内部举报管理制度
安全举报制度(模板)
安全举报制度（模板）为了加强安全管理，保障员工的人身安全和公司的财产安全，建立健全安全管理制度，特制定本举报制度。
一、举报范围本举报制度适用于对公司安全生产、环境保护、质量控制、职业健康等方面存在的隐患和违法行为的举报。
二、举报方式1. 书面举报：可通过公司内部邮件系统、举报箱等方式进行书面举报。
2. 口头举报：可直接向公司安全管理部门或相关负责人进行口头举报。
3. 网络举报：可通过公司官方网站、微信公众号等网络平台进行举报。
三、举报内容1. 安全生产方面的隐患，如设备故障、操作不当、作业环境不符合规定等。
2. 环境保护方面的违法行为，如废水、废气、固体废弃物排放不符合规定等。
3. 质量控制方面的违法行为，如产品不符合标准、虚假宣传等。
4. 职业健康方面的隐患，如工作环境不符合健康要求、职业病防治措施不落实等。
四、举报处理1. 安全管理部门收到举报后，应及时进行调查核实，并根据实际情况采取相应措施。
2. 对涉及安全的举报，应立即启动应急预案，采取有效措施消除隐患，并及时报告公司领导。
3. 对涉及环境保护、质量控制、职业健康的举报，应按照相关法律法规进行处理，并及时报告相关部门。
4. 举报人对举报内容的真实性负责，不得恶意举报、诬陷他人。
5. 安全管理部门应对举报人的信息保密，不得泄露举报人身份。
6. 对举报属实的，公司可根据具体情况给予举报人一定的奖励。
五、举报人保护1. 举报人的人身安全受到威胁时，公司应提供必要的保护措施。
2. 举报人遭受打击报复的，公司应依法予以严肃处理。
3. 举报人享有依法获得奖励和保护的权利。
六、举报制度的管理1. 公司安全管理部门负责举报制度的实施和管理工作。
2. 举报制度应定期进行修订和完善，以适应公司安全管理需要。
3. 公司应定期对员工进行举报制度的培训和宣传，提高员工的安全意识。
4. 公司应对举报制度执行情况进行监督和检查，确保举报制度得到有效执行。
七、附则1. 本举报制度自发布之日起生效。
医院举报箱开箱管理制度
一、总则为加强医院内部监督，保障医院各项工作的顺利进行，维护患者和职工的合法权益，根据国家相关法律法规和医院实际情况，特制定本制度。
二、举报箱的设置与管理1. 举报箱的设置医院应在门诊大厅、病房楼、食堂、办公楼等显眼位置设置举报箱，举报箱应有明显标识，方便患者和职工随时投递举报材料。
2. 举报箱的管理（1）医院保卫科负责举报箱的日常管理，确保举报箱安全、整洁、完好。
（2）举报箱内的举报材料由保卫科专人负责收取，并做好登记工作。
（3）收取举报材料时，工作人员应礼貌接待，对举报人身份信息予以保密。
三、举报箱的开箱制度1. 开箱时间（1）每周一、三、五上午9:00-11:00为开箱时间。
（2）如遇特殊情况，可提前或延后开箱时间，并及时公告。
2. 开箱程序（1）保卫科负责人或指定专人负责开箱工作。
（2）开箱前，应检查举报箱是否完好，是否有异常情况。
（3）开箱时，应逐件检查举报材料，对举报材料进行分类整理。
（4）开箱过程中，应确保举报材料不被泄露，对举报人身份信息予以保密。
3. 举报材料的处理（1）对举报材料进行初步审查，对不属于医院职责范围的举报，应告知举报人转至相关单位。
（2）对属于医院职责范围的举报，应及时转交相关部门进行调查处理。
（3）对举报材料中涉及重大问题或紧急情况的，应立即报告医院领导。
四、举报人的保护1. 医院对举报人身份信息予以保密，确保举报人不受打击报复。
