企业信息化管理规范.doc
制造企业信息化制度
制造企业信息化制度一、总则为了规范我公司的信息化管理，提高信息化系统的使用效率和安全性，特制定本制度。
本制度适用于公司所有涉及信息化管理的部门和人员。
二、信息化管理职责1. 信息化管理部门：负责制定和执行信息化管理制度，监督和检查各部门的信息化使用情况，保障信息化系统的正常运行。
2. 各部门负责人：负责本部门信息化工作的管理和监督，确保本部门使用的信息化系统符合公司规定。
3. 信息化系统使用者：负责使用和维护信息化系统，严格遵守信息化管理制度，保证信息化系统的安全和稳定。
三、信息化系统设备管理1. 信息化系统设备包括计算机、服务器、网络设备等，应由专人管理，定期维护和保养。
2. 各部门负责人应定期对所属信息化设备进行检查，确保设备正常运行，发现问题及时处理。
3. 信息化设备的使用者应妥善保管设备，避免设备损坏或丢失。
如发现设备异常或丢失，应及时报告。
四、信息化系统数据管理1. 各部门应建立健全信息化数据管理制度，对重要数据进行备份和加密，保证数据安全。
2. 各部门在使用信息化系统时，应保证数据的准确性和完整性，不得随意更改或删除数据。
3. 各部门负责人应定期对所属数据进行检查，发现问题及时处理，确保数据的可靠性和一致性。
五、信息化系统网络安全管理1. 各部门应加强网络安全意识，定期进行网络安全检查，及时发现和防范网络安全隐患。
2. 各部门在使用信息化系统时，应遵守国家法律法规和公司规定，不得利用信息化系统从事违法活动。
3. 各部门应加强对网络设备和信息系统的安全防护，采取必要的安全措施，确保网络和信息的安全。
六、附则1. 本制度由公司信息化管理部门负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起执行。
企业信息化项目管理规定
企业信息化项目管理制度公司信息化项目管理制度试行第一章总则第一条为了加强公司信息化项目管理,规范信息化项目实施流程,确保实现信息化项目目标,特制定本制度.第二条本制度中所称信息化项目是指以计算机、通信技术及其它现代信息技术为主要手段的信息网络、信息安全、信息资源、信息应用系统等新建、扩建或者改建工程项目.第三条公司信息化项目按照投资估算额分一般信息化项目、大型信息化项目和重大信息化项目,投资估算额小于等于50万元为一般信息化项目；投资估算额大于50万元小于等于1000万的为大型信息化项目；投资估算额大于1000万元的为重大信息化项目.第四条本制度适用于公司涉及信息化项目管理的有关单位及个人.第二章信息化项目管理职责划分第五条运营改善部职责一全面负责信息化项目的组织实施工作.二按照信息规划组织项目预算提报以及项目立项工作.三按立项通知书要求开展专业工作,负责编制招标技术文件,组织信息化项目招标工作.四负责信息化项目合同的签订工作.五负责组织建立业务项目组,并指派专人参与项目建设.六负责信息化项目资料的归档.七负责组织项目实施后评价工作.八负责信息化项目管理制度的修订、培训与检查工作.第六条信息化项目申请单位职责一按立项通知书要求开展专业工作,参与信息化项目招标工作.二指派专人进入业务项目组全程参与项目建设.三参加信息化项目实施过程的管理,协调解决信息化项目实施与生产组织之间的矛盾.第七条信息化项目其他涉及单位职责.一指派专人进入业务项目组全程参与项目建设.二参加信息化项目实施过程的管理,协调解决信息化项目实施与生产组织之间的矛盾.第八条计财部职责一负责对信息化项目立项请示中涉及本专业的问题进行审查.二负责按照项目立项的批复意见及精神,下达公司内部项目立项批准通知书.三参与信息化项目招标及合同的审查工作.四负责信息化项目阶段性费用结算及后评价工作.第九条设备部职责一负责对信息化项目立项请示中涉及本专业的问题进行审查.二按立项通知书要求完成相关专业工作；配合、协调完成信息化项目中施工现场各种计量、自动化、通讯网络节点、数据接口的联接工作.第十条党群工作部职责参加有关招投标工作并对招投标过程进行监督,做好项目宣传工作.第十一条人力资源部职责负责项目培训组织与考核工作.第十二条后勤部职责负责项目实施后勤保障工作.第十三条业务项目组职责一全面负责项目实施各阶段组织协调工作.二负责组织项目各种业务问题讨论与处理.三负责组织项目各种实施方案的讨论与确认.四负责组织项目硬件设备的安装、调试与确认.五负责组织项目阶段性验收工作.六指派专人兼职项目文档员参与项目文档收、发、归档工作.