企业“三重一大”决策制度实施细则

“三重一大”决策制度实施细则

第一章总则

第一条x x股份有限公司（以下简称公司）是北京x x集团有限责任公司下属的国有控股公司，为了规范公司领导班子决策行为，进一步加强民主集中制建设，落实企业重大问题集体决策，提高公司系统各级领导班子科学决策水平，保证决策的科学化、民主化，根据《北京x x集团有限责任公司“三重一大”决策制度实施办法》的相关规定，结合公司实际，特制定本办法。

第二条“三重一大”是指企业生产经营的重大事项决策、重要人事任免、重要项目安排和大额度资金使用。

第三条本办法适用于公司董事会、党委会、总经理办公会。考虑到本公司为混合所有制的股份制企业，具体决策事项依据公司决策授权体系，按体系授权范围及相关议事规则决策企业“三重一大”事项。

第四条凡属“三重一大”问题，必须经集体讨论决定，不准个人或少数人专断。对违反“三重一大”问题集体决策制度规定的领导班子或个人，必须实行责任追究。

第二章“三重一大”的范围

第五条重大决策的范围：

1、公司贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和上级重要决定、指示的主要措施；

2、公司的发展战略、发展规划、年度计划、经营方针；

3、公司的投资计划、投资方案、重大资产处置方案、大宗废旧物资处理；

4、决定公司年度财务预决算方案、基建规划预算方案；

5、决定公司重大改革方案、内部管理机构设置、人员较大规模调整方案；

6、公司重要规章制度的制定、修改及废改；

7、重大的生产经营和质量管理决策；

8、公司重大突发危机事件应急预案；

9、公司党的建设、精神文明建设、企业文化建设和反腐倡廉建设中的重要问题；

10、领导班子建设、干部队伍建设的整体规划及重要干部任免和奖惩；

11、公司领导、中层干部在下属公司兼职情况；

12、职工岗位工资和奖金的调整方案以及职工劳动保护、劳动保险等事关职工切身利益的重大问题。

13、向上级报告、请示的重大事项。

14、其他需要集体研究决定的重大事项。

第六条重要人事任免指：

1、公司中层以上领导干部选定及集团后备人选的推荐；

2、公司各部门、事业部负责人的任免、考核、奖惩；

第七条重要建设项目安排指：

1、对外投资项目（含委托理财、委托贷款、对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售的金融资产、持有至到期投资等）；

2、经营开发项目；

3、对外担保项目；

4、引进重大、关键性设备项目；

5、房地产租赁、使用、处置方案；

6、需要集体研究决定的其他重要项目安排。

第八条大额资金使用指

1、单笔3万元以上（含3万元）的业务招待支出；

2、购置单台设备价格30万元以上（含30万元）的固定资产；

3、一次性在10万元（含）以上的对外大额捐赠、赞助；

4、车辆、大宗办公设施及其他重大设备的购置；

5、应当提交公司讨论决定的其他大额度资金使用。

第三章决策方式

第九条“三重一大”问题决策方式有：董事会、

党委会、总经理办公会。

第十条董事会讨论或决定的重大问题：

1、公司内部管理机构设置；

2、聘任或者解聘公司总经理及高级管理人员、决

定其报酬和奖惩；

3、公司章程、董事会议事规则中规定的应当由董

事会审议的事项；

第十一条党委会讨论或决定的重大问题：

1、贯彻执行党和国家的方针、政策和上级党组织

的重要文件、决定、指示的措施及安排；

2、企业党委、工会、共青团的中长期工作规划、年度总结规划、重要工作报告、重大问题及工作部署，

企业党组织工作制度的制定与修改，企业精神文明建

设的重要部署及安排，企业纪检工作、廉政建设的重

大问题及工作部署；

3、企业经营方针、发展战略、领导体制及重要改

革方案；

4、加强领导班子建设和干部队伍培养、教育、考核、监督的规划、计划和重要措施；

5、与行政班子协调一致，报请上级任免干部人选

的建议和所辖干部的任免、奖惩；

6、其他需要党委会讨论或决定的重要问题。

第十二条总经理办公会讨论或决定的重大问题：

1、董事会决议的组织实施；

2、企业(公司)年度经营计划、投资方案的组织实施；

3、企业(公司)内部管理机构设置方案的拟

订；

4、企业(公司)基本管理制度及具体规章的拟订；

5、股东大会、董事会职权范围外的大额度业务招

待支出及固定资产的购置；

6、提请聘任或者解聘企业(公司)副经理及高级管

理人员、财务负责人人选建议方案；

7、聘任或者解聘除应由股东大会、董事会聘任或

者解聘以外的所辖干部人事任免及奖惩；

8、董事会授权讨论决定的其他事项。

第四章决策程序

第十三条确定决策议题。需经党委会集体研

究的议题，经主管党群工作的党群工作部部长提前征

集党委委员意见汇总后，由党委书记确定。须经董事