可转债权投资协议(协议模板)
可转股债权投资协议样本
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【】有限公司与【】关于【】有限公司之可转股债权投资协议本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
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可转股债权投资协议本《可转股债权投资协议》（以下简称“本协议”）于【】月【】日由下列各方在【】订立::1)【】有限公司（融资方，以下简称“甲方”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，工商注册号码为::【】，住所为【】；于本协议签署日，持有【】公司【】的股权。
2)【】（投资方，以下简称“乙方”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限公司，工商注册号码为::【】，住所为【】。
3)“【】有限公司（被投资方，以下简称“【】”或“目标公司”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，工商注册号码为【】，住所为【】；于本协议签署日，注册资本为人民币【】万元，实收资本为人民币【】万元。
其股东为甲方和【】……。
鉴于::目标公司及原股东拟根据本协议的安排通过可转股债权增资扩股的方式引入乙方为投资方，甲方愿意按照本协议约定的条款和条件，以可转股债权增资的方式对目标公司进行投资。
为保障本次交易顺利实施，经各方友好协商，根据有关中国法律订立本协议以明确各方在本次交易中的权利义务。
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第一条定义，下述用语在本协议内有下列含义::目标公司、公司或公司指【】有限公司。
投资方、乙方指【】有限公司。
原股东、甲方指【】、【】。
控股股东指【】。
债转股指乙方行使转股权将债权转为股权。
各方、协议各方指目标公司、投资方、原股东。
投资额、增资价款指指投资方此轮投入目标公司的价款，为人民币【】万元。
协议生效日指指本协议正式生效的起始时间，以协议正式签定日为准。
债转股投资协议范本8篇
债转股投资协议范本8篇篇1甲方（投资方）：__________乙方（借款方）：__________根据中华人民共和国有关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就本次债转股投资事宜达成如下协议：一、协议背景及目的鉴于乙方因经营需要向甲方借款，甲方同意将部分债权转换为股权，以优化双方合作结构，实现共同发展。
本协议旨在明确双方在债转股过程中的权利和义务。
二、投资金额及债权转股比例1. 投资金额：甲方本次投资金额为人民币______万元。
2. 债权转股比例：甲方将部分债权（人民币______万元）转换为乙方股权，转股比例为______%。
三、债转股实施条件1. 乙方应按照本协议约定的时间完成本次债转股涉及的股权变更登记手续。
2. 乙方应确保本次债转股过程中不存在任何法律障碍和第三方权利主张。
3. 乙方应按照约定向甲方提供必要的财务信息和经营数据，以便甲方进行投资决策。
四、股权转让条款1. 股权转让完成后，甲方将持有乙方______%的股权。
2. 乙方其他股东应放弃优先购买权，配合完成股权变更手续。
3. 股权转让应遵循公司章程、公司法以及其他相关法律法规的规定。
五、公司治理结构1. 股权转让完成后，甲方有权委派一名董事参与乙方董事会，参与重大决策。
2. 乙方应按照公司章程规定，确保甲方享有相应的股东权益。
六、投资方的权利与义务1. 甲方有权了解乙方的经营状况和财务状况。
2. 甲方有权按照持股比例享受乙方的利润分配。
3. 甲方有义务按照本协议约定完成债权转股工作。
4. 甲方应尊重乙方的独立经营权利，不得干涉乙方正常经营。
七、借款方的权利与义务1. 乙方有权使用甲方的投资款项，用于经营活动。
2. 乙方有义务按照本协议约定完成债权转股涉及的股权变更登记手续。
3. 乙方应按时向甲方提供财务报表和经营数据。
4. 乙方应确保本次债转股过程中不存在任何法律障碍和第三方权利主张。
八、保密条款1. 双方应对本协议内容以及履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。
