破坏金融管理秩序罪
经济类犯罪哪些种类
1、生产、销售伪劣商品罪2、走私罪3、破坏金融管理秩序罪4、金融诈骗罪5、危害税收征管罪6、侵犯知识产权罪7、扰乱市场秩序罪8、侵犯财产罪9、走私、贩卖、运输、制造毒品罪10、制作、贩卖、传播淫秽物品罪11、贪污贿赂罪12、渎职罪第一类：危害公共安全案中1个罪名，即资助恐怖活动案。
第二类：破坏社会主义市场经济秩序案中82个罪名，包括：1、走私案中1个罪名，即走私假币案；2、妨害对公司、企业的管理秩序案16个罪名，主要有虚报注册资本案、虚假出资、抽逃出资案、妨害清算案、为亲友非法牟利案、签订履行合同失职被骗案等等。
3、破坏金融管理秩序案30个罪名，主要有伪造假币案、变造假币案、非法吸收公众存款案、逃汇案、洗钱案等等。
4、金融诈骗案8个罪名，主要有集资诈骗案、贷款诈骗案、信用卡诈骗案、保险诈骗案等等。
5、危害税收征管案12个罪名，主要有逃税案、抗税案、非法出售发票案等等。
6、侵犯知识产权案5个罪名，主要有假冒注册商标案、假冒专利案、侵犯商业秘密案等等。
7、扰乱市场秩序案10个罪名，主要有虚假广告案、合同诈骗案、非法经营案、组织领导传销活动案等等。
第三类：侵犯财产案3个罪名，包括职务侵占案、挪用资金案、挪用特定款物案。
主要有如下：一、公司高管经济犯罪类型贪污罪行贿罪走私罪受贿罪挪用公款罪单位受贿罪介绍贿赂罪职务侵占罪单位行贿罪玩忽职守罪隐瞒境外存款罪对单位行贿罪私分国有资产罪巨额财产来源不明罪二、公司经济犯罪类型（一）金融业务中的犯罪洗钱罪逃汇罪贷款诈骗罪集资诈骗罪骗购外汇罪伪造货币罪票据诈骗罪高利转贷罪变造货币罪保险诈骗罪信用卡诈骗罪持有、使用虚假货币罪有价证券诈骗罪金融凭证诈骗罪伪造、变造金融票证罪信用证诈骗罪违法发放贷款罪违法向关系人发放贷款罪非法吸收公众存款罪擅自设立金融机构罪出售、购买、运输违禁商品罪非法出具金融票证罪内幕交易、泄露内幕信息罪操纵证券、期货交易价格罪对违法票据承兑、付款、保证罪伪造、变造国家有价证券罪伪造、变造股票、公司、企业债券罪诱骗投资者买卖证券、期货合约罪编造并传播证券、期货交易虚假信息罪擅自发行股票、公司、企业债券罪用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪（二）纳税中的犯罪偷税罪抗税罪骗取出口退税罪逃避追缴欠税罪非法出售发票罪非法出售增值税专用发票罪非法制造、出售非法制造的发票罪伪造、出售伪造的增值税专用发票罪非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪非法购买增值税专用、购买伪造的增值税专用发票罪虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪（三）知识产权使用中的犯罪假冒注册商标罪假冒专利罪侵犯著作权罪侵犯商业秘密罪销售侵权复制品罪销售假冒注册商标的商品罪非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪（四）商品交易活动中的犯罪虚假广告罪合同诈骗罪非法经营罪逃避商检罪串通投标罪强迫交易罪倒卖车票、船票罪提供虚假证明文件罪损害商业信誉、商品声誉罪出具证明文件重大失实罪伪造、倒卖伪造的有价票证罪非法转让、倒卖土地使用权罪（五）生产销售商品中的犯罪生产、销售伪劣产品罪生产、销售有毒、有害食品罪生产、销售假药罪生产、销售劣药罪生产、销售不符合卫生标准的食品罪生产、销售不符合标准的医用器材罪生产、销售不符合安全标准的产品罪生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪（六）公司设立管理中的犯罪妨害清算罪虚报注册资本罪为亲友非法谋利罪欺诈发行股票、债券罪提供虚假财会报告罪签订、履行合同失职被骗罪非法经营同类营业罪徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪虚假出资、抽逃出资罪国有公司、企业、事业单位人员失职罪对公司、企业人员行贿罪国有公司、企业事业单位人员滥用职权罪隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪（七）进出口贸易中的犯罪走私废物罪走私核材料罪走私文物罪走私淫秽物品罪走私贵重金属罪走私武器、走私普通货物、物品罪走私珍稀植物、珍稀植物制品罪走私珍贵动物、珍贵动物制品罪具体的肯定是要看法条的的，下边是刑法关于经济犯罪的内容:第一类：危害公共安全案中1个罪名，即资助恐怖活动案。
