公司决策委员会职责资料整理
集团决策委员会成员和职能小组职责
决策委员会成员和职能小组职责一、决策委员会：主任：委员：等总干事：决委会主任为最高召集委员，负责领航此次管理整合项目的整体工作。
决委会对管理工作中的策略性、方向性工作出决定，并授权总干事配合xxx咨询公司工作开展，并检核xxx咨询公司的工作。
决委会要严格按照《决委会月度工作事项及日程表》配合xxx咨询公司工作。
职能小组成立1.明确人员组成，各职能小组组长（1）秘书组人员组成：组长：（2）管理组人员组成：组长：（3）培训组人员组成：组长：2.能小组组织原则⏹职能小组是管理整合导入的核心配合组织，同时是服务项目发散的核心种子部队，通过内部征才、汇聚一群精英分子。
⏹职能小组组长、骨干人员由相关部门负责人、中层、基层干部，将要被提拔干部的骨干员工组成。
⏹为确保职能小组组员积极参与管理整合，相关人员应以自愿参加为原则，通过教育培训，加强其自学能力、执行操作能力。
二、运作方式：1．核心配合组织2．核心种子部队在进行管理整合操作的前期、中期职能小组主要是配合xxx咨询公司进行工作的展开。
在操作前期要对职能小组进行相关工作的培训。
在操作的后期，xxx咨询公司指导职能小组进行操作，职能小组为主要操作者。
在操作期结束之后，职能小组将作为xxx咨询公司替代者产企业进行不间断的管理整合，起到核心种子的作用。
三、如何配合xxx咨询公司操作1.秘书组：人职能描述：xxx咨询公司切入企业服务项目的组织保证，在总干事的指导下展开工作。
主要负责：与xxx咨询公司的信息沟通，日常工作协调。
双方按《工作项目及日程表》推动工作进展，工作项目的推敲，所需各种资源支持的落实，相关配合人员及配合时间，决策层的日程安排等工作，均由秘书组安排。
组建方式：自愿参加结合领导指定，考核决定。
人员要求：有较好的组织能力、沟通能力，较强的积极主动性组长如何展开工作：①如经理秘书、办公室工作人员等②在总干事的指导下，按《决委会工作项目及日程表》进行相关工作。
公司战略与投资决策咨询委员会工作细则
集团公司战略与投资决策咨询委员会工作细则第一章总则第一条为完善集团公司法人治理结构,保证企业发展战略得到有效实施,健全完善投资决策程序,提高重大投资决策的效益和决策的质量,根据中华人民共和国公司法、公司章程及其他有关规定,集团公司设立战略与投资决策咨询委员会,并制定本工作细则;第二条战略与投资决策咨询委员会是董事会按照省国资委要求设立的专门工作机构,主要负责对事关集团公司发展战略、重大项目投资等决策事项进行研究并提出建议;第三条战略与投资决策咨询委员会的办事机构设在集团公司董事会秘书处,负责委员会的日常工作;第二章人员组成第四条战略与投资决策咨询委员会成员由内部委员和外部委员组成,由董事会确定;第五条战略与投资决策咨询委员会设主任委员1 名,主任委员由董事会确定,主任委员为召集人;第六条委员任职期间如因工作变动等情况不再适应担任委员职务,由董事会按程序增补委员;第三章职责权限第七条战略与投资决策咨询委员会的主要职责权限:一对企业发展战略的调整、五年发展规划的制定与调整等涉及战略的重大事项进行研究并提出建议;二对集团公司发展影响较大的项目开发、项目建设等方案进行研究并提出建议;对3000万元及以上基本建设项目、1500万元及以上技术开发项目等进行研究并提出建议;三对集团公司及二级全资或控股子公司的上市、资产重组、兼并、破产、合并、分立、解散、变更,投资参股其他企业、购买上市公司股票、购买短期债权,国有产权转让或长期债券发行等重大资本运营事项进行研究并提出建议;四对其他影响集团公司发展的重大事项进行研究并提出建议;五董事会授权的其他事宜;第八条战略与投资决策咨询委员会对董事会负责,委员会的各类意见和提案提交董事会审议决定;第四章工作程序第九条战略与投资决策咨询委员会主任委员根据需要确定召开会议的时间,委员会办事机构负责督促有关单位和部门做好委员会研究事项的前期准备工作,提供有关议案和背景资料;会后,办事机构将讨论结果形成结论性书面材料,经主任委员同意后,提交董事会;第十条投资项目具体工作程序一项目建议;子分公司或集团公司投资管理部门在进行市场调研的基础上,提出项目投资建议书,主要内容包括：项目提出依据、产品内容、项目规模、主要建设条件和生产协作条件的初步分析、产品市场