后作出工程验收评价及结论，小组成员签字认可。如有分歧，以小组长的意见作为最终结论，并由其承担相关责任。 竣工验收分为工程介绍、资料查验、现场查验、合议评定、签署报告五个步骤。 工程介绍：施工单位对工程概况、施工特点等情况进行介绍；工程监理对质量、进度、投资、设计变更及现场签证等情况（尤其是隐蔽工程部分）进行介绍，公司现场代表作必要补充。 资料查验：工程验收小组人员根据各自职责对竣工资料进行认真审查，及时询问和记录。 现场查验：工程验收小组成员依据《验收要项》各自的职责和分工，采取外观检查、实际测量等手段，对工程质量、数量进行检验，并做好记录。 合议评定：现场查验结束后，验收小组组长召集验收人员进行工程综合评定。 签署报告：各项验收合格后验收小组成员签署验收报告。
项目前期策划管理办法(附流程图)
项目前期策划管理办法 一、目的 项目前期策划对整个项目的实施具有宏观控制作用，前期策划的质量、深度和合理性对于项目实施的成功与否至关重要，对于发挥企业优势、合理供应资源、加快施工速度、保证工程质量、降低工程成本、增加企业经济效益、赢得社会信誉、实现企业管理科学化等具有重要的意义。 二、职责分工 项目中标后三天之内，公司组织项目前期策划组进驻施工现场。 (一)公司 1. 分管副总经理 组织公司本部相关部门组成的工作组进行新上项目进行前期策划，审批相关前期策划文件。 2.公司总工程师 主持项目主要施工方案及大临工程布置方案的评审会议。协助分管副总经理审批相关前期策划文件。 3.工程管理部 1)负责对参与施工调查业务部门的组织工作，负责工程概况、施工条件、重点工程附近的情况等（如地形地貌、水文水运、
气候、地质、交通条件等）的调查，负责编写施工调查报告。 2)协助技术中心对项目部进行技术管理交底。 3)编制项目部框架性施组。 4.技术中心 1)提出主要施工方案及大临工程布置方案。 2)对项目部进行技术管理交底。 5.安质环保部 1)参与工程部门的调查，重点负责对危险源辩识、风险评价和风险控制策划，以及民用爆破器材申报情况的调查。 2)对项目部进行安全质量环保管理交底。 6.物资管理部 1)负责对非甲供材料（含爆破品）的供应调查，提出物资采购、配送方案。 2)对项目部进行物资管理交底。 7.资产管理部 1)调查施工用电方式及用电预备方案，调查主要设备租赁的供应市场容量、价格及工作习惯等。 2)对项目部进行机电管理交底。 8.合同成本部 1)成本要素的调查。部门和地方最新定额、费率、概预算编制规定；劳、材、机、运实际信息（指导）价等。 2)对项目部进行合同成本、二次经营管理交底。
信息化建设项目管理办法
四川省商业投资集团有限责任公司 信息化建设项目管理暂行办法 第一章总则 第一条为加强信息化建设项目管理，规范信息化建设项目行为，强化信息安全，根据xx责任公司（以下简称“集团”）对信息化建设项目相关管理规定，特制定本办法。 第二条本办法规定信息化建设项目的内容包含以下三类：（一）信息化集成类：信息化软硬件集成、信息工程与弱电工程集成； （二）产品采购类：（1）硬件设备：服务器、存储设备、网络设备、信息安全设备及空调、UPS电源等数据中心机房专用设备和内存、磁带等材料零件供应及安装；（2）软件产品：标准软件产品、软件用户授权。 （三）服务类：（1）软件开发类：按照业务需求完全或部分定制开发并提供后续服务的项目；（2）外包服务类：将信息系统研发全部或部分外包给专业软件公司，自主研发的信息化项目；（3）维保服务类：硬件设备、软件系统、集成工程项目免费维保期结束后的维保服务采购；（4）设计咨询类：信息化规划、数据中心设计、网络设计咨询、安全检测咨询等。 第三条集团及子集团、事业部、各分子公司进行信息化建设 1
均需遵守集团统一规划、统一管理、分步实施、小步快走等原则。 第四条集团及子集团、事业部、各分子公司进行信息化建设均需遵循本管理办法。 第二章管理、实施机构及职责 第五条集团成立信息化领导小组，集团董事长任组长，集团总经理及信息化分管领导任副组长，成员由办公室、财务中心、审计监察部、信息化办公室、招投标办公室等部门负责人组成，负责对信息化建设项目工作的领导、管理、监督、决策和奖惩。 第六条xx集团设立信息化办公室（以下简称“信息办”），负责集团信息化建设总体协调和管理。负责对信息化建设进行立项审批，集团办公室、财务中心、人力资源部、发展策划部、企业管理部、审计监察部、集团招标管理办公室、品牌事业部按职责分工，参与信息化建设管理。 第七条信息办负责牵头建立一体化的管理体系及运行机制，对信息化建设进行规划、备案、立项、报批、建设、考核、运维等管理工作，履行以下等职责： （一）根据企业发展及管理需要，拟定集团信息化建设项目管理相关制度； （二）根据集团战略发展、子集团业务战略发展，拟定集团IT规划、子集团业务IT规划； （三）信息化建设项目备案工作，负责信息化合格供方信息 2
工程项目验收管理办法及流程
工程项目验收管理办法 及流程 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
工程项目验收管理办法及流程 <试行>
