案防知识竞赛题目参考
附件2：
上海银行业案件防控新规知识竞赛试题及参考答案
一、单选题
1、银行业金融机构自查发现案件责任追究区别对待政策适用于（A）的案件。
A.自然人作案
B.内外勾结作案
C.集体作案
D.单位犯罪
2、下列哪项不属于防范操作风险内控“十个联动”？（C）
A.完善审计体制、提升审计职能与加强对审计问责制度建设的配套与联动
B.查案、破案同处分到位的双向考核制度建设的配套与联动
C.激励员工揭发举报与员工薪酬制度的配套与联动
D.重要岗位的强制性休假与岗位审计的配套与联动
3、下列哪项不属于操作风险防范“十三条”所列明的监管要求范围？（A）
A.不得为从事非法集资活动的企业提供开立账户、办理结算、提供贷款等
B.建立和实施基层主管轮岗和强制性休假制度、并确保这一安排纳入人事管理制度
C.严格印章、密押、凭证的分管与分存及销毁制度并坚决执行
D.加强未达账项和差错处理的环节控制，记账岗位和对账岗位必须严格分开
4、存款检查以3至6个月为一个周期，在本周期末受到检查的存款，应在下一个周期进行滚动检查，具体周期由银行自行确定，但一年不得少于（A）个周期。
A.2
B.3
C.4
D.1
5、在开立账户管理方面，下列做法不正确的是：（B）
A.开户应由法定代表人或单位负责人直接办理，如授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书
B.客户提交的材料必须是真实的，必须进行核查，但开户不必面对面填写签字
C.对非客户开户有权人提供的开户资料和印鉴卡，坚决不予受理
D.对客户资料必须严格保管
6、根据监管规定，哪项不属于银行业金融机构自查发现案件的情形：（D）
A.在业务流程中，通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索，经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件
B.银行业金融机构按照监管部门的部署，在组织开展全面检查或专项检查中发现异常情况或案件线索，经机构负责人研究并采取后续措施发现的案件
C.业务流程或工作部门的负责人，在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索，经向本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件
D.监管部门在飞行检查中发现案件线索的
7、《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，案件防控工作考评实行（C）。
A.一季度一评
B.半年一评
C.一年一评
D.两年一评
8、以下内容不符合《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定的是（C）。
A.应当建立起完善的案件防控工作督导、监管体系
B.年度内发生非自查发现重大、恶性案件的，年度考评结果一票否决
C.在案件防控工作考评中，没有转发银监会《重大突发事件报告制度》，相关工作一票否决
D.应当从组织、人员、制度等各方面保障案件（风险）信息报送的迅速、准确和全面
9、根据监管规定，说法不正确的是:（C）
A.银行发生案件，不论是否自查发现，不论有何种情形，对作案嫌疑人和在案件中应负刑事责任的有关人员，都应移送司法机关依法处理
B.银行在自查发现案件的审查、审核工作中，凡歪曲事实、掩盖真相，弄虚作假，导致意见错误的，应追究有关人员责任。
C.银行在处理客户投诉或与客户对账中暴露的案件，因工作人员突然失踪或非正常死亡而排查发现的案件，可以按照有关规定免除责任并不予上追两级责任
D.银行高管人员涉案参与的案件、经国家机关或监察机构检查揭露的案件，应按照有关规定问责并上追两级责任
10、下列哪项不属于案件防控“六个环节”之一:（A）
A.枪支弹药
B.授权卡
C.空白凭证
D.查询对账
11、王某是甲商业银行的信贷人员，王某丈夫李某在乙公司任总经理，乙公司向甲银行申请贷款，根据《商业银行法》的规定，下列说法正确的是:（B）
A.甲银行不得向乙公司发放贷款
B.甲银行不得向乙公司发放信用贷款
C.甲银行不得向乙公司发放担保贷款
D.甲银行可以自由向乙公司发放贷款
12、根据《商业银行法》，商业银行可以从事的是:（A）
A.向其他商业银行投资
B.房地产开发业务
C.信托投资业务
D.股票投资业务
13、《银行业金融机构安全评估办法》规定，安全评估实行量化管理，根据评估内容和标准打分，累计得分在（B）的银行业金融机构列为安全防范合格单位。
A.95分（含）以上
B.85分（含）以上
C.80分（含）以上
D.65分（含）以上
14、银行工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，该款刑法规定的罪名是：（C）
A.集资诈骗罪
B.高利转贷罪
C.违法发放贷款罪
D.贷款诈骗罪
15、“KYC”原则的中文含义是以下哪一项：（D）
A.了解你的业务
B.了解你的客户业务单据
C.了解你的客户业务
D.了解你的客户
16、《银行业金融机构安全评估办法》规定，对安全评估不达标或列为（D）的单位，银行业监督管理部门应当建议该银行业金融机构的上级部门给予单位责任人降级或撤职处分。
A.治安高风险单位
B.治安关注单位
C.治安重点防范单位
D.治安隐患单位
17、《银行业金融机构安全评估办法》规定，银行业金融机构的安全评估工作（C）进行一次。
A.每半年
B.每一年
C.每两年
D.每五年
18、案件防控长效机制的良性循环应当是：（A）
A.排查—整改—提高—再排查
B.制度—执行—检查—修订制
C.制度—执行—反馈—检查—修订制度
D.制度—排查方案—整改—修订制度—执行
19、《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，银行业金融机构发生案件后，应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的（A）。
A.专案组
B.调查组
C.检查组
D.督查组
20、商业银行经营管理，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应体现（B）的要求。
A.制度先行于业务
B.内控优先
C.发展是根本，管理是保障
D.合规人人有责
21、根据《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，《案件风险信息快报》未明确要求的内容为（C）。
A. 事发银行业金融机构名称、是否时间及案件风险事件概况
B. 涉案人员及情况
C. 已经或可能造成的损失
D. 公安司法机关的强制措施
22、《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》中，以下说法正确的是（C）。
A.对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息，除按照该制度要求的方式报送外，还应上报案件风险信息
B.案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统，在被撤销后从系统中移除
C.如经调查确认案件风险信息不构成案件，应当立即报送《案件风险信息撤销报告》
D.案件信息中涉及的金额以本机构排查的金额为准
23、分支行案件防控的第一责任人是：（B）
A.总行行长
B.分支行行长
C.分支行分管风险的副行长
D.分支行分管会计的副行长
24、“三个办法，一个指引”指：（C）
A.固定资产贷款管理暂行办法，流动资金贷款管理暂行办法，并购贷款管理暂行办法、项目融资业务指引
B.固定资产贷款管理暂行办法、流动资金贷款管理暂行办法、并购贷款管理暂行办法、授信尽职指引
C.固定资产贷款管理暂行办法、流动资金贷款管理暂行办法、个人贷款管理暂行办法、项目融资业务指引。
D.贷款通则、固定资产贷款管理暂行办法、流动资金贷款管理暂行办法、项目融资业务指引。
25、下列哪些活动是商业银行员工知识/技能匮乏的表现，进而可能引发操作风险：（A）
A、核心员工流失，致使关键信息缺乏共享
B、工作中意识不到自己缺乏必要的知识，按照自己认为正确的方式工作
C、滥用职权，对客户交易进行误导
D．员工与外部人员串通，违反内部指引、政策及程序为外部人员打开方便之门
26、根据《银行业监督管理法》的规定，以下不属于银行业金融机构按照规定应该如实向社会公众披露的是（A）
A.财务会计账簿
B.风险管理状况
C.董事和高级管理人员变更
D.财务会计报告
27、柜员外库领用重要凭证时，应及时清点，清点工作应在（A）进行。
A.监控下
B.双人会同下
C.会计主管视线范围内
D.内库柜员视线范围内
28、（A）是内控的第一责任人。
A、网点一道防线
B、二道防线
C、三道防线
D、四道防线
29、案件（风险）信息报告应遵循及时、真实的原则，坚持“（B）”。
A、一情一报
B、一情多报
C、多情一报
D、有情不报
30、《银行业从业人员职业操守》的“惩戒措施”中规定：对违反本职业操守的银行业从业人员，所在机构应当视情况给予相应惩戒，情节严重的，应（B）。
A.开除
B.通报同业
C.解除劳动合同
D.罚款
