内部交易结算管理规定
内部交易结算管理规定 Prepared on 22 November 2020
四川XXXXXXXX股份有限公司
内部交易结算管理办法（试行）
第一章总则
第一条为了加强四川XXXXXXXX股份有限公司（以下简称公司）的内部交易结算管理，规范交易行为，提高会计信息质量，特制定本办法。
第二条本办法所称内部交易结算，是指：母子公司之间、各子公司之间发生转移资源（含资金）的结算，包括购买（销售）商品、提供（接受）劳务、租赁业务、资产处置、资金调拨等往来结算。
第三条内部交易结算涉及的价格、资金等方面的管理，按公司有关规定执行。
第四条公司财务中心是内部交易结算的管理部门，负责组织制定、修订交易结算的有关管理制度。对各单位执行交易结算制度的情况进行指导、检查和考核，对公司交易结算中出现的重大问题提出意见和处理建议。对内部交易、公司内部关联交易中出现的异议提出处理建议并报公司仲裁委员会进行仲裁。对内部交易、公司内部关联交易无理拒付（收）的业务负责办理强制转账。
第二章内部交易结算的原则
第五条办理交易结算应遵循下列原则：
一、办理交易结算，应明确交易的结算主体，严格执行交易程序，做到结算依据合法、合规，结算内容真实、有效。
二、各单位在办理交易结算时，必须遵守公司关于物资、设备、采购管理的有关规定，必须遵守公司在产品、产成品流转的有关规定。
三、必须依据《中华人民共和国合同法》和公司的有关规定签订交易合同（协议）、实物流转凭证（入库单、出库单等）以及相关职能管理部门的审批文件、发票等相关原始凭证，才能办理相关结算手续。
四、内部交易当期的收支应在当期进行结算，双方同时（即以收款方入账时间）办理交易的内部结算，无特殊情况不得拖延结算时间，不得跨月、跨年。对交易手续齐备、程序规范的内部交易，收、付款单位不得无理拒收、拒付。
五、除内部资金拆借外，其它内部交易实行非货币结算，且通过母公司进行款项结算。
第三章内部交易结算的要求和程序
第六条公司内部交易按以下要求和程序进行结算：
一、各单位相关业务部门应向财务部门提供办理结算所需的相关原始结算凭据，经双方财务部门认可后进行账务处理，对结算凭据的真实性负责。
结算凭据应符合国家法律法规和公司有关文件的规定，一般包括：合同(协议)或公司批准文件、结算价格依据、机打物资出库单、机打验收入库单、提货单、发运单、质保书、签证单、项目审批单、工程审计书、工程竣工验收单等有关部门出具的证明货物流转、劳务（服务）提供、工程竣工的有效书面材料。证明货物流转、劳务（服务）提供、工程竣工的书面材料必须有对方单位盖章、负责人和经办人员的签名。
二、财务部门应对相关单位提供的结算凭据进行审查，确保结算资料完整、准确。对各单位提供的结算凭据存在缺陷的，应退回要求进行补充、更正。
三、公司内部各单位之间的交易，收款方财务部门在取得经济业务必备的结算依据后，按规定开具发票和有关票据，及时进行账务处理，并将会计凭证通过邮件、QQ等联系方式发送给付款方。
四、为实现公司集中管理资金的要求，各单位财务部门每日应将超限额部分资金转入公司财务中心资金管理部指定账户内。
五、各单位对收到的结算资料，应进一步核准落实。若无差错，应依此进行账务处理；若有差错，应尽快与收款方财务人员联系将差错原因通知收款方，待资料齐备收款方凭证传递到位后，及时进行账务处理。交易双方财务
部门必须核对往来交易数据，坚决杜绝单边挂账，确保结算业务的准确性和一致性。
第四章公司内部交易结算的会计核算第七条公司下属单位通过“内部存款”科目核算内部交易和内部关联交易业务，公司总部通过“单位存款”科目核算该类交易业务，两科目下根据业务内容下设采购销售、内部借款、劳务、其他四个二级科目，单位挂辅助核算。月末，各单位要及时与财务中心进行对账，便于公司在编制合并报表时将两科目合并抵销。
一、公司总部与各单位间的结算，公司收款、子公司付款时
收款方：借相关科目贷单位存款-甲、乙等公司
付款方：借内部存款-甲、乙等公司贷相关科目
公司付款、子公司收款时做相反科目。
二、公司各单位间发生的交易，账务处理如下：
1.子公司的账务处理
收款方：借内部存款-（甲公司）贷相关科目
付款方：借相关科目贷内部存款-（乙公司）
2.财务中心的账务处理
借单位存款-（乙公司）贷单位存款-（甲公司）
第八条公司在本办法批准下发日启用“内部存款”、“单位存款”科目，核算当月发生的公司内部交易结算。
在此之前的发生的公司内部交易的账务，待双方账务核对后，再调入这两个科目内。
第九条因内部交易非货币结算形成的资金占用，按公司《资金管理制度》中规定的资金“有偿使用”原则，占用资金一方（债务方）应每月向被占用方支付资金占用费（利息），资金占用费按一年期人民银行贷款基准利率和平均资金占用额计算。
第五章公司内部交易会计资料的准备第十条各单位内部交易结算资料需有业务部门双方签字的资料：
一、内部购买（销售）商品应具备的资料：签订交易合同（协议）、结算价格依据、机打物资出库单、机打验收入库单、提货单、发运单、质保书以及相关职能管理部门的审批文件、发票等相关原始凭证；
二、提供（接受）劳务应具备的资料：签订的劳务合同、人事部门的审批书,或签订的加工服务合同。
三、租赁业务应具备的资料：签订的租赁合同、协议及资产管理部门的审批书；
四、资产处置应具备的资料：资产处置情况说明书及资产管理部门的审批书。
第六章内部借款及资金调拨的程序和会计核算第十一条内部借款的办理程序及会计核算
公司财务中心及各单位需内部拆借资金，通过公司OA 发起协同，由财务总监批准。流程完成后，公司财务中心资金管理部进行资金划拨。计息日为资金付出之日，属专门借款的按照其实际资金成本计息，不属于专门借款的按照母公司平均资金成本计息。公司发放内部借款的账务处理；反之，亦然。
一、子公司账务处理：
借：银行存款（票据）贷：内部借款--（财务中心）
二、财务中心的账务处理：
借：单位存款—甲、乙等公司贷：银行存款（票据）第十二条按公司《资金管理制度》规定，各单位应按日主动将超限额资金交存到公司财务中心账内，计息按照银行办法计算。账务处理同上条。
第七章交易结算纪律
第十三条公司财务中心及各单位财务人员凭双方业务人员签字同意交易提供的结算资料在当月及时进行会计凭证的传递，准确填制本单位会计凭证。
第十四条各单位应严格按照交易结算程序办理结算业务，对未经双方确定的经济业务，业务部门提交的原始资料未经对方签字同意，各单位会计不得单方挂账，不得进行账务处理，一经发现，公司财务中心将进行处罚。
