企业证据意识及法律风险防范
中小企业的法律风险及防范对策是什么
中⼩企业的法律风险及防范对策是什么企业在经营发展过程中⾯临着来⾃⽅⽅⾯⾯多种多样的风险，其中法律风险是多年来最容易被忽视的⼀种。
很多企业认为在法律风险防范上的⽀出是可有可⽆的，属于可"节流"的部分。
中⼩企业的法律风险及防范对策是怎样的?如果有相关的法律知识不了解的，不知道怎么做的时候，以下就是店铺⼩编整理的相关内容，听听店铺⼩编给出的具体意见。
中⼩企业的法律风险及防范对策是什么⼀、企业法律风险概述企业法律风险，即在企业从筹备设⽴起到依法解散终⽌前，由于对法律规范的⽣疏或忽略，不懂法律规则，疏于法律审查，逃避法律监管，其作为或不作为的⾏为与法律规范存在差异，并因此⽽未尽法定义务或未⽤法定权利，从⽽导致其受到处罚、承担民事或刑事责任，以及单⽅权益丧失的可能性。
⼆、中⼩企业法律风险产⽣的因素法律风险产⽣的原因有很多，根据引发法律风险的因素来源，可以分为企业外部法律风险和企业内部法律风险。
所谓企业外部法律风险，是指由于企业以外的社会环境、法律环境、政策环境等外在因素引发的法律风险。
包括⽴法不完备，法律变迁，执法不公正，竞争对⼿或合同相对⼈的⼈为因素及不可抗⼒等。
由于引发因素不是企业所能够控制的，因⽽企业不能从根本上杜绝外部环境法律风险的发⽣。
所谓企业内部法律风险，是指企业内部管理、经营⾏为、经营决策等因素引发的法律风险。
表现为企业⾃⾝法律意识淡薄，对法律环境认知不够，经营决策不考虑法律因素，甚⾄违法经营等。
在风险防范的时机选择上，事后控制不如事前预防，在源头上消除企业法律风险的发⽣，尽可能避免或减少法律风险转化为法律障碍、法律危机。
企业必须⾛出误区，将法律风险管理置于企业管理的前沿。
三、中⼩企业法律风险的具体表现调查显⽰，中⼩企业经营活动中⾯临的法律风险主要集中在⼏个⽅⾯：(⼀)企业设⽴中的法律风险《公司法》企业的组织形式架构等有了明确规定。
在设⽴企业的过程中，企业的发起⼈是否对拟设⽴的企业进⾏充分的法律设计，是否对企业设⽴过程有了充分的认识和计划，是否完全履⾏了设⽴企业的义务，以及发起⼈本⼈是否具有相应的法律资格，这些都直接关系到拟设⽴企业能否具有⼀个合法、规范、良好的设⽴过程。
公司治理企业法律风险防范指南
公司管理【干货】企业法律风险防范指南企业法律风险防范最全指南每一个企业都存在多少不一的潜在法律风险，法律风险一旦发生，如果没有预先的防范意识，往往给企业带来致命的打击。
企业管理决策者法律意识的强弱，很大程度上决定了这些潜在的法律风险是否演变成现实灾难。
所以，企业必须具备风险防范意识，制定完善的风险防范机制，做到防患于未然。
切勿为不正当目的而与他人达成不办理不动产转移登记的“内部协议”，这种协议既不受法律保护，也可能给企业的企业带来很大的风险。
通过买卖、共有物的分割、融资租赁、投资等方式取得的动产，应当及时办理交付手续，实际占有动产。
对于法律规定需要办理登记的船舶、航空器、机动车等特殊动产，应当及时办理变更登记，以避免发生权属争议的风险。
企业可以要求不动产所有人协助企业到登记机关查询不动产的权属状况，对于交易金额较大的不动产，企业还可以委托律师就不动产权属是否清晰、是否涉诉、是否设立担保物权进行尽职调查。
受让权属不清、有争议或者设立有其他物上权利的不动产可能会让企业陷入纠纷，带来财产损失。
租赁或者受让违法建造，既可能面临该建造物被拆除而无法获得补偿的风险，也要承担违法建造因建造质量安全、消防安全引起的人身伤亡、财产损失的巨大风险，请企业务必谨慎。
除法律另有规定外，企业与他人签署的有关受让集体土地使用权、买卖小产权房或者以物抵债协议均无法得到法律保护。
但企业应该清晰预告登记并不直接具有排他的物权效力，企业应在能够进行不动产登记之日起三个月内向登记机关办理所有权登记；否则，如他人在该房屋或者其他不动产上设定了所有权或者担保物权，企业将无法取得协议约定的不动产。