31、下列说法正确的是：（D）
A、已调离柜员的柜员号可以交接给新进柜员使用。
B、日终，柜员清点完重空后，可以将重空锁在小铁箱里放在桌面上，离柜干别的事情。
C、中午现金柜员自己清点完尾箱后可以离开现金柜出去午餐。
D、开户前应审核企业开户证明文件原件。
32、企业销户，如果交回未使用的重要空白凭证，下列说法正确的是：（B）
A、告知客户自己销毁
B、当客户面剪角作废，装订入传票。
C、让客户在柜面上撕毁扔入垃圾桶。
D、柜员当客户面剪角作废，扔入垃圾桶。
33、2005年3月22日印发了《中国银监会关于加大防范操作风险的通知》，简称操作风险十三条，以下（D）不属于“十三条”：
A.高度重视防范操作风险的规章制度建设
B.切实加强稽核建设
C.坚持相关的行为管理公开制度
D.积极培育良好的合规文化
34、下列哪个因素不属于银行业金融机构专案组的案件调查报告应具备的因素：（C）
A.案件性质明确
B.涉案金额确定
C.案件时间锁定
D.初步判断风险
35、甲是某银行职员，由于其本身没有信贷系统账号，他就找同事乙查找关于某客户的信息，同事乙由于碍于情面，将信息告诉甲，然后甲将获得的信息转卖给第三人，情节严重。对于以上信息，下列说法正确的是：（A）
A、甲乙双方构成共同犯罪
B、乙构成出售、非法提供个人信息罪
C、甲构成出售、非法提供个人信息罪
D、甲、乙均不构成犯罪
36、内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行（A）的动态过程和机制。
A.事前防范、事中控制、事后监督和纠正
B.事前防范
C.事后监督和纠正
D.分散、转移
37、某银行办公室职员甲，利用职务的便利，按照本银行的经营许可证伪造了许多本许可证，卖给第三人，但由于其伪造技术较差，第三人看过之后，均未成交，对于甲的这种行为，以下说法正确的是：（C）
A、由于没有发生实际危害社会的损害结果，因此，甲不构成犯罪
B、甲构成伪造证件罪
C、甲构成伪造金融机构经营许可证罪
D、甲构成职务侵占罪
38、内部控制应当渗透商业银行的各项业务过程和各个操作环节，覆盖（C）,并由全体人员参与，任何决策或操作均应当有案可查。
A.重要部门和岗位
B.决策层
C.所有的部门和岗位
D.需要风险控制的岗位
39、银行员工与外部人员串通骗取银行贷款属于（A）。
A、操作风险
B、信用风险
C、市场风险
D、流动性风险
40、甲是A银行的信贷员，甲的姐姐开办了一家B公司，B公司资金紧张，请求甲帮忙贷款，并且无任何抵押等担保方式，但甲隐瞒这一事实，向B公司发放了信用贷款，给A银行造成了重大损失，对于以上情形，以下说法错误的是：（D）
A、甲构成了违法发放贷款罪
B、甲的犯罪行为应当从重处罚
C、B公司属于甲的关系人
D、甲的行为构成一般违规，不构成刑法上的犯罪
41、甲是A银行新来柜员，由于操作失误，客户一笔资金100万，没有入账，当天被主管发现，进行了及时入账，对于甲的这种行为以下说法正确的是：（C）
A、甲构成吸收客户资金不入账罪
B、甲构成失职罪
C、甲没有构成犯罪，仅是一般违规失职行为
D、构不构成犯罪应当看是否造成损失。
42、下列哪项不属于市场准入事项与案件防控机制挂钩的“三项”措施：（D）
A.机构准入与银行轮岗轮调和强制休假制度挂钩
B.机构准入与银行人力资源配置水平挂钩
C.机构准入，业务准入、高管准入与干部和员工职业操守教育培训挂钩
D.实施对总行管理部门和分支行负责人诚勉谈话机制，并与岗位任职挂钩
43、《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，案件的确认标准不包括：（B）
A.公安、司法机关立案侦查的
B.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪
C.银行业金融机构员工被取保候审
D.银行业金融机构员工被拘留
E.银行业金融机构员工被逮捕
44、银行业金融机构内部控制应当贯彻全面、审慎、有效、（C）的原则。
A.优先
B.渐进
C.独立
D.可控
45、银行业金融机构的（A）应对其经营活动的合规性负最终责任。
A.董事会
B.高管层
C.合规管理部门
D.风险管理部门
46、银行业金融机构应当严格按照会计制度正确核算和确认各项代理业务收入，坚持（D），防止代理收入被截留或挪用。
A.收支相抵
B.收支相符
C.收支一本清
D.收支两条线
47、银行业金融机构操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及
外部事件所造成（B）的风险。
A.意外
B.损失
C.事故
D.案件
48、银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、（D）、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估。
A．高风险账户
B．高风险客户
C．高风险部门
D．高风险环节
49、银行业金融机构应当严格执行（C）、押、证三分管制度，三者分开保管和使用，人员离岗时，都应落锁入柜。
A.款
B.密
C.印
D.单
50、银行业金融机构应当对关键岗位实行（C）的人员轮换和强制休假制度。
A.定期
B.不定期
C.定期或不定期
D.短期
51、《关于加强商业银行代销业务管理的通知》明确，高风险产品是指其风险程度相当于《商业银行理财管理办法》规定的银行理财产品风险评级（C）以上。
A．2级 B.3级 C.4级 D.5级
52、《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，重大、恶性案件的标准（B）
A．涉案金额等值人民币一亿元（含）以上
B．涉案金额等值人民币一千万元（含）以上
C．涉案金额等值人民币五百万元（含）以上
D．涉案金额等值人民币一百万元（含）以上
53、《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人（B）。
A．记大过（含）以上
B．降级（含）以上
C．撤职（含）以上
D．开除（含）以上
54、《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，案件责任人员被撤职后，（B）不得安排担任同职（级）及以上职务
A．一年内
B．二年内
C．三年内
D．五年内
55、“十必做”要求基层网点主要负责人应结合业务实际与风险形势，（A）组织一次案防教育。
A．每月 B.每2个月 C.每季度 D.每半年
56、《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》规定，银行业金融机构高管人员违规参与非法融资活动的，应适用以下哪种处理方式（D）
A.警告
B.记大过
C.降级
D.取消任职资格
57、关于银行业金融机构从业人员的下列行为，以下做法正确的是（C）
A 王某除在银行上班外，还在外与朋友共同经营小额贷款公司
B 李某以银行职员身份向其好友发放高利贷
C 丁某拒绝其好友提出的借用其名下客户的账户
D 张某向其客户承诺高于规定存款利率的收益
58、《关于加强商业银行代销业务管理的通知》要求，商业银行应由（A）管理代销产品的宣传资料。（A）
A．总行或分行B．支行 C．理财经理 D．会计人员
59、《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，发生涉案金额等值人民币一百万元（含）以上的案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人（C）以上处分
A．警告 B．记过C．记大过D．降级
60、银行业金融机构应当建立并完善（D）制度及岗位分离、制约有效的内部管理制度
A．统一授信、统一授权
B．分级授信、分级授权
C．分级授信、统一授权
D．统一授信、分级授权
61、下列哪项属于《中国银监会关于修改银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）中“第三类案件”？（C）
A．银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的
B．银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的
C．银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，，且银行业金融机构或其他从业人员业无其他违法违规行为的
D．银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但其不当行为导致案件发生的。62、企业销户，如果交回未使用的重要空白凭证，下列说法正确的是（B）
A．告知客户自己销毁
B．当客户面剪角作废
C．让客户在柜面上撕毁扔入垃圾桶
D．柜员当客户面剪角作废，扔入垃圾桶
63、《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人（B）处分。
A.记大过（含）以上
B.降级（含）以上
C.撤职（含）以上
D.开除（含）以上
64、关于银行业金融机构从业人员的下列行为，以下做法正确的是（C）
A.王某除在银行上班外，还在外与朋友共同经营小额贷款公司
