审核实施计划表模板
2022年最新检验检测机构内审全套资料(含检查表)-图文
2022年最新检验检测机构内审全套资料（含检查表）-图文本次内审重点检查公司2022年检验检测质量活动的运行情况是否符合审核目的：本公司管理体系的要求，是否符合《检验检测机构资质认定评审准则》要求。
适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所；与质量管理体系有审核范围：关的所有部门；以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定评审准则》的所有相关内容。
《实验室资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量审核依据：手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备维护方法等；适用的法律、法规；客户的要求、标书、合同、投诉等。
审核时间：本次审核为集中式审核，计划审核时间为2022年11月21号至23号本次评审组共有某某某人组成。
审核组成员：组长：某某某某组员：某某某某、某某某某某某、某某某某某、某某某某某、某某某某某。
计划安排实施项目及要点内部审核策划准备（制定计划、编制表格）计划时间负责人协助人某某某某某某某各内审员内审实施某某某某某某各内审组成员不合格项纠正某某某某某某某某检测员跟踪审核验证某某某某某某某某各内审组成员开展管理评审编制：日期：2022年某某某月某某某日某某某某某审批：总经理各内审员及科室负责人日期：2022年某某某月某某某日内部审核实施计划表某某某某某某某某质量检测有限公司某某某某某（某某某某）第某某某某号实验室各科室：审核目的：审核2022年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。
审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。
审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。
审核依据：《检验检测机构资质认定评审准则》，质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。
审核时间：2022年某某某某月某某某某日至某某某日审核组：组长：某某某某审核组成员：某某某某某（技术负责人、某某某某某）、某某某某某（检测一室主任、内审员、监督员）、某某某某某（检测二室主任、内审员、监督员）、某某某某（业务室主任、内审员）、某某某某某某（内审员）。
质量体系审核表
首次会议日期：时间：
末次会议日期：时间：
受
审
核
方
成
员
姓 名
部 门
职 务
姓 名
部 门
职 务
总经理
总经理
管代
管代
行政部
行政部
生产部
生产部
技质部
技质部
供销部
供销部
仓储部ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
仓储部
注：当进行职业健康安全管理体系审核时，企业最高管理者、企业安全负责人、OHS的员工代表、管理人员（如专职安全员、消防员）、长期和临时员工、监视员工健康的人员（职业病管理人员）必须参与审核并在末会签到，并在“职务”栏做出相应标记。
审
核
组
成
员
姓 名
职 务
姓 名
职 务
最新220kV变电站工程强制性条文执行计划(土建)
220kV变电站工程施工强制性条文执行计划 (土建部分)批准：年月日审核：年月日年月日年月日编写：年月日年月日目录1工程概况 01.1站址概况 01.2工程性质及特点 02编制目的 (1)3编制依据 (1)4施工强条实施组织机构 (2)4.1组织机构 (2)4.2职责划分 (3)5施工强制性条文实施措施 (4)5.1 强条的执行 (4)5.2 强条的执行检查 (5)5.3 执行记录 (6)6 附表 (7)6.1变电站建筑工程施工强制性条文执行计划表表 1 (7)6.2 施工强条执行记录表 (26)1工程概况1.1站址概况220kV变电站位于张家口市涿鹿县保岱镇保岱村西南侧的台地上。
北距涿鹿县城约10km，站址东1km处有省道342，向南、东行10km可接驳国道109转上张涿高速公路黄帝城入口。
站址西北侧有乡村公路通过，交通较为便利。
1.2工程性质及特点220kV变电站新建工程是按照“两型一化”标准设计，本工程具有以下特点：1.2.1土建部分的主要特点1 站区总平面布置图站区建筑物有主控通信室、35kV 配电装置室，总建筑面积768m，其中主控通信室建筑面积 374m。
建筑及装修按国家电网公司变电站“两型三新一化”建设技术要求进行设计。
本工程抗震设防烈度为 8 度。
主控通信室、35kV 配电装置室均采用钢筋混凝土框架结构、钢筋混凝土独立基础。
220kV、110kV 构架按终期规模建设，其余部分按本期规模建设。
构架采用钢管结构柱、钢管梁，设备支架采用钢管柱。
构支架基础均采用现浇混凝土基础。
2建筑与结构本工程站内建筑物包括：二次设备室、屋内外配电装置、辅助生产生活建筑；所区上下水系统、采暖、通风、消防、火灾报警、绿化规划及进所道路等。
建筑及装修按国家电网公司“两型一化”变电站设计建设导则要求进行设计。
2编制目的为了确保220kV变电站新建工程施工质量和安全，贯彻落实国家电网公司关于进一步加强《工程建设强制性条文》贯彻执行的文件精神，根据相关文件和标准，编制本计划，指导工程土建施工全面、规范的执行强制性条文，推动公司输变电工程整体质量水平的进一步提高，实现工程创优目标。
工程项目审计实施方案模板(4篇)
工程项目审计实施方案模板为规范建设项目全过程跟踪审计工作，提高审计工作质量，特制定本审计实施方案。
第一部分审计程序一、全过程跟踪审计包括项目建设前期阶段审计、项目建设实施阶段审计、项目竣工决算阶段审计、项目完工审计评价建设前期阶段审计、项目建设实施阶段审计、项目竣工决算阶段审计、项目完工审计评价等阶段。
二、全过程跟踪审计实施前，组成审计组，明确审计项目负责人和审计组成员。
三、审计组首次进点，应召开审计进点会。
四、审计组进点，审计组要根据工程进展情况，实施各阶段现场跟踪审计工作，及时出具各阶段审计报告和审计工作底稿。
五、审计组现场审计期间，应核查上次审计意见的整改落实情况并在本次审计报告中详细说明。
六、审计部根据审计报告向项目建设单位下达审计意见和审计建议。
七、全部审计工作完结后，应报送《全过程跟踪审计结果报告》《全过程跟踪审计结果报告》(格式见附件)。
审计部下达竣工决算审计意见。
同时，审计组须将《工程结算审核定案表》汇总表和《竣工结算审核报告》及时报送备案。