2. 医院对举报人进行表彰和奖励，鼓励更多的人积极参与举报。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度由医院保卫科负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由医院领导根据实际情况予以补充和修订。
办理信访举报工作制度
办理信访举报工作制度一、总则第一条为了加强信访举报工作，规范办理程序，保障信访举报人的合法权益，根据《中华人民共和国信访条例》等法律法规，制定本制度。
第二条信访举报工作应当坚持实事求是、合法合规、公开透明、有责有力的原则，确保信访举报件件有着落、事事有回音。
第三条各级党政机关、企事业单位、社会团体和民办非企业单位（以下简称被举报单位）应当依法接受信访举报，认真办理，不得推诿、敷衍、拖延。
第四条信访举报工作应当建立健全信访举报办理、转办、督办、反馈等制度，确保信访举报工作规范化、制度化、科学化。
二、信访举报的接收和登记第五条各级信访举报部门应当设立专门的信访举报接待场所，公布信访举报电话、邮箱、网址等联系方式，方便信访举报人提出举报。
第六条信访举报部门收到信访举报材料后，应当及时进行登记，注明举报人姓名（名称）、联系方式、举报内容、收到时间等事项。
第七条信访举报部门对收到的信访举报材料应当进行初步审查，区分不同情况，按照职责范围及时决定是否受理。
对不属于本部门职责范围的信访举报，应当及时转送有关部门处理。
第八条信访举报部门对受理的信访举报，应当及时交由被举报单位办理。
被举报单位应当在收到信访举报后15个工作日内作出回应，并向信访举报部门报告办理情况。
三、信访举报的办理和反馈第九条被举报单位应当认真核查信访举报内容，依法采取调查、核实等措施，形成核查报告，并及时向信访举报部门反馈办理结果。
第十条信访举报部门对被举报单位提交的办理结果应当进行审查，对办理不力的，应当及时督促被举报单位重新办理。
第十一条信访举报部门对办理结果应当及时向举报人反馈，并做好解释工作。
对不属于被举报单位职责范围的信访举报，应当向举报人说明情况，并告知其向有关单位提出举报。
第十二条信访举报部门对举报人提出的意见和建议，应当认真听取，并在工作中加以改进。
四、信访举报的督办第十三条各级信访举报部门应当加强对信访举报办理情况的督查督办，对办理不力、推诿敷衍的，应当及时督促整改。
敬老院举报制度及流程范本
敬老院举报制度及流程范本一、敬老院举报制度为了保障敬老院老人的权益，加强敬老院管理，提高服务质量，特制定本举报制度。
任何单位和个人发现敬老院有以下行为之一的，均有权向敬老院管理部门进行举报：1. 虐待、遗弃老人的；2. 擅自变更老人入住条件的；3. 未按照约定提供服务的；4. 侵犯老人人身权利、财产权利的；5. 其他违反法律法规、规章制度的行为。
二、敬老院举报流程1. 举报人可以通过书面、口头或者电子邮件等形式向敬老院管理部门进行举报。
2. 敬老院管理部门应当在收到举报后及时进行调查，并将调查结果告知举报人。
3. 敬老院管理部门应当在调查结束后及时处理违反法律法规、规章制度的行为，并将处理结果书面告知举报人。
4. 对于不属于敬老院管理职责范围内的举报，敬老院管理部门应当及时转交有关管理部门处理，并告知举报人。
5. 敬老院管理部门应当对举报人的身份保密，不得泄露举报人的个人信息。
三、敬老院举报奖励制度1. 对于提供重要线索，帮助敬老院管理部门查处违反法律法规、规章制度行为的举报人，敬老院管理部门可以给予奖励。
2. 奖励方式可以是物质奖励或者精神奖励。
3. 奖励的具体标准和办法由敬老院管理部门制定，并报上级主管部门备案。
四、敬老院举报责任制度1. 敬老院管理部门应当明确责任人，负责举报工作的管理和监督。
2. 敬老院管理部门应当定期对举报工作进行检查，确保举报工作得以有效开展。