第十五条各单位在月末结账前，应主动将“内部存款”科目的发生额、余额与公司财务中心的“单位存款”科目进行核对，确保账账相符。核对不一致的，影响公司合并报表质量和按时报送的，纳入经济责任予以考核。
第八章附则
第十六条公司财务中心负责指导、检查日常交易结算的执行情况。
第十七条本办法解释权归公司财务中心。
第十八条本办法从下发之日起执行。
附件：1.四川XXXXXXXX内部资金划拨申请单
2.内部交易非货币结算流程图
3.内部交易非货币结算流程图
附件1：
四川XXXXXXXX内部资金划拨申请单
单号：日期：
内部交易结算管理办法
四川XXXXXXXX股份有限公司 内部交易结算管理办法（试行） 第一章总则 第一条为了加强四川XXXXXXXX股份有限公司（以下简称公司）的内部交易结算管理，规范交易行为，提高会计信息质量，特制定本办法。 第二条本办法所称内部交易结算，是指：母子公司之间、各子公司之间发生转移资源（含资金）的结算，包括购买（销售）商品、提供（接受）劳务、租赁业务、资产处置、资金调拨等往来结算。 第三条内部交易结算涉及的价格、资金等方面的管理，按公司有关规定执行。 第四条公司财务中心是内部交易结算的管理部门，负责组织制定、修订交易结算的有关管理制度。对各单位执行交易结算制度的情况进行指导、检查和考核，对公司交易结算中出现的重大问题提出意见和处理建议。对内部交易、公司内部关联交易中出现的异议提出处理建议并报公司仲裁委员会进行仲裁。对内部交易、公司内部关联交易无理拒付（收）的业务负责办理强制转账。 第二章内部交易结算的原则 第五条办理交易结算应遵循下列原则：
一、办理交易结算，应明确交易的结算主体，严格执行交易程序，做到结算依据合法、合规，结算内容真实、有效。 二、各单位在办理交易结算时，必须遵守公司关于物资、设备、采购管理的有关规定，必须遵守公司在产品、产成品流转的有关规定。 三、必须依据《中华人民共和国合同法》和公司的有关规定签订交易合同（协议）、实物流转凭证（入库单、出库单等）以及相关职能管理部门的审批文件、发票等相关原始凭证，才能办理相关结算手续。 四、内部交易当期的收支应在当期进行结算，双方同时（即以收款方入账时间）办理交易的内部结算，无特殊情况不得拖延结算时间，不得跨月、跨年。对交易手续齐备、程序规范的内部交易，收、付款单位不得无理拒收、拒付。 五、除内部资金拆借外，其它内部交易实行非货币结算，且通过母公司进行款项结算。 第三章内部交易结算的要求和程序 第六条公司内部交易按以下要求和程序进行结算： 一、各单位相关业务部门应向财务部门提供办理结算所需的相关原始结算凭据，经双方财务部门认可后进行账务处理，对结算凭据的真实性负责。 结算凭据应符合国家法律法规和公司有关文件的规定，一般包括：合同(协议)或公司批准文件、结算价格依据、机
内部管理规定
内部管理规定 文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
内部推荐管理规定 第一章总则 第一条目的 为满足各部门的用人需求，适应公司发展需要，拓宽人才引进渠道，及时、快速地收集相关人才信息，提高人才招聘的效率和质量，节省人力成本，特制定本规定。 第二条适用范围 本规定适用于公司全体正式员工。 第三条职责分工 人力资源部负责内部推荐工作的号召、统计、筛选等管理工作。 第四条推荐工作原则 (一)不论推荐人岗位高低，对被推荐人应一视同仁。 (二)对被推荐人进行综合评估，择优上岗。 (三)推荐人不得隐瞒已知被推荐人的个人情况。 (四)员工如向公司推荐亲属到同一部门任职或被证实有工作利益冲突时，公司有权对其进行工作岗位及部门的调整。 第二章内部推荐程序 第五条人力资源部定期将目前公司的空缺岗位在公司内部进行公示。 第六条员工如有合适人选，需将被推荐人的个人简历及相关资料递交到公司人力资源部。 第七条人力资源部根据公司招聘流程进行简历筛选、面试等工作，如面试合格，将按公司相关招聘程序进行。
第八条人力资源部及时将结果反馈给推荐人。 第九条对于重要岗位，人力资源部有权对被推荐人进行背景调查。 第十条内部员工推荐人选时，必须遵守以下规定。 (一)被推荐人的基本条件必须符合本公司对人员招聘的基本要求（包括学历、技能、经验等）。 (二)被推荐人的个人简历及学历不能有任何的隐瞒和伪造。 (三)被推荐人没有任何刑事犯罪记录。 第三章内部推荐奖励 第十一条内部推荐奖励标准如下表所示。 内部推荐奖励标准一览表 第十二条内部推荐奖励的发放 被推荐人通过试用期被成功录用后，公司按内部推荐奖励标准以现金的形式发放给推荐人，被推荐人正式转正时支付推荐奖励的50%，服务期满一年时支付剩余的50%。 第十三条如被推荐人为推荐人的直系亲属，推荐人不能领奖。 第十四条如被推荐人与推荐人为上下级关系，推荐人不能领奖。 第十五条如被推荐人在转正前离职，则不支付推荐人奖励。 第四章附则 第十六条本规定由人力资源部制定，解释权、修改权归人力资源部所有。
公司文件管理制度_规章制度.doc
的名义对外发函（应各自编号备查）不用厂 部名义发文。 （四）发文程式与要求 第十条 发文程式规定： 1、各单位元需要发文，应事先分别向党委、厂部提出申请；
2、党委、厂部同意发文时，主办单位应以党的方针、政策和国家法令，上级指示或工作实际需要草拟文件初稿； 3、草拟文稿必须从全厂角度出发，做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确、书写工整。严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写； 4、文稿拟就後，拟搞人应填附发文稿纸首页，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人，并签名、盖章、标定日期和密级；
5、两办应根据党委、厂部的要求和上级有关指示精神，有关文件规定，对文稿进行审查和修改。对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿单位重新拟稿； 6、经两办审查修改後的文稿，送部门主管领导核稿（对文稿内容、质量负责）； 7、对审核时修改较多，有碍列印和存档的文稿，应由拟搞部门重新誊写清楚； 8、需经会签的文稿，应在交付列印前送会签部门会签；