八、审计部就的审计成果(审计报告、审计工作底稿、审计统计报表等)、执业纪律、被审计单位评价、委托单位评价等记录进行归档，作为审计项目招投标的重要参考依据。
第二部分审计主要内容第一部分内容：前期阶段审计一、审查基本建设项目核准和开工程序1、项目是否未批先建。
可行性研究报告、初步设计、概算批复、环境影响评估报告、建设规划及用地批准文件、项目设计及设计图审核文件等是否齐全。
2、项目主体工程是否擅自开工建设。
落实项目开工前的各项内外部条件，是否履行开工报批手续，3、电源、铁路、公路或码头、燃气、中水等工程的建设条件是否同步投运。
二、审查建设项目环境保护情况1、设备是否经过国家环保部门验收，经处理违规直接排放是否达标。
三、审查工程设计管理工作工程设计是否符合____公司工程设计要求。
主要包括：1、是否建立、健全设计变更管理程序，其执行是否有效。
2、设计是否全过程招标或分阶段招标；初设文件初稿是否召开初设审查会议进行初设审查，上级公司是否进行初设批复。
54年度内部审核计划;55内部审核实施计划;57内部审核通知单;58内部审核不符合报告;59内部审核不符合项分布表
安顺市供水总公司2010-2011年度内部审核计划编号：第页共页责任人或单位5月6月7月8月9月10月11月12月2月3月4月5月总经理管理者代表行政部人力企划部物资技术部财务部监察室客户服务中心工程安装分公司水务经营分公司三产分公司三个水厂水质检测中心符号说明：计划审核已进行审核已制定纠正措施已验证纠正措施审核合格编写2010年9 月21日审核2010年9 月21日批准2010年9月21 日YNZCWL-ASGS-04-QR-54A/0安顺市供水总公司内部审核实施计划编号：第页共页审核目的：1 公司管理体系是否符合GB/T 19001－2008（idt ISO 9001：2008）《质量管理体系要求》、GB/T 24001—2004（idt ISO 14001：2004）《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T 28001—2001（mod OHSAS 18001：2007）《职业健康安全管理体系规范》国家标准；2公司管理体系是否符合企业实际情况；3是否按管理体系要求去做，记录是否正确、完整、齐全；4 找出管理体系运行中存在问题，分析原因，采取纠正措施。
审核范围：管理体系覆盖产品自来水供水服务。
审核涉及责任人或部门总经理；管理者代表；各部门、仓储现场审核依据：GB/T 19001－2008（idt ISO 9001：2008）《质量管理体系要求》；GB/T 24001—2004（idt ISO 14001：2004）《环境管理体系规范及使用指南》；GB/T 28001—2001（mod OHSAS 18001：2007）《职业健康安全管理体系规范》；公司管理体系文件；公司有关技术文件；公司批准使用的外来文件。
内部审核计划内容内审首次会议参加人员范围及时间安排：参加人员：总经理、管理者代表、分管副总经理、各单位（部门）负责人时间安排：2010年9月27日-2010年9月30日2010年10月20日上午9:00-9:30首次会议地点：会议室主持：内审大组长郎春雷审核组：A组组长：曾庆国组员：鲍安政B组组长：罗传英组员：赵丹、田汝学C组组长：陈茜组员：张海春、朱可峰日期时间受审核部门审核员审核要素2010-10-27 9:00-11:00 总经理/管理者代表罗传英赵丹田汝学4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/8.1/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/4.3/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.3.1/4.5.3.2/4.5.4/4.5.5/4.62010-10-279:00-11:3013:30-16:00行政部曾庆国鲍安政4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/8.1/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/4.3/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.3.1/4.5.3.2/4.5.4/4.5.5/4.6YNZCWL-ASGS-04-QR-55A/02010-10-27 11:00-11:3013:30-16:00人力企划部罗传英赵丹田汝学4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/8.1/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/4.3/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.3.1/4.5.3.2/4.5.4/4.5.5/4.62010-10-279:00-11:3013:30-16:00物资技术部陈茜张海春朱可峰4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/8.1/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/4.3/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.3.1/4.5.3.2/4.5.4/4.5.5/4.6中午审核组用餐、休息2010-10-289:00-11:3013:30-16:00财务部陈茜张海春朱可峰4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/8.1/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/4.3/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.3.1/4.5.3.2/4.5.4/4.5.5/4.62010-10-289:00-11:3013:30-16:00监察室罗传英赵丹田汝学4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/8.1/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/4.3/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.3.1/4.5.3.2/4.5.4/