七负责组织项目用户测试、系统培训以及权限收集工作.八负责协调解决项目实施过程中各种后勤保障问题.九负责项目资金计划提报工作.第三章信息化项目立项、招标第十四条运营改善部依据公司项目管理制度和信息化年度计划分别开展信息化项目立项请示、审批、上报工作.第十五条项目审批通过后,由计财部进行项目立项,由运营改善部、项目申请单位依据中华人民共和国招投标法以及上级部门要求组织项目招标；涉及企业核心机密的信息化项目依据国家有关规定处理.第十六条对于需要招标的信息化项目,由运营改善部编制招标技术文件,并组织发标工作.第十七条招标过程中把握的原则,投标人应具备信息化项目实施能力与资质,公开招标投标人不得少于3家；邀请招标投标人不得少于3家,其他招标方式按照国家相关规定执行.第十八条自招标文件开始发出之日到投标人提交投标文件截至时间控制在二十日以上；对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的,应在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前,以书面形式通知所有招标文件收受人.第十九条评标工作由运营改善部、项目申请单位依法组建的评标委员会负责.评标委员会由运营改善部、项目申请单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,技术、经济等方面不得少于2/3,成员总人数为5人以上的单数.第二十条评标委员会在党群工作部监督下完成对投标文件的综合评定后,提出综合评标意见,确定候选单位,公布评标结果.第二十一条项目实施方确定后,运营改善部经请示主管经理后签订项目实施合同.第二十二条对于客户化开发的系统,项目实施合同须明确界定源代码归公司所有.第二十三条项目实施合同签订前项目实施方须提供详细的公司XX信息化项目实施服务合同工作说明书,该说明书包含且不仅限于：一项目实施范围二项目实施前提条件三项目进度安排四项目团队结构、人员分工管理五项目支持服务与质量保证六项目变更管理七项目验收要求第四章信息化项目实施准备第二十四条信息化项目合同签订后,运营改善部、项目申请单位组织召开项目启动会,建立业务项目组,业务项目组成员应包括：一信息化项目申请单位主管领导为业务项目经理；二运营改善部主管领导为业务项目副经理；三涉及单位主管领导为业务项目副经理；四申请单位、涉及单位以及运营改善部骨干专业为组员；五项目维护相关人员为组员；六运营改善部项目管理相关专业为组员；七项目实施包含硬件采购以及网络铺设的业务.项目组组员还包括运营改善部相关硬件专业以及硬件涉及单位相关专业.第二十五条对于重大信息化项目要求业务项目组成员脱产进行项目建设.第二十六条业务项目组及项目实施方办公环境安全保密措施由运营改善部安全专业组织设计.第二十七条项目实施方撰写公司XX信息化项目项目实施章程,并向业务项目组汇报确认,该章程包含且不仅限于：一项目整体概述二项目组织机构三项目实施里程碑计划四项目实施策略及方法论五项目文档管理六项目问题管理七项目计划管理八项目保密管理第五章信息化项目需求调研第二十八条由项目实施方按照公司XX信息化项目XX周双周滚动计划模板见附件一牵头组织业务需求调研工作,调研确定的业务流程图由项目实施方绘制,业务流程图必须经过业务项目组确认.第二十九条需求调研过程中牵涉到跨部门、跨专业的业务问题由业务项目组综合组织讨论确认.第三十条业务问题讨论过程中形成的结论采用公司XX信息化项目XX会议纪要形式发布模板见附件二.第三十一条项目实施方综合整理需求调研情况,形成详细的公司XX信息化项目需求规格说明书,该说明书应包含且不仅限于：一需求范围二业务流程三功能需求四性能需求五运行需求第三十二条公司XX信息化项目需求规格说明书必需经过业务项目组讨论确认,并由涉及单位、运营改善部以及项目申请单位主管领导审核签字认可.第六章信息化项目设计第三十三条项目实施方在确认的公司XX信息化项目需求规格说明书的基础上,对该信息化项目进行概要设计和详细设计,制定公司XX信息化项目概要设计说明书和公司XX信息化项目详细设计说明书.公司XX信息化项目概要设计说明书包含且不仅限于：一项目概述二需求描述三架构描述四业务组件定义公司XX信息化项目详细设计说明书包含且不仅限于：一项目概述二数据设计三组件设计四用户接口设计五事务类型及其管理六错误处理七限制、局限、约束第三十四条公司XX信息化项目概要设计说明书、公司XX信息化项目详细设计说明书应符合公司的整体信息化发展规划需要,满足长期规划,强调标准统一与业务系统间的纵向贯通与横向集成.