国企董事会议事规则范本的内容是什么
国有企业《董事会议事规则》
国有企业《董事会议事规则》第一章总则第一条为健全和规范XXX公司（以下简称“公司”）董事会运作程序，充分发挥董事会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例》（试行）以及公司《章程》，制定公司董事会议事规则（以下简称“本规则”）。
第二条公司董事会设董事会秘书和董事会办公室。
董事会办公室是董事会日常办事机构。
第二章董事会会议的召集、主持及议案第三条董事会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议每年至少召开4次。
第四条董事会会议由董事长召集并主持。
董事长不能履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集并主持。
第五条在发出董事会定期会议通知前，董事会秘书或董事会办公室应当向董事、监事、经理层征集议案，形成会议议题后报董事长审定。
会议议题确定后，由董事会办公室组织有关部门制作会议议案。
第六条有下列情形之一的，董事长应在10日内召集董事会临时会议：（一）董事长认为必要时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）外部董事提议时；（四）总经理提议时；（五）监事会提议时；（六）公司股东提议时。
第七条按照第七条规定，提议召开董事会临时会议的，提议人应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经签字（盖章）的书面提议。
书面提议中应当载明以下事项：（一）提议人的姓名或者名称；（二）明确具体的议案；（三）提议理由或者提议所基于的客观事由；（四）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（五）提议人的联系方式和提议日期等。
与议案有关的材料应当与书面提议一并提交。
第八条董事会秘书在收到书面提议和有关材料后，原则上应当于当日转交董事长。
董事长认为议案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或补充。
经提议人修改或补充完善并再次提交后，应及时列入议题。
第九条公司原则上每年至少召开一次由董事长召集的外部董事会议，听取外部董事对公司发展的意见和建议。
董事长应将外部董事提出的问题与建议向公司经理层进行反馈。
国企董事会议事规则范本的内容是什么
国企董事会议事规则范本的内容是什么很多⼤型企业都会有董事会，董事会也是⼀个企业的组成部分。
通常都会有⼀个议事的规则，那么这个议事规则是什么呢?不同的企业有着不同的规定，这也是很多⼈需要了解的知识。
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国企董事会议事规则范本的内容是什么**公司董事会议事规则第⼀章总则第⼀条为保障**公司(以下简称**)董事会依法、独⽴、规范地⾏使职权，确保董事会⾼效运作和科学决策，根据《中华⼈民共和国公司法》、《**公司章程》(以下简称**公司章程)及其他有关法律规定，结合公司实际，制定本规则。
第⼆条董事会向股东负责。
第三条董事会由三名董事组成。
董事由股东委派或指定。
董事的任职资格应当符合有关法律的规定。
第四条董事会设董事长。
董事长由股东在董事中指定。
第五条董事会会议是董事会议事的主要形式。
董事按规定参加董事会会议是履⾏董事职责的基本⽅式。
第六条董事每届任期三年。
任期届满时，经股东委派或指定可以连任。
第七条董事可以在任期届满以前提出辞职。
董事辞职应当向董事会提交书⾯辞职报告。
因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低⼈数，该董事的辞职报告应当在新的董事填补因其辞职产⽣的缺额后⽅能⽣效。
股东应当尽快委派或指定新的董事填补缺额。
第⼋条董事应当遵守有关法律和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。
董事不得利⽤职权收受贿赂或者其他⾮法收⼊，不得侵占公司财产。
第九条公司应当为董事履⾏职责提供必要的便利。
第⼗条董事会下设董事会办公室，为董事会⽇常⼯作提供⽀持保障。
