泛亚有色金属交易所

泛亚有色金属交易所是一家专注于有色金属交易的机构。本文将介绍泛亚有色金属交易所的背景、功能和优势，以及其在国际金属市场中的地位。

泛亚有色金属交易所成立于XXXX年，总部位于XXXXX。作为一家专业的有色金属交易所，泛亚有色金属交易所致力于提供高效、安全和透明的交易环境。该交易所通过电子交易平台实现交易的便捷，并且提供多种交易方式和工具，以满足各类交易参与者的需求。

泛亚有色金属交易所的主要功能包括交易、结算和仓储。交易功能是该交易所最核心的功能之一。交易所提供多种合约品种，包括铜、铝、锌、镍等有色金属合约。交易参与者可以通过交易所的平台进行交易，并且可以追踪市场行情、查看交易明细等。结算功能是该交易所的另一个重要功能。交易所与多家银行合作，提供快速、安全的资金结算服务，确保交易参与者的资金安全。仓储功能是泛亚有色金属交易所的特色功能之一。交易参与者可以在交易所指定的仓库存储所购买的有色金属，同时可以随时查询库存情况和提取仓储的有色金属。

泛亚有色金属交易所的优势在于其专注于有色金属交易，拥有丰富的行业经验和资源。交易所的管理团队由多名有色金属行业的专家组成，他们对市场动态和行情趋势有着深入的了解。交易所与多家国内外的有色金属企业和矿产资源开发商建立了紧密的合作关系，能够提供稳定和可靠的供应链。此外，交易所还与多家金融机构和监管机构合作，确保交易的合规和

安全。交易所提供的交易平台采用先进的技术和安全措施，保障交易参与者的信息和资金安全。

在国际金属市场中，泛亚有色金属交易所具有重要的地位。交易所提供的合约品种丰富，能够满足投资者和企业的多样化需求。交易所的交易规模和交易量稳定增长，吸引了国内外众多的交易参与者。交易所的行情信息和交易数据被广泛关注，成为研究市场趋势和投资决策的重要依据。交易所还积极开展国际交流与合作，参与国际金融和商品交易组织，推动国际金属市场的发展和合作。

总之，泛亚有色金属交易所作为一家专注于有色金属交易的机构，凭借其丰富的行业经验和专业的交易平台，成为国内外有色金属交易的重要场所。交易所致力于提供高效、安全和透明的交易环境，为交易参与者提供全方位的服务和支持。未来，泛亚有色金属交易所将继续发展壮大，推动有色金属市场的繁荣和发展。

厦门信托泛亚一号产融合作

产融合作开拓信托蓝海:厦门信托泛亚一号稀有金属信托计划成功发行来源:泛亚有色金属交易所 2014年12月29日，厦门信托泛亚一号集合资金信托计划一期成功发行宣告成立。本次信托计划是由厦门国际信托有限公司发行的，投资标的为泛亚有色金属交易所委托受托交易业务，总规模为5.5亿，（分期发行，首期发行限额5500万,合计上限不超过5.5亿），期限为24个月，优先级投资者的预期年化收益率为8%，单份信托合同最低金额为100万元人民币。投资者对本次信托计划反响热烈、认购踊跃。此次信托计划的发行是泛亚交易所与2013年华澳国际信托有限公司合作推出华澳-泛亚稳健策略产品集合资金信托计划之后，再次与信托机构合作推出的以稀有金属交易品种铟作为投资标的信托产品。泛亚有色金属交易所是全球最大的稀有金属交易所，中国客户资产管理规模最大的现货交易所。2011年4月21日交易所正式开市交易，已上市品种包括铟、锗、钴、钨、铋、镓、白银、钒、锑、碲、硒、铑、镝、铽等14个品种，其中铟、锗、钨、铋、镓等品种的交易量、交收量、库存量均为全球第一。截至2014年11月底，泛亚有色金属交易所累计成交额超过3050亿，全国各地交易商总数超过17万

个，资产管理规模超过430亿，稀有金属贸易总量近40万吨，为实体经济导入民间资本超过347亿。目前交易所正以每月新增客户1万，每月新增客户资产管理规模20个亿的速度发展。同时泛亚有色金属交易所始终致力于建立行业领先的安全风控体系，在原有三重资金安全保障体系+五重货物安全保障体系基础上，在业内率先引入流动性平准基金，进一步提高了交易所业务的流动性保障，进一步完善了交易所的风控体系，进一步增强了交易所在中国现货交易所领域的领先优势。厦门国际信托有限公司（简称厦门国际信托）是经中国银行业监督管理委员会批准设立的具有法人资格的非银行金融机构。公司前身厦门国际信托投资公司是由厦门市财政局下属的厦门经济特区财务公司组建而成，成立于1985年1月，已稳健成长了29年。目前，公司注册资本人民币16亿元（其中外汇资本金1500万美元），股东为厦门市金财投资有限公司（占股80％）、厦门建发集团有限公司（占股10％）和厦门港务控股集团有限公司（占股10％），三家股东均是厦门市属国有企业。2013年公司实现总收入80393.44万元，实现税后净利润45780.77万元，年末公司总资产1350.05亿元，管理的信托资产总额达1324.40亿元，信托资产较上年增长17.30%。目前国内金融行业“泛资产管理”时代已经到来，金融行业创新发展加速，而传统信托投资领域主要集中在房地产、地方债务平台、矿权等，