第七章信息化项目开发管理第三十五条信息化项目开发应满足信息系统安全保护等级要求.第三十六条信息化项目开发过程中,项目实施方面临的各种业务问题通过专题会、协调会方式讨论研究解决,讨论形成的方案通过公司XX信息化项目XX会议纪要形式发布.第三十七条对于项目实施过程中涉及使用的软、硬件工具由项目实施方负责进行培训.第三十八条项目实施牵涉到与第三方系统接口的,由业务项目组协调第三方系统供应商共同协商解决.第三十九条项目实施牵涉有硬件购置或者网络铺设的,由业务项目组相关硬件专业组织对设备进行到货验收和安装调试验收.第八章信息化项目测试管理第四十条在完成信息化项目的各项功能后,由项目实施方进行内部测试,内部测试完成后由业务项目组与项目实施方制定该项目的用户系统测试方案,并组织系统功能测试.测试情况通过公司XX信息化项目测试报告以及公司XX信息化项目问题跟踪表模板见附三进行发布.公司XX信息化项目测试报告应包含且不仅限于：一测试概述二测试环境三测试过程四测试结果五测试评价第四十一条对于测试中发现的各种问题,由项目实施方详细记录公司XX信息化项目问题跟踪表并落实问题处理计划,对于测试中业务提出的变更需求由业务项目组与项目实施方依据信息化项目需求变更流程办理.第九章信息化项目权限收集与配置第四十二条信息化项目用户测试的同时,由项目实施方设计系统权限收集模板,由业务项目组下发用户单位进行权限收集以及权限模板的填写.第四十三条业务项目组收集各单位用户权限收集模板,汇总转交项目实施方,由项目实施方进行用户权限批导入,导入完成后由业务项目组通知用户权限测试.第十章信息化项目培训管理第四十四条项目实施方制定系统操作手册,并编制项目培训计划,大型和重大信息化项目由人力资源部组织系统培训,一般信息化项目由运营改善部与项目申请单位组织系统培训,系统培训后由培训组织方组织考核,对于考核不合格者不允许上岗操作.第四十五条用户培训中所提的问题由项目实施方记录公司XX信息化项目问题跟踪表并落实问题处理计划；对于用户所提的需求由业务项目组与项目实施方依据信息化项目需求变更流程办理.第十一章信息化项目上线及试运行管理第四十六条信息化项目完成既定的设计、开发、测试、培训任务后由项目实施方编写公司XX信息化项目上线策略,该策略包含且不仅限于：（一）上线组织体系及职责二上线业务范围三上线准备工作情况四上线时间及工作安排五上线支持流程及问题处理六上线应急预案七人员联络方式八后勤保障措施第四十七条由项目实施方设计期初数据导入模板,由业务项目组组织期初数据收集,由项目实施方清空生产机数据后导入期初数据,并锁定生产机.第四十八条系统上线试运行前,由项目实施方解锁生产机,由项目业务组通知涉及单位系统上线试运行.试运行期间,项目实施方724小时支持系统业务开展,试运行问题通过公司XX信息化项目问题跟踪表跟踪处理,各单位所提需求依据信息化项目需求变更流程办理.第十二章信息化项目验收及后评价管理第四十九条依据项目实施合同,业务项目组与项目实施方分阶段共同组织项目验收工作,项目验收分软件验收和硬件验收.第五十条项目软件验收材料由项目实施方准备,准备材料包含且不仅限于：项目启动阶段：公司XX信息化项目实施章程、公司XX信息化项目里程碑计划、公司XX信息化项目组织机构及通讯录.项目需求阶段：公司XX信息化项目需求规格说明书.项目上线阶段：公司XX信息化项目概要设计说明书、公司XX信息化项目详细设计说明书、公司XX信息化项目数据接口文档、公司XX信息化项目培训计划、公司XX信息化项目测试报告、公司XX信息化项目上线策略、公司XX信息化项目问题跟踪表项目终验阶段：公司XX信息化项目实施总结、公司XX信息化项目双周滚动计划、公司XX信息化项目会议纪要.第五十一条项目软件验收过程中,首先由项目实施方向业务项目组兼职文档员提交项目验收材料以及公司XX信息化项目验收报告模板见附件四,经项目组审核通过后,由项目实施方持公司XX信息化项目验收报告按照项目涉及单位、运营改善部以及项目申请单位主管领导先后顺序签字确认验收,对于不具备验收条件的由项目实施方依据审核意见进行整改.第五十二条项目硬件验收由业务项目组以及项目实施方共同组织,首先项目实施方提交所有随硬件采购的软件及授权,经业务项目组硬件专业核实无误后由项目实施方持公司XX信息化项目设备到货安装调试验收报告模板见附件五到业务项目组硬件专业以及业务项目经理处签字确认验收.