债转股协议模板范文7篇
债转股协议模板范文7篇篇1债转股协议书甲方（债权人）：XXXX，性别：XX，出生日期：XXXX年XX月XX日，住址：XXXX，身份证号码：XXXX，联系电话：XXXX。
乙方（债务人）：XXXX，性别：XX，出生日期：XXXX年XX月XX日，住址：XXXX，身份证号码：XXXX，联系电话：XXXX。
丙方（新股东）：XXXX，性别：XX，出生日期：XXXX年XX月XX日，住址：XXXX，身份证号码：XXXX，联系电话：XXXX。
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，为明确各方的权利和义务，甲乙丙三方经友好协商，就乙方将其所欠甲方债务转为丙方对乙方的投资款一事达成如下协议，以资信守。
一、债务形成及确认1. 乙方因业务发展需要向甲方借款，甲方同意出借。
2. 截止本协议签订之日，乙方尚欠甲方借款本金及利息共计（大写）XXXX元整（小写）XXXX元。
3. 乙方对其所欠甲方的上述债务予以确认，并承诺尽快偿还。
二、债转股的约定1. 乙方同意将其所欠甲方的债务转为丙方对乙方的投资款。
2. 丙方同意成为乙方的股东，并承担乙方的相应债务。
3. 甲乙双方同意将上述债务的转让情况在乙方的股东名册中进行登记。
三、各方权利义务1. 甲方作为债权人转为丙方的股东，有权参与乙方的经营管理，享有丙方的股东权益。
2. 乙方作为债务人转为丙方的股东，应继续履行其作为乙方的义务，确保公司的正常运营。
3. 丙方作为新股东，应按照其持股比例承担乙方的债务，并享有相应的股东权益。
4. 甲乙双方应协助丙方完成相关手续的办理，确保其成为乙方的合法股东。
四、违约责任1. 如果任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。
2. 违约方应赔偿因此给其他方造成的全部损失，包括但不限于直接损失和间接损失。
3. 在违约方未履行其义务的情况下，其他方有权终止本协议的执行。
五、争议解决1. 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应通过友好协商解决。
可转债投资协议(律师已审核)
可转债投资协议（律师已审核）可转债投资协议《基金与目标公司控股股东、公司之可转债投资协议》（以下简称“本协议”）于年月日由以下各方在签订1.公司（以下称“【公司】”），一家在市设立的股份有限公司；2.目标公司控股股东（以下称“【控股股东】”），一家在设立的有限责任公司并系【xx公司】的控股股东；3.基金（以下称“投资方”），一家在设立的股份有限公司。
以上协议任何一方在“本协议”中单独称为“一方”，合称为“各方”。
鉴于1.公司是一家从事牧业业务的股份有限公司；2.投资方拟按照本协议约定的条款和条件向公司投资；为此，根据各方友好协商所达成之共识，本着平等互利原则，各方同意达成协议如下第第11条定义除非本协议另有约定，在本协议内使用的下列词汇应具有如下含义本次投资指由投资方以可转债形式向公司投资合计万元现金并按照本协议约定的债转股价格和债转股股数将债权转为公司的股份投资方指基金及其指定的出资平台可转债权指本协议第2.1条约定的投资方向控股股东提供的可按协议约定转换为公司股份的债权挂牌指指在全国中小企业股份转让系统挂牌投资本金指投资方本次向公司实际投入的现金金额元指人民币元工作指中华人民共和国法定休息日及节假日之外的法定工作日日第第22条投资安排2.1总体安排 (1)投资方同意以可转债形式向公司投资人民币万元现金；(2)投资方有权按照本协议的约定在可转股债权投资期限内将投资本金转为公司的股份；(3)各方同意，投资方债权转股权的价格按公司估值万元计算，转股价格为元/股，投资方行权将全部投资本金转为股份后，投资方持有公司万股股份。
2.2债权投资及转股安排2.2.1债权投资安排(1)本协议签署后，投资方将于年月日之前（含当日）向控股股东出借人民币万元现金。
(2)在本协议所约定的可转股债权投资期限内，投资方按照本协议约定行权后，非因投资方的原因公司未能在本协议约定的期限内完成投资方债权转股权所需的法律程序，投资方有权要求控股股东偿还上述债权投资金额，并按年化%利率计算自投资本金支付到账之日（含当日）起至投资本金全部清偿之日（含当日）止的利息。
债转股投资协议范本5篇