B.李某以银行职员身份向其好友发放高利贷
C.丁某拒绝其好友提出的借用其名下客户的账户
D.张某向其客户承诺高于规定存款利率的收益
65、《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，银行业金融机构原则上应当在立案之日起（C）内对案件责任人做出处理决定，并在决定后（C ）内由案发层级机构的上一级机构向银行业监督管理机构报告。
A.1个月，5个工作日
B.1个月，10个工作日
C.3个月，5个工作日
D.3个月，10个工作日
66、《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，银行业金融机构应当明确案防工作牵头部门为（B）
A.监察室
B.合规部
C.安保部
D.审计部
67、《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，重大、恶性案件的标准（B）
A.涉案金额等值人民币一亿元（含）以上
B.涉案金额等值人民币一千万元（含）以上
C.涉案金额等值人民币五百万元（含）以上
D.涉案金额等值人民币一百万元（含）以上
68、《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》规定，银行业金融机构高管人员违规参与非法融资活动的，应适用一下哪种处理方式（D）
A.警告
B.记大过
C.降级
D.取消任职资格
二、多选题
1、案件责任，是指发生案件的银行业金融机构及其上级机构的（ABC）在所发生案件当中应负的主要领导责任、重要领导责任和直接责任。
A.主要负责人
B.分管负责人
C.直接责任人
D.作案嫌疑人
2、银行业金融机构（ABCD）等，仍应按照有关规定问责并上追两级责任。
A.在处理客户投诉或与客户对账中暴露的案件
B.因工作人员突然失踪或非正常死亡而排查发现的案件
C.银行业金融机构高管人员涉嫌参与的案件
D.经国家有关机构或监管机构检查揭露的案件
3、自查发现案件，是指银行业金融机构在日常经办业务和经营管理中，通过（ABD）和检查监督等途径发现异常情况或线索，并采取得当措施，自行揭露的案件。
A.内部相互监督
B.管理监督
C.外部监督
D.内审监督
4、《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，案件防控工作考评的内容包括（ABCD）
A.案件防控工作组织
B. 内审稽核工作力度
C. 内控执行力建设
D. 案件责任追究与整改
5、《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，内控执行力建设主要考核：（ACD）
A.是否对各项业务制定了全面、系统的政策、制度和程序
B.是否在年度的工作部署、指标考核、激励与惩戒的安排中体现了案件防控工作的重要位置
C.能否采取有效措施来规范各项业务操作
D.是否通过对内控的实效性进行检查、对案件风险进行排查
6、案件涉及金额以（BC）确认金额为准。
A.银监局
B.公安局
C.司法机关
D.金融机构
7、银行业金融机构案件处置三项制度包括（ADE）
A.《银行业金融机构案件处置工作规程》
B.《银行业金融机构案件防控工作管理制度》
C.《银行业金融机构案件处置工作实施细则》
D.《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》
E.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
8、《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，专案组在案件调查过程中应当履行哪些职责（ABCDE）
A.启动应急预案，清查账目
B.调查涉及人员，及时向公安、司法机构报案
C.查清基本案情，确定案件性质，及时向银监局书面报告
D.查找内部制度和执行情况存在的问题，厘清案件有关责任
E.总结发案原因和教训，提出整改措施和有关责任人处理意见
9、《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，银行业金融机构案件风险信息是指（ABCDE）
A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B.客户反映非自身原因账户资金发生异常
C.银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况
D.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
E.收到重大案件举报线索
10、疏于对营业网点安全管理，导致营业网点通勤门不关闭、电视监控不开启或不能正常工作，以及下班后网点大门未关闭等，除追究直接责任人责任外，视后果追究（ABCD）责任。
A、网点负责人
B、保卫部门负责人
C、分管领导
D、主要领导
11、下列哪些行为属于《上海银行业金融机构防范操作风险三十禁》范畴：（ABCD）
A、明知或应知是违规办理的业务不抵制、不报告
B、对柜员违规操作行为不制止、不纠正、不处理
C、本人或强令、指使、暗示、授意下属越权、违规、违章处理业务
D、越权代表单位与客户私下签订任何形式的协议文书
12、监管机构对案件责任追究要求“一案四问”是问责：（ABCD）
A、发案人
B、知情人
C、未履职人
D、领导（决策人）
13、《商业银行合规风险管理指引》规定，商业银行应综合考虑合规风险与（ABC）和其他风险的关联性，确保各项风险管理政策和程序的一致性。
A、信用风险
B、市场风险
C、操作风险
D、道德风险
14、《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括（ABCD）
A、案件信息报送及登记
B、案件调查
C、案件审结
D、后续处置
15、下列哪些属于案件确认的标准：（ABCD）
A.公安、司法机关立案侦查的
B.银行业金融机构向公安，司法机关报案并立案的
C.银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案
D.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
16、案件信息台账应当包括（ABCD）
A、案件信息
B、案件调查情况
C、案件审结情况
D、后续整改情况
17、《商业银行合规风险管理指引》所称合规风险，是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受（ABCD）的风险。
A、法律制裁
B、监管处罚
C、重大财务损失
D、重大声誉损失
18、商业银行内部控制的目标有（ABCD）
A、确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行
B、确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现
C、确保风险管理体系的有效性
D、确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整
19、银行业金融机构在发生案件后，应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员组成的专案组，在案件调查过程中履行以下职责（ABCDE）
A、启动应急预案，清查账目，及时采取风险化解措施，保全资产
B、调查涉及人员，及时向公安、司法机关报案，协助政府有关部门做好舆情控制，维护发案机构正常经营秩序，积极配合公安、司法机关对案件进行调查，初步确定案件性质
C、查清基本案情，确定案件性质，及时向银监局书面报告
D、查找内部制度和执行情况存在的问题，厘清案件有关责任
E、总结发案原因和教训，提出整改措施和有关责任人处理意见
20、银行员工日常生活中禁止参与以下活动（ABC）
A、经商办企业
B、大额举债
C、涉黄、涉赌、涉毒
D、买卖股票
21、员工道德风险预防工作中，对举报信息处理的特别规定包括（ABCD）
A、各级管理人员和职能部门必须对举报信息严格保密，并对举报人和被举报人的身份保密
B、各级管理人员和职能部门对筛选和分析后的信息，应在严格保密的前提下进行调查，并妥善处置举报信息
C、在调查过程中，应保障被调查人的正当合法权益，调查必须合理、合法
D、举报人有知晓事件调查进展程度和调查处理结果的权利，调查处理结束后应当将结果以适当的方式反馈给举报人
22、自助设备操作防范风险主要做好以下几点：（ABD）
A、自助设备操作员不得由自助设备密码保管员兼任
B、双人拿取自助设备吞没卡
C、网点必须不定期核查自助设备库存
D、网点必须设置存放自助设备钥匙箱的专用保险箱
23、员工道德风险发生时往往表现为（ABCD）。
A、到处散布小道消息或发生不当言论，影响他人或本行荣誉；
B、在同事间经常牢骚满腹，影响员工情绪或工作秩序；
C、当发现员工存在信用卡套现行为时；
D、未按规定履行员工重大事项报告制度；
24、禁止违规代客户保管（ABCDE）等重要资料和贵重物品。
A、身份证件
B、现金
【9A文】校园安全知识竞赛参考题库