对于公司自采的项目硬件,由业务项目组组织相关专业与供应商进行到货验收.设备安装、保存在项目涉及单位管辖区域的,由项目涉及单位负责设备的保管.第五十三条项目最终验收前,由项目实施方与项目维护方做好项目维护交接,交接完成后,由业务项目组组织对项目实施情况与公司XX信息化项目实施服务合同工作说明书中KPI指标进行审定验收.第五十四条项目阶段性验收后,由业务项目组依据合同向计财部提出项目资金计划,由计财部安排项目资金.第五十五条项目最终验收后由运营改善部组织项目涉及单位依据公司项目管理制度要求进行项目评价.第十三章信息化项目需求变更第五十六条对于已经确认的需求,后续系统设计、开发、测试过程中因业务、技术等各方面原因需要变更的,由变更方提出公司XX信息化项目需求变更申请表,经过变更方领导签字后提交业务项目组综合评审确认,确认无误后由业务项目经理签字后提交给项目实施方.第五十七条项目实施方收到需求变更申请后,进行技术、成本、计划的评估,评估可行的,由项目实施方项目经理签字确认生效,同时更改与该需求变更所涉及的所有验收文档.第五十八条对于项目实施方评估有异议的需求变更申请,由项目实施方组织相关项目实施人员与业务项目组综合讨论协商解决.第十四章信息化项目文档管理第五十九条所有信息化项目文档按照公司文件体系管理制度要求编制、管理.第六十条项目实施方提供给业务项目组的文档必须经过项目实施方项目经理签字确认.第六十一条所有项目公开发布文档必须经过业务项目经理签字确认,并由业务项目组兼职文档员整理收集.第六十二条项目最终验收后由业务项目组兼职文档员将所有项目过程文档提交运营改善部项目管理专业归档保存.第十五章信息化项目质保期管理第六十三条项目实施方与项目维护单位分别安排专业技术人员724小时参与项目质保期问题处理,做好项目实施到维护的过渡,质保期内系统应用问题通过公司XX信息化项目问题跟踪表进行跟踪解决.第六十四条信息化项目质保期中各单位所提需求依据信息化项目需求变更流程办理.第六十五条如项目质保期问题较多,质保期内无法全面解决,业务项目组与项目实施方共同商议后续解决方案,商议不妥的按照合同条款处理.第十六章奖励与考核第六十六条信息化项目奖励申请原则：一按照项目阶段要求,完成项目建设,并取得预期效果,对相关单位给予一次性奖励.二对项目实施过程中有突出贡献的单位或个人给予单独奖励.第六十七条信息化项目实施过程中出现下列问题时,对涉及的单位和个人提出考核意见：一项目实施过程中未按要求配合项目工作,影响项目实施进度或质量,对相关责任单位每次处罚500-2000元,对主要责任人每次处罚100-1000元.二由于项目实施方原因影响项目建设或者未达到项目预期目标的,按合同条款处理.第十七章附则第六十八条本制度的附件有：附件一：公司XX信息化项目计划模板,编码:附件二：公司XX信息化项目会议纪要模板,编码:附件三：公司XX信息化项目问题跟踪表,编码:附件四：公司XX信息化项目验收报告,编码:附件五：公司XX信息化项目设备到货安装调试验收报告,编码: 附件六：信息化项目立项招标流程,编码:附件七：信息化项目需求变更流程,编码:附件八：信息化项目验收流程,编码:第六十九条本制度由公司运营改善部负责解释.XXXXXXX有限公司2016年月日附件一：公司XX信息化项目计划第X周制定人：签发人：附件二：公司XX信息化项目XX会议纪要附件三：公司XX信息化项目问题跟踪表附件四：公司XX信息化项目验收报告附件五：公司XX信息化项目设备到货安装调试报告附件六：信息化项目立项评审流程附件七：信息化项目需求变更流程附件八：信息化项目验收流程。
信息化管理标准
信息化管理标准1.目的1.1为提高企业信息化水平，规范办公系统的使用管理，进一步整合办公资源、提高工作效率、优化办公质量，制定本标准；1.2为了规范企业局域网内计算机操作，确保计算机使用的安全性、可靠性，制定本标准；1.3企业范围内的网络服务器、交换机等设备系为工作需要而配置，其配置对企业的各项工作起到应有的促进作用，并得到日常系统的维护，制定本标准；1.4对计算机的配置、使用、安全、维护保养等进行有效的管理，确保公司质量环境管理体系的有效运行，制定本标准；1.5对软件的购置、发放、使用、保密、防毒、数据备份等进行安全有效的管理，确保生产及管理工作的正常进行，制定本标准；2范围2.1本标准分七大部分：办公自动化、ERP管理、计算机信息安全管理、网络机房与网络设备管理、计算机设备管理、网络与网络安全管理、电话和虚拟网管理；2.2企业信息文档的上传、发布与协作（信息文档特指企业或部门之间交流与发布的各项规章制度、通知、请示、报告、文件、工作联系、通报、简报、会议纪要、计划、信息传递、报表等）；2.3ERP管理2.4企业计算机信息安全管理；2.5网络机房与网络设备管理；2.6企业计算机设备的购置、管理与操作；2.7网络与网络安全管理；2.8企业电话和虚拟网管理；3.