前景预测、建设周期、投资估算、资金筹措预案、效益估算等;二项目初步评估及立项;集团公司战略与投资决策咨询委员会有关专业组对拟投资项目进行初步评估,提出评估意见,经战略与投资决策咨询委员会研究同意后进行项目立项;三项目可行性研究;由子分公司、项目单位委托具有资质的设计、咨询等中介机构进行可行性研究,编制可研报告;四项目咨询论证;集团公司战略与投资决策咨询委员会依据编制的可研报告,结合宏观政策、微观信息和企业实际,进行充分论证,重点是项目风险分析,揭示项目潜在风险,制定相应的防范预案;五项目投资决策;经集团公司战略与投资决策咨询委员会论证后,出具书面意见,提交集团公司董事会研究审批;投资项目经集团公司董事会同意按照要求上报省国资委批准后,方可进入实施阶段;第五章议事规则第十一条每次战略与投资决策咨询委员会会议根据专业分工和研究事项需要,由主任委员指定7-15名有关委员出席;委员会执行机构在会议召开前3天通知有关委员;会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托一名委员主持;第十二条参会的每一名委员有一票的表决权;会议做出的论证意见,必须经参会委员过半数通过;第十三条战略与投资决策咨询委员会会议表决方式为举手或投票表决;临时会议可以采取通讯表决的方式召开;第十四条办事机构有关人员可列席战略与投资决策咨询委员会会议,必要时亦可邀请集团公司内部管技人员或外部专家列席会议;第十五条如有必要,战略与投资决策咨询委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由集团公司支付;第十六条战略与投资决策咨询委员会会议的召开程序和表决方式必须遵循本细则的规定;第十七条战略与投资决策咨询委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名; 会议记录交由集团公司档案室保存;第十八条战略与投资决策咨询委员会会议讨论通过的议案,应以书面形式报公司董事会;第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息;第六章附则第二十条根据工作完成情况,对战略与投资决策咨询委员会委员给予适当奖励;第二十一条本实施细则自董事会通过之日起执行;第二十二条本细则由集团公司董事会组织制定,解释权归属集团公司董事会;。
战略决策委员会部门职责
总经理 预算管理委员会 技术管理委员会
副总经理层
成员组成： • 总经理、负责战略投资部的副总经理、财务总监、 总工程师、战略投资部部长、市场营销部长和外部 的行业专家、高级投资专家，外部专家 • 必要时相关人员可列席 组织管理： • 由负责战略投资的副总经理负责召集会议，由战略 投资部负责平时联系外部专家
最高决策体系----战略决策委员会
董事会 薪酬与考核管理委员会 战略决策委员会 审计监察管理委员会
作用和职能：
• 对集团公司整体发展提出意见 • 对集团公司拓展新的投资领域提供建议 • 提出对集团公司投资战略的建议，包括投 资的重点行业，项目的最小和最大规模， 投资回报率等 • 提出对集团公司重大投资项目的评估意见 ，主要评估项目是否符合公司投资战略、 项目的投资收益和风险、与现有项目的协 同效益、退出的可能渠道等 • 提出对公司重大投资项目退出的评估意见 ，主要评估退出的渠道、价值和时机 • 提出对控股公司的重大投资项目的评估意 见
工作规范：
• 会议原则上每年一次，在有项目需要评估 时可临时召开 • 会议应提前一定时间（如：十天）通知战 略决策委员会成员，并呈交相关文件 • 专家意见由战略投资部汇总
经营管理决策委 员会”议事规则
经营管理决策委员会”议事规则一、总则经营管理决策委员会（以下简称“委员会”）是公司内部为了提高经营管理决策的科学性、民主性和效率性而设立的专门机构。
其宗旨是通过集体的智慧和经验，为公司的重大经营管理决策提供全面、准确的信息和专业的建议，确保公司的发展战略和经营目标得以顺利实现。
二、委员会的组成和职责（一）组成委员会成员应包括公司的高级管理人员，如总经理、副总经理、财务总监等，同时也可根据需要邀请外部专家或顾问参加。
（二）职责1、研究和审议公司的发展战略、经营计划和重大投资项目。
2、评估公司的经营风险和内部控制体系，提出改进建议。