目录 第一章总则 第一条为规范公司工程项目验收程序，提高工程项目交付能力，制定本办法；第二条工程项目验收包括内部验收、外部验收； 内部验收，是指施工项目经理部按施工合同完成了工程项目全部任务，经自检合格，由公司内部组织验收的过程； 外部验收，是指施工项目部经理按施工合同完成了工程项目全部任务，经内部验收合格，报由业主组织验收的过程； 外部验收，是指施工项目部经理按施工合同完成了工程项目全部任务，经内部验收合格，报由业主组织验收的过程； 验收顺序：“先资料，后现场”；“先产品，后系统；先各系统，后系统集成”。第三条工程项目验收活动中的交工（内部验收不交工）主体应是施工项目经理部（施工项目经理），工程项目内部验收活动中的验收主体是公司组织内部验收小组，工程项目外部验收活动中的验收主体应是业主组织的验收小组。 第二章工程项目验收的前提条件 第四条工程项目竣工验收应具备的基本条件：
第五条工程已经按设计规定及合同约定的内容全部完成； 第六条工程所属各个子系统能正常运行； 第七条过程验收、隐蔽工程验收、随工验收所发现的问题已基本处理完毕；第八条竣工资料编制完成并符合工程项目档案资料管理的有关规定； 第九条施工项目经理部已经完成各个系统的自测自检，保证工程质量满足合同、设计要求。 第三章验收的依据、标准与内容 第十条工程项目验收所依据的文件及验收的内容： 第十一条工程项目招、投标文件及后续客户的有效需要变更； 第十二条批准的设计文件、施工图纸及施工说明； 第十三条双方签订项目承包合同； 第十四条设计变更通知书 第十五条国家/行业的相关施工验收规范及质量验收标准、设备厂家的功能、性能标准； 第十六条核查项目合同约定范围的过程内容是否全部完成，是否满足客户需求，有无漏项，增减的内容变更手续是否齐全。 第十七条按照项目预算、施工设计及国家相关标准规范、客户需求，核查项目设计、设备器材采购、安装施工、系统调试等各个工作实际完成情况的优劣，测试系统功能、性能是否达到预期效果。 第四章过程项目验收流程 第十八条工程项目验收流程如下： 第十九条工程项目验收流程节点说明
工程项目竣工验收管理办法
工程项目竣工验收管理办法 一、总则 （一）为了加强工程管理，规范工程竣工验收工作程序，依据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质﹝2013﹞171号）和《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》（桂建质﹝2014﹞3号）以及有关法律法规，特制定本办法。 （二）本办法适用于XXXXXX有限公司在建的工程。 二、符合工程竣工验收的条件 （一）完成工程设计和合同约定的各项施工内容。 （二）施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工验收申请报告。工程竣工验收申请报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。 （三）对于委托监理的工程项目，监理单位对工程进行了质量评估，具有完整的监理资料，并提出工程监理报告。工程监理报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。 （四）勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查，并提出质量检查报告。质量检查报告应经该项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字。
（五）有完整的技术档案和施工管理资料。 （六）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告，以及工程质量检测和功能性试验资料。 （七）有施工单位签署的工程质量保修书。 （八）对于住宅工程，进行分户验收并验收合格，按户出具《住宅工程质量分户验收表》。 （九）建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。 （十）法律、法规规定的其他条件。 三、工程竣工验收管理程序 （一）施工单位完成设计文件和合同约定的各项施工内容，经自检确认工程质量符合有关法律、法规、工程建设强制性标准和验收规范后，可向监理公司提出申请竣工预验收。 （二）住宅工程必须经逐套验收合格后，方可进行竣工预验收。 （三）公司项目经理在收到监理单位提交的工程预验收申请后，请示项目管理部负责人预验收事宜，在获得批准后，告知项目监理机构，由项目总监理工程师组织施工单位项目经理和其他有关专业技术人员进行竣工预验收，对没有实行监理制的项目，由项目管理部组织相关技术人员实行预验收。预验收必须包含以下内容： 1.工程技术档案、工程质量控制资料是否真实、完整、有效；
项目计划管理办法
工程项目计划管理办法 第一章总则 第一条目的 为完善公司计划管理体系，提高计划管理工作质量，确保公司经营计划目标的实现，特制定本办法。 第二条适用范围 本办法适用于公司在建项目的计划编制、执行与管理。 第三条定义 年度项目节点计划——以经营计划为纲、合同工期为本，围绕项目策划确定的各阶段主要控制节点编制的计划，涵盖项目施工过程所涉及的全部项目建设等方面内容。 专项计划——为完成特定工作任务而制定的计划，具有较强的目的性、专业性和针对性，作为经营计划、年度项目开发节点计划的补充。 月度项目开发计划——指导各部门（项目部）每月工作开展的计划，是经营计划执行的分解和年度项目开发节点计划的具体落实，也是公司对各部门进行日常监管和工作绩效考评的依据。月度项目计划节点根据计划内容的重要程度分为：重点计划节点和综合计划节点。 重点计划节点——项目工程节点计划中关键路径上的重要任务，涉及专业、部门间的主要接口工作。 综合计划节点——项目工程节点计划中非关键路径上的工作任务，影响较单一的工作。如该节点持续滞后可能变为重点计划节点。 第二章项目工程计划管理体系 第四条工程项目计划指导关系（见附件1） 第五条工程项目计划管理职责 工程部： 负责审核项目部编制的节点计划； 负责项目工程计划执行情况的跟踪、协调、反馈及分析评价； 负责项目工程计划节点的调整审核；
