涉众型经济犯罪的防控对策

涉众型经济犯罪的防控对策作者：刘爽来源：《党政干部学刊》2015年第05期[摘要]涉众型经济犯罪不是法律上的概念，但在公安机关经侦部门多年打击经济犯罪的执法实践工作中已经被广泛使用。

文章从涉众型经济犯罪案件的界定入手，概要性地阐述了该研究的现实意义，并总结出该类案件的打击和防控对策上。

[关键词]涉众型经济犯罪；打击；防范[中图分类号]D923.4 [文献标识码]A [文章编号]1672-2426（2015）05-0019-04从严格意义上讲，涉众型经济犯罪不是法律上的概念，但在公安机关经侦部门多年打击经济犯罪的执法实践工作中已经被广泛使用。

在目前的理论研究和公安执法实践的基础上，我们选择公安部经济犯罪侦查局对涉众型经济犯罪的界定：“涉众型经济犯罪，是指涉及众多受害人，特别是涉及众多不特定受害群体的经济犯罪。

”“主要包括非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、非法销售未上市公司股票等犯罪活动。

另外，在证券犯罪、合同诈骗犯罪、假币犯罪、农村经济犯罪活动中，也有类似涉众因素存在。

”当前，随着我国经济的发展，涉众型经济犯罪呈现出高发态势，该类案件往往反映着社会热点问题，与百姓息息相关，案件发生后经常成为百姓日常谈论的焦点，它在损害普通群众切身利益的同时，也严重扰乱了正常的市场经济秩序，进而演变为威胁社会和谐稳定发展的一颗定时炸弹。

遏制涉众型经济犯罪，及时化解社会矛盾，防范涉稳事件，是一项系统工程，除了公安机关经济犯罪侦查部门，还需要立法机关、司法机关、行政执法机关、监管部门等共同参与，协作配合，形成合力，共同构建起涉众型经济犯罪的防控体系。

一、完善相关职能部门协作机制1.以会商机制为载体，搭建联合防控体系。

协商会商机制是有关部门在打击和防范经济犯罪工作中加强协调和配合的载体，目的是在司法制度上增强合力，逐渐形成完整的监督、防范、侦破体系，从而建立打击和预防各部门间的联合防控体系。

当前，全国各地依据涉众型经济犯罪的发展态势，已经逐步建立自上而下的由政府牵头，公安部门、人民银行、监察局、国地税局、审计局、财政局、工商局、银监局、证监局以及检察院为成员单位的大集合防控经济犯罪协调会商机制。

在针对涉众型经济犯罪和群体性事件的处置过程中，政府应率先将防控作为重要任务来完成，可以让政府牵头成立防控涉众型经济犯罪和群体性事件的联合执法队，将其扩大到房管、市容等部门，并纳入到市、区、县、镇、乡的防控体系中，从而联合执法队可以不定时地对重点小区、街道、村委会等进行清查的同时也对当地百姓举报的犯罪线索酌情调查处理等。

相关经费的统筹需要相应级别财政部门的全力配合和支持，确保防控工作的顺利实施。

防范涉众型经济犯罪是一个庞大、系统的工程，单纯依靠公安机关经侦部门无法有效遏制犯罪行为，公安机关经侦部门要结合涉众型经济犯罪的特点充分利用协调会商机制主动与工商、税务、劳动、审计、银监、证监等行政执法机关和经济管理部门沟通联系，推动信息共享，建立案件及情报会商机制、刑事执法和行政执法互相衔接的联动机制。

一旦发现涉众型经济犯罪苗头后，要快速反应、联合处置、速战速决，将其处置在萌芽状态，避免由此可能引发的群体性事件，遏制犯罪的进一步发生，防止更多百姓上当受骗，尽可能地的保护投资者的合法权益。

2.制定应对联动预案，建立信息共享机制。

经侦部门要提前获悉其他部门掌握的案件相关信息，与相关部门建立执法协作的快速通道，不要等到通过行政手段解决不了的时候再移交，同时，也建议经侦部门主动将自己的获得的线索等信息与其他部门共享，一起研究协商处置。