对构成压覆矿产资源的，企业作为矿业权人有权要求建设单位在压覆范围内赔偿企业相应的损失。
仅有抵押合同而未办理抵押登记，将可能使企业不享有抵押权或者抵押权不能对抗他人在抵押物上设定的权利。
不必要的迟延和担搁将可能使企业的权利劣后于在企业之前办理抵押登记手续的其他债权人。
企业劳动合同签订过程中的法律风险与防范
企业劳动合同签订过程中的法律风险与防范◎王新富合法规范的劳动合同是稳定劳动关系、避免或减少劳动纠纷的必要前提。
然而，现实中很多企业或是出于主观目的、或是限于专业能力不足的客观条件，在与劳动者签订用工合同时，存在许多不规范问题。
这些隐患既破坏了稳定的劳动关系，又会导致后续劳动纠纷甚至经济赔偿，为企业持续发展造成不利影响。
一、不按规范签订劳动合同的情形和后果1.不签订书面劳动合同。
劳动合同法第十条规定，“建立劳动关系，应当订立书面劳动合同”。
其含义表达包括两方面，一是必须签订劳动合同；二是为便于发生纠纷时举证，必须采取书面形式。
但在现实中，存在很多刻意不与员工签订劳动合同的情形。
认为这样可以规避法律规定，不缴或少缴税款和社会保险费；对劳动者工作表现不满意可以自由辞退，即便产生劳动纠纷被员工告上法庭，也会缺乏有效证据而不了了之。
根据《劳动合同法》规定，只要存在事实上的劳动关系，企业就要为劳动者办理相关手续、依法缴纳社会保险费，而劳动关系自用工之日起即刻生效。
所以，劳动合同并非是证明事实劳动关系的唯一证据，只要员工举证出其他依据，如出勤记录、工资条、监控录像等，经劳动仲裁部门或法庭核实采用后，劳资关系依旧成立。
此种情况下，企业不仅要补缴社会保险费，相关责任人还要接受处罚。
同时，根据法律规定，如果没有签订劳动合同，用人单位无论何时辞退员工，都需要支付经济补偿金。
可见，即使没有劳动合同，发生纠纷时企业也很难免除责任。
2.超期签订劳动合同。
《劳动合同法》第10条规定，已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。
用人单位与劳动者在用工之前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。
企业不在规定时间内签订劳动合同，将会面临以下风险。
一是支付双倍劳动报酬的风险。
对于延期订立劳动合同的行为，《劳动合同法》规定了更为严格的制约措施：如果用人单位自用工之日起超过个1月但不满1年未与劳动者订立书面劳动合同，应当向劳动者每月支付二倍的工资；二是企业利益无法得到切实保护。
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履行不能或履行不当
01
因不可抗力、意外事件或一方违约等原因，导致合同无法履行
或履行不符合约定。
抗辩权与抵销权的行使
02
一方在合同履行过程中，可能利用抗辩权或抵销权来对抗对方
的请求，影响合同的正常履行。
证据保全与诉讼时效
03
在合同履行过程中，未及时采取证据保全措施或超过诉讼时效，
可能导致维权困难。
合同变更与解除风险
专利侵权行为风险 未经专利权人许可，实施其专利的行为可能构成 专利侵权，需承担停止侵权、赔偿损失等法律责 任。
商标注册与维权风险
01
商标驳回风险
由于商标申请不符合商标法规定或存在在先权利冲突等原因，可能导致
商标申请被驳回。
02
商标异议与撤销风险
已注册的商标可能因他人提出异议或撤销申请而被撤销，从而失去商标
在遇到法律纠纷或诉讼时，及 时寻求专业律师团队的帮助和 支持，维护公司的合法权益。
鼓励员工积极向专业律师团队 咨询法律问题，提高员工的法 律素养和风险防范能力。
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合作方泄密风险