校园安全知识竞赛参考题库 第一部分：财产安全 1、宿舍内发生盗窃案后我们首先应该怎么做?(A) A保护现场B翻看自己的物品C自行调查 2、学生宿舍的防盗工作与防范措施正确的是？（C） A随便放在衣柜里B宿舍内尽量少放现金C贵重物品放在保险柜内 3、自己保险柜的钥匙应该怎么放置？（B） A放在宿舍B随身携带C交由别人保管 4、怎样防止信用卡存款被盗？（B） A放在包里B不与身份证存放在一起C随便放置就好不会那么倒霉的 5、坐公交时怎样防止扒窃？（C） A背包放在身后B时刻盯着背包看C上下车抱在胸前 6、怎样的学生宿舍容易发生被盗？（AC） A管理松懈制度不严B同学们警惕很高C无人值班管理 7、一般什么时间容易发生被盗？（AB） A刚入学时B假期宿舍走空时C宿舍人员都在时 8、节假日回家的时候，如何存放自己的贵重物品：(C) A走得匆忙，随手放在桌上或者乱扔 B让同学帮忙看，一点也不担心的就走了 C走之前细心的吧东西放到学校相关存放东西的地方，不怕麻烦 D把自己所有的东西都锁在柜子里，不相信任何人 9、预防宿舍窃案的方法有.(ABCD) A不留外人住宿B宿舍钥匙妥为保管 C随手锁门，关窗D配合学校搞好宿舍的防范工作，贵重物品妥善保管10、发生盗窃案件的应对方法：(ABD) A一旦发生盗窃案件，同学们一定要冷静应对 B立即报告学校保卫处部门，同时封锁和保护现场，不准任何人进入 C翻动现场的物品，立即查看自己的物品是否丢失 D发现嫌疑人应立即组织同学进行堵截，尽量避开，保证自己的安全11、防盗的基本方法：（ABC） A人防B物防C技防 12、自行车在校内丢失后怎么办？（B） A自行查找B报告学校保卫处C自认倒霉 13、怎样预防自行车被盗？（A） A要安装防盗车锁B给自行车做个记号C天天看着 14、手机在宿舍内怎样比较容易丢失？（C） A放在保险柜里B长期随身携带C睡觉时不关房门 15、怎样保管好自己的现金及贵重物品等财物？（A） A现金存入银行、贵重物品锁起来B多拿些现金放在身上C交给别人看管16、遇到来学生宿舍推销商品的小商贩怎么办？（C） A热情招待他们B遇见便宜的就买C谨慎购买他们的商品 17、为什么要拒绝到学生宿舍推销商品的小商贩？（ABC）
2018年国情知识竞赛参考试题100题及答案
2018年国情知识竞赛参考试题100题及答案 1、古时中国别称？九州、华夏、中华等 2、中国国名的原义？ 古代中国人认为天圆地方，中国位于正中，故称中国 3、我国的国歌？作词？作曲？ 《义勇军进行曲》、田汉作词、聂耳作曲 4、我国有几个民族？汉族约占全国总人口的百分之几？ 共有56个民族，汉族约占全国人口的92% 5、我国气候的主要特征？以温带和亚热带大陆性季风气候为主 6、我国目前共划分几个省、几个自治区、几个直辖市、几个特别行政区？ 目前，全国共划分为23个省、5个自治区、4个直辖市、2个特别行政区 7、我国的最高立法机构？全国人民代表大会 8、我国的地理位置？中国位于东半球，亚洲大陆的东部，太平洋的西岸 9、我国的国土面积仅次于？仅次于俄罗斯和加拿大 10、我国最大的城市？上海 11、我国在海域上大大约约分布几个个岛屿？最大的岛屿什么？ 在中国海域上分布着5400个岛屿。最大的岛屿是台湾岛（面积约3.6万平方公里） 12、全世界海拔7000米以上的山峰有19座，而坐落在中国境内和国境线上的就有几座？ 7座 13、我国最长的河流？为世界第几长河？ 长江是中国第一大河，全长6300公里，仅次于非洲的尼罗河和南美洲的亚马逊河，为世界第三长河 14、世界第一大峡谷位于哪里？ 西藏高原的雅鲁藏布江上,有全长504.6公里、深6009米的大峡谷,它是世界第一大峡谷。 15、我国最长的人工河是什么河？ 京杭大运河，全长1801公里，始凿于公元前五世纪，是世界上开凿最早、最长的人工河。 16、中国最大的淡水湖？中国最大的咸水湖？ 长江中下游平原的鄱阳湖是中国最大的淡水湖，面积3583平方公里；青藏高原的青海湖是中国最大的咸水湖，面积4583平方公里 17、55个少数民族中，通用汉语的是哪两个民族？ 回、满两个民族通用汉语，其他53个少数民族都使用本民族的语言 18、我国东西之间跨经度约几度？长达多少千米？东西时差几小时以上？南北之间，跨纬度约几度？间距大约多少千米？ 东西之间，经度约62°，长达 5200千米，东西时差4小时以上。南北之间，跨纬度约50°，间距5500千米 19、中国的浅海大陆架是世界最宽广的大陆架之一，包括哪些？ 包括渤海、黄海全部，东海大部和南海的一部分。
全国企业员工质量知识竞赛试题及参考答案-精选版整理版
全国企业员工质量知识竞赛试题 (满分100分,共30题) 一、单项选择题（每题只有一个最佳答案，每题3分，共计60分。） 1.企业应确定产品或服务自身的各种质量特性，质量特性有很多类，某电信营业厅提出“保持干净整洁的环境”，这属于质量特性中的（D ）。 A.时间性 B.安全性 C.经济性 D.舒适性 2. 国际标准化组织（ISO）已于2015年9月23日正式颁布2015版ISO9001标准，并规定新旧标准间的转换期为（ C）年。 A.一年 B.两年 C.三年 D.四年 3.某项目小组拟按照六西格玛改进的路径实施项目改进，以下安排正确的顺序是( D )。 ①改进②界定③测量④分析⑤控制* A. ①–②–③–④–⑤ B. ②–⑤–①–④–③ C. ②–④–③–①–⑤ D. ②–③–④–①–⑤ 4.全国质量奖的评审标准是（B ）。 A.GB/T19001《质量管理体系要求》标准 B.GB/T19580《卓越绩效评价准则》标准 C.GB/T19004《追求组织的持续成功质量管理方法》标准 D.《国家质量发展纲要(2011－2020)》 5.过程质量的影响因素，通常被简称为“5M1E”，其中的“E”是指（B）。 A.方法 B.工作环境
D.原材料 6.在质量控制方面，企业员工耳熟能详的“三不”政策，是指每个岗位的员工“不接收不合格品、（C）和不流转不合格品”。 A.不设计不合格品 B.不采购不合格品 C.不生产不合格品 D.不报废不合格品 7.平衡记分卡(BSC)是将公司愿景、战略转化为部门和个人目标的一种方法，它从财务、（D）、内部过程和学习成长等四个方面来制订相关指标。 A．员工 B．股东 C．供方 D．顾客 8. QC小组活动程序通常包含四个阶段，这“四个阶段”是指（D）。 A. SWOT(优势－劣势－机会－挑战)四个阶段 B. DMAI(定义－测量－分析－改进)四个阶段 C. ADLI(方法－展开－学习－整合)四个阶段 D. PDCA(策划－实施－检查—处置)四个阶段 9.无论是企业、车间和班组的文化，还是质量、安全、保密等文化，均由精神层、制度层和物质层三个层次所构成。企业的愿景、使命和核心价值观，所体现的是（A） A．精神层 B．制度层 C．物质层 D．啥也不是 10.企业开展全面生产维护(TPM)的两大基础活动，包括5S活动和（A）。 A. 目视管理 B.标准作业 C. 防错法 D.全员参与 11. 某实验室对要使用的物品依规定进行合理摆放，并做好标识，这属于5S活动中的（B）。 A.整理 B.整顿 C.清扫
传统文化知识竞赛参考试题(含答案)
传统文化知识竞赛参考试题 第一环节：知识竞答 1、下列哪个不是公安三袁： A袁宗道B袁宏道C袁中道D袁弘道答案D 2、《清明上河图》反映的是哪一个城市的繁华景象： A、扬州 B、临安 C、东京 D、南京答案C 3、“贵妃鸡”跟杨贵妃颇有渊源，它是（）的名菜 A、西安 B、扬州 C、苏州 D、洛阳答案C 4、中外闻名的“云南白药”的发明者曲焕章是 A、瑶族人 B、黎族人 C、彝族人 D、白族人答案彝 5、禅宗初祖是： A.释迦牟尼 B.菩提达摩 C.慧能 D.济公答案B 6、“五岳”中的中岳指 A衡山 B华山 C恒山 D嵩山答案D 7、王老吉是广府地区著名凉茶品种之一，是由一位名叫“王吉”的医生发明的。请问王老吉源自哪个朝代（） A、宋 B、元 C、明 D、清答案D 8、“一门三文子，都是大文豪。诗赋传千古，峨眉共比高”是指 A、曹操、曹植、曹丕 B、苏洵、苏轼、苏澈 C、班彪、班固。班超 D、杜甫、杜牧、杜苟鹤答案B 9、李白“故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州”中的“故人”指的是
A杜甫 B贺知章 C孟浩然 D汪伦答案C 10、“不为五斗米折腰”的古代人物是 A柳宗元 B韩信 C陶渊明 D孟子答案C 11、以下哪位不属于元杂剧作家 A、王实甫 B、汤显祖 C、关汉卿 D、白朴答案B 12、鲁迅先生称（ A ）为“史家之绝唱，无韵之离骚”。 A、史记 B、汉书 C、三国志 D、资治通鉴 13、我国第一所创办国学研究机构的大学是（ A ） A、北京大学 B、清华大学 C、厦门大学 D、东南大学 14、《论语?为政》中，孔子所说的“而立”之年指的是（ B ）岁。 15、下列传统节日中，（ D ）来源于二十四节气。 A.元宵节 B.中秋节 C.端午节 D.清明节 16、下列文学家中，不属于“唐宋八大家”的是（ B ）。 A.欧阳修 B.王勃 C. 柳宗元 D.王安石 17、、“床前明月光”是李白的千古名句，其中“床”指的是什么（ C ） A窗户 B 卧具 C井上的围栏 D门
案件防控知识竞赛题
案件防控知识-竞赛题