3. 对于未按照规定处理举报的，敬老院管理部门应当追究相关责任人的责任。
本举报制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
敬老院管理部门可以根据实际情况对本制度进行修订和完善。
五、敬老院举报渠道1. 书面举报：地址为敬老院管理部门所在地；2. 口头举报：可直接到敬老院管理部门进行举报；3. 电子邮件举报：邮箱地址为敬老院管理部门指定的电子邮箱。
六、敬老院举报注意事项1. 举报人应当提供真实、准确的举报信息，并配合敬老院管理部门进行调查；2. 举报人应当遵守法律法规，不得捏造事实、诬告陷害他人；3. 敬老院管理部门对举报人提供的信息予以保密，不得泄露给被举报人。
公司安全风险隐患举报奖励制度
公司安全风险隐患举报奖励制度第一章、总则第一条、为营造全员安全隐患排查的良好氛围，形成“人人都是安全员〃的良好局面，及时发现并治理公司存在的安全隐患，确保安全生产，根据国家相关法律法规、规章、和标准，结合公司实际，制定本制度。
第二条、本制度适用于公司各级管理部门。
第三条、本制度所指的安全隐患是指一切与国家安全法律法规及标准、公司安全管理制度、岗位安全操作规程等不符合的人的不安全行为、物的不安全状态、管理存在的缺陷。
第四条、公司通过典型案例分享、教育培训等多种手段来提高员工发现安全隐患的能力。
第五条、公司鼓励员工将发现的公司外部安全隐患通过政府安全隐患举报系统进行举报。
第二章、举报途径及奖励范围第六条、安全管理部门做为公司安全隐患举报受理、查证、督促整改、落实奖励的管理部门，设立以下三种举报受理途径（安全事件申报按本制度第五章要求执行）。
（-）举报邮箱：XX（二）举报电话：XX（三）举报微信：XX公司安环部以上举报途径在公司公共区域、各单位醒目位置张贴公布。
第七条、公司对以下三类员工发现并举报的安全隐患进行奖励：（-）员工每月申报的安全事件。
（二）对入厂作业的相关方违法违规行为的举报。
（三）通过公司内部举报途径举报的安全隐患。
第八条、以下四类安全隐患不属于本制度的奖励范围：（一）由公司、各单位及各专委会等统一组织的安全检查中发现的安全隐患。
（-）各专兼职安全管理人员在管辖范围内履行岗位职责所发现的安全隐患。
（≡）通过政府隐患举报系统举报的安全隐患。
（四）公司外部且不属于公司管辖范围内的安全隐患。
第三章、举报奖励程序第九条、员工对于发现的安全隐患（安全事件申报按本制度第五章要求执行），应在举报时简要说明隐患位置、隐患情况，尽可能附照片（公司禁止拍照区域除外）。
第十条、安全管理部门在接到员工的举报后，应先核实安全隐患的符合性，并对举报人的信息保密，不得向无关人员泄漏举报人信息。
举报人对于因举报而遭受打击报复的，应向安全管理部门反映，安全管理部门对反映情况组织开展调查。
银行投诉举报管理制度
银行投诉举报管理制度一、投诉举报管理制度的必要性银行作为金融机构，承担着管理客户资金、提供金融服务的重要职责。
在金融市场竞争激烈的情况下，各家银行为了争取客户、提升服务质量，时常推出各种优惠政策和服务项目。
然而，随之而来的问题也日益凸显，投诉和举报事件频发，甚至引发金融风险。
因此，建立完善的投诉举报管理制度是银行的迫切需求。
首先，银行作为金融机构，关系到广大客户的切身利益，一旦出现服务不规范、违法违规等问题，将会直接损害客户的权益，影响银行的声誉和形象。
建立投诉举报管理制度可以及时发现和解决问题，保障客户权益，提升服务质量，增强客户信任。
其次，投诉举报管理制度有助于规范银行员工的行为，提高工作效率和服务质量。
通过建立明确的投诉渠道和处理流程，员工将更加规范自己的行为，提高服务水平，减少纠纷和投诉事件的发生。