职责3.1信息中心负责计算机及计算机软件的配置、购置、使用的统一管理工作；3.2信息中心网络管理员负责计算机网络机房与外围设备的日常管理与维护；3.3信息中心网络管理员负责计算机网络设备的采购计划的编制；信息中心主任负责各部门计算机配置的批准；中心主任负责各部门计算机软件购置的批准；3.4各计算机配置部门负责计算机的正确使用及做好维护保养工作；各计算机配置部门负责计算机信息的安全与保密工作；4.办公自动化4.1企业办公自动化的主要运行单位各部门、生产车间等相关有电脑的部门；4.2企业办公自动化的主要载体企业OA系统办公，办公系统主要用于信息文档的传递、交流与协作、企业内部邮件的收发；4.3办公自动化系统的操作要求4.3.1OA系统账号由各部门负责人将姓名及职务告知信息中心，信息中心统一建立账号和分配权限；4.3.2办公系统由各部门使用人操作，每天上班后保持办公OA系统处于在线状态；4.3.3个人密码由自己掌握，信息中心分配给用户的初始密码，第一次登录后，应将初始密码修改，如有不改密码者或把密码告诉他人造成的后果自负；4.3.4各部门在接受、处理下必的通知、工作联系及文件时，重要的文件和通知应及时保存到本机，以便使用；4.3.5部门按要求进行信息浏览，对公司发布的制度、通知、公文协同等，应及时进行处理或回复，以便于公文发起者和办公室及时了解各相关部门的处理情况；4.3.6在拟定公文时，应按相关要求填写，再提交相关部门传阅和领导核批，并且一定要注明主送部门和抄送部门，最后由送部门签发文件；4.3.7各部门上传的附件资料、信息用word文档和Excel电子表格的格式传送（文案类一律用word文档，表格类一律用Excel电子表格），不得采用wps、cced等格式；4.3.8严禁在系统中发布非法言论或图片，违者将追究相关人员的责任；4.4办公自动化系统的使用程序4.4.1公告通知、新闻、工作流、待办事宜、内部邮件、便签、常用网址、文件柜等在办公网首页中发布，部门负责人以个人密码进入，对发布的信息点击【发表评论】进行阅办和处理，或下载学习；4.4.2办公自动化系统内部文件共享在“信息交流模块”，里面的“公共文件柜”里面，各个部门、各个人员都只能有权访问自己部门或自己有权限访问的数据；4.3企业信息中心负责办公自动化系统的技术保障和培训工作；5.ERP管理5.1ERP主要运行单位各部门、生产车间等使用ERP系统的相关单位；5.2各部门负责人对所在部门ERP管理负全责；5.3ERP系统所涉及到的人员权限分配、密码分配、密码变更由信息中心掌控，并由信息中心备案，员工初始密码由信息中心统一设置、第一次登录后员工必须修改ERP系统密码，如不修改初始密码产生的后果由使用者负责；6.计算机信息安全管理6.1各部门负责人对所在部门信息安全管理负全责；6.2信息安全管理所涉及到的人员权限分配、密码分配、密码变更由信息中心掌控，并由信息中心备案，员工可设置、修改计算机操作系统密码（不包括管理员密码），系统设两个账号，一个是管理员账号，密码只有网络管理员知道，一个普通用户账号，密码由使用电脑人员自己设定。
信息化规章制度
信息化规章制度
第一条，为了规范和管理公司的信息化工作，保护公司的信息
安全，提高信息化运作效率，制定本规章制度。
第二条，公司的信息化工作包括但不限于计算机网络、软件应用、数据管理等方面，所有涉及信息化的工作均需遵守本规章制度。
第三条，公司将建立完善的信息化管理体系，明确信息化工作
的责任部门和责任人员，确保信息化工作的顺利进行。
第四条，所有信息化设备和软件均需经过公司指定的部门审批
和管理，未经允许，任何人不得私自安装或使用公司未经审批的信
息化设备和软件。
第五条，公司信息化设备和软件的维护和更新工作由专业人员
负责，所有员工不得私自更改或删除任何信息化设备和软件的相关
设置和文件。
第六条，公司的信息资料和数据均属于公司的重要资产，任何
员工不得私自泄露或篡改公司的信息资料和数据，一经发现，将受
到严厉的处罚。