破坏社会主义市场经济秩序罪知识点
破坏社会主义市场经济秩序罪知识点
破坏社会主义市场经济秩序罪，表现为违反国家经济管理法规，破坏国家经济管理活动，破坏社会主义市场经济秩序，严重危害国民经济。
下面yjbys小编为大家准备了一些相关的知识点，欢迎阅读。
一、破坏社会主义市场经济秩序罪的概念
破坏社会主义市场经济秩序罪，是指违反国家经济管理法规，破坏国家经济管理活动，侵害社会主义市场经济秩序的行为。
二、破坏社会主义市场经济秩序罪的特征
第一，本罪的犯罪客体是社会主义市场经济正常管理活动。
第二，本罪的犯罪客观方面表现为违反国家经济管理法规，破坏社会主义市场经济秩序的行为。
第三，本罪的犯罪主体既包括个人，也包括单位。
第四，本罪的犯罪主观方面绝大多数都是故意，并以非法牟利为目的，只有个别犯罪例外。
三、破坏社会主义市场经济秩序罪的内容
(一)生产、销售伪劣商品罪
以下介绍其中两个罪名：
1.生产、销售伪劣产品罪
生产、销售伪劣产品罪是指生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真、以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额5万元以上的行为。
2.生产、销售不符合安全标准的产品罪
生产、销售不符合安全标准的产品罪是指生产不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的电器、压力容器、易燃易爆产品或者其他不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品，或者销。
刑法学-第二十三章 破坏社会主义市场经济秩序罪
第一节、概述
（一）生产销售伪劣商品罪 （二）走私罪 （三）妨害对公司、企业的管理秩序罪 （四）破坏金融管理秩序罪 （五）金融诈骗罪 （六）危害税收征管罪 （七）侵犯知识产权罪 （八）扰乱市场秩序罪
第二节、生产、销售伪劣商品罪
一、生产、销售伪劣产品罪 二、生产、销售假药罪 三、生产、销售劣药罪 四、生产、销售不符合卫生标准的食品罪 五、生产、销售有毒、有害食品罪 六、生产、销售不符合标准的医疗器材罪 七、生产、销售不符合安全标准的产品罪 八、生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪 九、生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪
一男子因涉嫌销售假烟庭上受审，庭审中，男子突然抱头 痛哭。3月18日，北京市房山区人民法院开庭审理了这起 涉嫌销售伪劣产品案。
被告人王俊峰因涉嫌销售伪劣香烟被公诉至法院。
庭审中，被告人王俊峰说：“我知道卖假烟违法，可
不知道有多严重，我认罪。”当他转过头看向旁听席的家
人时，突然低头痛哭。他说：“我对不起家人，我错了。”
第五节 破坏金融管理秩序罪
一、伪造货币罪 犯罪对象为我国的货币和在我国自由兑换的流通中的外国
货币。 二、出售、购买、运输假币罪 三、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪 四、持有、使用假币罪 五、变造货币罪 六、擅自设立金融机构罪 七、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪 八、高利转贷罪 九、骗取贷款罪 十、非法吸收公众存款罪 十一、伪造、变造金融票证罪
该油当作煤油在农村销售。王某、刘某、董某、林某等人
购买后点灯使用时，该“煤油”喷出发生燃烧，造成一人
轻伤、三人轻微伤和部分财产损失。案发后，经取样鉴定
为不合格的煤油，其不合格指标为闪点<7C0，而煤油合 格的标准为≥40C0。
第9章 银行业犯罪及刑事责任
伪造、变造股票或公司、企业债券,数额较大的,处3年以下有期徒刑或拘役，并处或单处1万元以上10万元以下罚金；数量巨大的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金。
受贿罪
签订、履行合同失职被骗罪
处3年以下有期徒刑或拘役；致使国家利益遭受特别重大损失的，处3年以上7年以下有期徒刑。
