股票发行方案承诺函(公司关于定价的承诺)模板
股票发行承销协议书5篇
股票发行承销协议书5篇第1篇示例：股票发行承销协议书甲方：（发行人）乙方：（承销商）鉴于甲方拟发行股票，为了实现股票发行的合法、规范和有效，甲、乙双方受让本协议的约束，达成如下协议：第一条受托1.1 乙方接受甲方委托，作为甲方股票的独家承销商，负责办理甲方股票的发行、推介、承销等工作。
乙方应当负责向投资者进行推介，积极推广甲方股票，确保顺利发行。
第二条承销价格与数量2.1 乙方接受甲方授权，以约定的价格和数量进行股票承销。
具体承销价格和数量双方应当签订股票发行价格协议。
第三条发行条件3.1 甲方应当在乙方提供的募集资金使用计划、信息披露材料、发行公告等资料的基础上，做好与发行相关的各项工作。
3.2 甲方应当按照相关法律、法规的要求，在乙方承销之前履行相关程序，确保股票发行合法合规。
3.3 甲方应当配合乙方完成股票发行的各项程序，包括但不限于协助提供必要的财务报表、公司资料等。
第四条承销期限4.1 本协议自双方签署之日起生效，至甲方股票发行完成之日止。
4.2 如因不可抗力等情况导致延期，应当及时协商解决以保证股票发行工作尽快完成。
第五条手续费5.1 甲方同意按照乙方的收费标准支付承销费用。
具体收费标准双方另行约定。
5.2 乙方完成股票的承销工作后，甲方应当按照约定时间向乙方支付承销费用。
逾期支付的，应当按照约定支付滞纳金。
第六条保密6.1 双方应当对本协议的任何内容及履行过程中涉及到的商业机密、技术秘密等保密。
6.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露有关本协议的内容。
第七条不可抗力7.1 由于不可抗力导致任何一方不能履行本协议的，应当及时通知对方，并尽最大努力减少影响。
7.2 因不可抗力导致的延期、中断或终止，不视为违约。
但应当尽快协商解决，并按照约定继续履行本协议。
第八条违约与争议解决8.1 如因一方违约导致本协议无法履行的，对方有权要求违约方承担相应责任。
8.2 双方如在履行本协议过程中发生争议，应当及时协商解决。
企业承诺函
企业承诺函————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：企业承诺函企业承诺函1xxxx股份有限公司(下称xxxx或本公司)拟以持有的辽宁xx铁岭发电有限公司51%股权认购沈阳xxxx股份有限公司(下称xx股份)非公开发行的股票(下称本次交易)，xxxx现就本次交易特作如下承诺：一、保证及时向xx股份提供本次交易、相关信息，并保证所提供的有关资料、信息真实、准确和完整。
二、如因本公司提供的信息、资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给xx股份或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
三、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，暂停转让本公司在xx股份拥有权益的股份。
承诺人：xxxx股份有限公司20___年___月___日企业承诺函2致：_________我公司郑重作出以下承诺：1、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》和有关法律、法规、章程，诚实守信，自觉接受政府和社会监督。
2、自觉维护市场秩序，绝不出借、买卖、伪造企业和从业人员的资质证书、企业法人营业执照、资产、业绩等相关证明文件和印章，严禁其他企业或个人以本单位的名义投标。
3、本单位将严格遵守法律、法规和招标文件规定的投标程序。
绝不隐瞒真实情况、弄虚作假、骗取投标和中标资格。
4、本单位坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标和不正当竞争行为;绝不违背国家有关价格规定或低于成本价竞争。
5、中标后，严格按照招标文件有关规定签订和履行合同，并按同煤集团和贵公司之规定，参加商务谈判。