4.5.5/4.62010-10-289:00-11:3013:30-16:00客户服务中心罗传英赵丹田汝学4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/8.1/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/4.3/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.3.1/4.5.3.2/4.5.4/4.5.5/4.6中午审核组用餐、休息2010-10-299:00-11:3013:30-16:00工程安装分公司罗传英赵丹田汝学4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/8.1/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/4.3/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.3.1/4.5.3.2/4.5.4/4.5.5/4.62010-10-299:00-11:3013:30-16:00水务经营分公司陈茜张海春朱可峰4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/8.1/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/4.3/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.3.1/4.5.3.2/4.5.4/4.5.5/4.62010-10-299:00-11:3013:30-16:00三产分公司陈茜张海春朱可峰4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/8.1/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/4.3/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.3.1/4.5.3.2/4.5.4/4.5.5/4.62010-10-299:00-11:3013:30-16:00水质检测中心陈茜张海春朱可峰4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/8.1/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/4.3/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.3.1/4.5.3.2/4.5.4/4.5.5/4.62010-10-299:00-11:3013:30-16:00供排水分公司曾庆国鲍安政4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/8.1/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/4.3/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.3.1/4.5.3.2/4.5.4/4.5.5/4.62010-10-299:00-11:3013:30-16:00党委曾庆国鲍安政4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/8.1/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/4.3/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.3.1/4.5.3.2/4.5.4/4.5.5/4.62010-10-299:00-11:3013:30-16:00工会曾庆国鲍安政4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/7.6/8.1/8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/4.3/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.3.1/4.5.3.2/4.5.4/4.5.5/4.6中午审核组用餐、休息备注：此次内部审核时公司第一次全面性的内部审核，覆盖所有的过程和标准条款进行审核。
验证主计划(VMP)模板
计划批准目录一•前言 (4)二.公司及工厂膨兄 (4)♦公司简介 4 ♦公司组织机构图 (4).公司产品 5 .项目描述 6 ♦操作流程图 (7)三.公司标准 (8)♦指南 (8)四•主计划目的 (8)五・部门职责 (9)♦运行（工程）部门XXX-设备工程师 (9)♦药品生产（原料药）部XXX -生产主管9 ■ QA部门XXX- QA主管10 ♦验证部门xxx-验证&培训组织者 (10)六・验证方法 (11)七.设备、公用设施和系统的确认11♦轴确认草案 (11)♦运行确认草案12♦性能确认草案14 ♦工艺验证16 ♦嵐吉报告16 八.验证支持系统17 ♦虹17 ■ SOPs操作程序和SOPs书写程序17 .清i吉验证17 .人员培训17 九.修改、变更控刑Jffl再验证17 附件1工厂全面规划图18 附件2公司鉀机构图19 附件3工艺潮呈图20 附件4设施及操作流程图21 附件5公司标｝隹操作程序22 附件6需馳的设备设施系统23 附件7验证项目时间表24—・刖吕验证主计划所述方法，应验证用于控制工艺步骤的设备和公用系统。
主计划目的是提供关于验证工艺和验证工厂设施、工艺设备和公用系统所采用的方法。
另外，主计划包括如下内容：•列出负责执行验证程序部门的职能。
•描述将被验证的工厂、工艺和设备，包括对支持设备和系统的确认。
•关键性的控制工艺设备、设施、系统和/或公用设施的一般验收标准。
•用于验证工作的一般文件记录要求。
二・公司及工厂概况♦公司简介公司是公司成立于—年，专门从事于产品的研究、开发和商品化生产。
公司生产车间面积共计_______ 多平方米，符合中国GMP标准。
主要的实验室和生产设备都是从_______ 口的。
—年该公司原料药的年产星达工厂有—个车间：填充车间（建筑01）,原车间（建筑02 ）和新车间（建筑03 ）;三个仓库：原料和包装材料贮藏室（建筑01-2和建筑01-4 ）;溶媒的地下仓库（建筑06 ）;贮藏工具和其他仪器的仓库（建筑05］（见附♦公司组织机构图公司拥有充足的负责生产运行的主管人员。