最后，投诉举报管理制度可以促进银行的良性发展，增强市场竞争力。
只有不断改进服务质量、提高客户满意度，银行才能不断壮大、扩大市场份额。
建立投诉举报管理制度，是银行管理的一种主动行为，有利于持续改进、提高服务水平，更好地适应市场需求和客户需求。
因此，可以看出，建立完善的投诉举报管理制度对银行来说是非常必要的，有利于保障客户权益，提升服务质量，促进银行的可持续发展。
二、投诉举报管理制度的目的银行建立投诉举报管理制度的目的主要有以下几点：1. 维护客户权益。
银行是为客户提供金融服务的机构，客户的利益是银行的生命线。
建立投诉举报管理制度，可以及时处理客户的投诉和举报，保障客户权益，确保客户满意度。
2. 提高服务质量。
通过投诉举报管理制度，银行可以及时发现问题，找出原因，及时改进，提高服务质量和客户满意度。
3. 规范员工行为。
投诉举报管理制度可以规范员工的行为，提高员工的工作效率和服务水平，降低违规风险。
4. 促进银行的良性发展。
通过投诉举报管理制度，银行可以不断改进服务质量，增强客户信任，提升市场竞争力，实现可持续发展。
12313举报电话管理制度
缙云县烟草专卖局12313举报电话管理制度为了强化和规范受理、处理12313举报投诉工作，有效维护消费者和合法卷烟经营户的权益，不断提高处理举报工作的能力，切实履行专卖管理监督职能，维护良好的卷烟市场环境,根据《中华人民共和国烟草专卖法》及相关法律、法规,制定本规定。
一、受理举报投诉的原则(一）属地管辖的原则。
烟草专卖管理机关按烟草专卖行政执法监督检查管辖的地域范围对举报、投诉情况进行处理。
（二）热情服务的原则.接听投诉举报电话必须做到态度和蔼、耐心细致、言语礼貌。
(三)限时办理原则.对接到投诉举报电话的办理时限市区内为30分钟，市区外为2小时。
(四）结果反馈原则.对投诉举报处理的结果要及时反馈举报人。
(五）及时上报的原则.对投诉举报重大案件线索要及时上报。
二、受理举报投诉范围（一)涉烟违法案件。
(二）未取得烟草专卖零售许可证从事卷烟经营活动的。
(三）违反烟草专卖法律法规销售非法卷烟，消费者利益受到损害的。
（四）卷烟因经营者保存不当导致霉变、干裂的。
(五）因工业企业生产不当有残次品流入市场引起消费者投诉的.三、受理投诉举报要填写“12313”烟草专卖品市场监管举报处理单，详细认真填写表中内容，并及时将投诉举报内容交办稽查大队处理.四、属于本局职能范围内的举报和投诉，应当受理，并在规定时限内及时答复或者核实、处理;不属于本局管辖范围内的举报和投诉，应当负责及时转交相关部门或者告知举报人、投诉人向有责任核实、处理的部门进行举报、投诉。
举报、投诉，需上级部门或其他执法部门处理的要及时报告上级部门，在上级部门统一协调下及时处理.五、.受理举报投诉的工作人员应当对举报投诉的情况严格保密，切实保护举报投诉人的合法权益。
如发现举报投诉的案件与本人有利害关系的,应当主动申请回避。
六、举报投诉的处理（一)违法案件举报的处理：接到举报后，详细记录举报内容，及时向专卖部门负责人汇报，重大线索及时汇报分管领导，协调公安部门配合，有力的查处举报事项。
《监督举报制度》
《监督举报制度》一、为加强对行政执法人员的监督，进一步规范行政执法行为，切实做到“科学规范行政，公正廉明执法”，特制定本制度。
二、食药监局全体行政执法人员要充分尊重人民群众和管理相对人对其实行监督的权力、对其违纪违规行为举报控告的权力。
三、食药监局纪检监察室负责受理群众举报、来信来访，严格实行登记，重要问题立即转送局领导阅处。
四、举报控告的范围包括。
