第3章 金融犯罪及其法律责任
金融犯罪法规定
金融犯罪法规定随着社会经济的不断发展，金融犯罪问题也日益严重。
为了保护金融秩序，维护金融安全，各国纷纷制定了相应的金融犯罪法规定。
本文将就金融犯罪法规定展开论述，以便更好地了解和认识这些法规定的内容和重要性。
第一章金融犯罪法规定的背景和意义金融犯罪是指犯罪分子通过虚构、扩大、隐瞒或者歪曲信息等手段，从金融市场非法获取利益或者损害金融市场正常运行的行为。
金融犯罪对国家经济和社会的发展造成了严重的危害，因此，各国都十分重视对金融犯罪的打击和预防。
金融犯罪法规定的制定就是为了更好地打击金融犯罪，维护金融秩序和市场信心。
第二章金融犯罪法规定的主要内容金融犯罪法规定的主要内容包括但不限于以下几个方面：1. 金融犯罪的定义和范围：金融犯罪的定义是为了明确何种行为属于金融犯罪，以及其范围的界定。
一般来说，金融犯罪包括金融诈骗、金融洗钱、内幕交易等行为。
2. 金融犯罪的认定和处罚：规定了金融犯罪行为的认定标准和相应的处罚措施。
例如，对于金融犯罪行为的认定，可以借鉴相关证据、证人证言等方式进行评判，对于犯罪分子则会依法追究刑事责任。
3. 金融机构的监管：为了加强金融市场的监管力度，保障金融制度的正常运行，金融犯罪法规定对金融机构的监管进行了详细的规定。
这包括了金融机构的合规要求、内部控制要求以及遵守反洗钱等方面的规定。
第三章金融犯罪法规定的重要性和意义金融犯罪法规定的制定和实施具有重要的意义和价值：1. 维护金融秩序和市场信心：金融犯罪法规定的实施可以有效打击金融犯罪，维护金融秩序和市场信心。
这对于金融市场的稳定和经济的健康发展具有重要意义。
2. 保护投资者和公众利益：金融犯罪法规定将矛头对准那些以诈骗、欺诈等手段损害投资者和公众利益的犯罪分子，为投资者提供了有效的法律保护。
3. 加强金融监管和风险控制：金融犯罪法规定对金融机构的监管要求更加严格，可以提高金融机构的风险意识和管理水平，确保金融体系的稳定性。
第四章不同国家对金融犯罪法规定的比较各国在金融犯罪法规定方面存在一定的差异。
金融犯罪案件法律责任(3篇)
第1篇一、引言金融犯罪是指违反金融管理法律法规，侵害金融管理秩序，侵害金融财产权益，破坏金融稳定的行为。
随着金融市场的快速发展，金融犯罪案件日益增多，严重扰乱了金融秩序，损害了金融市场的健康发展。
本文将探讨金融犯罪案件的法律责任，包括刑事责任、民事责任和行政责任。
二、金融犯罪案件的法律责任（一）刑事责任1. 刑事责任概述刑事责任是指犯罪人因犯罪行为所应承担的法律责任。
在金融犯罪案件中，犯罪人可能面临以下刑事责任：（1）有期徒刑：根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，金融犯罪行为可能被判处有期徒刑。
（2）拘役：对于情节较轻的金融犯罪，可能被判处拘役。
（3）罚金：犯罪人在承担刑事责任的同时，还可能被处以罚金。
2. 常见金融犯罪的刑事责任（1）非法吸收公众存款罪：根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
（2）集资诈骗罪：根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
（3）贷款诈骗罪：根据《中华人民共和国刑法》第一百九十三条，以非法占有为目的，骗取贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
（二）民事责任1. 民事责任概述民事责任是指犯罪人因犯罪行为所应承担的民事法律责任。
在金融犯罪案件中，犯罪人可能面临以下民事责任：（1）返还财产：犯罪人应当将非法所得返还给受害者。
