新形势下诈骗罪司法认定的几个问题
202新形势下诈骗罪司法认定的几个问题王琳
作者简介：
王琳（1982－），
男，
四川三台人，
中央民族大学法学院在读博士研究生，
研究方向：
民族法学。（
中央民族大学法学院北京100081）
摘要：
新形势下，
随着信息技术的发展，
诈骗罪的犯罪形态呈现新的特点，
给诈骗罪的司法认定带了一定困惑。
本文从司
法实践出发，
拟认定诈骗罪的证据要求、
事实认定、
法律适用、
社会危险性把握等方面分析该罪司法认定中的问题，
以期对实践
有所裨益。
关键词：
诈骗犯罪；
非法占有；
因果关系；
刑事欺诈；
社会危险性条件
当前，
随着我国经济的快速发展，
经济转型中资本市场的供给
和需求的矛盾进一步深化，
人民群众有效而又安全的投资渠道相对
较少，
伴随信息技术发展，
各种电信诈骗、
网络诈骗等新型诈骗犯
罪层出不穷，
严重危害人们的合法权益，
扰乱经济秩序。
由于这些
诈骗犯罪过程复杂，
犯罪手段多样，
使得新形势下诈骗罪的司法认
定过程还存在一定的困惑。
诈骗罪是指以非法占有为目的，
采用虚
构事实或隐瞒真相的欺骗方法，
使人陷于错误认识并自愿处分财
产，
骗取数额较大的公私财物的行为。
司法实践中，
对诈骗罪进行
认定，
不同的地区，
认定标准有所不同，
犯罪情节、
数额相同的案
件，
在不同的司法机关也可能存在不同的认定。
存在不同地区认定
标准不同、
类似案件不同法院认定结果不同的情况，
原因在于对诈
骗罪的证据审查、
事实认定、
法律适用、
社会危险性条件等问题的
把握还有分歧。
一、
诈骗罪的证据要求问题
（
一）
有证据证明发生了公私财物遭受诈骗损害的后果
有证明发生了因欺诈致使公私财物被骗取的损害结果证据，
是
认定构成诈骗罪的前提。
诈骗案件是结果犯，
犯罪的完成必须要发
生财物损害的事实。
此外，
刑法明确规定诈骗对象是公私财物，
实
践中也包括财产性利益。
因此，
实践中犯罪嫌疑人不以财物或财产
性利益为犯罪对象，
而是骗取其他利益的，
不应认定为诈骗罪，
如
骗取工作岗位、
就业机会。
证明被害人遭受诈骗，
致使财产损害事
实的证据中，
被害人发生错误认识自愿交付财物的证据最为重要，
只有这方面证据已经在案，
才能确认发生了财物被诈骗的危害
后果。
（
二）
有证据证明犯罪嫌疑人实施了欺诈行为
证明犯罪嫌疑人实施欺诈行为的证据是认定构成诈骗罪的基
础，
有欺诈行为不一定构成诈骗罪，
但没有欺诈行为就不能认定为
诈骗罪。
要有证据证明犯罪嫌疑人实施了虚构事实或隐瞒真相的行
为。
虚构事实或隐瞒真相是诈骗犯罪的手段行为，
犯罪嫌疑人采取
虚构的事实或隐瞒真相的方法，
欺骗被害人，
致使被害人自愿交付
财物，
达到占有被害人财物的目的。
采用虚构的事实或隐瞒真相的
方法欺诈被害人是诈骗罪的显著特征。
需要特别注意的是在被害人
是限制民事行为能力人和无民事行为能力人的情况下，
对被害人认
知能力的司法鉴定意见等证据尤为重要，
对是否认定构成诈骗罪具
有关键作用。
在证明诈骗犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的证据中，
证
实虚构的事实或隐瞒真相的客观性证据尤为重要。
客观性证据与犯
罪嫌疑人供述、
被害人陈述、
证人证言能相互印证，
就能认定犯罪
嫌疑人实施了欺诈的行为。
（
三）
有证明犯罪嫌疑人非法占有目的的证据
犯罪嫌疑人为了非法占有公私财物，
实施欺诈行为是认定诈骗罪的关键。
实施欺诈行为的主观状态决定了其是否构成犯罪以及构
成何罪的问题。
非法占有的目的是犯罪嫌疑人的主观心态，
犯罪嫌
疑人自己最清楚明白了解其自身行为的动机。
因此，
犯罪嫌疑人的
供述对非法占有的目的的证实最为直接和清晰，
具有非常重要的地
位。
非法占有作为主观心态其需要通过客观行为来实现，
因此犯罪
嫌疑人客观行为证据也是证实犯罪嫌疑人非法占有目的的有力证
据，
此类证据包括赃款赃物处理的各类具体物证书证等证据。
如犯
罪嫌疑人骗取财物后，
以明显低价处理，
携款潜逃的行为，
就可以
认定其具有非法占有的目的。
证实非法占有目的证据，
除犯罪嫌疑
人供述外，
同案犯的供述也很重要，
能证明每个犯罪嫌疑人心理状
态，
以及犯罪的预谋、
分工、
分赃等情况，
这些证据对证实主观方