9、文稿审核会签後，按批准许可权的规定分别呈送党委、厂部领导审定批准签发； 10、经领导批准签发後的文稿交两办机要秘书统一编号送打字室列印； 11、文件列印清样，应由拟稿人校对，校对人员应在发文稿上签名； 12、文件打字後，由两办派专人按数印刷，再由两办机要秘书分发并检查落实情况，对印刷质量不好的文件，机要秘书应拒绝盖印分发。
（五）文件的借阅和清退 第十一条 各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件，需经本部门负责人签写便条，对有密级的文件须两办主任同意後方可借阅。 第十二条 借阅文件应严格履行借阅登记手续，就地阅看，按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾划等。
山东高盛集团各公司内部交易结算管理办法
山东高盛（集团）各公司内部交易 结算管理办法 一、目的 为了规范集团内各公司内部交易行为，整合集团公司资源，发挥集团各公司协同作用，降低成本、费用支出，提高集团公司整体经济效益。明确集团各公司交易范围、定价、核算办法，保证集团各公司业绩评价及考核依据。特制定本管理办法。 二.?适用范围 山东高盛（集团）公司下属的山东高盛玻璃科技股份有限公司、山东安盛玻璃科技有限公司、山东宝路装饰有限公司、淄博托普工贸有限公司所有内部交易业务。 三.?定价原则 1、各公司之间业务往来结算原则上以成本价为依据；经双方总经理商定签字确认后转财务开票结算；内部交易的结算管理统一由集团财务中心负责，内部交易的账务处理核算由集团财务签字后转各分公司财务入帐。 2、特殊情况（重大质量问题等原因情况）下，各公司之间可以就交易价格提出调整申请，查明责任提出处理意见后经集团总经理批准后调整。 四.?业务流程 主要业务流程： 1、原材料领用流程：各公司之间的原材料原则上实现资源共享的原则，各公司之间的原材料可以相互共用，以领料单的形式到仓库领用的：具体流程：使用部门开具填写完整的领料单→经采购同意→到仓库领用→仓库月底转集团财务开票→转各分公司财务入帐。
2、产品加工流程：需方公司以书面申请或合同→各公司销售公司（必须确定价格）→销售公司下单到各公司（或外协加工）→加工完验收入库→销售发货到各公司→月底集团公司财务根据发货确认数量开票→转各分公司财务入帐。 3、工程施工流程：申请单位提出申请→由施工单位组织人员施工→工程完工验收后→出具工程结算书经申请公司总经理签字确认→转集团公司财务开票→转各公司财务入帐。 五、财务规范 各公司之间内部往来交易要求定期核对、正确、及时反应内部往来账目。各公司内部交易单位需在每月底前完成内部交易业务账务处理并相互核对应收与应付账目，做到账账相符。各公司之间的主管会计负责往来每月核对一次并出具对帐报告，由集团财务中心负责监督落实。 六、本规定的解释权归属财务中心 七.?本规定在签发之日起生效 2014年9月7日 山东高盛（集团）股份有限公司
公司文件管理规定
公司文件管理规定 第一章总则 第一条为使文件管理制度化，使各类文件规范、准确、及时、安全，以提高行政效率和质量，特制定本办法。 第二条各部室及各有关人员，对文件中涉及国家、政府或本公 司应保密的事项，必须严守机密，不准随便向他人泄露。 第三条文件保密等级分为：绝密、机密、秘密三种，其他为一般文件。绝密、机密文件打印一定要用专用磁盘。 第二章发文程序 第四条拟稿 由具体承办人员拟稿，发文稿必须符合公文种类、格式使用规范。 第五条审核 由相关部门负责人及分管领导审核。 第六条签发 公司行政文件由总经理签发，其他文件由相关部门负责人签发。 第七条编号套红 有关领导审核批准后，由办公室统一编排发文字号并套红。 第八条发文
由办公室按文件注明的“报送”、“发送”部门，负责公文的发文工作，并请接收部门查收，按文件要求执行。 第三章收文程序 第九条签收 外来公文由办公室统一签收，填写登记在《外来文件登记表》上。写明各部门或个人收启的公文，签收后应主动送办公室登记处理。 第十条分文 办公室根据公文性质、要求，确定在办和阅批对象，填写公文阅办单。 (1)重要来文，由办公室主任提出初步意见（拟办），再由公司领导批示（批办）。 (2)一般公文，直接转有关职能部门处理（承办）。有关产品质量、技术文件转质量部处理。具体承办务求实效，分清主办、协办、复文与不复文。 (3)参阅性文件，直接组织传阅。 (4)范围不明的文件，送领导审阅。 第十一条催办 分对内催办与对外催办，包括发函，派专人打电话等方式，要使用工作催办单，对来文做到事事有交待、件件有着落，防止漏办、延误。 第十二条结办 文件处理完毕，或已答复发文单位，即可结办归档。 第四章文件的立卷、归档与销毁
集团公司财务管理内部交易管理办法,
内部交易实施办法 1.目的 （1）规范集团内部交易行为，整合集团资源，发挥各主体协同作用，降低不经济行为 （2）明确内部交易范围、定价、核算办法，提供业绩评价及考核依据 2．适用范围 XXXX集团全资子公司、控股子公司。 3．职责 XXXX财务管理部负责收集、核算和报告内部交易情况。 各主体根据本实施办法履行相关手续。 集团总裁确认各主体之间内部交易能否成立。 4．内容 内部交易定义 本办法所指内部交易是指发生在XXXX集团内部各核算主体之间的资源使用和被使用的经济行为，具体的交易类型见所述。 内部交易实施原则 为了促进集团内部资源的利用效率和各主体协同效应，各核算主体应优先考虑购买集团内部其他核算主体的产品或服务。 经济和竞争原则 为了促进各核算主体降低成本，提高服务质量，集团总部鼓励各核算主体之间进行内部交易但并不限制集团内各核算主体向外单位购买价廉物美的产品或优质的服务，但如果涉及金额较大（暂定为年采购额五万元或每次采购额两万元以上的交易）应由总经理室决定是否采购。 内部投诉和积极改善原则 提供产品或劳务的核算主体应该以市场的眼光对待集团内部交易，如果造成违约或其他有损另一方的行为，商品购买方或劳务接受方有权向总经理室投诉。被投诉的核算主体应积极改善，否则将应相应的处罚。 内部交易定价原则 （1）如果为货物买卖，交易价格每月由财务管理部提出，交总裁批准；
（2）如果为固定资产转售，交易价格按销售方的帐面净值； （3）如果为提供劳务，交易价格由双方协商，财务管理部审核，交总裁批准； （4）如果为房屋、设备、人才租赁的，财务管理部提出指导价格，该价格每季度调整一次。 内部交易类型及核算方法 货物购买和销售：（规范该类型内部交易能够使集团整体减少增值税支出。） 不动产或其他资产的购买和销售：