第七条，公司将定期进行信息化安全培训，提高员工的信息安全意识和技能，确保公司信息化工作的安全和稳定。
第八条，违反本规章制度的员工将受到相应的处罚，情节严重者将受到公司纪律处分甚至法律追究。
第九条，本规章制度自颁布之日起生效，公司将定期对本规章制度进行评估和修订，以适应公司信息化工作的发展和变化。
信息化规章制度
信息化规章制度
为了规范和管理公司的信息化工作，保障信息系统的安全稳定运行，特制定以下规章制度：
一、信息化设备管理。
1. 所有信息化设备必须经过公司指定的部门审核并登记，未经审核和登记的设备不得接入公司网络。
2. 信息化设备的维护和保养由专业人员负责，定期进行检查和维护，确保设备的正常运行。
3. 严禁私自擅自更改信息化设备的配置和设置，一经发现将受到严厉处罚。
二、信息系统安全管理。
1. 所有员工必须严格遵守公司的信息安全政策，不得泄露公司机密信息。
2. 禁止未经授权的人员访问公司的信息系统，未经授权的访问
行为将受到严厉处罚。
3. 定期对公司的信息系统进行安全检查和漏洞修补，确保系统
的安全稳定运行。
三、信息化数据管理。
1. 所有员工必须按照公司的规定对信息化数据进行备份和存储，确保数据的安全和可靠性。
2. 禁止私自删除或篡改公司的信息化数据，一经发现将受到严
厉处罚。
3. 对于重要的信息化数据，必须进行加密和权限控制，防止数
据泄露和损坏。
四、信息化使用规范。
1. 员工在使用公司的信息化设备和系统时，必须遵守公司的相
关规定，不得进行违法和违规的操作。
2. 禁止在公司的信息化设备和系统上进行个人非工作相关的活动，包括但不限于玩游戏、观看视频等。
3. 对于公司的信息化设备和系统，必须进行合理使用和节约用电，避免浪费资源。
以上规章制度，凡公司员工必须严格遵守，违反规定将受到相应的处罚。
同时，公司将定期对规章制度进行修订和完善，确保信息化工作的安全和顺利进行。
信息化安全管理规章制度
信息化安全管理规章制度第一章总则第一条为规范和强化企业信息化安全管理，保障企业信息系统和数据安全，提高信息化运行效能，此规章制度制定本。
本制度适用于所有接入企业信息系统的人员。
第二条信息化安全管理是指对企业信息系统和数据进行保护、监控、预防和处置的管理活动，以防范信息泄露、数据丢失、网络攻击等风险。
第三条企业信息化安全管理应遵循的基本原则包括：保密原则、完整性原则、可用性原则、责任原则、合规原则等。
第四条企业应建立和完善信息化安全管理组织架构，明确信息化安全管理部门、信息安全管理员、信息安全技术人员等职责和任务。
第五条企业应制定信息化安全管理制度，并严格执行，对违反制度规定的行为进行及时处理和追究责任。
第六条企业应定期进行信息化安全风险评估和安全检查，发现漏洞和风险要及时整改，确保信息系统的安全运行。
第七条企业应加强信息安全宣传教育和培训，提高员工的信息安全意识和技能，降低信息安全风险。
第八条企业应建立信息安全事件处理流程，及时处理和报告信息安全事件，减少事件对企业造成的损失。
第二章信息保密管理第九条企业应明确信息分类保密等级，建立信息分级保护制度，对不同级别的信息采取不同级别的保护措施。
第十条企业应建立信息访问控制机制，严格控制信息的访问权限，保障信息的安全和保密。
第十一条企业应加强对信息通信的加密保护，确保信息在传输过程中的安全性。
第十二条企业应建立信息存储和备份机制，定期对信息进行备份和归档，以防止信息丢失或被破坏。
第十三条企业应加强对信息系统和网络的监控和审计，发现异常情况及时处理，防止信息泄露和攻击。
第十四条企业应加强对信息系统和数据的安全保护，采取防火墙、入侵检测系统等技术措施，防范网络攻击。
第十五条企业应建立信息安全事件响应机制，及时处理信息安全事件，并对事件进行调查和评估，修正和完善安全保护措施。
第三章网络安全管理第十六条企业应建立网络安全管理制度，规范网络设备和网络运行管理，保障网络的安全和稳定。
企业信息化管理制度
企业信息化管理制度一、简介企业信息化是指将信息技术应用于企业的经营与管理过程中，以提高效率、降低成本、增强竞争力。
为确保企业信息化能够顺利进行，制定和执行一套完善的企业信息化管理制度至关重要。
二、信息化管理制度的重要性1. 提升企业管理水平：信息化管理制度能够使企业领导层更好地掌握企业运营情况，及时制定决策，并监控执行情况，从而提升企业管理水平。
2. 提高工作效率：通过信息化管理制度，企业可以实现信息共享，减少重复劳动，提高工作效率，并且可以实现自动化处理，节省人力成本。