面非法占有的目的。
二、
诈骗罪的事实认定问题
（
一）
非法占有的主观目的认定
认定是否有非法占有的目的，
应当坚持主客观相统一，
既要重
视犯罪嫌疑人供述反映的主观状态，
也要重视客观行为表现出的实
际状况，
应该根据案件情况综合判断。
可以从以下几个方面把握：
首先，
取得财物后的行为。
如具有携带诈骗财物潜逃、
使用诈骗财
物从事违法犯罪活动等情形的可以考虑认定非法占有目的。
其次，
犯罪嫌疑人与欺骗对象的关系状况。
如果犯罪嫌疑人针对的对象是
不特定的人，
以此作为他诈骗钱财的欺骗对象，
在司法实践中可以
认为是具有以非法占有为目的的主观故意。
再次，
欺骗手段。
从欺
骗的手段看，
犯罪嫌疑人采取手段故意阻碍被害人实现财物保护
的，
可以考虑认定非法占有的目的。
如采取电话、
网络、
短信、
赌
博等方式骗取财物，
犯罪嫌疑人阻断被害人维护权益的途径，
应视
为具有非法占有的目的。
非法占有的目的作为主观心理活动具有复
杂性。
认定非法占有为目的应当特别注意和慎重，
一是只有犯罪嫌
疑人交待证实占有的目的，
但证实犯罪嫌疑人占有财物的证据欠缺
的，
不能简单定案。
二是虽然犯罪嫌疑人拒不供述非法占有的目
的，
但客观行为能够认定其具有主观状态的，
也可以认定非法占有
的目的。
实践中，
对非法占有目的的审查认定还应结合犯罪嫌疑人
一贯表现、
欺骗行为、
犯罪嫌疑人同被害人是否有民事纠纷以及其
他情节具体认定，
不能简单的以犯罪嫌疑人具有某个行为，
就认定
非法占有的目的。
（
二）
欺诈行为与损害发生之间因果关系的认定
诈骗罪的本质是骗取他人财物，
犯罪嫌疑人采取的方法是虚构
事实或隐瞒真相骗取对方陷入错误，
以致被害人自愿地将自己所有
或占有的财物交付行为人，
进而犯罪嫌疑人得到其财物。
因此，
被
害人的认识错误与犯罪嫌疑人取得财物之间必须要有因果关系，
被
害人实施财物处分行为的原因是基于被骗而产生的。
一是欺诈行为
203的程度是否足以使被害人产生错误认识。
由于人的认识能力有差
异，
对欺诈程度的把握应综合一般人认识水平和具体被害人实际情
况予以判断；
二是被害人处分财物的动机和原因。
如果被害人处分
财物是基于同情、
怜悯或明知被骗而给予财物的，
不宜简单的认定
为诈骗罪；
三是被害人处分财物的行为是因错误认识，
自主的进行
的，
而非其它外力实施。
如犯罪嫌疑人实施欺诈行为，
仅是吸引被
害人注意力，
自行拿走被害人财物，
不应认定为诈骗罪。
此外，
对
无行为能力实施欺诈行为，
取得财物的也不宜认定为诈骗罪，
应考
虑认定为盗窃罪。
三、
诈骗罪的法律适用问题
（
一）
准确把握刑事欺诈与民事欺诈的区别
刑事欺诈和民事欺诈往往都指向财物，
刑事欺诈会造成被害人
财物损失，
而民事欺诈也可能造成当事人财物的减少，
并且刑事诈
骗和民事欺诈最大的相同之处或者是难以区分的是都有欺骗的行
为。
首先，
主观目的上，
刑事欺诈的主观目的是非法占有被害人财
物，
在对“
非法”
的理解上，
可以把这种非法理解为通过欺诈的手
段不给予被害人对价予以补偿，
而是仅希望以骗的手段获得财物。
民事欺诈往往是以欺骗的手段获取交易的资格和机会，
实现有偿占
有或占用当事人财物，
民事欺诈往往不是无偿占有，
而是支付相当
的对价作为占有相应财物的补偿。
其次，
欺诈程度上。
刑事欺诈往
往是无中生有或隐瞒重大实事欺骗被害人，
而民事欺诈则一般是对
事物本身作夸大或隐瞒瑕疵的欺骗。
如为了销售某种商品，
当事人
作虚假宣传，
虚假宣传仅对其功能作部分程度的夸大，
则不应认定
为诈骗罪。
再次，
财物损失造成的原因。
一般而言刑事欺诈造成被
害人财物损失的原因直接源于犯罪嫌疑人非法占有被害人财物所
致。
而民事欺诈财物损失的原因则往往来源于交易风险、
当事人双
方外的市场变化或其他原因。
四是看救济渠道，
民事欺诈一般可以
通过民法上的重大误解、
诚实信用等原则，
实现救济。
而刑事欺诈
采取民事途径不足修复原有社会关系。
（
二）
注重区分此罪与彼罪的问题
诈骗案件发案多，
犯罪指向公私财物，
与盗窃、
敲诈勒索等财
产性犯罪容易交织。
审查认定证据中，
需要正确区分此罪与彼罪的
问题。
一是诈骗罪与盗窃罪的区别，
要注意审查取得财物是被害人
