中润投资：独立董事对董事会提名董事候选人的独立意见 2010-11-22
600229青岛碱业第七届董事会第五次会议决议公告
股票代码：600229 股票简称：青岛碱业编号：临2013-026青岛碱业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告青岛碱业股份有限公司七届五次董事会于2013年6月14日在公司综合楼会议室召开，应到董事7人，实到7人。
董事长郭汉光先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：一、审议通过了《关于增补公司董事的议案》；公司董事会近日收到孟范礼先生、祝正雨先生提交的辞职报告。
孟范礼先生、祝正雨先生因工作变动原因，申请辞去所担任的公司第七届董事会董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。
根据公司第一大股东青岛海湾集团有限公司提名，经董事会审议通过，拟增补陈向真先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
该候选人需提请公司2013年第一次临时股东大会选举。
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》；公司董事会于近日收到独立董事罗公利先生提交的辞职报告。
罗公利先生因个人原因，申请辞去所担任的公司第七届董事会独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。
根据公司第一大股东青岛海湾集团有限公司推荐，公司董事会提名增补王志宪先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
该候选人需报上海证券交易所审核，并需提请公司2013年第一次临时股东大会选举。
公司独立董事发表关于提名董事候选人、独立董事候选人的独立意见如下：我们在认真审阅了董事候选人、独立董事候选人的履历和相关议案后认为：公司提名董事、独立董事的程序符合有关规定，提名的董事、独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职资格条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，本次增补董事、独立董事的提名、决议程序合法、合规。
关于公司第三届董事会非执行董事候选人提名的议案
第一、背景介绍1. 公司董事会是公司治理结构中十分重要的组成部分，其成员的选拔对公司的战略方向、业务决策等方面产生着深远的影响。
2. 随着公司业务的不断拓展和发展，公司第三届董事会非执行董事候选人的提名议案备受关注。
公司亦为此次提名做了精心的准备，并依法按照相关程序进行了推荐。
第二、提名背景1. 公司第三届董事会非执行董事候选人的提名是基于公司整体发展和治理需求而提出的。
2. 公司希望通过董事会成员的经验、专业知识和能力，为公司的长远发展和战略规划提供有效的支持和指导。
3. 公司一直秉承公开、公平、公正的原则，充分尊重职工民主权利，充分听取职工对董事会成员提名的意见和建议，确保提名程序的透明和公正。
第三、候选人资格介绍1. 公司已选定了一批背景、能力和经验丰富的候选人进行提名，这些候选人包括来自不同行业领域的专业人士，拥有丰富的管理经验和卓越的个人素质。
2. 公司将通过相关渠道和方式向职工介绍候选人的相关资格和经历，使职工对候选人的能力和资质有更加全面和深入的了解。
3. 公司也欢迎职工就候选人提名向公司提出宝贵的意见和建议，公司将认真对待并依法程序进行审慎认真的考虑。
第四、提名程序1. 公司将通过内部选定程序的方式对候选人进行初选，并从中筛选出具有资格和经验的候选人进行提名。
2. 公司将通过内部程序对提名的候选人进行公示，并接受职工的意见和建议，以便更好地了解公司董事会非执行董事候选人的社会公众形象。
3. 公司将透明地公布提名程序和结果，并依法或公司章程规定程序和方式提交董事会审议决定。
第五、意义及影响1. 公司第三届董事会非执行董事候选人的提名是公司治理结构的关键环节，对公司的决策和发展具有重要意义。
2. 通过对候选人的慎重考虑和提名程序的公开透明，公司将为公司董事会注入新鲜血液，为公司战略和业务的顺利实施提供有力支持。
3. 公司第三届董事会非执行董事候选人的提名方案，将进一步为公司发展提供战略性的指导和决策支持，使公司的治理结构更加合理完善，为公司未来的发展奠定坚实的基础。
ST 中 润：2010年第一次临时股东大会会议决议公告 2010-01-08
证券代码：000506 证券简称：ST 中润 公告编号：2010-001山东中润投资控股集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议决议公告本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、 会议召开情况1、召开时间：2010 年1月7日2、召开地点：济南市环山路57号山东中润置业有限公司会议室3、召开方式：现场投票4、召集 人：公司董事会5、主持 人：公司董事长郑峰文先生6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、 会议的出席情况出席的总体情况：股东（代理人）共3人，代表股份534570000股，占上市公司有表决权总股份的69.05%。