3、审查公司的财务预算和决算方案，监督财务状况。
4、对公司的重大人事任免和组织架构调整进行讨论和决策。
5、处理其他涉及公司经营管理的重大事项。
三、议事程序（一）议题提出1、委员会成员、各部门负责人或相关人员可以提出议题。
2、提出的议题应经过充分的调研和准备，提供相关的背景资料、分析报告和建议方案。
（二）议题受理1、委员会办公室负责受理议题，并对议题的完整性和必要性进行初步审核。
2、对于不符合要求的议题，应及时反馈给提出者进行补充和完善。
（三）会议通知1、委员会办公室应提前将会议时间、地点和议题通知到委员会成员。
2、通知应提前足够的时间发出，以便委员会成员做好准备。
（四）会议准备1、委员会成员应在会前认真研究议题相关资料，准备自己的意见和建议。
2、必要时，可组织相关人员进行会前的沟通和讨论。
（五）会议召开1、委员会会议应由委员会主任或其指定的成员主持。
2、会议应按照预定的议程进行，确保每个议题都得到充分的讨论。
3、与会人员应充分发表自己的意见和看法，尊重他人的观点。
（六）表决方式1、对于重大决策事项，应采用无记名投票的方式进行表决。
2、表决结果应达到规定的多数才能通过。
（七）会议记录1、委员会办公室应指定专人负责会议记录，记录会议的主要内容、讨论情况和表决结果。
2、会议记录应真实、准确、完整，并由与会人员签字确认。
决策委员会成员和职能小组职责
XX化工咨询项目决策委员会成员和职能小组职责
一、决策委员会：
主任：
委员：
总干事：
决委会主任为最高召集委员，负责领航此次管理整合项目的整体工作。
决委会对管理工作中的策略性、方向性工作出决定，并授权总干事配合YY咨询公司工作开展，并检核YY咨询公司的工作。
决委会要严格按照《决委会月度工作事项及日程表》配合YY咨询公司工作。
职能小组成立
1.明确人员组成，各职能小组组长
（1）秘书组人员组成：
组长：
（2）管理组人员组成：
组长：
（3）培训组人员组成：
组长：
2.职能小组组织原则
⏹职能小组是管理整合导入的核心配合组织，同时是服务项目发散的核心
种子部队，通过内部征才，汇聚一群精英分子。
⏹职能小组组长、骨干人员由相关部门负责人、中层、基层干部，将要被
提拔干部的骨干员工组成。
公司战略决策委员会议事规则
XXXX有限公司战略决策委员会议事规则第一章总则第一条为适应本司发展战略需要,增强本司核心竞争力,确定本司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策(de)效益和决策(de)质量,完善本司(de)治理结构,根据中华人民共和国公司法、互联网信息服务管理办法、互联网视听节目服务管理规定、公司章程及其他有关规定,本司特设立董事会战略决策委员会,并制定本实施细则.第二条董事会战略决策委员会是董事会按照股东大会决议设立(de)专门工作机构,主要负责本司战略规划、以及经营、投资决策(de)管理、监督和评估.第二章人员组成第三条战略决策委员会至少由三名成员组成,董事长直接进入委员会.第四条战略决策委员会设委员会主任一名,董事长为战略决策委员会主任.第五条战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事(de)三分之一提名,并由董事会选举产生.第六条战略决策委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任.期间如有委员不再适宜任职或具有独立董事身份(de)委员不再具备本司章程所规定(de)独立性,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数.第七条战略决策委员会日常工作联络和会议组织等工作,由董事会办公室负责.第三章职责权限第八条战略决策委员会(de)主要职责权限：（一）制订战略决策委员会会议事规则；（二）组织制订本司长期发展战略,并提交董事会审议；（三）审议本司年度经营计划并提出意见后报董事会审批；（四）对本司长期发展战略规划执行情况进行评价、研究,并提出书面建议报董事会；（五）对须经董事会批准(de)投资方案进行研究并提出建议后报董事会审批；（六）对须经董事会批准(de)重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议后报董事会审批；（七）对其他影响公司发展(de)重大事项进行研究并提出建议后报董事会；（八）董事会授权(de)其他职责.