泛亚有色金属交易所开户详细流程和所需提交资料

泛亚有色金属交易所开户详细流程和所需提交资料注：本泛亚开户流程，仅为泛亚资金受托业务的开户说明，包括：资金受托、全额委托在内的业务都可以办理。一、开户申请条件： 1、持有中华人民共和国居民身份证。 2、年龄为18周岁到75周岁之间。 3、需要有相应的电脑操作能力。二、开户需要准备的文件： 1、手机号码一个，电子邮箱一个。 2、身份证正面照片、反面照片各一张（电子文档） 3、下列银行中的任何一个银行卡均可：中国银行、中国工商银行、中国农业银行、招商银行、浦发银行、平安银行、中国光大银行、兴业银行、中信银行三、提交开户申请： 1、登录泛亚服务中心官方网站：https://www.360docs.net/doc/f919267804.html, 2、点击右上角的“在线开户” 3、输入您的名字、电话、邮箱 4、点击上传：身份证正面照片、身份证反面照片、银行卡正面照片。 5、最后点击“提交注册”即完成开户步骤。 6、系统提示等待客服联系，资料审核完毕后，注册的手机会收到交易账号以及相关的信息。四、泛亚交易帐号与银行卡第三方存管绑定： 1、访问您的银行卡官方网站 2、登录到您的网银账户中，选择“银商银权”绑定。

3、输入您的帐号信息，与泛亚交易帐号，点击提交可以绑定成功。五、下载交易客户端。 1、登录泛亚服务中心官方网站：https://www.360docs.net/doc/f919267804.html, 2、点击下载交易客户端 3、安装时，请耐心等待，根据您的操作系统以及网速，时间会有长有短，长可能会有半个小时的时间。 4、登录软件，请输入初始密码，初始密码为您身份证号码的后六位数字。 5、进入软件，请及时修改初始密码。六、开户完成您在使用过程中，有任何的不便，请联系泛亚有色金属交易所客户服务中心： 400-8765-900 或访问泛亚服务中心网站 https://www.360docs.net/doc/f919267804.html,

全国各类交易所一览

全国各类交易所一览来源: 第一财经日报(上海) 2014年3月 NO 名称地区交易品种交易模式成立日期 1 中国金融期货交易所上海沪深300指数电子竞价 2006年9月8日 2 上海证券交易所上海股票、基金、权证、债券、ETF 电子竞价 1990年11月26日 3 上海期货交易所上海黄金、铜、铝、锌、铅、螺纹钢、线材、保证金、每日无负债结算和实物交割燃料油、天然橡胶九种期货合约履约制度 1999年12月26日 4 上海黄金交易所上海黄金、白银和铂金标准化撮合交易方式 2001年10月31日 5 上海联合产权交易所上海中央企业国有产权转让挂牌协议 2003年12月19日 6 上海航运交易所上海航运运价、国内船舶挂牌协议 1996年11月28日 7 上海技术交易所上海技术挂牌协议 1993年12月 8 上海石油交易所上海现货竞买（液化天然气、液化石油气）、现货（燃料油）、中远期现货（燃料油、甲醇）连续现货交易（含中远期订货） 2006年8月18日 9 上海文化产权交易所上海文化物权、债权、股权、知识产权等各类文化产权挂牌协议 2009年6月16日 10 中国期酒交易所上海提供实物交割的红酒、白酒、黄酒期酒在线发售与交易远期期货交易 11渤海商品交易所天津原油、焦炭、动力煤、热卷板、螺纹钢西部、PTA、聚酯切片、白砂糖等现货连续交易 2009年9月28日 12 天津股权交易所天津“两高两非”企业股权、私募基金份额和债券做市商双向报价、集合竞价与协商定价相结合 2008年9月22日 13 天津贵金属交易所天津黄金、白银做市商制 2008年12月30日 14 天津文化艺术品交易所天津书画类、雕塑类、瓷器类、工艺类等文化艺术品份额合约份额化电子交易 2009年9月17日 15 天津矿业权交易所天津矿业权、矿业公司产权、矿业技术等知识产权、矿产品公开竞价、协议转让 2010年11月17日

2020非法集资最新案例(最新)

No.1e租宝案经查，2014年6月至2015年12月间，安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司及丁宁等人违反国家法律规定，组织、利用其控制的多家公司，在其建立的“e租宝”“芝麻金融”互联网平台发布虚假的融资租赁债权及个人债权项目，以承诺还本付息为诱饵，通过媒体等途径向社会公开宣传，非法吸收公众资金累计762亿余元，扣除重复投资部分后非法吸收资金598亿余元。e租宝宣称：1元起投，随时赎回，高收益低风险。”并承诺保本保息、灵活支取，并以高息（9%—14%）吸引投资者。但实际上，e租宝平台上所列的融资项目大多为虚构，一开始就是空手套白狼的把戏。至案发，集资款未兑付380亿余元。从金额来看，租宝案是迄今为止的国内非法集资第一大案。涉案金额598亿，涉及全国投资人约90万名。 2016年12月15日，北京检方对“e租宝”案提起公诉。 No.2昆明泛亚有色案经查，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司于2012年4月擅自改变交易场所交易规则，推出“委托受托”业务，和多家关联公司采取自买自卖手段，操控平台价格，制造交易火爆假象；同时，昆明泛亚有色统一印制大量宣传材料，通过全国各地授权服务机构及公司网电部将“委托受托”业务包装成“日金宝”“日金计划”等产品，承诺10%至13%固定年化收益率，且收益与货物涨跌无关，向社会不特定人群吸收存款，形成由其实际控制的“资金池”，套取大量现金。宣称随进随出、年化约13%、每日结息实时到账等。昆明泛亚有色金属交易所推出的“日金宝”以丰厚的收益吸引了众多投资者。 2015年12月1日，昆明警方对对昆明泛亚有色立案侦查，涉案金额430亿元，涉及全国22万投资者。2016年8月1日，昆明警方通报，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司实际控制人单九良等20名主要犯罪嫌疑人已被移送审查起诉。