食药监局行政执法人员的不廉洁行为；行政执法中违背法律、法规、规章制度及办事程序的行为；执法不公，吃、拿、卡、要的行为；违背办事公示制度的行为；违反限时办结制度的行为；失职渎职，造成一定影响及后果的行为；群众认为需要举报的其它违纪违规的行为。
五、对群众举报受理后，三十日之内调查终结，并向举报人反馈办理结果；属重大违纪行为，在基本事实查证清楚后，移送上级纪检机关作进一步查处。
六、对举报实行督办。
局领导要随时对办理进度，办理情况进行监督，对出现的问题即使研究，作出处理意见。
七、对举报控告人实行保护，凡属保密的事项应严格保密，不准任意扩大知晓范围。
严肃查处对举报控告者进行打击、报复的违纪违规行为。
八、本举报控告制度的执行情况纳入食药监局党风廉政责任制一并考核。
第二篇：安全生产监督举报制度安全生产为强化项目安全生产的群众监督，鼓励举报重大安全隐患和违法违规行为，及时发现并排除隐患，制止和惩处违法违规行为，依据相关法律、法规及上级有关规定，特制定本制度。
第一条任何部门和个人（以下简称举报人）有对其发现的重大安全隐患、安全事故和有关安全生产的违法违规行为向安全生产领导小组举报的权利和义务。
第二条举报人可以采取书信、电子邮件、电话、传真、走访等方式举报。
第三条安全监督部门将收集到的有关举报材料报项目安全生产领导小组，安全生产领导小组组织相关部门核查、督办、确认举报事项，确保每一项举报均能得到及时处理，鼓励全员参与，确保项目安全生产正常运行。
第四条举报内容：（一）在生产、生活中存在可能引发人员伤亡、财产损失、危及正常生产运营的各类安全隐患；（二）违反国家法律、法规及项目各类安全生产管理制度的行为；（三）生产生活区域的各类安全隐患；（四）生产设备、生产车辆的各类安全隐患；（五）违章指挥、违规操作、违章驾驶等行为；（六）工人未进行教育培训、职业技能培训即上岗的行为（七）工人无证上岗的行为（八）违反安全操作规程的行为；（九）隐瞒不报或谎报、延报安全事故的行为；（十）现场存在安全隐患不及时整改，继续带隐患作业的行为；（十一）其他安全生产违规、违法行为；第五条举报人举报的事项，应是安全检查未被发现，或者虽然发现但未按有关规定依法处理的。
网站举报工作管理制度
网站举报工作管理制度为了有效规范网站举报工作，保护网站用户的合法权益，维护网络环境的健康发展，特制定本网站举报工作管理制度。
一、总则1. 为了加强网站举报工作，保障网站用户的利益，我司特制定此管理制度。
2. 举报工作必须遵守法律法规，坚持实事求是、客观公正，严格保护举报人的隐私。
3. 报案、举报、线索均应及时受理，妥善处理，做到公平、公正。
4. 本制度适用于网站平台上的举报工作。
二、举报主体1. 网站用户可以通过举报渠道举报不良信息、违法行为等。
2. 举报人需提供真实有效的信息，并保证所述事实的真实性。
3. 网站举报工作人员也可以主动发现并积极处理不良信息、违法行为等。
三、举报渠道1. 网站设立专门的举报入口，用户可在网站首页或相关页面找到并进行举报。
2. 举报人也可以通过邮箱、电话等方式向网站提交举报信息。
3. 网站要及时回复举报人，告知举报处理情况。
四、举报内容1. 举报内容应当明确具体，提供相关证据并保证可查。
2. 举报内容不得包含虚假信息、恶意诽谤、个人攻击等内容。
3. 对于有关个人隐私信息的举报，网站要按照相关法律法规的规定进行保护，并保密处理。
五、举报处理1. 网站在收到举报后，应当及时核实举报内容，采取必要措施加以处理。
2. 对于属实的举报，应当及时处理并告知举报人处理结果。
3. 网站要建立完善的流程，规范举报处理程序，确保处理结果的公正、公开。
4. 对于无法证实的举报，网站应当进行调查核实，若属情节轻微可口头提示处理，若属严重可限制违规行为或清除不良信息。