（2）赔偿损失：犯罪人应当赔偿受害者因犯罪行为所遭受的损失。
（3）支付违约金：犯罪人应当支付因违反合同所造成的损失。
2025初级银行从业 金融犯罪及刑事责任
考点2 金融犯罪常见罪名以及相应的构成要件 [ 熟练掌握 ]要点内容金融犯罪金融犯罪，是指行为人违反国家金融管理法规，破坏国家金融管理秩序，使公私财产权利遭受严重损失，根据《刑法》规定应受惩罚的行为。
金融犯罪构成• 主体：可以是自然人，也可以是单位• 客体：金融管理秩序• 主观：只能是故意• 客观：表现为违反金融管理法规，非法从事货币资金融通活动，危害国家金融管理秩序，情节严重的行为。
考点2-1 金融犯罪的种类 [ 熟练掌握]考点2-2 金融犯罪常见罪名以及相应的构成要件 [ 熟练掌握 ]• 破坏金融管理秩序罪——危害货币管理• 金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪犯罪构成• 主体：特殊主体，为年满16周岁，具有辨认控制能力的银行或者其他金融机构的工作人员。
• 客体：国家的货币管理制度• 主观：故意• 客观：一是购买假币；二是利用职务上的便利，以假币换取货币，即利用职务上管理金库、出纳现金、吸收付出存款等便利条件，将假币调换成真币。
刑罚• 3-10年；2-20万元• 数额巨大：10年以上或无期；2-20万元或没收财产• 情节较轻：3年以下或拘役；1-10万元• 持有、使用假币罪犯罪构成• 主体：一般主体，为年满十六周岁，具有辨认控制能力的自然人。
• 客体：国家的货币管理制度• 主观：故意• 客观：持有、使用伪造的货币，数额较大的行为。
刑罚• 数额较大：3年以下或拘役；1-10万元• 数额巨大：3-10年；2-20万元• 数额特别巨大：10以上；5-50万元或没收财产• 破坏金融管理秩序罪——破坏银行和其他金融机构管理类犯罪• 非法吸收公众存款罪犯罪构成• 主体：一般主体，包括自然人和单位。
• 客体：国家的银行管理制度• 主观：故意，且不具有非法占有不特定对象资金的目的• 客观：非法吸收和变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。
刑罚• 3年以下或拘役；并处或单处罚金• 数额巨大：3-10年；并处罚金• 数额特别巨大：10年以上，并处罚金• 高利转贷罪犯罪构成• 主体：一般主体，包括自然人和单位。
金融刑事法金融犯罪与金融刑事诉讼的法律规定
金融刑事法金融犯罪与金融刑事诉讼的法律规定金融刑事法涉及金融领域的犯罪行为，包括金融诈骗、洗钱、金融焦点交易、内幕交易等。
针对这些犯罪行为，国家制定了一系列的法律规定，旨在维护金融市场的正常秩序，保护投资者的合法权益，确保金融系统的稳定运行。
同时，金融犯罪也涉及到金融刑事诉讼，即对涉嫌金融犯罪的人进行立案、侦查、审判等一系列的法律程序。
以下将对金融犯罪以及金融刑事诉讼的法律规定进行详细阐述。
一、金融犯罪的法律规定金融犯罪是指在金融活动中，以非法牟利为目的，通过虚假、隐瞒等手段进行欺诈、侵占、洗钱等行为。
根据我国的法律规定，金融犯罪主要包括以下几种类型：1. 金融诈骗：指以虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人财物的行为。
我国刑法对金融诈骗做出了明确规定，并对其刑罚进行了规定。
2. 金融洗钱：指将非法获得的资金通过一系列手段，使其合法化的行为。
我国制定了《中华人民共和国反洗钱法》，对洗钱行为进行了规定，并实施了相应的监管和打击措施。
3. 金融焦点交易：指利用市场信息不对称的情况下，通过高频交易、内幕交易等手段获取不当利益的行为。