泛亚事件反思

泛亚事件反思作者：暂无来源：《理财·市场版》 2015年第11期近期声势浩大的泛亚事件吸引了全社会的眼球。当大家在为那22万投资人的430亿元资金付之东流感到惋惜时，或许我们更应该理性地思考如何投资才能更好地规避风险，减少损失。文/ 本刊记者万璐近来，昆明泛亚有色金属交易所（以下简称“泛亚”）投资者维权事件受到广泛关注。据报道，此次泛亚事件涉及22万投资人的430亿元资金，造成了严重的社会影响。最近几年，市场上流动性较为宽松，再加上房价物价大幅上涨，老百姓希望财富可以保值增值，所以越来越多的人希望通过投资理财获取较高的收益。但是市场上各种复杂的金融产品频出，人们一时间很难准确识别其风险。再加上低风险、高利息等销售陷阱的诱惑，很多投资者不知不觉便深陷其中。就像此次泛亚事件中，有多少投资者真正清楚地了解“日金宝”理财产品的原理及风险收益情况呢？泛亚事件背后有许多值得投资者认真思考的问题，特别是在当前资本市场发展迅猛、互联网金融发展得如火如荼的背景下，理性的投资认识是不可或缺的。泛亚兑付风波爆发泛亚有色金属交易所于2011年4月21日开市交易，它曾作为国内最大的稀有金属交易所受到国内外的广泛关注。泛亚已上市的品种包括铟、锗、钴、钨、铋、镓、白银、钒、锑、碲、硒、铑、镝、铽等14个品种。 2014年的泛亚看上去还是很风光的样子。据泛亚2014年年初的一份报告显示：“交易所每天新增客户500个，以每月新增客户资金20亿元的速度发展。”其实，风光背后暗藏危机。 2015年4月A股市场快速上涨，投资者和有色金属企业纷纷从泛亚撤资转投A股，泛亚的投资者开始感受到了流动性的压力。而泛亚的兑付风波也是从此时开始爆发。7月15日，泛亚有色交易所公告称，交易所委托受托交易商近日出现资金赎回困难，部分受托资金出现了集中赎回情况。交易所采取了限制委托了结数量、部分品种暂停委托受托业务等措施。9月21日，数百位投资者聚集在证监会门口要求维权。据报道，此次泛亚事件涉及22万投资人的430亿元资金。 “泛亚式”宣传频得手泛亚危机的焦点源于一款名为“日金宝”的理财产品。泛亚在宣传该产品时称其年化收益率最高可达13.68%，且日金宝流动性强，当天投资第二天可支取收益，无手续费。同时，在日金宝官方网站，泛亚还以投资产品对比的名义将日金宝与银行存款、基金理财等工具进行对比。另外，日金宝名称与很多理财产品也十分相似，这些都在一定程度上引导投资者认为日金宝是低风险高收益的理财产品，弱化了日金宝背后真实的风险。所以，很多投资者被其低风险高收益的宣传所吸引，仅仅依靠产品介绍便盲目投资。类似于这样的“泛亚式”宣传还有很多，比如各地发生的贵金属投资、P2P投资等问题。其实它们的模式都非常类似，而其中最为关键的一个方面就是它们在宣传时承诺的高利率回报以及资金随用随取的方便性。这样的宣传难免会让不少投资者心潮澎湃、趋之若鹜，许多人甚

泛亚事件

泛亚事件一、泛亚骗局的来龙去脉与分析 2015年9月21日下午，北京金融街的证监会门前聚集了一批请愿者，场面十分混乱。但这次聚集与跌跌不休的股市无关，而和一个叫泛亚日金宝的产品无法兑付有关。事实上，这已经不是第一次泛亚投资者的集会请愿了。此前，他们已经在昆明泛亚总部、上海静安寺等多地公开维权。据了解，泛亚日金宝的规模高达430亿元，投资者超过22万人，如此巨大的金额和如此广泛的受害者群体，让这起事件闹得越来越大。对于许多不了解泛亚的人来说，不禁要问，这到底是怎么一回事呢？一问：泛亚日金宝到底是什么？泛亚这个名字对于很多人来说都很陌生。其全称为“昆明泛亚有色金属交易所”，2011年在云南昆明成立，董事长叫单九良。泛亚一直对外宣称自己是全球规模最大的稀有金属交易平台，已上市铟、锗、钴、钨、铋、镓、锑、硒、碲、钒、稀土镝、稀土铽等14个稀有稀土金属品种。其中，泛亚称其铟、锗等7个品种的交易量、交割量、库存量为全球第一，特别是铟的库存量占到全球的95%。成立伊始，泛亚就把它的商业模式与国家稀土战略安全捆绑在一起。泛亚声称，在稀有稀土战略金属的产业链河道里，引入民间资本参与商业收储及对产业进行货物资产质押直接融资，从而修建了一个“洞庭湖”。一方面消化了过剩产能，一方面通过“洞庭湖”，有效调节了产业上下游的阶段性供需，使产业价格波动更平稳，使行业发展数据更透明有序。泛亚成立之初的“泛亚收益模式介绍”显示，泛亚刚开始推出了3种交易模式，第一种为保证金20%的订金交易，属于投资，类似于炒期货，5倍杠杠，T+0双向交易，高风险、高收益；第二种叫货物抵押融资，也叫受托，主要赚取的是交易滞纳金，不参与价格波动，固定收益，无风险；第三种叫全额预订。上述三种交易方式，大多数投资者都选择了第二种。因为泛亚在解释第二种交易方式时，明确表示其具有固定收益、无风险的特点，这也是泛亚向投资者极力推荐的日金宝。