负责收集整理项目工程日报、周报； 负责项目工程月度计划、年度计划的下发、考核及月计划完成情况等计划材料的审核； 负责组织定期的计划专题会(公司部门内部协调)。 第三章计划编制、下发与调整 第六条计划的编制与审批 （一）年度项目工程节点计划 计划内容包含从计划编制时间起至项目竣工验收移交节点完成时间内的各项工作，重点对新年度的计划节点进行细化分解，用以指导项目部及各部门全年工作安排和月度项目计划的编制。 项目计划相关部门在经营计划下发后须按要求完成各专业年度开发计划的编排报工程部审核。工程部据此编制年度项目开发节点计划经工程部长审核，报计划主管领导审批后以公司公文下发。 内容要求：年度项目节点计划以项目策划、年度经营计划、合同工期为基础，围绕经营计划节点进行计划分解。各部门年度开发计划需包括工程部要求的所有节点（以相关通知为准），可根据项目开发实际情况对部分节点作进一步细化。 时间要求：各部门在经营计划下发15天内完成部门计划上报。 （二）月度项目工程计划 计划内容包含从上月首日至当月末日内的各项工作。工程部编制完成经工程部长审核后，报综合部、计划主管领导审批，经专题会讨论后以公司公文下发。 内容要求：各部门以年度项目节点计划、专项计划为指导，结合当月部门工作安排报送计划材料至工程部作为计划编制依据。计划编制时除当月的工作内容外，须对后三个月的工作安排一同进行编排，为后续工作开展提供指导。公司经营计划节点、专项计划节点必须体现在月度项目计划中。 工程部在计划编制时须根据项目的实际进展情况，明确各项计划的重要程度（重点计划或综合计划）。 时间要求：各部门计划下发完成后3个工作日内组织专题讨论会，5个工作日内完成计划下发。 （三）专项计划
信息化建设管理办法
陕西延长石油（集团）管道运输公司 信息化建设项目管理办法 （征求意见稿） 第一章总则 为加强陕西延长石油（集团）管道运输公司信息化建设项目管理工作，确保信息化项目建设质量，提高投资效益和资源共享，避免盲目投资和重复投资，规范信息化项目建设程序，根据国家及陕西省信息化建设项目建设有关规定，结合《陕西延长石油（集团）有限责任公司基本建设项目管理暂行办法》、《陕西延长石油（集团）有限责任公司信息化建设项目管理办法》和信息化项目建设实际，特制订本办法。 第一条本办法所称的信息化建设项目，是指为提升公司竞争力，增强市场应变能力，提高生产技术水平、内控能力和工作效率，以计算机、通信、网络、信息安全、安防监控和软件技术及其他现代信息技术为主要手段的基础设施、自主研发、引进试点、推广完善、运行维护等列入或调整入信息化建设规划、年度信息化建设项目综合计划的所有项目。 第二条本办法所称项目建设部门是指公司及其直接管理的各部门和输油处。建设单位或业务部门负责提出信息化建设项目的立项申请，组织或参与信息化建设项目的设计、建设和运行维护；本办法所称项目审批部门是指公司信息中心。项目审批部门负责建设单位提出
的信息化建设项目的审批，并会同有关部门对信息化建设项目监督管理。 第三条公司信息化领导小组是公司信息化建设项目建设最高领导和决策机构，下设信息化领导小组办公室。信息化领导小组负责审批信息化总体目标；负责审批信息化发展战略；负责审批信息化建设项目年度计划和预算；负责审批重要的信息技术政策和规定；负责审批和确认项目的优先级；负责解决战略性问题和冲突。 第四条公司信息中心是公司信息化工作的日常管理机构，负责贯彻执行公司信息化领导小组的相关决定；负责信息化战略项目直接控制；参与对非战略性信息化建设项目管理支持；负责对信息化建设项目的监管和考核；负责信息化建设项目设计、投资、计划的审查；负责编制和分派年度信息化项目建设任务；负责制订信息化建设的总体规划、相关标准和规范。 第五条公司所属各部门是本部门信息化项目组织建设和运营维护部门。负责提出并确定信息技术需求；负责或参与编制和确认技术解决方案；负责编制项目预（估）算；负责对经公司审批并分派的项目的组织、管理和建设；负责对本部门信息系统的日常运行维护工作；负责对最终使用单位人员的技术培训。 第二章建设管理 第六条项目建设单位应严格执行《陕西延长石油（集团）管道运输公司招标管理办法》、《陕西延长石油（集团）有限责任公司合同管理暂行办法》等制度。 第七条项目建设单位应确定项目实施机构和项目责任人，并建立健全项目管理制度。项目责任人应向项目审批部门报告项目建设过程中的设计变更、建设进度、概算控制等情况。项目建设单位主管领导应对项目建设进度、质量、资金管理及运行管理等负总责。
单位工程竣工验收管理制度