我国证券法、期货法对金融焦点交易进行了规范，并对其进行了打击。
4. 内幕交易：指在未公开的信息基础上，利用内幕信息进行证券、期货交易的行为。
我国证券法、期货法以及刑法对内幕交易都做出了规定，并采取了相应的处罚措施。
以上仅是金融犯罪中的一些常见类型，根据不同的实际情况，可能还会涉及其他类型的犯罪行为。
针对金融犯罪行为，国家制定了一系列法律规定，并且不断强化了对金融犯罪的打击力度。
二、金融刑事诉讼的法律规定金融刑事诉讼是对涉嫌金融犯罪的人进行法律追究和刑事审判的过程。
在我国，金融刑事诉讼遵循我国刑事诉讼法以及相关法律的规定。
1. 立案阶段：当公安机关或者其他执法机关掌握了金融犯罪的线索时，将对犯罪嫌疑人进行立案调查。
根据我国刑事诉讼法的规定，立案调查应当依法进行，保障犯罪嫌疑人的合法权益。
刑法金融犯罪知识点总结
刑法金融犯罪知识点总结一、金融犯罪的定义金融犯罪是指以非法手段获取金融利益或者为了达到自己的经济利益目的而违法犯罪的一类行为。
金融犯罪主要包括金融诈骗、金融欺诈、金融洗钱等行为。
这些行为严重破坏了金融市场的正常秩序，影响了金融体系和金融机构的稳定和健康发展。
二、金融犯罪的类型1. 金融诈骗金融诈骗是指利用虚假借款、投资、理财等手段，骗取他人财产的行为。
金融诈骗往往是以高额利息、高收益等为诱饵，通过编造虚假信息或者承诺，诱骗受害人相信自己的谎言，并最终骗取他人的财产。
金融诈骗是一种常见的金融犯罪行为，对受害者造成了巨大的经济损失。
2. 金融欺诈金融欺诈是指利用金融市场交易中的不对称信息，操纵市场价格、扭曲市场规则，通过虚假陈述、隐瞒重要信息等手段，以获取不正当利益的行为。
金融欺诈在金融市场中非常普遍，包括证券欺诈、期货欺诈、外汇欺诈等各种形式。
3. 金融洗钱金融洗钱是指将非法获取的黑钱通过金融渠道，掩饰其非法来源和性质，使其看上去合法的过程。
金融洗钱是犯罪分子隐藏犯罪所得、逃避追查和没收的主要手段，对金融体系和社会秩序构成了严重威胁。
4. 其他金融犯罪除了上述三种主要类型的金融犯罪外，还包括信用卡诈骗、票据诈骗、网络金融诈骗、非法吸收公众存款等各种形式的金融犯罪行为。
三、金融犯罪的危害1. 对金融市场的危害金融犯罪行为严重扰乱了金融市场的正常秩序，破坏了金融市场的公平竞争环境，损害了金融市场参与者的合法权益，使得金融市场无法有效发挥其调节经济的功能。
2. 对金融体系的危害金融犯罪行为对金融体系的稳定和健康发展造成了严重威胁。
一些金融犯罪行为可能导致金融机构破产、资金链断裂、金融危机等严重后果，影响整个金融体系的正常运行。
3. 对社会经济的危害金融犯罪行为对社会经济秩序、社会稳定和国家安全造成了严重危害。
金融犯罪不仅侵犯了个人和企业的合法权益，还对社会秩序和经济发展产生了负面影响。
四、金融犯罪的特点1. 隐蔽性强金融犯罪行为往往在资金流转、信息交换等环节中进行，涉及的主体众多、交易方式复杂，很难被及时发现和打击。
金融刑法律责任
金融刑法律责任金融领域是现代社会经济运作的核心，但随着金融交易的复杂性和规模的不断扩大，金融犯罪也日益严重。
为了维护金融秩序和社会公平，各国对金融犯罪采取了严厉打击措施，金融刑法律责任因此而产生。
本文将讨论金融刑法律责任的定义、种类以及相关立法和法律实施等方面的内容。
一、金融刑法律责任的定义金融刑法律责任是指违反金融法规和金融交易规则所产生的法律后果，犯罪行为涉及金融领域，给金融系统和金融市场带来不良影响。
金融刑法律责任旨在打击各类金融犯罪行为，维护金融秩序和社会稳定。
二、金融刑法律责任的种类1. 金融欺诈罪金融欺诈罪是指以虚假陈述、隐瞒真相或其他欺诈手段，蓄意诱骗他人从事金融交易，以谋取非法利益的行为。