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案件防控知识竞赛题 必答题（77道）： 1、案件防控要做到的“四到位”是指责任到位、追究到位、惩戒到位和整改到位。 2、案件防控第一责任人是指农村中小法人金融机构对案件防控治理承担首要责任的理事长或董事长。 3、银行卡起存金额有严格规定，单位卡起存金额为10000元。 4、银行卡起存金额有严格规定，个人卡起存金额为1元 5、单笔或当日累计金额在50万元(含)以上的个人存款业务属大额异地存款业务。 6、单笔或当日累计金额在200万元(含)以上的单位存款业务属大额异地存款业务。 7、办理承兑汇票业务期限最长不得超过六个月 8、抵债资产收取后应当尽快处置变现，其中不动产和股权必须自取得日起2 年内予以处置。 9、抵债资产收取后应当尽快处置变现，其中动产必须自取得日起１年内予以处置。 10、信用社固定资产账面价值和在建工程账面价值之和占净资产的比重最高不得超过40% 。 11、安全保卫工作的原则是什么？ 答：法人代表负责，实行一票否决。 12、上级管理部门和公安机关检查金库守卫工作时，必须有本单位领导或保卫部门负责人陪同。 13、营业期间应对突发事件的原则是什么？ 答：早发现、早报警、早处置。
14、资本充足率不得低于8% ； 15、存贷比例不得高于75% ； 16、流动性比例不低于25% ； 17、单户贷款比例不高于10% 。 18、同业拆借款项期限不得超过4 个月。 19、协助存款查询中，有权机关根据需要可以抄录、复制、照相，但不得带走原件。 20、有权机关冻结存款期限最长为六个月。 21、农村信用社应按照“一枪一档”的原则建立枪弹管理台账，对枪弹实行动态管理。 22、未执行双人守库制度，造成误岗、脱岗、空岗、提前离岗的，给予违规责任人1000-2000 元罚款，并给予记过至开除处分。 23、案件综合治理长效机制建设的十项措施中，规定对高管人员实行动态监管。 24、案件综合治理长效机制建设的十项措施中，要求提高银行业金融机构的处置突发事件能力，努力控制和减少案件损害程度。 25、案件综合治理长效机制建设的十项措施中，要求加强银行业金融机构内部审计力量，增强自我纠错能力； 26、全省银行业金融机构案件专项治理活动执行落实的“八项制度”中，要求对异地集中大额存款实行特别报告制度。 27、全省银行业金融机构案件专项治理活动执行落实的“八项制度”中，要求对重点机构和重点业务实行分类风险处置制度。 28、全省银行业金融机构案件专项治理活动执行落实的“八项制度”中，要求对重要凭证和要件实行全天候监控制度。 29、“案防攻坚年”活动的“四个二”中要求狠抓借冒名贷款整治和存款风险检查两个重
检修安全知识竞赛题目
检修安全知识竞赛题目 必答部分 1、所有检修人员必须遵守（《电业安全工作规程》），认真落实安全措施，正确着装包括在（班组工作间、休息间）。作业时精力要集中，做到安全互保，严防违章现象的发生。 2、（6）级以上大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气，应停止露天高处作业。 3、控制人身事故，做到“四不伤害”即：（不伤害自己）（不伤害他人）（不被他人伤害）（不让他人被伤害）。 4、发现有人触电，应立即（切断电源），然后进行急救。当发现触电人员呼吸和心跳均停止时，应采取（心肺复苏法）进行抢救。 5、事故处理“四不放过”是指：事故（原因）不清不放过，事故（责任者）和应受教育的人没有受到教育不放过，没有采取（防范措施）不放过，责任者没有受到（处罚）不放过。 6、使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来，氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于（5m）。 7、生产厂房及仓库应备有必要的消防设施和消防防护装备，如：（消防栓）、（水龙带）、（灭火器）、（砂箱）、（石棉布）和其他消防工具以及正压式消防空气呼吸器等。消防设施和防护装备应定期检查和试验，保证随时可用。严禁将消防工具移作他用；严禁放置杂物妨碍消防设施、工具的使用。 8、禁止在工作场所存储易燃物品，例如：（汽油）、（煤油）、酒精等。 9、行灯电压不准超过（36）伏。在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时，如在汽鼓、凝汽器、加热器、蒸发器、除氧器以及其他金属容器或水箱等内部，行灯的电压不准超过（12）伏； 10、对于正在转动中的机器，不准（装卸和校正皮带），或直接用手往皮带上撒松香等物。 11、禁止在（栏杆上、管道上、靠背轮上、安全罩上）或运行中设备的轴承上行走和坐立，如必需在管道上坐立才能工作时，必须做好安全措施。 12、使用工具前应进行检查，（不完整）的工具不准使用。 13、电源开关外壳和电线（绝缘破损）不完整或带电部分（外露）时，应立即找电工修好，否则不准使用。 14、不准靠近或接触任何有电设备的（带电部分）。 15、从事高空作业的人员必须身体健康，安全带的挂钩或绳子应挂在（结实牢固）的构件上，或专为挂安全带用的（钢丝绳）上。禁止挂在移动或不牢固的物件上。高空作业一律使用（工具袋），较大的工具应用绳拴在牢固的构件上，不准随便乱放，防止从高空坠落发生事故。不准将工具及材料上下（投掷），要用绳系牢后往下或往上吊送，以免打伤下方工作人员或击毁脚手架。 16、发生水淹厂房，造成机组停止运行，构成（B类一般事故。） 17、设备设施或物品着火，导致机组停止运行，构成（B类一般事故。） 18、集团公司所属单位必须严格执行两票（工作票、操作票）三制（交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制） 19、所有生产人员应每年进行一次（触电现场急救方法）的培训，熟练掌握 （触电现场急救方法）;所有员工必须掌握（消防器材）的使用方法。
草原法律知识竞赛参考试题及答案
农业部草原火灾应急预案 1、编制草原火灾应急预案的目的是什么？ 为了全面、迅速、有序地对草原火灾进行应急处理，控制和扑救草原火灾，保护人民生命财产安全，最大限度地减少火灾损失，保护草原资源。 2、草原火灾应急处置的工作原则是什么？ 加强协调，分级负责； 信息畅通，快速反应； 以人为本，科学扑火。 3、农业部规定的草原防火期是什么时间？ 春季为3月15日——6月15日。 秋季为9月15日——11月15日。 4、《农业部草原火灾应急预案》将应急响应分为几级？ 应急响应共分为4级。分为Ⅰ级响应、Ⅱ级响应、Ⅲ级响应和Ⅳ级响应。 5、《农业部草原火灾应急预案》信息报送的时限要求是怎样规定的？ 省、自治区、直辖市草原防火主管部门接到地方Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级草原火灾报告后，4小时报告农业部草原防火指挥部办公室。农业部接到Ⅰ、Ⅱ级草原火灾后，起草《农业部值班信息》，4小时内报告国务院。 中华人民共和国突发事件应对法 6、《中华人民共和国突发事件应对法》于何时由第几届人大会议通过？自何时起施行？ 《中华人民共和国突发事件应对法》是20**年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过的。自20**年11月1日起施行。 7、《中华人民共和国突发事件应对法》规定应急管理机制建立的原则是什么？突发事件应对工作应当坚持怎样的原则？
国家建立统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、属地管理为主的应急管理体制。 突发事件应对工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 8、《中华人民共和国突发事件应对法》对突发事件应急管理工作的职责是怎样划分的？ 县级人民政府对本行政区域内突发事件的应对工作负责；涉及两个以上行政区域的，由有关行政区域共同的上一级人民政府负责，或者由各有关行政区域的上一级人民政府共同负责。 9、《中华人民共和国突发事件应对法》对预警级别是如何划分与标识的？ 可以预警的自然灾害、事故灾难和公共卫生事件的预警级别，按照突发事件发生的紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度分为一级、二级、三级和四级，分别用红色、橙色、黄色和蓝色标示，一级为最高级别。 《中华人民共和国消防法》 10、20** 年10月28日公布的《中华人民共和国消防法》，其内容分为几章多少条？ 20** 年10月28日公布的《中华人民共和国消防法》共分为7章，74条。 11、消防工作的方针和原则是什么？ 消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针，按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则，实行消防安全责任制，建立健全社会化的消防工作网络。 《国家突发公共事件总体应急预案》 12、为什么要编制《国家突发公共事件总体应急预案》？ 为了提高政府保障公共安全和处置突发公共事件的能力，最大程度地预防和减少突发公共事件及其造成的损害，保障公众的生命财产安全，维护国家安全和社会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展。