单位工程竣工验收管理制度 一、竣工验收负责人及牵头组织单位 1、施工完毕的开、掘巷道，由总工程师负责，生产科牵头，组织有关单位(安全科、机电科、地测科、运输队、通风科、供应科、矿调度、人事科、施工队组、安装部门)进行现场验收; 2、安装综采设备前的回采生产系统，由生产矿长负责，调度室牵头，组织有关单位(生产科、地测科、安全科、机电科、运输队、通风科、供应科、人事科、安装部门)进行现场验收; 3、综采设备安装完毕的回采工作面，由机电矿长负责，机电科牵头，组织有关单位(安全科、生产科、运输队、地测科、通风科、供应科、矿调度、人事科、安装部门)进行现场验收; 4、回采收尾结束的综采工作面，由总工程师负责，生产科牵头，组织有关单位(安全科、机电科、地测科、运输队、通风科、供应科、矿调度、人事科、施工队组、安装部门)进行现场验收; 5、综采设备拆除完毕的回采工作面，由机电矿长负责，机电科牵头，组织有关单位(安全科、生产科、地测科、运输队、通风科、供应科、矿调度、人事科、安装部门)进行现场验收; 6、其它单位工程(如皮带铺设、绞车地锚、拉底、劈帮、巷道维修、峒室施工、供排水、供电、供风、供气、地质勘探等)，由专业对口科室负责牵头，组织有关单位进行现场验收。 二、竣工验收的程序及规定 1、单位工程竣工后，首先本单位进行预验，达到标准后向矿提出验收申请。 2、矿牵头科室负责组织有关单位进行现场验收，出具纪要，并根据纪要和相关文件、资料，督促施工单位按期整改，并及时组织有关单位进行复查落实。 3、掘进送巷及其它开掘单位工程，必须按设计、作业规程及质量标准化要求，结合巷道用途，考虑设备运输、布置和安装、通风和通风设施的构筑、排水等，对巷道成形、断面规格、支护质量、风水电管路、轨道、绞车峒室、油脂库、配件库等进行全面验收。工程验收移交前，皮带、溜子、电缆、管路、轨道等设施不得擅自拆除;如需拆除时，必须经生产、机电、通风、供应等部门同意，并办理书面手续。 4、综采设备安装，从安装准备到安装完毕(综采队接面前)，工作面及两巷相应设施、设备包括电缆、管路、轨道、绞车、通风工程、防尘降尘设施、巷道支护等均由安装区管理，并负责其完好;综采设备安装必须按安装设计及回采要求进行静、动态验收，先对支架、采机、刮板输送机、转载机、胶带输送机、各种类开关、电缆管线、轨道、通风灭尘等综采配套设备及设施在停机状态下验收，然后进行单机试运转、联合试运转(时间均不少于2小时)以及试采(不少于两刀煤)的验收，以确保综采队接面后能正常回采。 5、综采面收尾结束，必须按收尾措施，对铺联网、通道成型质量、通道规格、通道支护、支架支护及机电设备、支护器材等全面进行验收，以确保综采设备的安全顺利拆除。综采面收尾结束移交时，由生产、机电、通风、运输、供应、安监等单位一起确定回收支护材料、轨道等的距离、位置和数量等;此外，电缆、皮带、轨道以及其它专用工具移交退租时，必须按《东曲矿物资管理办法》执行。 6、所有工作面及设备、设施交接要有书面手续，并有机电、供应等部门的签字。
中建三局项目策划组织管理办法
中建三局项目组织治理方法 第一章总则 第一条为规范项目组织治理工作，特制订本方法。本方法规定了项目经理部的差不多治理原则、项目规模的划分标准、项目经理部的组建、考核和分配原则、项目经理部的解体以及项目经理的资信和绩效治理等内容。 第二条项目经理部是施工项目现场治理的一次性组织机构，负责从工程开工到竣工的全过程施工生产治理工作，在项目竣工结算后解体。 第三条小型及小型以上施工项目，必须在施工现场设立项目经理部，特小型项目可由公司（分公司）法定代表人托付一个项目经理部兼管，但不得削弱治理。 第四条项目经理部的设置应坚持以下差不多原则：1、目的性原则；2、精干高效的原则；3、业务系统化治理原则；4、弹性原则；5、一次性原则。 第五条公司（分公司）应建立治理和技术人才数据库，依照项目的要求，做好人才储备、培训、调配工作。 第六条本方法适用于局属各施工生产单位。 第二章项目规模的划分 第七条依照施工项目的规模和特点，一般划分为五个等级：特大型、大型、中型、小型和特小型。其划分标准如下： 1、具备以下条件之一者为特大型项目 ⑴40层以上房屋建筑工程；⑵高度240米以上的构筑物或建
筑物；⑶建筑面积20万平方米以上的住宅小区或建筑群；⑷单项合同额1.5亿元以上的工程；⑸单项合同额3000万元以上的安装、装饰工程。 2、具备以下条件之一且达不到特大型标准者为大型项目 ⑴25层以上的房屋建筑工程；⑵高度100米以上的构筑物或建筑物；⑶单体建筑面积3万平方米以上的房屋建筑工程；⑷单跨跨度30米以上的房屋建筑工程；⑸建筑面积10万平方米以上的住宅小区或建筑群； ⑹单项合同额1亿元以上的工程；⑺单项合同额1000万元以上的安装、装饰工程。 3、具备以下条件之一且达不到大型以上标准者为中型项目 ⑴12层以上房屋建筑工程；⑵高度50米以上的构筑物或建筑物；⑶单体建筑面积1万平方米以上的房屋建筑工程；⑷单跨跨度21米以上的房屋建筑工程；⑸建筑面积5万平方米以上的住宅小区或建筑群；⑹单项合同额3000万元以上的工程；⑺单项合同额500万元以上的安装、装饰工程。 4、具备以下条件之一且达不到中型以上标准者为小型项目 ⑴6层以上房屋建筑工程；⑵高度25米以上的构筑物或建筑物；⑶单体建筑面积5000平方米以上的房屋建筑工程；⑷单跨跨度15米以上的房屋建筑工程；⑸单项合同额500万元以上的工程；⑹单项合同额200万元以上的安装、装饰工程 5、达不到小型及以上标准者为特小型项目 ⑴6层以下房屋建筑工程；⑵单体建筑面积5000平方米以下的房屋建筑工程；⑶单项合同额500万元以下的工程；⑷单项合