单位犯前款的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5年以下有期徒刑或拘役；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑。
三、金融诈骗罪
类别
细分
刑罚
贷款诈骗罪
有下列情形之一（编造引进资金、项目等虚假理由；使用虚假的经济合同、证明文件；使用虚假的产权证明作担保或超出抵押物价值重复担保；以其他方法诈骗贷款）。
第9章 银行业犯罪及刑事责任
一、金融犯罪概述
类别
含义
种类
以行为方式分：诈骗型、伪造型、利用便利型、规避型金融犯罪
以侵犯的客体分：危害货币管理制度的犯罪、危害金融机构管理制度的犯罪、危害金融业务管理制度的犯罪
以实施主体分：针对银行的犯罪（外部犯罪）、银行人员职务犯罪（内部犯罪）
构成
犯罪客体：金融管理秩序，包括银行管理秩序、货币管理秩序、外汇管理秩序、信贷管理秩序、证券管理秩序、票据管理秩序、保险管理秩序等。
信用证诈骗罪
有下列情形之一（使用伪造、变造的信用证或附随的单据、文件；使用作废的信用证；骗取信用证；以其他方法进行信用证诈骗活动），
第八章 金融犯罪及刑事责任-破坏金融管理秩序罪的概念
2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料银行业法律法规与综合能力第八章 金融犯罪及刑事责任知识点：破坏金融管理秩序罪的概念● 定义：违反国家对金融市场监督管理的各种法规，从事危害国家对货币或金融管理的活动。
● 详细描述：破坏金融管理秩序罪，是指违反国家对金融市场监督、管理的法律法规，从事危害国家对货币管理、金融机构组织管理、银行管理的活动，破坏金融市场秩序，金额较大或情节严重的行为。
例题：1.下列行为中，没有构成破坏金融管理秩序的是（）。
A.持有，使用假币B.洗钱C.使用信用证D.高利转贷正确答案：C解析：破坏金融管理秩序罪包括：危害货币管理罪和破坏银行管理罪。
其中危害货币管理罪表现为：金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪；持有、使用假币罪。
破坏银行管理罪包括非法吸收公众存款罪；高利转贷罪；违法放贷罪；吸收客户资金不入账罪；伪造、变造金融票证罪；违规出具金融票证罪；对违法票据承兑、付款、保证罪、洗钱罪等。
2.金融管理秩序是（）等的总称。
A.银行管理秩序B.货币管理秩序C.外汇管理秩序D.证券管理秩序E.信贷管理秩序正确答案：A,B,C,D,E解析：金融管理秩序包括银行管理秩序货币管理秩序外汇管理秩序证券管理秩序信贷管理秩序。
3.下列行为没有破坏金融管理秩序的是（）。
A.持有、使用假币B.洗钱C.高利转贷D.使用信用证正确答案：D解析：D项没有破坏金融管理秩序，属于正常的贸易融资。
4.1998年12月，全国人大常委会颁布了（），增设了（）。
A.《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇的决定》；骗购外汇罪B.《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》；骗购外汇罪C.《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》；洗钱罪D.《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇的决定》；洗钱罪正确答案：A解析：1998年12月，全国人大常委会颁布了《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇的决定》，增设了骗购外汇罪。
第三章破坏社会主义市场经济秩序罪
本章重点难点： 1、生产、销售伪劣产品罪罪与非罪的认定及其与其他犯罪的法条竞合关系； 2、生产、销售伪劣产品罪与特殊伪劣商品犯罪的想像竞合关系； 3、武装掩护走私行为以及以暴力、威胁方法抗拒缉私行为的性质认定； 4、公司企业人员受贿、行贿犯罪的认定； 5、危害货币管理类犯罪的罪数形态； 6、行为人伪造金融凭证实施诈骗时罪数形态； 7、合同诈骗罪与诈骗罪以及金融诈骗罪的区分； 8、非法经营罪的认定。