3. 加强企业安全防护：信息化管理制度包括数据备份和恢复、网络安全等措施，能够加强企业的安全防护，防范信息泄露、黑客攻击等风险。
三、信息化管理制度的内容1. 信息化规划：明确企业信息化的战略目标，包括信息技术的发展计划、投资预算、重点项目等。
同时，制定相应的管理机构和责任人，确保规划的有效实施。
2. 信息系统建设：定义信息系统的架构、功能及业务流程，确保信息系统与企业实际需求相匹配。
制定项目管理计划，包括需求分析、系统设计、开发实施、测试上线等各个环节的管理要求。
3. 信息安全管理：制定信息安全策略，包括网络安全、数据备份、权限管理等，确保企业信息的安全性和完整性。
4. 数据管理：建立数据管理制度，包括数据收集、存储、传输、处理等环节的规范要求，确保数据的准确性和可靠性。
5. 人员管理：制定信息化岗位职责及工作流程，培训员工使用信息化工具和系统，提高员工信息化素养。
6. 内部控制：建立完善的内部控制机制，包括审计机制、风险管理、数据权限管理等，确保信息化运营的合规性和有效性。
四、信息化管理制度的实施1. 管理层的支持：企业高层要充分认识到信息化管理制度的重要性，并提供必要的资源和支持。
2. 制度宣贯：通过内部培训、会议等方式，向全员宣传信息化管理制度的内容和要求，提高员工的意识和理解。
3. 监督检查：建立信息化管理制度的监督机制，定期进行检查和审核，及时发现问题并进行纠正。
企业信息化管理规范(doc 34页)
企业信息化管理规范(doc 34页)企业信息化管理规范--建设项目第一章总则第一条为了规范信息化建设的管理，构建稳定、安全、经济、高效、可持续的信息支撑体系，提高企业管理现代化水平，推动集团公司又好又快发展，制定本规定。
第二条信息化建设坚持统一规划、统一标准、统一计划、统一建设（以下简称“四统一”）的原则，以防止产生信息孤岛和重复建设。
第三条集团公司信息中心是全公司信息化建设的主管部门，按照“四统一”的原则负责信息化建设的日常管理及信息系统运行维护、信息安全管理与信息资源整合等工作。
第四条本规定所称信息化建设，是指以计算机、通信、网络及其他现代信息技术为主要手段的信息基础设施和应用系统（包括办公自动化系统、各类应用及管理信息系统、应用集成等）的建设与升级。
第二章统一规划第五条集团公司信息化建设规划根据集团公司总体发展第六条第七条第八条发生，未列入计划的项目一律不予拨付资金。
第九条已下达计划的项目在执行过程中发生变更或需要追加投资的，应当按照计划申报程序报批。
第五章统一建设第十条集团公司信息化项目由集团公司信息中心和项目需求单位共同负责建设，各子（分）公司、集团公司各部门不得自行建设和重复建设。
第十一条严把需求管理关。
需求单位负责提供项目的建设目标、详细的业务流程和功能要求，必须做到业务范围界定清晰。
第十二条严把方案设计关。
集团公司信息中心负责信息化项目设计方案的审核，重大信息化项目由集团公司信息中心组织方案设计。
设计方案未经集团公司信息中心审核批准的项目一律不得实施。
第十三条严把实施监管关。
集团公司信息中心和项目需求单位要加强对信息化项目实施过程的监管，共同协调解决项目实施中的问题，严控实施风险。
第十四条严把项目验收关。
集团公司信息中心负责牵头组织信息化项目的验收，严格按照项目建设目标和国家、行业及集团公司的有关标准进行验收。
第十五条基建工程项目中含有信息化建设内容的，依照本规定执行。
集团公司在工程项目验收时将信息化建设纳入验收内容，集团公司信息中心参与项目验收。
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企业信息化管理规范1
第一章总则
第一条为了规范信息化建设的管理，构建稳定、安全、经济、高效、可持续的信息支撑体系，提高企业管理现代化水平，推动集团公司又好又快发展，制定本规定。
第二条信息化建设坚持统一规划、统一标准、统一计划、统一建设（以下简称“四统一”）的原则，以防止产生信息孤岛和重复建设。
第三条集团公司信息中心是全公司信息化建设的主管部门，按照“四统一”的原则负责信息化建设的日常管理及信息系统运行维护、信息安全管理与信息资源整合等工作。
第四条本规定所称信息化建设，是指以计算机、通信、网络及其他现代信息技术为主要手段的信息基础设施和应用系统（包括办公自动化系统、各类应用及管理信息系统、应用集成等）的建设与升级。