企业与合作伙伴、供应商等合作过程中，因保密措施不到位或对 方违反保密义务导致商业秘密泄露。
防范措施与建议
完善知识产权管理制度
建立健全知识产权申请、维护、保护等管理制度，明确各部门和人员 职责。
加强保密意识教育
定期开展保密意识培训，提高全员保密意识和能力；与涉密人员签订 保密协议，明确保密义务和责任。
试用期约定不当
试用期期限、工资等应符合法律规定，避免违法约定试用 期。
员工离职管理风险
离职程序不规范
建立完善的离职管理制度， 确保员工离职时按照法定 程序办理，避免程序不当 引发争议。
企业法律风险分析案例题(3篇)
第1篇一、案例背景某科技有限公司（以下简称“科技公司”）成立于2010年，主要从事软件开发、系统集成、技术咨询等服务。
近年来，随着市场竞争的加剧，科技公司业务范围不断扩大，市场占有率逐年提高。
然而，在快速发展的过程中，科技公司也面临着诸多法律风险，以下为其中一例。
二、案例描述2018年5月，科技公司承接了一项政府信息化建设项目，项目总金额为1000万元。
合同约定，科技公司负责项目的软件开发、系统集成和后期维护。
项目于2018年6月正式开始实施，2019年5月完成。
在项目实施过程中，科技公司发现政府方提供的部分数据存在错误，导致项目进度受到影响。
经双方协商，科技公司决定重新修改数据，并承担由此产生的额外费用。
然而，在修改过程中，科技公司发现政府方提供的部分数据存在侵权行为，侵犯了第三方的知识产权。
科技公司立即向政府方提出异议，要求其承担相应的法律责任。
但政府方认为，数据是由第三方提供，与其无关。
经过多次协商无果，科技公司决定依法提起诉讼。
三、法律风险分析1. 合同风险（1）合同条款不完善：科技公司与政府方签订的合同中，对于数据错误和侵权行为的处理条款不够明确，导致双方在后续纠纷中产生争议。
（2）合同履行风险：项目实施过程中，政府方提供的部分数据存在错误，导致项目进度受到影响，科技公司需要承担额外的费用。
2. 知识产权风险（1）数据侵权：政府方提供的部分数据侵犯了第三方的知识产权，科技公司作为项目的实施方，可能需要承担相应的赔偿责任。
（2）商业秘密泄露：在项目实施过程中，科技公司可能接触到政府方的商业秘密，如未采取有效措施保护，可能导致商业秘密泄露。
3. 诉讼风险（1）诉讼成本：科技公司提起诉讼，需要支付律师费、诉讼费等费用，增加了企业的负担。
（2）诉讼时间：诉讼过程较长，可能导致项目进度延误，影响企业声誉。
四、应对措施1. 完善合同条款：在签订合同时，明确约定数据错误和侵权行为的处理方式，降低合同风险。
法律风险防范应对案例(3篇)
第1篇一、背景某企业（以下简称甲公司）是一家从事进出口贸易的企业，近年来业务发展迅速。
在2019年，甲公司与一家韩国企业（以下简称乙公司）签订了一份价值100万美元的货物出口合同。
合同约定，甲公司负责将货物从中国出口至韩国，乙公司支付货款。
合同签订后，甲公司按照约定履行了出口义务，但乙公司却未按时支付货款。
甲公司多次催收无果，遂向我国某人民法院提起诉讼，要求乙公司支付货款及违约金。
二、法律风险分析1. 合同签订风险在合同签订阶段，甲公司未能对乙公司的信用状况进行全面调查，导致合同签订存在风险。
乙公司未按时支付货款，可能是由于其自身经营困难或恶意违约。
2. 合同履行风险在合同履行过程中，甲公司未能严格按照合同约定履行义务，可能导致合同纠纷。
例如，甲公司在货物出口过程中未能按时提供相关单证，影响乙公司及时付款。
3. 违约责任风险乙公司未按时支付货款，可能构成违约。
甲公司若未能有效主张违约责任，可能导致损失扩大。
4. 诉讼时效风险甲公司在提起诉讼时，若已过诉讼时效，可能导致其胜诉权益无法得到保障。
三、应对措施1. 加强合同签订前的调查甲公司在签订合同前，应对乙公司的信用状况、经营状况进行全面调查，确保合同签订的合法性、合规性。