6、本单位将依法经营、公平竞争，绝不采取虚假、诽谤、恶意投诉等违法或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益，如果我单位认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定，将严格按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》之规定，按照法定程序和要求，在规定期限内提交由我单位法定代表人或授权代表签字并盖章的投诉书，并积极配合有关部门的调查取证。
股权激励声明及承诺函
股权激励声明及承诺函
致：__________（目标公司名称）
根据目标公司的发展需要，本人作为目标公司的股东，现就股权激励相关事项作出如下声明及承诺：
一、声明事项
1. 本人已充分了解目标公司的经营状况、财务状况及未来发展规划，并认可目标公司的股权价值。
2. 本人自愿接受目标公司给予的股权激励，并承诺按照本函约定履行相关权利义务。
3. 本人承诺在股权激励期间内，将积极履行股东职责，为促进目标公司的发展贡献力量。
4. 本人承诺在股权激励期间内，将严格遵守目标公司的相关规章制度，不进行损害公司利益的行为。
二、承诺事项
1. 在股权激励期间内，本人将按照约定持有并行使所持有的目标公司股权，不进行非法转让、质押等行为。
2. 在股权激励期间内，本人将积极履行目标公司股东的义务，按时参加股东会、董事会等会议，并对公司重大事项行使表决权。
3. 若本人因故需退出目标公司或解除股权激励协议，将按照约定方式进行股权转让或办理相关手续，并承担相应的法律责任。
4. 在股权激励期间内，若本人所持有的目标公司股权发生变化，将及时通知目标公司，并配合目标公司办理相关手续。
5. 若本人在股权激励期间内出现违反本函约定的情况，愿意承担相应的法律责任和违约责任。
以上声明及承诺事项，本人已认真阅读并理解，自愿签署本函并严格遵守。
特此声明及承诺。
声明及承诺人：__________（签名）
日期：__________。
公司增资承诺书范本
公司增资承诺书范本本公司为保障企业未来发展，为满足公司业务资金需求，进一步提升公司盈利能力，特发起公司增资计划，现向全体股东作出公司增资承诺如下：一、承诺金额本次公司增资承诺金额为人民币（以下简称“元”）___万元，本公司将在资金募集期内依法依规完成增资对外发行股份，其中本公司现有股东认购的股份数量为____股，认购金额为人民币___万元。
二、增资方式本次公司增资有以下两种方式：1.根据本次股东大会决议或董事会授权，在拟定的筹资计划、配股比例制定方案的情况下，本公司现有股东及其他股东将依法依规认购new股份，认购款金额将用于公司经营、业务发展等方面；2.本公司将在资金募集期内扩大对外股份发行，增加公司注册资本总额，吸收更多的股东，以提高公司的竞争力和运营能力。
三、增资用途本次公司增资所募集的资金将用于以下方面：1.用于公司办公的租赁、装修、设备采购、办公用品采购及相关事宜；2.用于公司的技术研发、专利申请、产品开发、团队招聘及培训、市场推广、产品宣传和营销等相关事宜；3.用于公司的运营、管理、培训、扩张等相关事宜。
四、增资承诺期限本次公司增资承诺期限为：自本次股东大会决议或董事会授权之日起___天内，公司将在资金募集期内完成公司增资。
五、承诺有效期本公司增资承诺书自股东大会决议或董事会授权之日起生效，持续有效期至增资计划执行完毕。
六、风险提示本公司增资计划所面临的风险如下：1.股票市场、宏观经济状况等不确定因素可能会影响本公司增资计划的募资进展、认沽截止日等重要时间点、发行市场的稳定性等问题；2.本公司增资计划需要获得相关部门的批准、符合相关的证券法规规定等；3.本次公司增资是一项风险较大的投资，投资者应事先了解相关投资规则和法律法规，谨慎投资，应根据自身的承受能力、风险收益倾向等多方面因素考虑风险。
七、违约责任本公司增资承诺如存在违约行为，应承担如下违约责任：1.如因本公司原因，无法如期完成增资计划，造成了股东认购股份资金损失，则本公司将按照股东投入的出资额的___%支付违约金作为补偿。
2024年公司股票承销协议书模板范本