讲师团管理办法

泛亚有色金属交易所-郑州讲师团管理办法第一章总则第一条为了提升讲师专业技能，整合系统讲师资源，创建泛亚有色金属交易所郑州讲师的良好品牌，提高讲师专业化能力和队伍忠诚度，根据业务发展需要组建泛亚有色金属交易所-郑州讲师团（以下简称“讲师团”），同时制定《泛亚有色金属交易所-郑州讲师团管理办法》（以下简称《办法》）。第二条讲师团是弘扬泛亚公司文化、推动市场拓展业务发展的中坚力量；是拓展培训队伍中的优秀典范。讲师团成员由公司表现优秀的讲师或技术人员组成。第三条讲师团遵循“投资有色、财富出色”的宗旨，既要做好公司内部职员培训、客户学员培训，还要重点做好与南阳、驻马店等各分公司的巡回培训。第二章讲师团的组织形式第四条泛亚有色金属交易所郑州大学路服务中心市场拓展部是讲师团的组织指导部门。第五条总公司讲师团由四名成员组成。第六条讲师团成员在市场拓展部技术讲师中选拔产生。第三章讲师团聘任资格第七条讲师团成员应具备下列条件：（一）热爱金融行业，忠诚泛亚有色金属交易所股份有限公司；（二）思想作风正派，乐于奉献；（三）有丰富的证券、期货等从业经历和市场实战经验，在市场拓展岗位多年且成绩突出；（四）表达、授课能力强。第八条讲师团成员的选拔与聘任，原则上按下列程序办理：（一）本人提出书面申请，本部门亦可推荐提名，但须征得本人同意。（二）公司市场拓展部按条件进行初审及必要的考核。

（三）对初审合格者，经部门领导同意上报公司负责人考核审定。（四）填写《泛亚有色金属交易所-郑州讲师团成员登记表》，由公司市场拓展部授予相应资格。第三章讲师团成员的义务第九条讲师团成员必须履行下列义务：（一）讲师团成员在去南阳、驻马店等各分公司巡回培训中，有义务弘扬公司的企业文化与企业精神。（二）研究开发训练规划及相应训练课程，每月开发至少一个培训课程。（三）培训中要形成培训报告并向总公司市场拓展部报送，每次培训完成上交报告一篇。（四）讲师团成员有义务督促培训工作进行，反馈各层级培训工作意见或建议；收集一线训练需求并向总公司市场拓展部反馈。（五）协助总、分公司市场拓展部建立并培养讲师队伍，承担训练一线讲师、训练营销骨干的任务。第四章讲师团成员的权利第十条讲师团成员享有下列权利：（一）定期参加总公司市场拓展部组织的高层次培训讲师专业化学习。享受课程研修、技能提升培养等相关活动每年不少于两次；不定期参加总公司片区培训管理先进机构的学习观摩，参加机构交流、巡回培训等活动。（二）参与各层级培训规划的设计与制度的制定。（三）总公司为讲师团成员开设讲师论坛园地，提供快捷、畅通的信息交流平台。（四）讲师团队成员有获得相对优厚报酬的权利。讲师承担公司培训课程，享受一定津贴。（五）享受总公司市场拓展部部专门为讲师团成员订阅的学习材料、刊物。（六）总公司市场拓展部将讲师团成员的课程设计成果、调研报告等，可以优先推荐在报纸刊物上发表。

昆明理工大学 - 毕业论文标准模板(理工科)

毕业设计（论文）任务书院专业级学生姓名：毕业设计（论文）题目：毕业设计（论文）内容： 1.查阅文献16篇以上（其中外文文献至少一篇），翻译与设计有关的外文文献。 2.对收集的大量资料进行分析、整理。 3.设计····················的方案，建立模型仿真验证。对仿真结果进行分析，论证方法的可行性。 4.总结和体会论文的设计过程，找出设计中的不足之处。 5.编写毕业设计（论文）说明书，毕业设计说明书要用计算机打印。专题（子课题）题目：专题（子课题）内容：毕业设计（论文）指导教师（签字）：主管教学院（部）长（签字）：年月日

毕业论文题目：学校：学院：专业：年级： 2012级姓名：学号：指导教师单位：指导教师姓名：指导教师职称：

Graduate Thesis Subject: School : Kunming University of Science and Technology Faculty: Major : Grade : Number: Name : Guiding Teacher’s Department: Guiding Teacher’s Name : Guiding Teacher’s Position :