2017检验检测机构内审示例供大家参考
2017年*** 月内部审核计划受控编号：****************** 共*页第*页内部审核实施计划表受控编号：********* 共2页第1页********质量检测有限公司*****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排，拟于2017年***月***日至***日进行2017年度****月份内部质量体系审核。
现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。
审核目的：审核2017年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。
审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。
审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。
审核依据：《检验检测机构资质认定评审准则》，质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。
审核时间：2017年****月****日至***日审核组：组长：****审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。
首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。
受控编号：******** 共2页第2页审核日程表：编制：审批：日期：2017年11月15日会议记录受控编号：******* 共页第页会议概要栏不够记录时，可添加附页。
会议记录受控编号：**** 共页第页内审首(末)次会议签到表受控编号：***** 共页第页文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档文档。
内部审核检查表【范本模板】
编号：SY/JL-822-04序号:0601
编号:SY/JL—822—04序号：0601
编号：SY/JL-822—04序号：0601
编号：SY/JL—822—04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号:0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号:0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号:SY/JL—822—04序号:0601
内部审核检查表
编号:SY/JL—822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822—04序号：0601
内部审核检查表
编号:SY/JL—822—04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号:0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822—04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL—822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822—04序号：0601。
过程审核首次会议记录
公司内部期 2月26日
主持
成学峰 袁 勇 刘斌 徐 松 翁长贵 时
人 参加人 方又华 刘本领 刑总
地
间
08:30-9： 00
点 一楼会议室
员 刘本领
记录人 检查人
方又华 刘本领
会议内容
责任人 完成日期
1.昆山博富新材料科技股份有限公司定于02月26日内部过程 审核
BF-HR-002 REV：A
具休审核日程及内审员安排详见：（过程审核实施计划表）。
2.审核员审核员审核到各部门时需指定一名以上人员进行陪同，在审核 过程中如发现缺失应及时记录于《过程审核检查表》中。
3.本次审核各审核员依照查检表及相关技文件进行审核,在稽核过程
中，如有问题，请及时及内审员组长或管理者代表联系。 4.内审员于2月26日下午13：00参加内审员内部会议将不符合项目进行汇 总并开立《不符合报告》至相关责任部门；14：00各部门主管及内审员 参加末次会议。
项目评审表模板实用文档
项目评审表模板实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）合同评审表项目立项评审表备注：1、否决项中有一项被否决，本次论证不能通过,重新论证；2、60分及格；60～70分；合规；71～80分；良好；81～90分;较好;91分以上;优秀；3、项目实施方案≤5分，需重新论证通过;4、某一项得“0”，评审结果通过时，项目组需对问题点制定改善方案，PMO项目管理部对提交资料再审。
项目评审管理办法第一章总则第一条为规范公司项目评审决策，有效防范和控制风险，使评审决策程序科学化、民主化制度化,特制定本办法.第二条本规则适用于发生的各项业务。
第三条为了提高审批效率,经评审委员会主任委员同意可授权给个人审批的业务种类,可以不经过评审委员会审议。
第二章组织机构第四条“评审委员会”是公司本办法规定范围内各项业务审批的决策机构.评审委员会设主任委员一名，副主任委员一名,委员若干名，秘书一名.第五条评委由公司高管、集团总部高管和外部专家组成，其中公司高管由公司总裁、分管业务高管、业务负责人和风控负责人组成。
公司评委以本公司人员为主。
第六条评审会可设置列席人员，列席人员可由风险控制部门提议,也可由主任委员或副主任委员指定业务经验丰富、有专业技术知识等的人员。
列席人员：参与讨论,发表意见，但不决策投票。
第三章职责权限第七条评审委员会主任由公司总裁担任，评审委员会主任负责其他评委委员提名，任命评审会秘书及副主任委员,对评审会决策具有一票否决权.第八条副主任委员职责：设定定期召开评审会时间；对于紧急业务拥有提请召开临时评审会的权利;指定列席人员的权利。
第九条评审委员会秘书职责：负责具体安排、通知评审会,包括会议时间、地点、参会人员名单等，同时需将基本资料提供参会人员。
资料包括但不限于业务调查报告,审核报告，项目相关照片等；负责收集各参会评委发表的意见，统计汇总投票结果，起草评审会决议。
第十条评审委员会评委职责：认真阅读项目资料，熟悉项目整体情况,对项目中应披露未披露信息进行必要补充，提供、搜集行业相关各类信息，评估业务风险，综合收益等,对项目享有质询权，对项目的可行性充分发表独立意见，并以书面形式投票，不得弃权。