安全知识竞赛参考题目
安全知识竞赛参考题目 1、禁止吸烟、紧急出口、当心触电，必须系好安全带等标志分别是哪些安全标志？ 2、在气焊作业过程中，氧气瓶、乙炔瓶应离明火作点的距离是多少米？ 3、发生火灾时，可以乘坐电梯尽快下楼？ 高空作业超过多少米长的铺板不能同时站两人工作？ 4、暴雨预警信号可分几级？分别以什么颜色表示？ 5、在临时动火、用气等作业场所未按要求配置灭火器材，做好安全防范措施的，按公司规定应做何种处罚？ 6、企业必须为新员工进行“三级”安全教育，“三级”安全教育是指什么？ 7、火灾可分为哪几大类型？主要是指哪方面的火灾？ 8、遇多少级以上大风时，禁止露天进行高空作业？ 9、虽然企业和劳动者双方都采取了一定的防范措施，但由于某种偶然原因，也可能导致事故的发生，作为劳动者要学会哪几个基本知识？ 10、进入地窖、井下等密闭场所作业时，往往容易发生什么事故？ 11、建筑工人的“三宝”是指什么？ 12、在进行机械设备操作时，必须正确穿戴好个人的防护用品，长发者必须戴工作帽，必须要三紧工作服，请问这里指“三紧”的确切含义是什么？
13、根据国家质量监督检验检疫局发布的《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》，该规定指出，酒后驾车是指车辆驾驶人员血液中的酒精含量为多少的驾驶行为？醉酒驾车是指车辆驾驶人员血液中的酒精含量为多少的驾驶行为？ 14、根据国家规定，操作哪些设备人员必须经过政府组织的安全技术培训，考试合格取得操作证后才能上岗？ 15、劳务工在劳动过程中，要及时发现并报告不安全因素，及时报告处理事故隐患，及时制止他人的违章行为，努力做到“三不伤害”， 16、请问“三不伤害”是指什么？ 17、电器引起火灾的主要原因是什么？ 18、停电检修时，在一经合闸即可送电到工作地点的开关刀闸前应悬挂哪种标示牌？ 19、安全标志是由安全色、几何图案和图形符号所构成，用以表达特定的安全信息，请问这些标志分为哪四类？ 20、在雷雨天不要走近高压电杆、电塔、避雷针，至少远离多少米？ 21、工会的义务主要表现在哪三个方面？ 22、事故处理“三不放过”原则是指什么？ 23、建筑施工大多为露天、高处作业，工作地点不固定，施工环境多变，作业环境比较差，容易发生哪几种事故？ 24、公共娱乐场所、危险作业场所，必须设置安全通道、出入口不少于多少个? 25、如何报火警电话？ 26、女工保护中最重要的“四期”保护，请问“四期”是指什么？
安全知识竞赛参考试题
安全生产月活动竞答题 一、选择题： 1、《安全生产法》由江泽民主席于2000年签署第七十号令予以公布，自2002年（B、11月1日）起实施。 2、《安全生产法》规定的安全生产管理方针是（A、安全第一、预防为主）。 3、国家对女职工和未成年工实行（B特殊劳动保护）。 4、事故的调查处理结案工作，一般应在（B三个月）内完成。 5、进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并严格遵守（A、消防安全）操作规程。 6、建筑施工企业的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，发生重大伤亡事故或者造成其它严重后果的（A、提请司法机关依法追究刑事责任）。 7、用人单位必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用的（A、职业病防护用品） A、职业病防护用品 B、职业病防护工作环境 10、用人单位不得安排（B、身体不健康的人）从事接触职业病危害的作业。 11、火灾使人致命的最主要原因是？（B、窒息） 12、下列哪种灭火设施不适用于扑灭电器火灾？（A、水） 13、亚硝酸盐呈（A、白色粉末），常被误食而中毒。 14、建筑物内发生火灾，应该首先（A、立即停止工作，通过指定的最近的安全通道离开）。 15、如果被生锈铁钉割伤，可能导致（C、破伤风病）。 16、高温场所为防止中暑，应多饮什么饮料最好？（C、淡盐水） 17、急救电话是（B120）。 18、乙炔储存间与明火或散发火花地点的距离，不得小于（D 15）m 19、碘钨灯距离燃物距离不小于(B. 3M)。 20．班后会则是以讲评的方式，对已经完成生产过程中的安全工作情况进行总结、检查，并提出整改意见。班前会是班后会的前提和基础，班后会是班前会的(B．继续和发展)。 21．搞好班组安全日活动的要点是完善管理制度；提高活动效力；创新活动内容、活动形式；(C加强检查考核)。 22．检查班组安全日工作的方法：(C查看、演示、提问)。 23．班组各机台的作业，可以通过分析操作过程中的(C动作)，发现各种危险因素，并总结出一套安全操作方法。 24．习惯性违章是指固守旧有的(A不良作业传统)和工作习惯，工作中违反有关规章制度，违反操作规程、操作方法的行为。 25、统计表明，习惯性违章作业、违章指挥是造成人身伤亡事故和误操作事故的(B．主要)原因。 26、为了杜绝违章行为，切实做到“反违章人人有责”，在反习惯性违章活动中，每个职工都应做到：明确活动的目的和意义，自觉加入到反违章行列中，重新学习安全规程，( C．从正反两面)典型事例中吸取经验教训，提高自己的安全意识和防护能力。 27、安全检查表是事先把检查对象( A．系统)地加以剖析，查出不安全因素的所在，然后确定检查项目并按系统顺序编制成的检查表。 28、在编制安全检查表时，要做到依据准确，即让检查表在内容上和实际运用中均能达到科学、合理，并符合( B．法律)要求。 29、检查是(B．方式)，目的在于及时发现问题、解决问题。应该在检查过程中或检查以后，发动群众及时整改。 30、自我保护能力就是职工对所在工作岗位( A．可能存在危险)的认识，对可能出现的不安全因素的判断及能否及时、正确处理即将出现的危害的应变能力。 31、安全生产( B．先进经验)是广大职工从实践中摸索和总结出来的安全生产成果，是防止事故发生的有效措施。 32、一些班组开展的“三个一”活动即“(B．每日一题、每周一问、每月一考)”，就取得了很好的效果。 33、事故演练以模拟实体操作为主，或采用( A．情景模拟训练)，使职工能从训练中学会处理突发事件。 34、人在操作中的失误(或存在缺陷)是造成事故的(C．主要)原因之一。 35、为避免人的不安全行为，可尝试采取严格管理。对班组成员工作行为要严格要求，及时纠正工人的每一个误操作，(B．强制)养成遵规守纪的工作习惯。 36、物的不安全状态经过人们的检查、发现和整改而被消除，但随着时间的推移、生产的不断进行，又可能重复出现或产生新的不安全状态。因此，对物的不安全状态的管理也是一件(A．经常)性的工作。 37、安全动机，是履行安全行为的主观愿望。它是个体发生和维持其安全行为的一种(C．心理状态)。 38、随意注意，(A．是个体给自己设定目的)，必要时还需要一定意志努力的注意。这是一种高级的注意。引起随意注意的条件包括：明
安全知识竞赛题目
安全知识竞赛题目 必答题 A组必答题及参考答案： 1、国家安全生产方针是： 答：安全第一，预防为主，综合治理 2、安全教育的主要内容包括哪三方面？ 答：安全知识教育、安全技术教育和安全思想教育。 3、车辆在施工区域行驶，时速不得超过多少，洞内行驶不得超过多少？ 答：15km/h，8km/h。 4、尘肺病人有哪些临床表现? 答：咳嗽、咯痰、胸痛、呼吸困难。 5、环境污染按环境要素可分那几种污染？ 答：大气污染、土壤污染、固体污染。 6、氧气瓶和乙炔瓶工作间距不应少于多米？ 答：5米 7、对电击所至的心搏骤停病人实施胸外心脏挤压法，应该每分钟挤压（）次 答：60-80次 8、干洗的衣服接触了（）等有害物质，因此，刚刚干洗完的衣服不要马上穿，先在外面晾一晾，以减少其对人体的危害。 答：四氯乙烯
1、淡水资源占地球水资源的百分比是多少？ 答：15%。 2、三级安全教育分为哪三级？ 答：厂（矿）级、车间级、班组级 3、有人低压触电时，应怎么办？ 答：先脱离电源，再接触伤者。 4、尘肺病可以根治吗？尘肺病可以预防吗？ 答：目前不能根治，可以预防。 5、我国于何时颁布了环保法？ 答：1989年12月6日。 6、为防止中暑应该少量多次饮水或饮点（）为好。 答：淡盐水 7、各种气瓶的存放，必须距离明火（）以上，避免阳光暴晒，搬运时不能碰撞。答：10米 8、电流为（）毫安时，称为致命电流。 答：50毫安
1、高处作业“三宝”是什么？ 答：高处作业三件宝——安全帽、安全带、安全网。 2、造成生产安全事故的基本因素是什么？ 答：人的不安全行为和物的不安全状态。 3、建筑物起火后，多少分钟内是灭火的最好时间？ 答：5~7分钟。 4、职业病预防、职业病防治，应贯彻什么方针？ 答：“预防为主，防治结合”。 5、2011年世界环境日中国主题是什么？ 答：共建生态文明，共享绿色未来。 6、安全帽应保证人的头部和帽体内顶部的空间至少有（）毫米才能使用。答：32毫米。 7、铅中毒者常表现是什么？ 答：乏力，关节酸痛。 8、人如长时间暴露在多少分贝的噪声环境中，将导致永久性的听力损伤？答：120分贝。
知识竞赛题库及答案(个人赛)
知识竞赛题库及答案(个人赛)