2024年公司股票承销协议书模板范本甲方（发行方）： ______地址： ______法定代表人： ______乙方（承销方）： ______地址： ______法定代表人： ______鉴于甲方拟发行股票，乙方愿意承销该等股票，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条股票发行1.1 甲方同意发行股票（以下简称“股票”），股票的类型为普通股，发行数量为_____股，每股面值为人民币_____元。
1.2 乙方同意按照本协议的条款和条件承销上述股票。
第二条承销价格2.1 甲方同意以每股人民币_____元的价格向乙方出售股票。
2.2 乙方同意按照上述价格购买并承销全部股票。
第三条承销费用3.1 甲方同意支付给乙方的承销费用为股票发行总额的_____%。
3.2 承销费用将在股票发行完毕后的_____个工作日内支付给乙方。
第四条权利与义务4.1 甲方的权利与义务：4.1.1 甲方应保证其发行的股票符合相关法律法规的要求，并已获得必要的批准。
4.1.2 甲方应向乙方提供与股票发行相关的所有信息和文件。
4.1.3 甲方应保证其财务报表的真实性和准确性。
4.2 乙方的权利与义务：4.2.1 乙方应按照本协议的条款和条件承销股票。
4.2.2 乙方应保证其承销活动符合相关法律法规的要求。
4.2.3 乙方应在股票发行前向甲方提供承销计划和策略。
第五条违约责任5.1 若甲方未能履行本协议项下的任何义务，导致乙方遭受损失，甲方应负责赔偿乙方因此遭受的全部损失。
5.2 若乙方未能履行本协议项下的任何义务，导致甲方遭受损失，乙方应负责赔偿甲方因此遭受的全部损失。
第六条保密条款6.1 双方应对本协议的内容及在履行本协议过程中知悉的对方的商业秘密负有保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。
第七条协议的变更和解除7.1 本协议的任何修改和补充均需双方书面同意。
7.2 双方均有权在提前_____天书面通知对方的情况下解除本协议。
股票发行承销协议书范本5篇
股票发行承销协议书范本5篇篇1甲方（发行人）：____________________地址：____________________________________法定代表人：____________________乙方（承销商）：____________________ 证券有限公司地址：____________________________________法定代表人：____________________鉴于甲方拟公开发行股票，乙方同意接受甲方的委托作为本次股票发行的承销商，双方根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：第一条股票发行事项1. 甲方本次发行股票的总数量为______股，发行价格为______元/股。
2. 发行方式：本次发行采取公开发行的方式。
3. 发行对象：符合资格的投资者。
4. 发行时间：自本协议签订之日起______个月内完成发行。
第二条承销事项1. 乙方同意按照本协议约定的条件承销甲方发行的股票。
承销方式采取包销方式。
承销期为自甲方取得监管部门发行许可之日起______个月。
在此期间内未能完全承销的股票，乙方将按照约定的价格进行认购。
2. 承销费用：双方根据本次发行的实际情况及市场行情，约定承销费用为______元。
具体支付方式和时间按照承销服务协议的约定执行。
第三条双方权利和义务一、甲方的权利和义务：1. 保证本次发行股票的合法性，并为此承担相应责任。
2. 及时向乙方提供本次发行所需的所有文件和资料，并保证其真实、准确、完整。
3. 配合乙方完成本次发行的相关事宜，包括但不限于市场调查、推介宣传等。
4. 按照约定支付承销费用和其他相关费用。
二、乙方的权利和义务：1. 负责组织本次股票的承销工作，依法履行职责，保证承销过程的合法合规性。
2. 根据市场情况和投资者需求制定合理的发行方案。
篇2本股票发行承销协议书（以下简称“本协议”）由以下双方签订：甲方：（发行人全称）地址：（发行人地址）乙方：（承销商全称）地址：（承销商地址）鉴于甲方拟在国内证券市场公开发行股票，乙方同意作为本次股票发行的承销商，双方根据《中华人民共和国证券法》、《证券承销与发行管理办法》及其他有关法律、法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：一、协议目的甲方委托乙方作为本次股票发行的承销商，乙方同意按照本协议约定的条件和方式，承担本次股票发行的承销工作。