第九条战略决策委员会对董事会负责,委员会(de)提案提交董事会审议决定.第四章工作程序第十条战略决策委员会收集或委托董事会办公室协助收集、提供有关方面(de)书面资料：（一）行业发展动态及监管动态；（二）本地区经济发展状况报告及发展规划；（三）本司经营状况分析报告；（四）本司财务报表数据分析报告；（五）其他相关事宜.第十一条战略决策委员会认为必要时,可委托外部专业机构组织调研、提供专业意见.第十二条战略决策委员会保持与经营管理层(de)日常沟通,及时掌握本司经营发展动态,对本司经营管理及客观基础环境有清楚(de)认识.第十三条战略决策委员会会议,对董事会办公室、外部专业机构提供(de)报告、意见,以及掌握(de)本司经营管理信息进行评议,并形成书面决议材料呈报董事会.第五章议事规则第十二条战略决策委员会每年至少召开两次会议,并于会议召开前七天通知全体委员,会议由委员会主任主持.第十三条战略决策委员会会议应由全体委员出席方可举行；每一名委员有一票(de)表决权；会议做出(de)决议,必须经全体委员(de)过半数通过.第十四条战略决策委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决(de)方式召开.第十五条董事会办公室人员可列席战略决策委员会会议,必要时亦可邀请本司董事、监事及其他高级管理人员列席会议.第十六条战略决策委员会可以聘请专业机构为其决策提供专业意见,费用由本司支付.第十七条战略决策委员会会议(de)召开程序、表决方式和会议通过(de)议案必须遵循有关法律、法规、本司章程及本办法(de)规定.第十八条战略决策委员会会议应当有记录,出席会议(de)委员应当在会议记录上签名；会议记录由本司董事会秘书保存.第十九条战略决策委员会会议通过(de)方案及表决结果,应以书面形式报本司董事会.第二十条出席会议(de)人员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息.第六章附则第二十一条本议事规则自董事会决议通过之日起试行.第二十二条本议事规则未尽事宜,按国家有关法律、法规和本司章程(de)规定执行；本细则如与国家日后颁布(de)法律、法规或经合法程序修改后(de)本司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和本司章程(de)规定执行,并立即修订,报董事会审议通过.第二十三条本细则解释权归属本司董事会.附件：董事会战略决策委员会工作流程董事会战略决策委员会工作流程。
干货：集团公司决策委员会议事规则
干货：集团公司决策委员会议事规则一、总则为完善公司治理结构，健全公司管理决策程序，提高管理重大事项决策的科学性与及时性，防范在管理决策与管理中可能存在的风险，公司特成立决策管理委员会，并制定本议事规则。
二、决策范围及职能1、决策委员会是执行董事领导下，由总经理负责的公司决策管理机构。
2、负责根据执行董事的指示和决策，研究、制定或修订公司管理中长期发展规划、策略、管理模式、管理体系等，并起草、审议管理年度工作规划及预算等方案。
3、负责研究、解决公司管理过程中遇到的重大课题、问题、难题等。
4、负责公司管理中突发事件的商讨与处理。
5、负责其它有关事项的处理。
三、决策委员会机构设置1、主任：由执行董事担任。
2、副主任（1名）：由总经理担任。
3、委员（若干名）：各中心负责人及核心成员等。
4、人力资源中心负责绩效管理的人员、运营管理中心负责经营分析和计划目标管理的人员负责委员会日常事务性工作，列席参加决策委员会会议并做好会议纪要，不参与问题讨论及决策表决。
四、委员会任职办法委员任期与决策委员会任期一致，委员任期届满，可以连任。
期间若有委员因故（辞职、辞退、开除等原因）离开公司的，自动丧失委员资格，并由委员会重新补足委员人数。
五、委员会职权与职责1、在委员会主任领导下，行使以下职权：①研究、审议公司管理中、长期发展战略规划和实施报告，并提出建议；②对公司管理制度的可行性、科学性、风险性等进行分析研究并提出建议；③审议公司战略实施计划和战略调整计划；④审议公司管理重大调整、投资、项目可行性分析报告；⑤调研、核查、监督公司管理长期发展战略规划、年度计划及预算方案的实施和执行情况，并提出执行、整改和完善的意见或建议；⑥审议其它管理重要事项。