（2）变相走私 （3）武装掩护走私 （4）抗拒缉私 （5）走私罪共犯 第156条规定：与走私罪犯通谋，为其提供贷款、资金、帐号、发票、证明，或者为其提供运输、保管、邮寄或者其他方便的，以走私罪的共犯论处。据此，行为人构成走私罪的共犯，必须具备主观上的故意，客观上为走私犯罪提供便利的行为。 （6）罪数形态
（3）“为他人谋取利益”谋取利益包括： ①已经谋取了利益，于事前或者事后收受财 物，完成了职权与金钱的交易； ②收受财物后，许诺为他人谋取利益，但案发 时尚未着手为他人谋取利益； ③收受财物后，已经按照约定着手为他人谋取 利益，但尚未成功； ④已经按照约定成功为他人谋取利益，但在案 发时财物尚未到手。 ⑤行为人按照约定，正在着手为他人谋取利 益，但在案发时尚未成功，财物也未到手
（2）走私的对象分类 A、禁止进出口货物、物品（如：武器、弹药、核材料、淫秽物品、珍稀植物及其制品珍贵动物及其制品） B、限制进出口货物、物品 C、禁止出口的货物、物品，但不限制或者禁止出口（如文物、黄金、白银及其他贵重金属） D、依法应当缴纳关税的货物或者物品 E、特定减免税货物、物品 F、保税货物、物品
2、本罪与生产、销售特定伪劣产品犯罪的界限 本罪与其他8种犯罪的关系是一种法条竞合的关系，根据刑法第149条第2款的规定，对这种法条竞合犯按照重罪优于轻罪的原则处断.
破坏世界主义市场经济秩序罪的种类.doc
破坏社会主义市场经济秩序罪的种类-根据刑法典分则第三章、《刑法修正案》和《刑法修正案（四）》的规定，破坏社会主义市场经济秩序罪包括8类犯罪97个罪名：（一）生产、销售伪劣产品罪。
包括生产、销售伪劣产品罪，生产、销售假药罪，生产、销售劣药罪，生产、销售不符合卫生标准的食品罪，生产、销售有毒、有害食品罪，生产、销售不符合标准的医用器材罪，生产、销售不符合安全标准的产品罪，生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪，生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪。
（二）走私罪。
包括走私武器、弹药罪，走私核材料罪，走私假币罪，走私文物罪，走私贵重金属罪，走私珍贵动物、珍贵植物制品罪，走私珍稀植物、珍稀植物制品罪，走私淫秽物品罪，走私普通货物、物品罪，走私废物罪。
（三）妨害对公私、企业的管理秩序罪。
包括虚报注册资本罪，虚假出资、抽逃出资罪，欺诈发行股票、债券罪，提供虚假财会报告罪，妨害清算罪，隐匿、销毁会计凭证、会计帐薄、财务会计报告罪，公司、企业人员受贿罪，对公司、企业人员行贿罪，非法经营同类营业罪，为亲友非法牟利罪，签订、履行合同失职被骗罪，玩忽职守造成破产、严重损失罪，滥用职权造成破产、严重损失罪，徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪。
（四）破坏金融管理秩序罪。
伪造货币罪，出售、购买、运输假币罪，金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪，持有、使用假币罪，变造货币罪，擅自设立金融机构、期货机构罪，伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪，高利转贷罪，非法吸收公众存款罪，伪造、变造金融票证罪，伪造、变造国家有价证券罪，伪造、变造股票、公司、企业债券罪，擅自发行股票、公司、企业债券罪，内幕交易、泄露内幕交易信息罪，编造并传播证券、期货交易虚假信息罪，诱骗投资者买卖证券、期货合约罪，操纵证券、期货交易价格罪，违法向关系人发放贷款罪，违法发放贷款罪，用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪，非法出具金融票证罪，对违法票据承兑、付款、保证罪，骗购外汇罪，逃汇罪，洗钱罪。
银行犯罪刑法
金融犯罪是在货币资金融通过程中，行为人违反国家金融管理法规，破坏国家金融管理秩序，使公私财产权利遭受严重损失的行为。
狭义的金融犯罪是指金融业务活动本身的犯罪。
广义的金融犯罪还包括金融机构工作人员的职务犯罪，如贪污、受贿、挪用公款罪等。
根据金融犯罪的行为方式的不同、侵犯的客体不同和实施主体的不同，可以将金融犯罪划分为不同的类别。
请点击不同的划分标准，查看金融犯罪的具体种类。
金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序。