主动自愿给予还是犯罪嫌疑人采用欺诈手段，
秘密窃取。
虽然采用
欺诈手段，
但是取得财物是犯罪嫌疑人自行秘密窃取的，
应认定为
盗窃罪。
二是诈骗罪与敲诈勒索罪的区别，
敲诈勒索的威胁手段中
可能含有虚假事实的情节，
但是区分两罪要注意审查被害人交付财
物是否自愿，
敲诈勒索是以威胁手段，
使被害人畏惧交付财物，
而
诈骗罪是采用欺诈手段，
使被害人产生错误认识，
自愿交付财物。
三是诈骗罪与金融类诈骗罪的区别。
一般而言，
审查中按照一般与
特殊的关系处理。
但诈骗罪和合同诈骗罪较难区分，
很多普通诈骗
案件也是通过一定的交易形式实现的，
交易过程中均有口头合同或
书面合同。
实践中，
区分两者的关键是要判断诈骗过程中合同行为
是否达到侵害社会主义市场经济秩序，
如果危害了社会主义市场经
济秩序就应以合同诈骗定罪处罚。
反之，
则以普通诈骗罪处罚。
需
要注意的是，
金融诈骗罪和合同诈骗罪的追诉标准比诈骗罪的高，
当行为人诈骗数额没有达到各具体特殊诈骗罪的要求，
但达到普通
诈骗罪的要求的，
应认定普通诈骗罪。
四是诈骗罪与生产、
销售伪
劣商品犯罪的区别。
生产销售伪劣商品也具有欺骗性，
其目的是为
了获取非法利润。
应当注意把握获取利益的方式差异，
诈骗罪一般
而言是无偿获取被害人财物，
而生产、
销售伪劣商品犯罪是通过销
售伪劣商品获取交易利润。
实践中，
应注意伪劣商品是否具有一定
功用和虚假程度，
如完全不具有功用或完全属于虚假商品的可以认定为诈骗罪，
如以假玉器充当真玉器的，
向他人兜售的就应认定为
诈骗罪。
四、
诈骗罪的社会危险性问题
一般来说，
对诈骗的数额特别巨大或者有其他特别严重情节
的，
犯罪嫌疑人一般不需要审查其社会危险性条件。
对数额较大的
和数额巨大或者有其他严重情节的，
应考虑其社会危险性问题。
评
估诈骗罪逮捕社会危险性除是否有固定住所，
是否具备取保候审条
件，
有无前科劣迹，
是否未成年人等情况外，
还应重点审查一些特
殊因素。
1．
危害后果。
诈骗罪的犯罪对象是公私财物，
直接造成的危
害主要是对公私财物的所用权、
使用权的破坏，
客体上是国家对公
私财物的保护制度。
但是由于公私财物对被害人具有的意义和被害
人对被骗的承受程度不同，
因而诈骗犯罪可能会间接引发其它危
害。
这些危害结果是我们严惩犯罪分子的依据，
也考量犯罪嫌疑人
社会危险性的重要基础。
实践中应注意两点：
一是被骗财物的用
途，
财物可以换算为货币予以衡量，
一般价值大小。
然而，
特定的
财物对特定的人具有不同的意义和作用。
如被害人千辛万苦筹集用
于就医的钱，
因为被骗，
耽误疾病治疗，
造成严重后果；
二是诈骗
实施后，
除财物损失外的其它间接后果。
如造成被害人自杀、
精神
失常或者其他严重后果的。
2．
犯罪情节。
诈骗的手段、
方法等行为直接反映犯罪嫌疑人
的主观恶性和社会危险性。
一是犯罪动机。
为了诈骗犯罪精心组
织，
蓄谋已久，
组成团伙，
多次诈骗的社会危险性较大；
临时起
意，
为了应急，
骗取亲友少量财物，
社会危险性较小。
二是犯罪手
段。
犯罪嫌疑人通过通讯手段，
如信息、
打电话、
互联网等方式发
布虚假信息，
面对的是多数人，
且具体指向不确定，
实施诈骗的社
会危险性较大，
其不仅侵犯了财产权法益还侵犯了其他社会秩序，
应当予以严惩。
三是犯罪对象。
如诈骗残疾人、
老年人或者丧失劳
动能力的财物的主观恶性较大。
3．
被害人态度。
被害人的态度是评价被犯罪破坏的社会关系
是否得以修复的重要指标，
是办理案件社会效果与法律效果统一的
体现。
实践中应注意三个方面：
诈骗罪司法解释理解与适用
诈骗罪司法解释理解与适用
诈骗罪是指以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相或者采取其他欺骗手段，使他人受到财产损失的行为。在我国，诈骗罪的司法解释由最高人民法院制定。
根据《最高人民法院关于审理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，对于构成诈骗罪的要件和应用有如下规定：
1.非法占有目的：诈骗罪的目的是非法占有他人财物，即通过欺骗手段获取不属于自己的财产。
2.欺骗手段：诈骗罪需要采用欺骗的手段，包括虚构事实、隐瞒真相、伪造证据、编造文书等方式来欺骗被害人。