公司内部推荐管理制度范本
内部管理制度系列 公司内部推荐管理制度（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-83428公司内部推荐管理制度 Model of internal recommendation management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 公司内部推荐管理制度 一、目的 为充分发挥全体员工主人翁意识，鼓励全体员工对公司紧缺人才和岗位进行内部推荐，提高招聘工作效率，缓解公司人力资源压力，结合公司实际，特制定本制度。 二、适用范围 《内部推荐管理制度》适用于公司所有在职员工进行紧缺人员和岗位推荐的管理。但以下两类情形除外: 1.综合管理部行政、人事管理人员; 2.推荐人为被推荐人的直接或间接主管。 三、管理职责 综合管理部负责员工内部推荐的统一管理。 四、推荐岗位及对象
所推荐人员为公司需要的各类岗位人选，包括普工、熟练工、技术工、工程师、管理人员等。 五、操作流程 1.综合管理部人事科定期通过公告栏发布需要推荐的岗位; 2.公司员工到综合管理部人事科填写《内部推荐表》(见附表1); 3.综合管理部人事科按正常的招聘程序进行录用; 4.综合管理部人事科给录用员工办理入职手续时，将内部推荐表与入职材料一并存档; 5.试用期满，由用人部门提交转正申请表，对该员工表现做出评价。 6.综合管理部人事科根据评价结果，核算推荐奖金; 7.综合管理部人事科将对被推荐人员建立内部推荐人员档案，进行追踪管理，并做内部推荐情况年度汇总。 六、奖金发放 1.该项奖金以推荐人数计算，可以累加; 2.综合管理部人事科根据核准的《转正申请表》及《内
员工内部推荐奖励管理办法
员工内部推荐奖励管理办法 1 目的 为开拓招聘渠道，充分发挥老员工的人脉关系，解决公司用工缺口；同时也增强老员工对公司的认可度，吸引更多合适的人才，及时满足公司经营发展和用工需求。 2 适用对象 本办法适用于公司公告了适用于此办法的招聘岗位内部推荐人3 权责 本制度由人力资源部负责起草、修改、执行、监督和解释 4 内容 4.1 内部推荐条件及操作流程 用人部门发起人力资源需求流程后，在规定的招聘期限内没有招聘到位或者该岗位急需人 员，由人力资源部与用人部门沟通讨论，确定是否有必要启用《员工内部推荐奖励管理办法》 若有必要，由人力资源部在公司公告栏、0A知识中发布公告，详细说明招聘岗位的基本情况、 招聘有效期限及奖励措施4.2 奖励条件4.2.1 公告生效之日起，老员工推荐人选，该人选需按公司正常面试流程进行面试； 422 被推荐人员需填写REC记录纸质文件《应聘人员资料表》，须在“应聘渠道” 一栏勾选“5、内部员工推荐”并注明推荐人的姓名；若未填写，则不符合本办法的奖励条件； 4.2.3 面试通过最终入职且入职满 3 个月，经用人部门考核合格，视为推荐成功，公司将视新员工入职后工作期限对老员工进行奖励，具体奖励标准及发放期限见 4.3 ； 424鉴于新员工与老员工的关系，公司实施亲戚回避政策，即有夫妻关系、直系血亲关系、 三代以内旁系血亲关系以及近姻亲关系的，不得在同一部门担任双方直接隶属于同一领导人员的岗位或者有直接上下级领导关系的岗位，也不得在其中一方担任领导职务的部门工作（属于
回避政策范围内的，则不符合本办法的奖励条件）。 4.3 奖励标准及发放期限 具体奖励标准及发放期限见下表： 4.4 操作办法 4.4.1 推荐人员的沟通对象 a）壶镇工厂推荐人员与办公室主任沟通，约定面试时间；嵊州工厂推荐人员与生产部部 长沟通，约定面试时间；杭州公司推荐人员与人力资源部沟通，科室人员先发送简历，再确定是否约定面试时间。 b）员工若从公司离开，重新入职的，无论何种渠道进入，都不再列为有推荐人。 4.4.2录用流程 被推荐人按正常流程进行面试，不因内部推荐而对应聘者进行差别对待，需全面考虑应聘者是否符合任职要求及其工作稳定性，再确定是否录用。 4.4.3奖励发放 a）符合奖励条件的，在新员工入职满3个月、6个月时，由相应人员发起“ 0A奖励/处罚流程”，流程审批到达08节点后，由相应人员到出纳处领取相应的金额，以现金的形式发放给推荐人（需签字确认）。
公司文件管理规范
王88
目录 一、制定目的 (2) 二、适用范围 (2) 三、各部门职责 (2) 四、文件类型定义 (3) 五、文件格式及标准 (4) 5.1公文（包括公告和通知等） (4) 5.2红头文件 (5) 5.3质量体系文件 (6) 5.4管理性文件 (7) 5.5通用文件、表格文件 (8) 5.6合同性文件 (9) 六、文件管理 (11) 6.1文件记录编号、发放 (11) 6.2文件的归档 (11) 6.3外来文件接收与归档 (11) 七、其他规定 (11) 八、附文件模板 (11)
公司文件管理制度 一、制定目的 为提高公司文件处理工作的效率和质量，使之规范化、科学化、制 度化，对公司文件的格式、编制、编号、审批、发布、归档等文件管理的 工作流程和作业标准作出明确规定，便于文档的识别、追溯和控制，实 现公司文件管理的规范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和适应性。结合公司实际工作情况，特制定本制度。 二、适用范围 适用于公司及各部门文件和外来文件的管理。 三、各部门职责 3.1综合部负责公司公文、质量管理体系、管理制度、行政性文件、法 律法规文件、政府相关外来文件的收录、发布、归档等的管理，并负责在全公司范围内对本制度执行的指导及监督。 3.2采购部负责采购合同的归档、保管工作；销售部负责报价单及合 作客户相关资料的归档、保管工作；销售合同及其他行政类文件资料由综合部负责归档、保管； 3.3各部门产生的内部使用的文件有部门负责人或者指定人员负责