第⼆章董事会职权第⼗⼀条董事会⾏使下列职权：(⼀) 制订公司章程修改⽅案;(⼆) 制订公司发展战略;(三) 向股东报告⼯作，并执⾏其决定;(四) 制定公司风险管理和内部控制政策，并监督实施;(五) 制定公司的基本管理制度;(六) 审议批准公司年度投资计划;(七) 制订公司的年度财务预算⽅案和决算⽅案;(⼋) 制订公司的利润分配⽅案和弥补亏损的⽅案;(九) 根据股东授权，审议、批准公司重⼤投资、担保以及其他重⼤交易事项;(⼗) 制订公司境内外⼦公司(项⽬公司除外)的设置⽅案;(⼗⼀) 决定⼀级分⽀机构的设置;(⼗⼆) 决定公司⼀级内部组织机构的设置;(⼗三) 决定聘任或者解聘公司总经理;根据公司总经理的提名，决定聘任或者解聘公司其他⾼级管理⼈员;(⼗四) 决定⾼级管理⼈员的报酬事项及考核事项;(⼗五) 制订公司增加或减少注册资本的⽅案;(⼗六) 制订公司合并、分⽴、变更公司形式、解散和清算等⽅案;(⼗七) 制订发⾏公司债券的⽅案;(⼗⼋) 有关法律规定或股东授予的其他职权。
某国有企业董事会议事规则
某国有企业董事会议事规则某国有企业董事会议事规则第一条：总则为了保障某国有企业董事会的高效运作，充分发挥董事会在公司治理中的作用，规范公司决策程序，特制定本董事会议事规则。
第二条：会议组织和召集（一）董事会由董事长召集，董事长在董事会合法组成后的三十日内召开董事会会议。
（二）董事长应事先向董事会成员发送会议通知，通知应明确会议主题、时间、地点和其他必要信息。
会议通知应至少提前七日发送，特殊情况下，董事长可以根据实际需要缩短通知时间。
（三）董事会成员收到会议通知后，应向董事长确认是否出席，如无法参加会议，应提前告知董事长，并说明原因。
第三条：会议程序（一）董事会会议应准时开始，董事长或者董事会秘书应主持会议。
如董事长因特殊原因无法参加会议，应由副董事长或者副董事长代理主持会议。
（二）会议应按议程进行，议程应提前由董事长确定并公布。
（三）会议应有现场签到表，记录参加会议的董事会成员和公司高级管理人员的名单。
（四）会议应严格遵守公司章程、公司法和其他法律、法规的规定，不得超出授权范围。
第四条：议题表决（一）涉及决策的议题需经表决，议题结果按照出席会议的董事会成员的有效表决票数来确定。
会议通过的决议，应记录在决议中，并由与会的董事会成员签字确认。
（二）董事会成员在会议上提出的重大事项需经表决通过后方能实施，不得擅自决定。
（三）若某项议题出现董事会成员意见分歧较大且无法决定的情况，可推迟表决，相关部门可以对该议题进行进一步研究和论证认真征求董事会成员的意见，再次召开议事会进行表决。
第五条：会议记录和归档（一）会议应有专门的记录人员进行记录，确保会议过程真实完整的记录下来。
（二）会议记录应包括会议议程、与会人员名单、决议的具体内容以及重要讨论和表决的要点。
（三）会议记录应经董事会成员核实并在会议结束后的五个工作日内分发给与会人员。
（四）会议记录应妥善保存，并依法归档。
第六条：保密原则（一）董事会成员应保守公司机密信息，不得泄露。
董事会议事规则范文三篇
董事会议事规则范文三篇董事会议事规则1第一章总则第一条为了进一步规范*****有限公司（简称本公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《*****有限公司章程》（简称《公司章程》），制订本规则。
第二条董事会是公司的执行机构，董事会受股东大会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。
第三条董事会下设董事会秘书局，处理董事会日常事务。
第四条本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉及的有关部门及人员。
第二章董事会专门委员会第五条董事会根据《公司章程》规定，设立战略与决策委员会、审计委员会和薪酬与考核等专门委员会。
董事会也可以根据需要另设其他委员会和调整现有委员会。
第六条各专门委员会应制定工作细则，报董事会批准后生效。
第七条专门委员会由公司董事组成，成员由董事长提名，由董事会选举产生。
（一）战略与决策委员会战略与决策委员会由**名以上董事组成，由董事长担任主任，其主要职责是：1对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，并对其实施进行评估、监控；2对公司增加或减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、解散事项的方案进行研究并提出建议；3对须经董事会审议的公司投融资、资产经营等项目进行研究并提出建议；4对公司重大机构重组和调整方案进行研究并提出建议；5指导、监督董事会有关决议的执行；6董事会授予的其他职权。