四、 提案审议和表决情况与会股东（代理人）以现场投票的方式，逐项审议通过了以下提案：（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》同意选举郑峰文、李明吉、张澎、刘成坤、孙朝晖、郑强、赵晓梅、赵黎明、王全喜为公司第七届董事会董事，其中赵晓梅、赵黎明、王全喜为独立董事。
1、选举郑峰文先生为董事（选举采取累积投票制）表决情况：同意票534570000票，占参与表决股东所持股份总数的100%；反对票0 票；弃权票0 票。
2、选举李明吉先生为董事（选举采取累积投票制）表决情况：同意票534570000票，占参与表决股东所持股份总数的100%；反对票0 票；弃权票0 票。
表决情况：同意票534570000票，占参与表决股东所持股份总数的100%；反对票0 票；弃权票0 票。
4、选举刘成坤先生为董事（选举采取累积投票制）表决情况：同意票534570000票，占参与表决股东所持股份总数的100%；反对票0 票；弃权票0 票。
5、选举孙朝晖先生为董事（选举采取累积投票制）表决情况：同意票534570000票，占参与表决股东所持股份总数的100%；反对票0 票；弃权票0 票。
改变长期股权投资核算方法操纵利润翰宇药业案例分析
改变长期股权投资核算方法操纵利润翰宇药业案例分析20xx年xx月xx日，公司发布公告对长期股权投资核算方法进行更改，其目的就在于调节利润，因为公司过往两年已经连续亏损。
所以其利润大幅预增也主要是由于长期股权投资核算方法的变更。
为什么长期股权投资核算方法由权益法核算变更为以公允价值计量的交易性金融资产就会产生大幅盈利?从会计角度来看，该项转换会造成以下分录调整：借：交易性金融资产（转换日公允价值核算）贷：长期股权投资（账面价值）投资收益借：资本公积-其他资本公积其他综合收益贷：投资收益从以上会计处理可以清晰看到，由于健麾信息已经上市，公允价值大幅提高，所以采用公允价值计量能够大幅增加投资收益。
那为什么会计师事务所对此表示不同意见？主要是企业会计准则中规定了权益法核算的条件在于投资方能够对被投资方施加重大影响，重大影响的判断依据在于实质性的参与权，即“对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力”，这个权力的行使关键点不在于现在是否在行使，而在于现在能不能行使。
所以，该公司在xx月xx日公告说该公司撤出一个董事席位并不派出董事，只能说明其现在没有行使该权力，但不代表其不能行使该权力。
所以大华会计师事务所提出，根据健麾信息的公司章程(20xx年1x月)第八十三条规定: “公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提案的方式提出独立董事候选人，公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东可以提案的方式提出非独立董事、股东担任的监事、外部监事候选人，并经股东大会选举决定”。
截止2020年末翰宇药业持股比例10.19%，拥有提名权，翰宇药业“派出董事的权利”仍在。
综上，这就是为什么最终长期股权投资核算方法无法进行更改，其原因并不在于企业财会人员对准则的理解存在歧异，而是其本身变更就不符合企业会计准则要求，企业只是希望利用长期股权投资进行利润调节。
所以，结合公司前期业绩预告，可以有这样一个猜想：企业原本寄希望于利用长期股权投资进行调节利润以避免连续三年亏损，但是由于审计机构不同意，所以调节利润失败，于是干脆进行财务大洗澡，计提资产减值准备，一次性亏完。
公司分立董事会决议范本1(精选3篇)
公司分立董事会决议范本1（第二篇）合同标题：公司分立董事会决议范本摘要：本合同旨在确认公司分立董事会的决议，并明确各方的权利和责任。
双方应认真理解并遵守本合同约定的条款。
正文：公司分立董事会决议范本第一条决议内容根据公司法和相关法规的规定，经公司董事会讨论，决定对公司进行分立，设立独立的分立董事会。
分立董事会将独立运作，并承担与分立相关的决策和管理职责。
第二条分立董事会的组成1. 分立董事会成员应由代表各方的董事共同参与选举产生。
其中，公司A方应提名X名董事，公司B方应提名Y名董事。
2. 分立董事会主席由代表公司A方的董事担任，副主席由代表公司B方的董事担任。
3. 各方应确保其提名的董事具备相关资格和经验，并在法定程序下产生。
第三条分立董事会的职权1. 分立董事会享有独立决策公司分立相关事项的权力和职责。
2. 分立董事会将负责制定与公司分立相关的战略、政策和经营计划，并监督其执行情况。
3. 分立董事会有权审查和批准与公司分立相关的重大合同、投资和财务决策。
第四条分立董事会的义务1. 分立董事会成员应遵守法律和监管要求，认真行使其职责。
2. 分立董事会成员应保持机密信息的保密，并严禁泄露给未经授权的任何第三方。
3. 分立董事会成员应保证对公司分立事项的研究和决策具备充分的专业知识和经验。
第五条期限与终止1. 分立董事会的设立期限为X年，自董事会决议通过之日起计算。
2. 如果各方达成一致，可以提前终止分立董事会，并解散分立董事会组织。
第六条争议解决对于因本合同引起的或与之相关的任何纠纷或争议，各方应通过友好协商解决。
协商不成时，应提交相关仲裁机构解决。
第七条适用法律与管辖本合同适用于中华人民共和国的法律。
任何争议应提交合同签订地所在地的人民法院进行管辖。