鉴于涉众型经济犯罪嫌疑人往往采取拆墙补洞和返之以小利收回以大钱的伎俩，一旦案发便快速携款潜逃，这对经侦部门赃款追逃和追缴十分不利，必须加强重大案件防控工作。

一旦有紧急情况可直接启动预案、采取可行措施、切断资金链，并防止犯罪嫌疑人潜逃。

因此，税务、工商、金融等行政执法部门在认真履行各自监管职能时，也要对本管辖区内的经济活动时时进行全程电子监控，主动排查风险，注意发现可疑情报线索，主动与公安部门紧密合作，当遇到重大涉众型经济犯罪的信息时要及时与公安机关进行研判和协商，尝试建立情报信息共享机制。

二、构建社会整体综合治理防控体系涉众型经济犯罪涉及社会各因素，全国各级政府和党委要采取社会综合治理模式，加强领导；同时，政法等部门齐抓共管，强化社会建设的力度，动员广大人民群众广泛参与，构建社会整体综合治理防控体系。

1.防控体系构建的基础——建立和完善配套的法律法规体系。

由于涉众型经济犯罪案件涉及的法律关系复杂、牵涉面广，一般都不是由单一性质、单一主体、单一事件的违法犯罪行为构成的，要求在打击涉众型犯罪的过程中，必须对案件中多种法律关系，有针对性地运用综合手段进行处置和打击犯罪，所以为了更加明确地划分非罪与罪之间、彼罪与此罪之间、最重与最轻之间的界限，有利于执法部门顺利实际操作，为打击涉众型经济犯罪提供有力的法律支持，我们必须完善相关的配套法规，把《刑法》与《行政法》《经济法》《民法》无缝衔接起来，形成一整套健全的司法解释。

2.防控体系的重要内容——加强网络监管、规范网上行为。

互联网是个虚拟的环境，它没有把人们日常社会行为道德和言行规范进来，这样就给涉众型经济犯罪行为留有蔓延的空间。

因此公安机关面对高科技的网络浪潮必须认真研究应对信息网络犯罪案件侦查的方式、方法，并尽快高效地利用技侦手段追寻案件线索、犯罪嫌疑人，固定犯罪证据。

3.防控体系的重要环节——建立重点行业联系制度。

加强与各类企业、行业协会、商会以及重点联系企业的经常性沟通和交流，定期向广大企业揭露涉众型经济犯罪的常用手段、方式和方法，宣传凡犯罪受惩罚的法制观念，使企业认清涉众型经济犯罪的严重危害，自觉守法经营，避免涉众型经济犯罪的发生。

警企联动，加强与各行业、行业协会、商会的沟通和联系，努力配合企业防范涉众型经济犯罪。

防控涉众型经济犯罪的重点工作是加强与所管辖区重点企业的联系与服务。

面对涉及企业的涉众型经济犯罪案件较多的实际情况，确认联系企业和具体负责人，通过多种方式与企业保持经常性的联系，要结合重点联系企业进行安全指引工作，把打击、整治、防范、管理等方面工作有机地结合起来。

4.防控体系的关键环节——将广大群众纳入防控体系强化预警宣传。

公安机关基层派出所和经侦部门加强与公安机关内部宣传部门的联系，通过各类媒体渠道定期向社会宣传一些最新的国家法律、法规、政策等，并同时曝光不涉密的典型涉众型经济犯罪案例，揭示犯罪的各种翻新手法，及时宣传防范措施，将涉众型经济犯罪的新手法、新动向向社会大众公布，强化对潜在受害群体的宣传教育，促使民众了解和知晓犯罪手段；也可利用发宣传单、打横幅等措施，加强预警宣传，营造出针对涉众型经济犯罪我们警方一定会重磅出击的强大声势，提醒大众要在日常生活中警惕涉众型经济犯罪活动的欺骗和诱导，不要心存“犯罪离我很远”的饶幸，从而逐步提高大众抵抗涉众型经济犯罪的自我防范意识，有效预防涉众型经济犯罪，最大限度地减少不和谐因素。

涉及日常投资等类似情况时，要小心谨慎，不要盲从、不要侥幸、不要贪利，日常多看书、多读报，增强自我保护意识，不给犯罪嫌疑人留有可乘之机，提高判断和识别能力，以避免落入犯罪的陷阱和圈套。