股票发行承销协议书范本6篇
股票发行承销协议书范本6篇篇1股票发行承销协议书范本股票发行承销协议书甲方（发行人）：__________有限公司乙方（承销商）：____________有限公司鉴于甲方欲发行股票，并以乙方为承销商，双方根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》以及其他相关法律、法规的规定，就乙方作为甲方股票发行的承销商的职责、义务、报酬等事宜，达成如下协议：第一条承销股票1.1 甲方赋予乙方有最终确定是否承销其他相关事项的权利。
乙方有权根据市场情况、发行人的业绩、前景等因素来决定是否承销。
1.2 本次发行的股票类型、数量、面值以及发行价格等相关事项由甲方在发行计划中确定，并提前告知乙方。
1.3 乙方应积极地为甲方筹集资金，完全认购约定的股票数量，并确保在允许的范围内提高认购量。
第二条承销费用2.1 乙方应当按照双方约定的承销费率收取承销费用。
具体的承销费率由双方在合同中明确约定。
2.2 在本次发行结束后，乙方应将承销费用在合同规定的期限内汇款至甲方指定的账户。
第三条承销活动3.1 乙方在承销期间应当协助甲方进行相关的发行活动，包括但不限于对外宣传、路演、投资者沟通等工作。
3.2 乙方应当及时向甲方提供市场动态、热门题材等信息，为甲方的发行提供及时有效的参考。
第四条保密义务4.1 本协议履行过程中，双方应对对方的商业机密、技术秘密以及其他敏感信息等保密，并不得向第三方泄露。
4.2 双方在解除合同关系后仍应对双方之间的商业机密、技术秘密等信息承担保密义务。
第五条不可抗力5.1 在合同期间，任何一方不能履行合同的义务时，由于不可抗力引起的情况（包括但不限于地震、火灾、战争等）不承担责任。
5.2 一方受不可抗力事件影响时，应当立即通知对方，并在不可抗力事件解除后恢复履行合同。
第六条违约责任6.1 在合同履行过程中，任何一方违反本协议的规定，应当承担相应的违约责任。
6.2 在一方违约时，另一方有权要求违约方赔偿相关损失，并在必要情况下向法院起诉。
定向发行股票关于股份登记的承诺函模板
定向发行股票关于股份登记的承诺函模板致：相关部门/机构名称本公司/本人公司名称/姓名，作为本次定向发行股票的发行方/认购方，就本次定向发行股票的股份登记事宜，作出如下郑重承诺：一、本公司/本人已充分了解并遵守国家有关法律、法规、规章和规范性文件关于股份发行、登记的相关规定。
二、本公司/本人保证向股份登记机构名称提供的所有文件、资料和信息均真实、准确、完整、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、本公司/本人承诺，本次定向发行股票所募集的资金将严格按照相关规定和募集资金用途使用，不会用于任何违法违规的活动。
四、本公司/本人将积极配合股份登记机构名称及其他相关部门的工作，及时提供所需的文件和资料，并按照要求履行相关手续，确保股份登记工作的顺利进行。
五、若因本公司/本人提供的信息不准确、不完整或不及时，导致股份登记工作出现延误、错误或其他不利后果，本公司/本人愿意承担相应的法律责任和经济赔偿责任。
六、本公司/本人承诺，在股份登记完成后，将严格遵守有关股份限售、转让等方面的规定，不会违反相关法律法规和监管要求进行股份交易。
七、若本公司/本人在股份登记过程中或登记完成后，发生任何可能影响股份登记有效性或对投资者权益产生重大影响的事项，将及时向股份登记机构名称及其他相关部门报告，并按照要求采取相应的措施。
八、本公司/本人同意，股份登记机构名称可以根据相关法律法规和监管要求，将本公司/本人提供的信息及相关资料向有关部门和机构进行报送和披露。
九、本承诺函自签署之日起生效，有效期至本次定向发行股票的股份登记工作全部完成之日止。
特此承诺！承诺人（盖章/签字）：公司名称/姓名日期：具体日期以下对上述模板的各部分内容进行进一步的解释和说明，以帮助您更好地理解和运用。