文件的收录、发布、归档等的管理。 3.4综合部负责公司所有文件的统筹管理； 四、文件类型定义 4.1红头文件：针对公司党支部下发文件及其他特别需求的红头说明 文件： 4.2公文（企业通知、公告、通报、通告、决定、意见、请示、批复、 函等），其明确了发布范围，是向公司内部宣布重要事项时使用的文件。 公文具有庄重性、广泛性和周知性特点； 4.3质量体系文件：质量方针、质量目标、质量手册、质量体系程序 文件、质量计划及质量体系运行过程中形成的文件。 4.4管理性文件：公司管理规章制度、工作流程、规范/规定等。为 达到公司管理目标，明确制定的指导性文件，以达到统一思想、统一方法和统一行动的目的。 4.5技术性文件：设计方案、研发文件、设计图纸、投标文件规范等。 （涉及文档类内容未清楚） 4.6通用文件、表格文件：是表达、解释工作结果和业务信息所运用 的数据传递形式，能够清晰简明地传递所需要表达的信息； 4.7保密文件：凡是涉及薪资、财务、成本、营销策略以及客户信息 的各类形式的公文、制度等文件，均属于保密文件； 4.8外来文件：指来源于公司之外的与公司各项工作开展和进行相关 活动有关的文件。(法律、法规、标准、行业规范、客户要求等）。
内部推荐人才管理办法
1．目的为鼓励员工推荐外部优秀人才加盟公司，同时规范内部推荐工作流程，特制定本 办法。 2．适用范围集团本部、城市公司、事业部高级管理岗位的 招聘工作。 3 职责分工 3.1 各级人事部门负责统筹本单位内部推荐工作，指导和监督各环节有效推进。 3.2 相关用人部门负责甄别被推荐人员资格，按内部推荐程序严格把关人才质量。3.3 其它职能部门支持和配合推荐工作的实施，如各级财务部门负责内部推荐奖金的 发放工作，人力资源管理中心做好利益相关人员的廉政行为监控工作等。 4．内部推荐工作流程详见附件三 《内部推荐流程图》。 5．内部推荐管理规范 5.1 内部员工自提交被推荐人资料起不再参与后续其它环节。 5.2 被推荐者必须如实注明附件一《内部推荐表》中“与推荐人关系”信息，并由人 力资源管理中心招聘部严格核实。一经查证存有谎报事实，违者立即被取消面试资格及奖金发放资格。 5.3 所有推荐工作，必须遵守亲属关系回避原则。 5.4 所有被推荐人选均需经过招聘面试程序，由人力资源管理中心招聘部与用人部门 按照公司用人标准严格筛选和把关。 5.5 推荐分管业务或本部门空缺的下级职位者不获取奖励；人力资源管理中心与招聘 相关人员推荐外部人员不获取奖励。 5.6 严禁一切弄虚作假的情况，一经查实，违者按公司相关制度严格处置。 6．内部推荐激励 6.1 为鼓励推荐外部优秀人才，每成功推荐一名应聘者给予相应的现金奖励，奖金在 被推荐人入职当月及转正当月分两次发放，具体奖励标准参见附件二《内部推荐奖金标准》。
6.2 一年之内推荐达10人以上（含10人），在年底时再次追加奖励。 7．发布、修订与解释本办法由发布之日起正式实施，由集团人力资源管理中心定期负责修订与解释。 8．相关附件附件一《内部推荐 表》 附件二《内部推荐奖金标准》 附件三《内部推荐流程图》 附件一：《内部推荐》
公司文件格式管理规定
公司文件格式管理规定 1总则 1.1 为规范公司文件管理，提升企业形象，使公司经营管理类行文、资料处理工作，规范化、制度化、科学化，特制订本办法。 1.2 本办法适用于公司内部所有正式文件、文档及资料，如体系文件、管理文件、制度、通知、通报、红头文件等； 1.3 本办法不适用于技术文件，技术文件格式由工程技术中心出具； 2职责权限 2.1 办公室负责本办法的制定、修改、解释和实施。 2.2 总经理负责本办法的审批。 2.3 各部门负责本办法的宣贯与实施。 3文件格式排版 3.1纸张 3.1.1公司的文件纸张用标准的A4打印纸； 3.1.2体系文件页眉左上角为文件编号，中间为文件名称，右上角为版本号； 3.1.3企业管理文件页面左上角为公司logo，右上角为文件编号。 3.2结构层次及编号 3.2.1文件在结构层次上由章、条、段、列项、附录组成。章是文件内容划分的基本单元，条是章的细分。段是章或条的细分。列项由一段后跟冒号的文字引出； 3.2.2章：每一章均应有标题。使用阿拉伯数字从1开始对章编号，编号应从“目的”一章开始，一直连续到附录之前； 3.2.3条：同一章节或层次下，有2段或以上的内容时方可以设条。使用阿拉伯数字对条编号，第一层次的条（例如 4.1,4.2）可分为第二层次的条（例如4.1.1,4.1.2等），需要时，一直可分到第四层次（4.1.1.1.1）； 3.2.4段：段不编号； 3.2.5列项：列项应使用数字编号（后带半圆括号的阿拉伯数字）或字母编号（后带半圆括号的小写拉丁字母）在各项之前进行标识；
3.2.6附录：按照条文中提及附录的先后次序编排附录的顺序。每个附录应有一个编号。附录编号由“附录”和随后表明顺序的大写拉丁字母组成，字母从“A”开始，例如“附录A”。如果只有一个附录仍应标为“附录A”。附录编号后跟附录标题。 3.2.7文件编号规则见附录A《公司文件编号规则》 3.3字号、字体 3.3.1标题编号及标题字号及字体 a)文件标题为三号黑体，居中； b)章标题置于编号之后，编号和标题均为四号黑体； c)条标题置于编号之后，编号和标题均为小四号黑体； d)条文字置于编号之后，编号和文字均为小四号宋体； e)列项及其编号均为小四号宋体； f)附录编号及标题均为小四号黑体； 3.3.2正文字号及字体 a)正文中字体为宋体小四号字，无特殊要求字体颜色均为黑色； b)图表大小可根据需要设定，图表标题用宋体，加粗，小四号字体；图表内容中， 标题栏需用宋体，五号字体，加粗；图表其它正文内容文字用宋体，五号字体； c)图表及正文的说明、注解文字用宋体，五号字体； 3.4行距、缩进 3.4.1文件标题为2倍行距； 3.4.2章的编号顶格编排，章的编号与其后的标题之间空一汉字间隙，章编号及标题为2倍行距； 3.4.3条的编号顶格编排，条的编号与其后的标题或文字之间空一汉字间隙，回行时顶格编排，条编号及标题为1.5倍行距； 3.4.4段的文字空2个汉字起排，回行时顶格编排。除编号外，其他各项均应另起一行空2个汉字起排。例如段、列项，均应该另起一行空2个汉字起排。段的文字为1.5倍行距； 3.4.5列项的字母编号均应空2个汉字起排，列项字母编号与其后的文字之间空一汉字间隙，回行时与上一行文字对齐。列项编号及文字为1.5倍行距。
内部交易结算管理规定
内部交易结算管理规定 Prepared on 22 November 2020