债转股投资协议范本5篇篇1债转股投资协议范本甲方：（出资方全称）法定代表人：（代表人姓名）注册地址：（注册地址）联系电话：（联系电话）乙方：（债务方全称）法定代表人：（代表人姓名）注册地址：（注册地址）联系电话：（联系电话）鉴于甲方与乙方就债务转股事宜已就相关事项达成一致意见，为明确双方的权益和义务，特订立本协议，并共同遵守：一、债务转股事宜1. 甲方同意将债权转为乙方公司股权，乙方同意接受甲方的股权投资。
债权转股的具体金额为（具体金额），乙方应按照该金额发行股份给甲方。
2. 债务转股后，甲方将持有乙方公司（注册资本）%的股权，享有相应的股东权益。
3. 债务转股后，甲方将不再向乙方追究债务，乙方不再承担相应的债务责任。
二、股权转让1. 甲方转让给乙方的股权不得再由乙方转让给任何其他个人或机构。
2. 若甲方需转让其持有的股权，应提前书面通知乙方，并按照相关法律法规规定进行股权转让手续。
3. 乙方不得限制甲方转让股权的自由，但转让时应优先出售给乙方。
三、保密条款1. 本协议内容为甲方和乙方的商业机密，双方应保密本协议的全部内容。
2. 未经对方同意，任何一方不得向任何第三方透露本协议内容。
四、违约责任1. 若一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此所造成的损失。
2. 若因一方的违约行为导致本协议无法履行，非违约方有权解除本协议，并要求违约方赔偿一切损失。
五、其他条款1. 本协议自双方签订之日生效，有效期为（具体日期）。
2. 本协议一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。
甲方签章：乙方签章：日期：日期：以上为《债转股投资协议范本》，双方应严格按照协议约定执行，确保双方的权益不受侵犯。
同时，本协议仅供参考，具体协议内容以双方协商一致为准。
篇2债转股投资协议范本甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（联系电话）传真：（传真号码）乙方：（投资方姓名）地址：（投资方地址）联系电话：（联系电话）就本次甲方欠款问题，甲乙双方经友好协商一致，达成如下相关债转股协议，以规范双方权益，并明确责任。
债转股投资协议范本5篇
债转股投资协议范本5篇篇1债转股投资协议范本甲方：（债权人全称）乙方：（债务人全称）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，甲方、乙方经友好协商一致，就债权转股事宜达成如下协议：第一条债权的情况1、甲方与乙方之间存在一笔债务，债务金额为（具体金额），债务期限为（具体期限），自债务发生之日起至（具体日期）。
2、甲方同意将该笔债权转为乙方的股权，乙方同意接受甲方的债权转股。
第二条股权转让1、甲方将债权转股后，乙方应当按照甲方转让的股权比例向甲方出资，持有公司股份。
（具体比例）2、乙方收到甲方的出资后，应向甲方出具出资确认函，并承担相应的法律责任。
第三条股权的保障1、乙方应当确保甲方债权转股后，公司的股东权益不受损害。
如公司出现重大经营风险，应以最大努力保障甲方的权益。
2、甲方在公司董事会或股东大会上享有相应的表决权，对公司经营决策拥有一定的影响力。
第四条利益分配1、在公司盈利时，按照甲方持有的股权比例向甲方分红。
分红比例不低于公司其他股东的分红比例。
2、在公司亏损时，甲方不承担亏损责任，但须配合乙方采取相应措施减少亏损。
第五条协议终止1、本协议自双方签署之日生效，至债务履行完毕后终止。
2、如双方出现争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请调解或提起诉讼解决。
3、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上为债转股投资协议范本，甲方与乙方应根据实际情况进行具体的协商和约定，以确保双方的权益得到充分保障。
希望双方能够本着诚信合作的原则，共同推动公司发展，实现共赢。
篇2债转股投资协议甲方：（债权人名称）乙方：（债务人名称）丙方：（投资人名称）鉴于甲方持有乙方的债权，乙方有清偿债务的意愿，为实现债务转股、分享企业发展成果，丙方愿意作为投资人参与债务转股投资事宜，三方本着自愿、平等、诚实信用原则经友好协商达成如下协议：一、转股事项乙方与甲方沟通清偿方案后，甲方同意将债权金额（具体金额）转换为乙方公司（具体股份公司名称）的股权，丙方同意以（具体金额）的价格认购该公司的股份（具体比例），即（具体股份比例）。
债转股投资协议书范文(五篇)
