集团公司会议制度

凯瑞集团会议制度

根据集团公司章程，本集团设股东会、董事会、监事会、例会等议事机构。

一、股东会

▲股东会职权：

股东大会是公司的权力机构，由全体股东组成，行使以下职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换执行董事、决定有关执行董事的报酬事项；（三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定监事的报酬事项；（四）审议批准执行董事的报告；

（五）选举和聘任公司经理，决定有关经理的报酬事项；？

（六）审议批准监事报告；

（七）审议批准公司的处度财务预算方案、决算方案；

（八）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（九）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（十）对股东以外的人转让股权做出决议；

（十一）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形象作出议；（十二）修改公司章程；

（十三）公司章程规定的其他职权；

▲股东会制度：

（一）股东会对公司增加或者减少注册资本、合并、分立、解散、变

更公司形象、修改章程、股东会以外的人转让股权等事项作出决议时，应采取书面形式表决，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过（二）股东会会议由股东按出资比例使用表决权，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。

（三）股东会定期会议每六个月召开一次。代表十分之一以上表决权的股东提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

股东会会议由执行董事召集、主持，执行董事不能履行职务或不履行职务时，由监事召集和主持。

（四）召开股东会会议，应当于会议召开三日以前通知全体股东，必须有代表三分之二股权的人参加方为有效，不到会的视为弃权。（五）股东会应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名，记录由行政事业中心负责人保管存档。

二、董事会

▲董事会职权：

董事会是集团公司的决策机构，对股东会负责，行使以下职权：（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本的方案；

（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘分公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）公司章程规定的其他职权。

▲董事会制度：

董事会是采取会议形式集体决策的机构，必须遵循以下会议制度：（一）董事会每季度召开一次，以会议形式作出决议，也可根据实际需要多开会议不受限制。

（二）召开董事会，应当于会议召开三日以前由行政服务中心通知全体董事。如果属于是董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

（三）会议由董事长主持，如果董事长不能主持时，由董事长指定的董事主持。

（四）会议法定人数董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行，董事人数须为奇数，由股东会选举产生。

（五）董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过（必须以全体董事人数为基数），而不是以出席会议的董事人数为基数，实行一人一票制，少数服从多数。

（六）董事会会议应当由董事本人出席，本人不能出席时，可以书面委托其他董事代理出席，委托书中应载明授权范围，但不得委托非董事人员代理出席。

（七）董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事和记录员在会议记录上签名，由行政服务中心负责存档，并发放到每个董事手中，董事和记录员要对会议记录的真实性负责，不得有虚假的记载。

三、监事会

▲监事会职权：

监事会是公司的监督机构，是对董事会和经理的活动实施监督，行使以下职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、经理等高管人员的行为进行监督，对违反法律、法规、公司章程或股东会决议的高管，给予纠正或提出罢免建议。

（三）提议召开临时股东会议，在董事会不必履行规定召集和主持股东会职责时，召集和主持股东会会议。

（四）公司章程规定的其他职权。

▲监事会制度

（一）监事的人员由股东代且和职工代表组成，人数为3人，分别由股东会和职工民主会选举产生，任期为三年。

（二）监事会不定期召开，根据需要可随时由监事长召集。

（三）《章程》规定，公司的董事、经理及财务人员不得兼任监事。

四、例会

▲例会内容：

例会的目的是为了①实现有效管理，促进公司上下的沟通与合作。②

提高公司各部门执行工作目标的效率，追踪各部门工作进度。③集思广益，提出改进性及开展性的工作方案。④协调各部门的工作方法、工作进度、人员及设备的调配。具体内容为：

（一）公司规章制度学习。

（二）由分公司和总部各部门汇报本阶段工作情况，包括：经营管理、项目进度、财务报表、经验和问题等。

（三）由总部下达下一阶段的任务目标和考核指标并做说明。

（四）董事长和总经理讲意见。

▲例会制度：

（一）每月固定召开一次，时间为每月月末。

（二）例会由总经理召集主持，行政服务中心负责通知，参加人包括董事长、董事、总公司经理、分公司经理、总公司各部门负责人等。（三）会议一般不得请假，如确有特殊情况需向总经理请假。

（四）行政服务中心人员负责记录，由总经理签字并以纪要形式存档和发放到有关人员。