四川XXXXXXXX股份有限公司 内部交易结算管理办法（试行） 第一章总则 第一条为了加强四川XXXXXXXX股份有限公司（以下简称公司）的内部交易结算管理，规范交易行为，提高会计信息质量，特制定本办法。 第二条本办法所称内部交易结算，是指：母子公司之间、各子公司之间发生转移资源（含资金）的结算，包括购买（销售）商品、提供（接受）劳务、租赁业务、资产处置、资金调拨等往来结算。 第三条内部交易结算涉及的价格、资金等方面的管理，按公司有关规定执行。 第四条公司财务中心是内部交易结算的管理部门，负责组织制定、修订交易结算的有关管理制度。对各单位执行交易结算制度的情况进行指导、检查和考核，对公司交易结算中出现的重大问题提出意见和处理建议。对内部交易、公司内部关联交易中出现的异议提出处理建议并报公司仲裁委员会进行仲裁。对内部交易、公司内部关联交易无理拒付（收）的业务负责办理强制转账。 第二章内部交易结算的原则 第五条办理交易结算应遵循下列原则：
一、办理交易结算，应明确交易的结算主体，严格执行交易程序，做到结算依据合法、合规，结算内容真实、有效。 二、各单位在办理交易结算时，必须遵守公司关于物资、设备、采购管理的有关规定，必须遵守公司在产品、产成品流转的有关规定。 三、必须依据《中华人民共和国合同法》和公司的有关规定签订交易合同（协议）、实物流转凭证（入库单、出库单等）以及相关职能管理部门的审批文件、发票等相关原始凭证，才能办理相关结算手续。 四、内部交易当期的收支应在当期进行结算，双方同时（即以收款方入账时间）办理交易的内部结算，无特殊情况不得拖延结算时间，不得跨月、跨年。对交易手续齐备、程序规范的内部交易，收、付款单位不得无理拒收、拒付。 五、除内部资金拆借外，其它内部交易实行非货币结算，且通过母公司进行款项结算。 第三章内部交易结算的要求和程序 第六条公司内部交易按以下要求和程序进行结算： 一、各单位相关业务部门应向财务部门提供办理结算所需的相关原始结算凭据，经双方财务部门认可后进行账务处理，对结算凭据的真实性负责。
内部推荐管理办法
内部推荐管理办法 1. 目的 为加大招聘力度，拓宽人才引进渠道，提高人才引进工作的效率和质量，进一步完善公司内部人才推荐机制，以满足公司快速发展对人才的需求，特制定本办法。 2. 适用范围 公司全体员工（招聘工作人员除外）。 3. 推荐原则 3.1 诚信原则：对被推荐人的基本信息（身份，学历，经历等）的真实性负责，推荐人与被推荐人不得为直系亲属关系。 3.2 公正原则：人事部按正常招聘程序及录用标准进行甄选，推荐人在招聘过程中必须回避，以免影响招聘的公正性。 3.3 配合原则：推荐人负有协助人事部门对被推荐人进行背景调查的义务。 3.4 保密原则：推荐人与被推荐人的关系在招聘及试用期间实行保密，相关参与人员不得透露。 3.5 优先原则：坚持同等条件优先内部推荐的原则。 4. 基本程序 4.1 由人事部在公司公告栏或其它形式向员工发布通知，鼓励进行内部推荐。 4.2 符合推荐条件的人选，由内部员工填写《推荐人才登记表》（附表一）向所属公司人事行政部门推荐。 4.3 通过筛选后，基本符合岗位的人选将由人事部按公开招聘的面试流程进行面试并更新《内部人才推荐统计表》（附表二）；暂时未有适合岗位的人选资料由人事部进行统一储备存档。 4.4 若被推荐人才顺利通过转正，推荐人的奖金由所在人事部门在当月工资中发给。 5. 奖励发放 5.1 若所推荐人才顺利通过考核并转正，公司将根据所推荐人才的级别在被推荐
人转正当月给予一定数额的奖励，具体奖励详见《内部人才推荐激励标准》（附表三）。 5.2 设立“伯乐”奖，每年度根据年累计的内部推荐情况，推选出成功推荐并顺利转正人数最多的员工，在公司年终总结大会上给予嘉奖； 5.3 凡积极参与并成功推荐人才的员工，公司人事部负责在档案中给予记录，并作为该员工年度评先及考核的参考依据之一。 6. 反馈制度 6.1 人事部在收到《推荐信息表》后，必须在一周内向推荐人反馈被推荐人是否获得面试资格，但具体面试时间由行政人事部会同用人部门负责人沟通后决定。 6.2 相关面试工作必须在一个月内完成，录用与否，人事部负责将结果反馈给推荐人及被推荐人。如有特殊情况未能在此期限内完成，必须向推荐人说明。 7. 支持性文件 7.1 制度类文件 无 7.2 流程类文件 无 7.3 指引类文件 无 7.4 表单类文件 7.4.1 《推荐人才登记表》 7.4.2 《内部人才推荐统计表》 7.4.3 《内部人才推荐奖励标准》 8. 附则 9.1 本制度未尽之处，按国家、当地政策以及A总部有关规定执行。 9.2 本制度由安徽AB有限公司人事行政部负责解释及修订。
内部推荐人才管理办法
内部推荐人才管理办法 第一条目的 为广纳优秀人才，提高人才引进工作的效率和质量，拓宽公司人才引进渠道，进一步完善公司内部人才推荐机制，特制定该办法。 第二条适用范围 （一）推荐人 适用于公司全体员工 （二）被推荐人 1、管理人才 （1）高级管理人才 ①国家正规院校本科学历，相关专业，10年及以上知名公司相关工作经验或研究生学 历，相关专业，7年及以上知名公司相关工作经验； ②推荐职位为总经理、副总经理职位。 （2）中级管理人才 ①国家正规院校本科学历，相关专业，5年及以上知名公司相关工作经验或研究生学历， 相关专业，3年以上知名公司相关工作经验； ②推荐职位为部门经理职位。 2、专业技术人才 ①专家：从事本专业或相关专业工作10年以上；有博士学历或教授（研究员）级工程 师或享受国务院津贴。 ②资深专员：从事本专业或相关专业工作5年以上；有高级职称或硕士学历或同专业领 域其它同级资格证书。 ③高级专员：从事本专业或相关专业工作三年以上；有中级职称或本科学历或同专业领 域其它同级资格证书。 3、海外人才 本科及以上学历，具有海外相关工作经验的人才。 4、储备类人才 ①国内外知名院校毕业，本科及以上学历，有培养潜质的应届毕业生；
②国家正规院校本科及以上学历、从事本专业或相关专业，在知名公司工作1-3年。 第三条推荐原则 人事回避原则、唯才是举原则。 第四条推荐条件 （一）推荐人才为公司外部人才，推荐公司内部员工不在本制度范围内； （二）被推荐人的基本条件必须符合公司对人员招聘的基本要求（包括年龄、学历、经验、技能等）； （三）被推荐人需提供真实有效的个人履历； （四）如被推荐人曾在公司工作过，离职时间必须为六个月以上并且不属于非正常离职（其中包括试用期不合格、被公司辞退、因违反公司规章制度被公司开除、私自离职等）。 第五条推荐程序（推荐流程图见附录1） （一）推荐人将被推荐人的详细简历提交公司人力资源部，详细简历应包括基本信息、联系方式、工作经验、教育背景等内容； （二）公司人力资源部对被推荐人进行资格审核并于两周内给出反馈推荐资格审核结果； （三）审核通过后，推荐人填写《推荐人才登记表》（见附录2），被推荐人填写《应聘登记表》（见附录3）； （四）人力资源部进行初试； （五）用人部门进行复试； （六）人力资源部进行背景调查； （七）被推荐人的录用与备案。 第六条激励办法及发放程序 （一）激励办法 被推荐人被公司录用并连续工作1年以上且年底考核合格被认定为荐才成功，推荐成功后公司将通过物质激励与精神激励两方面对推荐人进行激励。 1、物质奖励