3.财产损失：诈骗罪需要使他人受到财产损失，即被害人因为被诈骗而损失了财产。
4.主观故意：诈骗罪是一种故意犯罪，犯罪人需要有故意实施欺骗行为的主观意图。
根据司法解释，对于某些具体情况下的诈骗行为的认定和应用也做出了具体规定，例如情感诈骗、网络诈骗、贷款诈骗等。此外，司法解释还对诈骗罪的定罪量刑等方面进行了解释和规定。
在适用诈骗罪时，法院会根据具体案件的事实和法律规定进行评估和判断。如果被告人的行为符合构成诈骗罪的要件，且有足够的证据证明其犯罪事实成立，法院将定罪并根据犯罪的情节、手段、结果等因素进行量刑决定。
总体来说，诈骗罪的司法解释主要规定了构成罪的要件和一些具体情形下的适用，旨在保护社会财产秩序和维护公平正义。
关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见解读
关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见解读
最高人民法院在人民日报客户端政务中心发布消息《最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》。以下是店铺分享给大家的关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见解读，一起来看看吧!
关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见解读
今天，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《意见》)正式公布。现将《意见》的制定背景和主要内容说明如下：
一、《意见》的制定背景
近年来，利用通讯工具、互联网等技术手段实施的电信网络诈骗犯罪活动持续高发。一些不法分子结成团伙，设置窝点，精心设计骗局，通过拨打网络改号电话、“伪基站”设备群发手机短信、网上发布诈骗信息等方式，跨区域甚至跨境大肆实施诈骗活动。电信网络诈骗犯罪是一种远程非接触性犯罪，技术含量高，时空跨度大，波及人数多，且手段隐蔽，花样翻新，较传统诈骗犯罪欺骗性更强，普通群众防不胜防。诈骗一旦得逞，往往给被骗群众造成巨大财产损失，甚至引发次生危害后果。今年以来，陆续发生了几起在校学生被骗走学费而导致猝死或自杀的案件，影响极为恶劣。围绕电信网络诈骗犯罪，还发展形成了一系列灰色产业链，如非法使用“伪基站”、“黑广播”设备、非法获取、出售、提供公民个人信息、帮助转移诈骗赃款等上下游关联违法犯罪，并不断蔓延。电信网络诈骗等犯罪严重侵犯群众财产安全和其他合法权益，严重干扰正常的电信网络秩序，严重破坏社会诚信，严重影响社会和谐稳定，实属一大社会公害。
中央高度重视打击防范电信网络诈骗违法犯罪活动，要求惩防并举，重拳出击，深入开展打击治理专项行动，坚决有效遏制此类犯罪活动。近年来，各地各部门侦查打击、重点整治、防范治理三管齐下，取得显著成效。今年1至11月，全国共破获各类电信网络诈骗案件9.3万起，查处违法犯罪人员5.2万人，同比均成倍增长，并打掉一批境外犯罪窝点。10月份，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会联合发布《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》(以下简称《通告》)，提出了一系列源头防范的举措，明确了从严从快打击的方针，并责令犯罪分子在规定期限内投案自首。《通告》的发布，起到了教育群众、震慑犯罪的作用，社会反响热烈。
贷款诈骗罪司法认定若干问题探析
２００９年７月 １７卷第３ 山西警官高等专科学校学报 Ｊ０ｕｍａ１ ０ｌ Ｓｈａｎ Ｘｉ ＰＯＩｉｃｅ Ａｃａｄｅｎ ＪｕＩ．．２ｏ０９ Ｖ０Ｉ．１７ ＮＯ．３
【法学研究】
贷款诈骗罪司法认定若干问题探析
口张秋芳
（中原工学院，河南郑州４５０００７）
摘要：贷款诈骗犯罪是司法实践中多发性犯罪之一。目前司法实践中对某些问题尚存争议，本文认
为首先应当在立法上完善贷款诈骗罪的犯罪主体；其次，“非法占有目的”应当是本罪必要的构成要件。再
次，对“其他方法”的理解应当贯穿于贷款合同的签订和履行的全过程。