目录摘要 .................................................................. I Abstract .............................................................. II 前言 ................................................................ III 第一章绪论 .. (1) 1.1XXX的应用背景 (1) 1.2XXX研究的意义 (1) 1.3XXX的研究现状 (1) 1.4本论文的主要内容 (1) 第二章 -------------------------- (2) 2.1 XXX的特点 (2) 2.1.1---------------- (2) 2.1.2--------------- (2) 2.1.3---------------- (2) 2.2 ---------------- (2) 2.2.1--------------- (2) 2.2.2--------------- (2) 2.2.3--------------- (2) 2.2.4 --------------- (2) 2.5本章小结 (2) 第三章 --------------- (3) 3.1 (3) 3.2 (3) 3.3 (3) 3.4 (3) 3.5本章小结 (3) 第四章 -------仿真分析 (4) 4.1建立XXX模型 (4) 4.1.1XXX模型及参数 (4) 4.1.2----------- (4) 4.1.3----------- (4) 4.2仿真结果及分析 (4) 4.5本章小结 (4) 第五章结论 (5) 总结与体会 (6) 致谢 (7) 参考文献 (8) 附录（翻译的原文及内容） (9)

现货专业术语

专业术语 1、现货电子交易：泛亚有色金属交易所的会员（交易商、生产商）通过电子交易系统进行订立或转让现货电子交易合同，并每日可以进行现货交割申报以及延迟交割的一种交易形式。 2、订立：分为买入订立和卖出订立两种。是指交纳保证金，新买入或新卖出一定数量的现货电子合同，也称作开仓。 3、转让：分为买入转让和卖出转让两种。卖出转让是指买入订立现货电子交易合同后，卖出部分或全部同品种现货电子合同。买入转让是指卖出订立现货电子合同后，买入部分或全部同品种现货电子合同。 4、含税价：交易所报价采用含税价，即含17％增值税在内的商品价格。 5、开盘价：某交易日开市后第一笔成交价格。 6、收盘价：某交易日开市后最后一笔成交价格。 7、最低价：某交易日当前所成交的最低成交价格。 8、最高价：某交易日当前所成交的最高成交价格。 9、最新价：即当前成交价，该交易日当前所成交的最新成交价格，也称为现价。 10、订货量（持仓量）：某上市交易品种已订立但尚未转让或交割的现货电子合同总量，以交易单位“手”计算。 11、成交量：指单位时间内某上市交易品种的成交总数，以成交单位

“手”计算。 12、结算价（均价）：是指某上市交易品种当前交易日成交价格按照成交量计算的加权平均价。结算价主要是用于：a、第二日涨跌停板计算的基准价；b、浮动盈亏计算；c、权益计算；d、交割价格计算。 13、涨跌停板：市场为控制交易风险所设立的每日交易价格最大波动幅度，以上一交易日结算价格计算为基准。 14、涨跌：该交易日当前最新成交价与昨结的价格差。 15、幅度：涨跌与昨结的百分比。当日最新成交价比昨结高为正，当日最新成交价比昨结低为负。 16、委买价：即该交易日当前未成交的最高买入委托价格。 17、委卖价：即该交易日当前未成交的最低卖出委托价格。 18、买量：即该交易日当前未成交的最高买入委托价格的委托数量（手数）。 19、卖量：即该交易日当前未成交的最低卖出委托价格的委托数量（手数）。 20、买盘：是以申卖价成交的量的总和，也叫内盘。 21、卖盘：是以申买价成交的量的总和，也叫外盘。 22、委差：委买和委卖的差值。 23、委比：衡量某一时段买卖盘相对强度的指标。它的计算公式为：委比＝(委买手数－委卖手数)/(委买手数＋委卖手数)×100％。24、量比：衡量相对成交量的指标。

“昆明泛亚”非法吸收公众存款案

“昆明泛亚”非法吸收公众存款案文章属性 •【案由】非法吸收公众存款罪,职务侵占罪 •【审理法院】云南省高级人民法院 •【审理程序】二审裁判规则作为合法设立的公司，以融资业务为宣传，伙同部分金属生产、销售实体企业在交易平台上制造虚假资金需求、营造交易火爆假象，并大力宣传类金融理财产品，诱使社会公众投资吸收存款，数额巨大，构成非法吸收公众存款罪。正文 “昆明泛亚”非法吸收公众存款案一、基本案情被告单位昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司（以下简称“昆明泛亚公司”）。被告单位云南天浩稀贵金属股份有限公司（以下简称“云南天浩稀贵公司”）。被告人单九某某，男，汉族，1964年5月4日出生。其他被告单位、被告人身份情况，略。 2011年11月至2015年8月间，被告单位昆明泛亚公司董事长、总经理（总裁）单九某某与主管人员郭枫、王飚经商议策划，违反国家金融管理法律规定，以稀有金属买卖融资融货为名推行“委托受托”业务，向社会公开宣传，承诺给付固