（二）审计委员会审计委员会由3名董事组成，主任由董事长提名，并经董事会审议通过。
其主要职责是：1提议聘请、续聘或更换外部审计师，以及相关审计费用，并报董事会批准；评估外部审计师工作，监督外部审计师的独立性、工作程序、质量和结果；2监督公司的内部审计制度及其实施；3指导、评估内部审计机构的工作，对公司内部审计机构负责人的任免提出建议；负责内部审计与外部审计之间的沟通；4审核公司的财务信息及其披露；5审查并监督公司的内控制度和风险管理体系的有效运行；6董事会授予的其他职权。
国有发展集团有限公司董事会议事规则 模版
发展集团有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为规范公司董事会议事、决策机制和程序，保证董事会高效运行和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《国务院国有资产监督管理委员会关于中央企业建立和完善国有独资公司董事会试点工作的通知》以及《xx发展集团有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。
第二条本规则适用于公司董事会、董事会专门委员会、董事及本规则中涉及的有关人员。
第三条本规则所称董事是指本公司董事会的全体成员。
第二章董事会的职权和义务第四条董事会对国资委和公司负责，依法行使下列职权：（一）制定公司的发展战略和中长期发展规划，并对其实施进行监控。
（二）决定公司的经营计划及年度经营目标。
（三）决定公司的重大投资和融资方案。
（四）制订公司年度财务预算方案、年度财务决算方案。
（五）制订公司利润分配方案和弥补亏损方案。
（六）制订公司增加或减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案。
（七）制订公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式的方案。
（八）制订公司章程和公司章程的修改方案。
（九）依照程序，聘任或解聘公司总经理、副总经理等高级管理人员，行使相应用人权。
对其进行考核并决定其薪酬。
（十）决定公司内部管理机构的设置，公司分支机构的设立和撤销。
（十一）制定公司的基本管理制度。
（十二）决定公司的风险管理体系，包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制等，并实施监控。
（十三）决定公司职工收入分配方案。
（十四）决定聘用或解聘承办公司审计业务的会计师事务所，并决定其报酬。
（十五）依法履行对全资、控股、参股企业的股东职权。
（十六）听取总经理的工作汇报，督促检查董事会决议执行情况。
（十七）批准公司重大资产抵押、质押或对外担保。
（十八）批准公司对外捐赠或赞助。
（十九）决定公司内部资产重组和重大改革事项。
（二十）国资委授予的其他职权。
（二十一）法律法规规定的其他职权。
本款第（四）项中的财务决算方案、第（五）、（六）、(七)、(八)项需报请国资委批准或决定。
国企董事会议事规则.doc
国企董事会议事规则.doc国企董事会议事规则一、序言国企董事会议事规则是为了规范国有企业董事会的会议程序，提高决策效率和质量，保护国有资产的安全和增值而制定的。
本规则适用于所有国有企业的董事会。
二、会议召集1. 主席或者任命人员负责召集董事会会议，并确保会议通知及时发出。
2. 会议通知应明确会议时间、地点、议程、材料及其他相关事项。
三、会议议程1. 主席或召集人应提前制定会议议程，并在会议前向董事会成员发出。
2. 会议议程应包括会议开始前的开场顺序、每个议题的时间限制、讨论顺序以及决策方式。
四、会议材料1. 会议材料应准备充分，内容详实、准确，并提前发给与会人员，确保有足够的时间阅读和理解。
2. 会议材料内容应包括但不限于：会议议程、每个议题及相关背景资料、关键数据和分析报告、决策提案等。
五、会议程序1. 会议应按照会议议程有序进行，确保议题充分讨论和决策过程公正、客观。
2. 主席应控制会议进展，引导讨论，确保每位董事的发言权得到平等保障，避免个别成员过度发言或占用会议时间。
六、表决决策1. 对于需要进行表决决策的议题，主席应提醒董事进行表决，并确保每位董事明确表达自己的意见。
2. 表决决策应以多数通过原则，获得过半数董事的支持即可通过。
七、会议记录1. 会议记录应详细记录会议内容，包括出席人员、会议时间、会议地点、每个议题的讨论情况、表决结果等。
2. 会议记录应及时整理和归档，以备未来查阅和参考。