六、保护举报人1. 网站应当对举报人进行保护，保护其合法权益，不得随意泄露举报人信息。
2. 对于恶意举报、虚假举报的行为，网站有权处理并追究相应法律责任。
3. 对于提出有效举报的人员，网站可给予适当奖励或激励。
七、监督检查1. 网站应当建立监督机制，定期对举报工作进行检查，发现问题及时解决。
2. 网站可以邀请第三方机构或专家对举报工作进行评估，提出改进建议。
投诉举报及档案管理制度
一、目的为加强本单位的投诉举报工作，规范档案管理，确保投诉举报及档案管理工作的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本单位所有部门、员工及外部投诉举报者。
三、投诉举报制度1. 投诉举报方式（1）投诉举报人可以通过电话、电子邮件、信函、现场等方式向本单位投诉举报。
（2）投诉举报内容应真实、具体，便于调查处理。
2. 投诉举报处理（1）投诉举报受理部门应在接到投诉举报后，及时进行登记、核实，并在3个工作日内给予答复。
（2）投诉举报处理部门应根据投诉举报内容，进行调查核实，并在15个工作日内提出处理意见。
（3）处理结果应向投诉举报人反馈，并对投诉举报人进行保密。
3. 投诉举报奖励（1）对提供有价值线索，协助查处违法行为的投诉举报人，给予适当的奖励。
（2）奖励标准由本单位根据实际情况制定。
四、档案管理制度1. 档案管理范围（1）投诉举报档案：包括投诉举报登记表、调查报告、处理意见、反馈记录等。
（2）其他相关档案：包括投诉举报工作总结、表彰奖励材料等。
2. 档案管理要求（1）档案资料应完整、真实、准确，便于查阅。
（2）档案资料应分类存放，标签清晰。
（3）档案资料应妥善保管，防止丢失、损坏。
3. 档案查阅（1）查阅档案需经本单位负责人批准。
（2）查阅档案时，应遵守保密规定，不得泄露档案内容。
（3）查阅档案后，应将档案归还原位。
五、监督与考核1. 本单位应定期对投诉举报及档案管理工作进行检查，发现问题及时整改。
2. 对在投诉举报及档案管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰奖励。
3. 对违反本制度的行为，给予相应的处罚。
六、附则1. 本制度由本单位负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
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内部举报管理制度 撰写人：___________ 日 期：___________ 第 2 页 共 25 页
内部举报管理制度 第一章总则 第一条目的 为有效防范经营管理风险，鼓励广大员工主动参与公司管理，及时监督和举报公司内部运营缺陷或违规行为，确保公司依法合规稳健经营，特制定本办法。
第二条基本原则 （一）员工广泛参与； （二）实时监督举报； （三）处理及时有效； （四）严格责任追究； （五）为举报人保密。第三条适用对象 本制度适用于公司全体员工。 第二章管理机构 第四条设立内部举报管理领导小组 公司设立内部举报管理领导小组，为内部举报工作领导机构。总裁任组长，分管总裁任副组长，各部室负责人为成员。内部举报管理领导小组办公室设在公司办公室，公司办公室负责人任内部举报管理领导小组办公室主任。 第 3 页 共 25 页
第五条内部举报管理领导小组职责 （一）负责内部举报工作制度的制定、修改和实施； （二）受理员工举报的内部运营缺陷或违规行为，并组织对该行为进行调查分析和性质认定；
（三）讨论研究运营缺陷或违规行为的补救和整改措施上报公司； （四）依照公司相关规章制度，出具运营缺陷或违规行为相关责任人的处理意见上报公司。
