集团公司行政工作报告

坚定信心创新发展

为打造国际化新型能源企业而努力奋斗——2013年2月27日在集团公司三届一次

职工代表大会、三届一次工会代表大会上的报告

（讨论稿）

总经理 张文

各位代表：

现在，我代表集团公司向大会作工作报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、上届职代会以来的主要工作

上届职代会以来，面对复杂多变的宏观经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，我们始终坚持以科学发展观为指导，科学把握国家宏观政策导向，围绕改革发展中心目标，积极应对挑战、抢抓机遇，深化改革、创新发展，企业经济规模不断壮大，盈利能力持续提升，职工收入稳步增长，发展活力日益增强，矿区保持了和谐稳定的良好局面。

——煤炭产量：2012年集团原煤产量4338万吨，比2009年增加 1634万吨，增长60.4%；精煤产量1517万吨，比2009年增加754万吨，增长98.8%。

——企业规模：2012年集团总收入680亿元，比2009年增加312亿元，增长84.8%；集团资产总额849亿元，比2009年增加410亿元，增长93.4%。

——盈利能力：2012年集团利润总额44.9亿元，比2009年增加11.7亿元，增长35.2%。

——职工收入：2102年全部职工人均收入61843元，比2009年增加31744元，增长105.5%。在岗职工人均收入62730元，比2009年增加30378元，增长93.9%。

(一)战略优化调整引领企业科学发展。积极对接国家转方式、调结构政策导向，深刻总结“二次创业”十余年来的经验教训，适时推进战略优化调整。按照“三个集中”、“三个转变”的思路，在整合原有12个产业的基础上，建立了以煤炭产业为核心产业，以煤化工、装备制造、现代服务业为支撑产业的现代产业体系，形成了以“千亿新矿、亿吨集团”为具体目标，以打造国际化新型能源企业为战略定位，以“四大产业板块”为着力点，以创新发展为主线，以安全、绿色、转型、和谐发展为根本方式的产业升级、企业转型之路。企业发展目标更加明确，发展路径更加清晰，产业布局更加科学合理，战略引领优势日益凸显。

(二)产业转型升级提升企业发展内涵。立足集聚资源优势，持续推进优质矿产资源整合，在全国8个省区、省内7个地市拥有煤炭资源250.14亿吨，占能源集团煤炭资源储量的54.6%，为建设百年新矿积聚了雄厚的资源储备。坚持以稳产增产为主导，依靠装备升级、科技进步、素质提升，老区与新区实现协调发展。坚持“建大井、办大矿”的思路，加快推进项目建设，新巨龙公司、赵官能源、长城一矿、长城二矿等矿井建成投产，伊犁一矿、伊犁四矿等矿井高效建设，长城三矿、长城六矿开工建设，聊城煤田前期工作有序推进。2012年新区原煤产量、利润分别占集团的83.7%、73.1%，成为企业增收、产业协调发展、老区人员转移

的重要载体。立足培育煤炭转化的后续优势，以破解煤化工技术瓶颈为突破口，引进先进管理经验，加强核心技术攻关，恒坤化工130万吨/年捣固焦项目投入运营、LNG项目实现联合试运转，建立了从容应对能源结构调整的产业自信。积极推进与浙江能源、中海油等企业的全面战略合作，为产业的后续发展奠定了坚实基础。立足装备制造业转型升级，提出成套设备再制造理念，组建了机械产品再制造国家工程研究中心，率先在国内进行千万吨综放工作面设备再制造，迈出了由零部件再制造向成套设备再制造的重要一步，装备制造与再制造一体化发展格局形成。立足培植新型服务业态，构筑“煤炭全产业链”综合竞争优势，持续推进现代服务业创新发展。2012年以生产服务、物流贸易、房地产、国泰租赁及生活后勤服务业为主体的现代服务业收入、利润分别占集团总收入、总利润的56.5%、30.4%，成为集团公司产业链条延伸、结构优化的重要载体。

(三)体制机制创新激发企业发展活力。着眼于优化产业结构与企业盈利结构，有序退出非优势产业，泰安制药厂股权划转、新良油脂国有股权转让、纸面石膏板及新绿源公司资产转让等工作顺利完成。着眼于提高内部资源配置效率，推进内部生产服务、教育、医疗资源整合，成立矿管集团、新矿职大、医疗集团等集团化公司，资源协同作用初步显现；稳步推进社会职能分离移交，莱芜区域在职及退休人员医疗保险实现属地管理；泰安区域职工医疗保险实现属地统筹。着眼于优化公司治理结构，继续实行资金、物资与煤销“三统一”管理；采取区域事业部制，成立了伊犁能源、内蒙能源区域公司，构建完善了管控体系。着眼于优化组织架构，稳步推进机关改革，建立了竞聘上岗的市场选人机制

和多渠道晋升序列、人员有序退出的用人机制，精简机关处室15个，分流人员307人，初步建立了适合集团战略定位、符合现代企业发展要求的组织人事管理制度，增强了活力。建立老区对口支援新区矿井建设制度，有序推进老区人员战略转移。

(四)创新基础管理夯实企业发展基石。围绕夯实安全基础，从“管理、装备、科技、人员、系统”等五个方面入手，按照“安全开采、科学开采、经济开采”的思路，不断深化责任落实，强化科学管理；加大安全投入，推进设备升级；深化安全评价，完善管控模式；推行安全工资，强化正向激励；加大科技攻关，突出灾害治理；搞好员工培训，建塑安全行为。矿井采掘生产机械化水平明显提升，省内新区、省外重点煤矿综采机械化达到100%；重点煤矿生产接续、布局优化、产能提升得到有效保障。瓦斯、水害、冲击地压、特殊煤层开采、井下降尘、软岩支护等安全管理难题得到有效破解，安全面貌进一步改观。翟镇、华泰、华丰等矿井连续安全生产均超过3000天；鄂庄连续安全生产20周年，继续保持同类企业最好水平。围绕提升经济运行质量，深化内部市场化管理，建立了市场主体涵盖集团公司和权属单位，管控范围横跨生产和经营两大领域的市场化管理体系，实现了市场化规范运作。突出以资金管理为中心的全面预算管理，提升了企业战略与计划执行效能；强化投融资、经营风险等管理，企业经营行为持续规范；拓展融资渠道，扩大融资规模，为企业发展提供了强有力的资金支撑；引入经济增加值考核，经营指标评价和考核体系进一步完善；开展“两库合一”、设备清查活动，建立“两条线”设备管理模式，提高了设备利用效率。加快一体化信息集成平台建设，初步实现财务、煤销、物资、设备等9大系统的信