公司文件管理办法74772
CAPP公司文件管理办法 为了规范公司的文件管理，确保文件及时传递到相关部门而不耽误上下级或同级的工作，以规范公司的各项文件收、发（拟稿、会签、审批、签发及实施）工作，制定本法。 1 管理原则 1.1办公室是公司文件管理的归口部门，负责指导全公司行政公文、协议、合同类传递处理工作。 1.2公司上报下发正式文件由办公室负责，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。 2 基本要求 2.1各部门需要正式文件发文应向公司提出发文申请，并将文件底稿交办公室审核备案后。经相关领导签批同意发文. 2.2 送件部门（人）应把文件内容、报送日期、部门、文件类别、编号、接件人等事项在收发文件登记簿中填写清楚。办公室应及时把审阅结果反馈给报送部门。 3 内部文件 3.1文件起草 需公司正式下发的文件由指定的拟稿人拟稿：公司文件由发起部门拟稿，行政人事部负责组织会审；属部门专业文件由各部门指定人员拟稿，部门负责人审核。 3.2文件审核 各拟稿部门负责提报文件内容、方案、文件格式规范审核上报总经理或董事长签批文件的审核,。 办公室负责审核,是否需要行文，是否符合公司有关制度、规定，是否发起部门与相关部门进行了协商、会签，文字表达、文种使用、文件格式是否符公司有关规定。 3.3文件签发 文件形成后，主管领导签发。
办公室负责复印、盖章、转发（送）、执行和归档。 4 外来文件 外来的文件由办公室责签收，签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。文件收发部门应在文件登记簿中填写清楚交接事项。 5 业务流程 5.1文件管理业务流程分为收文和发文。 5.1.1 收文一般包括传递、签收、登记、分发、拟办、承办、催办、查办、立卷、归档、销毁等程序； 5.1.2发文指以公司、或部门名义制发文件的过程，一般包括草拟、会签、审核、签发、复核、用印、分发等程序。 5.2发文程序与要求 拟稿→校对审核→主办部门负责人审核→相关部门会签→领导签发→打印公文→盖章→分发→立卷→归档。 5.2.1拟稿 ①各部门需要发文,应事先以上级指示或工作实际需要草拟文件初稿。问题比较复杂的，负责人应亲自草拟，或经集体研究提出方案后，指定专人草拟。 ②草拟文稿必须做到情况确实、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确。 ③文稿拟就后,拟稿人应附发文稿纸首页（协议合同类应填附合同协议会签单）详细写明文件标题、发送范围、印制份数、拟稿部门与拟稿人,并签名、标定日期和密级。 5.2.2 审核 ①主办部门负责人根据有关文件规定，对文稿是否符合相应规定，是否符合公司利益，是否符合实际需要进行审查和修改，对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文件应退回拟稿人重新拟稿。 ②办公室复核的重点是：是否需要行文、行文方式是否妥当，是否符合行文规则和拟制文件的有关要求，文件是否符合相应规定，是否符合公司利益，是否符合实际需要。在不改变原意的情况下，审核人员有权对文件进行删节和文字加工。内容紊
公司内部推荐管理办法
公司内部推荐管理办法 一、目的 为扩大招聘力度，鼓励全员参与推荐优秀人才加盟公司，特制定本办法 二、使用范围 公司所有员工 三、资格要求 1、推荐人资格要求：公司员工； 2、被推荐人资格要求：满足公司空缺岗位任职要求的优秀人才。 四、基本程序 1、在公司公告栏或其它形式向员工发布通知，鼓励进行内部推荐； 2、推荐人可向人事工作人员领取《人才推荐表》并填写相关信息； 3、在推荐时需提供以下资料：被推荐人的个人简历及相关证件复印件。 五、反馈制度 1、行政人事部在收到《人才推荐表》后，必须在一周内向推荐人反馈被推 荐人是否获面试资格，但具体面试时间由行政人事部会同用人部门负责人沟通后决定。 2、相关面试工作必须在一个月内完成，录用与否，行政人事部负责将结果
反馈给推荐人及被推荐人。如有特殊情况未能在此期限内完成，必须向推荐人说明。 六、奖励办法 1、如员工推荐的候选人不符合空缺职位的要求，或没有被公司录用，推荐 人不享受任何奖励。 2、如员工推荐的候选人通过培训被公司录用，推荐人将在该员工录用的当 月获得礼物一份（价值50元），及公司赠予的感谢卡一张。 3、如员工推荐的候选人被公司录用并顺利经过试用期成为正式员工，推荐 人将获得礼物一份（价值150元），同时可享受公司的感谢宴一次（人均50元）。 4、如员工推荐的候选人在试用期内获得月销售能手的奖金，推荐人将获得 “金伯乐”奖金100元，（奖金核算的周期以统计数据的月份为准，例如：某员工的试用期为1-6月，则候选人必须为1-6月的销售能手，推荐人方可获得奖励）。 5、如员工推荐的候选人在试用期内获得季度销售能手的奖金，推荐人将获 得“钻石伯乐”奖金300元，（奖金核算的周期以统计数据的月份为准）。 6、如自然年度内同一推荐人获得6张以上感谢卡，将获得“终极伯乐”大 奖，奖金500元及奖品（价值500元）一份。 七、奖品奖金发放方式 由行政人事部负责奖金的申请及发放，每月初行政人事部统计上月已
公司文件档案管理制度