武平县“农行杯”新《预算法》知识竞赛试题 一、不定项选择题80题，每题1分共80分。（至少有一个正确答案，多选、少选不得分） 1、我国实行几级政府预算（） A、3 B、4 C、5 D、6 2、全国预算由（）组成 A、中央预算 B、地方预算 C、一般公共预算 D、政府性基金预算 3、预算包括（） A、一般公共预算 B、政府性基金预算 C、国有资本经营预算 D、社会保险基金预算 4、一般公共预算包括（） A、中央各部门的预算 B、地方对中央的上解收入 C、中央对地方的税收返还预算 D、中央对地方的转移支付预算 5、政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到（）A、全收全支B、以收定支C、实收实支D、定收定支 6、政府性基金预算可以用于（） A、老城区道路改造 B、城市饮用水源污染整
治C、城镇绿化D、环境污染整治 7、各级预算应遵循的原则（） A、统筹兼顾 B、量力而行 C、勤俭节约 D、讲求绩效、收支平衡 8、新《预算法》根据2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会（）会议通过 A、七 B 、八C、九D、十 9、我国的预算年度自（） A、2月1日起至下一年度1月31日止 B、1月1日起至12月31日止 C、4月1日起至下一年度3月31日止 D、5月1日起至下一年度4月30日止 10、下列属于一般公共预算收入的是（） A、增值税 B、消费税 C、土地出让金收入 D、转移性收入 11、一般公共预算支出按经济性质分类包括（） A、工资福利支出 B、商品和服务支出 C、资本性支出 D、其他支出 12、中央预算与地方预算有关收入和支出项目的划分、地方向中央上解收入、中央对地方税收返还或者转移支付的具体办法，由（）规定，报全国人民代表大会常务委员会备案。
银行案防知识竞赛试题库[2020年最新]
银行案防知识竞赛试题库 (共243题) 1、商业银行的贷款余额与存款余额的比例应符合的条件。 A.不得低于25% B.不得低于10% C.不得超过50% D.不得超过75% [ D ] 2.任何单位和个人购买商业银行股份总额为以上的，应当事先经国务院银行业监督管理机构批准。 A.5% B.8% C.10% D.15% [ A ] 3.在情况下，国务院银行业监督管理机构可以对商业银行 实施接管。 A.严重违法经营 B.重大违约行为 C.可能发生信用危机,严重影响存款人利益 D.擅自开办新业务[ C ] 4.中国人民银行实行的责任形式是。 A.行长负责制 B.集体负责制 C.货币政策委员会共同负责制 D.党委负责制[ A ]
5. 商业银行在贷款时，对同一借款人的贷款余额与商业银行资 本余额的比例不得超过。 A.10% B.15% C.20% D.25% [ A ] 6.我国商业银行的贷款利率由确定。 A.中国人民银行 B.商业银行自由 C.商业银行根据中国人民银行规定的贷款利率的上下限 D.商业银行与客户协商[ C ] 7.根据我国现行法律，残缺、污损的人民币，可以按照中国人民 银行的规定进行兑换，并由。 A.中国人民银行负责收回、销毁 B.中国人民银行监督商业银行进行收回、销毁 C.中国人民银行授权商业银行负责收回、销毁 D.国家指定专门机构负责收回、销毁[ A ] 8.法律禁止用来设定抵押的财产是。 A.土地所有权 B.抵押人依法有权处分的国有的土地使用权、房屋和其他地上定着物； C.抵押人依法有权处分的国有的机器 D.抵押人依法有权处分的交通运输工具[ A ] 9.为保护存款人利益，查询存款账户要法律授权，下列单位中不 具有完整的查询、冻结、扣划存款权力的部门是。 A.人民法院
2019全面质量管理知识竞赛试题库及参考答案
2019全面质量管理知识竞赛试题库 一、单项选择题（在每小题列出的四个选项中，只有一个最符合题目要求的 选 项。 1.质量是指“客体的一组固有特性满足要求的程度”。下述对质量定义解释不正确的是（B ）。 A客体是指“可感知或可想象的任何事物”。 B特性包括固有特性，是完成产品后因不同要求而对产品增加的特性。 C要求是指“明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望”。 D特性包括赋予特性，是完成产品后因不同要求而对产品增加的特性。 2.根据质量特性与顾客满意之间的关系，日本质量专家狩野纪昭将主要质量特 性分为必须质量特性、一元质量特性和魅力质量特性。那些充分提供会使人非常满意，不充分提供也不会使人不满意的质量特性是指（ C ）。 A 一元质量特性 B必须质量特性 C魅力质量特性 D多元质量特性 3.根据IS09000标准的定义，“质量”是指“客体的一组固有特性满足要求的程度”，这里的“要求”通常不包括来自（A ）的要求。 A竞争对手 B顾客 C员工 D股东 4.产品质量有一个产生、形成和实现的过程，每个环节或多或少影响到最终产品的质量，因此需要控制影响产品质量的所有环节和活动，这反映了全面质量管理的（C ）的质量管理思想。 A全组织 B全员 C全过程 D全方位 5.在质量管理中，致力于增强满足质量要求的能力的活动是（ D ）。 A质量策划 B质量控制 C质量保证 D质量改进 6.开展质量管理活动必须遵循PDCA循环，我们称之为戴明环，请问PDCA是指 （A ）。 A计划-实施-检查-处置 B组织-实施-检查-处置 C计划-实施-控制-协调
D计划-组织-指挥-协调 7.若把质量管理看作一个连续的过程，那么质量策划、质量控制和质量改进就构成了这一过程最主要的三个阶段，国际知名质量专家（A）将其称为质量管理三部曲。A朱兰 B戴明 C石川馨 D休哈特 8 ?张瑞敏在海尔创业初期就提出了“日事日毕、日清日高”，这成为海尔未来成功的基石。上述两句话体现了质量管理的（B ）思想。 A预防为主 B PDCA C全员参与 D过程方法 9.企业开展质量培训工作，一般包括四个阶段的活动，以下对四个阶段活动的描述，其正确的开展顺序是（D ）0 ①设计和策划培训②评价培训效果③提供培训④确定培训需求 10.根据我国的标准化法，国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准其中，和使用等方面通过经济手段调节而自愿采用的标准是（B ）。A强制性标准 B推荐性标准 C非推荐性标准 D技术文件 11.质量文化内容通常可以分为几个层次，其中（A ）位于最核心，是质量 文 化的精髓。 A精神文化层 B行为文化层 C制度文化层 D物质文化层 12.（C ）是质量文化的固化部分，是质量价值观的外在体现和落实手段之一，是组织实现质量目标的必要保证。 A精神文化层 B行为文化层
安全知识竞赛参考题应知应会题目
安全生产知识竞赛题库 一、选择题 1.安全生产许可证的有效期为（）年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前（）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。 A．3、3 B．3、1 C．1、3 D．3、6 答案：A 2.《安全生产法》第三十一条对严重危及生产安全的工艺、设备实行（）制度。因此，生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。 A.限制 B淘汰 C.监察 D.审批 答案：B 3.在上下班途中，受到______责任的交通事故才能认定为工伤。 A、本人主要 B、非本人主要 C、本人全部 D、本人大部分 答案B 4.《安全生产法》规定：工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的（），维护职工在安全生产方面的合法权益。 A.民主参与和民主监督 B.民主管理和民主参与 C.管理和监督 D.民主管理和民主监督 答案：D 5.劳动者有权要求用人单位提供符合（）要求的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品，改善工作条件。 A.安全生产 B.防治职业病 C.生产劳动 D.日常生活 答案：B
6.为了做好工会劳动保护工作，全国总工会于（）重新颁发了工会劳动保护监督检查“三个《条例》”。 A.1997年12月1日 B.2000年5月1日 C.20XX年12月31日 D.20XX年12月5日 答案：C 7.按照《中华人民共和国消防法》的相关规定，对建筑消防设施每年至少进行几次全面检测以确保完好有效？检测记录应当完整准确，存档备查。 A两次 B一次 C三次 答案：B 8.《中华人民共和国道路交通安全法》第四十七条规定，机动车行经人行横道时遇行人正在通过人行横道，机动车应采取什么措施？ A减速行驶并鸣喇叭 B停车让行 C减速行驶并避开行人 答案：B 9.全国人民代表大会常务委员会《关于修改＜中华人民共和国工会法＞的决定》自（B ）起施行。 A、1992年4月3日 B、20XX年10月27日 C、1950年6月28日 D、1995年1月1日 10、《安全生产法》规定，生产经营单位( A )执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。 A. 必须B．酌情C．可以 11、《安全生产法》规定，国家对在改善安全生产条件、防止生产安全事故、参加( C )等方面取得显著成绩曲单位和个人，给予奖励。
关于开展企业内部控制知识竞赛活动的通知