还要将防控体系工作列入各级党委、政府的工作议程，定期分析形势，部署任务，同时各级党政府领导干部要提高警惕，尽量避免参加非官方的视察、剪彩、庆典等活动，防止授人以柄，落入犯罪嫌疑人设下的圈套。

三、构建经侦专业防控体系当今，国内外各种形势都在发生深刻性的变化，经济安全在国家安全中尤为重要，作为防范、打击经济犯罪的主要力量，经济犯罪侦查部门承担着保卫经济安全，维护政治稳定，构建和谐社会的重任。

它的职能不再是单一的处理经济犯罪案件，已经逐渐向打击、服务、参谋等方向综合转化，要在严密预防、打击经济犯罪，积极创造并维护良好的社会经济秩序的同时，承担起维护国家经济安全的重任。

1.创建及时准确的情报信息系统。

首先，充分发挥公安工作的优势，建立和完善情报信息工作机制，对由涉众型经济犯罪引发的在基层和群众中的大量社情民意、网络舆论、不满情绪等密切关注，将可能发生的含有不稳定、不和谐因素等的敏感问题及时收集、汇总，真正做到第一时间掌握第一手资料，第一时间洞察事件的苗头、倾向，第一时间报道跟涉众型经济犯罪相关的社会热点、焦点性问题。

其次，通过情报信息搜集汇总，利用群众举报、受害人报案、金融、证券、审计、税务等行政执法机关移送等多种途径及时收集犯罪线索，利用情报信息系统及时对情报信息进行交流共享、分析研判，实现提前预警预测。

尤其面对大案、要案、敏感案件、危害严重、持续高发的涉众型经济犯罪，经侦作为专业部门必须加强对该类案件的特点、犯罪规律以及发展动态趋势的研究，同时还要注意各类情报信息的研判，加强信息的搜集、分析和运用，有针对性地提出打击和防范对策，进而从中汲取经验提出改善管理、调整政策等建议，在打击涉众型经济犯罪、维护社会经济稳定中发挥应有的职能作用，防止出现因经济犯罪引发的影响社会稳定和经济安全的大规模群体性事件。

再次，加强涉众型经济犯罪情报的综合分析工作，尤其对可能引发不稳定事件的情报，尽可能地定期作出预警评估研判，警示当前突出的问题，预测公安维稳大形势，积极主动向上级公安机关、所在区域政府、党委提供原始资料，为领导决策提供依据。

由于情报信息的高效运用可以给实战部门带来准确的情报，因此将有关涉众型经济犯罪的动态情报信息及时向有关领域、行业、部门预警是十分必要的。

最后，经侦基层部门基础工作必不可少，巧用“三基”工程建设这一契机，打牢经侦工作基础。

将经侦信息系统、警综平台、情报平台有效对接、应用贯通。

通过加强经侦秘密力量建设、阵地控制等情报信息工作，把握处置涉众型经济犯罪的主动权，做到“三早”，即早发现、早控制、早处置，把基础工作做实做牢，把涉众型经济犯罪引发的威胁经济安全和社会稳定的因素和问题解决在基层、解决在萌芽状态。

2.完善预防和处置涉众型经济犯罪运行机制。

为了不引发群体性涉众型经济犯罪事件，经侦部门在办理和处置案件过程中难度较大，为了精确打击犯罪，有效地遏制犯罪，又能最大限度地减少百姓的损失，及时化解不安定隐患，经侦部门必须审时度势，把握好“度”，科学判断和准确掌握时机。

第一，控制好舆论导向，建立危机公关处理机制。

经侦部门在办理案件过程中，要有危机公关意识，学会利用媒体和舆论对群众进行间接的正面引导，注意正确的舆论引导能够起到事半功倍的效果，使群体性事件迅速平息。

例如当某起涉众型经济犯罪涉及的被害人较多时，有的被害人在急于挽回经济损失的心态下，极易走向极端，而这时的经侦部门必须及时将舆论导向调整至正确的方向，因为滞后的舆论引导势必会造成群众的错误判断，从而导致不明真相的群众盲目发泄不满，引发群体性事件的不断扩大，所以说正确的及时的舆论引导所起的作用是不容忽视的。