金融安全有序，是国家经济发展、政治稳定的重要基础。
正因为如此，国家发布了大量的金融管理方面的法律法规，以规范金融活动。
金融犯罪违反金融管理法规，冲击国家金融市场，扰乱金融管理秩序，具有极大的社会危害性。
金融犯罪的对象，可以是人，也可以是各种金融工具。
就作为金融犯罪对象的人而言，不仅包括自然人，也包括遭受金融诈骗的单位、非法吸收公众存款所涉及的'公众'等。
就作为金融犯罪对象的金融工具而言，具体包括货币、各种金融票证、有价证券、信用证、信用卡等。
金融犯罪的客观方面表现为违反金融管理法规，非法从事货币资金融通活动，危害国家金融管理秩序，情节严重的行为金融犯罪的主体可以是自然人，也可以是单位。
自然人作为金融犯罪主体，有的是一般主体，有的是特殊主体。
例如违法向关系人发放贷款罪就是特殊主体，必须是银行或者其他金融机构的工作人员。
单位作为金融犯罪的主体，也有一般主体和特殊主体两种，特殊主体为银行或者其他金融机构。
金融犯罪是一种图利犯罪，其主观方面只能是故意，有的还要求具有非法占有目的破坏金融管理秩序罪是指违反国家对金融市场监督、管理的法律法规，从事危害国家对货币管理、金融机构组织管理、银行管理的活动，破坏金融市场秩序，金额较大或情节严重的行为。
从1979年《刑法》对金融犯罪内容做了相应的定义以来，经过多次的修改、补充和调整，到2006年6月29日第十届全国人民代表大会常务委员会通过《刑法修正案(六)》，形成了目前《刑法》第三章第四节惩治破坏金融管理秩序犯罪的法律格局。
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破坏金融管理秩序罪单选题：11268 刘某私刻本单位公章，伪造食堂饭票2000余张（价值2400元），除自己使用外，还兑给他人1000张，获款1200元。
刘某的行为构成（）。
A、伪造国家有价证券罪B、伪造有价票证罪C、诈骗罪D、盗窃罪答案：B11221 李某欠王某1000元人民币。
后李某提出以其所持有的面值8000元的假人民币（无法查证来源）偿还，王某接受。
对于本案认定正确的是（）。
A、李某构成持有、使用假币罪B、王某构成使用假币罪C、李某构成使用假币罪，王某构成购买假币罪D、李某构成出售假币罪，王某构成购买假币罪答案：D1、关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的？（）A.《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪B.将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立C.上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。
为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪【答案】D2、下列哪一行为可以构成使用假币罪？（）A.甲用总面额1万元的假币参加赌博B.甲（系银行工作人员）利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币C.甲在与他人签订经济合同时，为显示自己的经济实力，将总面额20万元的假币冒充真币出示给对方看D.甲用总面额10万元的假币换取高某的1万元真币答案：A2886 居住在台湾的林某伪造了大量的人民币，偷运到大陆出售牟利。
林某构成（）。
A、伪造货币罪B、运输伪造的货币罪C、出售伪造的货币罪D、伪造货币罪、运输伪造的货币罪、出售伪造的货币罪答案：A2888 行为人伪造货币并出售或运输的（）。
A、以伪造货币罪一罪定罪从重处罚B、以出售、运输假币罪一罪定罪从重处罚C、以伪造货币罪和出售、运输假币罪实行数罪并罚D、比较伪造货币罪和出售、运输假币罪的刑罚轻重，择一重罪从重处罚答案：A2889 宋某购买了2万元假币，自己使用了1万元，余下全部卖给了朋友，得赃款3000元。
对宋某应当（）。
A、以使用假币罪处罚B、以购买、出售假币罪处罚C、以购买、出售假币罪和使用假币罪择一重罪处罚D、以购买、出售假币罪和使用假币罪进行数罪并罚答案：B2890 甲欠乙1800元钱，经乙多次催要，甲提议用其所购得的假人民币8000元偿还，乙表示同意并收下。
对甲、乙的行为定性正确的是（）。