公司文件档案管理制度 1 产生目的 为保证公司文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、借阅、统计等工作，特制定本制度。 2 适用范围 适用于公司各种文件、记录、档案资料的管理。 3 正文 3.1 文件资料的收集 3.1.1 收集范围 凡是公司在工作中形成或使用的、办理完毕、具有查考利用价值的文件、电报、各种记录、出版物以及各种图表薄册、照片等都要齐全完整地收集，具体包括以下各项： 3.1.1.1 上级来文 （1）上级机关召开的需要贯彻执行的会议的主要文件材料及上级机关颁发的要求公司执行的文件； （2）上级领导视察、检查公司工作时的重要指示、讲话、题词、照片和有特殊保存价值的录音、录像等材料。 3.1.1.2公司文件材料 （1）会议文件，包括本公司重要会议形成的文件和领导的讲话稿等； （2）公司发布（包括转发）的各种正式文件的签发稿、印制稿、重要文件的修改稿；（3）公司的请示与上级批复文件，下级单位的请示与公司的批复文件； （4）公司各职能部门在工作中形成的工作计划、总结、报告； （5）反映公司业务活动和科学技术管理的专业文件材料； （6）公司检查下级单位工作，调查研究形成的重要文件材料； （7）公司的统计报表、统计分析材料（包括计算机盘片等）、财务报表、凭证、帐簿、审计等文件材料； （8）公司党、团和内部组织机构在工作中形成的重要文件材料； （9）公司领导人在公务活动中形成的重要信件、电报、电话记录；从外单位带回公司有关的未经文书处理登记的文件材料； （10）公司基本建设工程施工竣工、购置大中型设备的文件材料，公司直接管理的科研、建设项目的科技文件材料； （11）公司成立、合并、撤销、更改名称、启用印信及其组织简则、人员编制等文件材料；（12）公司的历史沿革、大事记、年鉴、反映公司重要活动的剪报、声像材料、荣誉奖励证书、有纪念意义和凭证性的实物和展览照片、录音、录像等文件材料； （13）公司制定的工作条例、章程、制度等文件材料； （14）公司干部任免（包括备案）、调配、培训、专业技术职务评定、聘任、党员、团员、干部、员工名册、报表以及职工的录用转正、定级、调资、退职、退休等工作及干部奖惩等文件材料； （15）公司员工转移工资、行政、党、团组织介绍信及存根； （16）公司财产、物资、档案等的交接凭证、清册； （17）公司编印刊物的定稿和印本、编辑出版物的定稿样本；
内部员工推荐奖励制度
内部推荐奖励制度 一、目的 为了适应公司发展需要，配合公司的人才战略，提高人才引进工作的效率和质量，鼓励员工积极推荐合适人才，同时为规范人才推荐流程，特制定公司内部推荐奖励制度。 二、适用范围 本制度适用于公司的全体正式员工（人力资源部员工除外）。 三、人才推荐原则 1、坚持德才兼备、以德为先，择优录用的原则。 2、坚持同等条件优先内部推荐的原则。 3、被推荐人的必备条件： （1）满足招聘岗位任职条件； （2）认同公司价值观和公司文化； （3）具有良好的职业素养。 四、职责界定 1、公司人力资源部职责：负责本办法在公司的组织、落实、跟踪及推荐资料的登记、整理、收集和保密工作。对于极重要岗位，人力资源部有权对被推荐人进行背景调查。 2、员工：根据公司招聘岗位需求，积极向公司推荐符合任职条件的人才，推荐到人力资源部，推荐成功后，可向被推荐人提供适当的引导和帮助。 3、总经理和副总：负责监督、检查本办法的实施情况。 五、推荐成功和奖励办法 1、奖励办法：
推荐类别奖励金额 职能部门或部门普通岗位人才1000元 专业技术人员或部门重要岗位人才2000元 中层管理人员、项目负责人2000元 副总经理、或公司经理级人员3000元 备注： （1）对推荐人的奖励分两次发放：被推荐人通过公司面试被录用（发放30%）；通过试用期考核成为公司正式员工（发放70%）； （2）若被推荐人进入公司满一年后，表现优异，则公司将再次对推荐人进行一次性现金奖励500元和“伯乐证书”荣誉奖励。 （3）公司设立“前沿伯乐”奖，每年度根据年累计的内部推荐情况，推荐人数最多的员工（需转正的），在公司年会上给予嘉奖。 （4）凡积极参与并成功推荐人才的员工，人力资源部负责在档案中给予记录，并作为该员工年度评优及考核的参考依据之一。 2、推荐管理： （1）公司以下员工推荐外部人才，不列为奖励范围； 推荐人与被推荐人为直接上下级关系（特殊情况下需报总经理审批）；人力资源部部门员工。（2）以下情况取消奖励的发放并收回已发放奖励： 被推荐人员所提供的个人简历有隐瞒和伪造；推荐人隐瞒已知的被推荐人的个人情况；推荐人及被推荐人擅自联系用人部门，或向用人部门传递相关信息；被推荐人试用期满通过考核，却
公司文件管理制度
公司文件管理制度 1 目的 为提高公司文件处理工作的效率和质量，使之规范化、科学化、制度化，对公司的文件的体例格式、编制、编号、审批、发布、归档等文件管理的工作流程和作业标准作出明确规定，实现公司文件管理的规范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和适应性。结合公司实际工作情况，特制定本制度。 2 适用范围 适用于公司及各部门文件和外来文件的管理。 3 职责 3.1 公司总经办是公司文件管理的归口部门，负责文件管理制度的制定、修订的起草及本制度的宣贯、发放、废止工作，并负责在全公司范围内对本制度执行的指导及监督。 3.2 总经办负责公司质量管理体系、管理制度、行政性文件、法律法规文件、政府相关外来文件的收录、发放、归档、废止的管理。 3.3 各部门产生的内部使用的文件有部门负责人或者指定人员负责文件的收录、发放、归档、废止的管理。 3.4 文件编制、审批、发布的权责 3.4.1 总经办负责组织制定公司行政管理、人力资源管理及其他基础性管理制度及行政性发文（通知、通告）等文件。
3.4.2 财务部负责制定公司财务管理制度文件。 3.4.3 客服部负责制定公司客服管理制度文件。 3.4.4 生产部负责制定公司生产管理制度文件。 3.4.5 质检部负责组织制定公司质量体系文件、产品认证文件，并负责制定质量管理制度、产品质量检验规程、检验作业指导书等文件。 3.4.6 设计部负责制定公司公司技术管理规范、产品技术标准、产品设计开发输出文件（设计图样、产品BOM、检验标准、规范测试）等文件。 3.4.7 工厂负责制定产品BOM、产品工艺文件、操作规程、生产作业指导书等文件（由打样工厂负责）。 3.4.8 公司及各部门文件制定由部门负责人或指定人员编制，公司副总或部门负责人审核，总经理批准。 3.4.9 公司及各部门文件分发布前，应向总经办提交电子/纸张文件审核备案，并获得文件号。 3.5 质量体系文件的编制、审核、批准、发布，依《质量手册》和《文件控制程序》的规定执行。 4.定义 4.1 文件：公司文件是在公司管理过程中形成的具有执行效力和规范体式的文书，是公司各项工作开展和进行相关活动的重要依据和工具。 4.2 受控文件：需要对文件的分发、更改、回收进行控制。随时保持最新有效版本的文件，