债转股投资协议书范文甲方（债权人）：_____，_____族，____年____月____日出生，住址：_____，联系方式_____。
乙方：_____公司住址：_____法定代表人：_____鉴于：1、根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》以及相关法律法规的规定，缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议;2、甲、乙双方于____年____月____日就乙方向甲方借款事宜签订了《借款合同》，乙方向甲方借款人民币_____元，截止本协议签订之日，利息共计为_____元;3、乙方同意甲方以债转股的方式实现甲方对乙方的债权，使甲方成为乙方的股东之一，甲方不再享有债权人权益，转而享有股东权益。
合同正本：一、甲乙双方确认截止____年____月____日，甲方对乙方的待转股债权总额为_____元。
二、甲方投入资金为与债权同等的数额即人民币_____元，投入后乙方公司的注册资本为_____元，甲方所投入资金占公司注册资本的_____%。
三、由于甲方对乙方享有_____元的债权，甲方以该债权转为对乙方的股票投资，在相关工商变更登记办理完毕后，甲乙双方就借款得以结清。
四、本协议签订后____日内，乙方原股东与甲方将共同对董事会进行改组。
五、本协议签订后____日内，乙方原股东与甲方应当根据本协议参与修改、补充公司章程。
六、本协议签订后____日内，乙方负责依法办理完毕相关工商变更登记手续。
七、违约事项任何一方违反本协议规定义务给其它方造成经济损失，应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失。
八、本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商确定。
协商不成，可以向本协议签订地法院起诉。
九、本协议应经甲、乙双方签字盖章后生效。
十、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：_____ 乙方：_____签署日期：_____债转股投资协议书范文（二）甲方：_____ 身份证号：_____ 乙方：_____ 身份证号：_____根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定，缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议。
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可转债权投资协议(协议模板)协议编号：可转股债权投资协议本协议由以下各方于【】年【】月【】日在中国【】共同签署：甲方（融资方根据实际情况增加甲方）：法定代表人：地址：邮编：乙方（投资方）：法定代表人：地址：邮编：丙方（被投资方、目标公司）：法定代表人：地址：邮编：鉴于：1.目标公司的注册资本为人民币【】万元，甲方持有目标公司【】万元股权，【】持有目标公司【】万元股权，……。
2.目标公司及原股东拟根据本协议的安排通过可转股债权增资扩股的方式引入乙方为投资方，甲方已经对标的股权及目标公司进行了充分的尽职调查和独立的价值判断，愿意按照本协议约定的条款和条件，以可转股债权增资的方式对目标公司进行投资。
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，双方经充分、友好协商，就标的股权转让有关事宜，签订本协议条款如下：1.定义在本协议中，除非上下文另有解释或文义另作说明，下列用语具有以下所规定之含义：1.1 目标公司、公司或公司：指【填写目标公司名称】，统一社会信用代码为【】。
1.2 标的股权：指协议各方最终确认的乙方债转股实现后持有的目标公司股权。
1.3 投资方、乙方：指【填写投资公司名称】，统一社会信用代码为【】。
1.4 原股东、甲方：指【填写股东名称】，统一社会信用代码为【】。
1.5 控股股东：指标的公司控股股东，【填写股东名称】，统一社会信用代码为【】。
1.6 债转股：指乙方行使转股权将债权转为股权。
1.7 过渡期：指乙方书面确认进行债转股之日（含）至债转股完成、标的公司就股东变更在工商行政主管部门完成变更备案之日。
1.8 各方、协议各方：指目标公司、投资方、原股东。
1.9 投资额、增资价款：指投资方因进行债转股投资所应支付的协议价款，为人民币【】万元。