A、甲、乙的行为均构成持有、使用假币罪B、甲的行为构成使用假币罪，乙的行为构成持有假币罪C、甲的行为构成出售假币罪，乙的行为构成购买假币罪D、甲的行为构成非法经营罪，乙的行为构成隐瞒犯罪所得罪答案：C2891 李某欠王某1000元人民币。
后李某提出以其所持有的面值8000元的假人民币(无法查证来源)偿还，王某接受。
对于本案认定正确的是（）。
A、李某构成持有、使用假币罪B、王某构成使用假币罪C、李某构成使用假币罪，王某构成购买假币罪D、李某构成出售假币罪，王某构成购买假币罪答案：D2892 下列哪一行为可以构成使用假币罪（）。
A、甲用总面额1万元的假币参加赌博B、甲（系银行工作人员）利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币C、甲在与他人签订经济合同时，为显示自己的经济实力，将总面额20万元的假币冒充真币出示给对方看D、甲用总面额10万元的假币换取高某的1万元真币答案：A2893 持有、使用假币罪的主观方面要求：（）。
A、明知是伪造的货币B、明知是伪造、变造的货币C、、不要求是否明知是伪造、变造的货币D、以上说法都不正确答案：A2898 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪侵犯的客体是什么？A、金融管理秩序B、金融交易秩序C、个人或国家的财产所有权D、信用制度答案：A2887 王某为了牟利，伪造了大量的人民币，将其偷运至外地出售牟利。
王某的行为应如何认定？A、伪造货币罪B、运输假币罪C、出售假币罪D、上述三罪，进行数罪并罚答案：A多选题：3486 关于货币犯罪，下列说法正确的是（）。
A、伪造货币，总面额在2000元以上或者币量在200张（枚）以上的，应按涉嫌伪造货币罪予以追诉B、出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，总面额在4000元以上的，应按涉嫌出售、购买、运输假币罪予以追诉C、明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在4000元以上的，涉嫌持有、使用假币罪D、变造货币，总面额在1000元以上的，涉嫌变造假币罪答案：ABC3487 关于伪造货币等案件，下列哪些说法是正确的？A、伪造货币的总面额在2000元以上或者币量在200张（枚）以上的，构成伪造货币罪B、行为人制造货币版样或者与他人事前通谋，为他人伪造货币提供版样的，依照伪造货币罪的规定定罪处罚C、行为人购买假币后使用，构成犯罪的，以购买假币罪定罪，从重处罚D、行为人出售、运输假币构成犯罪，同时又使用假币，以出售、运输假币罪从重处罚答案：ABC3490 以下关于出售、购买、运输、持有货币案件的追诉标准说法正确的是（）。
A、出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，总面额在4000元以上的，应予追诉B、变造货币，总面额在2000元以上的，应予追诉C、银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在4000元以上或者币量200张（枚）以上的，应予追诉D、明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在4000元以上的，应予追诉答案：ABD3492 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列（）情形之一的，构成非法吸收公众存款罪。
A、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的B、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款50户以上的。
C、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的D、单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的答案：ACD3493 伪造、变造金融票证罪有下列哪些表现形式？A、伪造、变造汇票、本票、支票的B、伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的C、伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的D、伪造信用卡的答案：ABCD3494 伪造、变造金融票证，具有下列（）情形之一的，构成伪造、变造金融票证罪。