2. 严格履行合同义务甲公司在合同履行过程中，应严格按照合同约定履行义务，确保合同顺利进行。
3. 明确违约责任在合同中明确约定违约责任，包括违约金的计算方式、支付方式等，以便在发生违约时，甲公司能够有效主张违约责任。
4. 及时催收货款甲公司在合同履行过程中，应及时催收货款，防止损失扩大。
5. 注意诉讼时效甲公司在提起诉讼时，应注意诉讼时效，确保胜诉权益。
四、案例分析本案中，甲公司采取了以下应对措施：1. 在合同签订前，甲公司对乙公司进行了全面调查，发现乙公司存在经营困难，但仍与其签订了合同。
2. 在合同履行过程中，甲公司严格按照合同约定履行义务，但由于乙公司经营困难，导致其未按时支付货款。
法律风险防控工作总结（2篇）
法律风险防控工作总结法务管理工作目标刘晓宇____年度法律事务部严格按照工作计划和安排有序推进部门日常工作。
结合本部门的工作要求的特殊性，本着“风险预防、关口前移、重心下移”的思路，在做好日常工作的同时，对部分常规性工作进行了梳理和完善。
今年集团公司提出了“创新管理年”的工作精神，法务部结合施工企业实际情况，积极拓展思路，努力打造出适合本企业经营情况的法务管理模式，提高法务工作的管控能力和法律风险防范。
现对____年度本部门的工作总结如下：一、法律风险管控工作针对公司及项目部生产经营过程中的可能发生的经营风险，我部门通过了以下几项工作对经营风险加以管控，力求将风险降到最低。
1、加强各业务部门的风险防范意识(1)在签订《建设工程施工合同》时，我部门积极听取各部门(含项目部)发表的意见，找出风险点，提出修改意见。
对风险较大的合同，及时召开“专题会议”进行研讨，从而降低和避免履行过程中各类风险和问题。
(2)我部门对各类施工合同进行排查、把关，对法律风险大、存在问题多的合同予以揭示和警告，并采取定期或不定期对各类施工合同进行排查，在源头上把关，降低、减少法律风险。
(3)督促项目部对合同交底和揭示风险进行细致排查和落实，并对合同中存在的法律风险和严重问题，责成相关部门和指定具体人员进行有针对性的预防，从而降低风险的发生。
(4)在项目部推广填报“债务风险排查表和履约信息监控表”制度，便于项目部对合同的总体掌控和与机关法务部能的信息互通，做到早准备、早预防、早联系、早解决避免发生被诉案件。
2、加强对一级、二级合同管理(1)编制了本部门的《施工合同审查要点》，明确了本部门对一级合同审查的范围及审查重点，并且通过法律意见书的形式提出本部门对该合同的意见，揭示法律风险，从源头控制风险点，使公司及项目部领导能够在合同订立前了解在合同中存在的法律风险，权衡利弊，做到总体把握。
(2)严格执行对各类二级合同审查，从法律角度对合同文本中进行审查，对存在隐患的合同提出对相应的修改建议，对于风险较大的合同实行拒签制度，使签订的合同能够最大限度的维护我方利益，且能够在履约过程中起到对双方的约束作用。
民营企业常见的法律风险与防范
在公司发展过程中，企业家们很多时候会忽略个人财产和企业财产混同的风险，在家庭财产与企业经营之间未设立必要的防火墙，在企业遇到资金困难时，把个人财产投入进去，导致在财务往来上，个人财产与公司财务不分彼此，这将会给企业家个人财产带来巨大隐患。
案 例1某公司因经济效益较好，收益颇丰。
公司大股东黄某为了逃避税款，借用其妹妹的个人账户收取公司货款。
去年年底，黄某的妹妹与其丈夫的婚姻生变，男方起诉离婚并要求分割黄某妹妹个人账户中的全部款项，还向法院提请查封了妻子的全部银行账户。
黄某妹夫的这一系列操作让黄某陷入极为尴尬的境地：如果自己向法院如实陈述，那么根据法律规定，个人账户收取企业经营款项属于违法行为，将面临工商税务部门的处理，如情况严重，甚至可能涉嫌违法犯罪面临刑事处罚。
如果不如实陈述，那些划入妹妹账户的公司货款就会被当作妹妹与其丈夫的夫妻共同财产被分割。