第一部分：开头部分明确了承诺的对象和主体，表明了本公司/本人作为定向发行股票的相关方，对股份登记事宜作出承诺。
第二部分：强调了提供信息的真实性、准确性、完整性和有效性，这是确保股份登记工作顺利进行的基础。
股票发行认购协议三篇
股票发行认购协议三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（发行方）：____________乙方（认购方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方股票发行事宜，达成如下协议：第一条股票发行1.1 甲方同意向乙方发行股票，乙方同意认购甲方发行的股票。
1.2 甲方本次发行的股票总额为人民币____元整（大写：____________________元整），每股面值人民币1元。
1.3 乙方的认购价格为每股人民币____元整（大写：____________________元整），总认购金额为人民币____元整（大写：____________________元整）。
1.4 甲方应按照本协议的约定，向乙方足额发行股票。
第二条股票交付及支付2.1 双方同意，自本协议签订之日起____个工作日内，甲方应当向乙方交付股票。
2.2 乙方应按照本协议的约定，自收到甲方交付的股票之日起____个工作日内，将认购款项支付给甲方。
第三条权利与义务3.1 甲方权利与义务：（1）按照约定向乙方发行股票；（2）保证乙方的股权合法权益，不得擅自变更股权结构；（3）按照法律法规和公司章程的规定，履行信息披露义务；（4）法律法规和本协议规定的其他权利和义务。
3.2 乙方权利与义务：（1）按照约定认购甲方发行的股票；（2）按照约定支付认购款项；（3）遵守法律法规和公司章程的规定；（4）法律法规和本协议规定的其他权利和义务。
第四条保密条款4.1 双方在履行本协议过程中，可能涉及到的商业秘密、技术秘密、财务信息等，双方均应予以保密。
4.2 保密期限自本协议签订之日起算，至本协议终止或履行完毕之日止。
第五条违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
股票发行辅导协议书3篇
股票发行辅导协议书3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1股票发行辅导协议书甲方：××××股份有限公司乙方：×××金融顾问有限公司鉴于甲方为一家拟通过发行股票融资的公司，具备一定的资金需求和市场发展计划，并欲聘请乙方作为发行辅导机构，协助甲方完成股票发行的各项工作。
经甲、乙双方友好协商，现达成如下协议：第一条服务内容1.1 乙方将为甲方提供股票发行的全程辅导服务，具体包括但不限于：拟定发行计划、撰写发行方案、协助选定保荐机构、设计营销方案、协助开展路演、提供市场信息、发布公告及文件等工作。
1.2 乙方将根据甲方的特点和需要，针对性地提供个性化的发行辅导服务，确保股票发行工作的顺利进行和取得良好效果。
第二条服务费用2.1 甲方应支付给乙方相应的服务费用，具体金额将在双方签署本协议后另行协商确定。
2.2 服务费用的支付方式为：甲方应在乙方提供服务后的3个工作日内将服务费用支付至乙方指定的账户。
若甲方延迟支付服务费用，应按照约定的利率向乙方支付滞纳金。
第三条保密义务3.1 双方在合作过程中可能涉及到甲方的商业秘密和乙方的商业信息，双方应严格保密，未经对方同意不得向第三方透露。
3.2 若因一方违反保密义务导致泄露商业秘密，对方有权要求赔偿损失，并可以终止双方的合作关系。
第四条法律适用与争议解决4.1 本协议适用中华人民共和国法律。
因双方履行本协议所发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向协商地人民法院起诉。
4.2 本协议自双方签署之日起生效，有效期为_______（自签署之日起至甲方发行股票完成之日止）。
4.3 本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：××××股份有限公司（盖章）乙方：×××金融顾问有限公司（盖章）日期：年月日以上是关于股票发行辅导协议书的范本，如有需要可根据实际情况进行修改。