基本建设项目竣工验收管理办法
基本建设项目竣工验收管理办法 第一章总则 第一条根据国家《建设项目（工程）竣工验收办法》、《国务院关于投资体制改革的决定》、《国家能源局关于印发煤矿建设项目竣工验收管理办法的通知》等法规和地方、行业有关规定，结合陕西煤业化工集团有限责任公司基本建设项目竣工验收管理办法及公司实际，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司新建项目、改扩建、资源整合等项目的验收工作。 第三条本办法所称基本建设项目竣工验收是指基本建设项目建成后，按照规定的程序和要求，进行全面检查考核并办理固定资产移交手续的活动。项目竣工验收阶段包括试生产验收、专项验收和综合竣工验收。 第四条凡符合竣工验收条件的基本建设项目，必须及时组织竣工验收。未经竣工验收或竣工验收不合格的项目，不得交付使用。 第二章竣工验收组织和管理 第五条基本建设项目竣工验收工作遵循谁批准谁验收的原则。凡公司审批的基本建设项目，由公司负责项目竣工验收。
第六条公司成立项目验收领导小组，负责基本建设项目竣工验收工作的管理、指导、协调和监督。领导小组组长由公司总经理担任，分管副总经理担任副组长，下设项目验收办公室，办公室设在工程部，成员由公司领导班子其他副职，工程部、规划部、综合部、审计部、机电部、企管部、安全部、物资管理部、调度指挥中心、生产部、地测防治水部、通风部、财务部、征地办、信息中心、人力资源部负责人、项目公司党政负责人组成。 第七条项目验收办公室负责项目竣工验收日常管理工作，牵头组织项目竣工验收阶段的各项工作。负责编制项目验收年度、月度计划及项目验收各种文件制度，负责验收例会的组织召开，负责落实项目验收例会安排的各项工作，负责与省局有关部门的接洽工作。 第八条公司有关部门依据本部门监督管理的验收工作，有责任要求项目公司按照专项设计、有关法律法规做好验收的各项准备工作，协助项目公司取得验收批文，各部门负责监督管理的项目验收工作如下： （一）工程部负责监督管理项目联合试运转、工程质量认证、消防设施验收、项目综合竣工验收； （二）安全部负责监督管理矿井安全设施、环境保护设施、水土保持设施验收； （三）综合部负责监督管理档案验收；
工程竣工验收及移交管理办法
工程竣工验收及移交管理办法 文件编号：GCGL第013号 第一章总则 第1条为规范公司工程竣工验收及移交形成规范化、标准化、程序化，确保工程竣工验收及移交的职责明确，顺利进行，结合公司实际情况，制定本办法。 第2条工程竣工验收及移交是公司生产管理工作中的一个重要环节,本办法所涉及到的部门应严格按照职责实施各项工作,将工程顺利移交。 第二章验收的基本程序 第3条工程竣工验收应遵循三方验收的基本程序，即施工单位自验，监理单位初验、工程管理部复验。 第三章竣工验收应具备的条件 第4条建设工程竣工验收应当具备下列条件。 1、完成建设工程设计和施工合同约定的各项内容； 2、有完整的技术档案和施工管理资料； 3、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告； 4、有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件； 5、有施工单位签署的工程保修书。 第四章工程的竣工验收 第5条单位（元）工程竣工验收。 1、根据行业施工特点由公司专门委托专业施工单位施工的单位（元）工程（如高
压供电工程、天然气工程、智能化系统工程、消防报警工程、电梯工程等）在 完成施工合同规定的全部施工内容后，经施工单位自检合格后，向监理单位正 式申请验收、同时提交全套的竣工验收资料一式三份。 2、监理单位应在收到施工单位验收申请后的14日内，完成竣工资料审查工作，并组织 监理人员进行验收检查，并将现场检查验收过程中发现的缺陷问题书面汇总，通知 施工单位限期整改。整改完毕，经监理单位复查合格后，由监理公司将审查完毕的 竣工资料及清单、连同全套监理验收资料及清单和监理单位工程质量评价报告、监 理质量检验报告等一式三份提交工程管理部，申请工程正式验收。 3、工程管理部在接到验收申请的14日内，完成对施工单位竣工报告和资料的复查 和对监理单位报送的监理报告、质量检验资料的审查；工程管理部组织工程审 算部、营销策划部等各相关专业和主管工程师、设计单位、监理单位、施工单 位、物业公司进行单位（元）工程的竣工验收。对验收过程中发现的缺陷问题 书面汇总通知施工单位限期整改完毕。经复查合格后，书面正式签署由监理单 位签发的《工程竣工验收移交单》一式三份。单位（元）工程进入缺陷责任期。第7条单项工程竣工验收。 1、单项工程（或分期建设的工程项目）所包含的所有单位（元）工程均竣工验收 完毕后方具备单项工程竣工验收的条件。 2、根据工程管理部批准的工程项目分期建设计划的要求，先期竣工的单项工程（或 分期建设的工程项目）应在完成竣工验收后移交物业公司管理。 3、单项工程（或分期建设的工程项目）在完成施工合同规定的全部施工内容后， 经施工单位自检合格后，向监理单位正式申请验收，同时提交全套的竣工验收 资料一式三份。 4、监理单位应在收到施工单位验收申请后的14日内，完成竣工资料审查工作，并 组织监理人员进行验收检查，并将现场检查验收过程中发现的缺陷问题书面汇 总，通知施工单位限期整改。整改完毕，经监理单位复查合格后，由监理公司 将审查完毕的竣工资料及清单、连同全套监理验收资料及清单和监理单位工程 质量评价报告、监理质量检验报告等一式三份提交工程管理部，申请工程正式