第三章举报内容第六条公司所有部门、所有环节的运营缺陷、管理漏洞或违规行为都列为员工举报范围内。
（一）经营管理中违反公司制度、监管政策、相关法律法规的行为； （二）财务制度执行中的违法违规行为； （三）员工招聘、干部聘任中违背公开、公平原则的暗箱操作行为； （四）公司物品采购、公务消费、公务接待等方面存在违反公司规定的行为；
（五）安全保卫工作存在的漏洞和隐患； （六）其它会给公司带来经济、声誉损失的行为。 第四章举报程序 第七条举报 第 4 页 共 25 页
员工可以书面或口头方式向公司内部举报管理领导小组办公室举报情况。第八条受理
内部举报管理领导小组办公室主任受理举报，做好记录。第九条召开内部举报管理领导小组会议
举报情况经内部举报管理领导小组办公室主任初审后，于受理举报___日内提交内部举报管理领导小组召开办公会议。会议由内部举报管理领导小组组长主持，对举报情况进行讨论分析、性质认定，并制定责任追究方案和补救整改措施上报公司。需要进一步调查的，责成相关部门具体负责，限定期限摸清情况，再提交内部举报管理领导小组召开办公会议。
内部举报管理领导小组办公室主任将每次会议内容形成会议纪要，经与会小组成员签字后存档。
第十条举报情况处理 公司根据内部举报管理领导小组的意见，对举报情况相关责任人进行处理，并落实整改措施。
第十一条为举报人保密制度 内部举报管理领导小组负有为举报人保密的义务。 第五章引咎辞职 第十二条对于出现下列情形之一的，主要责任部室负责人必须先行引咎辞职，再视案件结果进行处理： 第 5 页 共 25 页
（1）案件和违规问题是由员工举报、上级领导询查或上级监管机构检查、违法违规行为人逃匿等非自查方式发现的；
（2）发生重大案件和严重违规问题隐瞒不报，或上报上级领导或监管机构时弄虚作假的；
（3）查处整改工作不力的。 第十三条各部室主要负责人在其任职期间内（未换岗或轮岗），其部室发生三次重大案件时，应引咎辞职。
第十四条分管总裁、总裁在工作中发现问题，但却包庇、隐瞒，没有及时向董事长报告的，导致案件没有得到有效控制而影响恶化或损失扩大的，应引咎辞职。
第六章员工抵制 第十五条员工原则上不得对抗上级领导依据国家法律法规或公司有关规定布置的合理合法操作，如确有特殊情况，应及时向相关领导说明原因，得到许可，否则公司可追究其责任。
第十六条员工有权拒绝执行上级领导布置的违法违规操作，上级领导也不得对此借机进行徇私报复，否则将追究其领导职责，予以降级或免职。
第十七条员工执行上级领导交办的操作前，已明确此行为违法违规，却仍照此执行的，公司将追究其责任，予以换岗或辞退；
员工执行上级领导交办的操作前，不知道此行为违法违规，遵照执 第 6 页 共 25 页
行的，公司将视后果轻重给予处罚。 第七章检举奖励 第十八条公司将对检举重大违法违规行为和成功堵截案件的员工，实行保密制度，并将在案件处理完毕两周内直接奖励有功人员。
第十九条检举奖励标准按挪用资金或挽回损失的比例给予一次性物质奖励：
挪用资金或挽回损失在10万元以内（含10万元）的，奖励标准为3%；挪用资金或挽回损失在10万元以上100万元以内的，奖励标准为2%；挪用资金或挽回损失在100万元以上的（含100万元），奖励标准为1.5%；检举奖励的最高奖金可达5万元。
第二十条对于涉案的举报人员，则按照挽回损失和影响的程度，予以减轻处罚。
第二十一条对于弄虚作假、蓄意栽赃、恶意诽谤他人的举报，且造成不良影响和严重后果的，将根据相关法律法规追究举报人的法律责任。
第八章附则 第二十二条本制度由内部举报管理领导小组负责解释。第二十三条本制度自公布之日起执行。
