世纪鼎利：第一届监事会第十二次会议决议公告 2010-10-27

证券代码：300050证券简称：世纪鼎利公告编号：2010-040
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十二次会议，于2010年10月21日以书面方式通知全体监事，2010年10月26日下午
13:00在公司二楼会议室召开，召开方式为现场投票行使表决权。会议应到监事3
人，实到监事3人，分别为：陈红、李琳娜、刘雨松。

监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
监事会会议由监事会主席陈红女士主持。会议形成决议如下：

一、审议通过了《2010年第三季度报告》全文及正文。
监事会认为，公司的《2010年第三季度报告》全文及正文的编制和审核程序
符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完
整地反映公司2010年第三季度经营的实际情况。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过了《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第一届监事会三年任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的
有关规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征
询意见，监事会提名陈红女士、刘雨松先生为第二届监事会非职工代表监事候选
人(简历详见附件）。
本议案将提交公司2010年第四次临时股东大会，采用累积投票制选举产生两
名第二届监事会非职工代表监事。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，
将与公司2010年9月29日职工代表大会选举产生的职工代表监事李琳娜女士共同
组成公司第二届监事会。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
监事会

二○一○年十月二十六日

附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历：
本届监事会监事任期自2010年11月21日至2013年11月20日，候选非职工
代表监事基本情况如下：
1、陈红女士中国国籍，无境外居留权，1971年生，本科学历。曾任职于
四川省广播电影电视局。2001年11月加入鼎利有限，先后任行政部经理、客户
服务部经理、产品交付部总监、总经办主任；现任公司监事会主席，持有公司
72万股股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以
上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3
条所规定的情形。

2、刘雨松先生中国国籍，无境外居留权，1978年生，本科学历。2001年
加入鼎利有限，先后担任技术工程师、高级工程师，技术经理、为公司资深工程
师；现兼任公司监事，持有公司40万股股票，与公司其他董事、监事和高级管理
人员以及持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上
市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。