基本建设项目策划管理办法
范文一：差不多建设项目治理方法 差不多建设项目治理方法 为进一步规范差不多建设项目治理，加快工程进度和确保工程质量，提高项目建设水平，促进煤炭工业的健康有序进展。依照《国家煤炭产业政策》及山西省煤炭行业的有关规定，结合我矿实际，制定本治理方法。 一、项目前期工作 第一条煤矿差不多建设项目，依照省政府《山西省人民政府办公厅关于严格开办煤矿和矿井改扩建审批的通知》(晋政办发〔2002〕49号)和省煤炭工业局《关于深化贯彻落实省政府〔2002〕49号文件精神进一步规范开办煤矿和矿井审批工作的规定》(晋煤行发〔2005〕213号)文逐级上报省煤炭工业局审批立项。 第二条资源整合矿井，经省煤炭资源整合领导组批准后视同立项。
第三条新建、改扩建矿井地质报告，县、市煤炭工业局初审后上报省煤炭工业局审批；资源整合矿井地质报告，建设规模在30万吨/年以上的县、市煤炭工业局初审后上报省煤炭工业局审批，建设规模在30万吨/年及以下的矿井，县煤炭工业局初审后报市煤炭工业局审批。 第四条差不多建设矿井可行性研究报告经县、市煤炭工业局初审后报省煤炭工业局审批(省局文件另有特不规定以省局文件为准)。 第五条项目单位依照批准的可行性研究报告编制安全预评价报告报相关部门。 第六条项目单位依照批准的可行性研究报告编制环境阻碍评价报告书，规模在45万吨/年及以上的项目报省煤炭工业局初审后报省环保局批复。规模在45万吨/年以下的报相关部门。 第七条项目单位依照批准的环境阻碍评价报告书，编制环境爱护专篇。规模在45万吨/年及以上项目县、市煤炭
工业局初审后报省煤炭工业局审批；规模在45万吨/年以下项目县煤炭工业局初审后报市煤炭工业局审批。 第八条项目单位依据批准的地质报告和可行性研究报告，编制初步设计。规模在30万吨/年以上的矿井初步设计县、市煤炭工业局初审，报省煤炭工业局审批；规模在30万吨/年及以下的矿井初步设计县煤炭工业局初审后，报市煤炭工业局审批省煤炭工业局备案。 第九条县煤炭工业局初审上报可研、设计文件时要将矿井设计各系统能力及审查意见一同上报。 第十条资源整合矿井，依据批准的资源整合矿井地质报告编制初步设计(可研与初设合并)，审批权限同第八条。 第十一条项目单位依据批准的初步设计编制安全、消防、卫生等专篇，报有关部门审批。 第十二条项目单位依法必须招标的工程建设项目按照省 煤炭工业局《关于煤炭工程建设项目全面实行招投标制的通知》(晋煤办基发〔2003〕47号)文件执行，任何项目单位不得规避招标。
信息化管理办法(试行)
信息化管理办法（试行） 第一章总则 第一条为了有效利用信息技术，加强公司信息化建设，提升公司竞争力，充分发挥信息化在企业决策、管理等方面的重要作用，切实达到信息技术和生产经营的相互融合，降低公司管理成本，提高工作效率和管理水平，特制定本办法。 第二条本制度适用于公司信息化网络、硬件、软件、系统、数据和数据安全等管理工作，指导信息化工具的使用管理和维护工作，为公司的信息化系统健全完善和数据安全工作提供切实有效的方案。 第三条公司信息化建设应当遵循统一规划、分步实施、效益驱动、重点突破的方针和互联互通、资源共享、安全保密的原则。 第二章信息化管理系统相关人员职责 第四条公司信息化管理实行统一管理、分项负责、责任到人的管理机制。 第五条技术保障部设置负责公司信息化工作。负责企业信息化发展规划的制定和实施，组织拟定公司信息化管理规章制度和管理流程，组织信息化设备的安装、调试及技术支持，统筹公司信息安全管理，组织公司信息化管理的知识
培训。 第六条公司各部门分别负责权限内信息化设备设施的日常使用、维护管理和软件系统维护及信息收集、汇总、整理、申报及信息安全管理工作。 第三章信息化设备管理 第七条本规定所指企业信息化设备包括信息终端设备和网络设备等： （一）信息终端设备包括：服务器、计算机、显示器、打印机、复印机、扫描仪、投影机、不间断电源、主机配件等。 （二）网络设备包括：防火墙、路由器、交换机、无线设备、光纤设备、网卡网线等。 第八条技术保障部应建立全公司所有信息化设备的台账，健全设备配置、采购和使用时间、供应商信息等各项记录。负责保存、管理大型设备的技术资料，并建立相应的设备档案。 第九条相关部门有配备信息化设备的需求时，需求部门应提交固定资产购置书面申请，经主管领导签批后，由技术保障部对拟增配设备的配置方案进行分析审定，优先由公司内闲置设备调剂，确需购买的，应统一采购，安装调试。 采购信息化设备应选择质量可靠、价格合理、服务优良的供应商，坚持比质比价比服务的采购原则。技术保障部对
项目策划团队管理制度