常见的金融欺诈手段包括证券操纵、内幕交易、虚假发布信息等。
2. 洗钱罪洗钱罪是将来自犯罪活动的资金或财物，通过各种手段掩盖其非法来源，使其合法化的行为。
洗钱行为不仅对金融系统造成不良影响，还让犯罪分子逃避法律追究。
3. 金融诈骗罪金融诈骗罪是指以欺骗、胁迫等手段，非法占有他人财物或使他人遭受经济损失的行为。
金融诈骗罪常见的形式包括网络诈骗、信用卡诈骗、伪造金融工具等。
4. 非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款罪是指未经金融监管机关批准，擅自吸收公众存款，给存款人带来损失并造成金融系统风险的行为。
此类行为常常以高额回报为诱饵，吸引公众进行投资。
5. 金融黑幕罪金融黑幕罪是指在金融交易中利用内部信息优势、非法获取他人信息等手段，做空或干扰市场，谋取非法利益的行为。
金融黑幕罪破坏了市场秩序和公平竞争。
三、金融刑法律责任的相关立法和法律实施1. 金融法律的立法各国针对金融犯罪问题陆续制定了一系列法律法规，用以规范金融交易行为，保护投资者权益，打击金融犯罪。
以中国为例，中国刑法修订了金融犯罪行为的刑事责任，金融机构违法行为的行政处罚等，法律对金融犯罪严厉打击。
2. 金融监管机构的角色金融监管机构在打击金融犯罪中发挥着重要作用。
金融犯罪的法律责任
金融犯罪的法律责任
金融犯罪是指在金融活动中，以欺骗、窃取、贪污、侵占等手段，
通过对金融系统进行操纵、伪造、欺骗等行为获取利益或给他人造成
损失的犯罪行为。
金融犯罪行为通常包括证券市场操纵、内幕交易、洗钱、资金诈骗、信用卡诈骗、银行诈骗等。
这些行为不仅损害金融市场的公正与公平，也对投资者和金融机构造成了重大的经济损失。
对金融犯罪的法律责任通常由各国法律体系规定，具体的法律责任
可能包括以下几个方面：
1. 刑事责任：金融犯罪一般构成刑事犯罪，犯罪嫌疑人可能面临逮捕、起诉和判刑等刑事制裁。
2. 民事责任：受金融犯罪行为影响的被害人可以向犯罪嫌疑人提起
民事诉讼，要求赔偿经济损失。
3. 行政责任：金融犯罪行为涉及到金融监管领域，相关金融机构、
监管机构可以对违规者进行行政处罚，如罚款、吊销执照等。
4. 国际协作：金融犯罪常常跨越国界进行，国际合作与协调在追诉
犯罪行为和追回资产方面扮演着重要的角色，涉及到国际法律合作机制、引渡协定等。
不同国家对金融犯罪的法律责任和刑罚幅度可能存在差异，但通常
都会对金融犯罪的行为给予严厉的法律制裁，以维护金融市场的秩序、保护投资者权益和金融体系的稳定。
金融犯罪与刑法惩治
金融犯罪与刑法惩治金融犯罪是指在金融领域内发生的违背法律法规的行为，这种行为不仅损害了金融秩序和市场的正常运作，也给社会秩序带来了严重的负面影响。
在金融犯罪的惩治中，刑法扮演着重要的角色。
本文将探讨金融犯罪与刑法惩治之间的关系，并分析当前我国金融犯罪情况以及刑法对金融犯罪的处罚力度。
首先，金融犯罪与刑法惩治之间有着密切的关系。
金融犯罪作为一种违法犯罪行为，其危害不亚于其他犯罪形式。
通过刑法的制裁，可以有效遏制金融犯罪行为的发生，维护金融市场的稳定和正常运作。
刑法对金融犯罪行为的定性与刑罚的规定，既起到了维护社会公平正义的作用，也对潜在犯罪分子起到了威慑作用。
其次，目前我国金融犯罪情况较为严峻。
伴随着金融市场的快速发展，各类金融犯罪行为也随之增加。
其中包括证券市场内幕交易、虚假陈述、非法集资、洗钱等行为。
这些行为严重扰乱了金融市场秩序，损害了投资者的合法权益，对金融机构和金融体系产生了重大影响。
面对严峻的金融犯罪形势，刑法惩治力度应当加大，以保护社会利益和维护金融秩序。