在现实生活中，因为各种原因，经营者左口袋的钱和右口袋的钱分不清的情况并不鲜见，其结果不但可能造成企业经济上的损失，在一定条件下，企业股东个人财产也会面临被强制执行的风险，股东个人甚至可能因此招致刑事处罚。
案 例2李某经营着一家从事不动产租赁业务的有限责任公司，由于李某是控股股东，因此大权独揽。
但法律观念淡薄的李某将公司账簿视作个人账簿，同时他还经常挪用公司资金用于个人投资炒期货。
因期货市场不景气，几千万元的投资资金血本无归。
之后，公司出现危机，对外欠款高达500多万元。
债权人在多次上门讨债无果后将公司和李某作为共同被告一并诉至法院，要求李某对公司债务承担连带责任。
法院在调查了公司账户和李某个人账户后认定，李某滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害了公司债权人的利益。
根据《公司法》规定，公司股东滥用股东权力给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责民营企业常见的法律风险与防范B usiness 专题90%的中国商人不知道个人财产与企业财产混同的法律风险A任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
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结语
• 拥有财富不要无视法律。 • 轻视法律就是最大的风险
祝愿大家在工作中 百尺竿头，更进一步！
企业证据意识及法律风险防范
江西三江合律师事务所 合伙人、法律顾问部主任 省律协法律顾问专委会委员
陈华军律师
Tel： Email：
内容简介
• 一、律师的工作思路 • 二、企业的证据意识及法律风险防范
一、律师的工作思路
你认为律师是 干什么的？
离婚就去找律师 ？
律师是干什么的
1、律师是打官司的
律师是干什么的
防范法律风险的盈与亏
买卖合同中的
口头居间约定惹得祸
要有法律风险防范意识
企业家要赚钱，可以没有法律知识，但不能 没有法律风险防范意识。
防范法律风险
• 企业的成本有很多，但属法律风险的成本 最高
• 但同时防范法律风险的成本为最低
二、企业的证据意识
企业经营中经常与其他主体发生纠纷诉诸法律， 胜败都是兵家常事。 胜败的关键是什么？如何防范败诉风险？ 企业经营诉讼败诉分：当败之败与不当败之败
2、律师是与法官拉关系的
3、律师是维护公平正义的
律师！
4、钻法律空子
律师？
• 古代律师 • 状王宋世杰
律师
当现代企业遇到律师
• 打官司仅仅是律师工作中的一部分，还有 许多工作是在打官司前就应该由律师做的
• 顾问律师最主要的工作就是防范法律风险
企业的法律风险
企业有哪些法律风险呢？ • 1、刑事责任法律风险；2、融投资法律风
（三）避免给对方留下证据
厂房租赁纠纷
（三）避免给对方留下证据
正常的业务沟通除外，发公 函应有特别的诉讼考虑：如为 了诉讼实效的中断，告知对方 防止损失的发生或扩大，告知 对方债权债务的转移，撤消权 的行使等，即发函产生法律上 的效果。
（三）避免给对方留下证据
• 利用发公函来解决纠纷，是作茧自缚。 • 公函之外，公司出具其它文书也要慎之又
陈述的事实鲜有完全一致的情况； • 三、证据能够证明的事实； • 四、法官认定的事实，法官认定的事实跟
证据证明的事实也有区别，比如证据因违 法或超过举证期限被排除，或证据相互矛 盾由法官依证据规则决定取舍等。
证据
• “打官司就是打证据”。 • 所谓“以事实为依据”，其实最终只能落
实为“以证据为依据”。
是危机四伏。
律师的工作思路 • 律师是如何工作的？
“4岁孩子的医疗纠纷”
生活哲理： 不是一切 执着都行 之有效， 只有选对 了方向的 执着才不
会南辕北辙。
律师的思路