2、委员会各委员职责：①财务方面委员职责：着重从财务管理角度，结合相关法律、法规，给出正确意见、信息或资料，供决策委员会参考。
②人力资源方面委员职责：着重从人力资源管理角度，结合相关法律、法规，给出正确意见、信息或资料，供决策委员会参考。
决策委员会议事规则
决策委员会议事规则决策委员会议事规则本规则旨在优化集团公司的经营决策流程，确保决策的科学化、规范化、制度化，提高公司运营效率。
根据相关法律法规、规范性文件、集团相关制度和公司章程等，制定本办法。
公司决策会议为决策委员会会议，并设定权限范围和议事规则。
适用范围本制度适用于重大决策相关事项的控制。
职责集团办公室负责决策会议议题的收集、汇总、提请会议召开，以及会议通知等会议服务。
同时，负责会议纪要的起草、审核流转和发文。
各分、子公司、集团各部门负责决策会议议题的提报，以及议题的准备、汇报。
同时，还需要负责决策议题的执行和反馈。
工作程序___是集团管控的各项目公司的经营决策机构，对股东负责。
决策委员会应当在《公司法》、《公司章程》和本办法规定的范围内行使职权。
决策委员会由公司“三会一层”（股东会、董事会、监事会、经营管理层）成员、集团副总裁及法律顾问组成。
议事和职权范围决策委员会的职权范围包括执行股东的决议、审定公司的经营计划和运营方案、审定公司的年度财务预算方案、决算方案、审定公司的投融方案、审定公司的内部经营管理机构的设置、审定分、子公司总经理、副总经理人选并决定其聘任或解聘，审定委派聘任或解聘公司财务总监并决定其报酬事项，审定聘任或解聘公司其他高级管理人员并决定其报酬事项，决定委派至所出资或管理的下属公司的总经理、副总经理、风控经理、综合经理、财务经理人选，审定集团、分、子公司的基本管理制度、审定集团、分、子公司薪酬体系、福利、奖惩方案，审批地产各项目的报规方案、工程设计概算、金额超过设计概算但在项目估算范围内的工程竣工结算、项目财务决算方案、项目销售（招商）方案、项目立项前的前期费用以及上述事项的调整变更方案，审批标的金额高于200万元（含本数）的经营性事项（已纳入项目设计概算项目的除外），审批单宗金额为300万元以下100万元以上的固定资产投资项目，审批公司年度财务预算外的经营性支出，且单笔或累计金额在已批准的年度预算总额5%以下的。
战略决策委员会实施细则
战略决策委员会实施细则一、背景介绍战略决策委员会是公司高层决策的重要机构，其职责是制定和推动公司的战略发展方向。
为了确保委员会的工作高效、有序进行，制定本实施细则，明确委员会的组成、职责、运作方式等方面的要求。
二、委员会组成1. 委员会主席：由公司CEO担任，负责主持委员会会议，协调各委员会成员的工作。
2. 委员会成员：由公司高层领导和相关部门负责人组成，根据公司战略发展的需要确定。
三、委员会职责1. 制定公司战略：委员会负责制定公司长期和中期的战略目标和计划，明确发展方向和重点领域。
2. 监督战略执行：委员会负责监督公司战略的执行情况，确保各部门按照战略目标进行工作，及时调整和优化战略实施过程。
3. 风险管理：委员会负责评估和管理公司面临的各类风险，提出相应的风险控制措施，确保公司的战略决策在可控的范围内实施。
4. 资源分配：委员会负责协调和决策公司各项资源的分配，确保资源合理配置，支持战略目标的实现。
5. 战略评估：委员会负责对公司战略的效果进行评估，及时调整和优化战略方案，确保公司持续发展。
四、委员会运作方式1. 会议召开：委员会定期召开会议，由主席主持，会议时间、地点和议程提前通知各委员。
2. 决策程序：委员会成员就重要事项进行讨论和决策，采取多数原则进行表决，主席在表决结果达成后作出最终决策。
3. 会议记录：委员会秘书负责记录会议内容和决策结果，形成会议记要，并及时向委员会成员和相关部门进行通报。
4. 工作报告：委员会成员负责向委员会报告各自部门的工作发展和战略执行情况，提出问题和建议。
5. 专题研究：委员会可以根据需要设立专题工作组，对特定问题进行研究和讨论，提出解决方案。