第二篇：内部举报管理制度内部举报管理制度 第一章总则 第 7 页 共 25 页
第一条目的 为有效防范经营管理风险，鼓励广大员工主动参与公司管理，及时监督和举报公司内部运营缺陷或违规行为，确保公司依法合规稳健经营，特制定本办法。
第二条基本原则 （一）员工广泛参与； （二）实时监督举报； （三）处理及时有效； （四）严格责任追究； （五）为举报人保密。 第三条适用对象 本制度适用于公司全体员工。 第二章管理机构 第四条设立内部举报管理领导小组 公司设立内部举报管理领导小组，为内部举报工作领导机构。总裁任组长，分管总裁任副组长，各部室负责人为成员。内部举报管理领导小组办公室设在公司办公室，公司办公室负责人任内部举报管理领导小组办公室主任。
第五条内部举报管理领导小组职责 第 8 页 共 25 页
（一）负责内部举报工作制度的制定、修改和实施； （二）受理员工举报的内部运营缺陷或违规行为，并组织对该行为进行调查分析和性质认定；
（三）讨论研究运营缺陷或违规行为的补救和整改措施上报公司； （四）依照公司相关规章制度，出具运营缺陷或违规行为相关责任人的处理意见上报公司。
第三章举报内容 第六条公司所有部门、所有环节的运营缺陷、管理漏洞或违规行为都列为员工举报范围内。
（一）经营管理中违反公司制度、监管政策、相关法律法规的行为； （二）财务制度执行中的违法违规行为； （三）员工招聘、干部聘任中违背公开、公平原则的暗箱操作行为； （四）公司物品采购、公务消费、公务接待等方面存在违反公司规定的行为；
（五）安全保卫工作存在的漏洞和隐患； （六）其它会给公司带来经济、声誉损失的行为。 第四章举报程序 第七条举报 第 9 页 共 25 页
员工可以书面或口头方式向公司内部举报管理领导小组办公室举报情况。
第八条受理 内部举报管理领导小组办公室主任受理举报，做好记录。 第九条召开内部举报管理领导小组会议 举报情况经内部举报管理领导小组办公室主任初审后，于受理举报___日内提交内部举报管理领导小组召开办公会议。会议由内部举报管理领导小组组长主持，对举报情况进行讨论分析、性质认定，并制定责任追究方案和补救整改措施上报公司。需要进一步调查的，责成相关部门具体负责，限定期限摸清情况，再提交内部举报管理领导小组召开办公会议。
内部举报管理领导小组办公室主任将每次会议内容形成会议纪要，经与会小组成员签字后存档。
第十条举报情况处理 公司根据内部举报管理领导小组的意见，对举报情况相关责任人进行处理，并落实整改措施。
第十一条为举报人保密制度 内部举报管理领导小组负有为举报人保密的义务。 第五章引咎辞职 第十二条对于出现下列情形之一的，主要责任部室负责人必须先行 第 10 页 共 25 页
引咎辞 职，再视案件结果进行处理： （1）案件和违规问题是由员工举报、上级领导询查或上级监管机构检查、违法违规行为人逃匿等非自查方式发现的；
（2）发生重大案件和严重违规问题隐瞒不报，或上报上级领导或监管机构时弄虚作假的；
（3）查处整改工作不力的。 第十三条各部室主要负责人在其任职期间内（未换岗或轮岗），其部室发生三次重大案件时，应引咎辞职。
第十四条分管总裁、总裁在工作中发现问题，但却包庇、隐瞒，没有及时向董事长报告的，导致案件没有得到有效控制而影响恶化或损失扩大的，应引咎辞职。
第六章员工抵制 第十五条员工原则上不得对抗上级领导依据国家法律法规或公司有关规定布置的合理合法操作，如确有特殊情况，应及时向相关领导说明原因，得到许可，否则公司可追究其责任。
第十六条员工有权拒绝执行上级领导布置的违法违规操作，上级领导也不得对此借机进行徇私报复，否则将追究其领导职责，予以降级或免职。
第十七条员工执行上级领导交办的操作前，已明确此行为违法违