八、会议纪律1. 会议期间，董事应保持专注、纪律性，遵守会议秩序，不得干扰会议进行。
2. 未经许可，董事不得转发或外泄与会议相关的信息和材料。
九、附件本所涉及的附件如下：1. 国企董事会议事规则附件一：会议通知模板2. 国企董事会议事规则附件二：会议议程模板3. 国企董事会议事规则附件三：会议记录模板十、法律名词及注释本所涉及的法律名词及注释如下：1. 国有资产：指国家所有的、由国家出资设立或者投资的企事业单位的资产。
中国国有企业董事会议事规则 模版
中国国有企业董事会议事规则第一章：总则第一条：目的和依据为规范国有企业董事会会议的组织和程序，促进董事会决策的科学性、透明性和有效性，根据公司法、证券法及其他相关法律法规的规定，制定本规则。
第二条：适用范围本规则适用于中国所有国有企业董事会的会议组织和程序。
第三条：基本原则国有企业董事会应当按照法律、法规、公司章程以及本规则的规定，以独立、公正、公开、高效和经济的原则组织和开展工作。
第四条：规则优先本规则优先于公司章程。
第二章：董事会召集第五条：召集对象董事会召集由董事长或者公司总经理召集。
第六条：召集程序董事会召集应当采用书面通知的方式，列明会议时间、地点、议题及会议材料。
会议通知应当在会前十五天至七天内发出。
第七条：紧急情况在紧急情况下，董事长或者公司总经理可以采取电话、传真等方式进行召集，并必须在会前二十四小时内告知所有董事。
第八条：记名投票对于重要议题，在会议上进行的投票应当采用记名投票的方式，每个董事应当在投票时明确表态。
第三章：董事会议事程序第九条：开会程序董事会议事程序应当如下：1.由董事长或者公司总经理主持会议；2.由秘书进行会议记录；3.依次审议议事日程；4.处理临时提出的议事项目；5.其他相关议事项目。
第十条：会议材料会议材料应当真实、准确、完整、及时，并采用图表、图片等形式配合说明。
第十一条：议事决策董事会议事应当采用多数决的方式，对于重要议题，应当达到全体董事三分之二以上的同意。
第十二条：出席和发言1.董事会议应当由董事全部出席，不能出席者应当提前通知公司并说明理由；2.董事应当在会议期间尽力发表意见并陈述理由。
第十三条：保密与公开对于保密性事项应当在董事会议事中保密；对于公开性事项应当及时向公司全体股东、债权人披露。
第十四条：会议记录会议记录应当真实、准确、完整、详尽，每段记录应当注明日期、时间、地点和参会人员名单。
第四章：附则第十五条：规则解释本规则解释权归国务院国有资产监督管理委员会。
国有企业公司董事会议事规则 模版
公司董事会议事规则第一章总则第一条为规范公司（以下简称集团公司）董事会议事及决策规则、程序，根据†中华人民共和国公司法‡、†企业国有资产监督管理暂行条例‡、†公司章程‡（以下简称†集团公司章程‡）及有关法律、法规和规范性文件，制定本议事规则。
第二条集团公司不设股东会，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）选聘董事，指定董事长，行使股东职责。
第三条集团公司设立董事会办公室作为董事会工作机构，负责筹备董事会会议，办理董事会日常事务。
董事会秘书负责董事会办公室工作，并列席董事会会议，负责会议记录。
第二章会议的召开第四条董事会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议每年召开四次，其中两次为季度会议、一次半年会议、一次年度会议。
对集团公司上年工作完成情况、本年度（季度）计划安排、年中运行情况和集团公司相关重大事项进行审议、决策。
每年首次定期会议应于上一会计年度财务决算审计报告出具之后的十五日内召开，原则上定期会议安排在每年的5、7、10、12月召开。
董事会会议由董事长召集和主持。
第五条有下列情形之一的，应召开临时会议：（一）董事长认为必要时；（二）三分之一以上董事提议时；（三）监事会提议时；（四）国资委认为有必要时；（五）†集团公司章程‡规定的其他情形。
第六条提议召开临时会议，应当按照下列程序办理：（一）签署书面提议（应注明会议议题），提请董事长召集临时会议。
（二）董事长必须在收到前述书面提议之日起十日内委派董事会秘书发出召集临时会议的通知。
第七条董事长不能履行职责时，应指定副董事长或其他董事代其召集和主持会议；董事长不能履行职责，亦未指定其他董事代其履行职责的，由过半数董事共同推举一名董事代行职责。
第八条董事会秘书应负责在定期会议召开十日前、临时会议召开五日前将书面会议通知送达全体董事、监事及其他列席人员。