五、委员会评估和调整1. 评估机制：公司高层对委员会的工作进行定期评估，包括委员会成员的履职情况、战略决策的有效性等方面的评估。
2. 调整机制：根据评估结果，公司高层可以对委员会的组成和运作方式进行调整，以提高委员会的工作效能。
某某公司董事会决策委员会工作规则
某某公司董事会决策委员会工作规则第一章总则第一条为保证公司持续、健康发展，实现民主决策、科学决策，健全决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《某某某某公司章程》（以下简称”《公司章程》“）及其他有关规定，公司设立董事会决策委员会，并制订本工作规则。
第二条决策委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成第三条决策委员会成员由五名董事组成。
第四条决策委员会委员由董事会选举产生。
第五条决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，同时由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限第七条决策委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六）董事会授权的其他事项。
第八条决策委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序第九条公司管理层负责做好决策委员会决策的前期准备工作，并提供有关方面的资料。
第十条决策委员会根据公司管理层的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给公司管理层。
第十一条相关项目如有必要，决策委员会可以聘请中介机构为其评审提供专业意见，费用由公司承担。
第五章议事规则第十二条决策委员会每年至少召开一次会议，于会议召开前七天通知全体委员。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时，可委托其他一名委员主持。
第十三条决策委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议必须经全体委员过半数通过。
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xxx新能源（集团）有限公司决策委员会职责
xxx新能源（集团）有限公司
年月
目录
第一章总则 (2)
第二章人员构成 (2)
第三章主要职能......................... 错误!未定义书签。
第四章工作方式和决策程序. (4)
第五章其它 (5)
第一章总则
第一条重庆中威新能源（集团）有限公司（以下简称“重庆中威”）为了提高“重庆中威”在制定公司发展战略以及做出重大决策过程中的民主性、科学性与效率性，特成立重庆中威决策委员会（以下简称“决策委员会”），并制定本工作条例。
第二条决策委员会是在现代法人治理结构体制下公司经营管理层的最高决策机关，在总经理对公司经营管理层授权范围内的一切事项拥有最终决定权，并对公司经营管理层授权之外的重大事项拥有对总经理的决策建议权。
第三条决策委员会由公司总经理领导，在公司内为常设机构。
第四条决策委员会由主席、委员会成员、协调人员组成。
第五条主席为决策委员会会议召集人，由公司总经理担任。
第六条协调人由公司副总经理担任。
第七条委员会成员由总经理助理、财务负责人、行政人事负责人、销售总负责人组成。
第八条决策委员会的主要职能：
审议、批准公司年度财务预算方案、决算方案。
审议、批准公司利润分配方案。
制定公司弥补亏损方案。
审议、批准公司增加或者减少注册资本的方案。
拟订公司合并、分立、变更形式、解散的方案。
制定公司的基本管理制度。
审议公司发展战略计划。
审议并向总经理提交中威集团年度经营计划。
审议中威集团年度经营计划修改建议，并向总经理提交年度经营计划的修改建议。
审批集团下属子公司年度经营计划或经营计划修改方案。
审议、批准总经理授权范围内重大投融资计划、方案。
审议、决定有关公司重大规划、设备采购招标结果。
审议、批准公司重大技术标准、规划方案。
审议、批准公司重大建设方案。
审议、批准公司重大人力资源政策。