关键词：贷款诈骗罪；非法占有；司法认定
中图分类号：Ｄ９２４．３３ 文献标识码：Ａ 文章编号：１６７１—６８５Ｘ（２００９）０３—００４８—０４
贷款诈骗罪是指以非法占有为目的，采取虚构
事实、隐瞒真相的方法，诈骗银行或者其它金融机构
的贷款，数额较大的行为。当前，在金融犯罪中，贷
款诈骗罪的发案率有逐渐上升的趋势。由于《刑
法》第１９３条对贷款诈骗罪的主体范围和行为人主
观非法占有目的的规定不够明确，导致在司法实践
中难以把握，出现了立法现状与司法实践上的偏差。
一、单位是否能构成贷款诈骗罪的主体
单位是否可以成为贷款诈骗罪的主体，即单位
实施了贷款诈骗行为是否能够作为贷款诈骗罪的单
位犯罪处理问题。我国１９９７年《刑法》第ｌ９３条和
第２ｏｏ条对此问题做出了否定性的规定。从立法的
规定看，本罪的犯罪主体仅限于自然人。
单位实施的贷款诈骗行为由于有单位作掩护，
欺骗手段不容易被识破，诈骗成功率很高，而且犯罪
数额通常比自然人实施的要大得多，给金融机构造
成的损失更严重，社会危害性更大。刑法理论和实
务界对于单位骗贷行为性质的认定问题存在激烈争
论。一般认为，基于刑法没有单位对贷款诈骗罪负
刑事责任的立法规定，单位不应对贷款诈骗罪负刑
事责任，但对于单位中的主管人员或者其他直接负
责的人员是否应单独对“单位骗贷”行为承担责任，
贷款诈骗罪司法认定疑难问题研究
２０１０年第２６期
总第１００期 经济研究导刊
ＥＣＯＮＯＭＩＣ ＲＥＳＥＡＲＣＨ ＧＵＩＤＥ Ｎｏ．２６，２０１０ ＳｅｒｉａｌＮｏ．１００
贷款诈骗罪司法认定疑难问题研究
林统
（温州市龙湾区人民检察院，浙江温州３２５０１１）
摘要：随着经济社会的不断发展，金融活动越来越活跃，然而，受现有法律法规的限制，一些金融领域出现了
“真空地带”，金融犯罪日益严重。从某种程度上讲，贷款诈骗等金融犯罪已成为诱发区域性金融风险和金融危机，阻
碍我国经济市场化进程的重要因素。由于司法实践部门对贷款诈骗等金融犯罪的认定存在不同认识，为准确打击犯
罪，通过对贷款诈骗罪立法演变的分析，对贷款诈骗罪在司法实践认定处理时应注意的问题等方面作些粗浅探讨， 以抛砖引玉。
关键词：贷款诈骗；立法演变；司法认定
中图分类号：ＤＦ４３８文献标志码：Ａ 文章编号：１６７３—２９１Ｘ（２０１０）２６—０１９１—０２
贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚假理由或手 段等骗取金融贷款的行为。随着我国金融体制改革的深化，金 融业务也日趋国际化、市场化，现有的法律法规在规范金融活 动中体现出滞后的一面。一些犯罪分子为了牟取暴利，便纷纷
将犯罪目标对准银行或其他金融机构，贷款诈骗等金融犯罪 活动日益猖厥。由于立法上的原因，司法实践部门对贷款诈骗 罪的认定处理存有一定难度。为了提高司法适用水平，亟须加 强深入研究。
一、贷款诈骗罪的立法演变
新中国成立后，对骗取银行等金融机构贷款并予非法占 有的行为，司法适用时均以普通诈骗罪追究行为人的刑事责
任。我国第一部刑法典即１９７９年《刑法》虽仅对诈骗罪作了原 则性规定，但在我国计划经济时代，这部刑法典仍在打击诈骗 犯罪活动中起到了应有的作用。然而，自我国改革开放以来， 尤其在建立社会主义市场经济的体制转型期，金融领域的犯 罪犹如其他经济领域的犯罪一样，出现了许多新的特点。就信
贷业而言，有的行为人以非法占有为目的骗取银行等金融机 构的贷款；有的不具非法占有目的但在取得贷款的过程中使 用了欺骗手段；有的持续取得贷款，用“后贷”还“前贷”，“拆东 墙补西墙”，不断循环；有的取得贷款后拒不还贷；还有的明知 资不抵债而买通贷款经办人员获取贷款等。对这些行为，司法 实践部门有的以诈骗罪定罪处罚，有的以违反合同纠纷处理
最高院：合同诈骗罪三大疑难问题解析
最⾼院：合同诈骗罪三⼤疑难问题解析
合同经常在我们的⽣活中出现，这是保护⾃⼰权益的⼀项法律⽂件。在签订合同的时候⼀定要注意有没有不合法的⾏
为，以及诈骗的⾏为。下⾯就由店铺⼩编为⼤家整理有关的相关合同诈骗内容。以供⼤家阅读，希望对⼤家有所帮
助。
最⾼院:合同诈骗罪三⼤疑难问题解析
本⽂欲从刑法的性质、犯罪的特征及合同诈骗的实质等⽅⾯就如何认定合同诈骗罪作⼀初步的探讨。
第⼀个问题：“借鸡⽣蛋”的⾏为是否构成犯罪?