1.10 协议生效日：指本协议正式生效的起始时间，以协议正式签定日为准。
1.11 交割：指投资方按本协议第3条约定将债权转为股权，将债转股价款按本协议约定汇入指定账户的行为。
1.12 交割日：指投资方按本协议第3条的约定将全部债转股价款汇入标的公司指定账户（增资）或汇入股东指定账户（股权转让）的当日。
将部分或全部资金用于其他合法经营活动。
2.6在贷款期限内，如借款人有资金周转困难或其他原因需要展期还款的，应提前向乙方提出书面申请，并经乙方同意后，方可展期还款。
展期利率按照当时市场利率和乙方与借款人协商确定。
2.7如借款人未按照本协议约定的还款方式和时间履行还款义务，乙方有权采取法律手段追偿，借款人应承担由此产生的全部费用。
2.8本协议生效后，丙方应按照约定向乙方提供相关担保材料，包括但不限于股权证书、土地使用权证书、设备使用权证书等，以保证乙方的债权得到有效保障。
2.9本协议生效后，乙方有权随时要求借款人提供其经营情况、财务状况等相关资料，并有权对借款人进行财务审计。
2.10本协议生效后，如发生以下情况之一，乙方有权提前终止本协议：1）借款人严重违反本协议的约定；2）借款人出现重大经营风险或财务危机；3）其他导致乙方债权受到严重损失的情况。
2.11本协议生效后，如发生以下情况之一，借款人应及时通知乙方：1）借款人发生重大经营风险或财务危机；2）借款人可能无法按期还款；3）其他可能影响乙方债权得到有效保障的情况。
2.12本协议生效后，如借款人发生重大经营风险或财务危机，乙方有权采取措施保护自身权益，包括但不限于要求借款人提供增加担保、加快还款、进行资产处置等措施。
2.13本协议项下的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，应提交至【】仲裁委员会仲裁解决。
仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
2.14本协议自双方签署之日起生效，至借款人清偿完毕本协议项下的全部债务为止。
乙方应在本协议签订之日起【】日内向丙方支付借款本金【】元人民币，同时缴纳【】元人民币的利息及【】元人民币的管理费用。
B）分期付款方式：乙方应在本协议签订之日起【】日内向丙方支付借款本金【】元人民币，同时缴纳【】元人民币的管理费用。
剩余借款本金分【】期支付，每期支付【】元人民币的本金及【】元人民币的利息和管理费用。
5.2乙方提出增资要求时，应在【】日内向丙方支付增资价款。
增资价款应当按照丙方实际需要的资金金额确定，乙方应当在增资款到账后【】日内办理相关手续。
5.3乙方应按照本协议约定的方式和时间向丙方支付本金、利息、管理费用和增资价款等款项。
如乙方未按照约定支付款项，应按照本协议约定的违约金标准向丙方支付违约金。
6保密条款6.1各方同意对于本协议及其附件所涉及的商业、技术、财务等信息予以保密，不得向任何第三方披露。
6.2如有违反本条约定，应承担违约责任并赔偿因此给其他方造成的损失。
7适用法律和争议解决7.1本协议的订立、履行和解释适用中华人民共和国法律。
7.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向【】仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为【】，仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。
7.3在仲裁期间，本协议仍须履行，除非双方另有约定。
双方约定，在乙方书面确认进行债转股之日，丙方应在本协议4.1.5约定的期限内偿还委托贷款本息。
在此之后的【】日内，乙方应将本协议第3条约定的标的股权转让价款一次性全额划付至甲方指定的以下账户：账户名称：开户银行：账号：如果乙方选择分期付款方式，则付款计划需要协议各方以书面形式另行确认。
在乙方按照本协议的约定支付完毕全部标的股权转让价款后，若乙方选择受让甲方股权，则甲方应向目标公司缴回出资证明书或其他证明文件，并向目标公司发出标的股权已经发生转让的书面通知。
若乙方选择通过股权增资的方式实现债转股，则目标公司应向乙方发出股权出资证明书。
如果出现非因甲方、丙方原因而导致目标公司无法完成股东名册变更登记手续等相关情形，则甲方视为履行完毕必要的配合、协助义务，本协议约定的过渡期自甲方向目标公司发出标的股权已经发生转让的书面通知之日提前结束。
在股东名册变更日后，乙方负责要求目标公司在相应的工商行政管理机关办理标的股权的变更登记手续，甲方将给予相应的协助、配合，但甲方的配合义务限于提交办理完成手续必需的相关资料。