第八条其他事项本合同的修改、补充或附加协议，应经双方书面同意，具有法律效力。
本合同自双方盖章之日起生效。
甲方（公司A方）：_______________________乙方（公司B方）：_______________________丙方（分立董事会主席）：_______________________丁方（分立董事会副主席）：_______________________日期：_______________________公司分立董事会决议范本1（第三篇）公司分立董事会决议范本标题：公司分立董事会决议范本1决议编号：【编号】日期：【日期】地点：【地点】出席成员（以姓氏的字母顺序排列）：【出席董事成员姓名】【出席董事成员姓名】【出席董事成员姓名】【出席董事成员姓名】【出席董事成员姓名】【缺席董事成员姓名】【缺席董事成员姓名】【缺席董事成员姓名】【缺席董事成员姓名】会议主席：【董事会主席姓名】会议记录员：【记录员姓名】会议主题：公司分立根据相关法律法规和公司章程的规定，本公司董事会就公司分立事宜进行了讨论和决策。
深圳证券交易所关于山东中润投资控股集团股份有限公司股票临时停牌的公告(2012)-
因山东中润投资控股集团股份有限公司未能及时刊登公司董事会公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票中润投资（证券代码为000506）自2012年1月5日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2012年1月5日
——结束——
深圳证券交易所关于山东中润投资控股集团股份有限公司股票临时停牌的公告(2012)
制Байду номын сангаас机关
深圳证券交易所
公布日期
2012.01.05
施行日期
2012.01.05
文号
主题类别
证券
效力等级
行业规定
时效性
现行有效
正文：
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经济法：公司法律制度考试试题四
经济法：公司法律制度考试试题四1、多选根据公司法律制度的规定，股份有限公司董事、高级管理人员执行公司职务时因违法给公司造成损失的，在一定情形下，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可以为了公司（江南博哥）利益，以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
下列各项中，属于该情形的有OOA.股东书面请求公司董事会向人民法院提起诉讼遭到拒绝B.股东书面请求公司董事会向人民法院提起诉讼，董事会自收到请求之日起30日内未提起诉讼C.股东书面请求公司监事会向人民法院提起诉讼遭到拒绝D.股东书面请求公司监事会向人民法院提起诉讼，监事会自收到请求之日起30日内未提起诉讼正确答案：C,D参考解析：“董事、高级管理人员”因违法给公司造成损失，在非紧急情况下，股东应当请求“监事会”（而非董事会）向人民法院提起诉讼。
2、名词解释海上协会正确答案：这种组织以商船为基础，发售股票，任何人均可投资，共享利润，共担风险，每个商船上都设一个管货员或代理人来代表投资人的利益，这种公司被称为“海上协会J3、单选甲、乙、丙是某有限责任公司的股东，各占52%、22%和26%的股权。
乙欲对外转让其所拥有的股权，丙表示同意，甲表示反对，但又不愿意购买该股权。
乙便与丁签订了一份股权转让协议，约定丁一次性将股权转让款支付给乙。
此时甲表示愿以同等价格购买，只是要求分期付款。
对此各方发生了争议。
根据公司法律制度的规定，下列选项中，错误的是OoA.甲最初表示不愿意购买即应视为同意转让B.甲后来表示愿意购买，则乙只能将股权转让给甲，因为甲享有优先购买权C.乙与丁之间的股权转让协议有效D.如果甲和丙都行使优先购买权，就购买比例而言，如双方协商不成，则双方应按照2：1的比例行使优先购买权正确答案：B参考解析：（1）选项A:不同意的股东应当购买该转让的股权，不购买的，视为同意转让；（2）选项B：在同等条件下，其他股东有优先购买权。
甲、丁提出的付款条件不同，甲不享有优先购买权；（3）选项C：丙同意，甲视为同意，乙可以转让；（4）选项D:两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。
600252 _ 中恒集团独立董事关于提名董事候选人的独立意见
广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事
关于提名董事候选人的独立意见
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议并通过了《关于提名傅文发先生为公司董事候选人的提案》。
根据《公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，作为公司的独立董事，基于我们的独立判断现就该事项发表独立意见如下：
该候选人提名的程序符合相关法律法规及公司章程、董事会议事规则的有关规定。
经审阅傅文发先生个人简历，未发现该候选人存在《公司法》第147条和《公司章程》第95条规定的情况，以及被中国证监会确定的市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，具备所提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。