到底转让什么
店面经营权转让，没有约定房屋若不能转租怎么办，没有约 定具体转让的是些什么，何时办理工商登记变更，就只有 约定转让费。
（一）履行义务留下证据
“空调保养合同案”
约定：每月一次上门 提供中央空调保养维 护，并提供检测报告。 服务费首款合同成立 时支付，尾款合同期 满结清
（一）履行义务留下证据
“山东催货款案” 只有合同，什么都没有
（一）履行义务留下证据
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》 第五条
“对合同是否履行发生争议的，由负有履行义务的当事人 承担举证责任”
诉讼中涉及的工作了。 另外要注意的，就是提高证据意识，重要内容最好写进合同，如付款帐
号。极其重要的文件要求对方盖公章并要求法定代表人当面签字，此 外，一般人常犯的错误是张冠李戴，没有独立法律主体的概念，经常 拿甲的承诺要求乙履行义务，忘了即使甲乙在事实上是一家，在法律 上也是不同的主体。
五、诉讼目的导向的证据设计
慎，尤其在可能发生纠纷的时候。 • 公司盖章是一诺千金的事。
ห้องสมุดไป่ตู้
（四）消灭证据瑕疵
保留证据要注意证据瑕疵的问题 “仓管签收送货单案 ”
（四）消灭证据瑕疵
规避办法： 一是送货单要求对方盖章； 二是签定合同时约定授权哪些人签收，或客户出具授权签收的委托； （鉴于客户的强势地位，以上办法可能都比较勉强） 三就是定期对帐，双方送货、欠款数额定期确认，控制风险； 第四个办法，是调查对方的税款抵扣记录或进行证据保全，不过这已是
履行义务时一定要想办法留下凭证，留下凭证和履 行义务是一样重要的事。在法官眼里，没证据就是没履 行。这就是法官的法律事实，也就是法官的判案依据。
（一）履行义务留下证据
履行义务的凭证，在购销关系中是送货单、验收单 、付款凭证或收条，在服务关系中是服务记录等。
有时，保留证据、要求对方签字似乎是一件难为情 的事，这时可以想一些变通的做法，比如将服务记 录凭证的形式改换为客户意见反馈，或下次服务时 间征询，以委婉的声东击西的方法把履行义务的实 质内容确定下来。
（二）不履行义务留下证据
• 采购清洗剂案
（二）不履行义务留下证据
• 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干 规定》第五条规定，“在合同纠纷案件中 ，主张合同关系成立并生效的一方当事人 对合同订立和生效的事实承担举证责任； 主张合同关系变更、解除、终止、撤销的 一方当事人对引起合同关系变动的事实承 担举证责任”。
（二）不履行义务留下证据
• 合同一方拒绝履行义务时，也应将拒绝履 行的证据保留下来，否则将被视为拒绝履 行没有依据，承担败诉后果。
（二）不履行义务留下证据
• 拒绝履行义务的凭证包括验收不合格证明 、延迟交货时的定单和送货单、扣款凭证 等对方履行义务存在瑕疵的证明。这些证 据最好要求对方签字确认，对方不肯签字 的应收集其它的间接证据予以佐证。只有 在这些证据具备后我方拒绝履行义务才算 有理有据，不至于吃了亏又败诉。
险；3、法人治理法律风险；4、人力资源 法律风险；5、诉讼法律风险；6、担保法 律风险；7、合同法律风险；8、知识产权 法律风险；9、资产法律风险；10、财税法 律风险 等
企业要有法律风险防范意识
如果一个企业 只顾往前走，却 不知道管理自己 的法律风险，则 不是一个成熟的 企业，一个企业 家如果没有管理 法律风险的意识， 再大的企业，也
法官如何判案
• 企业没占人家便宜，为什么还会败诉？ • 法官判案依据究竟是什么？ • 民诉法第七条：“以事实为根据，以法律
为准绳”。这个规定乍看没问题，其实带 有误导性，问题不在于其合不合理，在于 其可不可能。
什么是事实
• 一、客观事实：当初实实在在发生的事实 • 二、当事人陈述的事实，诉讼中纠纷双方