1.目的 适应集团公司项目规范化和专业化管理的要求，规范对项目定位、项目策划、投入-产出目标控制、概念性方案设计、及后续设计的管理，控制经营风险，提升集团公司产品的竞争力。 2.范围 适用于集团公司全资拥有、控股或相对控股的房地产公司的房地产开发项目。 3.项目策划团队管理 a)性质与定位 i.性质：项目策划团队是由多种专业背景人员组成、通过团队合作与 努力完成专项任务的阶段性组织。 ii.定位：项目策划团队是通过整合内外部资源为地区提供一站式服务和项目前期系统解决方案的专业工作班子。 b)主要任务 i.依据集团和地区的经营要求及流程完成项目策划、产品策划、设计 管理和设计沟通等阶段性任务。其中以定位与策划为主，兼顾项目 经营策划和行销策划。 ii.项目策划团队的主要职责是提供产品、项目运作、以及行销等方面系统化的基础性方案，供集团和地区公司决策，并通过设计沟通与 管理使系统化产品的价值、质量和成本控制在设计过程中得以实现。 iii.项目策划团队在完成专项任务的同时，需积累和提供相关的资讯、以及工具与方法方面的补充或改进建议。 c)项目策划团队管理 i.策划团队成立后应立即编写《策划团队工作计划》，报送投资与策划 部总经理，并抄送执总和地总； ii.集团及地区非团队专业人员的阶段性参与与配合： 涉及到地区专业的进入配合，由策划总监向地总提出申请，由地总 决定，并协调落实；涉及到集团范围内的人员的进入配合，由策划 总监向投资与策划部总经理提出申请，投资与策划部总经理与集团 人力资源总经理协商后决定，并协调落实；
iii.策划团队的核心成员必须到施工图和预算完毕后才能离开项目所在地； iv.策划团队在完成要求的专项任务后，向地总提交团队工作总结报告并提名包括行销监理人，抄送执总和投资与策划部总经理； v.工作总结报告由执总、投资与策划部总经理和地总审阅并提出审阅意见。 d)工作原则 i.调研充分、信息准确、基础方案系统完整的原则； ii.概念性设计应委托设计单位做3个不同方案，设计应遵循“十个问题”的原则； iii.设计过程必须维护集团的产品标准和品牌要求； iv.委托策略联盟做施工图设计及审核施工图； v.在施工图设计按照CS02倒逼成本； vi.在规定时间内全部完成定位、设计、投入-产出目标控制； vii.工作过程中使用并改进工具、积累资讯； viii.每个项目、产品都要有创新、不断超越自我； ix.集团总部、策划团队和地区公司积极配合、互相激励和互相拥有；x.对集团战略和规范、对地区负责。 e)工作作风 i.营造的文化环境： 工作就是学习，工作即使创新、工作就是服务； 不惜精力使顾客惊喜 ii.双重工作任务： 项目策划直至施工图完毕的专项任务 开发、积累、完善相关的工具、方法和标准，提升集团的核心专长iii.两个精神：专业精神和团队精神 iv.具备和形成三大能力： 1.系统能力 2.专业能力 3.与时俱进、适度超前的策划能力 v.运用和提升四大技术： 市场调研技术、项目运筹分析决策技术、项目/产品策划技术、设计
(完整版)信息化管理办法
上海隆电信息技术有限公司信息化项目管理办法(试行) 为保障上海隆电信息技术有限公司信息化战略实施，明确全公司信息化项目管理，规范项目开展过程中的需求管理、项目前评估和立项管理、项目实施管理、项目验收和后评估管理等工作内容，确保全公司信息化项目拓展的统一规范管理，特制定本办法。 第一章总则 第一条为贯彻国家“以信息化带动工业化”、“走新型工业化道路”的发展战略，全面推进上海隆电信息技术有限公司的信息化建设工作，提升管理技术水平，增强市场应变力，提高内部控制力和工作效率，进一步加强和规范信息化管理工作，提高信息系统建设和应用水平。 第二条建立和巩固信息化项目全生命周期的闭环管理制度。在强化信息化规划和计划管控的基础上，加强信息化项目从需求发掘、立项、实施、验收、后评价、需求再发掘的闭环管理，最大限度地发挥信息化建设的投资效益。要通过建立信息系统后评价管理机制，对各核心应用系统功能的使用效果进行评估，推广应用成熟经验，清理整合重叠或不适用的系统功能，减少重复投资和资源浪费。 第三条“四统一、五兼顾”原则，对核心系统要坚持“统一规划、规范投资，统一标准、健全制度，统一建设、优化资源，统一管理、
共享服务”，兼顾“整体与局部、先进与实用、近期与长远、集中与分散、建设与维护”的原则，在一个统一的架构下整体推进全公司信息化建设，真正实现企业资源整合、数据共享和全面协同。 第四条公司信息化建设应当遵循统一规划、分步实施、效益驱动、重点突破的方针和互联互通、资源共享、安全保密的原则，防止盲目投资和重复建设。 第五条神东煤炭集团公司所属各单位和部门内以计算机、通信、广播电视以及其他现代信息技术为主要手段的信息网络等基础建设、信息应用系统建设和信息资源开发等，均适用本办法。 第二章组织和职责 第一条信息化工作领导小组是公司信息化的最高领导、权威机构，负责领导信息化实施过程中的全部工作，负责制定、实施信息化建设的总体规划，确定企业实施的重点项目和实施方案，负责信息化建设管理、协调和监督，制定全公司信息化工作管理办法、标准和规范，并指导各部门开展信息化工作。 第二条信息化专家咨询委员会，为神东信息化建设提供技术咨询和决策支持。信息化工作委员会，加强业务应用与信息技术两大领域的沟通与融合，在应用层面为神东信息化建设提供决策支持。 第三条信息化工作领导小组职责： 1、信息化领导小组要视情况不定期召开协调会议制度，明确企业信
固定资产竣工验收管理办法