A、伪造、变造汇票、本票、支票数量在10张以上的B、伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证总面额在1万元以上的C、伪造、变造信用证5张以上的D、伪造信用卡5张以上的答案：AB3503 （）的工作人员与骗购外汇或者逃汇的行为人通谋，为其提供购买外汇的有关凭证或者其他便利的，或者明知是伪造、变造的凭证和单据而售汇、付汇的，依照骗购外汇或者逃汇的有关规定从重处罚。
A、海关B、外汇管理部门C、金融机构D、税务部门答案：ABC3504 洗钱罪的行为方式主要有（）。
A、提供资金账户的B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的D、协助将资金汇往境外的答案：ABCD3505 洗钱罪中的“钱”，是指下列（）犯罪的违法所得及其产生的收益。
A、金融诈骗犯罪B、恐怖活动犯罪C、走私犯罪D、黑社会性质的组织犯罪答案：ABCD3506 明知是破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列哪些行为的，构成洗钱罪？A、提供资金账户的；或以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的D、协助将资金汇往境外的答案：ABCD1、甲发现某银行的ATM机能够存入编号以“HD”开头的假币，于是窃取了三张借记卡，先后两次采取存入假币取出真币的方法，共从ATM机内获取6，000元人民币。
甲的行为构成何罪？（）A.使用假币罪B.信用卡诈骗罪C.盗窃罪D.以假币换取货币罪答案：AC1、甲从A地购得面值2万元的假币，然后携带假币乘坐火车到B地。
甲在车上与几个朋友赌博时被乘警发现，乘警按规定对甲处以罚款，甲欺骗乘警，以假币交纳罚款，被乘警发现。
甲的行为构成下列哪些罪？（）A.购买、运输假币罪B.诈骗罪C.持有、使用假币罪D.赌博罪答案：AC14942 洗钱罪中的“钱”是指下列( )的违法所得及其产生的收益。
A、毒品犯罪B、贪污犯罪C、走私犯罪D、黑社会性质的组织犯罪答案：ABCD判断题：1378 明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在4000元以上的，应予追诉。
答案：正确1379 甲在伪造了数十万元人民币以后，又将该批伪造的货币运输到外地出售给乙，牟取了巨额利润，对甲的行为应以伪造货币罪与出售伪造的货币罪实行数罪并罚。
答案：错误1380 出售、持有、使用假币犯罪中的“货币”，包括可在国内市场流通或者兑换的人民币和境外货币。
答案：正确1381 持有、使用假币罪的主观方面要求明知是伪造的货币。
答案：正确1382 出售、购买、运输假币要求达到数额较大才能构成犯罪。
答案：正确1383 发卡行工作人员利用职务之便实施的骗领信用卡行为，属于无形伪造，符合伪造金融票证罪的犯罪构成，同时也符合妨害信用卡管理罪的犯罪构成，构成想象竞合犯，一般应择一重罪论处。
答案：正确1384 行为人将窃取、收买到手的他人信用卡信息资料用于自己伪造信用卡的，只定伪造金融票证罪一个罪，而不实行数罪并罚。
答案：正确1385 以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的，使用虚假、无效的凭证、商业单据向外汇指定银行骗购外汇的，分别按《刑法》分则关于走私罪、逃汇罪、洗钱罪和骗取出口退税罪等规定罪处罚。
答案：正确1386 以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的，使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段向外汇指定银行骗购外汇的，应当分别按《刑法》关于走私罪、逃汇罪的规定定罪处罚。
答案：错误1387 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为是洗钱罪。
答案：正确16525 出售、购买、运输假币要求达到数额较大才能构成犯罪。
答案：正确。