关于开展企业内部控制知识竞赛活动的通知 各网点、部室： 接分行《关于开展企业内部控制知识竞赛活动的通知》（内（合规）字[2013] 36号）文件，要求全行员工通过网络和书面方式组织开展“企业内部控制知识竞赛活动”，为做好我行学习参赛活动，现就有关事项通知如下： 一、竞赛要求 1、各网点、部室要高度重视此次由总行发起的学习竞赛活动，积极组织本单位员工参加本次学习竞赛，并将本次活动作为“守线防虚”内控案防主题教育活动的延续，与我行员工行为规范教育活动紧密结合，把对内控理论知识的学习体会作为职业素养和职业道德“养成”教育的重要组成部分，进一步提升员工业务水平和综合素质。 2、各网点、部室在学习参赛过程中应注重实效，要注重学以致用，将内控的基础理论与业务流程、专业知识和风控要求相结合，切实提高我行内控管理水平。 3、各网点、部室要做好统计汇总，于11月10日前及时将相关信息（参赛人数、参赛人员名单及成绩）填制《参赛人员明细表》（详见附件一）反馈支行内控部联系人王珏信箱。 二、竞赛方法 1、参考对象：全行在职员工 2、参考方式：网络考试（我行选用） 3、网上答题登录网站：https://www.360docs.net/doc/bc12767720.html,/
4、参考资料：《企业内部控制知识竞赛辅导资料》及近年来国内外有关内部控制的相关规定。 5、网上登录时间：2013年7月25日至10月31日 6、网上答题时间： （1）系统不设定网上答题时限，答题时间：2013年8月1日至10月31日，过期系统自动交卷。 （2）在答题时间内中断答题或另选时间答题，可主动退出，已答试题自动保存;继续答题时再重新登录，全部答题结束后提交。 7、考试题型题量：试题为选择题（70道）、判断题（30道），共100道题。 8、考试流程： 第一步、网上答题系统首页、点击“注册”按钮； 第二步、填写个人信息，完成注册； 第三步、注册成功，首页输入身份证号和密码，点击“登录”； 第四步、进入“在线答题”界面进行答题，答题完成交卷； 第五步、成绩发布后，结果查询页面输入身份证号，点击“确定”即可查看考试成绩和获奖名单； 9、“登录密码”说明 （1）注册时填写的个人信息必须正确、真实、有效，如由于填写信息错误而造成的后果由填写人自负。 （2）请务必牢记“登录密码”。“登录密码”将用于网站登录、个人信息查询、修改、网上答题等环节。
团情团史知识竞赛活动参考试题
团情团史知识竞赛活动参考试题 1、开展团的活动通常要考虑的三大要素是什么？ 主题、内容、形式 2、团的工作和活动的基本单位是什么？ 团的基层组织 3、团内选举规则规定，团代表大会主席团设常务主席若干人，具体名额，可根据主席团的规模及工作需要来确定，最少可设多少人？最多不得超过多少人？ 最少可设5人，最多不得超过15人 4、共青团要按照什么原则，大胆选拔年轻干部？ 德才兼备 5、选举规则规定，在选举出席团员代表大会的代表时，代表候选人数应多于应选人数的比例是多少？ 20% 6、目前全国已经建立的团的维权工作机构大体可分哪三种？ 系统指导机构、系统执行机构和联合协调机构 7、共青团维权机构的特点是什么？ 合法性、服务性、指导性、协调性、渐进性 8、共青团中央对基层团委的最高综合性奖励称号是什么？ 全国五四红旗团委 9、19l7年7月1日成立的五四时期历史最久、会员最多、分布最厂、
分化最明显的青年社团是什么？ 少年中国学会 10、五四运动的主力是？ 工人阶级 11、1997年召开的全国青年外事会议上提出了新时期青年外事交往四项原则是什么？ 和平友好、独立自主、相互学习、平等竞争 12、我国第一部团的章程是？ 《中国社会主义青年团临时章程》 13、中国共产主义青年团团歌是在团的第几次全国代表大会上确定的？ 十五大 14、共青团开展的创建“五四红旗团委”活动的四大基本标准是？ 班子建设好、主题活动好、支部建设好和活动阵地建设好 15、五四运动爆发的时间？ 1919年5月4日 16、团支部干部应具备的品质和修养一般是指哪三个方面？ 思想修养，作风修养和知识修养 17、在共青团五届一中全会上，谁当选为团中央书记？ 关向应 18、团的中央机关报是？ 中国青年报
大学生金融知识竞赛参考题库
第一部分股指期货 一、单选题 1. 一般来说，沪深300 指数成分股（A）上证50 指数成分股，中证500 指数成分股（）沪深300 指数成分股。 A. 包含，不包含 B. 不包含，包含 C. 包含，包含 D. 不包含，不包含 2. 沪深300 指数的样本股指数由（D）股票组成。 A. 深市A 股中流动性好、规模大的300 只股票 B. 沪市A 股中流动性好、规模大的300 只股票 C. 沪深A 股中任意300 只股票 D. 沪深A 股中流动性好、规模大的300 只股票 3. 1982 年，美国堪萨斯期货交易所推出（B）期货合约。 A. 标准普尔500 指数 B. 价值线综合指数 C.道琼斯综合平均指数 D. 纳斯达克指数 4. 沪深300 指数依据样本稳定型和动态跟踪相结合的原则，每（B）审核一次成份股， 并根据审核结果调整成份股。 A. 一个季度 B. 半年 C. 一年 D. 一年半 5.在下列选项中，属于股指期货合约的是（C）。 A. NYSE 交易的SPY B. CBOE 交易的VIX C. CFFEX 交易的IF D. CME 交易的JPY 6. 股指期货最基本的功能是（D）。 A. 提高市场流动性 B. 降低投资组合风险 C.所有权转移和节约成本 D. 规避风险和价格发现 7. 中国大陆推出的第一个交易型开放式指数基金（ETF）是（C ）。 A.上证50ETF B.中证800ETF C.沪深300ETF D.中证500ETF 8. 当价格低于均衡价格，股指期货投机者低价买进股指期货合约；当价格高于均衡价格， 股指期货投机者高价卖出股指期货合约，从而最终使价格趋向均衡。这种做法可以起到 （D ）作用。 A. 承担价格风险 B. 增加价格波动 C. 促进市场流动 D. 减缓价格波动 9.推出世界上第一个股指期货合约的交易所为（A ）。 A. 美国堪萨斯期货交易所 B. 芝加哥商业交易所（CME） C. 伦敦国际金融期货期权交易所（LIFFE） D. 中国金融期货交易所（CFFEX） 10.若IF1401 合约在最后交易日的涨跌停板价格分别为2700 点和3300 点，则无效的申报指令是（C ）。 A. 以2700. 0 点限价指令买入开仓1 手IF1401 合约 B. 以3000. 2 点限价指令买入开仓1 手IF1401 合约 C. 以3300. 5 点限价指令卖出开仓1 手IF1401 合约 D. 以3300. 0 点限价指令卖出开仓1 手IF1401 合约 11. 限价指令在连续竞价交易时，交易所按照（A ）的原则撮合成交。 A. 价格优先，时间优先 B. 时间优先，价格优先 C.最大成交量 D. 大单优先，时间优先 12.下列关于市价指令的表述中，不正确的是（A ）。 A. 市价指令是指不限定价格的买卖申报指令，它尽可能以市场最优价格成交 B. 市价指令不参与开盘集合竞价
案件防控知识竞赛考题复习资料版
案件风险防控知识竞赛初赛试题 一、单选题（每题0.5分，共20分） 1．案件专项治理的总体原则是（D ）。 A．防堵新案、查处陈案 B．标本兼治、统筹推进 C．挽回损失、追究责任 D．标本兼治、重在治本 2．下列哪项不属于案件专项治理工作的“四个目标”。（ B ） A．降低案件发生率 B．提高案件预报率 C．严惩重处违法违规人员 D．提高案件损失资金挽回率 3．要按照“（ A ）”和“开办一项业务、出台一项制度、建立一项流程”的原则，强化规制建设。A．内控优先、制度先行 B．内控优先 C．制度先行 D．以人为本、科学发展 4．下列不属于防范操作风险“十三条意见”内容的是（ C ）。 A．加强规章制度建设 B．加强对基层行的合规性监督 C．加强职业道德建设 D．坚持相关的行务管理公开制度 5．案件治理的六个重点环节是：授权卡（柜员卡）、印鉴密押、空白凭证、金库尾箱、查询对账、（ D ）。 A．流程建设 B．制度建设 C．日常教育 D．轮岗休假 6．根据《商业银行操作风险管理指引》，操作风险包含下列哪种风险？（ C ） A．市场风险 B．策略风险 C．法律风险 D．声誉风险 7．下列哪项不属于防范操作风险内控“十个配套与联动”。（ C ） A．完善审计体制、提升审计职能与加强对审计问责制度建设的配套与联动 B．查案、破案同处分到位的双向考核制度建设的配套与联动 C．激励员工揭发举报与员工薪酬制度的配套与联动 D．重要岗位的强制性休假与岗位审计的配套与联动 8．下列哪项不属于操作风险防范“十三条”所列明的监管要求范围？（ A ） A．不得为从事非法集资活动的企业提供开立账户、办理结算、提供贷款等便利条件 B．建立和实施基层主管轮岗和强制性休假制度，并确保这一安排纳入人事管理制度 C．严格印章、密押、凭证的分管与分存及销毁制度并坚决执行 D．加强未达账项和差错处理的环节控制，记账岗位和对账岗位必须严格分开 9．根据监管规定，下列哪一项不属于银行业金融机构自查发现案件的情形？（ D ） A．在业务流程中，通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索，经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件 B．银行业金融机构按照监管部门的部署，在组织开展全面检查或专项检查中发现异常情况或案件