定回报，诱使社会公众投资，变相吸收巨额公众存款。被告单位云南天浩稀贵公司等3家公司及被告人钱军等人明知昆明泛亚公司非法吸收公众存款而帮助其向社会公众吸收资金。昆明泛亚公司非法吸收公众存款1678亿余元，涉及集资参与人13万余人，造成338亿余元无法偿还。此外，单九某某、杨国红还在经营、管理昆明泛亚公司期间，利用职务之便，单独或共同将公司财物占为己有。二、裁判结果本案由云南省昆明市中级人民法院一审，云南省高级人民法院二审。法院认为，被告单位昆明泛亚公司等4家公司、被告人单九某某等21人违反国家金融管理法律规定，变相吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪；单九某某、杨国红利用职务便利，非法将本单位财物据为己有，数额巨大，其行为构成职务侵占罪，均应依法惩处。据此，以非法吸收公众存款罪判处昆明泛亚公司罚金人民币十亿元，分别判处云南天浩稀贵公司等3家被告单位罚金人民币五亿元、五千万元和五百万元；以非法吸收公众存款罪、职务侵占罪判处单九某某有期徒刑十八年，并处没收个人财产人民币五千万元，罚金人民币五十万元。对其他被告人分别依法追究相应刑事责任。查封、扣押、冻结的涉案财物依法处置，按比例发还集资参与人；违法所得继续予以追缴，不足部分责令继续退赔，并按同等原则发还集资参与人。法院评论三、典型意义本案是借用合法经营的形式实施非法集资犯罪的典型案例。本案中，作为合法设立的被告单位昆明泛亚公司，以“稀有金属买卖融资融货”为名，推行“委托交割受托申报”“受托委托”业务，将其打造为类金融交易所机构，伙同部分金属生产、销售实体企业在泛亚交易平台上制造虚假资金需求、营造交易火爆假象，借助

昆明泛亚交易所贴吧

昆明泛亚交易所贴吧篇一：泛亚事件1 泛亚事件风雨飘摇中的泛亚,已经难以招架来自全国各地投资者的诘难与质疑,投资者只想知道,400多亿元,究竟到哪了?昆明泛亚有色金属交易所自20xx年开盘以来,投资热浪令市场震惊。然而,年息13%的背后是深渊,监管的缺失、人性的贪婪,令这家号称世界最大的稀有金属交易所,延续了数年疯狂的围猎资本游戏。最终资金链断裂,20多个省份的22万投资者的430亿元资金难以讨回。泛亚有色金属交易所对投资者设计了两种投资方式:一种是交易,一种是受托业务。做现货交易业务需要20%的保证金,根据价格波动在平台上进行买卖。而受托业务是指投资者垫付货款协助委托方会员买入货物,并代持委托方会员作为委托资产的货物行为。资金受托申报成功后,会员按日收取委托日金,实质上相当于借钱给企业,每日收取利息(也就是日金,该受托业务被称为“日金宝”),企业用借款金额的120%的货物作为抵押。泛亚的受托业务也分为两种:一种是日金和本金可以当天取出,一种是结构化产品,即日金当日到账。日金和本金在180天封闭期结束后可取出所有本金和日金,两者的区别类似于活期存款和定期存款。泛亚就这样为其供应链融投资做了这个叫“日金宝”理财产品的美丽的蛋糕,由泛亚授权服务机构或银行等招徕投资者,并给其穿上漂亮的“皇帝新装”——该理财产品保本、零风险、入金出金自由。具体操作上泛亚将其服务机构或银行打来的投资者的钱,借给投资者并不知情的会员,即所谓的生产企业、批发商。在泛亚平台上,投资者通过接受委托交割业务,从而赚取延迟交割补偿金。每天万分之五的延迟交割补偿金中,交易所抽水万分之一点二五,投资者拿到手的是万分之三点七五(整个预期年化收益率高达16.4%)。其中,投资者可获年息13%,在交易所抽取的万分之一点二五中,总体上是机构拿万分之一点二五中的七成,交易所拿三成。由于有银行背书,“日金宝”就像白骨精变成的美女一样吸引到了很多人加入,亲人叫亲人,朋友邀朋友,相继把钱投进泛亚融资平台,很多人都是被13%以上年化收益率的高收益所吸引,在不知道投资品种和风险的情况下就把钱甚至是所有的钱都投了进来。据泛亚20xx年年初的一份报告显示“交易所每天新增客户:500个,以每月

泛亚有色金属交易所

泛亚有色金属交易所泛亚有色金属交易所，成立于2006年，是一家国际化的金属交易平台。作为一家专注于有色金属交易的交易所，泛亚在全球范围内提供高效、安全、透明的交易环境，吸引了众多投资者和交易商的关注和参与。首先，泛亚有色金属交易所秉持公平公正的原则，致力于为交易者提供公平竞争的机会。无论是大型机构还是个人投资者，都可以在这个平台上进行交易，并享受平等的交易权益。泛亚严格遵循透明交易原则，通过完善的交易规则和监管机制，确保了交易的公开、公正和透明。其次，泛亚有色金属交易所采用先进的交易技术，为投资者提供高效便捷的交易体验。平台提供多种交易工具和功能，包括现货、期货、期权等，满足不同投资者的需求。投资者可以通过手机、电脑等终端设备随时随地进行交易，实现全天候的市场监控和交易操作。泛亚有色金属交易所与众多国际机构和商业组织建立了广泛的合作关系，为投资者提供多样化的投资选择。通过与国内外银行、期货公司、矿业公司等合作，泛亚为投资者提供便利的资金清算和结算服务，同时也为投资者提供了更多的交易品种和市场资源。这种合作与互利共赢的理念，为投资者创造了更好的投资机会和效益。此外，泛亚有色金属交易所注重风险管理和安全措施，确保交易的稳定运行。平台采用多层次的风险控制机制，建立了完善的交易监管体系，对风险进行及时监测和预警。同时，泛亚严格执行反洗钱和反恐怖融资等政策，保障交易的合法性和安全性，为投资者的资产提供安全保障。综上所述，泛亚有色金属交易所凭借公平公正的交易环境、便捷高效的交易技术、丰富多样的投资选择以及完善的风险管理措施，成为众多投资者的首