第九条董事会会议通知包括以下内容：（一）会议举行方式；（二）会议日期和地点；（三）会议期限；（四）议程、事由、议题；（五）发出通知的日期；（六）有关会议审议的各项议案及相关说明材料。
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国企董事会在开会议事时通常都有一个议事的规则，该规则能过有效地规范董事会内部的不当行为，使会议能够协商一致。
不同的企业所规定的董事会议事规则有所不同。
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**公司董事会议事规则第一章总则第一条为保障**公司(以下简称**)董事会依法、独立、规范地行使职权，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《**公司章程》(以下简称**公司章程)及其他有关法律规定，结合公司实际，制定本规则。
第二条董事会向股东负责。
第三条董事会由三名董事组成。
董事由股东委派或指定。
董事的任职资格应当符合有关法律的规定。
第四条董事会设董事长。
董事长由股东在董事中指定。
第五条董事会会议是董事会议事的主要形式。
董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。
第六条董事每届任期三年。
任期届满时，经股东委派或指定可以连任。
第七条董事可以在任期届满以前提出辞职。
董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。
因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，该董事的辞职报告应当在新的董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。
股东应当尽快委派或指定新的董事填补缺额。
第八条董事应当遵守有关法律和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。
董事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。
第九条公司应当为董事履行职责提供必要的便利。
第十条董事会下设董事会办公室，为董事会日常工作提供支持保障。
第二章董事会职权第十一条董事会行使下列职权：(一) 制订公司章程修改方案;(二) 制订公司发展战略;(三) 向股东报告工作，并执行其决定;(四) 制定公司风险管理和内部控制政策，并监督实施;(五) 制定公司的基本管理制度;(六) 审议批准公司年度投资计划;(七) 制订公司的年度财务预算方案和决算方案;(八) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;(九) 根据股东授权，审议、批准公司重大投资、担保以及其他重大交易事项;(十) 制订公司境内外子公司(项目公司除外)的设置方案;(十一) 决定一级分支机构的设置;(十二) 决定公司一级内部组织机构的设置;(十三) 决定聘任或者解聘公司总经理;根据公司总经理的提名，决定聘任或者解聘公司其他高级管理人员;(十四) 决定高级管理人员的报酬事项及考核事项;(十五) 制订公司增加或减少注册资本的方案;(十六) 制订公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等方案;(十七) 制订发行公司债券的方案;(十八) 有关法律规定或股东授予的其他职权。
第十二条董事长行使下列职权：(一) 召集、主持董事会会议;(二) 签署董事会重要文件和其他应当由公司法定代表人签署的文件;(三) 督促、检查董事会决议的执行，并向董事会通报;(四) 签署公司的出资证明书、重大合同及其他重要文件;(五) 行使法定代表人的其他职权;(六) 提议召开董事会临时会议;(七) 在发生战争、特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别裁决权和处置权，并在事后及时向公司董事会和股东报告;(八) 董事会授予的其他职权。
国企董事会议事规则应该明确规定董事会所具备的权利与义务，各个董事应严格遵守其规则，为公司提供良好的发展氛围。
董事之间不能出现相互暗通的行为，应保证会议公平公正公开。
只要大家遵守规则，就有利于公司的良好发展。
各董事在制定该规则时也应该严谨仔细全面的编制。
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