案例1：被告⼈徐某申请成⽴⼀公司，公司⽆任何资⾦，却虚报注册100万元。其为筹划开办超市，即与他⼈签订
场地租赁合同，为购买超市设备⼜与他⼈签订购销合同，并收取供货⽅的“⼊店费”等。所购设备及收取的“⼊店费”⼤部
投⼊超市建设。⾄合同履⾏期届满，当对⽅向其索要有关场地租赁费、设备货款时，徐某给以空头⽀票，并同时告诉
对⽅帐上暂时⽆钱，需要等⼀定时间。但对⽅到其允诺的时间去银⾏兑换时，仍⽆钱到帐，此后徐某便再三推诿拖延
时间，拒不偿还有关款项，并以部分款物⽤于还债，最终案发。就在徐某被羁押⼀天后，开办超市的营业执照即下
发。
对被告⼈⾏为性质的认定，存在两种截然不同的意见：⼀种意见认为，被告⼈⼀⽆资⾦、⼆⽆资产，根本⽆实际
履约能⼒，其通过与他⼈签订合同获取并实际控制对⽅财物，直⾄案发时，也未能实际履⾏协议，造成对⽅当事⼈巨
⼤的经济损失。其虚构履约能⼒，骗取对⽅财物，已构成合同诈骗罪。另⼀种意见认为，被告⼈是在“借鸡⽣蛋”，主
观上⾮法占有的⽬的不明显，且其将所获取的财物确实⽤于超市建设，被抓获时，⼤部分财物仍放在其正筹办的超市
中，被告⼈也未虚构事实，在给付⽀票时，已告知对⽅帐上⽆钱。因此，其⾏为不构成犯罪。
本案争议的焦点集中在被告⼈是否具有⾮法占有的主观故意上。在合同诈骗罪中，认定“以⾮法占有为⽬的”⼀直
是实践中的⼀个难点，不少⽂章已就认定标准作了有益探讨并确⽴了⼀些界定的原则，概括起来，主要有以下⼏个⽅
⾯：1.⽆履约能⼒;2.卷款潜逃;3.挥霍对⽅当事⼈财物;4.使⽤对⽅当事⼈财物进⾏违法犯罪活动;5.拒不返还对⽅当事⼈
最新诈骗罪量刑标准规定
想学法律？找律师？请上
有法律问题，上法律快车/ 最新诈骗罪量刑标准规定
核心内容：对于诈骗罪量刑标准主要考虑的因素有两个，分别是诈骗的数额标准和诈骗的情节因素，诈骗罪的量刑标准有刑法的规定、最高院的司法解释和地方的一些具体规定。以下就由法律快车小编为你详细介绍。
一、立法依据
1、《中华人民共和国刑法》第266条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”
2、现行的《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》对诈骗罪量刑标准进行了补充：
个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”；
个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。
个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗“数额特别巨大”。
二、司法解释
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
达到以上数额，又具有以下情节的，酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
已达到“数额较大”的标准，但具有下列情形之一，且行为人认罪、悔罪的，可以根据刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百四十二条的规定不起诉或者免予刑事处罚： 想学法律？找律师？请上
集资诈骗罪实践适用中的认定问题
浅析集资诈骗罪实践适用中的认定问题
一、集资诈骗罪现实基础
随着我国市场经济的不断发展、完善，司法实践中出现了较多新形式的诈骗类犯罪，这凸显出了集资诈骗在相应立法中完善的必要性与紧迫性。同时，集资诈骗罪在我国刑法中，其最高刑高可至死刑，但非法集资犯罪活动仍然屡禁不止，还呈现愈演愈烈的情况，犯罪数额的扩大，犯罪范围的扩大，如2010年的“吴英案”，这些都将进一步促使对集资诈骗罪的重新认识。我国《刑法》第192条对集资诈骗罪进行了规定①，从法条的规定中来看，集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。规定的模糊性，造成了无法界定那些行为构成集资诈骗罪，那些集资诈骗行为需要承担刑事责任。区分此罪与彼罪、罪与非罪的最重要标准就是犯罪构成。犯罪构成不仅是刑事责任的基础，更是度量轻罪和重罪的标准。刑法定原则、主客观相统一原则、罪责刑相适应原则等刑法基本原则再严格按照犯罪构成要件进行定罪量刑基础上，才得以充分体现。在司法实践中非法占有目的、诈骗数额、罪与非罪等方面的具体认定缺乏一定的可操作性，需要从立法、司法等方面进行一系列具体的完善。
二、集资诈骗罪认定在实践中的困境
1.“以非法占有为目的”的要件重要性削弱
集资诈骗罪的犯罪构成中，要求“以非法占有为目的”，这是认