同意公司董事会提名傅文发先生为公司第六届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会独立董事
甘功仁周宜强罗绍德
二○一三年六月九日。
关于补选董事的议案
关于补选董事的议案经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会及独立董事审核通过，将完成补选董事的流程。
下面学习啦小编为大家整理了一些有关补选董事的议案，供大家参考学习，希望对大家有所帮助。
作为光明房地产集团股份有限公司(下称“公司”) 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》等规定，认真研究和审查了公司第八届董事会第二十次会议中《关于补选公司董事的议案》后，经审慎思考，依据公开、公正、客观原则，现就该议案发表如下独立意见：1、我们对该议案中被提名的董事候选人季旅青先生的个人履历进行了审查，季旅青先生具有多年的企业管理或相关工作经历，符合相关法律法规关于上市公司董事任职资格和条件的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情形。
、本次董事会关于补选公司董事的提名方式与程序，符合相关法律法规的要求，提名程序合法有效。
、我们同意季旅青先生作为公司第八届董事会董事候选人，并将该议案提交股东大会审议。
华联控股股份有限公司董事会关于补选公司独立董事的议案(本议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过) 公司及公司董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会及独立董事审核通过，拟补选朱力女士、张淼洪先生等二人为公司第八届董事会独立董事候选人。
经审查:1、上述两名公司独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
、截止本公告之日，上述两名公司独立董事候选人均没有持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。
、上述两名公司独立董事候选人均具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且均已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事任职资格证书。
第三讲-公司内部治理
第三讲公司内部治理提案权：根据《公司法》第103条规定,“单独或者合计持有公司3％以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后2日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。
临时提案内容应当属于股东大会职权范围，并有明确的议题和具体决议事项。
"提案权有关案例2011年3月22日，凯诺科技收到由股东代理人苏方远接受委托（共计持有公司股份1975。
4万股,占总股本的3。
06%）股东向公司董事会书面提交的《关于2010年年度利润分配临时提案》,该提案提议向全体股东每10股送红股10股同时派发现金红利1元（含税）。
而实际情况是,凯诺科技2010年度可供全体股东分配的利润约为7.16亿元。
根据上述提议,以公司64660万股总股本为基数，派发利润将达到7。
11亿元,上市公司所剩余未分配利润将仅有数百万元。
劲嘉股份第二大股东太和实业也如法炮制。
太和实业抛出的“10转10派4"的临时提案如一记重磅，将公司股价打上涨停板.而实际情况却是，太和实业与大股东之间的矛盾由来已久，此前两大股东也都不断地减持公司股票,套现离场。
股东大会——累积投票制的实例某公司要选5名董事，公司股份共1000股，股东共10人，其中1名大股东持有510股，即拥有公司51％股份；其他9名股东共计持有490股，合计拥有公司49%的股份。
若按直接投票制度，每一股有一个表决权，则控股51％的大股东就能够使自己推选的5名董事全部当选,其他股东毫无话语权。
但若采取累积投票制，表决权的总数就成为1000×5=5000票，控股股东总计拥有的票数为2550票，其他9名股东合计拥有2450票.案例分析-—只有董事长一人参加的股东会议2000年9月11日，“伊煤B"的上市公司举行股东会议，出席大会的仅有一人。
是国有股股东——伊煤集团——代表人现任董事长，持有上市公司54。
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山东中润投资控股集团股份有限公司
独立董事对董事会提名董事候选人的独立意见根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为山东中润投资控股集团股份有限公司第七届董事会的独立董事，我们对公司第七届董事会第十次会议审议的提名董事候选人发表如下独立意见：
1、本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职
资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的
其他条件，提名程序合法、有效；
2、同意公司第七届董事会董事候选人的提名。
独立董事：赵晓梅赵黎明王全喜
2010年11月18日。