办理标的股权工商变更登记所发生的相关税费由【】承担。
各方一致同意，自交割日起丙方的资本公积金、盈余公积金、累计未分配利润由增资/股权转让完成后的所有在册股东按各自的股权（或股份）比例共同享有。
在过渡期内，甲方/丙方拥有对标的股权的自主管理权，遵守国家相关法律、法规的规定，遵守甲方及丙方有关股权资产管理和处置的规定。
在过渡期内，乙方享有对重大经营决策事项的知情权。
甲方/丙方承诺不故意从事导致标的股权价值减损的行为。
在过渡期内，乙方确认不拥有对标的股权的管理权，在过渡期结束后，乙方始得拥有对标的股权的管理权。
双方同意，在债权转股权行使过程中，采取反稀释条款，以保证甲方股权比例不会因发行新股而被稀释。
具体实施方式由协议各方另行约定。
8.3.1 在过渡期内，乙方享有优先认购权，以维持其在新一轮增资或发行之前的股权比例。
乙方需提交书面认购意向书才能行使该优先认购权。
8.3.2 过渡期后，丙方首次公开之前，若丙方进行任何以新单位价格低于本协议确定的单位价格之新一轮融资，乙方有权要求甲方无偿转让一定比例的股权数额。
无偿转让的股权数额计算公式如下：无偿转让的股权数额=乙方标的股权对价/新单位价格-乙方标的股权对价/本轮投资单位价格。
8.4 股权回购8.4.1 如果乙方选择债转股，丙方未能在规定期限内实现发行上市，乙方有权要求丙方主要股、甲方对乙方股权全部进行回购，回购价格为使乙方内部收益率达到规定值。
8.4.2 如果丙方在规定期限内已经达到上市条件但主要股东或者丙方选择不上市申报或者不上市，回购价格为使内部收益率达到规定值。
8.4.3 主要股东、甲方及丙方均对8.4.1、8.4.2回购义务承担连带责任。
8.5 业绩承诺及估值调整8.5.1 在委托贷款放款的前三个会计年度，丙方经审计的归属于母公司所有者的税后净利润分别不低于规定值。
税后净利润以经有证券从业资格的会计师事务所审计确认的、扣除非经常性损益前后的税后净利润中的较低者为准。
8.5.2 如果乙方选择债转股前，若丙方未达到业绩承诺，各方同意按照当年业绩承诺的实现比例调整债转股价格。
8.5.3 如果乙方选择债转股后，若丙方未达到业绩承诺，乙方有权选择通过主要股东无偿股权转让或者乙方认可的其他方式调整股权比例，也有权选择主要股东向乙方提供现金补偿。
丙方对主要股东的该项义务承担连带责任。
股权调整公式为：乙方持股比例=乙方该年持股比例×该年承诺净利润/该年实际净利润。
现金补偿的计算公式如下：现金补偿金额=投资余额×(1-该年实际净利润/该年承诺净利润)×(1+15%N) (N指乙方债转股之日至主要股东或者目标公司返还现金日之间的年数)。
9 董事及监事9.1 在本次项目合作期间（包括委托贷款期间和过渡期内），乙方有权至少委派一定数量的董事和监事。
9.2 丙方需经乙方委派董事同意的事项包括：公司合并、分立、解散或清算；任何可能导致股份总额、注册资本变化的事项。
面上都符合中国法律和法规的规定，且目标公司的经营活动也是合法的，并且没有发生任何违法或违规行为。
11.1.4资产负债表真实准确。
甲方/丙方保证目标公司的资产负债表真实、准确、完整，并且没有隐瞒任何重要信息或事实。
11.1.5合规经营。
甲方/丙方保证目标公司的经营活动符合中国法律和法规的规定，并且已经取得了所有必要的批准和许可证。
11.1.6知识产权保证。
甲方/丙方保证目标公司拥有其所声明的知识产权，并且没有侵犯任何第三方的知识产权。
11.2乙方向甲方及丙方做出如下承诺11.2.1签约和履约资格保证。
乙方保证具有签署本协议的主体资格，并已获得签署和履行本协议的相应授权或批准。
11.2.2非欺骗保证。
乙方保证不存在故意隐瞒或欺诈的情况，并且向甲方/丙方提供的所有信息和资料都是真实、准确、完整的。
11.2.3合法投资。
乙方保证本次投资是合法的，并且符合中国法律和法规的规定。
11.2.4知情同意。
乙方已经充分了解本协议的内容，并且自愿接受本协议的所有条款和条件。
11.2.5保密义务。
乙方保证在本协议有效期内和协议终止后继续履行保密义务，不得向任何第三方披露本协议的任何内容和条款。
11.3甲方、丙方和乙方共同承诺11.3.1诚信合作。
甲方、丙方和乙方都将以诚信、公正和合法的方式履行本协议，并且尽力保护对方的合法权益。
11.3.2合规经营。
甲方、丙方和乙方都将确保目标公司的经营活动符合中国法律和法规的规定，并且已经取得了所有必要的批准和许可证。