定集资诈骗罪的重要条件。但是在司法实践中，“以非法占有为目的”逐渐被忽略，其作为要件的重要性逐渐被削弱。首先，在司法实践中的众多案件中，往往通过所涉及款项没有及时返还或者偿而轻易认定行为人是“以非法占有为目的”的主观意图，对于行为人未偿还具体款项的原因不去详细认证。其次，在“非法占有”的理解上，往往将民法意义上“非法占有”与刑法意义上的“非法占有”想混同，民法中的占有强调行为人对物在事实上的非法管领状态，而刑法上的占有强调将他人之物据为己有，以自己所有的心态占有。而实践中一般是将“非法占有”简单的认定为民法上的占有，忽略了需要以自己占有的心态。最后，由于“非法占有目的”是一种主观心理状态，办案人员通过一系列手段予以判定，这种经过推断产生的定罪量刑情节，势必会影响不同案件的不同审理。
诈骗罪的司法实践难题及其解决
第３４卷第４期 Ｖｏ１．３４ ＮＯ．４ 济宁学院学报
Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｊｉｎｉｎｇ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ２０１３年８月
Ａｕｇ．２０１３
文章编号：１ｏ０４—１８７７（２０１３）０４＿ ）０９７—０３
诈骗罪的司法实践难题及其解决
李骁 ，樊颖
（１．澳门大学，澳门；２．山东大学，山东济南２５０１００）
摘要：近年来，随着我国经济社会发展，公私财产权益保护不断出现新的司法需求。与之相关联，
诈骗犯罪活动也出现了许多新手法，造成许多新的社会危害。一般认为，诈骗罪是指以非法占有为目的，
用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。随着社会的快速发展，诈骗罪在实践 中所面Ｉ临的难题也越来越多，这就需要我们不断的去研究、分析，从而找出解决难题的办法。
关键词：诈骗罪；司法实践；认定；解决对策
中图分类号：Ｄ９１４．３５ 文献标识码：Ａ
诈骗罪虽在我国立法已久，但是随着社会的快
速发展，诈骗罪在实践中所面临的难题也越来越
多。这就需要我们不断的去研究、分析，从而找出 解决难题的办法。
一、诈骗犯罪司法实践认定中
存在的主要问题
（一）关于对被害人的损失的认定存在的主要 问题 学界通说认为，诈骗罪的犯罪构成如下：行为
人实施欺骗行为——受骗者陷入或者强化认识错
误——受骗者基于错误认识处分（交付）财产—— 行为人或第三者取得财产所有权——被害人遭受 财产损失…。理论如此，司法实践却存在着众多
疑难问题，包括如何界定财产损失，所谓的“财
产”，其内涵又是什么。这些都是诈骗罪的司法实 践难题，无论是在立法层面，亦或是司法层面，都
需要不断的去完善。
１．如何界定财产损失
在诈骗罪中，针对财产损失，目前主要存在两 种不同的立法例：第一种立法范例，在法条里明文 要求诈骗行为造成被害人的财产损失，如德国刑
法、瑞士刑法的规定。第二种立法例，主要存在于 日本与韩国刑法，与第一种立法例完全相反，法条
合同诈骗罪认定的几个难点问题
第２８卷第ｌ期 ２ ０ ０ ６年１月 渤海大学学报（哲学社会科学版） Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｂｏｈａｉ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ（Ｓｏｃｉａｌ Ｓｃｉｅｎｃｅ） Ｖｏ１．２８ Ｎｏ．１ Ｊａｎ．２００６ 合同诈骗罪认定的几个难点问题 赵晓丽 ，马永涛２ （１．辽阳职业技术学院社科系，辽宁辽阳１１１０００；２．辽阳市弓长岭区人民检察院，辽宁辽阳１１１０００） 摘要：合同诈骗罪是４，１￣ｓ新罪名，在司法实践中认定合同诈骗罪存在诸多难点问题 正确 界定“合同”的内涵和外延，在实践中正确把握“利用合同”进行诈骗的行为，同时将合同诈骗与民事欺诈 行为相区别，对于正确定罪量刑，具有重要的指导意义。 关键词：合同；诈骗；欺诈；推定 中图分类号：１３０１４ 文献标识码：Ａ 文章编号：１６７２—８２５４（２００６）０１—００７０一Ｏ３ 我国刑法第２２４条规定的合同诈骗罪是指以 非法占有为目的 在签订、履行合同过程中，骗取 对方当事人财物，数额较大的行为。这种犯罪以 合同这种“合法方式”为掩护，手段隐蔽，情况复 杂，在司法实践中认定合同诈骗罪存在诸多难点 问题，笔者试就此作些探析，以期对公正执法有所 裨益。 一、如何理解合同诈骗罪中“合 同＂的含义 合同诈骗罪是利用合同进行诈骗的犯罪。那 么如何界定“合同”的内涵与外延呢？对这一点学 术界鲜有论及，但实践中确实存在着许多因为对 “合同”含义的理解不同，从而对案件定性产生争 议的情况。 有人认为合同诈骗罪中的“合同”仅指经济合 同，有人认为合同诈骗罪中的“合同”包括民法理 论上的所有“合同”。