选交易平台。未来，泛亚将继续秉持开放、合作、创新的发展理念，为投资者提供更优质、更便利的交易服务。接下来，请继续阅读下一篇内容。

昆明泛亚有色金属交易所

昆明泛亚有色金属交易所昆明泛亚有色金属交易所（Kunming Pan-Asia Nonferrous Metal Exchange，简称KPAN）是中国云南省昆明市的一家有色金属交易所。成立于2003年，是中国境内最早的有色金属电子交易平台之一，也是云南省唯一的有色金属交易所。KPAN专注于有色金属的交易和服务，为投资者提供全面的交易渠道和交易工具，促进有色金属市场的发展和繁荣。 KPAN的成立标志着云南省有色金属行业的蓬勃发展。云南作为中国重要的有色金属产区之一，拥有丰富的有色金属资源储量，尤其在锌、铜、铅等金属方面具有独特的地理优势。KPAN的成立为云南省有色金属产业链的健康发展提供了良好的平台和机会。它旨在连接云南省的有色金属资源，将投资者与资源拥有者紧密结合，提供高效、安全、透明的有色金属交易服务。 KPAN目前提供的交易品种主要有铜、铝、铅、锌等有色金属产品。交易方式包括现货交易和期货交易。现货交易是指当日即时交割的交易方式，投资者可以通过KPAN平台直接购买或出售实物产品。期货交易是指在未来约定的时间和价格进行交割的交易，投资者可以通过期货合约参与价格波动的投机和对冲。KPAN在交易中秉承公平、公正、公开的原则，严格监管交易行为，保护投资者的合法权益。

KPAN拥有先进的电子交易系统和完善的交易规则。投资者可以通过互联网和手机等移动设备进行交易，实时了解市场行情和交易信息。KPAN的交易规则包括交易时间、价格涨跌限制、交割规则等，确保交易的正常进行和风险的控制。此外，KPAN还提供专业的市场分析和研究报告，帮助投资者进行决策和风险管理。 KPAN在服务方面也非常重视投资者的需求和权益保护。它建立了完善的客户服务体系，包括在线咨询、投诉处理、投资者教育等一系列服务。KPAN还注重投资者教育，定期举办培训、讲座和研讨会，提供有色金属市场知识和交易技巧的培训，帮助投资者提升投资能力和风险意识。目前，KPAN已成为中国有色金属市场的重要参与者之一。它不仅为投资者提供了丰富的投资选择，提高了市场的流动性，也为有色金属行业的发展做出了积极的贡献。同时，KPAN也面临着一些挑战和问题，如市场波动风险、投资者保护等。KPAN将继续不断创新和完善自身，为有色金属交易市场的稳定和健康发展做出更大的贡献。总之，昆明泛亚有色金属交易所作为云南省唯一的有色金属交易所，为投资者提供了便捷、安全、透明的交易平台和服务。它的成立标志着云南省有色金属行业的发展和繁荣，也为该地区的经济增长做出了积极贡献。随着中国经济的持续发展和有色金属市场的需求增加，KPAN将继续发挥重要作用，推动有色金属交易的创新和发展。

别告诉其他人,泛亚的钱在这儿!

别告诉其他人，泛亚的钱在这儿！上回泛亚喊冤我们秀了主见这回我们来猜猜玄机看客提问：泛亚把这次大败局的后果都归结为“国家第38 号文件”的政策性干预以及“相关部门”执行时间太长拖延了公司正常运转。对外界称泛亚抬高操控价格一说完全否认。我很好奇这家号称全球第一的有色金属交易所公司内部是怎么样的呢？笔者回答：根据棱镜数据提供的资料，我们查到了泛亚有色实际控股人单九良名下实际控制的公司的名单，以及这些公司之间的投资关系，不看不知道，一看吓一跳。标注红旗的公司为泛亚有色业务重要往来公司看客提问： (*@0 @*)哇〜真的好壮观，咦？为什么他没有在泛亚有色持股，但是他却是实际超盘手呢？笔者回答： 0( n _n)(哈哈〜我们也很好奇，所以我们通过数据分析得出了一张有趣的图，有图有真相哈。笔者回答：泛亚有色实际是一家私营企业，整个公司只有一个股东就是“上海盛福投资管理有限公司”，该公司只有一个投资方就是 “山西怡和担保”而怡和担保实际上是单九良的妻子张鹏控股的一家注

册资金为1000 万的公司，这家公司参与了泛亚可查出来的所有股权投资，而他投资的对象，都是单九良以及单治良控制的8 家企业，其中7 家法人为单九良，分别是“乔家大院旅游”“上海泛亚金融信息”“盛富泛亚集团”“泛亚供应链”“盛富泛亚一号”“盛富泛亚二号”，盛富泛亚三号“”盛富商业保理“，这些企业与企业之间又纷纷双方交叉持股，最后我们看到所有的投资行为都归结到三家公司有限合伙公司分别是“盛富泛亚一号”“盛富泛亚二号”“盛福泛亚三号”。如此复杂的股权关系的确不太正常。看客提问：这么复杂的股权结构单九良的财务总监真牛呀，那要多厉害呀才能处理好这些公司的合并报表呀？笔者回答：单从这些数据我们或许不能看出您问的问题，但是至少它说明泛亚的实际控制人单九良在干一件大事。不过我们通过棱镜征信数据还查到，单九良的其余担任法人公司如：龙岩泛亚特优矿产交易中心“与乡镇所属的国有资产企业有持股关系，同时该公司曾与厦门国际信托有限公司与2014 年就开展了“厦门信托与泛亚一号集合资金信托计划一期项目”，这家信托公司利用泛亚有色金属渠道向社会公开售卖一款新型信托产品，单九良是一个很会揣摩基层政府心态的人，处于改革转型时期部分领导金融意识薄弱，想通过招商引资积极开展互联网金融合作，单九良打着全球最大的稀有金属交易所的名义，说服一些国有资产企业与他建立持股关系，通过他个人持股公司的子公司向社会募集资金，其中包含“龙岩泛亚特优矿交易中心”。