要加强对金融犯罪的刑法惩治，首先需要完善法律法规。
针对不同的金融犯罪行为，应制定相应的刑罚法规，确立明确的认定标准和处罚幅度。
同时，也应加强对新型金融犯罪的立法研究，及时跟进金融领域的发展变化，防范金融犯罪行为的新形势和新特点。
其次，金融犯罪的刑法惩治需要加大执法力度。
只有执法部门能够严厉打击金融犯罪行为，才能让犯罪分子付出应有的代价。
应加强对金融监管部门和执法机构的培训和提升，提高他们的素质和能力，加强对金融市场的监管，提高对金融犯罪行为的打击效果。
此外，加大对金融犯罪的刑罚力度也是刑法惩治的一个重要方面。
针对不同的金融犯罪行为，需要制定切实可行的惩罚措施。
对于严重的金融犯罪行为，如欺诈、非法集资、内幕交易等，刑法应予以重刑惩治，以警示其他潜在犯罪分子。
同时，也要加强对犯罪分子的资产追缴，让他们无法通过非法手段获取利益，对金融犯罪行为形成强有力的震慑力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2.贷款诈骗罪1的.掌最握高市刑场事营责销学任的定义
《刑法》第193 条规定, 贷款诈骗数额特别巨大或者有其他特别严重情节的, 处10 年
以上有期徒刑或者无期徒刑, 并处5 万元以上50 万元以下罚金或者没收财产。
— *—
第三章 金融犯罪及其法律责任
三、票据诈骗罪
第二节 金融诈骗罪及其法律责任
票据诈骗是指犯罪嫌疑人故意以伪造或者变造的票据骗取他人信任, 非法侵占国家 及他人的合法资产, 数额较大的诈骗行为。票据诈骗罪的主要特征是犯罪嫌疑人在主观 上是故意的, 动机是骗取他人的货币财产, 在客观上侵犯了国家金融管理秩序。
1.掌握市场营销学的定义
— *—
第三章 金融犯罪及其法律责任
三、票据诈骗罪
第二节 金融诈骗罪及其法律责任
票据诈骗罪的刑事责任：
1.票据诈骗罪的起点刑事责任 2.票据诈骗罪的最高刑事责任 3.单位构成票据诈骗罪的刑事责任
1.掌握市场营销学的定义
— *—
第三章 金融犯罪及其法律责任
四、信用证诈骗罪
第二节 金融诈骗罪及其法律责任
1.掌握市场营销学的定义
— *—
第三章 金融犯罪及其法律责任
第二节 金融诈骗罪及其法律责任
二、贷款诈骗罪
贷款诈骗罪的刑事责任：
1.贷款诈骗罪的起点刑事责任
《刑法》第193 条规定, 凡是有上述诈骗行为之一的, 构成贷款诈骗罪, 诈骗数额较大 的, 处5 年以下有期徒刑或者拘役, 并处2 万元以上20 万元以下罚金; 数额巨大或者有其 他严重情节的, 处5 年以上10 年以下有期徒刑, 并处5 万元以上50 万元以下罚金。
1.掌握市场营销学的定义
— *—
第三章 金融犯罪及其法律责任
第二节 金融诈骗罪及其法律责任
一、集资诈骗罪
集资诈骗罪的刑事责任：
1.集资诈骗罪的起点刑事责任 2.集资诈骗罪的最高刑事责任 3.单位构成集资诈骗罪的刑事责任
1.掌握市场营销学的定义
— *—
第三章 金融犯罪及其法律责任
第二节 金融诈骗罪及其法律责任
1.掌握市场营销学的定义
பைடு நூலகம்
— *—
第三章 金融犯罪及其法律责任
四、信用证诈骗罪
第二节 金融诈骗罪及其法律责任
信用证诈骗罪的刑事责任:
1.信用证诈骗罪的起点刑事责任 2.信用证诈骗罪的最高刑事责任 3.单位构成信用证诈骗罪的刑事责任
1.掌握市场营销学的定义
— *—
第三章 金融犯罪及其法律责任
五、信用卡诈骗罪
第二节 金融诈骗罪及其法律责任
信用卡诈骗罪的刑事责任:
1.信用卡诈骗罪的起点刑事责任 2.信用卡诈骗罪的最高刑事责任 3.盗窃并使用信用卡的刑事责任
1.掌握市场营销学的定义
— *—