烟草行业固定资产投资项目竣工验收管理办法 第一章总则 第一条为加强烟草行业固定资产投资项目的竣工验收管理工作，根据国家计委、建设部、财政部及银行等部门关于竣工验收的有关文件精神，结合烟草行业的具体情况，制定本办法。 第二条竣工验收的目的是：为了全面检查建设过程中对国家有关固定资产投资的方针政策贯彻执行情况，全面总结投资建设的经验教训，查清设计和施工质量情况，考核固定资产投资效果和新增生产能力（或新增效益）。同时整理绘制竣工验收资料，为今后扩大再生产、改建、维修和技术改造提供资料，有利于今后生产及企业管理工作。 第三条竣工验收的依据是：上级批准的可行性研究报告，初步设计，调整概算，施工图纸（含设计变更通知单），设备技术说明书，建设中上级批准的有关文件，现行施工验收技术规范，环境保护、劳动保护、消防、技术安全、卫生等方面的有关标准和规定。 从国外引进的成套项目或设备，还应按照国外有关合同、设计文件以及国外提供的技术标准等进行验收。国外无规定或国外标准低于国内标准的应按国内标准验收。 第四条竣工验收的范围和形式：凡新建、扩建、改建的基本建设项目和现有企业的技术改造项目，按批准的设计文件内容竣工，具备投产和使用条件的，都要组织竣工验收。 竣工验收的形式，可采用组织验收委员会召开会议的方式，或由上级主管部门审查后直接颁发证书的方式，以及建设单位自定的其它方式。 一般大中型基本建设项目和限额以上技术改造项目、工艺和技术比较复杂的项目、实施时间长且内容多、工作量大的项目，均应采用组织验收委员会的方式进行总体竣工验收。 凡是单纯设备购置（含进口设备）、工艺和技术简单的项目（包括大、中型基本建设项目和限额以上技术改造项目），以及内容少、工作量小的项目，在单项工程验收手续齐全，环境保护、劳动保护、消防、技术安全、卫生防疫等有关部门出具认可依据，竣工决算正确无误且手续完备的前提下，可采用由上级主管部门审查后直接颁发验收证书的方式进行竣工验收。 用自有资金建设且工作量很小的项目，在征得上级主管部门的同意后，可采用建设单位自定的其它方式进行竣工验收。 1
单位工程竣工验收管理办法
单位工程竣工验收管理办法 单位工程竣工验收是集团公司对工程建设进行管理的重要手段，是对单位工程建设成果的全面检查与评价，为了做好该项工作，特制定该办法。 一、验收条件 1、单位工程按设计完成；无超计划、超概算情况发生。 2、工程管理资料含:⑴批文⑵论证结论、立项通知⑶ 招（议）标手续⑷合同、技术协议⑸开工报告。 3、工程技术资料齐全完整。 4、单位工程经监理单位、建设单位初验合格，并提交 监理评估报告或初验报告； 5、向集团公司申请单位工程竣工验收申请。 二、参加单位人员 1、矿建项目：战略规划部质监站生产处通风处机 电处安监局企管部财务部审计部 2、非煤建设项目：战略规划部质监站安监局机 电处煤质处（洗煤厂项目参加）煤化工研究所（煤 化工项目参加）企管部财务部审计部 三、验收程序 1、施工单位汇报单位工程施工及质量情况； 2、监理单位对工程质量全面评估；
3、建设单位汇报单位工程立项、限额设计、计划、招 议标、合同情况，以及工程进度、质量、安全、投 资等情况。 4、验收人员分专业组进行竣工验收； 5、各专业组汇报验收情况及存在问题； 6、建设单位就验收各专业组发现的问题，提出整改意 见、根据工程规模和复杂程度及存在问题，限定7 —15天的整改时间，限期整改； 7、根据存在问题的严重程度可委托建设单位和监理单 位组织复验，并报送整改回执单，确认已整改；或 组织相关业务部室进行复验，确认已整改后，发放 竣工验收证明书。 四、各专业组人员组成及职责任务： 1、土建组由战略规划部工程科牵头，预算科、质监站等部门相关人员组成，负责对土建工程质量情况进行检查、验收。 2、矿建组由生产处牵头，质监站、通风处、安监局、战略规划部等部门相关人员组成，负责对矿建工程质量情况进行检查、验收。 3、机电安装组由机电处牵头，质监站、战略规划部等部门相关人员组成，负责对机电安装工程质量情况进行检查、验收。
工程项目前期策划管理制度
附件1: 工程项目前期策划管理制度 一、工程项目前期策划书编制安排与主要内容 1、工程项目前期策划书编制工作的组织安排 各项目部要成立项目经理为组长,各业务部门负责人为成员的工程项目策划书编制工作小组,结合中标项目特点与重难点等特征,按照工程项目前期策划(模板)组织编制,要求正式工程开工前一个月内完成编制工作,并由项目经理组织项目部班子成员与各部门负责人进行自评审查,再次修改完善后报上级主管部门审查。 2、工程项目前期策划书包涵的主要内容 ⑴工程概况及边界条件; ⑵项目评估(重大风险评估); ⑶项目总体目标策划; ⑷项目组织策划; ⑸进度计划(重大节点工期); ⑹施工方案策划(重难点工程方案); ⑺劳动力资源配置策划; ⑻物资策划; ⑼机械设备策划; ⑽经营目标策划;
⑾质量目标策划(创优规划); ⑿安全、环保、文明工地目标策划; ⒀信用评价策划; ⒁财务资金策划; ⒂项目文化建设与宣传策划; ⒃相关奖惩办法。 以上内容详见《工程项目前期策划书》编制模板。 二、工程项目前期策划书的评审实施区域联系与分级评审相结合工作机制 1、工程项目前期策划书评审区域联系工作机制 由公司区域分管挂牌领导组织区域内在建项目的项目经理、项目总工程师,以及公司本部相关职能部门进行新中标项目的前期策划评审工作,形成新中标前期策划评审的联系机制。此项工作由公司分管领导组织,公司项管部牵头,在项目部完成工程项目前期策划书编制上报后,组织区域项目部项目经理与总工程师,公司本部项管部(含法律)、施技部、安质部、物设部、人力部、财务部、党群部、办公室等部门参加评审,提出修改建议方案。 2、工程项目前期策划书的评审要点 策划工作要系统总结以往项目的经验教训,覆盖项目重难点、风险点、盈亏点、经营点、闪亮点、重要节点等要素,评审新中标项目的前期策划书,并提出针对性、可操作性的评审意见。为项目