第二章统一规划
第五条集团公司信息化建设规划根据集团公司总体发展战略规划，结合信息化建设现状和信息技术发展趋势编制。
第六条集团公司信息中心负责编制信息化建设规划，报集团公司研究审定后实施，其作为信息化建设项目立项的依据。
第七条各子（分）公司应编制与集团公司信息化建设总体规划相
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配套的信息化建设规划，报集团公司信息中心备案。
第三章统一标准
第八条集团公司建立统一的信息化标准体系，信息化标准体系由集团公司信息中心会同相关部门制定，报集团公司批准后执行。
第九条集团公司所有信息化项目必须采用统一的标准体系，原信息系统必须按统一标准进行更新。
第四章统一计划
第十条各子（分）公司、集团公司各部门依据集团公司信息化建设总体规划和实际需求，编制年度信息化建设建议计划，经集团公司信息中心审核，报集团公司批准后列入子（分）公司和集团公司年度工程计划。
第十一条计划一经批准必须严格执行，严禁计划外项目发生，未列入计划的项目一律不予拨付资金。
第十二条已下达计划的项目在执行过程中发生变更或需要追加投资的，应当按照计划申报程序报批。
第五章统一建设
第十三条集团公司信息化项目由集团公司信息中心和项目需求单位共同负责建设，各子（分）公司、集团公司各部门不得自行建设和
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重复建设。
第十四条严把需求管理关。
需求单位负责提供项目的建设目标、详细的业
务流程和功能要求，必须做到业务范围界定清晰。
第十五条严把方案设计关。
集团公司信息中心负责信息化项目设计方案的审核，重大信息化项目由集团公司信息中心组织方案设计。
设计方案未经集团公司信息中心审核批准的项目一律不得实施。
第十六条严把实施监管关。
集团公司信息中心和项目需求单位要加强对信息化项目实施过程的监管，共同协调解决项目实施中的问题，严控实施风险。
第十七条严把项目验收关。
集团公司信息中心负责牵头组织信息化项目的验收，严格按照项目建设目标和国家、行业及集团公司的有关标准进行验收。
第十八条基建工程项目中含有信息化建设内容的，依照本规定执行。
集团公司在工程项目验收时将信息化建设纳入验收内容，集团公司信息中心参与项目验收。
第六章日常管理
第十九条集团公司信息中心应加强对信息资源的整合，实现信
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息资源共享。
各单位外购信息资源必须及时报集团公司信息中心备案。
第二十条信息系统使用单位必须严格按照系统要求操作，制订完善的运行管理制度，确保所有业务数据及时、准确录入系统，确保数据安全。
所有信息系统管理员资料及口令必须报集团公司信息中心备案。
第二十一条除集团公司可设置对外网站外，子公司设置对外网站必须报集团公司信息中心审核，其它单位和部门一律不得自行设置对外网站。
对外网站不得发布违反国家法律、法规的内容；不得擅自发布涉及集团公司商业秘密等
信息。
第二十二条集团公司信息中心要加强计算机和应用系统的培训和技术交流工作，加强技术研究与创新，不断提高集团公司信息化管理队伍、建设队伍和应用队伍的水平。
第七章监督奖惩
第二十三条集团公司信息中心会同计划财务、纪检审计等部门不定期对本规定的执行情况进行监督、检查。
第二十四条信息化建设必须做到项目按计划、实施按设计、竣工有验收。
未经批准擅自建设、擅自变更设计方案的，按计划外工程依照集团公司有关规定给予处罚。
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第二十五条对项目建设发生重大事故影响集团公司网络运行和网络安全的、擅自发布集团公司商业秘密等信息给集团公司造成不良影响和损失的，集团公司将通报批评并对相关单位负责人和直接责任人进行处理。
第二十六条对信息化建设管理及应用较好的单位，集团公司将给予适当奖励。
第八章附则
第二十七条本规定由集团公司信息中心负责解释。
附件一：集团公司信息化建设项目需求管理细则
附件二：集团公司信息化建设项目实施管理细则
附件三：集团公司信息化建设项目验收管理细则附件四：集团公司信息系统运行使用管理细则附件五：集团公司网络管理细则
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