第三章 金融犯罪及其法律责任
六、有价证券诈骗罪
第二节 金融诈骗罪及其法律责任
有价证券是指政府、公司依照相应的法律规定的条件和程序发行的国库券、金融债 券、公司债券以及其他有价证券。其特点是票面上记载有一定的面值, 有些还记载有利 率, 反映了一定的财产价值, 在市场上具有一定的变现能力。有价证券诈骗是指犯罪嫌疑 人故意伪造、变造具有变现能力的有价证券, 骗取公私资产, 且数额较大的行为。其特点 是犯罪嫌疑人在主观上是故意的, 在客观上具有诈骗行为并侵占了他人的货币财产。
伪造、变造金融票证罪
伪造、变造有价证券罪
擅自发行股票债券罪 1.掌握市场营销学的定义
— *—
第三章 金融犯罪及其法律责任
第二节 金融诈骗罪及其法律责任
一、集资诈骗罪
在民事法律关系上, 集资主要是指为了一定的投资性目的而进行的一种金融互助行 为。单位集资或者大额集资须经中国银监会批准。集资作为一种金融活动, 在一定程度 上与金融监管部门控制的社会资金流动方向相左。所以集资是受到国家金融监管部门严 格监控的金融活动。集资诈骗罪就是指犯罪嫌疑人在逃离国家金融监管部门监控的条件 下, 以欺诈的方法骗取不明真相的投资者的信任, 取得资金, 并且该资金并没有按照集资 协议或集资章程的规定使用, 而是以各种情由被非法据为己有, 这是一种故意犯罪行为。
第二节 金融诈骗罪及其法律责任
信用卡诈骗是指犯罪嫌疑人伪造、变造、恶意透支、冒用他人的信用卡盗取他人和 银行的货币财产的行为。其特点是行为者在主观上是故意的, 其动机是占有他人的货币 财产, 在客观上实施了盗取他人的货币财产的行为。
1.掌握市场营销学的定义
— *—
第三章 金融犯罪及其法律责任
五、信用卡诈骗罪
信用证诈骗是指犯罪嫌疑人故意利用非法手段伪造、变造、骗取信用证牟取非法利 益,数额较大的行为。信用证是为将来的支付提供担保付款的凭证。由于信用证付款是 先收取货物, 后支付货款, 所以申请开出信用证的犯罪嫌疑人可以利用收取货物和付款的 时间差骗取银行的资金或者他人的财物。所以, 信用证诈骗是一种综合贸易、融资、担 保等多方面内容的组合诈骗行为。
二、贷款诈骗罪
贷款诈骗是指犯罪嫌疑人故意利用各种手段, 包括提供虚假担保及贷款人要求提供 的其他各种经营业务报表, 隐瞒真实的情况, 骗取银行或其他金融机构的信任, 取得贷款, 然后通过虚假的交易手段或者虚假的破产及其他清盘的方法侵吞贷款, 或者使贷款成为 无法偿还的呆账, 将贷款非法据为己有的一种金融诈骗行为。
持有和使用 伪造货币罪
变造货币罪
1.掌握市场营销学的定义
— *—
第三章 金融犯罪及其法律责任
二、非法从事金融业务罪
第一节 破坏金融管理秩序罪及其法律责任
非法设立金融机构罪
非法转贷牟利罪
非法吸收存款罪 1.掌握市场营销学的定义
— *—
第三章 金融犯罪及其法律责任
三、伪造证券罪
第一节 破坏金融管理秩序罪及其法律责任
第三章 金融犯罪及其法律责任
01 第一节 破坏金融管理秩序罪及其法律责任
02 第二节 金融诈骗罪及其法律责任
1.掌握市场营销学的定义
— *—
第三章 金融犯罪及其法律责任
1.掌握市场营销学的定义
教
本章的教学目的在于帮助同学们了解金融犯罪的一般知识和每一
学
个金融犯罪罪种的基本法律常识。在我国的部门法中, 刑法主要是用来
目
保障权利的, 如果没有犯罪嫌疑则无须适用刑法。但是, 没有刑法则不
的
足以保障权利的安全, 所以, 完善金融法知识结构要掌握必要的金融刑
法知识。
1.掌握市场营销学的定义
— *—
第三章 金融犯罪及其法律责任
第一节 破坏金融管理秩序罪及其法律责任
一、与伪造货币有关的犯罪
伪造货币罪
买卖及运输 伪造货币罪