代理人管理制度

成功足失败Z球・一切祁足劭力的结果泛亚有色金属交易所0898授权服务中心代理人管理规定（试行）颁布时间：2013年8月1日发文单位：上海添福投资管理有限公司第一章总则第一条为规范本授权服务中心属下代理人行为，维护该交易市场秩序，促进有色金属行业的健康发展，根据《中华人民共和国保险法》，制定本规定。第二条代理人是指根拯本授权服务中心的委托，向授权服务中心收取代理手续费，并在授权服务中心授权的范围内代为开展昆明泛亚有色金属交易所所属业务的单位或者个人。第三条本规定所指代理人指个人代理人。第四条凡是与本授权服务中心签约的代理人，均适用本规能。第五条代理人从事有色金属投资和服务咨询代理业务必须遵守国家的有关法律法规和行政规章，遵守泛亚有色金属交易所和本授权服务中心的相关管理制度和规定，遵循自愿和诚实信用原则。第六条代理人在授权服务中心授权范围外代理业务的行为所产生的法律责任，由代理人承担。第二章资格第七条从事代理业务的人员必须参加代理人资格如，并获得本授权服务中心颁发的《代理人资格证书》（以下简称《资格证书》）第八条凡通过面试，参加授权服务中心新人培训，并考试获得通过者，可获得《代理资格证书》。第九条《资格证书》是本授权服务中心对具有代理能力人员的资格认左，可以作为展业证明。第十条《资格证书》有效期限为两年。持证人自领取《资格证书》之日起两年未从事代理业务，其《资格证书》自然失效。第十一条以下人员不得申谙领取《资格证书》：曾受到刑事处罚者：曾违反有关金融保险法律、行政法规、规章而受到处罚者：行业监管机构认泄的其人不宜从事该行业代理业务者。第十二条《资格证书》由本授权服务中心统一印制。第三章个人代理人第十三条个人代理人是指根据授权服务中心委托，向本中心收取代理手续费，并在本中心授权的范围内代为办理业务的个人。第十四条凡获得《资格证书》并申请从事个人代理业务人员，须与本中心签订《业务代理合同书》，履行代理的义务和责任，并获得相应权益。第十五条个人代理人的业务范围：代理客户购买泛亚有色金属交易所的投资产品的交易账户的开户：代理客户对泛亚系统操作的培训、咨询、建议、投诉与售后服务。第四章执业管理第十六条代理人从事代理业务，不得有下列行为：

2023年有色金属贸易行业分析报告

2023年有色金属贸易行业分析报告 2023年5月

目录一、行业监管和产业政策 (3) 二、有色金属贸易行业的发展概况 (3) 1、铜铝铅锌的进出口贸易情况 (4) 2、铜铝铅锌国内现货交易情况 (4) 3、铜、铝、铅、锌期货交易情况 (5) 三、有色金属贸易行业的竞争格局 (6) 四、有色金属贸易行业的定价机制及特征 (6) 1、有色金属产品的定价机制 (6) 2、有色金属贸易行业的特征 (7) （1）有色金属消费群体庞大 (7) （2）单一有色金属贸易商缺乏市场定价权 (7) 五、有色金属贸易的发展趋势 (8) 六、影响行业发展的有利因素和不利因素 (8) 1、有利因素 (8) 2、不利因素 (9)

一、行业监管和产业政策目前，有色金属进出口贸易主管部门主要为商务部。商务部负责制定有色金属进出口贸易和加工贸易政策，调整和分配稀土等稀有有色金属出口配额。有色金属国内贸易在行政层面上尚无专门管理机构。中国有色金属工业协会、上海市工商联有色金属贸易商会、中国金属材料流通协会、中国物流与采购联合会等是自律性行业组织。这些行业协会在有色金属贸易方面均为指导性或实现信息共享的组织，在管理上没有强制性约束政策或管理制度。因此，该行业并无特殊的行业进出限制，竞争比较充分。二、有色金属贸易行业的发展概况铜、铝、铅、锌等有色金属产品作为经济建设的重要中间原材料，是国民经济中大部分行业的必备材料之一。我国已经发展成为全球制造业中心，有色金属产业在技术进步、改善品种质量、淘汰落后产能、开发利用境外资源方面迅速发展，生产和消费规模不断扩大，2022年我国精铜及铜材、电解铝、精铅、精锌产量分别为1,673.02万吨、1,745.27万吨、460.46万吨和530.83万吨，精铜及铜材、电解铝、精铅、精锌表观消费量分别为1,969.05万吨、1,759.58万吨、460.51万吨和560.97万吨。有色金属生产和消费的持续稳定增长以及有色金属在资源分布、冶炼能力及消费需求等方面存在的地域分布不平衡极大的带动有色金属