笔者认为，上述两种观点均 有失偏颇，不能体现合同诈骗罪的立法宗旨，也影 响对合同诈骗罪的查处。 首先，“经济合同”的提法明显过时。这一概 念在我国成为法律规范用语是在１９８１年，有许多 与市场经济密切相关的合同类型没有被包括进 去。且这种提法在民法理论中既不规范，也不科 学，无法适应合同诈骗罪的客体性质，无法起到保 护社会主义市场经济秩序的作用。其次，合同诈 骗罪中的“合同”也不是民法意义上的全部合同， 两者在内容上是不同的。合同诈骗罪既然属于 “扰乱市场经济秩序罪”，“合同”就应当是能够体 现市场经济秩序，体现动态的财产关系的合同，大 凡与这种社会关系或法益无关的各种“合同”、“协 议”，如婚姻、收养、扶养、监护等身份关系的协议， 不在本罪“合同”之列。例如，行为人利用伪造的 遗赠扶养协议向继承人骗取被继承人的遗产的， 不属于合同诈骗罪，而是诈骗罪。 笔者认为，合同诈骗罪中“合同”的内涵应根 据合同诈骗罪的客体性质来确定，即该罪中的“合 同”必须能够体现市场经济秩序。在具体案件中， 必须将行为人的行为及行为人利用的“合同”放到 合同诈骗罪的客体中去考察。有的案件中，行为 人虽然利用了可以体现市场秩序的合同形式，但 该合同在当时的条件、环境下并不具有规范市场 行为的性质，对行为人也不应以合同诈骗罪论处。 例如，行为人以生活窘迫为名。立下借条（合同）骗 借他人财物后挥霍一空而不予偿还的，不宜以合 同诈骗罪处罚，而应定诈骗罪。因为这里的借条 ——合同，体现的是生活行为，而不是包含生产经 收稿目期：２００５—１１—０１ 作者简介：赵晓丽（１９７０一）。女。讲师。硕士。从事刑事法学研究；马永涛（１９７２一），男，二级检察官，从事刑事法学研究。
诈骗罪构成及立案标准
诈骗罪构成及立案标准
诈骗罪构成及立案标准 法律对诈骗罪的认定和司法解释 最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的 解释》
(1996.12.16 法发［1996〕32号) 为依法惩治诈骗犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》(以下 简称《刑
法》)和《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》(以下
简称《决定》)的有关规定，现就审理诈骗案件的几个具体问题解释如下：
一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财
物数额较大的，构成诈骗罪。
个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”;个人诈骗公私财物 3万元以上的，属于“数额巨大”。
个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特
别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容，但不是唯一情节。诈骗
数额在10万元以上，又具有下列情形之一的， 也应认定为“情节特别严重”：
(1) 诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;
(2) 惯犯或者流窜作案危害严重的;
(3) 诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生 产或者造
成其他严重损失的;
(4) 诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物，造成严重 后果的;
(5) 挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的;
(6) 使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;
(7) 曾因诈骗受过刑事处罚的;
(8) 导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;
(9) 具有其他严重情节的。 单位直接负责的.主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行
为，诈骗所得归单位所有，数额在5万至10万元以上的，应当依照《刑法》第一
百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任;数额在20万至30万元以上的，依照 《刑法》》第一百五十二条的规定追 究上述人员的刑事责任。
对共同诈骗犯罪，应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额，并